HITRA KOMMUNE Fillan den: 04.12.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 11.12.2014 Kl 11:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no Kl. 11:30 Presentasjon av rapport v/ottar Vist Ekstern analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter også samspill med øvrige kommunale tjenestesektorer, særlig oppvekstsektoren Kl. 18:00 I tradisjonen tro avslutter kommunestyret før jul med allsang og kveldsmat for beboerne på Helsetunet. Alle representantene oppfordres til å sette av tid til dette. Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 7855.05.16178 7240 Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2
Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 107/14 Godkjenning av protokoll fra møtene den 30.10.2014 og 06.11.2014. PS 108/14 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen helse og omsorg for 2015 PS 109/14 Betalingssatser for kultursektoren 2015 PS 110/14 Budsjettjustering 2014 PS 111/14 Budsjett 2015, Økonomiplan 2015-2018 PS 112/14 PS 113/14 PS 114/14 PS 115/14 PS 116/14 Økonomireglementet pkt. 14 og 15 - Startlån og boligtilskudd Fordeling av konsesjonsvederlag for nye oppdrettstillatelser - Ny behandling Evaluering av legevaktsamarbeidet - legevakten for Hitra og Frøya (LHF) og legevakten i orkdalsregionene(lio) Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral med Orkdal som vertskommune Videreføring sak : Reguleringsplan og Va-plan for Fillan Industriområde, gnr 95 bnr 1, gnr 94 bnr 1, gnr 93 bnr 2 m.fl PS 117/14 Samarbeid innen Brann- Feiing - Brannsyn Snillfjord - Frøya - Hitra PS 118/14 PS 119/14 PS 120/14 PS 121/14 Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag - høringsuttalelse Hitra Storkjøkken KF - valg av styre Kontrollutvalget - rådmannens orientering om barnevernet Melding - Protokoll fra møtet i Kontrollutvalget 02.12.2014 PS 122/14 Møteplan 1. halvår 2015 PS 123/14 Hitrahallen SA - søknad om bankgaranti
PS107/14Godkjenningavprotokollframøteneden30.10.2014og 06.11.2014.
HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Arkiv: Saksmappe: 2011/3136-8 Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: 05.11.2014 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen helse og omsorg for 2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 12.11.2014 30/14 Kommunestyret 2011-2015 11.12.2014 108/14 Vedlegg: Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 - 12.11.2014 Behandling: Tilrådning: Hitra kommunestyre vedtar satser for vederlagsbetaling og egenbetaling innenfor helse og omsorg for 2015 slik som de fremkommer i vedlagt detaljoversikt. Enstemmig. Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar satser for vederlagsbetaling og egenbetaling innenfor helse og omsorg for 2015 slik som de fremkommer i vedlagt detaljoversikt. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Kommunalsjef helse- og sosial Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. Vedlagt følger forslag til satser for vederlagsbetaling / egenbetaling for helse og omsorgstjenester for 2015. Forskrift til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester gir anvisning for hvordan kommunen kan kreve vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester i og utenfor institusjon. Saksopplysninger Forskrift til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, med tittel Forskrift om vederlag for kommunale helse omsorgstjenester utenfor institusjon, gir kommunen adgang til å kreve vederlag for opplæring, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistent etter helse og omsorgstjenestelovens 3.2. Det er ikke adgang for kommunen å kreve vederlag for tjenester som er knytta til personlig stell og egenomsorg. Dersom det ytes tjenester i hjemmet til mindreårige barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. Forskriftens anviser for øvrig mer detaljert hvordan kommunen skal beregne inntekt samt mal for selvkostberegning. For vederlagsbetaling for opphold i institusjon er gjeldende forskrift videreført. Barneavlastningsbolig er å anse som institusjon. Det kan derfor kreves vederlag for korttidsopphold i barneavlastningsbolig, foreldrene har det formelle betalingsansvaret. Det foreslås at kommunen krever slikt vederlag. Vurdering Det foreslås for 2015 en justering av kommunens satser for vederlag for kommunale med 2,5 % for inntekter over 2G. For inntekter under 2 G (G = grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 2015. Satsene, slik de fremkommer i Statsbudsjettet, er tatt inn i endelig regulativ. Det er i høringsperioden ikke kommet inn uttalelser til forslaget. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 3 av 3 SATSER FOR EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER i perioden 01.01.15-31.12.15 Beregningsgrunnlag: Husstandens samlede nettoinntekter før særfradrag ved siste framlagte likning. Grunnbeløpet i Folketrygden utgjør grunnlaget for beregning av betalingsgrenser. Grunnbeløpet endres 01.05 hvert år. Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på satsene. Egenbetalingen kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet gjelder. Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 mnd. så lenge annet ikke er avtalt. 0G-2G 1G = Kr 88 370,- 2G = 176 740,- 2G-3G Kr 176 740 265 110,- 3G-4G Kr 265 110 353 480,- 4G-5G Kr 353 480 441 850,- Over 5G Kr 441 850,- Inntekt Satser 2014 Satser 2015 G-satsene endres 01.05 hvert år. Kr 180 Kr 186 Kr 990 Kr 1015 Kr 1243 Kr 1274 Kr 1628 Kr 1669 Kr 2015 Kr 2065 Vederlagssats for enkelttimer kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon for 2015 (i praksis hjemmehjelp): Kr 220,- Vederlagssats for 0-2G er: Kr 186,- Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon for 2015 (Fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra 01.01.99) Maksimalsats for betaling ved Hitra sykehjem (BM1,BM2 og BM4) er: kr 58.000,- pr mnd. Fribeløp kr 7.250 (fra 01.07.2014 kr 35.000,- ved opphold i dobbeltrom) Vederlagsbetaling for korttidsopphold ved Hitra sykehjem for 2015 (Med de begrensninger som framkommer i lov og forskrift). Satsene framkommer i statsbudsjettet og er slik: Døgntilbud kr 147,- Dag/natt-tilbud kr 77,- Egenbetaling for trygghetsalarm for 2015 Ingen egenbetaling Egenbetaling for matombringing for 2015 Satser fastsettes og faktureres av Hitra storkjøkken KF Klager på egenbetaling/vederlagsbetaling følger reglene for klagebehandling fastsatt av Forvaltningsloven med de tillegg som framkommer av særlovgivningen med tilhørende forskrifter. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2014/2217-2 Saksbehandler: Omar Pleym Dato: 28.10.2014 Betalingssatser for kultursektoren 2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 02.12.2014 151/14 Kommunestyret 2011-2015 11.12.2014 109/14 Vedlegg: 1 Betalingssatser for kultursektoren 2015 - Høringsutkastet Saksprotokoll i Formannskapet 2011-2015 - 02.12.2014 Behandling: Tilrådning: Hitra kommunestyre vedtar følgende betalingssatser for kultursektoren i 2015: 1) Hitra kino Betalingssatsene for Hitra kino holdes uendret i 2015. 2) Hitra Kulturskole a) Kulturskoleavgiften Det foreslås ikke endringer i kulturskoleavgiften i 2015. b) Materialavgifter Materialavgifter for aktiviteter i kulturskolen holdes uendret i 2015. 3) Hitra Bibliotek a) Purregebyrer Ingen endringer i satsene i 2015. b) Erstatningssatser Ingen endringer for satsene i 2015. 4) Hitra Svømmehall Billettprisene i Hitra Svømmehall økes med 5,- kr for voksne og 5,- kr for familie f.o.m. 2015. Enstemmig. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2 Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar følgende betalingssatser for kultursektoren i 2015: 5) Hitra kino Betalingssatsene for Hitra kino holdes uendret i 2015. 6) Hitra Kulturskole c) Kulturskoleavgiften Det foreslås ikke endringer i kulturskoleavgiften i 2015. d) Materialavgifter Materialavgifter for aktiviteter i kulturskolen holdes uendret i 2015. 7) Hitra Bibliotek c) Purregebyrer Ingen endringer i satsene i 2015. d) Erstatningssatser Ingen endringer for satsene i 2015. 8) Hitra Svømmehall Billettprisene i Hitra Svømmehall økes med 5,- kr for voksne og 5,- kr for familie f.o.m. 2015. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 3 av 3 Bakgrunn for saken Årlig regulering av betalingssatser og gebyrer i kultursektoren. Saksopplysninger Årlig regulering av betalingssatser i kulturenheten har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 26. september - 17. oktober 2014. Det har ikke kommet inn noen høringsuttalelser. Saken har tidligere vært behandlet i Formannskapets SAK 121/14, som gjengis her: Kulturenheten foreslår at følgende betalingssatser for 2015 legges ut på høring: 1) Hitra kino a) Billettprisene på Hitra kino: Tekst 2014 2015 Merknad Barn Kr. 60,- Ingen endring Voksne Kr. 90,- Ingen endring Honnør Kr. 60,- Ingen endring Matiné (seniorkino) Billettprisene på Hitra kino ble hevet med 10,- kr pr. billett i 2014. For sammenlignbare kinoer er prisene pr. i dag (hentet på nettet): Kino Barn Voksne Merknad Vinstra kino 65 95 Frøya kino 85 125 Ikke barnebillett på forestilling kl. 20.00 Orkdal kino 70 90 3D kr. 90 og 120 Ørland kino 80-100 90-120 Varierende pris på 2D og 3D Måløy kino 65 90 Melhus kino 70 90 3D visninger 90 og 110 b) Aldersgrense for voksenbillett: Aldersgrensen for voksenbillett er 15 år. Vurdering Billettprisene ved de ulike kinoene varierer mer nå enn tidligere. Flere av kinoene opererer med egne priser for 3D visninger. Det foreslås ikke noen økning i billettprisene i år. Det foreslås også at en fortsatt har samme priser på 2D og 3D visninger. Det bør selges honnørbilletter både på matiné og andre forestillinger. 2) Hitra kulturskole Kulturskoleavgiften er p.t. satt til kr. 2.000 pr skoleår (f.o.m. 2013). Gruppeaktiviteter koster kr. 1.200 pr år (f.o.m. 2014). Det ble i 2009 innført søskenmoderasjon på 50 %, og i 2013 ble det innført 50 % aktivitetsmoderasjon. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 4 av 4 For sammenlignbare kulturskoler er prisene pr. i dag: Kino Pr. år Søskenmoderasjon Frøya kulturskole 2220 2. barn 1110,-; 3. barn 554,-; og 4. barn gratis Grupper 924 for 1. barn, 462 for 2. barn, 232 for 3. barn og gratis for 4. barn Ørland kulturskole 2.800 2.300 for gruppeaktiviteter 30% for første barn, 50 % for resterende 450 kr for instrumentlån Bjugn kulturskole 2.500 2.000 for gruppeaktiviteter. 30 % søskenmoderasjon for andre barn, 50 % for tredje barn Orkanger kulturskole 2.570 1.290 for de under 6 år. 30 % moderasjon for 2. barn, 50 % for 3. barn Rissa kulturskole 2.400 1600 for dans. 25 % moderasjon for barn 2, 50 % moderasjon for barn 3 Alle prisene er hentet ved besøk på kommunens/institusjonens hjemmesider, og informasjonen kan derfor i enkelte tilfeller ikke være helt oppdatert. Material avgifter for aktivitetene i kulturskolen: Hva Beløp pr. år Merknad Leie av instrumenter kr 600,- 300,- pr. halvår Noter Kostpris Noter til eget bruk Materiellavgift billedkunst kr 500,- Lerret, maling, kullstift etc. Materiellavgift teater kr 200,- Kopieringsavgift, rekvisita Materiellavgift dans kr 200,- Rekvisita Vurdering Kulturskoleavgiften på Hitra har i flere år ligget over sammenlignbare kommuner, men ligger nå litt under sammenlignbare kommuner. Det foreslås likevel ikke noen økning i kulturskoleavgiften i 2015 da vi økte vi avgiften for storgrupper fra 50 til 60 % (fra 1.000 til 1.200 kr) i 2014. Følgende presisering ble i fjor lagt til i reglementet: - Moderasjon for 2. plass (søsken eller samme bruker) er 50 %. Moderasjonen gis på den rimeligste elevplassen. Dvs. at alle familier betaler 1 hel kulturskoleavgift, men får 50 % moderasjon på øvrige elevplasser i kulturskolen. Dette er en meget god moderasjonsordning og en god familiepolitikk. Eksempel på kulturskoleavgift pr. halvår for familie 1, 2 barn i kulturskolen: Barn 1 Piano 1 000 kr (full kulturskoleavgift) Dans 300 kr (aktivitetsmoderasjon 50 %) Materialavgift 100 kr Barn 2 Gitar 500 kr (søskenmoderasjon) SUM familie 1 med 3 elevplasser blir 1.900 kr Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 5 av 5 Eksempel på kulturskoleavgift for familie 2, 3 barn i kulturskolen: Barn 1 El. Bass 1 000 kr (full kulturskoleavgift) Teater 300 kr (aktivitetsmoderasjon 50 %) Materialavgift 100 kr Barn 2 Gitar 500 kr (søskenmoderasjon) Barn 3 Dans 300 kr (søskenmoderasjon) Visuelle kunstfag 500 kr (aktivitetsmoderasjon) Materialavgift 250 kr SUM familie 2 med 5 elevplasser blir 2.950 kr Materialavgiftene foreslås holdt uendret i 2015. 3) Hitra bibliotek a) Purregebyr (regulert i 2009) Gjeldende satser ved gjentatt purring: 1. gangs purring Gratis 2. gangs purring Gratis Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav. b) Erstatningssatser (regulert i 2009) Lånere forplikter seg (jfr. Låneregler for Hitra bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter en hver tids gjeldende satser. Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale: Hva Hvem Sats pr. idag Bøker Voksne Kr 400,- Video/DVD Voksne Kr 250,- Lydbøker/kassetter Voksne Kr 500,- CD (musikk) Voksne Kr 300,- Bøker Barn Kr 250,- Video/DVD Barn Kr 250,- Lydbøker/kassetter Barn Kr 300,- CD (musikk) Barn Kr 250,- Lånekort Alle Kr 10,- Låner har muligheten til å kjøpe igjen materiell tilsvarende det tapte. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og språk vurderes særskilt. Omkostninger kommer i tillegg. Vurdering Purregebyr og erstatningssatser for biblioteket ble sist regulert i 2009. Pr. i dag følger vi satsene for Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og de fleste folkebibliotekene i Sør-Trøndelag. Etter vurderinger gjort i samarbeid med Biblioteksjefen foreslås det ingen endringer i erstatningssatsene for 2015. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 6 av 6 4) Svømmehallen Satsene for svømmehallen ble sist regulert i 2013 (ikke endret i 2014) og er i dag som følger: Hvem 2014 Forslag 2015 Barn 40,- kr Uendret Voksne 55,- kr 60,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 125,- kr 130,- kr Klippekort barn (20 klipp) 500,- kr Uendret Klippekort voksne (20 klipp) 800,- kr Uendret Nabokommunen Frøya har følgende satser: Hvem 2014 Barn 38,- kr Voksne 76,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 155,- kr Klippekort barn (20 klipp) 383,- kr Klippekort voksne (20 klipp) 766,- kr Bassenget på Hitra og Frøya kan ikke umiddelbart sammenlignes da det er et større basseng på Frøya. Vurdering Betalingssatsene for svømmehallen ble sist regulert i 2013. Etter vurderinger gjort i samarbeid med leder v/hitrahallene foreslås det en liten økning for voksne på kr. 5,- og for familier på kr. 5,-. Ellers foreslås det ikke endringer i satsen i 2015. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Betalingssatser for kultur sektoren 2015 Høringsutkast 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no
HITRA KOMMUNE Kultur Betalingssatser kultursektoren 2015 1. Lovverk Det er ikke hjemlet i lov hva betalingssatsene for kulturskole, bibliotek, kino, idrettsanlegg etc. skal være. Det er derfor opp til kommunestyre å fastsette betalingssatsene for disse områdene i Hitra kommune. 2. Betalingssatser 2.1 Hitra kino a) Billettprisene på Hitra kino Tekst 2014 2015 Merknad Barn Kr. 60,- Ingen endring Voksne Kr. 90,- Ingen endring Honnør Kr. 60,- Ingen endring Matiné (seniorkino) Honnørprisen gjelder både matiné og andre forestillinger. b) Aldersgrense for voksenbillett Aldersgrensen for voksenbillett settes til 15 år. 2.2 Hitra kulturskole a) Kulturskoleavgiften I. Kulturskoleavgiften settes til 2.000 kr pr år (uendret), med 60 % avgift for storgruppeundervisning (dans/teater etc.), dvs. 1.200 kr pr. år (uendret) II. Moderasjon for 2. plass (søsken eller samme bruker) er 50 %. Moderasjonen gis på den rimeligste elevplassen.
HITRA KOMMUNE Kultur b) Materiell avgifter Hva Beløp pr. år Leie av instrumenter kr 600,- Noter Kostpris Noter elevene selv kjøper Materiellavgift billedkunst kr 500,- Lerret, maling, kullstift etc. Materiellavgift teater og dans kr 200,- Kopieringsavgift, rekvisita Det foreslås ikke endringer i materialavgiftene for aktiviteter i kulturskolen i 2015. 2.3 Hitra bibliotek a) Purregebyr (regulert i 2009) Gjeldende satser ved gjentatt purring: 1. gangs purring Gratis 2. gangs purring Gratis Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav. Det foreslås ikke endringer i purregebyrene for 2015. b) Erstatningssatser (regulert i 2009) Lånere forplikter seg (jfr. Låneregler for Hitra bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter en hver tids gjeldende satser. Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale: Hva Hvem Sats pr. i dag Bøker Voksne Kr 400,- Video/DVD Voksne Kr 250,- Lydbøker/kassetter Voksne Kr 500,- CD (musikk) Voksne Kr 300,- Bøker Barn Kr 250,- Video/DVD Barn Kr 250,- Lydbøker/kassetter Barn Kr 300,- CD (musikk) Barn Kr 250,- Lånekort Alle Kr 10,-
HITRA KOMMUNE Kultur Låner har muligheten til å kjøpe igjen materiell tilsvarende det tapte. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og språk vurderes særskilt. Omkostninger kommer i tillegg. Det foreslås ingen endringer i erstatningssatsene for biblioteket i 2015. 2.4 Hitra svømmehall Satsene for svømmehallen ble sist regulert i 2013 og er i dag som følger: Hvem 2014 Forslag 2015 Barn 40,- kr Uendret Voksne 55,- kr 60,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 125,- kr 130,- kr Klippekort barn (20 klipp) 500,- kr Uendret Klippekort voksne (20 klipp) 800,- kr Uendret Det foreslås en økning for voksne på kr. 5,- og for familier kr. 5,- i betalingssatsene for Svømmehallen i 2015. 3. Generelt 3.1 Betalingsperioder Kulturskoleavgiften betales 2 ganger pr. år, for høsthalvåret og for vårhalvåret. Utmeldingsfristen for høsthalvåret er 1. mai, og for vårhalvåret 1. desember. 3.2 Endringer i betalingsregulativet Betalingsregulativ for kultursektoren vedtas normalt en gang i året, i forbindelse med budsjettprosessen knyttet til kommende budsjett for kommunen hvert år. Satsene fastsettes av kommunestyret, og endringer kan kun skje etter nytt vedtak i kommunestyret. 3.3 Gyldighetsperiode Betalingsregulativ for kultursektoren gjelder for perioden 01.01 31.12.2015.
HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/2923-1 Saksbehandler: May Hårstad Lian Dato: 14.11.2014 Budsjettjustering 2014 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 02.12.2014 155/14 Kommunestyret 2011-2015 11.12.2014 110/14 Vedlegg: Saksprotokoll i Formannskapet 2011-2015 - 02.12.2014 Behandling: Tilrådning: Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjettet for 2014: 1. Mottatte Skjønnsmidler kr 379.000 herav: RO 0 Kommunereformen kr 200.000 herav: RO 1 Tjenesteutvikling pleie og oms. (heltidskultur) kr 179.000 avsettes til bundne driftsfond. 2. Barman oppvekstsenter barnehagen har fått kr 50.000 i tilskudd fra fylkesmannen. Beløpet blir ikke brukt i 2014. Avsettes til disposisjonsfond Barman barnehage. 3. Investeringer 2014 justeres i forhold til vedlagte skjema 2A og 2B. Total investeringsramme for 2014 settes til kr 130.495.060. Finansiering skjer ved bruk av lån kr 107.541.450, bruk av fond kr 4.448.169, refusjon moms på investeringer kr 13.630.750 og andre refusjoner/tilskudd til investeringer på kr 4.874.691. Enstemmig. Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjettet for 2014: 1. Mottatte Skjønnsmidler kr 379.000 herav: RO 0 Kommunereformen kr 200.000 herav: RO 1 Tjenesteutvikling pleie og oms. (heltidskultur) kr 179.000 avsettes til bundne driftsfond. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2 2. Barman oppvekstsenter barnehagen har fått kr 50.000 i tilskudd fra fylkesmannen. Beløpet blir ikke brukt i 2014. Avsettes til disposisjonsfond Barman barnehage. 3. Investeringer 2014 justeres i forhold til vedlagte skjema 2A og 2B. Total investeringsramme for 2014 settes til kr 130.495.060. Finansiering skjer ved bruk av lån kr 107.541.450, bruk av fond kr 4.448.169, refusjon moms på investeringer kr 13.630.750 og andre refusjoner/tilskudd til investeringer på kr 4.874.691. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent May Hårstad Lian Økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 3 av 3 Bakgrunn for saken I forbindelse med årsavslutningen av regnskapet må det foretas en del justeringer av budsjettet for å bringe budsjettet i samsvar med regnskapet. Tilpasninger i investeringsregnskapet har mer fokus enn tidligere, prosjekter hvor ubrukte lånemidler skal finansiere årets investeringer må legges i budsjett og merforbruk må dekkes inn, enten ved å omprioritere fra prosjekter som ikke er startet opp i 2014 eller ved bruk av ubrukte lånemidler. Saksopplysninger: 1. Økt rammetilskudd 2014 - skjønnsmidler Fylkesmannen har tildelt Hitra kommune skjønnsmidler ut fra søknader med kr 4.652.000. Tildelingen gjelder ressurskrevende brukere med kr 2.200.000, fremmedspråklig opplæring kr 1.350.000, samhandlingsreformen (tjenesteutvikling i pleie- og omsorgstjenestene) kr 500.000, fylkesgrep barn og unge (styrking av PP-tjenesten) kr 260.000, fylkesgrep IKT-strategi og digital samhandling (SvarUT og EDU) kr 142.000 og kr 200.000 til kommunereformen. Midlene overføres kommunen sammen med rammetilskuddet. De er knyttet til konkrete behov, derfor føres midlene til de rammeområdene utgiftene er knyttet til. Det som ikke er brukt i 2014 av tilskuddene avsettes på fond, jfr. punkt 1 i forslag til vedtak. 2. Renter og avdrag Rente- og avdragsutgiftene i 2014 vil bli tilnærmet som budsjettert. 3. Skatt og inntektsutjevning Skatteinngangen ved utgangen av oktober viser er merinntekt i forhold til budsjett med kr 2,785 mill. Inntektsutjevningen pr. november viser en mindreinntekt på kr 2,728 mill. November som er en stor skattemåned, vil gi en pekepinn på hvor regnskapet vil havne. Det foreslås derfor at disse to elementene ikke justeres. 4. Investeringsregnskapet Som vist til under bakgrunn for saken så skal investeringene følges opp for det enkelte år. I kommunelovens 46 heter det: Årsbudsjettet er bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Dette indikerer at budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med i årsbudsjettet for kommende år. Enten i det ordinære budsjettvedtaket eller ved en budsjettjustering. Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet, jfr. kommunelovens 47 nr. 2 og 3. Det følger av dette at kommunestyret skal foreta nødvendige endringer i årsbudsjettet ved vesentlig svikt i budsjetterte inntekter eller ved vesentlig økning i budsjetterte utgifter. Det vil også kunne være behov for endringer i årsbudsjettet selv om den totale budsjettbalansen ikke er forrykket. Kravet til budsjettregulering gjelder også for enkelte bevilgninger når forventede utgifter overskrider de enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet. Det er nivå for budsjettvedtaket som er styrende for budsjettets bindende karakter. Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. Skjema 2 B), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/-reduksjoner i utgifter eller inntekter. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 4 av 4 Det er viktig å presisere at det ikke er tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses fullfinansiert etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet en oversikt som viser de prosjekter hvor det er mer- /mindreforbruk samt finansieringen av prosjektene. Det er den totale bevilgning som er viktig, den legger rammen for de totale investeringer for 2014. De enkelte prosjekt kommenteres ikke her, oversikten viser hvilke som avsluttes og hvilke prosjekter som videreføres i 2015. Gjennom finansieringen fremkommer momskompensasjonen som i sin helhet blir brukt til finansiering av prosjektene. 4. Avsetning og bruk av disposisjonsfond Revisjonen presiserer i eget skriv følgende om bruk og avsetning av disposisjonsfond: «Kommunal- og regionaldepartementet uttaler at avsetning til og bruk av disposisjonsfond som er ført opp i budsjettskjema 1A, skal regnskapsføres i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtaket må angi et beløp. Det er kun strykningsreglene i regnskapsforskriften 9 som gir hjemmel for å fravike avsetning til og bruk av disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak. Kommunestyret har anledning til å delegere fullmakter til å foreta avsetning til og bruk av disposisjonsfond innenfor de enkelte bevilgningene i skjema 1B. Det antas at en slik fullmakt vil følge av en nettobevilgning. Kommunestyret har imidlertid ikke adgang til å delegere budsjettmyndighet. Dette betyr at avsetning til og bruk av disposisjonsfond utover kommunestyrets vedtak skal inngå i årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk og disponeres av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet, jf. kommuneloven 48 nr. 4. Avsetning til eller bruk av disposisjonsfond som ikke er i tråd med kommunestyrets vedtak kan få konsekvenser for revisjonsberetningen.» Ut fra dette velger rådmannen å ta med i vedtaket eksakte beløp både til avsetning og bruk av disposisjonsfond, selv om rådmannen mener at dette er gjort på en tilfredsstillende måte både i opprinnelig budsjett og gjennom egne vedtak og bruk i året på rammeområdene. Ved å synliggjøre dette er det i alle fall ingen tvil om hvordan disposisjonsfondene både brukes og avsettes. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett 2014 2015 1221 6319 IT- investeringer (A1221) 02002 EDB-utstyr og programvare 588 593,26 400 000 189 000 589 000 Tilleggsbevilges 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 122 148,33 100 000 22 000 122 000 I utg.punktet SUM INV.UTGIFT 710 741,59 500 000 211 000 711 000 for lite bevilgning til 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -122 148,33-100 000-22 000-122 000 å opprettholde SUM INNTEKTER -122 148,33-100 000-22 000-122 000 nivå for IT-investeringer 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-400 000-189 000-589 000 SUM FINANSIERING 0,00-400 000-189 000-589 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 588 593,26 0,00 0,00 0,00 0 6765 Oppgradering hjemmeside / Ephorte 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 135 512,50 175 000-30 000 145 000 30 000 02002 EDB-utstyr og programvare 456 000,00 0 0 01958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 76 050,00 700 000-170 000 530 000 170 000 01306 Forsinkelsesrenter. 3 665,54 0 0 SUM INV.UTGIFT 671 228,04 875 000-200 000 675 000 200 000 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -135 512,50-175 000 30 000-145 000-30 000 SUM INNTEKTER -135 512,50-175 000 30 000-145 000-30 000 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-700 000 170 000-530 000-170 000 SUM FINANSIERING 0,00-700 000 170 000-530 000-170 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 535 715,54 0 0 0 0 1221 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 1 381 969,63 1 375 000 11 000 1 386 000 200 000 1402 9999 Prosjektnr. ved behov 05291 KLP, egenkapitalkrav. 929 769,00 900 000 29 769 929 769 Beløpet for 2014 ble SUM INV.UTGIFT 929 769,00 900 000 29 769 929 769 satt for lavt. 09401 Bruk av disposisjonsfond 0,00-900 000-29 769-929 769 Krav om EK-innskudd SUM FINANSIERING 0,00-900 000-29 769-929 769 hvert år. BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 929 769,00 900 000 1441 6701 Kjøp av biler 02105 Kjøp av transportmidler. 115 400,00 0 115 400 115 400 Tilleggsbevilges. SUM INV.UTGIFT 115 400,00 0 115 400 115 400 Kjøp avklart tidligere, ikke 09480 Bruk av ubundne kap.fond 0,00 0-115 400-115 400 finansiert. SUM FINANSIERING 0,00 0-115 400-115 400 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 115 400,00 0,00 115 400,00 115 400,00 1551 6667 Fagmøblerbygget 02701 Juridisk bistand. 7 800,00 0 7 800 7 800 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 1 950,00 0 1 950 1 950 Forlikssak. SUM INV.UTGIFT 9 750,00 0,00 9 750 9 750 Refusjonen kan brukes 07701 Refusjoner fra private -100 000,00 0-100 000-100 000 til finansiering på andre 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -1 950,00 0-1 950-1 950 investernger SUM INV.INNTEKT -101 950,00 0,00-101 950-101 950 NETTO UTGIFT/INNTEKT -92 200,00 0,00-92 200-92 200 Side 1 av 21
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett 2014 2015 2105 6133 IT i skolen. (A2105) 02706 Andre konsulenttjenester 4 088,54 0 0 Tilleggsbevilges. 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 106 344,10 100 000 8 000 108 000 02002 EDB-utstyr og programvare 431 679,40 400 000 34 500 434 500 00109 Annen lønn 0,00 0 0 00101 Lønn i faste stillinger 0,00 0 0 00991 Arbeidsgiveravgift. 0,00 0 0 SUM INV.UTGIFT 542 112,04 500 000 42 500 542 500 07101 Refusjon sykepenger 0,00 0 0 0 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -106 344,10-100 000-8 000-108 000 SUM INNTEKTER -106 344,10-100 000-8 000-108 000 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-400 000-34 500-434 500 SUM FINANSIERING 0,00-400 000-34 500-434 500 NETTO UTGIFT/INNTEKT 435 767,94 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 542 112,04 500 000,00 42 500,00 542 500,00 2125 6617 Strand oppvekstsenter - renovering 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 901 816,72 973 000-70 000 903 000 Ferdigstilles 2014 02391 Diverse 8 721,15 0 0 02394 Uforutsatte kostnader. 10 448,00 0 0 02001 Inventar og utstyr 346 994,40 0 0 02300 Investeringskostnader 0,00 3 893 000-126 000 3 767 000 02323 Totalentreprise 108 204,00 0 0 02324 Byggeledelse 84 790,40 0 0 02325 Tilleggskostnader entreprise 3 205 197,92 0 0 SUM INV.UTGIFT 4 666 172,59 4 866 000-196 000 4 670 000 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -901 816,72-973 000 70 000-903 000 SUM INNTEKTER -901 816,72-973 000 70 000-903 000 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-3 893 000 0-3 893 000 SUM FINANSIERING 0,00-3 893 000 0-3 893 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 3 764 355,87 0,00-126 000,00-126 000,00 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 4 666 172,59 4 866 000,00-196 000,00 4 670 000,00 6764 Strand oppv.s. kunstgressbane Tilskudd skal ikke 02300 Investeringskostnader 0,00 100 000-100 000 0 føres i investeringsr. SUM INV.UTGIFT 0,00 100 000-100 000 0 Flyttes til drift. 09481 Bruk av ubundne kapitalfond 0,00-100 000 100 000 0 SUM FINANSIERING 0,00-100 000 100 000 0 2135 6780 Ombygging Barman oppvs.-skole 02321 Forprosjektering 302 500,00 0 388 000 388 000 Tilleggsbevilges 2014 02001 Inventar og utstyr 84 651,20 0 0 0 Saken er under utredning 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 21 787,80 0 22 000 22 000 Jfr. K-sak 126/14. SUM INV.UTGIFT 408 939,00-410 000 410 000 Anslatt beløp i budjsett 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -21 787,80 - -22 000-22 000 2015 kr 26.500' reduseres SUM INNTEKTER -21 787,80 - -22 000-22 000 med kr 410' Side 2 av 21
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett 2014 2015 09101 Bruk av lånemidler. 0,00 - -388 000-388 000 SUM FINANSIERING 0,00 - -388 000-388 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 387 151,20 - - - BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 408 939,00 0 Side 3 av 21
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett 2014 2015 0 0 2772 6723 Fillan barnehagee - småbarnsavd./renov02703 Konsulenttjenester forprosjektering 364 524,00 0 0 Saken er under utredning. 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 105 649,11 1 565 000-1 450 000 115 000 1 450 000 Rammen holdes uendret 02001 Inventar og utstyr 34 451,65 0 0 inntil kostnadene for 01968 Midlertidige lokaler. 0,00 0 0 utbyggingen foreligger. 02321 Forprosjektering 13 424,80 0 0 Jfr K-sak 64/14. 02300 Investeringskostnader 0,00 6 260 000-5 856 000 404 000 5 856 000 SUM INV.UTGIFT 518 049,56 7 825 000-7 306 000 519 000 7 306 000 Kr 7.306.000 flyttes til 2015 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -105 649,11-1 565 000 1 450 000-115 000-1 450 000 SUM INNTEKTER -105 649,11-1 565 000 1 450 000-115 000-1 450 000 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-6 260 000 5 856 000-404 000-5 856 000 SUM FINANSIERING 0,00-6 260 000 5 856 000-404 000-5 856 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 412 400,45 0 0 0 - BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 518 049,56 7 825 000-7 306 000 519 000 7 306 000 3231 6704 Livsstil- og folkehelsesenter 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 693 915,08 3 900 000-3 200 000 700 000 3 200 000 Vedtatt K-sak 122/13 02391 Diverse 4 552,20 0 0 Tiltak som skal utføres i 02300 Investeringskostnader 0,00 15 900 000-13 000 000 2 900 000 13 000 000 2014 er påbegynt. 02312 Gebyrer 4 361,00 0 0 Overføring av 02323 Totalentreprise 2 467 068,00 0 0 beløp til 2015 kr 16.200' 02322 Prosjektering - tekniske fag 6 800,00 0 0 02325 Tilleggskostnader entreprise 76 191,20 0 0 02324 Byggeledelse 62 930,40 0 0 02001 Inventar og utstyr 188 118,52 0 0 SUM INV.UTGIFT 3 503 936,40 19 800 000-16 200 000 3 600 000 16 200 000 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -556 415,08-3 900 000 3 200 000-700 000-3 200 000 SUM INNTEKTER -556 415,08-3 900 000 3 200 000-700 000-3 200 000 09481 Bruk av ubundne kapitalfond 0,00-15 900 000 13 000 000-2 900 000-13 000 000 SUM FINANSIERING 0,00-15 900 000 13 000 000-2 900 000-13 000 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 2 947 521,32 0 0 0 - BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 3 503 936,40 19 800 000-16 200 000 3 600 000 16 200 000 Side 4 av 21
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett 2014 2015 3801 6646 Mobil-Profil 02383 Telefon/alarm 104 195,00 0 104 200 104 200 Uavklarte kostnader i 2013. 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 26 048,75 0 26 100 26 100 Faktura i 2014 trygghetsalarm SUM INV.UTGIFT 130 243,75 0 130 300 130 300 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -26 048,75 0-26 100-26 100 Tilleggsbevilges i 2014 SUM INNTEKTER -26 048,75 0-26 100-26 100 09481 Bruk av ubundne kapitalfond 0,00 0-104 200-104 200 SUM FINANSIERING 0,00 0-104 200-104 200 NETTO UTGIFT/INNTEKT 104 195,00 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 130 243,75 0 130 300 130 300 6701 Kjøp av biler 02105 Kjøp av transportmidler. 115 400,00 0 115 400 115 400 Kjøp avklart tidligere. SUM INV.UTGIFT 115 400,00 0 115 400 115 400 Ikke finansiert 3805 6701 Kjøp av biler 02105 Kjøp av transportmidler. 230 800,00 0 230 800 230 800 Tilleggsbevilges i 2014 SUM INV.UTGIFT 230 800,00 0 230 800 230 800 09101 Bruk av lånemidler. 0,00 0-346 200-346 200 SUM FINANSIERING 0,00 0-346 200-346 200 NETTO UTGIFT/INNTEKT 346 200,00 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 346 200,00 0,00 346 200 346 200 4101 6779 Boliger flyktninger 02320 Prosjektering - bygg 7 963,00 0 0 02300 Investeringskostnader 0,00 5 700 000-1 400 000 4 300 000 K-sak 36/14 SUM INV.UTGIFT 7 963,00 5 700 000-1 400 000 4 300 000 Under arbeid. 07001 Refusjoner fra staten, kapital 0,00-1 100 000-620 000-1 720 000 Fikk tilskudd fra Husbanken. SUM INNTEKTER 0,00-1 100 000-620 000-1 720 000 Nytt overslag, der 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-4 600 000 2 020 000-2 580 000 investeringssummen SUM FINANSIERING 0,00-4 600 000 2 020 000-2 580 000 ble kr 4,3 mill. NETTO UTGIFT/INNTEKT 7 963,00 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 7 963,00 5 700 000-1 400 000 4 300 000 4141 6604 Salg av boliger/bygninger 06705 Salg av fast eiendom. -1 000 000,00 0-1 000 000-1 000 000 SUM INNTEKTER -1 000 000,00 0-1 000 000-1 000 000 05481 Avsetning til ubundne inv.fond 0,00 0 1 000 000 1 000 000 SUM AVSETNING/DISP. 0,00 0 1 000 000 1 000 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT -1 000 000,00 0 0 0 Side 5 av 21
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett 2014 2015 0 0 4151 6602 Salg av boligtomter 02300 Investeringskostnader 25 030,00 0 25 100 25 100 01403 Kunngjøringer 38 341,60 0 38 300 38 300 Kan brukes til å finansiere 01954 Byggesaksgebyr 6 614,00 0 6 650 6 650 investeringer. 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 9 585,40 0 9 600 9 600 Fortrinnsvis avsetning til SUM INV.UTGIFT 79 571,00 0 79 650 79 650 fond. 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -9 585,40 0-9 600-9 600 06702 Salg av boligtomter -632 092,00 0-632 100-632 100 SUM INNTEKTER -641 677,40 0-641 700-641 700 05481 Avsetning til ubundne inv.fond 0,00 0 0 0 SUM AVSETNING/DISP. 0,00 0 0 0 09101 Bruk av lånemidler. 0,00 0 0 0 SUM FINANSIERING 0,00 0 0 0 NETTO UTGIFT/INNTEKT -562 106,40 0-562 050-562 050 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 79 571,00 0 79 650 79 650 4151 6761 Kommunale boligfelt, K-sak 126/13 02703 Konsulenttjenester forprosjektering 0,00 1 000 000-1 000 000 0 02300 Investeringskostnader 0,00 0 0 SUM INV.UTGIFT 0,00 1 000 000-1 000 000 0 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-1 000 000 1 000 000 0 SUM FINANSIERING 0,00-1 000 000 1 000 000 0 NETTO UTGIFT/INNTEKT 0,00 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 0,00 1 000 000-1 000 000 0 4155 6748 Boligprogram / PAL-prosjekt 02323 Totalentreprise 593 750,00 0 0 02300 Investeringskostnader 0,00 2 000 000 2 000 000 01604 Kostgodtgjørelse 2 415,00 0 0 01704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 6 577,00 0 0 01504 Kursavgift. 5 243,75 0 0 01602 Skyssgodtgjørelse. 1 336,50 0 0 01402 Annonser 3 300,25 0 0 02391 Diverse 2 250,00 0 0 SUM INV.UTGIFT 614 872,50 2 000 000 0 2 000 000 07001 Refusjoner fra staten, kapital 0,00-800 000-800 000 SUM INNTEKTER 0,00-800 000 0-800 000 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-1 200 000-1 200 000 SUM FINANSIERING 0,00-1 200 000 0-1 200 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 614 872,50 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 614 872,50 2 000 000 0 2 000 000 Side 6 av 21
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett 2014 2015 4167 6639 Aurtjønna-rensing 02300 Investeringskostnader 0,00 500 000-500 000 0 500 000 Flyttes til 2015 SUM INV.UTGIFT 0,00 500 000-500 000 0 500 000 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-500 000 500 000 0-500 000 SUM FINANSIERING 0-500 000 500 000 0-500 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 0,00 0 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 0,00 500 000,00-500 000 0 500 000 4172 6727 Infrastruktur - Fillan 02300 Investeringskostnader 1 937 775,00 1 690 000-230 000 1 460 000 Jfr K-sak 98/14 01954 Byggesaksgebyr 13 410,00 0 0 Infrastrukturtiltak Fillan 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 0,00 200 000-200 000 0 må videreføres i 2015 02704 Konsulenttjenester prosjektering 0,00 500 000 500 000 SUM INV.UTGIFT 1 951 185,00 2 390 000-430 000 1 960 000 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. 0,00-200 000 200 000 0 SUM INNTEKTER 0,00-200 000 200 000 0 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-2 190 000 230 000-1 960 000 SUM FINANSIERING 0-2 190 000 230 000-1 960 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 1 951 185,00 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 1 951 185,00 2 390 000-430 000 1 960 000 4191 6762 Tomteerverv næring, K-sak 126/13 02801 Kjøp av tomt 0,00 2 000 000-1 300 000 700 000 1 300 000 Jfr. K-sak 131/14 02801 Kjøp av tomt 693 725,00 0 0 Nødvendig å overføre SUM INV.UTGIFT 693 725,00 2 000 000-1 300 000 700 000 1 300 000 til 2015. 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-2 000 000 1 300 000-700 000-1 300 000 SUM FINANSIERING 0-2 000 000 1 300 000-700 000-1 300 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 693 725,00 0 0 0 - BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 693 725,00 2 000 000-1 300 000 700 000 1 300 000 4403 6601 Salg av næringsareal 01954 Byggesaksgebyr 2 360,00 0 2 360 2 360 Salg til Reli Eiendom og SUM INV.UTGIFT 2 360,00 0 2 360 2 360 Sandstad Båtforening. 06703 Salg av næringstomter -629 553,00 0-629 553-629 553 Avsettes til ubundne SUM INNTEKTER -629 553,00 0-629 553-629 553 investeringsfond 05481 Avsetning til ubundne inv.fond 0,00 0 627 193 627 193 SUM AVSETNING 0,00 0 627 193 627 193 NETTO UTGIFT/INNTEKT -627 193,00 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 2 360,00 0 2 360 2 360 Side 7 av 21
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett 2014 2015 4407 6603 Justnøya 02802 Kjøp av grunn 300 000,00 0 300 000 300 000 SUM INV.UTGIFT 300 000,00 0 300 000 300 000 Delbetaling 09101 Bruk av lånemidler. 0,00 0-300 000-300 000 SUM FINANSIERING 0 0-300 000-300 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 300 000,00 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 300 000,00 0 300 000 300 000 4408 6622 Jøsnøya planlegging/utvikling 02701 Juridisk bistand. 112 389,60 0 0 02706 Andre konsulenttjenester 3 756,00 0 0 Pågående prosjekt. 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 91 695,76 400 000-305 000 95 000 01801 Strøm anleggskontor 10 090,87 0 0 01952 Årsgebyr 5 640,00 0 0 00901 Premie KLP forsikring. 53 296,01 0 0 00902 Premie Statens pensjonskasse 48 352,29 0 0 00991 Arbeidsgiveravgift. 24 851,47 0 0 00101 Lønn i faste stillinger 397 943,50 0 0 02300 Investeringskostnader 0,00 1 600 000-550 000 1 050 000 02322 Prosjektering - tekniske fag 224 240,00 0 0 02324 Byggeledelse 34 902,40 0 0 SUM INV.UTGIFT 1 007 157,90 2 000 000-855 000 1 145 000 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -39 195,76-400 000 305 000-95 000 SUM INNTEKTER -39 195,76-400 000 305 000-95 000 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-1 600 000 550 000-1 050 000 SUM FINANSIERING 0,00-1 600 000 550 000-1 050 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 967 962,14 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 1 007 157,90 2 000 000-855 000 1 145 000 4409 6678 Jøstenøya - Industriområdet - infrastru 02326 Grunnundersøkelser 47 000,00 0 0 6737 Justenøya - utbygging 02341 Grunnarbeider 35 594 846,60 0 0 02324 Byggeledelse 340 553,80 0 0 Prosjektet ikke ferdig 02325 Tilleggskostnader entreprise 4 454 747,00 0 0 i 2014. 02322 Prosjektering - tekniske fag 209 022,30 0 0 02300 Investeringskostnader 0,00 75 350 000-34 600 000 40 750 000 34 600 000 Lerøytomta vil pågå 01954 Byggesaksgebyr 4 470,00 0 0 mesteparten i 2015. 02701 Juridisk bistand. 73 575,20 0 0 Kr 38,2 mill overføres 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 5 279 935,47 9 000 000-3 600 000 5 400 000 3 600 000 til 2015 02391 Diverse 85 539,45 0 0 02386 Byggestrøm 6 732,11 0 0 SUM INV.UTGIFT 46 096 421,93 84 350 000-38 200 000 46 150 000 38 200 000 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -5 279 935,47-9 000 000 3 600 000-5 400 000-3 600 000 SUM INNTEKTER -5 279 935,47-9 000 000 3 600 000-5 400 000-3 600 000 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-75 350 000 34 600 000-40 750 000-34 600 000 SUM FINANSIERING 0,00-75 350 000 34 600 000-40 750 000-34 600 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 40 816 486,46 0 0 0 - BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 46 096 421,93 84 350 000-38 200 000 46 150 000 38 200 000 Side 8 av 21
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett 2014 2015 4409 6768 Jøstenøya - strømforsyning 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 50 000,00 600 000-550 000 50 000 550 000 Prosjektet flyttes til 02300 Investeringskostnader 200 000,00 2 400 000-2 200 000 200 000 2 200 000 2015- SUM INV.UTGIFT 250 000,00 3 000 000-2 750 000 250 000 2 750 000 Kr 2.570' flyttes til 2015. 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. 0,00-600 000 550 000-50 000-550 000 SUM INNTEKTER 0,00-600 000 550 000-50 000-550 000 Framføring av høyspent 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-2 400 000 2 200 000-200 000-2 200 000 til industriområdet SUM FINANSIERING 0,00-2 400 000 2 200 000-200 000-2 200 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 250 000,00 0 0 0 - BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 250 000,00 3 000 000-2 750 000 250 000 2 750 000 4410 6713 Hitra kysthavn 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 3 258 091,17 2 404 000 800 000 3 204 000 143 000 JFr F-sak 111/14 02391 Diverse 93 000,00 0 0 02334 Kabelarbeider 599 521,60 0 0 Totalt bevilget 36,2 mill. 02337 Avløp 10 115,95 0 0 02300 Investeringskostnader 65 925,00 20 380 000-1 890 000 18 490 000 947 000 Kr 1.090' overføres 01205 Annet forbruksmateriell, forbruksvarer 426,36 0 0 til 2015. 02322 Prosjektering - tekniske fag 151 741,52 0 0 02312 Gebyrer 42 500,00 0 0 02325 Tilleggskostnader entreprise 12 864 142,20 0 0 02324 Byggeledelse 186 775,20 0 0 02341 Grunnarbeider 1 808 389,80 0 0 02341 Grunnarbeider 109 000,00 0 0 02325 Tilleggskostnader entreprise 2 500 000,00 0 0 SUM INV.UTGIFT 21 689 628,80 22 784 000-1 090 000 21 694 000 1 090 000 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -3 258 091,17-2 404 000-800 000-3 204 000-143 000 08951 Overføring fra IKS -17 305,00 0 0 SUM INNTEKTER -3 275 396,17-2 404 000-800 000-3 204 000-143 000 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-20 380 000 1 890 000-18 490 000-947 000 SUM FINANSIERING 0,00-20 380 000 1 890 000-18 490 000-947 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 18 414 232,63 0 0 0 - BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 21 689 628,80 22 784 000-1 090 000 21 694 000 1 090 000 4411 6722 Kalvøya - infrastruktur 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 0,00 300 000-300 000 0 6301 6661 Infrastruktur Kalvøya (A6200/6301) 02332 Kummer og kummateriell 75 000,00 0 0 6200 6661 Infrastruktur Kalvøya (A6200/6301) 02332 Kummer og kummateriell 75 000,00 0 0 02300 Investeringskostnader 449 695,00 1 200 000-600 000 600 000 900 000 SUM INV.UTGIFT 599 695,00 1 500 000-900 000 600 000 900 000 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. 0,00-300 000 300 000 0 SUM INNTEKTER 0,00-300 000 300 000 0-09101 Bruk av lånemidler. 0,00-1 200 000 600 000-600 000-900 000 SUM FINANSIERING 0,0-1 200 000 600 000-600 000-900 000 Side 9 av 21
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett 2014 2015 NETTO UTGIFT/INNTEKT 599 695,00 0 0 0 - BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 599 695,00 1 500 000-900 000 600 000 900 000 Side 10 av 21
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett 2014 2015 4413 6742 Vannforsyning Jøstenøya 02391 Diverse 6 000,00 0 0 02300 Investeringskostnader 0,00 14 750 000-1 500 000 13 250 000 1 500 000 Videreføres i 2015 6200 6742 Vannforsyning Jøstenøya 02341 Grunnarbeider 12 603 569,10 0 0 02322 Prosjektering - tekniske fag 89 124,70 0 0 Kr 1,5 mill overføres 02312 Gebyrer 4 623,00 0 0 til 2015 02324 Byggeledelse 62 917,60 0 0 02325 Tilleggskostnader entreprise 46 315,00 0 0 01959 Tinglysnings- og rettsgebyr 1 050,00 0 0 6203 6742 Vannforsyning Jøstenøya 02803 Ulempeserstatning. 12 500,00 0 0 02312 Gebyrer 13 000,00 0 0 02325 Tilleggskostnader entreprise 148 944,50 0 0 6203 6743 Nytt høydebasseng Fuglåsen 02322 Prosjektering - tekniske fag 20 858,40 0 0 6744 Nytt VBA Strandavatnet 02322 Prosjektering - tekniske fag 24 934,40 0 0 6745 Tiltak Strandavatnet 02322 Prosjektering - tekniske fag 75 808,80 0 0 02324 Byggeledelse 80 784,80 0 0 6200 6744 Nytt VBA Strandavatnet 02321 Forprosjektering 53 796,80 0 0 SUM INV.UTGIFT 13 244 227,10 14 750 000-1 500 000 13 250 000 1 500 000 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-14 750 000 1 500 000-13 250 000-1 500 000 SUM FINANSIERING 0,00-14 750 000 1 500 000-13 250 000-1 500 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 13 244 227,10 0 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 13 244 227,10 14 750 000-1 500 000 13 250 000 1 500 000 4413 6769 Jøstenøya - avløp 02300 Investeringskostnader 100 000,00 1 000 000-875 000 125 000 875 000 Videreføres til 2015 02322 Prosjektering - tekniske fag 22 056,80 0 0 SUM INV.UTGIFT 122 056,80 1 000 000-875 000 125 000 875 000 Kr 875' overføres 2015 09101 Bruk av lånemidler. 0,00-1 000 000 875 000-125 000-875 000 SUM FINANSIERING 0,00-1 000 000 875 000-125 000-875 000 NETTO UTGIFT/INNTEKT 122 056,80 0 0 0 - BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 122 056,80 1 000 000-875 000 125 000 875 000 5001 6731 Kulturskolen - inventar 02001 Inventar og utstyr 172 255,20 0 172 300 172 300 04291 Merverdiavgift - utgiftsføring 43 063,80 0 43 100 43 100 Bruk av tidligere avsatt SUM INV.UTGIFT 215 319,00 0 215 400 215 400 fond til kultur 07291 Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. -43 063,80 0-43 100-43 100 SUM INNTEKTER -43 063,80 0-43 100-43 100 09601 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-172 300-172 300 SUM FINANSIERING 0,00 0-172 300-172 300 NETTO UTGIFT/INNTEKT 172 255,20 0 0 0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 215 319,00 0 215 400 215 400 5002 6767 Ægir havbruksmuseum 04701 Overføring til private 0,00 2 500 000-2 500 000 0 SUM INV.UTGIFT 0,00 2 500 000-2 500 000 0 Ikke effektuert i 2014 09481 Bruk av ubundne kapitalfond 0,00-2 500 000 2 500 000 0 Side 11 av 21