Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap Hedmark er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram for Hedmark. Fylkesrådet bevilger Ungt Entreprenørskap Hedmark, 2305 Hamar, et tilskudd inntil kr 377.000,- fra budsjettpost Regionale utviklingstiltak, ansvar 11607 tjeneste 6510, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet gjelder for kalenderåret 2014 og går til drift av organisasjonen. Tilskuddet kommer i tillegg til bevilgningen på kr 1.023.000 som er gitt i Hedmark fylkeskommunes årsbudsjett for 2014. Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Vedlegg: - Søknad fra Ungt Entreprenørskap Hedmark - Oversikt over fylkeskommunale tilskudd i fylkene - Spesifisert budsjett for Ungt Entreprenørskap Hedmark Hamar, 24.09.2014 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksutredning Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Ungt Entreprenørskap Hedmark søker om et tilleggstilskudd på kr 377.000 fra Hedmark fylkeskommune. Søknaden begrunnes med at tilskuddet fra fylkeskommunen har stått stille på kr 1.023.000 siden 2009, mens aktiviteten har økt svært mye i denne perioden. Hedmark er nå nest best i landet målt i antall elevaktiviteter sett i forhold til elevgrunnlaget. Fylkesrådet går inn for å bevilge det omsøkte tilleggstilskuddet, med bakgrunn i økninga i aktivitet og generell kostnadsstigning. Det sees på som svært positivt at så mange barn og unge får god kjennskap til lokalsamfunnet, utvikler kreativitet og samarbeidsevne, og lærer om økonomi og det å starte og å drive bedrifter. Dette er viktig for den framtidige nyskapinga i Hedmark. Innledning og bakgrunn Ungt Entreprenørskap Hedmark (UE Hedmark) er en fylkesorganisasjon som er med i sammenslutningen Ungt Entreprenørskap Norge. Den beskriver seg sjøl slik: «Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.» Hedmark fylkeskommune er den viktigste bidragsyteren for finansiering av virksomheten til UE Hedmark. I fylkeskommunens budsjett settes det hvert år av et tilskudd til UE Hedmarks virksomhet. Tilskuddet på kr 1.023.000 er ikke justert siden 2009, og det søkes derfor om et tilleggstilskudd for å finansiere økte kostnader knytta til lønns- og prisstigning og den økte aktiviteten i fylket. Det ble i fjor gjennomført et møte mellom fylkesråden med ansvar for næringsutvikling og daglig leder i UE Hedmark, der muligheten for å søke om tilleggstilskudd eller få et større beløp inn i budsjettet ble diskutert. En økning i tilskuddet ble vurdert i arbeidet med fylkeskommunens budsjett for 2014. Det var da enighet om at en skulle benytte regionale utviklingsmidler for å kompensere for pris- og kostnadsveksten som har vært siden størrelsen på tilskuddet ble justert sist. Hedmark fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Hedmark har en samarbeidsavtale som sist ble revidert i 2012. Avtalen gjelder ut 2015, men kan forlenges med ett år av gangen etter dette. Formålet med avtalen er:
«at partene skal arbeide for å styrke entreprenørskap, næringsutvikling og kompetanseheving i Hedmark. Dette vil en oppnå gjennom å utvikle kreativiteten og få fram entreprenørielle holdninger hos unge mennesker, og med dette legge grunnlaget for mer nyskapende virksomhet i Hedmark.» Om finansiering står det følgende: «HFK skal - Gi et årlig driftstilskudd til UE Hedmark til dekning av lønns-/driftsutgifter og husleie. Tilskuddsrammen er på kr 1.023.000 i 2012 og vil hvert år bli fastsatt i forbindelse med fylkeskommunens årlige budsjettbehandling. UE Hedmark sine årlige planer og resultatrapportering vil inngå i grunnlaget ved vurdering av tilskuddets størrelse» I 2013 var antall elevaktiviteter, dvs. elever registrert som deltaker på en aktivitet i UEs regi, på nesten 13.000. Til sammenlikning lå dette tallet på ca. 8.500 for fem år siden, og ca. 11.000 i 2012. UE Hedmark var i 2013 det nest beste fylket når en ser på antall elevaktiviteter i forhold til antall elever. I absolutte tall ligger Hedmark på en 7. plass foran f.eks. Hordaland. Oppland har ca. 8.000 elevaktiviteter. Hedmark ligger på 3. plass når det gjelder hvor mange skoler som gjennomfører entreprenørskapsaktiviteter i UE-regi ca. 42 % av skolene i fylket hadde slike aktiviteter i fjor. Alle kommunene i Hedmark er nå medlemmer i UEH enten direkte eller gjennom regionrådet. De betaler noe medlemsavgift, men det viktigste er at de gjennom dette får en større motivasjon for å øke arbeidet med entreprenørskap i skolen. UE Hedmark søker om at tilskuddet fra fylkeskommunen kommer opp på et nivå på kr 1.400.000 i år, og øker til kr 1,6 mill. i -15 og kr 1,8 mill. i -16. For inneværende år tilsvarer dette et tilleggstilskudd på kr 377.000. UE Norge har utarbeidet en oversikt over de forskjellige fylkeskommunenes finansiering av UEs fylkesorganisasjoner. Tilskudda varierer mye i størrelse, f.eks. er det i Sogn og Fjordane kr 900.000, i Nordland kr 2,9 mill. Oppland fylkeskommune bevilger i år kr 1,3 mill. til UE Oppland. Tabellen med fylkesoversikt er lagt ved. Hver fylkesorganisasjon i Ungt Entreprenørskap har ansvaret for sin egen finansiering. Organisasjonene har egne styrer. I Hedmark ledes styret av Tove Gulbrandsen i Odal Næringshage. Fylkeskommunen har to styremedlemmer: Kjell Melby og Torunn H. Kornstad. Det gjøres oppmerksom på at saksbehandler for søknaden fra Ungt Entreprenørskap Hedmark dermed er styremedlem i organisasjonen. Det er i forskrift til og retningslinjer for de regionale utviklingsmidlene gjort klart at disse midlene kan brukes til å finansiere drifta av Ungt Entreprenørskap i fylkene.
Saksopplysninger fakta Ungt Entreprenørskap Hedmark har satt seg som mål å bli det fylket i landet som har størst elevaktivitet relativt sett. Dette vil si følgende måltall for treårsperioden 2014-16: 20.000 elevtreff i 2014 25.000 elevtreff i 2015 30.000 elevtreff i 2016 Aktiviteten har vært økende de siste åra, og det er nå seks personer ansatt i ca. fem årsverk. En av disse har arbeidsplass i Fjellregionen og en i Glåmdalen. De siste åra har organisasjonen finansiert noe av ekspansjonen gjennom et Interreg-prosjekt. På grunn av innføring av nye program er det ikke mulig å få satt i gang nye slike prosjekter nå, før disse er på plass. Søker skriver i søknaden: «Ungt Entreprenørskap Hedmark er avhengig av tilskudd for å opprettholde arbeidet med Entreprenørskap i utdanningen. I takt med økt aktivitet og økte kostnader, er det også et behov for økning i bidraget fra vår viktigste samarbeidspartner. Tilskuddet på kr 1.023.000 har stått stille siden 2009 og er nå ikke tilstrekkelig for å opprettholde ønsket utvikling.» I perioden fra 2009 til 2014 har antall ansatte økt fra tre til seks personer, og driftskostnadene har økt fra kr 2,8 mill. til 4,5 mill. Antall elevaktiviteter har økt fra ca. 8.500 til 12.700 i fjor, og for i år er målsettinga å komme opp i 20.000. Budsjett og finansiering Budsjettet for 2014 for UE Hedmark ser slik ut: Kostnader: Type kostnad Kroner Personalkostnader 3.256.053 Arrangementskostnader 552.000 Administrasjon/kontorutg./IKT 152.400 Andre driftskostnader 799.700 Prosjektkostnader 50.000 Sum kostnader 4.810.153
Inntekter: Type finansiering Kroner Registreringsavgifter 20.000 Private samarbeidspartnere 330.000 Kommunemedlemsskap 338.349 Prosjektmidler (utbetalt på etterskudd) 1.682.000 Tilskudd UE Norge 950.000 Tilskudd Hedmark fylkeskommune (i 1.023.000 budsjettet) Sum inntekter 4.343.349 Omsøkt tilleggsfinansiering Hedmark fk 377.000 Sum inkl. tilleggstilskudd 4.720.349 Budsjettet innebærer et underskudd på ca. kr 467.000 før finansposter og kr 395.000 etter. Dersom fylkeskommunen innvilger et tilleggstilskudd på kr 377.000 som omsøkt, vil budsjettet gå omtrent i null etter finansposter. UE Hedmark hadde ved sist årsskifte bankinnskudd på kr 3,424 mill. UE Hedmark har dermed egenkapital som kan dekke underskuddet hvis det skulle bli nødvendig. Vurderinger Fylkesrådet ser svært positivt på den store aktivitetsøkninga som Ungt Entreprenørskap har hatt de senere åra. Aktiviteten er på et svært høgt nivå i Hedmark, noe som fører til at mange barn og unge får god kjennskap til lokalsamfunnet, de får utvikla kreativitet og samarbeidsevne, og de lærer om økonomi og det å starte og å drive bedrifter. Dette er viktig for den framtidige nyskapinga i Hedmark. Fylkesrådet mener at tilskuddet fra fylkeskommunen kan økes som omsøkt. Dette med bakgrunn i den store aktivitetsøkninga, og for å kompensere for den generelle kostnadsutviklinga. Sjøl om organisasjonen har egenkapital som kan dekke et eventuelt underskudd for 2014, vil en slik bruk av egenkapitalen over tid måtte føre til en nedskjæring på aktivitetene. For i år er det slik at organisasjonen har inntekter fra tidligere års prosjekter, noe som ikke vil være tilfelle seinere. Det vil derfor være viktig å beholde egenkapitalen som en buffer, i tilfelle det tar tid før nye prosjekter kan finansieres opp. Det vurderes derfor at et høyere tilskudd fra fylkeskommunen er nødvendig for å opprettholde og øke aktivitetsnivået over tid. UE Hedmark har søkt om at det totale tilskuddet fra fylkeskommunen for 2014 blir på kr 1,4 mill., og at dette økes til kr 1,6 mill. for 2015 og kr 1,8 mill. for 2016. Fylkesrådet har forståelse for at UE Hedmark ønsker en forutsigbarhet i framtidige tilskudd, og at nivået på disse heves noe i takt med den generelle kostnads- og aktivitetsøkninga, men kan ikke nå forskuttere noe vedtak for de to neste åra. Tilskuddet innvilges fra de regionale utviklingsmidlene, da det spesifikt er åpna for at de kan brukes til drift av Ungt Entreprenørskap.
Konklusjon Ungt Entreprenørskap Hedmark innvilges et tilleggstilskudd til drifta av organisasjonen på kr 377.000 for 2014.