MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 27.08.08 Møte nr: Tilstede: Kopi til: Rektor Trond Michael Andersen Prorektor Arnulf Omdal Dekan AMMT, Hilde Gade Fungerende dekan AHS, Hans-Jørgen Leksen Dekan AITEL, Per Borgesen Dekan ASP, Anne Tveit Dekan TØH, Ove Gustafsson Dekan AFT, Sissel Ravnsborg Dekan ALT, Lasse Skogvold Isaksen Økonomidirektør Knut Aspås Fung. organisasjons- og personaldirektør Kjell Hansen Kommunikasjonssjef Morten Thoresen SP leder Pia Helen Bjørsvik Andre: Rådgiver Christian Brødreskift deltok ifm orientering om campus Meldt forfall: Studiedirektør Kari Berget Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø Neste møte: 03.09.08 Saksnr. Sak Vedlegg L-106/08 Godkjenning av referat fra ledermøte 20.08.08 Se https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=23714&language=0 L-107/08 Rektor orienterer L-108/08 HiSTs valgreglement - evaluering av fjorårets valg Utsatt
L-109/08 Strategiprosess HiST L-110/08 Orientering om prosess for ny avdelingsstruktur HiST L-111/08 Evaluering av dagens ledermøte (TRÅL) Referat: Eventuelt Saksnr. Sak Vedlegg L-106/08 Godkjenning av referat fra ledermøte 20.08.08 Se https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=23714&language=0 L-107/08 Rektor informerer Stortingspolitiker Ine Marie Søreide kommer til HiST 28.08.08. Basisbevilgning, HiST sin økonomiske situasjon, generell informasjon om HiST samt endringene innenfor almennlærerutdanningen vil være tema. Det er sentralt at en benytter anledningen til å fokusere på lærerutdanningen og utfordringer en har (jfr. ny Stortingsmelding om lærerutdanningen). Ledermøtet var positiv til at man fokuserer på basisbevilgning, samt at ALT får presentere sin sak. Ved tilsvarende saker vil det være aktuelt at andre avdelinger spesielt trekkes fram. Rektoratet gjennomgår endelig agenda i eget møtet i dag. Det vil i tillegg arrangeres et møte med Trøndelagsbenken. Dette planlegges som et fast møte ila høst/vinter (før budsjettmøtet) i Oslo. Det ble avholdt et første møte med 3 av Trøndelagsbenkens medlemmer i vår. Møte onsdag 27.08.08, på Royal Garden Økonomiklynge / Verdens beste økonomi- og ledelsesutdanning Møtet arrangeres for spesielt inviterte. Arrangør er Næringsforeningen i Trondheim. Tema: Hvorfor og hvordan skape Nordens beste økonomi- og ledelsesutdanning i Trondheim? Det vil refereres fra møtet i et senere ledermøte. Åpning Øya helsehus/helseklynge 04.11.08 Helseminister, ordfører m.fl. kommer. Det jobbes med å
få i gang et fagseminar i samme anledning hvor det fokuseres på bl.a. helseklyngen og visjoner for samhandling innenfor helse/omsorg. Kommunikasjonssjef Morten Thoresen jobber med dette ism med Trondheim kommune. Ledersamling 22. 23.09.08 (felles) Ledersamlingen vil bli avholdt i egne lokaler på Kalvskinnet, med sosialt samvær på kvelden. Nærmere informasjon om agenda, sted og sosialt samvær vil bli gitt senere. Akademisk åpningsgudstjeneste 31.08.08 Dersom noen av dekanene ønsker å representere HiST på denne bes det om snarlig tilbakemelding til rektor. Campus-prosjektet Orientering ble gitt av rådgiver Christian Brødreskift. Strategidokument og behovsdokument ble sendt inn før ferien. Tilsvar til KD er sendt inn i midten av august. Forespørsel om møte med KD er sendt, forventer å få en tilbakemelding neste uke. Mulighetsstudiet ifm AHS til Øya (Fischebygget) ble ferdig i juni. Møte avholdt i tomtegruppa på Øya, samt med KD i juli. KD har et bestillingsbrev til Statsbygg for å se på mulighetene for å kjøpe tomta for AHS på Øya. Det jobbes pt. med en intensjonsavtale. Styringsgruppen i Statsbygg vil konkludere i primo/medio sept. Vitensenteret flytter til Kalvskinnet. HiST er i utgangspunktet ikke tatt med i den videre planlegging av lokaler i området, men det jobbes videre med å inkludere HiST. Christian Brødreskift jobber nå med et visjonsdokument for Kalvskinnet område med fokus på hvilke samhandlingsmuligheter det ligger for HiST mot andre aktører i området, eksempelvis Vitensenteret, Vitenskapsmuseet, Trondheim kino etc. Tilbakemelding fra KD og lokalisering og kjøp av tomt for AHS i Elgeseter gate er det viktigste. MTHo Alle L-108/08 HiSTs valgreglement - evaluering av fjorårets valg Utsatt Strategiprosess HiST L-109/08 Prorektor innledet om emnet. Det er ønskelig at det utarbeides en prosessplan ifm arbeidet hvor interne deltagere og eksterne samarbeidspartnere involveres underveis i prosessen.
Videre arbeide med saken ble diskutert. Ledermøtet vil bli brukt aktivt underveis i prosessen. Det er ønskelig at en gruppe ( tenketank ) jobber frem forslag til strategiprosess som videre kan drøftes i ledermøte og med de tillitsvalgte. Rektor sender ut en henvendelse med forespørsel om deltagelse i gruppen og noen tanker rundt hvordan dette arbeidet skal legges opp framover. L-110/08 Orientering om prosess for ny avdelingsstruktur HiST Bakgrunn for saken at saken er kommet opp til diskusjon er omstillingssaken. Som et ledd i omstillingsprosessen har styret bedt HiST om å se på avdelingsstrukturen (jfr vedtatt prosess for det videre arbeid i omstillingssaken). Det er naturlig at organisasjonsstruktur og arbeidsprosesser utfordres i en omstillingssituasjon for å se om det kan være økonomiske argumenter for en endring. Samtidig er det viktig at det faglige ivaretas og styrkes i et langsiktig perspektiv og at alle sentrale argumenter for og imot tas inn når dagens organisering blir utfordret. Forhold rundt dagens organisering, ORG2002, ADM2003 samt rekkefølge på behandling av strategiprosessen og avdelingsstrukturen ble diskutert. Innspill fra ledermøtet vil bli tatt med i det videre arbeidet med saken. Temaet vil bli tatt opp i kommende ledermøter. L-111/08 Evaluering av dagens ledermøte (TRÅL) Foretatt av Hilde Gade Eventuelt Budsjettfordeling HS-sak Dekan Lasse Skogvold Isaksen ønsker å avklare forhold rundt tildeling av ressurser ift studieplasser (AHS ALT). Det jobbes med budsjettfordelingen pt. En omkalkulering vil ramme alle avdelinger og en evt refordeling vil gjelde alle avdelinger. Den videre prosessen vil bli diskutert i eget møte med rektoratet. Kommentarer fra ledermøtet vil bli tatt med i det videre arbeidet. Praktisering av arbeidstidsordning for vitenskapelig personale med bakgrunn i oppsagt særavtale og RR merknader til årsregnskapet for HiST KD følger oss opp spesielt og krever at vi organiserer det videre arbeidet med dette i form av et prosjekt.
Notat av 290808 ble utdelt fra fungerende SPO-direktør Kjell Hansen og diskutert som utgangspunkt. Fleksitidsordningen er tenkt innført som et administrativt pålegg fom. 01.09.08 (gjelder alle tilsatte som får fastlønn blant de faglige personale). Dokumentasjon av arbeidstid er tenkt å skje gjennom registrering i eget excell-ark. På sikt er det aktuelt at dette skjer i SAP/ESS. Ordningen fører til at ingen overtid vil bli utbetalt etter 01.09.08 uten at det foreligger godkjenning og registrering av dette. Rektoratet kommer med en snarlig tilbakemelding på endelig håndtering av saken. HiST, 27.08.08 Helene Muri Skalmerås