STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden Tid: Fredag 1. sept fra kl. 10.00-18.00 Lørdag 2. sept fra kl. 09.00-14.00 Deltakere: Anne Helene Frostestad, Marianne Dalen, Målfrid Bogen, Eli Linnerud, Jan Morten Andreassen, Linda Warelius, Meldt forfall: Jan Morten Andreassen og Eli Linnerud fredag 1. sept Referent: I forkant av styremøtet 1. september hadde styret et samhandlingsmøte med Øyvind Nordbø, seniorrådgiver NSFs fagpolitiske adeling. Tema for møtet var: evaluering av NSFs ledersatsning «God på fag og ledelse» NSFs handlingsplan 2007, ivaretagelse av ledere som er medlemmer av NSF. Dette var et veldig godt og konstuktivt møte. Øyvind Nordbø, gikk gjennom evalueringen og endringene som er gjort i fht ledersatsningen «God på fag og ledelse» LSL slutter opp om endringene. LSL ser positivt på videre samhandling med NSF fagpolitisk avdeling i fht videre satsning på NSF medlemmer som er ledere i 2007. Mange gode tanker om fremtidig satsning. SAKSLISTE: Sak 26/06: Godkjenning av referat fra styremøte 6.mai Referat godkjent Sak 27/06: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling godkjent. Side 1 09/09/2006
Sak 28/06: Konferanse Stavanger. - antall påmeldte - utstillere - forelesere -underholdning -økonomi -diverse Styret ble informert om arbeidet så langt og veien videre. Ny leder overtar avtroppende leders oppgaver. Styret var meget godt fornøyd med det arbeidet som er lagt ned. Sak 29/06: Sak 30/06 Konferanse Trondheim -profil/ tema Avtalen med hotellet må underskrives. Endring i avtalen i fht. Endringstidspunkter i avtalen. Sjekke ut i fht NSFs kursavdelings muligheter til å bistå i fht påmelding. Tema diskutert og videre planlegging i gang Dato for Generalforsamling mandag 10. september Konferanse 10-12 september, Royal Garden, Trondheim Videre arbeid i styret Styret ble 10.august informert av LSLs leder Jan Morten Andreassen om at han trekker seg fra ledervervet i LSL, av personlige grunner. Styret tok dette til etterrettning og fritok Jan Morten Andreassen for all videre deltagelse i Landsgruppens arbeid med virkning fra 2. september 2006. Det enkelte styremedlem fortsetter med tidligere tildelte oppgaver samt at Marianne overtar kontaktansvaret for ressursgruppen. Se også sak 32/06 Nordisk samarbeid. Valg av ny leder Styret diskuterte behov for ekstraordinær Generalforsamling, evt i Stavanger i oktober 2006. Styret ble på GF 2005 utvidet til 7 peroner, mot tidligere 5. Styret ser derfor positivt på å videreføre ledervervet innad i styret, uten ny GF. Det er kun ett år igjen til neste GF. Det vil bli tatt kontakt med valgkomiteen for å informere om saken. Eventuelt behov for vedtektendring vurderes sammen med valgkomiteen frem mot GF 2007. Følgende ble bestemt. Ny leder av LSL fra og med 2.september 2006 er Linda Warelius Ny nestleder av LSL fra og med 2. september 2006 er Anne Helene Frostestad Status tidsskrift Styret har mottatt en oppsigelse av nåværende kontrakt med redaktør av vårt tidsskrift Sykepleielederen fom. 1. jan 2007. Oppsigelsen inneholder en mulighet for å videreføre kontrakten i andre former. Side 2 09/09/2006
Styret ønsker å videreføre samarbeidet med nåværende redaktør. Andre økonomiske ordninger enn avtalte, kan bli aktuelle. Saken drøftes videre i samarbeid med NSFs fagpolitiske avdeling. Sak 31/06: Sentral fagforum, videre arbeid Avtroppende leder informerte om status. Ny ledere/ nestleder møter i sentralt fagforum. Informasjon om sentralf fagforums arbeid, kommer opp som egen sak på neste styremøte. Sak 32/06: Nordisk samarbeid videre deltagelse og aktivitet Avtroppende leder informerte om status Målfrid Bogen fortsetter som LSLs representant i LNN Ingen fra styret kan delta på LNNs møte i Roma. Leder informerer LNN. LSLs leder tar kontakt med leder av LNN og informere om LSL styrets endringer og ber om at forslag til vedtekter sendes Målfrid Bogen og at saken utsettes til LNNs vårmøte i 2007 i Norge. Tema og innhold på LNN møtet jobbes det videre med. Videre deltagelse i LNN blir egen sak på Generalforsamlingen 2007. Sak 32/06: Gjennomgang av valgkomiteens arbeidsoppgaver og vilkår/rettigheter Vedtekter og tidligere bestemmelser gjennomgått. Sekretær sender en orientering til valgkomiteens leder Turid Lohne Velund Sak 33/06 Møteplan 2006-2007 Møteplan 2006 Vurdere behov for styremøte i forbindelse med konferansen i Stavanger 26. 27. oktober. Leder melder behov via innkalling. Styremøte 28. november i NSFs lokaler i Oslo. Målfrid sjekker muligheter. Møteplan 2007: LNN møte 11.- 12. april, sted under planlegging Styremøte 13.- 14. april, avhenger av hvor LNN møte er. Styremøte enten 8.- 9. juni eller 15.- 16. juni. Linda gir beskjed. Styremøte 7.- 8.september i Trondheim Møte med ordstyrer GF enten 7. eller 8. september Møte med valgkomiteen 9. september Generalforsamling 10. september Sak 35/06 Økonomi Avtroppende leder hadde ingen bemerkninger. Side 3 09/09/2006
Kasserer ordner endringer i fht fullmakter og kredittkort Økonomisk gjennomgang v/ kasserer Utsettes til neste møte Overføring av regnskapsførsel til NSF fra 2007? Kasserer jobber videre med saken og informerer styrer om samarbeidformer og fordeler/ ulemper på neste styremøte. Sak 36/06 Sak 37/06 Sak 38/06 Aktivitesplan Aktivitesplan gjennomgått og endringer revidert. Titak i fht medlemsverving og informasjon om landsgruppen- kontakt mot Sykepleien ikke utført. Ny leder tar kontakt med Sykepleien. Lokal aktivitet Utsettes til neste styremøte Eventuelt Logo- NSF sentralt har kvalitetssikret vår logo og kommet med 3 forslag til logo. Styret valgte nr.2 av forslagene da den både hadde NSF LSL i logon og var ren i formen. Ny logo legges ut på hjemmesiden når den er ferdig. Stipend Det var tre søknader om reisestipend. Følgende ble innvilget: Anta Wisth- innvilget kr. 4000,- Åsa Rommetveit Remme innvilget kr. 5000,- Kjellfrid Hjortås- innvilget kr. 4000,- LSLs videre deltagelse i NSFs ledersatsning Alle styrmedlemmer deltar på siste samling i sin respektive region, med dekning av reise og opphold fra LSL Vi ber fagpoltisk avdeling i NSF om tid til å oppsummere LSLs inntrykk både om satsningen og veien videre, avsluttningsvis. Neste styremøte enten i Stavanger under konferansen eller i Oslo den 28. november 2006 Takk for et meget godt gjennomført styremøte. Leder NSF LSL Linda Warelius Side 4 09/09/2006
Saker til neste styremøte: Økonomi Gjennomgang av aktivitesplan Lokal aktivitet Sentralt fagforum Nordisk samarbeid, informasjon om planleggingen av LNN møte i Oslo 2007 og status på nye vedtekter i fht LNN Konferanse 2007- status på planleggingen Punkter fra redaktør av Sykepleielederen i fht abonnement Side 5 09/09/2006