MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 09.06.2016 kl. 10:00 16:30 Sted: Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstades: Trond Ueland, Hans Johan Breidablik, Anneli Nesteng, Åse Neraas, Oddmund Løkensgard Hoel, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Ole Tormod Kleiven, Trine Ludvigsen Rygg, Magnus Nordrum Brøste, Kari Kjenndalen Møtande varamedlemmer: Forfall: Administrasjonen: Referent: Rektor Rasmus Stokke Personaldirektør Wenche Fjørtoft Rasmus Stokke gjekk frå under handsaming av sak 48/16 Utlysing av stilling som rektor for Høgskulen på Vestlandet. Viserektor for fou gjekk inn i hans stad. Dei eksterne styremedlemmene gjekk frå under handsaming av sak 49/16 Nominering av kandidatar til eksterne styremedlemmer til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 første ledd. Jan Olav Fretland var settestyreleiar under handsaming av saka. 1
SAKSKART 36/16 15/01178-28 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 9.juni 2016 37/16 15/01178-29 Godkjenning av møtebok frå møte 4/2016-12.05.2016 i Høgskulestyret 38/16 16/00499-3 Studietilbod og opptakskapasitet 2017-18. ssak. 39/16 16/00597-1 Oppnemning av studieplankomité for bachelor i opplevingsbasert reiseliv 40/16 16/00415-2 Forslag til ny budsjettmodell for HiSF - drøftingssak 41/16 16/00328-9 Rapport om utdanningskvalitet 2015 - handsaming i styret 42/16 15/00585-3 Forslag til språkpolitiske retningslinjer for HiSF 43/16 16/00345-2 Delårsrapportering 1. tertial 2016 44/16 16/00381-3 Innspel til stortingsmelding om høgre utdanning frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 45/16 14/00855-4 Møteplan for styret hausten 2016 46/16 15/01252-21 Avtale om gjennomføring av fusjon mellom HiB, HSH og HiSF 47/16 14/01231-5 Val av medlemmer til interimssstyret for Høgskulen på Vestlandet 48/16 15/01252-20 Utlysing av stilling som rektor for Høgskulen på Vestlandet 49/16 14/01700-15 Nominering av kandidatar til eksterne styremedlemmer til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 første ledd 50/16 Ymse 24/16 15/00546-20 Revisjon av rekneskap og budsjettdisponering for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2015 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5 25/16 16/00238-7 Referat møte i fou-utvalget 26.05.2016 2
36/16 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 9.juni 2016 1 Høgskulestyret 09.06.2016 36/16 Sak om møteplan vart handsama etter fusjonssaka. Innkalling og sakliste til styremøte 5/2016 9.juni 2016 vert godkjent. 37/16 Godkjenning av møtebok frå møte 4/2016-12.05.2016 i Høgskulestyret 1 Høgskulestyret 09.06.2016 37/16 Møtebok frå møte 12.05.2016 i Høgskulestyret vert godkjent. 38/16 Studietilbod og opptakskapasitet 2017-18. ssak. 1 Høgskulestyret 09.06.2016 38/16 1. Styret vedtek studietilbod og opptakskapasitet 2017-18 slik det går fram av tabellen nedanfor. 2. Ressursramme for tilbod om vidareutdanningar og eventuelle andre tilbod blir fastsett i samband med vedtak av årsbudsjettet 2017. 3. Rektor får fullmakt til å avlyse oppstart av studium dersom rekrutteringa vert vurdert som for svak. Avlysing skal vurderast dersom det ikkje er realistiske utsikter til å oppnå dei fastsette måltala. Måltal er å forstå som det studenttalet høgskulen skal ha 3
i andre semester av utdanningsløpet. Eventuelle avlysingar må skje innan 1. juni for studium som har oppstart i haustsemesteret og innan 1. desember for studium med oppstart i januar. 4. Styret gir rektor fullmakt til å nemne opp studieplankomité for revisjon av bachelorprogramma i historie og sosiologi. 4
Studietilbod Studie- Måltal Endring Måltal Andel Måltal poeng nye studentar 16/17-17/18 nye studentar heiltid heiltidsekv. 2016/17 2017/18 2017/18 Grunnskulelærar 1-7 240 20 0 20 1 20 Grunnskulelærar 1-7, samling 240 20 0 20 0,8 16 Grunnskulelærar 5-10 240 40 0 40 1 40 Sum GLU/ALM 80 0 80 76 Barnehagelærarutdanning 180 35 0 35 1 35 Barnehagelærarutdanning, samling 180 0 33 33 0,75 24,75 Barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert 180 0 0 0 0,75 0 Sum barnehagelærar 35 33 68 60 Idrett, fysisk aktivitet og helse 180 30 0 30 1 30 Idrett og kroppsøving 180 20 0 20 1 20 Friluftsliv 180 20 0 20 1 20 Idrett årsstudium 60 30 0 30 1 30 Sum idrett/friluftsliv 100 0 100 100 Landskapsplanl med landskapsarkitektur 180 25 0 25 1 25 Geologi og geofare 180 25 0 25 1 25 Fornybar energi 180 25 0 25 1 25 Naturfag årsstudium 60 10 0 10 1 10 Sum naturfag 85 0 85 85 Elektroingeniør, automasjon 180 25 0 25 1 25 Elektroingeniør, elkraft 180 20 0 20 1 20 Ingeniør bygg og anlegg 180 25 0 25 1 25 Sum ingeniør 70 0 70 70 Økonomi og administrasjon 180 55 0 55 1 55 Økonomi og jus 180 25 0 25 1 25 Jus årsstudium 60 25 0 25 1 25 Eigedomsmekling 180 35 0 35 1 35 Bedriftsøkonomi årsstudium 60 0 0 0 1 0 Reiselivsleiing 180 25 0 25 1 25 Reiseliv årsstudium 60 10 0 10 1 10 Sum øk/adm utdanningar 175 0 175 175 Sjukepleie august 180 81-6 75 1 75 Sjukepleie august, samling 180 0 24 24 0,75 18 Sjukepleie januar 180 50 5 55 1 55 Sum sjukepleie 131 23 154 148 Vernepleie 180 30 0 30 1 30 Vernepleie, samling 180 0 0 0 0,75 0 Sosialt arbeid 180 45 0 45 1 45 Barnevern 180 40 0 40 1 40 Sum sosialarbeidarutd 115 0 115 115 Ungdomssosiologi 180 15 0 15 1 15 Ungdomssosiologi årsstudium 60 20 0 20 1 20 Historie 180 15 0 15 1 15 Samfunnsfag årsstudium 60 20 0 20 1 20 Sum samfunnsfaglege utd. 70 0 70 70 Engelsk årsstudium 60 25 0 25 1 25 Sum opptak grunnutdanningar 886 56 942 923,75 Praktisk-pedagogisk utdanning 60 40 10 50 1 50 Praktisk-pedagogisk utdanning, samling 60 60-60 0 0,5 0 Master organisasjon og leiing 120 30 0 30 0,5 15 Master læring og undervisning 120 20 0 20 1 20 Master spesialpedagogikk 120 0 0 0,5 0 Master idrett 120 20 0 20 1 20 Master i brukarsentr samh innan helse- og sos. 120 30-30 0 0,67 0 Master Climate Change 120 20 0 20 1 20 AOI, vidareutdanning 90 0 20 20 0,75 15 Innpassing idrett 2. og 3. år 60 15 0 15 1 15 Eittårig forkurs for ingeniørutdanning 0 30 0 30 1 30 From Mountain to Fjord 30 15 0 15 1 15 Outdoor Education and Nordic Friluftsliv, haust 30 15 0 15 1 15 Outdoor Education and Nordic Friluftsliv, vår 30 0 0 1 0 Eittårig forkurs for ingeniørutdanning 30 0 30 1 30 Sum lokale opptak 325-60 265 185 Sum HISF 1211-4 1207 1109 5
39/16 Oppnemning av studieplankomité for bachelor i opplevingsbasert reiseliv 1 Høgskulestyret 09.06.2016 39/16 Styret la til følgjande i framlegget til vedtak: Styret ber administrasjonen sikre studentrepresentasjon i studieplanarbeidet.. Styret nemner opp følgjande medlemmar av ein studieplankomité som skal utarbeide studieplan for bachelorstudium i opplevingsbasert reiseliv: Førsteamanuensis Kristin Løseth, IØA, leiar av komiteen Professor Peter Fredman, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Høgskulelektor Marit Svarstad Andresen, ALI Høgskulelektor Mona Nytun, IØA Hotellsjef Preben Moen, Gloppen Hotell Sekretær: rådgjevar Cecilie Thaule Løvlid, ASF Mandat for arbeidet går fram av saksutgreiinga. Frist for arbeidet er medio november 2016. Styret ber administrasjonen sikre studentrepresentasjon i studieplanarbeidet. 40/16 Forslag til ny budsjettmodell for HiSF - drøftingssak 1 Høgskulestyret 09.06.2016 40/16 Styret ber rektor halde fram arbeidet i tråd med saksutgreiinga og dei føringane som vart gitt i møtet. 41/16 Rapport om utdanningskvalitet 2015 - handsaming i styret 2 Høgskulestyret 09.06.2016 41/16 6
Høgskulestyret godkjenner Rapport om utdanningskvalitet 2015 slik den ligg føre. 42/16 Forslag til språkpolitiske retningslinjer for HiSF 1 Høgskulestyret 09.06.2016 42/16 Med dei merknader som kom fram under styremøtet, sluttar styret seg til framlegget til språkpolitiske retningslinjer for HiSF 43/16 Delårsrapportering 1. tertial 2016 1 Høgskulestyret 09.06.2016 43/16 Rekneskapsrapport for 1.tertial 2016 vert teke til vitende. 44/16 Innspel til stortingsmelding om høgre utdanning frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 Høgskulestyret 09.06.2016 44/16 Styret la til følgjande i framlegget til vedtak: med dei merknader som kom fram i møtet. 7
Styret sluttar seg til framlegg til innspel frå Høgskulen i Sogn og Fjordane til stortingsmelding om kvalitet i høgre utdanning med dei merknader som kom fram i møtet. 45/16 Møteplan for styret hausten 2016 1 Høgskulestyret 09.06.2016 45/16 Styret ønskjer eit tidlegare møte i september. Dato for styremøte hausten 2016 vert 29. september, 10. november og 15.desember 46/16 Avtale om gjennomføring av fusjon mellom HiB, HSH og HiSF 1 Høgskulestyret 09.06.2016 46/16 Seks medlemmer røysta for rektor sitt framlegg til vedtak, fem røysta mot. Styret godkjenner avtalen om gjennomføring av fusjon mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane. 47/16 Val av medlemmer til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet 1 Høgskulestyret 09.06.2016 47/16 8
Det vert gjennomført val av medlemmer frå HiSF til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet etter gjeldande valreglement. Perioden for det oppnemnde valstyret ved HiSF vert forlenga ut 2016 for å gjennomføre val av medlemmer til interimsstyret slik det går fram av fusjonsavtalen mellom partane. 48/16 Utlysing av stilling som rektor for Høgskulen på Vestlandet 1 Høgskulestyret 09.06.2016 48/16 Styret la til følgjande i framlegget til vedtak: med dei merknader som kom fram i møtet. Styret sluttar seg til framlegg til utlysingstekst for stilling som rektor ved Høgskulen på Vestlandet med dei merknader som kom fram i møtet. 49/16 Nominering av kandidatar til eksterne styremedlemmer til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 første ledd 1 Høgskulestyret 09.06.2016 49/16 Framlegg til vedtak: Framlegg til vedtak vert lagt fram i styremøtet. Styret sette fram følgjande framlegg til vedtak: Høgskulestyret nominerer Kari Kjenndalen som første prioritet til medlem i interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet. Desse vert føreslått i uprioritert rekkjefølgje: 9
Trond Ueland Anneli Nesteng Arvid Andenæs Hans Johan Breidablik blir spelt inn som reserve for Arvid Andenæs.. Høgskulestyret nominerer Kari Kjenndalen som første prioritet til medlem i interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet. Desse vert føreslått i uprioritert rekkjefølgje: Trond Ueland Anneli Nesteng Arvid Andenes Hans Johan Breidablik blir spelt inn som reserve for Arvid Andenæs. 50/16 Ymse Det var ingen saker under Ymse Orienteringssaker: Saknr Arkivsak Tittel 24/16 15/00546-20 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5 Revisjon av rekneskap og budsjettdisponering for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2015 25/16 16/00238-7 Referat møte i fou-utvalget 26.05.2016 Munnleg orientering ved rektor: Tilbakemelding frå etatstyringsmøtet 6. Juni 2016. HiSF har fått akkreditert master i Climate change Management. 10