Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2014 Møtetid: Onsdag 22. oktober kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Asle Holthe, Marianne Mathiesen (for Henning Norheim) Beate Lode, Mona Strømme, Atle Tidemann Sissel Østberg. Kristian Helland, Henning Norheim Høgskoledirektør Audun Rivedal, Prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukland, dekanane Kristin Ravnanger; Geir Anton Johansen; Per Arne Michalsen. Stabsdirektørar. Tilhøyrarar. Ståle Berglund. Møtet blei leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument blei sendt ut 16.10.14 og publisert på nett same dag. Møteboka er ført av administrasjonen.
Sak 72/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden. Sak 76 blir behandla først og det blei sett av to timar til saka. Rektor gav dekanane talerett i sak 76. Rektor meldte inn ei ny sak til eventuelt som han ønskte behandla under den lukka delen av møtet. Høgskoledirektøren opplyste om at protokoll frå IDU-møtet låg i bordet og ønskte at styret skulle ta ei første runde knytt til melding frå KD om utviding av styrets funksjonstid pga SAK-S prosessane Styret etterlyste sak om BLU-evalueringen. Følgjande sakliste blei samrøystes godkjend: STYREMØTE: 22.10.2014 MØTE: 7/2014 SAKSLISTE: Sak 72/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 73/14 Møtebok frå møte 6/2014 Sak 74/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 75/14 Budsjettforslag 2016 - Innspel utanfor ramma (jr.nr: 14/4045) Sak 76/14 Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og samanslåing Notat 2, Høgskolen i Bergens innspel til KD per 1. november 2014 (jr.nr: 14/4299) Sak 77/14 Valg ved Høgskolen i Bergen 2015 Valgreglement og valgstyre (jr (14/3677) Sak 78/14 Status, Handlingsplan for internasjonalisering (jr.nr: 11/2302) Sak 79/14 Søknad om opprykk til professor i pedagogikk (jr.nr: 14/3785) U.OFF Eventuelt 1. Strømming av styremøter 2. Fagforeininganes moglegheit til å møte styret 3. sak U.off. ikkje referert.
Styret godkjende innkalling til møtet. Sak 73/14 Møtebok frå møte 6/14 Møtebok frå møte 6/14 blei samrøystes godkjend. Sak 74/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (14/1794) Høgskoledirektørens orientering: Statsbudsjettet 2015 Utsendte referatsaker og orienteringssaker: 08.10.14 Brev frå KD: Stortingsmelding om struktur i høyere utdanningavklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene 08.10.14 Brev frå KD: Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode 13.10.14 Innspel frå organisasjonane til revisjon av valreglementet Fullmaktsaker: Ingen Orienteringssaker lagt ut i møtet: Referat frå møte på verksemdsnivå 20. oktober 2014. Styret ber om å få en sak om eventuell prolongering lagt frem til neste styremøte med bakgrunn i KDs brev av 08.10.14 om styrets funksjonsperiode. Saken forberedes på bakgrunn av hvordan de øvrige institusjonene stiller seg i forbindelse med arbeidet med strukturmeldingen.
Sak 75/14 Budsjettforslag 2016 Innspel utanfor ramma (14/4045) Dokumenter i saken - St. prp. nr 1 (2014-2015) for budsjettåret 2015 - Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 for universiteter og høgskoler - Statsbudsjett 2014 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert 20.12.13 - Sak 77/2010 Strategisk plan 2011-2015 - Sak 91/2013 Budsjettforslag 2015 innspill utenfor rammen - Sak 16/2014 Rapport og planer 2013-2014 - Sak 26/2014 Opptaksrammer og regulering av studier - AI - Innspill til satsningstiltak 2016 (vedlegg 1) - AHS - Innspill til satsningstiltak 2016 (vedlegg 2) - AIØ Innspill til satsingstiltak 2016 (vedlegg 3) - Budsjettforslag for 2016 omtale og tabeller for satsningsforslag (vedlegg 4) Innstilling til vedtak Styret gir høgskoledirektør i samråd med rektor fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2016, basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet. Styret gir høgskoledirektør i samråd med rektor fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2016, basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet.
Sak 76/14 Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing Notat 2, Høgskolen i Bergens innspill til KD per 1. november 2014 (jr.nr: 14/4299) Dokumenter i saken - Brev fra KD av 26. mai 2014 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren - Brev til avdelingene vedrørende SAKS, av 11. august 2014 - Mandat og struktur for sentral arbeidsgruppe, brev av 11.august 2014 - Svarbrev fra avdelingene (per ultimo august 2014 se tidligere sak) - Brev til KD foreløpig innspill av 4. september til dialogmøte 25. september 2014. Notat 1. - Brev til aktuelle høgskoler av 7. oktober 2014 om styrets vedtak av 17. september. (vedlegg 1) - Brev fra KD av 8. oktober 2014, oppsummering av dialogmøtene med sektoren (vedlegg 2) - Innspill fra AIØ (vedlegg 3) - Innspill fra AHS (vedlegg 4) - Innspill fra AL (gitt i tidligere sak) (vedlegg 5) - Utkast til Notat 2 til KD fra HiB, (vedlegg 6) Innstilling til vedtak: 1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til Notat 2, endelig innspill til KD, om SAKS, med de merknadene som framkom i styret. 2. Styret gir fullmakt til rektor og høgskoledirektør for en endelig utforming av Notat 2. Høgskolestyret hadde ein grundig debatt om saka. Med bakgrunn i debatten omarbeidde administrasjonen forslaget i samråd med styret slik at ordlyden blei som følger: 1. «HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivrettet. Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet. Styret ser to alternative veier for å realisere dette:
o Fusjon mellom høgskoler på Vestlandet med mål om å etablere et profesjonsuniversitet, med HSH, HiSF og HiVo som aktuelle fusjonspartnere. o Fusjon mellom HiB og UiB. En slik fusjon kan også inkludere andre høgskoler i regionen. 2. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille innspillet til KDs strukturmelding på bakgrunn av styrets drøftinger.» Styret drøfta forslaget og fatta følgande 1. «HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivrettet. Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet. Styret ser to alternative veier for å realisere dette: o Fusjon mellom høgskoler på Vestlandet med mål om å etablere et profesjonsuniversitet, med HSH, HiSF og HiVo som aktuelle fusjonspartnere. o Fusjon mellom HiB og UiB. En slik fusjon kan også inkludere andre høgskoler i regionen. 2. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille innspillet til KDs strukturmelding på bakgrunn av styrets drøftinger.»
Sak 77/14 Valg ved Høgskolen i Bergen 2015 Valgreglement og valgstyre (jr.nr: 14/3677) Dokument i saka: - Lov om universiteter og høgskoler - Likestillingsloven - Styresak 7/2011 Valgstyre og nominasjonskomité - medlemmer og mandat (vedlegg1) - Styresak 44/2014 Styring og leiing HiB 2015-2019 - Valgreglement for Høgskolen i Bergen (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: Styret oppnevner medlemmer i valgstyret i samsvar med saksutredningen og innstilling fra høgskoledirektøren. Valgstyret bes om å legge frem en konkret tidsplan for valget til styremøtet 5.11.2014. Valgstyret bes om å vurdere om det er nødvendig å utarbeide forslag til revisjon av valgreglementet i henhold til saksutredningen og andre relevante forhold. Styret ber om å få sak om oppnevning av nominasjonskomite til styremøtet 5.11.2014. Styret drøfta forslag til vedtak og samla seg om ei justering av vedtakets tredje avsnitt. Styret fatta følgande Styret oppnevner medlemmer i valgstyret i samsvar med saksutredningen og innstilling fra høgskoledirektøren. Valgstyret bes om å legge frem en konkret tidsplan for valget til styremøtet 5.11.2014. Valgstyret bes om å utarbeide forslag til revisjon av valgreglementet i henhold til saksutredningen og andre relevante forhold. Styret ber om å få sak om oppnevning av nominasjonskomite til styremøtet 5.11.2014.
Sak 78/14 Status, Handlingsplan for internasjonalisering (jr.nr. 11/2302) Dokument i saka - Handlingsplan for internasjonalisering 2012-2016 (vedlegg 1) - Status for Handlingsplan for internasjonalisering pr. 30.06.14 (vedlegg 2) - Høgskolen i Bergen s handlingsplan for Erasmus+ (vedlegg 3) Innstilling til vedtak: Styret tar status for handlingsplan for internasjonalisering til orientering. Styret tar status for handlingsplan for internasjonalisering til orientering. Sak 79/14 Søknad om opprykk til professor i pedagogikk (Ref 14/3785) Dokument i saka: - Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. - Søknad fra førsteamanuensis Herner Sæverot om opprykk til professor Vedlegg 1 - Sakkyndig vurdering ved søknad på professorstilling ved Universitetet i Bergen Vedlegg 2 Innstilling til vedtak: Førsteamanuensis Herner Sæverot tildeles opprykk til professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen fra 1. august 2014. Førsteamanuensis Herner Sæverot tildeles opprykk til professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen fra 1. august 2014.
Eventuelt: - Strømming av møter: o Administrasjonen gjorde greie for kva som ligger i forslaget. Styret ber om eit notat til desembermøtet. - Fagforeininganes moglegheit til å «møte styret». o Direktøren gjorde greie for saka. Einigheit om å innføre praksisen. Det vil bli sett av ein halv time ved neste høve. - Eventuellsak u.off. o Administrasjonen var ikkje til stades under drøftinga. Møtet blei heva 14.20 Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør