Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Lillehammer Dato: 26.01.2015 kl. 9:00 12.15 Sted: Formannskapssalen - Lillehammer kommune Arkivsak: 201406124 Tilstede: Håkon Erdal Wenche K H Almestrand Torbjørn Dahl Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tore Hjerkinn Lasse Neri Aklidou (vara for Tore Hjerkinn) Lindis Kvernevik Lillehammer kommune: Rådmann Christian Fotland (orientering og sak 01/15) Kommunalsjef HR Sidsel Brath (orientering) Barnevernleder Inger Jevne (orientering i sak 01/15) Kommunalsjef Terje Næss (orientering i sak 01/15) Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen Heidi Floor Julusmoen (orientering og sakene 01/15 og 02/15) Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet: Rådgiver Kari Louise Hovland Sekretariatsleder Øivind Nyhus Sekretariatsleder Øivind Nyhus 1
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll fra møtet den 24.11.2014 ble godkjent. Saker til behandling 1/15 201406124-14 Orientering om temaet "barnevern" 3 2/15 201406124-15 Statusrapport kontrollutvalget pr. 31.12.14 4 3/15 201406124-9 Årsrapport kontrollutvalget 2014 4 Referatsaker - Sakslister i kommunestyret/formannskapet siden forrige møte. - Kopi av saksprotokoll sak 121/14 i kommunestyret vedrørende Eidsiva Energi AS. - Kopi av brev av 15.12.2014 «Svar tilbakemelding årsregnskapet 2013» fra Lillehammer kommune til Innlandet Revisjon iks. - Kundebrev 1-3/2014 fra Innlandet Revisjon iks. - Kopi av e-post fra Torbjørn Dahl vedrørende grunngitt spørsmål vedrørende «ulovlig taushetsplikt» - Diverse presseklipp. Ovennevnte var sendt ut på forhånd. I tillegg ble følgende delt ut i møtet: - Uavhengighetserklæring fra daglig leder i Innlandet Revisjon iks datert 9.1.2015. - Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i Innlandet Revisjon iks datert 20.1.2015. - Møteprotokoll fra møtet mandag 24.11.2014 - Kopi av artikkel i GD 8.1.2015 «konflikt lammer Olympiaparken» og leserinnlegg 22.1.2015 «finnes det rom i herberget?» Eventuelt - Eventuelle innkomne saker/henvendelser - Påmelding til kontrollutvalgskonferansen 2015 - Forslag til tema for orientering; o Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Oppland vedrørende samhandling og koordinering av tjenester knyttet til rus og psykiske lidelser. o Ulovlig taushetsplikt jf. artikkel i Stavanger Aftenblad. - Neste møte 9.3.15; Aktuelle saker; oppfølging av politiske vedtak 31.12, tilbakemelding Ikomm AS, eventuell bestilling foranalyse/selskapskontroll, orienteringer. 2
ORIENTERING: Rådmannen v/sidsel Brath orienterte om arbeidet som er igangsatt mht. praktisering av helsepersonelloven. Kontrollutvalgets ønske om å få en orientering har kobling mot referert sak i media, men utvalget ønsker en orientering om kommunens bruk av helsepersonelloven generelt. Etter tilsynet fra Statens helsetilsyn vil kommunen nå sette i gang et arbeid for å få på plass prosedyrer som skaper etiske refleksjoner og gir føringer for behandling av konkrete saker som vedrører problemstillinger knyttet til helsepersonelloven i rollesammenblanding. Kommunen skal gi tilbakemelding på helsetilsynets bemerkninger innen 1.3.2015. I inneværende år vil det bli jobbet med å etablere prosedyrer og innarbeide disse. o Kontrollutvalgets tar informasjonen fra rådmannen til orientering. Saker til behandling 1/15 Orientering om temaet "barnevern" 1 Kontrollutvalget Lillehammer 26.1.2015 1/15 VEDTAK 1. Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon om barneverntjenesten til orientering. 2. En eventuell forvaltningsrevisjon innen temaet barnevern vil bli vurdert i forbindelse med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for neste valgperiode. Rådmannen v/barnevernleder Inger Jevne og kommunalsjef Terje Næss orienterte og svarte på spørsmål. På forhånd var det sendt forslag til tema til rådmannen: Mål og resultater i virksomheten Internkontroll og kvalitetsarbeid Samhandling med andre (stikkord: Meldes saker til barnevernet som forutsatt?) Utfordringer framover Lysarkene som barnevernleder benyttet i orienteringen vedlegges møteprotokollen. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon om barneverntjenesten til orientering. 2. En eventuell forvaltningsrevisjon innen temaet barnevern vil bli vurdert i forbindelse med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for neste valgperiode. 3
2/15 Statusrapport kontrollutvalget pr. 31.12.14 1 Kontrollutvalget Lillehammer 26.1.2015 2/15 VEDTAK Kontrollutvalget tar statusrapporteringen om kontrollutvalgets aktivitet pr. 31.12.2014 til orientering. Innlandet Revisjon iks orienterte herunder om status i regnskapsrevisjonen - og svarte på spørsmål. Lysarkene som revisjonen benyttet i presentasjon vedlegges møteprotokollen. Kontrollutvalget tar statusrapporteringen om kontrollutvalgets aktivitet pr. 31.12.2014 til orientering. 3/15 Årsrapport kontrollutvalget 2014 1 Kontrollutvalget Lillehammer 26.1.2015 3/15 2 Kommunestyret VEDTAK: 1. Kontrollutvalget vedtar det foreliggende forslag til årsrapport for kontrollutvalget for 2014. 2. Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende INNSTILLING: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. 1. Kontrollutvalget vedtar det foreliggende forslag til årsrapport for kontrollutvalget for 2014. 4
2. Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende INNSTILLING: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering Referatsaker: Referatsakene tas til orientering. Eventuelt: 1. Forslag til tema for orientering Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Oppland vedrørende samhandling og koordinering av tjenester knyttet til rus og psykiske lidelser jf. presseklipp i dagens referatsaker. o Utvalget ber om orientering på neste møte den 9.3.2015. Kontrollutvalget ønsker orientering om hovedtrekkene i årsregnskapet for 2014 så tidlig som mulig forhåpentlig på neste møte den 9.3.2015. Torbjørn Dahl foreslår en orientering om kommunens erfaring etter flommen i 2014 jf. orienteringen som ble gitt formannskapet «status i arbeidet med flom» den 20.1.2015. o Utvalget ber om en orientering på neste møte i april/mai. Ulovlig taushetsplikt jf. artikkel i Stavanger Aftenblad. o Utvalget ser an behandlingen av grunngitt spørsmål i kommunestyret. 2. Neste møte den 9.3.2015; Aktuelle tema er «oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2014», bestilling foranalyse «etterlevelse av vedtak i PPT skole og barnehage», orientering om årsregnskapet, orientering om tilsynsrapport fra fylkesmannen. Lillehammer, den 26.1.2015 Håkon Erdal (sign). Leder 5