Innkalling til styremøte 10. november 2010 Vår ref.: 2010/1592 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen,Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Kopi per e-brev uten vedlegg til: Varamedlemmene, Kunnskapsdepartementet, Studentsamskipnaden, sentralbordet i Høgskoleadministrasjonen, 25 høgskoler, Fylkesmannen, Hedmark Fylkeskommune, Hedmarkstudenten, Riksrevisjonen, regionmedia, prosjektdirektør PIU, høgskolens avdelinger. Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Tid: 21.september 2010 Styremøte kl 9-14 Lunsj kl 1130 Felles styremøte PIU Fra kl 15 Felles middag Kl 1830 Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs Høgskoledirektør
10.11. 2010 Saksliste: HS 2010/70 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2010/71 Godkjenning av protokoll fra møtet 21. september 2010 HS 2010/72 Styrerapport med regnskap pr 30. september 2010 HS 2010/73 Foreløpig budsjettutkast for Høgskolen i Hedmark 2011 HS 2010/74 Etablering av studiet Finansforvaltning i kommunene HS 2010/75 Opptaksrapport 2010 HS 2010/76 Studieprogram 2011-2012 HS 2010/77 Halvårsrapportering tilleggsrapportering til HHs mål-og resultatstyring HS 2010/78 Inngåelse av leieavtale fortsatt leie av Midtbyen skole HS 2010/79 Det videre arbeidet med bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark oppdrag og prosjektplan HS 2010/80 Prosjekt vedrørende framtidig organisering av Avdeling for helse- og idrettsfag - statusrapport HS 2010/81 Evaluering av styrings- og ledelsesmodell (foreslås behandlet i lukket styremøte) HS 2010/82 Ny samarbeidsavtale Prosjekt Innlandsuniversitetet HS 2010/83 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2010/84 Eventuelt Side 2 av 2
10.11.2010 HS 2010/70 Arkivsak: 2010/1592 Godkjenning av innkalling og saksliste Høgskoledirektørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
10.11.2010 HS 2010/71 Godkjenning av protokoll fra møtet 21. september 2010 Arkivsak: 2010/1592 Høgskoledirektørs forslag til vedtak: Protokollen fra 21. september 2010 godkjennes.
10. november 2010 HS 2010/72 Styrerapport med regnskap pr 30. september 2010 ark. sak: 2010/162 Saksdokumenter: - Saksframlegg - Vedlegg 1: Styrerapporter og nøkkeltall pr 30. september 2010 - Vedlegg 2: Onepager rapport pr 30. september 2010 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret tar de utsendte økonomirapportene pr. 30. september 2010 til orientering.
10. november 2010 HS 2010/72 Styrerapport med regnskap pr 30. september 2010 ark. sak: 2010/162 Saksfremstilling Høgskolen har pr 30. september et positivt samlet resultat på kr 21,1 mill. Kr 4,4 mill av overskuddet relaterer seg til BOA-virksomhet, noe som gir et driftsmessig resultat pr 30. september på kr 16,7 mill i overskudd. Resultatet skyldes økte inntekter på kr 13,4 mill og et underforbruk på kostnadssiden på kr 7,7 mill. De økte inntektene knytter seg til: 4,4 mill kr på BOA-virksomheten 4,5 mill kr til blant annet ny lærerskoleutdanning, PIL praksis om integrerende læring, tannpleieutdanning og andre tilskudd 2,9 mill kr i økte midler fra KD (øremerkede) 1,6 mill kr i økte bidrag fra blant annet NFR samt andre statlige forvaltningsorgan. Underforbruket på kostnader knytter seg til: 4,4 mill kr i lønnskostnader 0,5 mill kr i drift av bygninger 2,8 mill kr i andre driftskostnader (blant annet reiser og utsatte innkjøp ifm flytting til Terningen Arena). Campusrapportene er videreutviklet fra forrige høgskolestyremøte og inneholder nå også styringsparametere for driftsutgifter pr 60-studiepoengsenhet (SPE) og publikasjonspoeng, totalt pr avdeling og pr faglig ansatt. Prognosen for HH samlet for 2010 viser et forventet overskudd på kr 5,9 mill. Side 2 av 5
10. november 2010 Vedlegg 1: Styrerapporter pr september 2010 Styrerapport for Campus Hamar Styrerapport for Campus Elverum Styrerapport for Campus Rena Styrerapport for Campus Evenstad Styrerapport nøkkeltall. Side 3 av 5
10. november 2010 Vedlegg 2: MÅNEDSRAPPORTERING HØGSKOLEN I HEDMARK Måned: September 2010 Forvaltning Internregnskap (tall i 1.000) Regn Budsjett Avvik Status Trend Års budsjett Prog 2010 Status Trend Inntekter 113 404 106 682 6 723 148 162 150 162 HA Kostnader 110 148 113 387 3 238 148 162 147 862 Resultat 3 256-6 705 9 961 0 2 300 Inntekter 95 101 91 557 3 544 125 739 130 136 HAMAR Kostnader 89 476 91 547 2 071 125 739 129 005 Resultat 5 624 10 5 614 0 1 131 Inntekter 33 173 31 818 1 355 45 396 47 481 RENA Kostnader 33 987 32 168-1 819 45 396 46 681 Resultat -814-350 -464 0 800 Inntekter 49 051 45 655 3 397 64 427 64 427 ELVERUM Kostnader 45 936 46 571 635 64 427 64 427 Resultat 3 115-916 4 032 0 0 Inntekter 15 578 18 944-3 366 27 631 27 631 EVENSTAD Kostnader 17 317 18 778 1 461 27 631 27 631 Resultat -1 739 166-1 905 0 0 Inntekter 5 594 5 820-225 7 707 7 707 BIBLIOTEK Kostnader 4 244 6 044 1 799 7 707 7 537 Resultat 1 350-224 1 574 0 170 Inntekter 7 121 9 330-2 209 9 735 9 735 IT Kostnader 8 813 8 960 147 9 735 9 735 Resultat -1 693 369-2 062 0 0 Inntekter 22 924 18 718 4 205 21 497 23 497 BOA AKTIVITET Kostnader 18 309 18 526 217 21 497 21 997 Resultat 4 614 192 4 422 0 1 500 Inntekter 341 946 328 523 13 423 450 294 460 776 TOTAL Kostnader 328 231 335 981 7 750 450 294 454 875 Resultat 13 715-7 458 21 173 0 5 901 Side 4 av 5
Lønnskostnad Beløp Budsjett avvik Års budsjett Prog Avvik % Status, iht prog 10. november 2010 Trend Adm og ledelse (HA, IT og BIB) 34 508 38 130 3 623 52 045 50 145 3,65 Campus Hamar 75 166 76 968 1 802 105 027 106 452-1,36 Campus Rena 26 994 26 835-160 35 859 35 738 0,34 Campus Elverum 41 393 41 773 380 58 077 58 077 0,00 Campus Evenstad 15 551 15 815 264 23 126 23 426-1,30 OPPDRAG 14 425 12 944-1 481 15 917 17 917-12,57 Sum total lønn HH 208 036 212 465 4 428 290 051 291 755-0,59 Tegnforklaring til status og trend Status Bedre enn budsjett Inntil 10% dårligere enn budsjett Over 10% dårligere enn budsjett Trend Positiv utvikling siden forrige måned Negativ utvikling inntil 10% fra forrige måned Negativ utvikling over 10% fra forrige måned Side 5 av 5
10. november 2010 HS 2010/73 Foreløpig budsjettutkast for Høgskolen i Hedmark 2011 ark. sak: 2010/1591 Saksdokumenter: Saksframlegg Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret tar foreløpig budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for 2011 - til dekning av drifts- og felleskostnader, til orientering 2. Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, inntektene fra prosjekt Innlandsuniversitetet, bidrags- og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for 2011 3. Endelig budsjett for 2011 vedtas i høgskolestyremøte 14. desember i år.
10. november 2010 Saksfremlegg Basert på Orientering om forslag til statsbudsjettet 2011 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev) legges et utkast til budsjettfordeling for 2011 frem for høgskolestyret. Endelig budsjettvedtak skjer i styremøte 14. desember. Forslag til statsbudsjettet 2011 ble offentliggjort 5.oktober, og HH har fått en tildeling pålydende kr 410 104 000, opp fra kr 390 977 000 i 2010. Som del av tildelingen er det lagt inn kr 12 213 000 som kompensasjon for pris- og lønnsjustering (3%). Budsjettmodellen for sektoren er etter samme mal som Kunnskapsdepartementet har benyttet siden innføringen 1. januar 2003 (med et prøveår i 2002, der det ikke ble omfordelt midler mellom institusjonene, men der utslagene av hvilke utslag modellen ville gitt dersom den ble innført i 2002, ble vist). De samme prinsippene som Kunnskapsdepartementet benytter i sin tildeling til sektoren er videreført i HH`s interne budsjettmodell for fordeling til enhetene. Høgskoleadministrasjonen er realbudsjettert. Budsjettmodellen består av tre komponenter: undervisningskomponenten forskningskomponenten basiskomponenten Foreløpig fordeling av budsjettrammen for 2011 Det foreløpige forslaget til samlet budsjettfordeling for 2011 er som følger: BUDSJETTUTKAST 2011 Tabell 1 Budsjettmodellen Den resultatbaserte finansiering utgjør 31% og basistildelingen utgjør 69% av den totale tildelingen til HH. Den resultatbaserte andelen beregnes av den studiepoengsproduksjonen som ble rapportert til DBH (database for høyere utdanning) for produksjon i 2009. Tildeling i 2011 er altså beregnet på bakgrunn av høgskolens aktivitetsnivå i 2009. Undervisningskomponenten I 2009 hadde høgskolen samlet en negativ utvikling i studiepoengsproduksjonen sammenliknet med 2008 på 32,2 60-studiepoengsekvivalenter, tilsvarende en kroneverdi på kr 1,394 mill. Endringen i budsjett for den enkelte avdeling fra 2010 til 2011, målt på undervisningskomponenten, gir følgende utslag: Avdeling Endring fra 2008 til Gjennomsnittlig verdi Kronemessig endring Side 2 av 13 MA- og PhDsatsning Basis komponent Kompens praksis Fordeling 3 mill øremerket Videref. 0281 Smådriftsmi Videreførin dler g stp Fordeling Blæstad Undervisnings Forsknings Bevilgnin SUM BASIS Bevilgnin komponent komponent g 2010 g 2011 C. Hamar 4 433 29 935 5 000 1200 3825 286 44 679 49 137 8 134 101 950 105 294 C. Elverum 1 325 24 669 1 000 1800 88 709 29 591 39 850 1 598 71 039 66 784 C. Evenstad 2 018 4 740 62 2000 8 819 5 234 3 454 17 508 12 531 C. Rena 730 16 053 110 646 17 539 21 043 937 39 519 37 768 Udisp 600 600 600 Summer 8 505 75 396 6 000 3 000 4 425 546 1 355 2 000 101 227 115 265 14 123 230 615 Sum HA/FK 179 489 179 489 179 489 Sum total 8 505 254 885 6 000 3 000 4 425 546 1 355 2 000 280 716 115 265 14 123 410 104
10. november 2010 2009 i 60- studiepoengsenheter (SPE) av 60 SPE basert på DBH-fordelingen på kategoriene for 2009 i budsjettildeling fra 2010 til 2011 LUNA -124 37 028-4 602 529 HI + 59 37 567 + 2 231 472 AØL - 2 38 628-69 531 ØLR + 35 31 420 + 1 084 004 Tabell 2: Gjennomsnittlig verdi av en 60-studiepoengsenhet (SPE) er beregnet ut ifra de faktisk produserte 60-SPE i 2009 pr avdeling multiplisert med de gjeldende satsene for hver av kategoriene i 2009. Samlet er fordelingen på undervisningskomponenten for 2011 som følger: Fordeling av undervisningskomponenten 2011 Produserte studiepoeng Kategori Avdeling 2006 2007 2008 2009 C 65000 D 46000 E 40000 F 32000 Sum ekvivalensenheter Fordeling i kroner etter produksjon 32 7,0 Utenlands Ant. studenter Fordeling NOK Totalt C.Hamar 1 542,7 1370,4 1378,7 1254,4 10,2 122,1 849,1 272,9 1 531 48 976 23 161 49 137 C.Elverum 873,3 914,1 942,6 1002 97,0 776,5 128,9 1 239 39 647 29 203 39 850 C.Evenstad 124,8 118,2 126,3 124,5 4,0 118,4 2,2 158 5 066 24 168 5 234 C. Rena 524,0 532,6 591,8 626,3 21,3 74,3 530,6 654 20 931 16 112 21 043 Summer 3 064,8 2935,3 3039,4 3007,2 14,2 240,4 1 818 934,6 3 582 114 621 92 644 115 265 Tabell 3 Forskningskomponenten Forskningskomponenten er satt sammen av to deler: en strategisk del og en insentivbasert del Insentivbasert del i forskningskomponenten Denne omfatter rapportert aktivitet på NFR - prosjekter, publiseringer og EU inntekter. I den insentivbaserte delen innen forskningskomponenten har høgskolen en reduksjon fra kr 4,514 mill i 2010 til kr 3,673 mill for 2011. Reduksjonen skyldes i hovedsak en reduksjon på rapporterte publiseringspoeng fra 90,5 til 75,3. Høgskolen hadde en liten nedgang i omsetning på NFR midler, og reduksjonen i tildelingen er på kr 0,131 mill. Høgskolen har ikke hatt aktivitet på EUforskningsprosjekter i 2009 og dermed er uttellingen av denne komponenten kr 0 i 2011 budsjettet. Strategisk del i forskningskomponenten I den strategiske delen av forskningskomponenten finansieres stipendiatstillinger. HH har for 2011 oppretthold det samme antallet stipendiatstillinger som i 2010: 19 stipendiatstillinger. Rekrutteringsstillingene tilsettes for fire år. Stillingene finansieres av øremerkede midler over budsjettrammen for tre år per stilling. Det forutsettes at det fjerde året finansieres av avdelingene. I det foreløpige tildelingsbrevet er det ikke oppgitt beløpet som skal gå til finansiering av den strategiske delen av forskningskomponenten. I utkastet til budsjett har administrasjonen tatt en forutsetning på 3 % for pris- og lønnsstigning (tilsvarende andel som HH har fått samlet i pris- og lønnsjustering for 2011), og den strategiske komponenten økes derved fra kr 10,146 mill i 2010 til kr 10,450 for 2011. Samlet er fordelingen på forskningskomponenten for 2011 som følger: Side 3 av 13
10. november 2010 Tabell 4 Basiskomponenten Basiskomponenten er ikke resultatbasert og tildelingen øker fra kr 266,418 mill i 2010 til kr 280,716 mill for 2011. Økningen utgjør kr 14,3 mill. I denne økningen ligger finansieringen av: Kr 3,0 mill for videreføring av studieplasser (nye opptak) til de studiene som ble bevilget over revidert nasjonalbudsjett (RNB) i 2009. Kr 1,355 mill for finansiering av 40 nye studieplasser som opprettes i 2011 Kr 4,425 mill som flyttes fra kap 0281, post 01 til høgskolens ordinære ramme (kap 260, post 50) og som blant annet skal finansiere førskolelærerutdanning opprettet i statsbudsjettdokumentet 2009. Om de kr 4,425 mill kun skal gå til finansieringen av førskolelærerutdanning opprettet i statsbudsjettdokumentet 2009, vet vi ikke sikkert før endelig tildeling foreligger medio/ultimo desember. Inntil dette er klarlagt er kr 600.000 holdt tilbake ufordelt i budsjettet. Intern budsjettfordeling av undervisnings- og forskningskomponenten Intern budsjettfordeling av undervisnings- og forskningskomponenten foretas etter den samme fordelingen som høgskolen har mottatt pengene fra Kunnskapsdepartementet. Avdelingene får uavkortet godskrevet inntektene på disse to komponentene på bakgrunn av avdelingens innrapportert aktivitet til Database for høyere utdanning/norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (DBH) for virksomhetsåret 2009. Kategorier og stykkpriser som er benyttet i modellen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Høgskolens utdanningskategorier er plassert innen kategoriene C, D, E eller F 1, og utvekslingsstudenter. Forskningskomponenten bygger på den todelte insentivbaserte og strategiske delen. Fordeling av basiskomponenten i HH Basiskomponenten fordeles til høgskoleadministrasjonen og avdelingene. Høgskoleadministrasjonen realbudsjetteres. I de samlede felleskostnader ligger både driften av Høgskoleadministrasjonen i Lærerskolealéen samt en rekke felleskostnader. 1 1 Tildeling pr studentkategori for 2011 er hhv NOK 65 000 (kat C), NOK 46.000 (kat D), NOK 40.000 (kat E) og NOK 32 000 (kat F) pr produserte 60 studiepoengs ekvivalenter. Side 4 av 13
10. november 2010 Den største felleskostnaden ligger i høgskolens samlede husleiebudsjett. Utviklingen fra 2010 til 2011 er som følger: Endring i husleiekostnader År 2010 2011 Husleie til Statsbygg 46 911 000 34 234 000 Her er det lagt inn ordinær økning pga. KPI på 2 %. I Elverum er LA 1 tatt helt ut, og KV 47 er inne med 2,5 mill. For Hamar er det inne full effekt av ny leiekontrakt med høgskoletorv Ordinær økning pga. KPI. Terningen arena med haller og vedlikeholdsleie gir en økning på ca 8,7 mill i denne budsjettposten. Biohus III med husleie og vedlikeholdsleie gir en tilsvarende Husleie til andre 14 430 000 41 220 000 økning på ca 4,8 mill. Sum (endring fra 2010 til 2011) 61 341 000 75 454 000 14 113 000 (økning fra 2010 til 2011) Tabell 5. Mulige inntekter ved utleie av Terningen Arena, eller kostnadsbesparelser ift oppvarming og strøm, renhold og drift er ikke lagt inn. Det er tatt høyde i budsjettet for at HH kan bli sittende med tomgangshusleie for Kirkeveien 47 i 2011 (nåværende lokaler for avdeling HI), selv om det arbeides reelt fra Statsbyggs side for å avhende bygget. En fordeling av de store postene på drift og eiendom i 2011 er som følger: Husleie Statsbygg og andre Energikostnader Andre driftskostnader herunder telefon og adgangskontroll/ kortproduksjon Støtte til studentsamskipnad og studentsamfunn Husleie og drift til lokale, samt støtte til Høgskolestiftelsen i Kongsvinger 73 454 000 11 400 000 3 120 755 5 961 272 3 500 000 Tabell 6. Forskjellen mellom tabell 5 og tabell 6 på husleie til statsbygg og andre på kr 2 mill (kr 75,454 mill vs kr 73,454 mill), ligger i at dette beløpet er lagt til posten husleie og drift av lokaler til Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Under posten om støtte til studentsamskipnad og studentsamfunn ligger det en reell økning på i underkant av kr 1 mill for støtte til samskipnadens drift av kafé og bokhandel i Terningen arena. Støtten er gitt som sikkerhet for oppstartsfasen av driften. Midler til dekning av innsatsområdene (kr 2 mill) og FoU-stipender (kr 3 mill) legges først til felleskapitlene og fordeles deretter ut på avdelingene, basert på søknader og prioriteringer gjort i FoU-utvalget. FoU-stipendiene deles i to, med én pott til konferansestipend (hvor fagansatte legger fram paper og får reisestøtte) og én pott (størsteparten) til mer omfattende FoU-stipender hvor førstekvalifisering er viktig (førstelektor etc.). FoU-utvalget foretar fordelingen av FoU-stipendene i løpet av februar 2011. Side 5 av 13
10. november 2010 4-årsperioden for nåværende innsatsområder avsluttes i 2010. Disse vil bli underlagt en evaluering før ny tildeling blir foretatt. Dette skjer i løpet av våren 2011. En egen høgskolestyresak, som gjelder den kommende evalueringen av innsatsområdene, vil bli forelagt styret i desember 2010. Lisenskostnader for alle høgskolens IKT-systemer dekkes over felleskapitlene. Innføringen av en rekke nye IKT-baserte systemer som pålegges UH-sektoren og oppgraderinger av eksisterende applikasjoner vil øke sektorens kostnader til fellessystemer i årene fremover. Avdelingene får dekket egenandelen på 1/3 til prosjekt Innlandsuniversitet (PIU) - ved at disse beløpene trekkes ut av basistildelingen før restbasis komponenten fordeles til avdelingene basert på måltallsfordelingen. Avdelingene LUNA og HI får bidrag til å dekke praksiskostnader med hhv kr 5,0 mill og kr 1,0 mill. Særskilte prioriteringer finansiert av basistildelingen Master- og PhD-satsing Utvikling og drifting av Mastergrader og PhD er finansiert med 2/3 deler fra KUF fondet, og 1/3 del egenandel fra HH. Ekstern finansiering for fase 10/del II (01.01.2011 30.06.2011 og fase 11/del I (01.07.2011-31.12.2011) øker i 2011. Dette innebærer også en økning i HHs egenandel sammenliknet med tidligere faser (de samlede tildelingene fra PIU vises senere i dokumentet). Egenandelene i PIU, trukket ut fra HHs basisbevilgning: Avdeling Egenandel 2011 PHD Profesjonsrettede lærerutdanningsfag LUNA 1 212 500 Anvendt økologi AØL 1 212 500 Master - Tilpasset opplæring LUNA 805 000 Kultur og språkfagenes didaktikk LUNA 805 000 Språk, kultur og digital kommunikasjon LUNA 805 000 Psykisk helsearbeid HI 805 000 Anvendt økologi AØL 805 000 Næringsrettet bioteknologi* LUNA 805 000 Offentlig styring og ledelse, MPA ØLR 730 000 Aktiv livsstil og helse HI 520 000 SUM 8 505 000 Tabell 7 Særskilte formål I basisbevilgningen til avdelingene har det historisk vært fordelt en sum for særskilte formål. For 2011 er det gjennom høgskolestyresak HS 2010/8 fordelt kr 2 million ekstra til landbruksutdanningene på Evenstad for styrking av landbruksfagene. Side 6 av 13
10. november 2010 Basiskomponentfordelingen til avdelingene Samlet er fordelingen på basiskomponenten til avdelingene for 2011 som følger: Fordeling av basis 3 mill 1,355 mill Videref. RNB 2009 Måltallsplasser Stb dok s. 21,066 38 og 39 Nye 2011 2005 2006 2007 2008/09/10 Nye måltall 2011 Fordeling NOK C.Hamar 1 868 1 868 1 496 1 381 40 1 421 20 29 935 C.Elverum 644 644 1 101 1 101 70 1 171 30 21 24 669 C.Evenstad 110 110 110 225 225 4 740 C.Rena 827 802 737 737 25 762 19 16 053 NYE studieplasser - finansiert særskilt Summer 3 617 3 520 3 449 3 449 135 3 579 50 40 75 396 Tabell 8 Utdypning av endringene i studieplasser med effekt for basiskomponenten til avdelingene Videreføringen av økt opptakskapasitet på 3000 studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2009 Det ble i RNB for 2009 for HH opprettet 115 nye studieplasser: Fagområde Plasser Spesifisert fordeling Helse og sosialfag 40 Grunnutdanning sykepleier (3- årig) 15 plasser Tannpleieutdanning (3-årig) 15 plasser Eldreomsorg (1-årig) 10 plasser Lærerutdanning 20 Grunnskolelærerutdanning (4- årig) 20 plasser Desentralisert utdanning og etter- 25 og videreutdanning Arbeidsplassrelatert 30 førskolelærerutdanning Tabell 9 For disse 115 studieplassene fikk HH kr 7,880 mill i 2010 budsjettet. Når det i foreløpig tildelingsbrev for 2011 vises til at høgskolen tilføres kr 3 mill i økt ramme som følge av opprettelsen av nye studieplasser i RNB 2009, vises det konkret til følgende studieplasser: Avdeling og studium LUNA: 4-årig grunnskolelærerutdanning HI: Sykepleierutdanning Antall studieplasser 20 studieplasser 15 studieplasser Side 7 av 13
10. november 2010 HI: Tannpleieutdanning Tabell 10 15 studieplasser Sammenhengen mellom studieplassene opprettet i RNB 2009 og konsekvensjusteringen i 2011 For de plassene som ble opprettet i RNB 2009 er følgende lagt inn som styrking av måltallene til avdelingene: Avdeling og studium HI, campus Elverum: Sykepleierutdanning Tannpleieutdanning Eldreomsorg (1-årig, betyr at det ikke gis akkumulerende effekt) Sum HI LUNA, campus Hamar: 4-årig grunnskolelærerutdanning Sum LUNA ØLR, campus Rena: Desentraliserte studieplasser, frie Sum ØLR Sum alle Tabell 11 Nye studieplasser i RNB 2009 15 15 10 Videreført effekt i 2010 15+15 = 30 15+15 = 30 10 Effekt for 2011 30 30 10 20 20+20 = 40 40 25 25 25 70 plasser 40 plasser 25 plasser 135 plasser Grunnen til at effekten for 2011 er satt lik den som er for 2010 i tabell 10, ligger i at administrasjonen har opprettet en egen kolonne i HH-budsjettet gjeldende for 2011, som omhandler de utdanningene som er listet eksplisitt i foreløpig tildelingsbrev for 2011 og som det er gitt øremerkede tildelinger til i 2011-budsjettet (kr 3 mill), se tabell 10. Fordelingen av 40 nye studieplasser for 2011 HH er for budsjettåret 2011 tildelt 40 nye studieplasser. 15 av disse er fordelt med: Avdeling og studium HI: Eldreomsorg HI: Tannpleie HI: ABIOK Tabell 12 Antall studieplasser 5 studieplasser 5 studieplasser 5 studieplasser Videre er HH tildelt 25 nye, frie studieplasser. Disse er etter en samlet vurdering av rektoratet og administrasjonen foreslått fordelt som følger, jf studieprogramsaken: Avdeling og studium HI: Society and Culture ØLR: Ufordelt til studium Tabell 13 Antall studieplasser 6 studieplasser 19 studieplasser Avdeling LUNA har ikke ønsket å videreføre studiet Society and Culture (SAC). På denne Side 8 av 13
10. november 2010 bakgrunnen har rektor og direktør besluttet en nyorientering av studiet og avdeling HI overtar det videre ansvaret. Oppstart av nytt kull skjer høsten 2011 og studiet får nytt navn: Global Challenges. Det er som vist til, i tabell 13, lagt inn 6 øremerkede studieplasser for dette formålet. Disse studieplassene kan ikke omfordeles til andre studier, jf studieprogramsaken for 2011-2012. Den totale fordelingen av studieplasser fra RNB 2009 til nye studieplasser tildelt for 2011 Samlet sett gir opplistingene over følgende samleoversikt - med effekt for budsjettfordelingen for 2011: Nye studieplasser fra revidert statsbudsjett vår 2009, videreført i 2010/2011 RNB 2- års virkning (2010) SUM RNB og 2010 3.årig sykepleierutdanning 15 15 30 15 stp 900 000 3.årig tannpleieutdanning 15 15 30 15.stp 900 000 5 stp 170 000 ABIOK 5 stp 170 000 Videreutdanning eldreomsorg 10 10 5 stp 165 000 4.årig grunnskolelærerutdannign 20 20 40 20 stp 1 200 000 Desentral utdanning 25 25 Frie studiepl, 6 til SAC og 19 til ØLR 25 stp 850 000 SUM 85 50 135 3 000 000 1 355 000 **Arbeidsplassrelatert førskoleutd 30 *Førskolelærerutdanningen 30 30 3 825 000 115 3 825 000 **(engangstildeling og videreføres ikke) * førskolelærerutdanningen finansieres særskilt Tabell 14 Side 9 av 13 Videreføring RNB(2009) 2011 Andre endringer. Nye studieplasser 2011 Ufordelte midler Kr 600.000 er ikke fordelt i påvente av endelig tildelingsbrev. Dette fordi det på kap 281, post 01 for 2010 også lå inne en tildeling til høgskolestiftelsen i Kongsvinger (kr 300.000) og en tildeling for tospråklige lærere på kr 330.000 til fleksibelt utdanningstilbud. For de kr 330.000 har vi i budsjettmodellen omgjort dette til de 6 studieplassene/måltallsplasser. Disse ligger innbakt i de midlene som for 2011 er overført fra kap 281, post 01 til kap 260, post 50 (kr 4,425 mill, der likevel bare kr 3,825 mill er overført LUNA foreløpig, i påvente av endelig tildelingsbrev). Fordelingen av små driftsmidler I 2006 opprettet KD ordningen med små driftsmidler, da mange forskere opplevde mangel på små driftsmidler. NFR fordelte disse etter fordelingen av førstestillinger i UH-sektoren. Fra om med 2011 er midlene overført til institusjonens ramme. Ved HH har administrasjonen valgt å fordele disse
10. november 2010 pengene på det samme grunnlaget som NFR har benyttet gjennom fordelingen av førstestillinger. I foreløpig tildelingsbrev fra KD til HH for 2011 vises det til samlet 99 førstestillinger ved HH i telleåret 2009. For HH er det for 2011 totalt kr 546.000 til fordeling. Basert på dette samletallet har administrasjonen identifisert følgende fordeling: LUNA HI HA ØLR AØL Totalt Professor 5,1 2,4 1 1,4 4,2 1. amanuensis 31 9,8 0,6 10,5 3,6 1.lektor 15,3 3,4 6,5 1,8 Høgskoledosent 0 0 0,6 1 0,4 Dosent 0 0 0 0 Forsker 1109 0 0 0 1 Sum totalt 51,6 15,8 2,2 19,8 11 99,6 Tabell 15 Men en slik fordelingsnøkkel internt forutsettes det at midlene blir fordelt øremerket på avdelingene, slik at det blir ca kr 5.000 pr hode til driftsmidler for førstestillingene. Styrking av finansieringen av grunnskolelærerutdanningen I foreløpig tildelingsbrev fra KD vises det til at kr 13 mill til styrking av grunnskolelærerutdanningene ikke er fordelt. Videre er det besluttet at grunnskolelærerutdanningene flyttes opp til kategori D i finansieringssystemet, hvilket gir en uttelling for én 60-studieponegsenhet på kr 46.000 (mot en tidligere plassering i kategori E, tilsvarende kr 40.000, alt i 2011-tall). Dette innebærer at alle studiepoeng som produseres fra og med 2011 gis en høyere utbetaling 2 år frem i tid. I høgskolestyresak HS 2010/8 den videre utviklingen og organiseringen av landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark vises det til saksfremleggets kapitel De samlede økonomiske effektene der det er vist til nedenstående tabell: Overføringen av landbruksfagene fra LUNA til SUE gir følgende økonomiske effekter for LUNA 2 : LUNAs økonomi styrkes med kr 1,5 mill i 2010, kr 3,5 mill i 2011, kr 2,5 mill i 2012, kr 1,8 mill i 2013 og deretter kr 2,2 mill hvert år fra og med år 2014. 2010 2011 2012 2013 2014 2 Til grunn for beregningene ligger kalkylen for inntekter og kostnader knyttet til landbruksutdanningene, beregnet av LUNA (november 2009) og den faktiske studiepoengsproduksjonen (inntekt) for landbruksfagene for 2009. I kalkylen er det forutsatt samme studiepoengsproduksjon for 2010 som for 2009 (studiepoengsproduksjonen frem til 1. aug 2010 godskrives LUNA for budsjettåret 2012). Side 10 av 13
10. november 2010 Effekten av reduserte + kr 1,5 mill + kr 4,4 mill + kr 3,4 mill + kr 2,2 mill + kr 2,2 mill kostnader og beholdte studiepoengsinntekter Redusert (kr 0,9 mill) (kr 0,9 mill) (kr 0,4 mill) basisbevilgning sfa støttetilskudd til landbruksfagene 2011-2013 Netto effekt + kr 1,5 mill + kr 3,5 mill + kr 2,5 mill + kr 1,8 mill + kr 2,2 mill Tabell 16 Videre heter det i denne styresaken at: Det forutsettes at frigjorte midler ved LUNA - som følge av denne overføringen - skal benyttes til å styrke de nye grunnskolelærerutdanningene, blant annet praksis. Inntekter fra prosjekt Innlandsuniversitetet (PiU) i 2011 Beregnede PIU-inntekter for 2011 som kommer i tillegg til BFV-tildelingen: Doktorgradsprogrammer: Doktorgradssatsing Side 11 av 13 Ansv institusj Ekstern støtte fase 10- søknad Egenfin fase 10 - søknad Forslag til ekstern støtte i ny avtale for Fase 11 Egenfin fase 11 - forslag Ekstern støtte Egenfin for 2011 for 2011 Profesjonsrettede lærerutdanningsfag HH 2,47 1,29 2,27 1,14 2,37 1,2125 Anvendt økologi HH 2,47 1,29 2,27 1,14 2,37 1,2125 SUM Ph.D-støtte til HH 4,94 2,58 4,54 2,27 4,74 2,425 Tabell 17: Doktorgradsportefølje og tilhørende finansiering i fase 10 og fase 11 av PIU (mill. kroner) Støttesatsen for HHs PhD-utdanninger forutsetter at akkreditering fra NOKUT oppnås innen utgangen av fase 10. Om så ikke skjer blir satsen for fase 10 på kr 1,67 mill. kroner. Mastergradsutdanninger: Ansv Ekstern Forslag i ny Ekstern Egenfin Egenfin støtte avtale støtte Egenfin Mastergrads-utdanning institusj fase 10- fase 10 - fase 11 - for Fase 11 søknad søknad forslag for 2011 for 2011 Tilpasset opplæring HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Kultur- og språkfagenes didaktikk HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Språk, kultur og digital kommunikasjon HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Anvendt økologi HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Psykisk helsearbeid HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Næringsrettet bioteknologi HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Offentlig ledelse og styring (MPA) HH 1,47 0,73 1,47 0,73 1,47 0,73 Aktiv livsstil og helse HH 1,00 0,50 1,07 0,54 1,035 0,52 Sum MA-støtte til HH 11,29 5,61 10,46 6,55 10,875 6,08
10. november 2010 Tabell 18: Mastergradsportefølje og tilhørende finansiering i fase 10 og fase 11 av PIU (mill. kroner) Ut fra tabellene er forventet PIU-tildeling for HH for kalenderåret 2011 på 15,615 mill. kroner, mens egenfinansieringsandelen summerer seg til 8,505 mill. kroner for 2011. Fordelt på avdelingene for 2011 innebærer inntektene fra PIU følgende tillegg utover BFVtildelingen: Campus Mastergrad PhD Samlet 2011 Hamar 5,58 mill 2,37 mill 7,95 mill Elverum 2,43 mill 2,43 mill Rena 1,47 mill 1,47 mill Evenstad 1,395 mill 2,37 mill 3, 765 mill Samlet 10,875 4,74 15,615 Tabell 19 Under forutsetning av at det foreliggende utkastet til ny PIU-avtale blir godkjent i alle de tre høgskolestyrene (novembermøtene) og i de to fylketingene i desember, og at utbetalingene fra KUFfondet og Fylkeskommunene således videreføres, vil dette gi følgende samlede budsjett for avdelingene, gitt det foreliggende utkastet til BFV-budsjett: Campus BFV PiU Samlet 2011 Hamar 101,950 mill 7,95 mill 109,9 mill Elverum 71,039 mill 2,43 mill 73,5 mill Rena 39, 519 mill 1,47 mill 41,0 mill Evenstad 17,508 mill 3, 765 mill 21,3 mill Tabell 20 Om den nye PIU-avtalen blir godkjent av alle parter vil tildelingsprinsippet for MA-ene og PhD-ene bli endret fra og med fase 11 (som starter pr juli 2011). Fra dagens øremerkede satser til hver enkelt MA og PhD, vil denne praksisen bli endret ved at det blir innført en rammetildeling, slik at de enkelte høgskolene får større frihetsgrader til selv og gjøre strategiske og økonomiske vurderinger ift MA-porteføljen. Det enkelte høgskolestyre kan selv fatte vedtak om endringer i de faglige satsingene på mastergradsnivå i prosjektet. Den enkelte høgskole kan således, hvis den finner det nødvendig for å styrke høgskolens PhD-satsinger, erstatte ett mastertilbud med et annet NOKUT-godkjent masterstudium, eller slå sammen mastergradstilbud. Videre er det fra og med fase 11 forutsatt at den eksterne finansieringsandelen for MA-satsinger som er kommet inn i sitt 5. driftsår reduseres fra 67% til 60% av de nåværende kalkylesatsene. Dette gjelder alle HHs Masterprogrammer, med unntak av MPA'en og MA-en i Aktiv livsstil og helse. Det er i forslaget til ny PIU-avtale ikke lagt opp til endringer i beregningsgrunnlaget for PhD-rammene. Hvilke eventuelle endringer en ved HH skal legge inn som følge av de endrede prinsippene fra PIU må en komme tilbake med en behandling av i 2011. For budsjettforslaget 2011 har administrasjonen videreført den samme fordelingslogikken som vi har benyttet tidligere. Overgangsfinansiering Side 12 av 13