PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 21.01.2016 Sted: Lysebu hotell Tid: Kl. 09.00 18.00, kombinert styreseminar og styremøte Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Trond Langseth, Marianne Harg, Siri Bakøy, Jens Oddershede, Morten Sørlie, Alf Bjørseth, Øystein Evensen Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Jan Olav Aasbø (unntatt sak 6/2016), Birger Kruse (unntatt sak 6/2016) Protokoll: Lise Gorseth Saksnr. Sakstittel 01/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Rapport fra utvalget som har evaluert NMBUs styrings og ledelsesmodell ble lagt fram i møtet. Universitetsstyret besluttet å føre opp styrets gjennomgang av evalueringsrapporten som egen sak (sak 13/2016). Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 02/2016 Godkjenning av protokoll fra 26.11.15 Universitetsstyret godkjenner protokollen. 03/2016 Referat fra IDF møtet 18.01.2016 Referat fra sentralt IDF møte 23.11.2015 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 04/2016 Orienteringssaker fra Styreleder o Møte med Kunnskapsdepartementet 11.01.2016 om kostnader i Samlokaliseringsprosjektet/Brukerutstyrsprosjektet, jfr. Universitetsstyrets vedtak i sak (107/2015). NMBU Universitetsstyret Møtedato 21.01.2016
2 Rektor o Ut over den skriftlige redegjørelsen opplyste rektor om følgende: NMBU er tildelt to priser fra Olav Thon Stiftelsen i 2016: Professor John Debenham og professor Lucy Robertson ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi får pris i kategorien «støtte til nasjonale undervisningsrelaterte forskningsprosjekter» for prosjektet «ParaWild» (1,2 mill. kroner). Professor Vidar Selås ved Institutt for Naturforvaltning får nasjonal fagpris for fremragende undervisning innen zoologi, økologi og naturforvaltning (0,5 mill. kroner) Pasientgrunnlaget milepælsplan legges fram på neste møte #TenkOm video ble vist 05/2016 Status fra prosjektstyret ved prosjektstyreleder Olaf Melbø Olaf Melbø redegjorde for status for Universitetsstyrets bestillinger til prosjektstyret gjennom en presentasjon med følgende hovedpunkter: 1. SLP/BUT historikk 2. Status 3. Utfordringer 4. Driftsutgifter 5. Strategisk Campusplan Melbøs redegjørelse ble tatt til orientering. Universitetsstyret ber rektor bidra til at oversikt over framtidige driftskostnader som følge av SLP/BUT blir beregnet så raskt som mulig. Styret ber rektor videreføre dialogen med Kunnskapsdepartementet om ansvar og kostnadsdekning for bygge og utstyrsprosjektene. 06/2016 Styrets egenevaluering (unntatt offentlighet, jfr. offl. 14 og 23, 1. ledd) Styret gjennomførte evaluering av eget arbeid.
3 07/2016 Rektors resultatmål for 2016 Saken ble utsatt til neste styremøte. 08/2016 Plan for internrevisjon 2016 Universitetsstyret slutter seg til revisjonsplanen som er utarbeidet av Pricewaterhouse Coopers (PWC). 09/2016 Kvalitetsmelding 2015 Universitetsstyret tar kvalitetsmeldingen til orientering. 10/2016 Tildelingsbrev NMBU 2016 Styret hadde en foreløpig drøfting av hvilke strategiske saker NMBU skal melde til etatsstyringsmøtet 12. mai kl. 9.30 12.30. Til styremøtet 10. mars vil rektor legge fram en konkretisering av de strategiske saker basert på styrets drøfting. Styret tar tildelingsbrev for 2016 for Norges miljø og biovitenskapelige universitet til etterretning. 11/2016 Fullmaktssaker 2. halvår 2015 Universitetsstyret tar rektors avgjørelser på fullmakt til etterretning. 12/2016 Referatsaker: a) Oppdatert årsplan for 2015/2016 b) Brev fra Riksrevisjonen (RR) datert 02.12.2015: Spørrebrev Etterlevelsesrevisjon av eiendomsforvaltning i universitets og høgskolesektoren (uts. off. jfr. rrevl. 18(2) c) Brev til RR datert 14.12.2015: NMBU sitt svar på spørrebrev Etterlevelsesrevisjon av eiendomsforvaltning i universitets og høgskolesektoren for 2015 (uts. off. jfr. rrevl. 18(2) d) Brev til RR datert 15.12.2015: Regnskap og årsavslutning for NMBU 2015 e) Brev fra kunnskapsdepartementet (KD) datert 01.12.2015: Veileder i terrorsikring
4 f) Brev fra KD datert 03.12.2015: Invitasjon til kunnskapsministerens kontaktkonferanse med universiteter og høyskoler 2016 tema Kvalitet i høyere utdanning g) Brev fra KD datert 08.12.2015: Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier i Norge h) Brev fra KD datert 07.12.2015: Høring Forslag til endring i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen i) Brev fra KD datert 07.12.2015: Invitasjon fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til innspillskonferanse om humanistisk forskning og utdanning 15.januar 2016 j) Brev fra KD datert 10.12.2015: Høring Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning k) Brev fra KD datert 16.12.2015: Nytt varamedlem i styret for NMBU fram til 31.07.2017 l) Brev fra KD datert 17.12.2015: Innhenting av personell fra andre etater til Utlendingsdirektoratet (UDI) informasjon m) Brev fra KD datert 21.12.2015: Endring i gradsforskriften sivilingeniør og siviløkonom n) Brev fra KD datert 21.12.2015: Fastsetting av forskrift om praktisk pedagogisk utdanning o) Brev fra Språkrådet datert 21.12.2015: Målbruk i offentlig tjeneste 2015 p) Brev fra Landbruks og matdepartementet (LMD) datert 21.12.2015: Oppnevning av nytt Råd for dyreetikk q) Brev fra KD datert 22.12.2015: Etablering av Statens innkjøpssenter Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter r) Brev fra KD datert 07.01.2016: Orientering om undersøkelse blant dekaner ved utvalgte universiteter og høyskoler FoU i profesjonsfag med korte forskningstradisjoner s) Orientering om val av nye styrerepresentantar for dei mellombels tilsette i undervisnings og forskarstillingar t) Utkast til referat fra Prosjektrådsmøte 02.12.2015 u) Referat fra Forskningsutvalget 01.12.2015 v) Brev fra rektor til studentene ved IMT datert 20.01.2016 Universitetsstyret tar sakene til orientering. 13/2016 Rapport om evaluering av NMBUs styrings og ledelsesmodell Ved prøvevotering ble det avgitt 9 stemmer for at antall enheter på styringsnivå to skal utgjøre maksimalt 6. 2 stemte for at antallet enheter på styringsnivå to skulle utgjøre 5 til 7 (Haug og Sørlie).
5 Rapport om evaluering av NMBUs styrings og ledelsesmodell ble framlagt for universitetsstyret 21. januar 2016. Universitetsstyret mener utvalget bestående av professor Tom Colbjørnsen (leder), professor Torbjørn Digernes og professor Lisa Sennerby Forsse har gjennomført en evaluering av NMBUs styrings og ledelsesmodell i henhold til mandatet som er gitt fra styret. Rapporten er grundig og er vel underbygget og begrunnet. Styret er meget godt fornøyd med det utførte arbeidet fra utvalget. Universitetsstyret deler evalueringsutvalgets vurdering om at NMBU har gått over fra en fusjonsfase til en mer drifts og utviklingsorientert fase. For å styrke NMBUs mulighet til å oppfylle sin visjon, mål og samfunnsoppdrag vil styret endre styrings og ledelsesmodellen med følgende hovedgrep: Gjennom delegering vil styret styrke rektors rolle, ansvar og fullmakter i saker som angår den faglige og administrative virksomhet Redusere antall styringsnivåer fra tre til to Forenkle og effektivisere det administrative apparatet for å understøtte den faglige virksomheten på en best mulig måte Antallet faglige enheter på nivå to skal utgjøre maksimalt 6 Innenfor denne ramme ber universitetsstyret rektor om å utarbeide forslag til prosess, tidsplan, budsjett, organisering av prosessen innen medio februar som legges fram for universitetsstyret til godkjenning. Universitetsstyret legger til grunn at prosessene som skal lede fram til vedtak om endret styrings og ledelsesmodell, inklusive gjennomgangen av administrasjonen, ivaretar god informasjon og medvirkning. De nødvendige omstillingstiltak for å gjennomføre ny styrings og ledelsesmodell gjennomføres uten bruk av oppsigelser. Universitetsstyret legger til grunn at nødvendige vedtak om framtidig styrings og ledelsesmodell skal være gjort i løpet av første halvår 2016. Når styret legger an dette tidsperspektivet, er det fordi styret mener NMBU ikke kan vente lenger med å utvikle en modell som bedre setter institusjonen i stand til å møte framtidens muligheter og utfordringer. Spørsmålet om rekruttering av rektor (valg eller ansettelse) fra neste styreperiode er ikke berørt av utvalget. Dette er et forhold som vil ha innvirkning på den sentrale administrative organisering. Styret vil avklare denne problemstillingen i løpet av første halvår 2016. Styrets vedtak er enstemmig. 14/2016 Evt. Det var ingen saker til eventuelt.