TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 16.04.08 15.30 17.25 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Andre Bjørn-Gunnar Jørgensen Britt Sofie Illguth Rolleiv O Lind Åshild Fause Svein Rasmussen Fra Tromsø Parkering KF: Direktør Tore Harry Paulsen (tilstede under sak 35/08) Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen Fra K-Sekretariatet: Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Elisabeth Riise som fungerte som møtesekretær Behandlede saker Sak nr./år Sak 33/08-39/08 Underskrifter Bjørn-Gunnar Jørgensen Svein Rasmussen Britt Sofie Illguth Åshild Fause Rolleiv O Lind
Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av 09.04.08 som ble enstemmig godkjent. Det ble føyd på en sak 39/08 Eventuelt. Saknr Tittel U.Off. 33/08 Godkjenning av protokoll 10.03.08 34/08 Referatsaker 35/08 Kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Parkering KFs årsregnskap for 2007 36/08 Gjennomføring av etatsbesøk 37/08 Sammendrag Fagereng skole 38/08 Gjennomgang av formannskapssaker 39/08 Eventuelt OFFENTLIGE SAKER 33/08 Godkjenning av protokoll 10.03.08 Protokoll fra møtet 10.03.08 godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra møtet 10.03.08 godkjennes. 34/08 Referatsaker Referert:
Blad 3 A. KONTROLLRAPPORT 2007 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I TROMSØ KOMMUNE a. Brev av 20.02.08 fra Skatteetaten til kommunestyret i Tromsø kommune B. REGNSKAP 2007 MED ÅRSBERETNING a. Brev av 06.03.08 fra KomRev NORD til Tromsø Kino KF C. MILJØXPERT AS (984 368 615) a. Utskrift av kunngjøringer i Brønnøysundregistrene per 19.01.08 D. HÅLOGALAND TEATER A/S GENERALFORSAMLING a. Brev av 14.03.08 fra Hålogaland Teater til eierne m/ vedlegg E. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET, AURORA KINO IKS a. E-post av 25.03.08 fra Aurora kino IKS til representantskapsmedlemmene m/ vedlegg F. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET a. Brev av 25.03.08 fra KomRev NORD til medlemmer av representantskapet, deltakerkommunene og kontrollutvalgene b. Brev av 02.04.08 fra K-Sekertariatet til medlemmene i representantskapet G. OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON a. Brev av 05.03.08 fra K-Sekertariatet til Tromsø kommune v/ rådmannen b. Brev av 05.03.08 fra K-Sekertariatet til Tromsø kommune v/ rådmannen c. Brev av 05.03.08 fra K-Sekertariatet til Tromsø kommune v/ rådmannen H. KLAGE OVER UTILFREDSSTILLENDE SAKSBEHANDLING a. Brev av 08.04.08 fra Roar Eilertsen til Tromsø kommunes kontrollutvalg m/ vedlegg b. E-post av 15.04.08 fra Roar Eilertsen til Tromsø kommunes kontrollutvalg (delt ut i møtet) c. Brev av 16.04.08 fra Roar Eilertsen til Tromsø kommunes kontrollutvalg u/ vedlegg (delt ut i møtet) 1. Referatsakene A-G tas til orientering. 2. Angående referatsak H: Kontrollutvalget vil ikke forfølge saken videre. Dersom klager ønsker ytterligere behandling må henvendelse skje til Tromsø kommune v/rådmannen. 1. Referatsakene A-G tas til orientering.
Blad 4 2. Angående referatsak H: Kontrollutvalget vil ikke forfølge saken videre. Dersom klager ønsker ytterligere behandling må henvendelse skje til Tromsø kommune v/rådmannen. Utskrift av saksprotokoll pkt 2 sendt 21.04.08 til: - Roar Eilertsen 35/08 Kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Parkering KFs årsregnskap for 2007 1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Tromsø Parkering KFs årsregnskap for 2007. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Direktør Tore Harry Paulsen møtte og redegjorde for saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Tromsø Parkering KFs årsregnskap for 2007. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Utskrift av saksprotokoll sendt 21.04.08 til: - Kommunestyret v/ ordfører 36/08 Gjennomføring av etatsbesøk Det avholdes etatsbesøk i Remiks Tromsø KF i juni og i RE Bydrift i september. Sekretariatet avklarer dato for besøkene med enhetene.
Blad 5 Det avholdes etatsbesøk i Remiks Tromsø KF i juni og i RE Bydrift i september. Sekretariatet avklarer dato for besøkene med enhetene. 37/08 Sammendrag Fagereng skole Kontrollutvalget tar sammendraget til orientering og imøteser sluttrapporten snarest. Kontrollutvalget tar sammendraget til orientering og imøteser sluttrapporten snarest. Utskrift av saksprotokoll sendt 21.04.08 til: - Rådmannen 38/08 Gjennomgang av formannskapssaker Britt Sofie Illguth redegjorde for utvalgte saker fra formannskapet. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Blad 6 39/08 Eventuelt Orienteringssaker: A) STATUS PÅ FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET OM BARNEVERN B) STATUS PÅ REVISJON AV ÅRSREGNSKAP FOR KOMMUNEN OG KOMMUNALE FORETAK Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen redegjorde for sak A. Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for sak B. Redegjørelsene tas til orientering. Redegjørelsene tas til orientering. Rett utskrift: Tromsø, 16.04.07 Elisabeth Riise