Møteinnkalling Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder. Orienteringssaker på møtet: Status Barnevern og Frisklivssentral ved enhetsleder for helse og familie Omsorgsboliger og bostøtteordninger samt tilskudd fra Husbanken v/ P.I.Almås Hauka- prosjektet Kort orientering om sykehjemmet oppussing etter vannskade m.m. v/ enhetsleder Det kan bli lagt frem andre orienteringssaker Sign. Jorid Bjørnevoll Støren, den 17.01.2014 Side1
Side2
Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/14 RS 1/14 PS 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker Interkommunalt samarbeid om Miljørettet helsevern - ny samarbeidsavtale "Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune" - Opprettelse av prosjektutvalg, brukerutvalg og tjenesteutvalg og videre fremdrift 2013/3583 2013/2571 PS 3/14 Årsbudsjett 2014 - R 4 og R 5 2014/156 Side3
PS1/14Referatsaker Side4
SAMARBEIDSAVTALE Disponering av skjønnsmidler til samarbeid om miljørettet helsevern mellom Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner og Miljøenheten i Trondheim kommune. Det vises til vertskommuneavtale om miljørettet helsevern i Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner med Trondheim som vertskommune. Denne samarbeidsavtalen utvider vertskommuneavtalen til å omfatte de her anførte fagområder, og spesifiserer finansiering av utvidelsen. Øvrige forhold nevnt i vertskommuneavtalen gjelder også samarbeidsavtalen her. Avtalen gjelder i ett år fra iverksettingsdato. Avtalen omfatter: Folkehelselovens 8 andre ledd jf. forskrift om miljørettet helsevern. I tillegg folkehelseloven 12 for så vidt gjelder opplysningsplikt innenfor miljørettet helsevern. Folkehelseloven 8: Virkeområde og forskrifter Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Departementet kan innenfor formålene etter 1, gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder bestemmelser om innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av ulykker og skader mv. Det kan også gis forskrifter om plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av dette kapittel overholdes. Forskrift om miljørettet helsevern: 6. Tilsyn og virkemidler Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de nødvendige enkeltvedtak hjemlet i folkehelselovens kapittel 3. Omfang Miljøenheten i Trondheim kommune skal innenfor rammen av kr. 800 000 yte likeverdige tjenester til Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner. Økonomi Kr. 800 000 er etter søknad til Fylkesmannen tildelt Melhus kommune som skjønnsmidler. Søknad og tildelingsbrev ligger som vedlegg til denne avtalen. Den tildelte sum overføres i sin helhet til Miljøenheten fra Melhus kommune ved iverksetting av avtalen. Miljøenheten fører særskilt regnskap med bruken av midlene, og utleverer regnskap og aktivitetsrapport til Melhus kommune. Melhus kommune rapporterer bruken av midlene til Fylkesmannen. Trondheim, Trondheim kommune Klæbu kommune Melhus kommune Midtre Gauldal kommune Side5
Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2013/2571-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd 2/14 20.01.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2/14 20.01.2014 Utvalg for helse og omsorg 2/14 20.01.2014 Saksbehandler: Knut Dukane "Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune" - Opprettelse av prosjektutvalg, brukerutvalg og tjenesteutvalg og videre fremdrift Dokumenter i saken: 1 I Eldrebølgen - mulige tiltak - prosjektskisse Knut Tronvold 2 S Tiltak for hjemmeboende eldre og uføre og overføring av kulturarrangement til helseinstitusjoner i Midtre gauldal kommune 3 U Tiltak for hjemmeboende eldre og uføre og Eldres råd v/knut Tronvold m.fl. overføring av kulturarrangement til helseinstitusjoner i Midtre gauldal kommune 4 X Særutskrift - Tiltak for hjemmeboende eldre og uføre og overføring av kulturarrangement til helseinstitusjoner i Midtre gauldal kommune 5 S "Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune" - Opprettelse av prosjektutvalg, brukerutvalg og tjenesteutvalg og videre fremdrift Saksopplysninger Det vises innledningsvis til K- sak 81/13 med vedlegg (Prosjektbeskrivelse) Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 9 des 13: 1. Midtre Gauldal kommune iverksetter prosjektet Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune i henhold til vedlagte prosjektskisse. Side6
2. Midtre Gauldal kommune innarbeider kr 250.000,- til investeringer i nødvendig opptak/fremvisningsutstyr i kommende handlingsprogram med økonomiplan. Kostnadene søkes holdt nede ved søknad om støtte fra lokalt foreningsliv. 3. Midtre Gauldal kommune sender i samarbeid med eldres råd og tjenesteutvalg søknad om prosjektstøtte til helsedirektorat og andre 4. Eldres råd ber om at rådmannen drifter prosjektet gjennom et prosjektutvalg som bør være i drift snarest. 5. Prosjektutvalget bør ha 6 medlemmer. 2 representanter fra eldres råd/rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (velges på et sammøte mellom rådene) samt 1 representant fra utvalg fra helse og omsorg samt at rådmannen deltar med inntil 3 representanter. Vurdering Tiltaket har i utgangspunktet 2 hovedformål: a. Overføringer av kulturarrangement til eldreinstitusjoner b. Tiltak for hjemmeboende eldre og uføre. Det første tiltaket vil bidra til at beboere ved våre institusjoner og andre kan gies et bedre tilbud. I tillegg vil det bidra til å gi elever som gis opplæring i musikkteknologi og andre fagretninger et bredere og bedre opplæringstilbud. Kommunestyret har bevilget 250.000,- til anskaffelse av nødvendig utstyr, og dette vil kunne være på plass i løpet av vår 14. I prosjektbeskrivelsen er det angitt at det skal opprettes et brukerutvalg som kan ta ut programmer, men som og skal organisere andre tilbud som besøk til ensomme pasienter, spaserturer, samtaler osv. Utvalget bør bestå av 3 til 5 medlemmer. (Ett medlem valgt av pårørende eller tidligere pårørende, ett medlem valgt av eldres råd og at administrasjonen er representert med ett medlem) Til å representere administrasjonen oppnevner rådmannen assisterende enhetsleder Lars I Maurbakk. Prosjektets andre hovedformål er å kunne bidra med tiltak og tilbud som medfører at flest mulig av de som ønsker det skal kunne bo hjemme og greie seg godt uten større kommunal bistand. For å oppfylle dette formålet så opprettes det et tjenesteutvalg av frivillige eldre som står i spissen for en organisasjon av frivillige tjenesteytere. Dette utvalget bør ha 3 til 5 medlemmer. Rådmannen oppnevner assisterende enhetsleder Lars I Maurbakk som medlem. Kommunestyret vedtok videre at prosjektet styres via et prosjektutvalg bestående av 6 medlemmer. Rådmannen oppnevner helsefaglig rådgiver Målfrid Bogen, assisterende enhetsleder lars I Maurbakk og enhetsleder Arnfinn Solem som administrasjonens representanter i utvalget. Behandler utvalget tema som anrører f.eks økonomi, IT teknologi eller noe annet så vil administrasjonen møte med relevant kompetanse om/når utvalget ønsker dette. Generelt: Vannskaden på sykehjemmet og følgene av hendelsen skal i så liten grad som mulig påvirke beboernes oppholdssituasjon, men forholdet resulterer en ekstra utfordrende og arbeidskrevende arbeidshverdag for ledere og ansatte. Side7
Kommunestyret har og vedtatt at enheten skal gis opplæring i, utrede og implementere den såkalte Trondheimsmodellen Disse to faktorene medfører at administrasjonen ikke kan prioritere kartlegging av hjemmeboende eldre og tiltak for disse i så stor grad som ønskelig våren 2014, men tjenesteutvalget bør oppnevnes og komme i drift. Kommunen skal sende søknader om prosjektstøtte. Rådmannen tror at søknader styrkes om en i forkant sender informasjon om prosjektet til aktuelle interesseorganisasjoner og ber om deres vurdering av tiltaket. Kommunen skal og sende søknad om støtte til lokale lag og organisasjoner. På møtet fremlegges utkast til søknadsbrev. Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommune oppretter et brukerutvalg bestående av 3 medlemmer for tiltak for eldre i institusjon. Fra Eldres råd oppnevnes.., Rådmannen oppnevner assisterende enhetsleder Lars I Maurbakk. Oppnevnt medlem fra Eldres råd og assisterende enhetsleder tar sammen kontakt med pårørende/pårørendeforening og får et medlem oppnevnt av disse. Brukerutvalget utarbeider forslag til reglement som fremmes for Eldres råd. Eldres råd oppnevner:.. 2. Midtre Gauldal kommune oppretter et tjenesteutvalg bestående av 3 5 medlemmer for tiltak for hjemmeboende eldre og uføre. Fra Eldres råd oppnevnes. Assisterende enhetsleder Lars I Maurbakk oppnevnes av rådmannen. Eldres råd vedtar om utvalget skal ha 3 eller 5 medlemmer. Om 3 medlemmer så ett medlem fra frivillige tjenesteytere, og om 5 så tre medlemmer fra frivillige tjenesteytere. Oppnevnt medlem fra Eldres råd og assisterende enhetsleder tar kontakt med den/de frivillige tjenesteytere som oppnevner sitt medlem/er. Utvalget utarbeider selv reglement. Kopi av møtebok og årsberetning sendes Eldres råd. Eldres råd vedtar at utvalget skal bestå av..medlemmer Eldres råd oppnevner.som medlem av utvalget. 3. Midtre Gauldal kommune oppretter et prosjektutvalg bestående av 6 medlemmer som skal styre prosjektet Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune Eldres råd i sammøte med Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevner 2 medlemmer, utvalg for Helse og omsorg oppnevner et medlem, og rådmannen oppnever helsefaglig rådgiver Målfrid Bogen, assisterende enhetsleder Lars I Maurbakk og enhetsleder Arnfinn Solem. Utvalget utarbeider selv mandat og reglement. Eldres råd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velger følgende medlemmer: Utvalg for Helse og omsorg oppnevner følgende medlem: Utvalg for Helse og omsorg oppnevner. som leder av prosjektutvalget. Side8
Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 20.01.2014 Vedtak Side9
Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2014/156-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 3/14 20.01.2014 Saksbehandler: Knut Dukane Årsbudsjett 2014 - R 4 og R 5 Dokumenter i saken: 1 S Årsbudsjett 2014 - R 4 og R 5 Saksopplysninger Kommunestyret vedtok tildeling av driftsrammer for rammeområdene i kommunestyremøte 09.12.2013, sak nr. 2013/3357. Utvalg for Helse og Omsorg har, i kraft av delegasjonsreglementet, ansvar for å fordele driftsrammene til enhetene innenfor sine rammeområder. Videre er Rådmannen, av delegasjonsreglementet, gitt myndighet til å fordele enhetenes driftsrammer ned på de respektive arter. Enhetene arbeider nå med detaljbudsjett, og en vil se av saksfremlegget at rådmannen innstiller på å overføre midler fra Nav til helse og familie. Det er viktig at dette forholdet avklares så raskt som mulig i fht. videre budsjettarbeid, og derfor settes saken opp på møtet allerede i januar. rammen for R-4 gir en del utfordringer, og også på helse og familie, og det vil bli gitt nærmere orienteringer på kommende møter Rammeområde 4 Rammeområdet består av følgende: - Fellesfunksjon for Pleie og Omsorg - Midtre Gauldal Sykehjem - Hjemmetjenesten Side10
Totalt for rammeområdet Område Enhet 2014 2013 Endring Endring i % R4 Pleie og Omsorg felles 6 497 6 280 217 3 % R4 Midtre Gauldal Sykehjem 46 543 44 444 2 099 5 % R4 Hjemmetjenesten 52 615 43 872 8 743 20 % Totalt 105 655 94 596 11 059 12 % rammene kan forklares slik: Oppbygging av budsjettrammene Konsekvens- Sum Område Enhet 2013 justert tiltak 2014 R4 Pleie og Omsorg felles 6 280 6 280 217 6 497 Totalt 6 280 6 280 217 6 497 Tiltak referer seg til IK miljørettet helsevern samt ASU fellesressurs. Det knytter seg usikkerhet til antall liggedøgn med ferdigbehandlete pasienter i 2014. Det vil være sterkt begrensede muligheter til å ta inn overbelegg ved sykehjemmet i 2014 pga. ombygging av avdeling «Blå» avdeling og vannskade på avdeling «Rød». Beløpet for medfinansiering kan bli oppjustert. Midtre Gauldal Sykehjem 2014 %-vis fordel. 2013 %-vis fordel. 2014-2013 KOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader 53 271 85 % 51 070 85 % 2 201 Øvrige driftskostnader 9 107 15 % 8 906 15 % 201 Sum kostnader 62 378 100 % 59 976 100 % 2 402 INNTEKTER: Brukerinnbetaling og salgsinntekter -11 957 76 % -11 258 72 % -699 Refusjoner -3 878 24 % -4 274 28 % 396 Sum inntekter -15 835 100 % -15 532 100 % -303 Driftsunderskudd 46 543 44 444 2 099 rammene kan forklares slik: Oppbygging av budsjettrammene Konsekvens- Sum Område Enhet 2013 justert tiltak 2014 R4 Midtre Gauldal Sykehjem 44 444 46 543 0 46 543 Totalt 44 444 46 543 0 46 543 Tiltak referer seg til kostnadsreduksjoner i forbindelse med opp-pussing avdeling «Blå». Det henvises til separat notat til saksframlegget i sak 2013/3357. Det er noe usikkerhet knyttet til evt. reduksjon i brukerbetaling ved benyttelse av leiligheter for to og to pasienter. Reduksjon i salgsinntekter knyttet til stengt kantine i oppussingsperioden. Side11
Hjemmetjenesten 2014 %-vis fordel. 2013 %-vis fordel. 2014-2013 KOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader 66 310 106 % 68 091 111 % -1781 Øvrige driftskostnader 5 169 8 % -6 792-11 % 11 961 Sum kostnader 71 479 115 % 61 299 100 % 10 180 INNTEKTER: Brukerinnbetaling og salgsinntekter -1 831 10 % -1 735 10 % -96 Refusjoner -17 033 90 % -15 692 90 % -1341 Sum inntekter -18 864 100 % -17 427 100 % -1437 Driftsunderskudd 52 615 43 872 8 743 rammene kan forklares slik: Oppbygging av budsjettrammene Konsekvens- Sum Område Enhet 2013 justert tiltak 2014 R4 Hjemmetjenesten 43 872 46 189 6 426 52 615 Totalt 43 872 46 189 6 426 52 615 Tiltak referer seg til innsparing i forbindelse med omdefinering av bo- og dagsentre, tilførsel av nattvaktressurs, tilskudd til drift av Støren Bo- og Dagsenter samt oppdekking av merforbruk (tiltak som tidligere skulle ha blitt gjennomført). Det henvises til separat notat til saksframlegget i sak 2013/3357. Det er stor usikkerhet knyttet til stipulerte tall i henhold til Trondheimsmodellen i Rådmannens tiltak. Refusjoner vil trolig gå ned, i og med høyere innslagspunkt og at kompensasjonsgraden reduseres. Rammeområde 5 Rammeområdet består av følgende enheter: - NAV - Helse og familie Totalt for rammeområdet Område Enhet 2014 2013 Endring Endring i % R5 NAV 6 593 6 306 287 5 % R5 Helse og familie 29 241 27 764 1 477 5 % Totalt 35 834 34 070 1 764 5 % Side12
NAV 2014 %-vis fordel. 2013 %-vis fordel. 2014-2013 KOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader 7 622 12 % 6 962 52 % 660 Øvrige driftskostnader 5 713 9 % 6 400 48 % -687 Sum kostnader 13 335 21 % 13 362 100 % -27 INNTEKTER: Brukerinnbetaling og salgsinntekter -124 2 % -111 2 % -13 Refusjoner -6 618 98 % -6945 98 % 327 Sum inntekter -6 742 100 % -7056 100 % 314 Driftsunderskudd 6 593 6 306 287 rammene kan forklares slik: Oppbygging av budsjettrammene Konsekvens- Sum Område Enhet 2013 justert tiltak 2014 R5 NAV 6 306 6 593-6 593 Totalt 6 306 6 593-6 593 Helse og familie 2014 %-vis fordel. 2013 %-vis fordel. 2014-2013 KOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader 25 660 41 % 24 975 70 % 685 Øvrige driftskostnader 10 578 17 % 10 484 30 % 94 Sum kostnader 36 238 58 % 35 459 100 % 779 INNTEKTER: Brukerinnbetaling og salgsinntekter -3 232 46 % -3 165 41 % -67 Refusjoner -3 765 54 % -4 530 59 % 765 Sum inntekter -6 997 100 % -7 695 100 % 698 Driftsunderskudd 29 241 27 764 1 477 rammene kan forklares slik: Oppbygging av budsjettrammene Konsekvens- Sum Område Enhet 2013 justert tiltak 2014 R5 Helse og familie 27 764 28 371 870 29 241 Totalt 27 764 28 371 870 29 241 Tiltakene er engasjement turnuslege Kr. 0,670 mill. samt delvis inndekking av folkehelsekoordinator med Kr. 0,200 mill. Side13
Rammeregulering mellom NAV og Helse og familie. Midtre Gauldal inngikk i legevaktsamarbeid i Trondheimsområdet med Trondheim kommune som vertskommune fra 01.01.14. I budsjett for 2014 er Midtre Gauldal kommunes andel beregnet til kr.1 120 000,-. Dette dekker alle kostnader, dvs. både legevakt og legevaktsentral. Tidligere har utgiftene vært fordelt på Helse og familie og EKT, der H/F i 2013 har betalt ut kr. 922 000,- i beredskapshonorar til legevaktslegene mens EKT har hatt en utgift på kr.387 000,- til legevaktsentralen ved Orkdal sykehus i 2013. Midtre Gauldal skal fortsatt ha bakvakt på virkedager med en forventet utgift til legevakthonorar på kr.120 000,-. Dvs. at denne lønnsposten i årets budsjett kan reduseres med kr.800 000,- og inngå i vår andel i interkommunal legevakt. Sammen med den årlige utgiften til legevaktsentral skulle dette dekke behovet nokså nøyaktig i hht. for ny legevaktordning. Før vår budsjettbehandling i desember var ennå ikke budsjettet fra Trondheim klart, og det ble avtalt å gjennomføre en rammeoverføring mellom EKT og H/F på nyåret. Nå viser det seg at EKT allerede i det budsjettforslaget som ble vedtatt før jul, hadde tatt bort denne utgiften og redusert ramma tilsvarende. Det betyr at det ikke er noen penger å overføre derfra. Nytt forslag er å overføre Kr.400 000,- fra NAV til Helse og familie. Begrunnelsen er at NAV viser seg å ha et relativt stort mindre-forbruk i 2013. Totalrammen for ramme-området vil dersom denne reguleringen blir vedtatt, uendret. Rammene for enhetene vil se slik ut: Totalt for rammeområdet Vedtatt Ramme- Revidert Område Enhet budsjett regulering budsjett R5 NAV 6 593-400 6 193 R5 Helse og familie 29 241 400 29 641 Totalt 35 834 0 35 834 For NAV kan sosialbudsjettet, og andre budsjettposter påvirkes av flere forhold, og rådmannen er oppmerksom på at enheten vil kunne få utfordringer ved at midler overføres til Helse og familie. En vil således kunne komme tilbake til mulige budsjettreguleringer eller andre tiltak i fbm. halvårsrapporten. Rådmannens innstilling: 1. HO-utvalget vedtar følgende rammer for enhetene innenfor rammeområde 4 for 2014 slik: Totalt for rammeområdet Område Enhet 2014 2013 Endring Endring i % R4 Pleie og Omsorg felles 6 497 6 280 217 3 % R4 Midtre Gauldal Sykehjem 46 543 44 444 2 099 5 % R4 Hjemmetjenesten 52 615 43 872 8 743 20 % Totalt 105 655 94 596 11 059 12 % 2. HO-utvalget vedtar rammeregulering mellom enhetene NAV og Helse og Familie med Kr. 400.000 ved at rammen til NAV reduseres med Kr. 400.000 og rammen til Helse og Familie økes tilsvarende. Side14
3. HO-utvalget vedtar følgende rammer for enhetene innenfor rammeområde 5 for 2014 slik: Totalt for rammeområdet Område Enhet 2014 2013 Endring Endring i % R5 NAV 6 193 6 306-113 -2 % R5 Helse og familie 29 641 27 764 1 877 7 % Totalt 35 834 34 070 1 764 5 % Side15