Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 18.06.2014, kl. 12:30 13:45 Møtestad: Nordfjord sjukehus, Sjukehusvegen 14, Nordfjordeid Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Helge E. Bryne Harry Mowatt Liv Stave Atle Hamar Berit J. Hornnes John A. Ellingsund Kjell Neset Styreleiar Forfall frå styret Agnes Landstad Wenche K. Røkenes Randi Aven Geir Berge Øverland Nestleiar Deltakarar frå administrasjonen Jon Bolstad, administrerande direktør Vidar Vie, viseadm. direktør Helge Robert Midtbø, direktør Kirurgisk klinikk Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør Mads Rekve, kst. fagdirektør Arne Skjelten, HR-direktør Joar Halbrend, kst. økonomidirektør Berit Irene Haarklau, referent Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.06.2014 1
Sakliste 032/2014 A Godkjenning av innkalling og dagsorden 033/2014 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 23.05.2014 034/2014 O Administrerande direktør si orientering 035/2014 A Rapportering frå verksemda per mai 2014 036/2014 O Løypemelding prosjekt i Helse Førde 037/2014 Eventuelt Skriv og meldingar Styreleiar Jorunn Ringstad ønska velkommen til dagens styremøte ved Nordfjord sjukehus. 032/2014 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar Ringstad orienterte om: Dagsorden: - Dagen starta med eit fellesmøte, kl. 09:00-11:00, mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Førde HF, med orientering og omvisning i Nordfjord sjukehus Framtidas lokalsjukehus. - Styremøte i Helse Førde HF starta kl. 12:30, og møtet hadde kun ein open del Forfall til møtet: - Nestleiar Landstad, styremedlemmer Røkenes, Aven og Berge Øverland hadde meldt forfall. - Ellingsund og Neset møtte som vararepresentantar tilsette Dokument utsendt til styret: - 4 dokument var utsendt til «Skriv og meldingar» Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 033/2014 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 23.05.2014 Ingen merknader. Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 23.05.2014. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.06.2014 2
034/2014 O Administrerande direktør si orientering Adm. direktør Bolstad innleia og orienterte om: 1. Spesialisthelsetenestetilbod - lokalisering for Helse Førde i Florø - Hud poliklinikk - Medisinsk poliklinikk - LMS - Blodbank - Radiologi med skjelett røntgen - Psykiatrisk poliklinikk - BUP - Ambulansestasjon Tidsplan flytting - Fysisk flytting veke 24-26 - I veke 26 er all aktivitet i Florø sjukehus avslutta - Kartlegging og restaurering av kunst frå Florø sjukehus 2. EPJ konsolidering i Helse Vest Helse Førde og Helse Bergen i gang 3. Dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus status i arbeidet 4. Stadleg leiing Nordfjord sjukehus Pkt 3 og 4 jfr. presentasjon i fellesmøte 18. juni mellom Helse Vest RHF og Helse Førde HF Kommunikasjonssjef Ulvedal orienterte om: 5. Nytt internett - Dagens utgått på dato - Brukarorientert parkering, mat, internett, besøkstider - Tilpassa mobile plattformer - Lik løysing som intranettet - På lufta 21. august 2014 Styret stilte spørsmål om kor mykje er det berekna at telefontrafikk går ned når det nye internett vert innført. Adm. direktør Bolstad og kommunikasjonssjef Ulvedal svara på spørsmål. Styret tek meldingane til orientering. 035/2014 A Rapportering frå verksemda per mai 2014 Oppsummering: Kst. fagdirektør Rekve orienterte om kvalitet, herunder målmatrise: Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.06.2014 3
o Ventande og ventetid: 70 dagar, opp 7 frå i fjor, nær 600 fleire ventande enn i fjor o Langtidsventande 365 dagar+: opp 13 frå april o Fristbrot samla: litt oppgang frå april (modellen syner 0%) o Korridorpasientar: viser totalt 32 i mai o Bruk av sjekkliste kirurgi: viser jamt høg bruk av sjekkliste, 96% i mai o Stryking av planlagde operasjonar:ok o Epikrisetider somatikk: viser 92,7% i somatikk, og 83,1% i psykisk helsevern o Utskrivingsklare pasientar: stabilt lågt, med 3 døgn i mai o Ikkje møtte/replanlegging: Prosjektet «Alle møter» må ha sterkt fokus framover Styret kommenterte: - Sjekkliste, kvifor viser ikkje sjekkliste 100% (kva med dei 4% som ikkje får sjekkliste) - HF har eit betydeleg potensiale og kunne heve ambisjonsnivåre ang. ventetider og venteliste - Omfattande prosjektarbeid i HF over tid, blir det brukt for mykje ressursar ifrå det daglege arbeid til prosjektarbeid? Etterspør ei vurdering til styret på dette, også ein produktivitetsoversikt i HF Styret etterspør ei orientering om utviklinga vidare, produktivitet og prosjektarbeid i føretaket, med tiltak mot det som utviklinga viser no. Adm. direktør Bolstad og kst. fagdirektør Rekve svara på spørsmål. Kst. økonomidirektør Halbrend orienterte om aktivitet, økonomi og medarbeidarar: AKTIVITET Somatikk: Akkumulert ligg produksjonen 452 DRG-poeng bak budsjettet (4,0 %). Vi ligg 4,0 % bak fjorårsproduksjonen målt i tal DRG-poeng (452 poeng), og har ein nedgang på 1,8 % frå førre året målt i tal pasientar. Dagkirurgi/dagopphald har ein nedgang på 0,8 % mot fjoråret (40 pasientar). Poliklinisk aktivitet er 2,2 % høgare enn fjoråret (1 126 konsultasjonar). Vi har 91 fleire heildøgnsopphald enn førre året (1,1 %). Psykiatri: Vaksenpsykiatri (VOP/RUS) Aktiviteten i perioden viser at det er sterkare auke i poliklinisk behandling enn vi la til grunn i budsjettet, medan tal heildøgnsopphald er færre enn venta. Innanfor rusbehandling er aktiviteten i perioden litt lågare enn venta for poliklinikk, medan tal liggedøgn og utskrivne er på plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Aktiviteten har vore høgare enn plan og fjoråret, både for heildøgnsopphald og poliklinikk. ØKONOMI, til no i år Inntektssvikten er på 9,2 millionar på grunn av monaleg reduserte inntekter på pasientbehandling. Kostnadene ligg 16,7 millionar under budsjett. Dei vesentlegaste postane er 9,3 millionar lægre personalkostnader, 4,1 millionar mindre bokført eigendel pasientreiser, 4,1 millionar lægre kostnad på vare/medikamentkjøp, 4,1 millionar mindre i avskrivingar og 2,2 millionar lægre finanskostnader. MEDARBEIDARAR Sjukefråværet i april har vore 6,1 % (mot 6,4 % i fjor). Brutto månadsverk i mai var 2 177. Dette er 19 færre enn rapportert for same periode i fjor. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.06.2014 4
Netto månadsverk i mai var 2 005. Dette er 23 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Styret drøfta rapporteringa og kommenterte: - Korttidssjukefråvær viser nær 2% nedgang i Stab og støtte god utvikling - Prioritet 1 må være å redusere ventetidene til pasientane Adm. direktør Bolstad og kst. økonomidirektør Halbrend svara på spørsmål. Rapportering frå verksemda per mai 2014 vert teken til vitande. 036/2014 O Løypemelding prosjekt i Helse Førde Oppsummering: Styret i Helse Førde har bedt om å bli jamleg orientert om prosjektarbeid i Helse Førde, på status og oversikt. Prioriterte arbeid Dei områda som har høgast prioritet (jmf styringsdokumentet) i Helse Førde og regionalt i Helse Vest er: Pasienttryggleiksprogrammet Alle møter Konsolideringsprosjektet Lokal prioritering Arbeid med å etablere Lokalmedisinske senter i regionane i fylket Ulike samhandlingsprosjekt og arbeid med delavtaler Telemedisin Naudnett Prehospitale tenester Prehospitalt bygg Nybygg aust Ulike kvalitetsforbetringsprosjekt Adm. direktør Bolstad orienterte om status for prosjektarbeid i Helse Førde, og henviste til seminar planlagt til hausten om teknologi og utviklingsarbeid. Styret drøfta saka og kommenterte: - Følgje utviklinga over tid, med prosjektoversikt/utviklingstrend - Forenklingstanken i dette arbeidet, må alle helseføretaka delta i alle regionale prosjekt? Adm. direktør Bolstad svara på spørsmål. 1. Løypemelding prosjekt i Helse Førde pr. juni 2014 vert teke til orientering Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.06.2014 5
037/2014 Eventuelt Ingen saker. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Samhandlingsnytt, juni 2014 Brev frå Helse- og omsorgsdepartement vedr. Nordfjord sjukehus, datert 12.05.2014 Styresak Helse Vest RHF 069/14 «Langtidsbudsjett 2015 2019» Styresak Helse Vest RHF 075/14 «Orientering om program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013 2017. Aktivitet i programmet sitt første år.» Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.06.2014 6
Ref. Berit Irene Haarklau Jorunn Ringstad Styreleiar Agnes Landstad Nestleiar (sett) Helge E. Bryne Harry Mowatt Liv Stave Atle Hamar Berit J. Hornnes John A. Ellingsund Kjell Neset Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.06.2014 7