Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda Callaghan Harry Herstad Hege Haukeland Liadal Anna Rød Nyland Gunnar Birkeland Hilde Christiansen Pål Osjord Midbøe Laura Lill Haavik Lilliann Høyvang Andreassen Leiar Nestleiar Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen, administrerande direktør Eirik Dankel, kommunikasjonsrådgjevar Ingebjørg Kismul, fungerande administrasjonssjef Bjørg Røstbø, prosjektleiar Jan Håvard Frøyland, økonomidirektør frå

2 Sakliste Underlag 001/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 002/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna Vedlagt 003/13 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt 004/13 A Årleg melding 2012 Helse Fonna HF Vedlagt 005/13 A Risikorapportering 3. tertial / årsslutt Helse Fonna HF Vedlagt 006/13 A Endring av møtedato for styremøte i Helse Fonna HF Vedlagt 007/13 A Årsplan for styret Helse Fonna 2013 Vedlagt 008/13 Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Vedlagt 001/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Dagsorden godkjend. 002/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna Styret godkjende og signerte protokollen frå styremøte med dei endringane som blei vedtekne i møtet. 003/13 O Administrerande direktør si orientering Presentasjon av vinnarane av arbeidsmiljøprisen i Helse Fonna 2012 Administrerande direktør orienterte om arbeidsmiljøprisen 2012 Helse Fonna. Det var i år åtte søkjarar til prisen, og fyrsteprisen blei todelt. Eining for terapeutiske spesialtenester, medisinsk klinikk, ved seksjonsleiar Kristine Susort Aurdal, presenterte eininga si utvikling og iverksette tiltak knytte til arbeidsmiljø.

3 Seksjon for hemato/endo/infeksjon, medisinsk klinikk, ved funksjonsleiar Lise Bruntveit, presenterte utfordringar, tiltak og vidare plan for arbeidet med å betre arbeidsmiljøet i eininga. 1. Regional plan for kirurgi Helse Vest Administrerande direktør presenterte plan for kirurgi Helse Vest Fristen for høyringsuttale til Helse Vest er utsett til 1. mars. Administrerande direktør har lagt opp til intern høyring i føretaket for leiarar, tillitsvalde og verneombod. Brukarutvalet i Helse Fonna HF har fått tilsendt rapporten. Administrasjonen sitt forslag til høyringsuttale frå Helse Fonna blir lagt fram for styret i møte Styret tek meldingane til orientering. 004/13 A Årleg melding 2012 Helse Fonna HF Administrerande direktør orienterte om at årleg melding 2012 har vore lagt fram for AMU og brukarutvalet i Helse Fonna HF og drøfta med tillitsvalde og føretaksverneombod. Årleg melding 2012 Helse Fonna HF blei gjennomgått av styret. Styret i Helse Fonna HF godkjenner årleg melding 2012 med dei endringane som kom fram i møtet. 005/13 A Risikorapportering 3. tertial / årsslutt Helse Fonna HF Føretaksgruppa i Helse Vest har etter pålegg i oppdragsdokument og styringsdokument sidan 2009 årleg gjennomført systematisk, overordna risikostyring av utvalde styringsmål. Resultatet av risikovurderingane er blitt styrebehandla og rapporterte frå HF-a til RHF-et ved kvart tertial. Rapportering til RHF blei avvikla etter revidering av retningslinjene mars Helseføretaka vel sjølv ut kva mål dei vil følgje opp med risikostyring gjennom året. Helse Fonna har valt fire overordna styringsmål i 2012 for risikostyring i tråd med styringsdokumentet frå Helse Vest RHF. 1 Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift. 2 Kreftpasientar skal få utgreiing og behandling utan unødig forseinking. 3 Helse Fonna skal halde budsjettet for Medarbeidarane skal ha arbeidsforhold i tråd med arbeidsmiljølova og overeinskomst. Rapporteringa for tredje tertial / årsslutt var lagt ved saka. Det er ein reduksjon i risiko frå andre tertial For tredje tertial / årsslutt 2012 er det ingen risikoelement som har sannsynlegheit og konsekvens i raud sone.

4 Styret i Helse Fonna HF tek risikorapporteringa for tredje tertial 2012 / årsslutt til vitande. 006/13 A Endring av møtedato for styremøte i Helse Fonna HF Møteplanen for 2013 blir: Månad Dag/dato Aktivitet Stad Januar Torsdag 10. Styremøte Haugesund Februar Onsdag 27. Styremøte Haugesund Mars Torsdag 7. Styreseminar RHF/HF Fellesmøte med styra i Stavanger/Bergen/Fonna/Førde Mars Torsdag 21. Styremøte Stord Mai Onsdag 29. Styremøte Eidfjord Mai Torsdag 30. Styreseminar Eidfjord Juni Måndag 24. Styremøte Haugesund August Onsdag 28. Styremøte Odda Oktober Onsdag 2. Styremøte Ettermiddag Oktober Torsdag 3. Styreseminar RHF/HF Fellesmøte med styra i Stavanger/Bergen/Fonna/Førde November Onsdag 27. Styremøte Valen November Torsdag 28. Styreseminar Rosendal Desember Fredag 20. Styremøte Haugesund Styremøtet i Helse Fonna HF blir flytta frå til og blir halde på Stord. 007/13 A Årsplan for styret i Helse Fonna HF 2013

5 Styreleiar viste til årsplan 2013 som var lagt ved saka. Styret i Helse Fonna HF vedtek årsplanen for /13 Eventuelt Skriv og meldingar 1. Høyring forslag til regional plan for kirurgi i Helse Vest. 2. Regional plan for kirurgi i Helse Vest Tildeling av ekstra midlar for å ta ned fristbrot og ventetider. 4. Ambulansedrifta i Sauda kommune. Styret tek meldingane til orientering.

6 Ref.: Ingebjørg Kismul Kjell Arvid Svendsen Styreleiar Inge Reidar Kallevåg Nestleiar Laura Lill Haavik (vara) Hege Haukeland Liadal Pål Osjord Midbøe Anna Rød Nyland Tove Martha Hovda Callaghan Gunnar Birkeland Harry Herstad Lilliann Høyvang Andreassen Hilde Christiansen