Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Sola Strand Hotell Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Tove Martha Hovda Callaghan Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Nina Budal Gunnar Birkeland Hilde Christiansen Solfrid Borge Leiar Nestleiar Tilstede f.o.m sak 13/14 Tilstede etter økonomirapportering i sak 12/14 A Forfall frå styret: Liv Kari Eskeland Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen Administrerande direktør Margareth Langebro Kommunikasjonssjef Ingebjørg Kismul Administrasjonssjef

2 Sakliste Sak 8/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 9/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Sak 10/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Sak 11/14 O Administrerande direktør si orientering Sak 12/14 A Rapport frå verksemda Sak 13/14 O Utviklingsplan Helse Fonna HF Sak 14/14 O Tilsetteskader og HMS hendingar. Årsrapport 2013 Sak 15/14 O Avvikshandtering Helse Fonna 2013 Sak 16/14 A Inngåing av Partnerskapsavtale om folkehelse mellom Rogaland fylkeskommune og Helse Fonna HF Sak 17/ 14 A Oppmoding om sletting av hefte gnr. 183, bnr.44 i Kvinnherad kommune Sak 18/14 Eventuelt Skriv og meldingar

3 8/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 9/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Styret godkjente og signerte protokollen 10/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Styret godkjente og signerte protokollen 11/14 O Administrerande direktør si orientering 1. Årsmelding for Brukarutvalet i Helse Fonna for Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalet i Helse Fonna for Årsmelding for Kvalitetsutvalet i Helse Fonna for 2013 Administrerande direktør orienterte om at saker frå utvalet blir behandla i leiargruppa for å sikre systemlæring. 4. Status helikopterdekk Haugesund sjukehus. Sea King helikopter landar på Helganes flyplass. Helse Fonna HF er i dialog med Haugesund kommune om alternativ landingsplass. Brannvesenet si assistanse ved helikopterlanding på taket Haugesund sjukehus, vil bli vurdert på nytt. 5. Status endring Odda sjukehus Omstillingsprosessen ved Odda sjukehus går etter oppsett plan. 6. Endring i Årleg melding Helse Fonna HF Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 8. Oversikt over besvarte høyringar 9. Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket Haugesund sjukehus. Administrerande direktør orienterte om økte kostnader knytt til ombygging grunna skifte av avløpsrør i kjeller. Administrasjonen er i dialog med apoteket om fordeling av investeringskostnader. 10. Screening av brystkreft Det nye tilbodet gir denne pasientgruppa eit komplett behandlingstilbod. Styreleiar lukka møtet før behandling av notat 11 Lukka jf. Helseføretaksloven 26a Brev datert frå Jondal kommune ved ordførar ble delt ut i møtet. Brevet var Ikkje offentleg Ofl. 5, Usett innsyn 11. Sal av eigedommar i Jondal kommune Styret ga administrerande direktør signaler for vidare sakshandsaming. Styret tok meldingane til orientering

4 12/14 A Rapport frå verksemda Økonomi Resultat 2013 Helse Fonna HF Helse Fonna nådde budsjettmålet på 34 millionar kroner med en positiv margin på 567 tusen kroner. Styret gav ros til tilsette, ledere og administrasjon for det oppnådde resultatet. Resultat pr.januar er eit overskot på 2,8 millionar kroner og på nivå med budsjett. Prognosen for 2014 er i tråd med budsjett med eit resultat på 34 millionar kroner. Inntektene syner eit positivt budsjettavvik på 2,7 millioner kroner (akkumuert). Personalkostnadene gir i januar eit negativt budsjettavvik på 1,7 millionar kroner. Varekostnader eksklusiv innleige av personell visar eit samlet positivt avvik på 1,4 millioner kroner. Andre driftskostnadar visar eit positivt avvik på 27 tusen kroner. Likviditet, prognosen for 2014 viser et gjennomsnittlig positiv saldo på 244,1 millionar kroner. Investeringer: Gjenstående investeringsmidler frå 2013 blir overført til 2014 og vil ved neste rapportering bli satt sammen med budsjetterte investeringsprosjekter for 2014 Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk Aktiviteten i månaden var høgare enn plan og høgare enn for same månad i fjor målt i DRG-poeng. For polikliniske konsultasjonar var talet om lag som plan men noko lågare i høve til i fjor. Målt i tal sjukehusopphald var aktiviteten omlag som plan og i høve til same månad i fjor. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var 64 dagar. Målkravet er ventetid under 65 dagar. For behandla pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern), var ventetida 58 dagar, for behandla pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 79 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 65 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 59 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 80 dagar. Fristbrot Talet på fristbrot på behandla pasientar i somatikken var 114 pasientar, det vil seie 6 prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp. Korridorpasientar Talet på korridorpasientar var 130 i månaden, og 1,7 prosent av liggedøgna. Epikrisetid Samla tal på epkriser sende innan ei veke etter utskriving var 81 prosent for somatikken. Utskrivingsklare pasientar Det var 32 pasientar som stod registrerte som utskrivingsklare med meir enn eitt døgn i januar månad. Det totale talet på liggjedøgn for desse var 68 dagar. Dei utskrivingsklare pasientane kom frå åtte ulike kommunar, mens dei resterande 11 kommunane i Helse Fonna ikkje hadde utskrivingsklare pasientar innlagde i sjukehusa i januar. Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i månaden lågare enn planlagd, og lågare enn året før. Det har vore færre innlagde pasientar i vaksenpsykiatrien i forhold til plan, og færre i forhold til i fjor. I barne- og ungdomspsykiatrien var det fleire polikliniske konsultasjonar i høve til i fjor men færre enn plan. Det var færre innleggingar enn i fjor, og i høve til plan. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan vaksenpsykiatrien (VOP) uavhengig av rettighetstatus var 46 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 43 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 59 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 54 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 51 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 139 dagar. Fristbrot

5 Psykisk helsevern for vaksne hadde 9 fristbrot for behandla pasientar i månaden. Rusfeltet hadde 11 fristbrot for behandla pasientar og barne- og ungdomspsykiatrien hadde ingen fristbrot for behandla pasientar i månaden. Epikrisetid Samla epikrisetid for psykisk helsevern var 87% prosent i perioden. Månadsverk Brutto månadsverk er frå desember 2013 til januar 2014 redusert med 48 månadsverk, netto månadsverk er for same periode redusert med 28 månadsverk. Sjukefråvær I januar 2014 var det totale sjukefråværet 6,1 prosent, som er lågare enn desember ,2 prosent, og lågare enn januar ,3 prosent. Sjukemeldt fråvær i januar 2014 var 4,9 prosent, som er lågare enn desember ,1 prosent, og lågare enn januar ,6 prosent. Styret tek saka til etterretning. 13/14 O Utviklingsplan Helse Fonna HF Utviklingsplan for Helse Fonna 2020 blei handsama i styret i mars 2012 i sak 26/12, mai 2013 i sak 37/13 og juni 2013 i sak 58/13. Planen skal danne eit grunnlag for føretaket si arealutvikling. Dette gjeld behov for areal, arealutnytting, planlegging av oppgradering, ombygging og nybygg, samt avvikling av lokale som ikkje lenger tener si hensikt eller er naudsynte for framtidig drift. I styremøtet den 2. oktober 2013 i sak 88/13 handsama styret mandat for idéfase for Haugesund sjukehus. Styret vedtok mandatet for idéfasen og ba administrerande direktør sette i gang idéfasen i tråd med mandatet. Styret ba òg administrerande direktør oppdatere utviklingsplanen for Helse Fonna fram til 2040 og leggje den fram for styret. Styret ba administrasjonen om å sjå nærare på kva alternative utbyggingsalternativ eit slikt langtidsperspektiv opnar for, herunder eit felles sjukehus for regionen. Administrerande direktør orienterte historisk om prosessen med utarbeiding av «Utviklingsplan Helse Fonna HF 2040 «Planen peker m.a. på arealutfordringar i eit 2040 perspektiv. På bakgrunn av godkjent utviklingsplan og godkjent mandat for idefase er Idefase Haugesund sjukehus starta. Styret diskuterte kort og langsiktig perspektiv i utviklingsplanen og klargjøringar i planen før utsending for høring. 1. Styret visar til vedtatt utviklingsplan i sak 58/13 A og ber administrerande direktør arbeide vidare med idéfase for Haugesund sjukehus som ble vedtatt i sak 88/13 A 2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør omarbeide utviklingsplanen etter dei innspel som kom fram i møtet. 3. Administrerande direktør legger planen, med høyringsnotat til kommunane, fram for styret i eit seinare møte. 14/14 O Tilsetteskader og HMS hendingar. Årsrapport 2013 Tilsetteskader er skader på tilsette med eller utan konsekvens. HMS-hending er hendingar som ikkje treng vere direkte knytt til skader på tilsette, men desse har tilknyting til HMS-område. Talet på meldingar er lågt, og den parallelle statistikken for stikkskadar, syner at vi framleis har potensiale for å bygga betre meldekultur og å bruka avvikssystemet betre.

6 Skal avvikssystemet vere til nytte, må systemet brukast aktivt, og den enkelte medarbeidar må oppleva at det å melda vert følgd opp og fører til positiv endring. I 2013 har det vore endringar i forskriftene for kva kanylar/nåler som skal nyttast til klinisk bruk. Nålene som i størst grad har ført til stikkskader er tatt ut av sortimentet. Helse Fonna har gjennomført denne endringa og informasjonstiltak i den samanheng. Det har i år vore særleg fokus på førebygging og handtering av vold og truslar. Mellom anna har Klinikk for psykisk helsevern gjennomført kurs i TERMA (terapeutisk mestring av aggresjon), for medarbeidarar i eigen klinikk. Vidare er det etter gjennomgang av statistikk i leiinga utvikla «mini-terma» kurs, der målgruppa er risikoutsette grupper/medarbeidarar i andre klinikkar. Det blei i møtet opplyst at i framtida vil verksemdsrapporteringa vere i samsvar med «Årsplan for HMS/kvalitetsrapportering» Styret i Helse Fonna HF tar årsrapport over tilsetteskader og HMS-hendingar til orientering. 15/14 O Avvikshandtering Helse Fonna 2013 I 2013 ble det registrert 2080 saker i foretakets avvikshåndteringssystem Synergi. Flest registreringer er frå Medisinsk Service Klinikk som alene står for meir enn 25 % av registreringene. Årsaka til dette er de interne driftsrelaterte registreringer innanfor laboratoria. Dei andre klinikkane fordeler seg forhold til respektive størrelse. Av det totale tal meldte saker er to tredjedeler utan og en tredjedel med konsekvens. Av hendelsene med konsekvens var 27 % relatert til pasient og 32 % relatert til IKT. Tilsvarande tall for drift og HMS/tilsette var 39 % respektive 45 %. Tal meldte uønskte hendingar viser en liten nedgang dette året, spesielt saker utan konsekvens, men når en jamfører med de fire siste åra er vurderinga at tal meldte uønskte hendingar aukar over tid. Styret i Helse Fonna HF tek saka til orientering 16/14 A Inngåing av Partnerskapsavtale om folkehelse mellom Rogaland fylkeskommune og Helse Fonna HF Folkehelseloven gir fylkeskommunen ansvar for å fremje folkehelse gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tenesteyting, og tiltak som kan møte folkehelseutfordringar i fylket. Rogaland fylkeskommune vedtok i 2006 å satse på partnarskap som strategi, der ei systematisk langsiktig satsing gjennom forpliktande samarbeide skal bidra til å løyse lokale og regionale folkehelseutfordringar. Regionalplan for folkehelse i Rogaland gjeldande frå , er førande for Rogaland fylkeskommune sitt samarbeid i partnarskapet. Partnarskap for folkehelse består av likeverdige aktørar-kommunar, frivillige organisasjonar og regionale statlege aktørar.

7 Avtalen sitt virkeområde er befolkningsretta arbeid med betyding for innbyggjarane i Rogalandskommunane i Helse Fonna HF, og/eller målgruppe-individretta tiltak for menneske i ulike livsfasar eller risikogrupper. Føretaket har inngått lovpålagte samarbeidsavtalar med alle kommunane i Helse Fonna, åtte av kommunane høyrer til Rogaland fylke. 1. Styret i Helse Fonna HF sluttar seg til at Helse Fonna HF inngår partnarskapsavtale om folkehelse med Rogaland fylkeskommune Styret gir administrerande direktør fullmakt til å signere avtalen etter styregodkjenning 17/14 A Oppmoding om sletting av hefte gnr. 183, bnr.44 i Kvinnherad kommune Helse Fonna HF har motteke brev datert 27. januar 2014 frå Hordaland fylkeskommune med førespurnad om sletting av hefte på gnr 183 bnr 44 på Handeland i Kvinnherad kommune. På gnr. 183 bnr. 1, Handeland gard, er det tinglyst ein avtale om bruksrett til Dagsturhytta i Handelandsdalen og ein avtale om leigerett til Ingeniørhytta, Speidarhytta, hytte i Olderbotn, Handelandshytta og Svartatjødn Brakke. Rettshavar er Helse Fonna HF. Då ingen av dei aktuelle hyttene ligg på gnr. 183 bnr. 44, ber Hordaland fylkeskommune om at dei to avtalane vert sletta for denne eigedomen. Slettinga vil kun gjelde for gnr. 183 bnr. 44 og ingen av dei andre eigedomane som avtalane er tinglyst på. 1. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør slette hefte på gnr.183, bnr.44 i Kvinnherad kommune. 2. Styret i Helse Fonna HF gjer administrerande direktør fullmakt til å kunne ta avgjerd om sletting av hefte ved eigedomane knytt til Valen sjukehus ved framtidige søknader frå fylkeskommunen. 18/14 Eventuelt Skriv og meldingar 1. Pasienttryggleikskonferansen Protokoll frå føretaksmøte i Helse Fonna HF 19.desember Årsplan 2014 for styret i Helse Fonna HF

8 Ref.: Ingebjørg Kismul Kjell Arvid Svendsen Styreleiar Brian Bjordal Nestleiar Nina Budal Sett: Liv Kari Eskeland Pål Osjord Midbøe Hilde Christiansen Tove Martha Hovda Callaghan Gunnar Birkeland Helge Espelid Solfrid Borge

9