Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid Borge Gunnar Birkeland Leiar Nestleiar Tove Martha Hovda Callaghan Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Nina Budal Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen Administrerande direktør Jan Håvard Frøyland Økonomidirektør Margareth Langebro Kommunikasjonssjef Ingebjørg Kismul Administrasjonssjef

2 Sakliste Sak 20/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Sak 22/14 O Administrerande direktør si orientering Sak 23/14 A Styret si årsmelding og årsrekneskap 2013 Sak 24/14 A Rapport frå verksemda Sak 25/14 O Styringsdokument for Helse Fonna HF 2014 Sak 26/14 O Årsmelding 2013 Rogaland Pasient og brukarombodet Sak 27/14 O Årsmelding 2013 Hordaland Pasient og brukerombudet Sak 28/14 A Verksemdsoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Sak 29/14 A Samarbeidsavtaler med Eidfjord kommune Sak 30/14 Eventuelt Skriv og meldingar

3 20/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 21/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Styret godkjente og signerte protokollen 22/14 O Administrerande direktør si orientering 1.Erstatningssøksmål: Administrerande direktør orienterte om tvist mellom Helse Fonna HF og Johnson & Johnson Ab., og om rettsleg forlik som partane inngjekk den Idéfase Haugesund sjukehus: Administrerande direktør orienterte om prosess og status i prosjektet. Idéfaserapporten blir framlagt for styret hausten Areal Odda sjukehus: Både Odda kommune og Helse Fonna nyttar areal i Odda sjukeheim. Helse Fonna eig bygget. Odda kommune ønskjer at fastlegane skal bruke 1.etasje. Helse Fonna og Odda kommune er i dialog om bruken av bygget. Helse Fonna vurderer eige arealbehov for framtidige oppgåver. 4.Sal av eigedommar i Jondal kommune: Administrerande direktør viste til styret i Helse Fonna HF si avgjerd i sak 87/12 B: 1. Styret i Helse Fonna HF rår til å selja alle eigedommane som Helse Fonna HF eig i Jondal kommune. 2. Saka skal sendast til Helse Vest RHF for vidare handsaming. Administrerande direktør orienterte om forslag til klausul i kjøpskontrakt som er anbefalt av Helse Fonna sin advokatkontakt. Styret aksepterte forslaget og ga administrerande direktør fullmakt til vidare dialog om sal av eigedommane med Jondal kommune, og fullmakt til å sende tilråding til Helse Vest RHF. 5. Areal Stord sjukehus: Administrerande direktør orienterte om at Stord kommune har gitt innspel til Helse Fonna om felles beredskapsbygg i Stord kommune. Ambulansestasjonen ved Stord sjukehus var del av presentert plan. Om dei prehospitale tenestene no lokalisert i ambulansestasjonen skal flytte må det først avtalast vidare bruk av stasjonen med dei samarbeidande kommunane. Administrerande direktør orienterte om pågåande prosess mellom kommunane Stord, Fitjar og Bømlo og Helse Fonna om bygg til øyeblikkeleg hjelp pasientar lokalisert på området ved Stord sjukehus. 6.Sikkerheitstilbod Valen sjukehus: Administrerande direktør orienterte om planlagt nyetablering av sikkerheitseining for barn og unge ved Valen sjukehus. Driftsmessig er eininga administrert av voksen sikkerheitseining. Fagleg ansvar er lagt til eining for Barne og ungdomspsykiatri. Planlagt start er hausten Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Viste til vedlagt notat 8.Høyringssvar Viste til vedlagt notat Styret tek meldingane til orientering

4 23/14 A Styret si årsmelding og årsrekneskap 2013 Styreleiar orienterte om Styrets årsmelding 2013 Statsautoriserte revisorar Ernst & Young ved revisor Tommy Lothe presenterte oppsummering av årsoppgjer Revisor leverte ei rein revisorberetning til styreleiar 2013 for Helse Fonna HF Styret i Helse Fonna HF godkjenner årsmelding og årsrekneskap for /14 A Rapport frå verksemda Økonomi Resultat pr. februar visar eit overskot på 3,3 millionar kroner og 6,1 millionar kroner totalt for Inntektene syner eit positivt budsjettavvik på 0,1 millionar kroner i perioden, akkumulert positivt budsjettavvik på 2,8 millionar kroner. Personalkostnadene gir i februar eit negativt budsjettavvik på 1,9 millionar kroner og 3,6 millionar kroner akkumulert. Varekostnader visar eit negativt budsjettavvik på 1,9 millionar kroner. Andre driftskostnadar visar eit positivt avvik på 1,6 millionar kroner. Prognosen for 2014 er likt med budsjett med eit resultat på 34 millionar kroner. Gjenståande investeringsprosjekter frå 2013 er overført til Prognosen for disse prosjekta ligger på nivå med budsjett. Pr februar månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 17,9 millionar kroner. Det utgjer 12,1 % av det samla budsjettet for Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk Aktiviteten i månaden var lågare enn plan og lågare enn for same månad i fjor målt i DRG-poeng og sjukehusopphald. Talet på polikliniske konsultasjonar var lågare enn planlagd men om lag same som i fjor. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var 66 dagar. Målkravet er ventetid under 65 dagar. For behandla pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern), var ventetida 57 dagar, for behandla pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 86 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 67 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 58 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 86 dagar. Fristbrot Talet på fristbrot på behandla pasientar i somatikken var 51 pasientar, det vil seie tre prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp. Korridorpasientar Talet på korridorpasientar var 76 i månaden, og 1 prosent av liggedøgna. Epikrisetid Samla tal på epkriser sende innan ei veke etter utskriving var 78 prosent for somatikken. Utskrivingsklare pasientar Det var 45 registrerte utskrivningsklare pasientar i februar månad med eit samla tal på 172 liggedøgn, noe som er ei betydeleg auke frå januar månad. Når ein ser på statistikk på kommunenivå, har dei aller fleste av kommunane i Helse Fonna system for å gi pasientane nødvendige kommunale tenester tett opp til den dagen pasientane er meldt utskrivingsklare. Sju av kommunane har i februar månad pasientar som blir liggande i sjukehusa i påvente av kommunale tenester. Av desse er det tre kommunar som er registrerte med 162 liggedøgn for utskrivingsklare pasientar.

5 Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i månaden lågare enn planlagd, og lågare enn året før. Det har vore færre innlagde pasientar i vaksenpsykiatrien i forhold til plan, og i forhold til i fjor. I barne- og ungdomspsykiatrien var fleire polikliniske konsultasjonar enn i fjor, men færre enn plan. Det var færre innleggelsar i forhold til plan, og i forhold til i fjor. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan vaksenpsykiatrien (VOP) uavhengig av rettighetstatus var 54 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 43 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 137 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 61 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 61 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 64 dagar. Fristbrot Psykisk helsevern for vaksne hadde 10 fristbrot for behandla pasientar i månaden. Rusfeltet hadde 5 fristbrot for behandla pasientar i månaden. Barne- og ungdomspsykiatrien hadde ingen fristbrot for behandla pasientar i månaden. Epikrisetid Samla epikrisetid for psykisk helsevern var 89 % i perioden. Månadsverk Brutto månadsverk er frå desember 2013 til januar 2014 redusert med 48 månadsverk, netto månadsverk er for same periode redusert med 28 månadsverk. Sjukefråvær I januar 2014 var det totale sjukefråværet 6,1 prosent, som er lågare enn desember ,2 prosent, og lågare enn januar ,3 prosent. Sjukemeldt fråvær i januar 2014 var 4,9 prosent, som er lågare enn desember ,1 prosent, og lågare enn januar ,6 prosent. Månadsverk Føretaket har endra rapportering for netto månadsverk til netto månadsverk nasjonalt frå februar 2014). Brutto månadsverk er frå januar 2014 til februar 2014 redusert med 4 månadsverk, netto månadsverk nasjonalt er for same periode redusert med 96 månadsverk. Sjukefråvær I februar 2014 var det totale sjukefråværet 7,5 prosent, som er høgare enn januar ,0 prosent, men lågare enn februar ,7 prosent. Sjukemeldt fråvær februar 2014 var 6,1 prosent, som er høgare enn januar ,8 prosent, og høgare enn februar ,0 prosent. Styret tek saka til etterretning. 25/14 A Styringsdokument for Helse Fonna HF 2014 Styreleiar orienterte. Gjennom styringsdokumentet gir Helse Vest RHF helseføretaka ein heilskapleg og samla styringsbodskap for Styringsdokumentet skal klargjere dei premissane og rammene som gjeld for verksemda, og inneheld resultatkrava som blir stilte til helseføretaka. Styret i Helse Fonna HF tek styringsdokumentet for Helse Fonna HF 2014 til etterretning. 26/14 O Årsmelding 2013 Rogaland Pasient og brukarombodet Pasient og brukarombod i Rogaland Gro Snortheimsmoen Bergfjord orienterte om årsmelding 2013 og svarte på spørsmål.

6 Styret tok årsmeldinga til orientering 27/14 O Årsmelding 2013 Hordaland Pasient og brukerombudet Styreleiar viste til vedlagt Årsmelding 2013 frå Pasient og brukarombodet i Hordaland. Pasient og brukarombod i Rogaland Gro Snortheimsmoen Bergfjord uttalte på vegne av Rune Sklælaaen, Pasient og brukerombud i Hordaland, stor glede og positiv omtale av de nye pasient og pårørendemappene som ble lansert i psykiatrisk klinikk Helse Fonna Styret tok årsmeldinga til orientering 28/14 A Verksemdsoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Skriv frå arbeidsutvalet (AU) for AMU, Helse Fonna datert blei delt ut i møtet. I tråd med styrevedtak i Helse Vest 10. april 2013 sak 44/13 kan Eidfjord kommune få sine spesialisthelsetenester dekka frå Helse Bergen. Dette gjeld og prehospitale tenester. Eidfjord ambulanse kjører store deler av si oppdragstid til Helse Bergen sitt område allereie i dag. Det er derfor ønskelig frå begge føretaka å gjennomføre en verksemdsoverdraging for drift og personell knytt til Eidfjord ambulansestasjon. Eidfjord ambulanse er i dag organisert i ambulanseområde 1 i Medisinsk service klinikk, Helse Fonna. Ved ambulansestasjonen er det i dag tilsett sju medarbeidarar, totalt 5,5 årsverk. Desse vil etter verksemdoverdraginga få ny arbeidsgjevar som vil bli Helse Bergen HF. Eidfjord kommune eig ambulansestasjonen, og Helse Fonna leigar stasjonen frå kommunen. Leigekontrakten var inngått i 2002 og har ein varigheit på 15 år. Arbeidsmiljøloven kapittel 16 omtaler tilsette sine rettar og krav til prosess i samband med verksemdoverdraging. Det har vore haldt fleire informasjons- og dialogmøter med medarbeidarar og tillitsvalde. Dei er gjort merksam på rettane sine og dei praktiske tilhøva knytt til endringa er gjennomgått. Det har og vore felles informasjonsmøte med Helse Fonna, Helse Bergen og dei tilsette. Drøftingsmøte med tillitsvalde var Protokoll frå drøftinga er lagt ved saka. Arbeidsutvalet i AMU har gått igjennom saka, som vil bli handsama på neste ordinære møte i arbeidsmiljøutvalet ( ). Administrerande direktør vil i samarbeid med Helse Bergen utarbeide forslag til avtale mellom føretaka. 1. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør førebu verksemdoverdraging av Eidfjord ambulansestasjon til Helse Bergen HF og legge avtale som omhandlar alle tilhøva ved verksemdoverdraginga fram for styret for endeleg godkjenning

7 2. Styret i Helse Fonna HF legg til grunn at arbeidet skjer i dialog og samarbeid med medarbeidarane på stasjonen, dei tillitsvalde og vernetenesta på ein slik måte at regelverk, arbeidsmiljø og krav til kvalitet, pasientsikkerheit og beredskap blir ivaretatt 29/14 A Samarbeidsavtaler med Eidfjord kommune Administrerande direktør orienterte. Helse- og omsorgsdepartementet gav i føretaksmøte Helse Vest RHF i oppdrag å vurdere om Odda sjukehus bør overførast til Helse Bergen HF. Helse Vest RHF har gjennomført eit prosjekt «Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger» for å vurdere dette. Helse Vest var prosjekteigar. Helse Vest RHF behandla prosjektrapporten i styresak 044/13 B og vedtok følgjande: 1. Odda sjukehus blir i Helse Fonna HF. 2. Føretaksgrensa Helse Fonna HF/Helse Bergen HF blir ikkje endra. 3. Eidfjord kommune, men ikkje dei andre kommunane i indre Hardanger, kan bruke Voss sjukehus for øyeblikkeleg hjelp og elektiv verksemd. Helse Vest RHF orienterte Eidfjord kommune om vedtaket i brev av 24. mai 2013 og anmoda om tilbakemelding om Eidfjord kommune fortsatt ønskjer tilknyting til Helse Bergen for alle tenesteområder med dei konsekvensar det kan medføre mellom anna for prehospitale tenester. Eidfjord kommune stadfesta i brev av at dei ønskjer tilknyting til Helse Bergen HF. Det følgjer av spesialisthelsetenestelova 2-1 e andre ledd at De regionale helseforetakene skal sørge for at det inngås samarbeidsavtaler som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven 6-1. Det regionale helseforetaket kan beslutte at ett eller flere av helseforetakene det eier, skal inngå og være part i slike avtaler. Helse Vest RHF gjorde vedtak i styremøte, sak 143/11B av om at helseføretaka kvar for seg skal inngå og være part i avtalar med kommunane i opptaksområdet. I helse- og omsorgstenestelova 6-1 er tilsvarande plikt tatt inn for kommunane v/kommunestyra: Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner. Helse Vest RHF har i brev dagsett orientert kommunen og føretaka om at det ikkje er nødvendig å pålegge Eidfjord kommune å halda seg til dobbelt sett med avtalar, og at det ikkje er nødvendig med ny styrebehandling i Helse Vest RHF. Administrerande direktør tilrår på bakgrunn av styrevedtaket i Helse Vest RHF, brev frå Eidfjord kommune og brev frå Helse Vest RHF at Helse Fonna HF transporterar overordna samhandlingsavtale, tenesteavtalar og særavtale som nemnt i helse- og omsorgstenestelova 6-1 med Eidfjord Kommune til Helse Bergen HF. Administrerande direktør vil leggje fram ei eigen sak om dei prehospitale tenester/ambulansestasjonen i Eidfjord for styret i Helse Fonna HF. 1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner at overordna samhandlingsavtale, tenesteavtalar og særavtale som nemnt i helse- og omsorgstenestelova 6-1 med Eidfjord Kommune blir transportert til Helse Bergen HF 2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør følgje opp vedtaket og gir administrerande direktør fullmakt til å signere avtale med Helse Bergen HF om transportering av avtalane

8 30/14 Eventuelt Skriv og meldingar 1. Samlerapport om kommunalt akutt døgntilbud i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 2. Særavtale til tjenesteavtale 4 mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF 3. Årsplan 2014 for styret i Helse Fonna HF 4. Strategi Helse Fonna Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Styrebehandling på e-post 6. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

9 Ref.: Ingebjørg Kismul Kjell Arvid Svendsen Styreleiar Brian Bjordal Nestleiar Nina Budal Liv Kari Eskeland Pål Osjord Midbøe Hilde Christiansen Tove Martha Hovda Callaghan Gunnar Birkeland Helge Espelid Solfrid Borge