Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen Leiar Nestleiar Til stades frå sak 85/14 A Til stades frå sak 84/14 O Tove Martha Hovda Callaghan Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Nina Budal Forfall frå styremøte: Solfrid Borge Gunnar Birkeland Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen Eirik Dankel Ingebjørg Kismul Jan Håvard Frøyland Administrerande direktør Rådgjevar kommunikasjon Administrasjonssjef Økonomidirektør

2 Sakliste Sak 81/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 82/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Sak 83/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Sak 84/14 O Administrerande direktør si orientering Sak 85/14 A Rapport frå verksemda Sak 86/14 A Budsjett Helse Fonna HF 2015 Sak 87/14 A Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2015 Sak 88/14 A Oppnemning av nytt brukarutval i Helse Fonna Sak 89/14 A Oppseiing av avtale om DMS senger i Sauda Sak 90/14 Lukka del Sak 91/14 A Eventuelt Skriv og meldingar Lukka jf. Helseføretaksloven 26 a Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør 81/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Innkalling og dagsorden blei godkjent. 82/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Styret godkjente og signerte protokollen frå styremøtet /14 A Protokoll frå ekstra styremøte i Helse Fonna HF Styret godkjente og signerte protokollen frå styremøtet /14 O Administrerande direktør si orientering 1. Felles eining for forsking og utvikling innan samhandling. Leiar for FOU-enhet for samhandling, Marianne H. Wennersberg presenterte FOUSAM, som er ei vidareføring av samhandlingsprosjektet Helsetorgmodellen. Hovudstrategien er ei felles forskings og utviklingseining i eit samarbeid mellom dei tre hovudaktørane HSH, Helse Fonna og alle samarbeidskommunane. 2. «Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten» NOU 2014:12 Føretaksjurist Lucie Christensen Berge presenterte utgreiinga. 3. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav. Administrerande direktør viste til vedlagt notat.

3 4. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Administrerande direktør viste til vedlagt notat. Administrerande direktør vil gjere greie for status i tilsynssaka ved eining for patologi i neste styremøte. 5. Oversikt over høyringar Administrerande direktør viste til vedlagt notat. Styret tek meldingane til orientering 85/14 A Rapport frå verksemda Økonomi Akkumulert er det økonomiske resultatet pr. oktober 9,5 millionar kroner betre enn budsjett. Det gjev eit positivt budsjettavvik på 0,9 millionar kroner for oktober månad. Inntektene syner eit positivt budsjettavvik på 6,6 millionar kroner i perioden. Det akkumulerte positive budsjettavviket er på 27,1 millionar kroner. Personalkostnadane inklusiv innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 2,201 millionar kroner Varekost visar eit samla negativt avvik på 0.6 millionar kroner akkumulert og positivt 0,6 millionar kroner for månaden. Andre driftskostnadar visar eit negativt avvik på 4,7 millionar kroner i perioden, akkumulert negativt avvik på 15,1 millionar kroner. Prognosen for 2014 er satt til 42,5 millionar kroner som er 8,5 millionar kroner betre enn budsjett. Pr. oktober månad syner rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 120,4 millionar kroner. Det utgjer 81 % av det samla budsjettet for Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 283,672 millionar kroner, som er ein nedgang på millionar kroner i forhold til førre månad. Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk Aktiviteten i somatikken målt i DRG har vore høgare enn plan og høgare enn i same periode i fjor. Tal sjukehusopphald er lågare enn plan og lågare enn same periode i Tal dagbehandlingar er høgare og tal polikliniske konsultasjonar er lågare enn planlagt for perioden. Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern Innan psykisk helsevern har aktiviteten vore lågare enn planlagt for perioden. Ventetid somatikk - ventetid psykisk helsevern og fristbrot Talet på fristbrot og ventetid er på veg ned. Ventetida var i perioden 70 dagar for alle behandla pasientar, måltalet er 65 dagar. Det totale talet på fristbrot er det lågaste hittil i år. Administrerande direktør ventar fortsatt nedgong. Det arbeidast systematisk i alle klinikkar for å nå målkravet om ventetid og ingen fristbrot. Epikrisetid 82 prosent av alle epikriser blei sendt innan frist. Korridorpasientar Talet på korridorpasientar utgjorde 0,9 % av innlagte pasientar i oktober (64 pasientar). Det er det lågaste talet på korridorpasientar som er registrert i Utskrivingsklare pasientar I oktober månad var det få pasientar som ikkje kommunane tok i mot etter at dei var melde utskrivingsklare. Sjukefråvær Sjukefråværet i oktober 2014 var 6,7 % Styret tek saka til etterretning.

4 86/14 A Budsjett Helse Fonna HF 2015 Tildeling av førebels rammer frå Helse Vest RHF er lagt til grunn for budsjett for 2015 for Helse Fonna HF. Budsjettet for 2015 blir fremja med eit positivt resultat på 46 millionar kroner. Budsjettprosessen starta medio juni og føretaket har lagt opp prosessen etter vedteken budsjettkalender frå Helse Vest RHF. Helse Vest legg følgjande føringar til grunn for handsaminga av budsjettet: Helseføretaka skal nytte rammebudsjettering som metode for 2015 Budsjettet skal byggja på inntektsføresetnader og resultatkrav gitt av eigar Rammene skal være budsjettert til lågaste organisasjonsnivå i føretaket Helse Vest RHF presiserer at dersom helseføretaka ynskjer å prioritere nye oppgåver eller å endra behov, må desse finansierast innafor den økonomiske ramma som er fordelt gjennom inntektsramma. Budsjettet er formelt drøfta med dei tillitsvalde og handsama i arbeidsmiljøutvalet. Det var ein protokolltilførsel frå dei tillitsvalde, «Tillitsvalde merka seg at Helse Fonna har ei omstillingsutfordring på 38 millionar kroner. Ved eit eventuelt nedtak må dette tilpassast reell drift.». Arbeidsmiljøutvalet tok budsjettet til orientering. Økonomidirektør Jan Håvard Frøyland la fram budsjettet for Helse Fonna 2015 og orienterte om utfordringsbilete og moglegheiter for føretaket. Styret drøfta konsekvensar i framlagt risikomatrise. Administrerande direktør informerte om at risiko i det framlagte budsjett er noko lågare enn i budsjettet for Styringsfarten i 2014 og risikobiletet i budsjettet gjer at administrerande direktør har tru på at føretaket vil nå resultatkravet for Styret i Helse Fonna HF vedtek budsjett for Helse Fonna HF Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i driftsbudsjettet for 2015 dersom det kjem endringar i rammevilkår frå Helse Vest RHF 3. Styret i Helse Fonna HF gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar/endringar innanfor ramma av det vedtekne budsjettet 4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett, og rapportere til styret på same format som i /14 A Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2015 Helse Fonna investerer årleg i bygg, tekniske anlegg, medisinsk teknisk utstyr, IKT, køyretøy og anna utstyr. Midlane til investeringar skal sikre at bygg og tekniske anlegg i føretaket er forsvarlege og i tråd med myndigheitskrav og at føretaket har naudsynt medisinsk teknisk utstyr som sikrar god pasientbehandling. Administrerande direktør ventar at finansieringsgrunnlaget til investeringar for 2015 vil bli 205,161 millionar kroner. Med eit investeringsbudsjett på 90,0 millionar kroner, vil ein kunne overføre 115,161 millionar kroner av finansieringsgrunnlaget til Dette vil vere med på å sette av kapital til framtidig investering i nybygg.

5 1. Styret vedtek investeringsbudsjett for Helse Fonna HF for Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i investeringsbudsjettet for 2015 dersom det kjem endringar i rammevilkåra frå Helse Vest RHF 3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar og endringar innanfor ramma av det vedtekne investeringsbudsjettet 88/14 A Oppnemning av nytt brukarutval i Helse Fonna Styret i Helse Fonna har handsama strategi for brukarmedverknad og nye retningsliner i sak 18/13 og i sak 41/14. Det nye brukarutvalet i Helse Fonna vil ha ni medlemmer. Samansettinga er i tråd med retningslinene for brukarutval, og forslag til kandidatar er gjort av organisasjonane FFO, SAFO, RIO 1, fylkeseldreråda og Kreftforeningen. Det er ei rimelig fordeling mellom kjønn og geografi. Det nye brukarutvalet vil ha fire nye medlemmer og to nye varamedlemmer. Brukarutvalet vil halde eit konstituerande møte 15. januar 2015, der leiar og nestleiar blir valt. Styret i Helse Fonna HF vedtek forslaget til nytt brukarutval for perioden /14 A Oppseiing av avtale om DMS senger i Sauda I oktober 2008 blei det formalisert ein avtale mellom Helse Fonna og Sauda kommune om felles drift av kommunale kortidsplassar i sjukeheim og observasjonssengar. Kommunane har frå ei lovpålagt plikt til å etablera øyeblikkeleg hjelp døgnplassar, og desse plassane vil erstatte dei etablerte observasjonssengene. Det blei gjennomført eit møte mellom Helse Fonna og Sauda kommune den I møtet opplyste Sauda kommune at dei har til hensikt å etablera eiga løysing frå 1. januar 2016 og vonar at eksisterande samarbeidsavtale mellom partane kan løpa fram til Gjeldande samarbeidsavtale har ei oppseiingstid på eitt år. Administrerande direktør vil tilrå at avtalen blir oppsagt før Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør seie opp avtalen om DMS senger med Sauda kommune før , slik at samarbeidsavtalen løp fram til og med /14 Eventuelt Det var ingen saker meldt. Skriv og meldingar 1. Behov for nytt ambulansehelikopter til Haugesundregionen. Brev frå Haugaland vekst 2. Oppsigelse av avtale. Brev frå Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS Oppstart av egen prøvetaking på innlagte pasienter ved HSR as. Brev frå Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

6 6. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Årsplan for styret i Helse Fonna HF Styret tar skriv og meldingar til orientering og ber administrerande direktør følgje opp samhandlinga mellom Helse Fonna HF og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Lukka del lukka jf. Helseføretaksloven 26a Sak 91/14 A Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør Løna til administrerande direktør blir regulert opp med 3,2 % prosent frå Ref.: Ingebjørg Kismul

7 Kjell Arvid Svendsen Styreleiar Brian Bjordal Nestleiar Nina Budal Liv Kari Eskeland Pål Osjord Midbøe Hilde Christiansen Tove Martha Hovda Callaghan Sett:Gunnar Birkeland Helge Espelid Sett: Solfrid Borge