SAKSPROTOKOLL Arkivsak - dok. 14/00112 Arkivkode Saksbehandler Harald Mårnes Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 18.11.2014 66/14 2 Kommunestyret 09.12.2014 47/14 Årsbudsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Kommunestyret har behandlet saken i møte 09.12.2014 sak 47/14 Møtebehandling Dokumenter delt ut i møte : Regnearksoversikt over forslåtte og vedtatt endringer fra rådmannensbudsjettforslag (12.11.14 ) til kommunestyrets behandling 09.12.14 Forenklet regnskapsrapport januar november 2014 Oversikt 9. Skattesatser for Hemnes kommune for 2015. Rådmannen og Økonomisjefen orienterte. Oppdaterte opplysninger om eiendomsskatt på kraftverk, økt inntekt kr. 1.5 60.000, -. Redusert bruk av fond avløp og økte avløpsgebyr trukket i møte med bakgrunn i at det blir avsetning til selvkostfond avløp i 2014. BUDSJETTFORSLAG 2015 DRIFT Christine Trones satte frem følgende forslag: Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan vedtas sammen med formannskapets anbefalinger fra sak 75/14 og rådmannens oppdateringer. ( Alle summene er i henhold til regneark delt ut og gjennomgått i kommunestyret. Også punktene uten summer men k un tekst inngår i vedtaket) I tillegg gjøres følgende endringer foreslått direkte i kommunestyremøtet: økonomiplanperioden. (Dette medfører at økning 50% stilling i økon omiplan 2016 fjernes) For gjennomføring av møteplan med to dagers kommunestyreopplæring, et konstituerende kommunestyremøte og et ordinært kommunestyremøte mer enn
forrige år, økes utgiften for politisk virksomhet med kr 260 000,- for budsjett 2015. Finansieres ved redusert reserve. Øystein Meier Johannessen satte frem følgende forslag: Hemnes Samfunnsparti foreslår at Hemnes kommune gir kr. 50.000,- i støtte til Asgeir Moldens prosjekt med å åpne gamle E6 opp til Korgfjellet Motell til påske 2015. Partiet foreslår også at det blir gitt en ekstraordinær bevilgning på kr. 50 000,- til utredning/etablering av båtmuseum på Hemnesberget. Disse forslag finansieres ved at vi reduserer kommunens foreslåtte tilskudd til «lønn og prisvekst kirke» med kr. 100 000,- Det vil si at kommunens bidrag blir på «bare» kr. 50 000,- Magne Jakobsen satte frem følgende forslag: Billettpriser Folkebad: Voksne kr 60,- Barn kr 30,- Familie kr 90,- Billettprisene blir gjeldende fra 1/10 2015. Hemnes SV ber om at kommunestyrets vedtak vedrørende dagtilbud i miljøtjenesten blir fulgt opp i 2015, om mulig at samarbeid med kulturskolen. Hvis det ikke er mulig forberedes saken for budsjettet til 2016. Rune Trettbakk satte frem følgende forslag: Brøyting til Sørhågen består. Man utvider ordningen med brøyting helt opp til toppen. Utvides med 50 000,-, vegen tas opp til påske. Finansieres fra Fond tilskudd Korgfjellet 25199921. Vidar Lenningsvik Ap forslag B 2015 Red inntekter utleie 80 000 Skolefrukt 150 000 Ungjobbordning 200 000 Styrkning skolehelsetjenesten 375 000 Ny finansiering Finneidfjord skole 75 000 tilpasning. (1) Ny finansiering av gjerde Sørfjellet 112 500. gårds- og friluftsbarnehage. (2) Folkebad gratis barn/unge 0 Bruk av fond/overskudd (2014) 0 Bemanningsnorm 1 pr. 6 barn 0 Ap forslag B 2016 B 2017 B 2018 Red inntekter utleie 80 00 80 000 80 000 Skolefrukt 150 000 150 000 150 000 2
Ungjobbordning 200 000 200 000 200 00 Styrkning 750 0000 750 000 750 000 skolehelsetjenesten Folkebad gratis 0 0 0 barn/unge Bruk av -105 000-922 000-1 180 000 fond/overskudd (2014) Bemanningsnorm 1 pr. 6 barn 0 0 0 (1) Utgiften til tilpassing Finneidfjord skole finansieres ved overføring av midler fra drift til investering og reduksjon i generell reserve. (2) Utgiften til gjerde Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage finansieres ved overføring av midler fra drift investering og reduksjon i generell reserve. ------------------ BUDSJETTFORSLAG 2015 INVESTERING Ap forslag B 2015 Rehab. Svømmebasseng Bl.vassli 200 000 Låneopptak - (200 000) Ap forslag B 2016 B 2017 B 2018 Rehab. 5 500 000 0 0 Svømmebasseng Bl.vassli Låneopptak (5 500 000) 0 0 Votering BUDSJETTFORSLAG 2015 DRIFT Ap forslag B 2015 Votering Red inntekter utleie 80 000 10 (for) 13 Skolefrukt 150 000 10 (for) 13 Ungjobbordning 200 000 9 (for) 14 Styrkning skolehelsetjenesten 375 000 9 (for) 14 Finneidfjord skole tilpasning ny Enstemmig finansiering, redusksjon reserve. Gjerde Sørfjellet gård- og Enstemmig friluftsbarnehage ny finansiering, reduksjon reserve. Folkebad gratis barn/unge 0 10 (for) 13 3
Bemanningsnorm 1 pr.6 barn 0 9 (for) 14 Christine Trones sitt forslag : økonomiplanperioden. (Dette medfører at økning 50% stilling i økonomiplan 2016 fjernes) - 14 (for) 9 For gjennomføring av møteplan med to dagers kommunestyreopplæring, et konstituerende kommunestyremøte og et ordinært kommunestyremøte mer enn forrige år, økes utgiften for politisk virksomhet med kr 260 000,- for budsjett 2015. Finansieres ved redusert reserve Enstemmig vedtatt. Øystein Meier Johannessen sitt forslag: Hemnes Samfunnsparti foreslår at Hemnes kommune gir kr. 50.000,- i støtte til Asgeir Moldens prosjekt med å åpne gamle E6 opp til Korgfjellet Motell til påske 2015. Finansieres ved reduksjon i tilskudd til kirken. Rune Trettbakk sitt forslag ble satt opp mot forslaget til Øystein Meier Johannessen 4 (for Samf.partiet) 19 (mot for Rune Trettbakk) Partiet foreslår også at det blir gitt en ekstraordinær bevilgning på kr. 50 000,- til utredning/etablering av båtmuseum på Hemnesberget. Forslag finansieres ved at vi reduserer kommunens foreslåtte tilskudd til «lønn og prisvekst kirke» med kr. 50 000,- - Formannskapet sitt forslag ble satt opp mot forslaget til Øystein Meier Johannessen 22 (for FSK) 1 (for Samf.partiet) Magne Jakobsen Billettpriser Folkebad: Voksne kr 60,- Barn kr 30,- Familie kr 90,- Billettprisene blir gjeldende fra 1/10 2015. Formannskapet sitt forslag ble satt opp mot forslaget til Magne Jakobsen - 22 (for FSK) 1 for (Magne Jakobsen) Hemnes SV ber om at kommunestyrets vedtak vedrørende dagtilbud i miljøtjenesten blir fulgt opp i 2015, om mulig at samarbeid med kulturskolen. Hvis det ikke er mulig forberedes saken for budsjettet til 2016. 11 (for) 12 -------------- BUDSJETTFORSLAG 2015 INVESTERING Ap forslag B 2015 Votering 4
Rehab. Svømmebasseng 200 000 10 (for) 13 Bl.vassli Låneopptak - (200 000) 10 (for) 13 Rehab. Svømmebasseng Bl.vassli ØKONOMIPLANFORSLAG 2016 2018 Ap forslag B 2016 B 2017 B 2018 Votering 5 500 000 0 0 9 (for) 14 Låneopptak (5 500 000) 0 0 9 (for) 14 ØKONOMIPLANFORSLAG 2016 2018 DRIFT Ap forslag B 2016 B 2017 B 2018 Votering Red inntekter utleie 80 00 80 000 80 000 10 (for) 13 Skolefrukt 150 000 150 000 150 000 10 (for) 13 Ungjobbordning 200 000 200 000 200 00 10 (for) 13 Styrkning skolehelsetjenesten (*) Folkebad gratis barn/unge Bruk av fond/overskudd (2014) Bemanningsnorm 1 pr. 6 barn 750 0000 750 000 750 000 8 (for ) 15 0 0 0 9 (for) 14-105 000-922 000-1 180 000 9 (for) 14 0 0 0 9 (for) 14 (*) AP sitt forslag ble satt opp mot Christine Trones sitt. Christine Trones sitt ble vedtatt med 15 mot 8 stemmer. økonomiplanperioden. (Dette medfører at økning 50% stilling i økonomiplan 2016 fjernes) Hele budsjett og økonomiplan som den foreligger ble enstemmig vedtatt. Vedtak Budsjett 2015 (drift) Hemnes kommunestyre vedtok Formannskapet sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2015 2018 med følgende enderinger : Vedlikehold av nærmiljøanlegg kr. 50 000,- 5
Tilskudd til Hemnes Kirkelig Fellesråd kr 150 000,- Økt eiendomsskatt på verker og bruk (kraftverk) kr. 1 560 000,- Økt utgift til revisjonshonorar kr. 21 000.- Finneidfjord skole tilpasning finansiering overføring fra drift til investering og reduksjon reserve. Kr. 75 000,- Gjerde Sørfjellet gård- og friluftsbarnehage finansiering overføring fra drift til investering og reduksjon reserve. 112 500,- økonomiplanperioden. (Dette medfører at økning 50% stilling i økonomiplan 2016 fjernes) Utgift kr 0,- For gjennomføring av møteplan med to dagers kommunestyreopplæring, et konstituerende kommunestyremøte og et ordinært kommunestyremøte mer enn forrige år, økes utgiften for politisk virksomhet med kr 260 000,- for budsjett 2015. Finansieres ved redusert reserve kr. 260 000,- Brøyting til Sørhågen består. Man utvider ordningen med brøyting helt opp til toppen. Utvides med 50 000,-, vegen tas opp til påske. Finansieres fra Fond tilskudd Korgfjellet 25199921 kr. 50 000,- Budsjett 2015 (investering) Finneidfjord skole tilpasning ny finansiering, reduksjon reserve. Kr. 75 000,- Gjerde Sørfjellet gård- og friluftsbarnehage ny finansiering, reduksjon reserve. 112 500,- Vann og avløp Tømmerbakkmoen industriområde kr. 1 200 000,- finansiering bruk av fond 1 200 000,- Økonomiplan 2016 2018 (drift) Årlig tilskudd til Hemnes Kirkelig Fellesråd kr 150 000,- Årlig økt eiendomsskatt på verker og bruk (kraftverk) kr. 1 560 000,- Årlig økt utgift til revisjonshonorar kr. 21 000.- Økonomiplan (investering) Ingen endringer i forhold til formannskapet sitt forslag til investeringsplan i årene 2016 2018. 6
7