MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 4/2007 27.-28. juni 2007
Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad Bjørn Steinsvik Eva Opshaug Teigen Jørn Bergvill Gunnhill Andreassen Fra administrasjonen: Direktør Kjetil Kvalsvik Personal- og økonomisjef Anette Søraas Observatører: Forfall:
SAKSLISTE dag 1 SAK 45/07 SAK 46/07 SAK 47/07 SAK 48/08 SAK 49/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE RESTANSELISTE RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II INNEN VIRKSOMHETSUTVIKLING TILSETTING AV LABORANT VED MILJØLABORATORIET (50 % STILLING) TILSETTING I PROFESSORAT INNEN TEKNOLOGI I KALDT KLIMA /BYGNINGSTEKNOLOGI SAK 50/07 TILSETTING I PROFESSORATER VED IHSV SAK 51/07 SAK 52/07 SAK 53/07 OPPRETTING AV 2 PROFESSOR II STILLINGER VED IDER KNYTTET TIL ELKRAFTTEKNISKE FAG BISTILLING VED IDER KNYTTET TIL SAMARBEID MED REC SCANCELL SAKKYNDIG UTVALG TIL PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI SAK 54/07 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2007 SAK 55/07 SAK 56/07 SAK 57/07 SAK 58/07 SAK 59/07 SAK 60/07 TILSETTING AV STUDIESJEF SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (SEVU) INNSTILLING AV REKTOR KONSTITUERING AV REKTOR ORIENTERINGSSAKER 59.1 Referat fra IDF-møte 9.5.07 59.2 Referat fra IDF-møte 14.6.07 59.3 Referat fra IDF-møte 19.6.07 Eventuelt SAKSLISTE dag 2 SAK 61/07 TILSETTING AV REKTOR Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet
SAK 45/07 GODKJENNING AV REFERATER, INNKALLING OG SAKSLISTE Referater, innkalling og saksliste ble godkjent. SAK 46/07 RESTANSELISTE Restansesakene ble tatt til etterretning. SAK 47/07 RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II INNEN VIRKSOMHETSUTVIKLING Professor Ralph Høibakk retilsettes i professor II stilling ved IAV for perioden 1.7.07 til 30.6.08. SAK 48/07 TILSETTING AV LABORANT VED MILJØLABORATORIET (50 % STILLING) Instituttet gis anledning til å søke etter laborant til miljølaboratoriet i en 50 % stilling. Stillingen vil kunne kombineres med en 50 % vikarstilling ved bygg og anleggslaboratoriet. SAK 49/07 TILSETTING I PROFESSORAT INNEN TEKNOLOGI I KALDT KLIMA /BYGNINGSTEKNOLOGI Per Arne Sundsbø tilsettes som professor innen teknologi i kaldt klima/bygningsteknologi ved institutt for bygning, drift og konstruksjonsteknologi. SAK 50/07 TILSETTING I PROFESSORATER VED IHSV 1) Astrid Bergland tilsettes i professorat i sykepleievitenskap/helsefag. 2) Britt Unni Wilhelmsen tilsettes i professorat i sykepleievitenskap/helsefag.
SAK 51/07 OPPRETTING AV 2 PROFESSOR II STILLINGER VED IDER KNYTTET TIL ELKRAFTTEKNISKE FAG 1) Lars Norum engasjeres i 2 år i en professor II stilling ved institutt for data, elektro- og romteknologi. 2) Terje Gjengedal engasjeres i 2 år i en professor II stilling ved institutt for data, elektro- og romteknologi. Stillingen finansieres av Statkraft. SAK 52/07 BISTILLING VED IDER KNYTTET TIL SAMARBEID MED REC SCANCELL Tim Lommasson engasjeres i ett år i 20 % stilling som førsteamanuensis ved institutt for data, elektro- og romteknologi. I denne perioden skal det gjennomføres sakkyndig vurdering som eventuelt vil gi grunnlag for videre engasjement. Stillingen finansieres av REC Scancell, Narvik. SAK 53/07 SAKKYNDIG UTVALG TIL PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI Det opprettes følgende sakkyndige utvalg for å vurdere søkerne til professorat i Industriell teknologi: Professor Anders Kinnander,?? Professor Torsten J. A. Kjellberg, KTH, Sverige Professor Gunnar Bolmsjö, Universitetet i Lund, Sverige Professor Anders Kinnander er (forespurt om å være) leder for utvalget. SAK 54/07 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2007 Regnskapsrapporteringen per 1. tertial 2007 til KD og internt tas til etterretning. SAK 55/07 TILSETTING AV STUDIESJEF Saken utsettes til neste styremøte.
SAK 56/07 SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (SEVU) 1) Senter for etter- og videreutdanning etableres ved Høgskolen i Narvik administrativt organisert under studiesjef. 2) Fra 1. august 2007 og ut 2008 kjøres en prosjektfase for å innarbeide senteret i markedet og å få økt kursporteføljen fra HiN. 3) Økonomisk inndekning for stillingen i 2007 er innarbeidet i høgskolens økonomiske ramme. Deretter vurderes økonomisk behov som en del av budsjettet for 2008. SAK 57/07 INNSTILLING AV REKTOR I tråd med styrevedtak 44/07 legges saken, inkludert referat fra høringsmøte med representantene for hovedsammenslutningene og leder for SPiN, fram for styret i møtet 27. juni 2007. SAK 58/07 KONSTITUERING AV REKTOR 1) Høgskolen i Narvik konstituerer Per Åge Ljunggren som rektor fra 01.08.2007 og fram til ny ansatt rektor tiltrer stillingen. 2) Styreleder har på vegne av styret ansvar for å forhandle betingelser for konstitueringen. SAK 59/07 ORIENTERINGSSAKER Sakene tas til orientering. SAK 60/07 EVENTUELT Ingen saker. SAK 61/07 TILSETTING AV REKTOR Evaluering av styremøtet runde rundt bordet Møtets varighet: 27. juni 2007, kl. 09.00-28. juni 2007, kl. 09.00-
Neste styremøte: Narvik, 28. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør