Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0161/03 03/01249 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0162/03 03/00584 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2004-2007 0163/03 03/01227 TURKART FOR KARLSØY KOMMUNE 0164/03 03/01233 ETABLERERSKOLEN TROMSØ - KARLSØY 0165/03 03/01246 TILRETTELEGGING FOR NÆRING / INDUSTRIETABLERING PÅ ÅBORNES OG GLIMMA. 0166/03 03/01251 REFERAT SAKER ETTER JORDLOVEN Oppmålingskontoret jobber med sak om Boligfelt i Stakkvik, og saksbehandler håper at den kan legges fram som tilleggssak i møtet. Hansnes, 12.11.03 Thor Tøllefsen ordfører
Sak 0161/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/01249 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0161/03 Formannskapet 18.11.2003 Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet 05.11.03 godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges nå fram for godkjenning. Side 2 av 2
Sak 0162/03 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2004-2007 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 03/00584 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0152/03 Formannskapet 05.11.2003 0162/03 Formannskapet 18.11.2003 Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.11.2003 sak 0152/03 Behandling: BUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2004 2007. 1. Formannskapet konstaterer at det mangler om lag 7 millioner for å få driftsbudsjettet for 2004 i balanse 2. Formannskapet vil legge følgende foreløpige plan for inndekking av budsjettunderskuddet a. Reduksjon avdragsbetaling på kommunens lån 2.500.000,- kr b. Reduksjon andre utgifter 500.000,- kr c. Reduksjon personalkostnader 4.000.000,- kr 3. Reduksjon av personalkostnader skal i utgangspunktet forsøkes løst via naturlig avgang 4. Reduksjon av personalkostnadene skal fordeles slik: a. Kultur- og oppvekstetaten 2.000.000,- kr b. Helse- og sosialetaten 1.500.000,- kr c. Andre sektorer 500.000,- kr 5. Administrasjonen og hovedutvalgene får i oppdrag å komme med forslag hvordan disse utgiftsreduksjoner kan skje. Disse forslag må være klar til neste formannskapsmøte 19.11.03 6. Forslagene til utgiftsreduksjoner skal i utgangspunktet forsøkes gjennomført ved at man ikke legger ned skoler, barnehager og lignende. Forslagene må derfor ta utgangspunkt i en total omorganisering av tjenestetilbudene 7. Formannskapet ønsker at driften av Karlsøy-skolene vurderes med utgangspunkt i bruk av ny teknologi 8. Formannskapet ønsker også at man vurderes felles ledelse av flere skoler 9. Administrasjonen og hovedutvalgene får i oppdrag å komme med forslag til nye tiltak og investeringer i økonomiplanperioden 2004 2007. Disse forslagene må være klar til neste formannskapsmøte 19.11.03 10. Formannskapet ber om at arbeidet med omorganisering og nedbemanning av renholdssektoren og brannsektoren videreføres slik at man oppnår de besparelser som var forutsatt i 2003-budsjettet Side 3 av 3
Sak 0162/03 11. Formannskapet ber om at man vurderer organiseringen og ressursbruken av teknisk sektor, herunder teknisk uteseksjon 12. Administrasjonen bes vurdere mulighetene for nye inntekter i økonomiplanperioden 2004 2007 a. Eiendomsskatt b. Vindkraftskatt c. Konsesjonsinntekt og arealavgift oppdrett d. Salg av grus og sand fra Glimbukta e. Salg av steinmasser fra Kvalshaugsberg 13. Formannskapet ber om at blant annet følgende vurderes nærmere: a. Veilys (antall lys, antall måneder, antall timer døgnet, PCB-kravene, lysløyper m.v.) b. Svømmehaller (antall måneder, billettinntekter m.v.) c. Antall leasede biler (teknisk sektor, helse- og sosialsektoren, kulturskolen) d. Familiebarnehage Kristoffervalen e. Oppvekstsenter Vannareid f. Oppvekstsenter Vannvåg g. Legevaktsamarbeid h. Omsorgslønn i. Skyssutgifter helsepersonell 14. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide forslag til ny administrativ organisasjonsplan som kan iverksettes samtidig med at administrasjonen samlokaliseres Det settes ned ei gruppe for å se på effektuering i skolen. Følgende velges: Svein Egil Haugen, Kjell Lekang, Hans B. Holmeslett og Berit Antonsen. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet konstaterer at det mangler om lag 7 millioner for å få driftsbudsjettet for 2004 i balanse 2. Formannskapet vil legge følgende foreløpige plan for inndekking av budsjettunderskuddet a. Reduksjon avdragsbetaling på kommunens lån 2.500.000,- kr b. Reduksjon andre utgifter 500.000,- kr c. Reduksjon personalkostnader 4.000.000,- kr 3. Reduksjon av personalkostnader skal i utgangspunktet forsøkes løst via naturlig avgang 4. Reduksjon av personalkostnadene skal fordeles slik: a. Kultur- og oppvekstetaten 2.000.000,- kr b. Helse- og sosialetaten 1.500.000,- kr c. Andre sektorer 500.000,- kr 5. Administrasjonen og hovedutvalgene får i oppdrag å komme med forslag hvordan disse utgiftsreduksjoner kan skje. Disse forslag må være klar til neste formannskapsmøte 19.11.03 Side 4 av 4
Sak 0162/03 6. Forslagene til utgiftsreduksjoner skal i utgangspunktet forsøkes gjennomført ved at man ikke legger ned skoler, barnehager og lignende. Forslagene må derfor ta utgangspunkt i en total omorganisering av tjenestetilbudene 7. Formannskapet ønsker at driften av Karlsøy-skolene vurderes med utgangspunkt i bruk av ny teknologi 8. Formannskapet ønsker også at man vurderes felles ledelse av flere skoler 9. Administrasjonen og hovedutvalgene får i oppdrag å komme med forslag til nye tiltak og investeringer i økonomiplanperioden 2004 2007. Disse forslagene må være klar til neste formannskapsmøte 19.11.03 10. Formannskapet ber om at arbeidet med omorganisering og nedbemanning av renholdssektoren og brannsektoren videreføres slik at man oppnår de besparelser som var forutsatt i 2003-budsjettet 11. Formannskapet ber om at man vurderer organiseringen og ressursbruken av teknisk sektor, herunder teknisk uteseksjon 12. Administrasjonen bes vurdere mulighetene for nye inntekter i økonomiplanperioden 2004 2007 a. Eiendomsskatt b. Vindkraftskatt c. Konsesjonsinntekt og arealavgift oppdrett d. Salg av grus og sand fra Glimbukta e. Salg av steinmasser fra Kvalshaugsberg 13. Formannskapet ber om at blant annet følgende vurderes nærmere: a. Veilys (antall lys, antall måneder, antall timer døgnet, PCB-kravene, lysløyper m.v.) b. Svømmehaller (antall måneder, billettinntekter m.v.) c. Antall leasede biler (teknisk sektor, helse- og sosialsektoren, kulturskolen) d. Familiebarnehage Kristoffervalen e. Oppvekstsenter Vannareid f. Oppvekstsenter Vannvåg g. Legevaktsamarbeid h. Omsorgslønn i. Skyssutgifter helsepersonell 14. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide forslag til ny administrativ organisasjonsplan som kan iverksettes samtidig med at administrasjonen samlokaliseres Det settes ned ei gruppe for å se på effektuering i skolen. Følgende velges: Svein Egil Haugen, Kjell Lekang, Hans B. Holmeslett og Berit Antonsen. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET 18.11.03. Saken legges fram uten innstilling og behandlingen og vedtak fra utvalgene vil bli lagt fram i møtet. Side 5 av 5
Sak 0162/03 Saksutredning til formannskapets møte 05.11.03 INNLEDNING Etter kommuneloven er det formannskapet som skal utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan for kommunestyret. Kommuneloven forutsetter også at årsbudsjett og økonomiplan skal være i balanse. Årsbudsjettet må være vedtatt seinest 31.12.03. Ordfører og rådmann har i fellesskap justert møteplanen for høsten 2003 slik at denne er tilpasset budsjett- og økonomiplanprosessen: 05.11.03 formannskapet starter budsjettarbeidet Uke 46/2003 hovedutvalgene behandler budsjett, inkl. nye tiltak 19.11.03 formannskapet behandler saken 21.11.03 formannskap, hvis nødvendig 28.11.03 formannskapet utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan 01.12.03 forslag til budsjett 2004 og økonomiplan 2004 2007 legges ut til offentlig ettersyn 17.12.03 kommunestyret behandler saken Administrasjonen har fram til nå arbeidet med å beregne hva det vil koste å drive Karlsøy kommune i 2004 på samme nivå som i 2003. Samtidig har vi gjort beregninger av inntektssiden og hensyntatt de føringer som ligger i forslag til statsbudsjett 2004. ØKONOMIREGLEMENTET Karlsøy kommunes økonomireglement ble godkjent av kommunestyret 20.06.02. Økonomireglemenet gir føringer for behandling av budsjett og økonomiplan. Blant annet slåes det fast at vi skal operere med følgende rammeområder: Ramme 1 Ramme 2 og 5 Ramme 3 Ramme 6 Ramme 7 Politikk/sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse og sosial Teknisk Havner VISJONEN Karlsøy kommunes visjon er fortsatt Et levende øyrike. Visjonen betyr at vi skal arbeide for å opprettholde livskraftige bygder rundt omkring på øyene. For å få til dette må vi lykkes med et samlet tilbud innenfor næringsliv, sysselsetting, kultur, fritidstilbud, skole, barnehage, andre kommunale tjenester m.m. MÅLSETTINGER Hovedmålsettingen er at vi skal tilby gode kommunale tjenester til innbyggerne, næringslivet og andre. Side 6 av 6
Sak 0162/03 De enkelte etater har utarbeidet målsettinger innenfor sine respektive områder, og dette vil vi komme tilbake til i budsjettprosessen. REGNSKAP OG BUDSJETT 2003 Pr. 30.04.03 konkluderte vi i tertialrapporten at budsjett 2003 ville gå i balanse. Pr. 31.08.03 var konklusjonen i tertialrapporten at budsjett 2003 i hovedsak var i balanse. Formannskapet har foreslått for kommunestyret at helse- og sosialsektoren får en tilleggsbevilgning på kr 500.000,- i 2003 som finansieres med reduserte renteutgifter. Størstedelen av denne tilleggsbevilgningen skyldes de ekstraordinære utgiftene ved utflyttingen av helse- og sosialtjenestene fra det gamle sykehjemsbygget. Forslag til statsbudsjett 2003 ble presentert 08.10.03. I statsbudsjettet vises det til at kommunesektoren samlet vil få en betydelig skattesvikt i 2003. Regjeringen foreslår at denne skattesvikten ikke skal kompenseres. Karlsøy kommune har en skattesvikt pr. oktober på om lag 1,5 millioner kroner, og denne svikten kan øke på slutten av året. Tidligere har kommunen fått kompensert størstedelen av skattesvikten i form av økt rammetilskudd via inntektsutjevningen. De signaler som nå ligger inne i statsbudsjettet betyr at store deler av skattesvikten i 2003 ikke blir kompensert for Karlsøy. Først omkring 20. januar 2004 vil det være endelig avklart hvor stor svikten blir i de frie inntekter (skatteinntekter + rammetilskudd). På grunn av denne situasjonen har rådmannen tidligere i oktober d.å. innført overtidsstopp og delvis innkjøpsstopp slik at vi søker å redusere budsjettunderskuddet mest mulig. Teknisk sektor har hittil i år overskridelser på vinter- og sommervedlikeholdet av kommunale veier. Anleggskontoret utarbeidet derfor forslag til Teknisk utvalg om å redusere antall veier som skulle brøytes. Vedtaket i Teknisk utvalg 05.09.03 ville bety betydelige besparelser, både i 2003 og særlig i 2004. Disse besparelsene ble imidlertid redusert i omfang, da henholdsvis formannskapet 29.09.03 og kommunestyret 24.10.03 vedtok at veiene på Karlsøya og Nordeidet skulle brøytes også kommende vintersesong. NEDBEMANNINGER I budsjett 2003 var det også budsjettert med omorganiseringer og nedbemanninger innenfor brann, renhold, teknisk sektor, helse og sosial og administrasjon. Bare deler av disse nedbemanninger har vært mulig å realisere pr. d.d. For øvrig har kommunen foretatt betydelige nedbemanninger de siste 5 årene. Vi merker nå at det er vanskeligere å få til ytterligere rasjonaliseringer innenfor administrasjonen så lenge vi ikke er samlokalisert. Den nye administrative organisasjonsplanen samsvarer med den politiske organisasjonsplanen, og begge disse er revidert og godkjent av kommunestyret i 2002 og 2003. Side 7 av 7
Sak 0162/03 SAMARBEIDET MED ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE OG TILLITSVALGTE Samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene har i disse årene vært meget godt, og vi har fått til en total omorganisering av kommunens administrasjonen og pleie- og omsorgssektoren med tilhørende nedbemanninger. Rådmannens ledergruppe har 27.10.03 drøftet budsjett- og økonomiplanprosessen med arbeidstakerorganisasjonene, jfr. vedlagte presentasjon. BUDSJETT 2004 Etatene og avdelingene har foretatt beregninger for videreføring av 2003-driften i 2004. Det er gjort korrigeringer for følgende: Lønns- og prisstigning med 3,25 %, som er i samsvar med forslag til statsbudsjett 2004 Innkjøp av varer og tjenester er redusert med inngående merverdiavgift, jfr. forslaget på momsreform som er tatt inn i statsbudsjett 2004 BEREGNING AV SELVKOST FOR KOMMUNALE TJENSTER Administrasjonen arbeider med å utarbeide selvkostkalkyler for vann-, avløps- og renovasjonssektoren. Videre vil vi utarbeide selvkostkalkyler for plan- og byggesaksbehandling. Kommunal- og regionaldepartementet har i rundskriv H-2140 i januar 2003 kommet med nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selvkostkalkylene vil følge med som underlag til budsjett 2004, og være grunnlaget for forslag om endringer av kommunale avgifter. FRIE INNTEKTER, FOLKETALL OG NÆRINGSLIVET I KARLSØY Frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Det er disse inntektene som er fundamentet for driften av Karlsøy kommune. Rådmannen har i et åpent brev datert 12.10.03 til de nord-norske stortingsrepresentantene redegjort for hvordan inntektssystemet for kommunene fungerer og hvordan dette slår ut for de nordnorske kommunene i 2004. Brevet vedlegges, da det gir generell informasjon om inntektssystemet, statsbudsjettet 2004 og konsekvensene for Karlsøy. Karlsøy kommune får en reell tilbakegang i sine frie inntekter i 2004 med 1,05 %, jfr. brev fra fylkesmannen i Troms datert 08.10.03, Økonomiinfo nr 2/2003 og 3/2003. Dette er imidlertid bare en foreløpig beregning, da rammetilskuddet i 2004 vil bli korrigert for kommunens endelige innbyggertall pr. 01.01.04. Kommunens innbyggertall pr. 01.01.03 utgjør 2.463. Side 8 av 8
Sak 0162/03 I første halvår 2003 hadde vi en samlet tilbakegang i folketallet med 26 personer. Foreløpige tall for 3. kvartal 2003 viser en netto tilbakegang (fødte døde + innflytting utflytting) med hele 34 personer. Dette betyr at Karlsøys folketall hittil i år er redusert med 60 personer, og dette er en meget alvorlig situasjon som også vil slå ut i reduserte frie inntekter. En del av årsakene til dette skyldes nok de betydelige problemer fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd i 2003. Konkursene i Dåfjord Laks A/S og Burøysundbruket A/S, og de økonomiske problemene i A/S Vanna har bidratt til lavere aktivitet og usikkerhet. I tillegg har fiskerne opplevd en betydelig reduksjon i fiskeprisene, samtidig som kvotene er begrensede. Det som ytterligere forsterker den alvorlige utviklingen og de betydelige samfunnsendringer som skjer er at landbruksnæringen sliter. Signalene om økt frihandel gjør at norsk landbruksnæring i småskala har store utfordringer i tiden framover. ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET I forslag til statsbudsjett 2004 viderefører man de mange endringer i inntektssystemet som er klargjort gjennom Rattsø I og Rattsø II. Avviklingen av ekstraordinært skjønn, som startet i 2002 og skal gå over 5 år, føres videre i 2004. Derved vil 60 % av det ekstraordinære skjønnet på millioner kroner være avviklet ved utgangen av 2004, og bare deler av dette er kompensert via økt ordinært skjønn. Ordinært skjønn har i 2004 en reell tilbakegang, og dette betyr at det er umulig å kompensere de kommuner som taper på avviklingen av det ekstraordinære skjønnet. Det ekstraordinære skjønnet ble etablert da det nye inntektssys temet startet opp for få år siden, og disse midlene skulle dekke det tapet en del kommuner fikk når man satartet med et nytt system (Rattsø I). Karlsøy er den kommunen i Troms som fikk mest i ekstraordinært skjønn, og derved blir vi den kommunen som taper mest når dette avvikles over perioden 2002 2006. Nord-Norge tilskuddet ble ikke prisjustert i 2003 men foreslåes nå prisjustert i 2004. Regionaltilskuddet ble ikke prisjustert i 2003, og blir heller ikke prisjustert i 2004. I tillegg er det nå flere kommuner som får tildelt regionaltilskudd (kommuner med 3000 3200 innbyggere), og dette betyr at Karlsøy får en reell nedgang i dette tilskuddet. I 2004 er det en rekke øremerkede tilskudd som innarbeides i rammetilskuddet, eksempelvis leirskole, musikk- og kulturskoler, tilskudd PP-tjenester, tilskudd institusjoner m.m. Videre er det foreslått ovenfor Stortinget at kommunene fra 01.01.04 skal overta alle skyssutgifter til helsepersonell innenfor og delvis utenfor kommunehelsetjenesten. For Karlsøy er disse utgiftene delvis kompensert og innarbeidet i rammetilskuddet. De nye utgiftene som vi må budsjettere med er på ca 2,6 millioner kr, og kommer hovedsakelig fra legeskyssbåten, taxi, ferje, bil og lignende. Kommunens merutgifter er betydelig i forhold til de beregninger staten har gjort og som er grunnlaget for den kompensasjon vi får over rammetilskuddet. Side 9 av 9
Sak 0162/03 BUDSJETTUNDERSKUDD 2004 Beregningene som administrasjonen har gjort viser følgende rammebehov for 2004: Jfr. vedlagte tabell datert 28.10.03 som er foreløpig. Oversikten viser at vi mangler om lag 7 millioner kroner for å få budsjett 2004 i balanse. Vi vil kvalitetssikre disse beregningene ytterligere fram mot formannskapets møte. NYE TILTAK OG INVESTERINGER 2004 2007 Rådmannen foreslår at formannskapet starter disse drøftingene etetr at hovedutvalgene er kommet med sine innspill i midten av november d.å. Vedlegg: Brev datert 08.10.03(økonomiinfo nr 2/2003 og 3/2003), 09.10.03 og 14.10.03 fra Fylkesmannen i Tromsø Brev datert 12.10.03 fra rådmannen Notat datert 12.10.03 fra rådmannen vedr. beregninger av rammetilskuddet Presentasjon til møte 27.10.03 med arbeidstakerorganisasjonene Oversikt datert 28.10.03 vedr. rammebehov for 2004 Artikkel på KS sin hjemmeside vedr. kommunalministeren og kommunesammenslåinger Diverse innspill til budsjettprosessen.. Side 10 av 10
Sak 0163/03 TURKART FOR KARLSØY KOMMUNE Saksbehandler: Freddy Ø. Sørensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 03/01227 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0163/03 Formannskapet 18.11.2003 Rådmannens innstilling: Saksutredning: I dag er kun de sørlige delene av Norge, og en del områder i Nordland, dekket av Statens Kartverks turkart. Det er derfor tatt et initiativ for å få en geografisk større spredning av slike kart, og dermed et bedre tilbud til friluftsinteresserte personer. Tromsø kommune utarbeider ett kart for deler av kommunens fastland, og ett kart for Kvaløya. Lyngen kommunen ønsker å utarbeide ett kart for Lyngsalpene nord/sør. Disse kartene produseres i målestokk 1:50 000. Det var først meningen at Karlsøy kommune skulle utarbeide kart kun for Ringvassøya i samme målestokk, men vi fikk avklart på møtet at hele kommunen burde dekkes, men da i målestokk 1.100 000, som også egner seg godt til dette formålet. Et turkart inneholder en mengde informasjon. En oversikt viser 196 symbolfonter som kan brukes ved utarbeidelse av kartsiden. I tillegg finnes det linjesymboler for veier, stier og løyper. Tekstsiden består som regel av 24 moduler (kartet brettes). Tre av disse er faste; omslagets forside, omslagets bakside med oversiktskart, og en modul som viser hvilke områder i Norge som dekkes av kartverkets turkart. 21 moduler er da ledige for tekst og bilder. Hvert eksemplar koster for oss kr 52,- + mva, eller kr 104 000,- + mva. for hele pakken. Av dette vil Tromsø kommune betale noe for sine deler av øyene. Noen hundre eksemplarer er naturlig å selge til bokhandlere i Tromsø, noen til både butikker og grunneierlag i kommunen, og en del vi naturligvis kunne selges fra Servicekontoret (til butikkpris kr 130,- pr stk). Vi tenker å søke fylkesmannen om tilskudd til friluftslivstiltak (søknadsfrist 15. januar-04), midler som bl.a. Tromsø har fått til sine turkart. Kr 104 000,- kan i så måte beregnes tilbakebetalt etter en tid, helt eller delvis. Bakgrunn: Saksbehandler deltok tirsdag den 4. november i et møte mellom Tromsø kommune, Lyngen kommune og Statens kartverk, med tema utarbeidelse av turkart for de tre kommunene. Tromsø var allerede kommet i gang, men det hadde vært dårlig respons fra Karlsøy og Lyngen. Vurdering: For kommunens del vil arbeidet bestå i å utarbeide manus for temadel og tekstdel, og å stille fotografier kostnadsfritt til disposisjon for tekstside og omslag. Noe tidsforbruk vil dette nødvendigvis medføre. Arbeidet vil foregå i nært samarbe id med Tromsø og Lyngen Side 11 av 11
Sak 0163/03 kommuner, og vil måtte foregå gjennom en styringsgruppe utpekt med representanter fra alle øyene i kommunen. Kartverket trenger garanti for beløpet gjennom kommunens underskrift på en avtale. Kommunen mangler, eller har et svært begrenset utvalg, av brosjyremateriell til turist-og annen informasjon. Dette prosjektet vil kunne bidra til å fylle noe av behovet, og kan i tillegg brukes til å skaffe diverse informasjon til bruk i en helt ny brosjyre for vår kommune. Vedlegg: Avtaleutkast Side 12 av 12
Sak 0164/03 ETABLERERSKOLEN TROMSØ - KARLSØY Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: A70 Arkivsaksnr.: 03/01233 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0164/03 Formannskapet 18.11.2003 Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune arrangerer sammen med Tromsø kommune en lokal etablererskole med Troms Næringsservice AS som kursarrangør. 2. Det settes av kr 50.000,- fra næringsfondet til dekning av 75% av deltakernes kursavgift. 3. Eventuelle ekstra utgifter med å legge ei samling til Karlsøy, møtelokale etc., dekkes av den samme potten. Saksutredning: Karlsøy kommune har sammen med Tromsø kommune engasjert Troms Næringsservice til oppstart av en lokal etablererskole for de to kommunene. Opplegget gjennomføres med fire samlinger à to dager samt individuell oppfølging. Første samling er lagt til uke 49, første uka i desember. Det tas sikte på å legge minst ei av samlingene til Karlsøy. Prisen på gjennomføring av kurset vil være kr 10.000, - per elev. Dette inkluderer kursmateriell og individuell oppfølging. Kostnadene deles mellom kommunene, Aetat og deltakerne. Aetat vil dekke utgiftene til de deltakerne som går på yrkesrettet attføring. Karlsøy kommune foreslår å dekke inntil kr 7500,- per elev, det vil si 75%. Reise- og oppholdsutgifter må deltakerne i tillegg dekke sjøl. Bakgrunn: Karlsøy kommune har denne høsten arbeidet spesielt med informasjon og opplæring av nyetablerere. Etter konkurser / nedleggelser i fiskeri- og oppdrettsnæringen, og som et ledd i oppfølgingen av de som er blitt arbeidsledige, tok kommunen i høst kontakt med Troms Næringsservice. På informasjonskvelden på Hansnes 23. september hvor Troms Næringsservice og Aetat deltok sammen med kommunen, møtte det opp ca. 15 personer. Lignende informasjonskvelder har de hatt i Tromsø kommune, og der tar de spesielt sikte på å få med gryndere fra distrikts-tromsø. Flere andre kommuner / regioner har kjørt lignende lokale etablererskoler. Disse har blitt svært godt mottatt, hatt stor oppslutning og god tilbakemelding. Bl.a. kjører Balsfjord, Lyngen og Storfjord en tilsvarende etablererskole nå i høst. Side 13 av 13
Sak 0164/03 Vurdering: Det å bruke av næringsfondet til etablererskole er god investering. Det har tidligere erfaring vist. Iht. delegasjonsreglementet kan administrasjonen innvilge inntil kr 7.500,- per person per år til relevant utdanning / kursing. Gjennom delegerte vedtak har det vært bevilget midler til deltakelse på etablererskole, til bedrifter som tar imot lærlinger, til sauekurs for bønder og til spesielle fagrelaterte kurs. Alle delegerte vedtak refereres fortløpende i formannskapet. Mange personer har opp gjennom årene deltatt på EtablererSkolen i Troms, som tidligere var arrangert i et samarbeid mellom fylkeskommunen, SND og Troms Næringsservice. Kommunen har hatt mange positive tilbakemeldinger fra de fra Karlsøy som har gjennomført etablererskole tidligere. Det er en svært nyttig utdanning, for ikke å si en nødvendighet, for de som skal starte egen bedrift. Det er fortsatt stor etterspørsel etter disse etablererskolene som i dag kjøres i regi av SND Troms, så stor etterspørsel at ikke alle får plass. Også dette opplegget har innført kursavgift og egenandel. Fordelene med et mer lokalt opplegg er flere: Nærheten til de kommunene der de ønsker å etablere seg. Tettere nettverk mellom nyetablererne - også etter oppstart. Mulighet for fleksibilitet i det praktiske opplegget rundt kurset; tidspunkt, dager, individuell oppfølging, etc. Vedlegg: Brosjyre: Etablererskolen Din egen bedriftsetablering i skreddersøm. Fra Troms Næringsservice AS, datert 04.11.03: Re gional etablererskole forslag til gjennomføring. Side 14 av 14
Sak 0165/03 TILRETTELEGGING FOR NÆRING / INDUSTRIETABLERING PÅ ÅBORNES OG GLIMMA. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 03/01246 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0165/03 Formannskapet 18.11.2003 Rådmannens innstilling: Viser til vurdering Saksutredning: Teknisk utvalg vedtok i møte 05.09.03 å nedlegge midlertidig bygge-og deleforbud fra og med eiendommen gbnr.39/3 Kopparelv og til kommunegrensen mot Tromsø. Foranledningen for slikt vedtak var at administrasjonen ønsket gjennom regulering å få vurdert arealbruken i området med tanke på fremtidig nærings og industrietablering. Teknisk utvalg gav så tillatelse til å igangsette reguleringsarbeidet i møte 17.10.03. Karlsøy kommune har inngått avtale med eier av gbnr. 40/2 på Åbornes om kjøp av ca. 400daa areal til formålet. Dette området strekker i eiendommens bredde fra Riksveg 863 og opp til kote 150, samt en smalere teig videre opp til og med Åborelvvatnet. (se vedl. kartutsnitt). Området på Åbornes som etter administrasjonens vurdering bør reguleres til overnevnte formål er på ca. 600 daa og strekker seg over 4 eiendommer, samt 2 fritidstomter..her er tatt med strandsonen (ca. 800m lengde).videre kommunens eiendom i Glimma som er på ca. 400daa. Før slikt reguleringsarbeide igangsettes må det avklares hvilken næring/industri man tar sikte på skal etableres her. Skal det bygges industrikai, event kulvert under riksvegen m.m?. For eiendommen i Glimma er det planer om uttak av sandmasser, event utskiping over kai. Hva med Aurora Salmons (tidligere Dåfjord Laks) matfiskeannlegg som er lokalisert her? Kartgrunnlag/Nykartlegging: Det kartgrunnlag vi har for overnevnte områder er Økonomisk kart i målestokk 1:5000 produsert ca. 1980. Dette kartet har blaa høydekoter på 5m, og gir stor usikkerhet (kan få store økonomiske konsekvenser) ved blaa masseberegning. Miljøverndepartementet anbefaler kommunene å gå over til digital kartforvaltning, og at kommunens kartverk forvaltes i samarbeid mellom kommunene, Statens kartverk og andre større geodatabrukere, fortrinnsvis basert på Geovekstavtalen. Det digitale kartgrunnlaget bør følge SOSI-standardens spesifikasjoner for Felles kartdatabase (FKB) i henhold til detaljeringsstandardene FKB-A, B,c og D, avhengig av utbyggingstettheten i de enkelte områder av kommunene.reguleringsplaner og bebyggelsesplaner vil normalt kreve kartlegging etter FKB-A eller B standard. For Hansnes, Vannvåg og Kristoffervalen har vi digitale kart etter FKB-B-standard. Her med høydekoter på 1m. Disse digitale kartene ble etablert gjennom Geovekstavtale. Kort fortalt går slik Geovekstsamarbeid ut på at kommunene i utgangspunktet finansierer slikt kart, for så videre å selge bruksrettigheter til dette kartet til andre brukere som Troms kraft, Bravida, Statens vegvesen m.fl. Slikt Geovekstsamarbeid er styrt av Statens kartverk. Side 15 av 15
Sak 0165/03 Kostnader i forbindelse med regulering. Stipulerte kostnader: Nykartlegging av disse områdene vil koste anslagsvis ca. kr.1.000.000.- Reguleringsplaner (digitalt)..ca. kr.1.000.000. - Event. konskvensutredninger ca. kr.2.000.000. - Event. innløysing av arealer.ca. kr.1.000.000. - Vurdering: Karlsøy kommune ønsker å tilrettelegge for fremtidig nærings/industrietablering på Åbornes/ Glimma. Områdene som skal tilrettelegges bør ha et areal i størrelsesorden som nevnt over. Dette for å sikre for større og mindre etableringer i minst 20 år fremover i tid. Videre bør kart og plan fremstilles digitalt, noe som forenkler eventuelle reguleringsendringer/ justeringer og opparbeidelse av områdene. Man ivaretar også data for området på en sikrere måte. Bygningssjefen anbefaler nykartlegging av områdene, samt at det utarbeides digitale reguleringsplankart Før det innhentes tilbud på slikt reguleringarbeide med plankart m.m. må man ha klart for seg hva man ønsker når det gjelder detaljeringsgrad og kvalitet på området. I Karlsøy kommune har vi mange store planleggingsoppgaver foran oss (kommuneplanens arealdel, omregulering i Vannvåg, Hansnes m.fl. ) Skal vi fortsatt kjøpe disse tjenestene, eller bør vi vurdere å tilsette en planlegger slik at vi fremstiller plankartene i egenregi? Vedlegg: Kartutsnitt over de aktuelle områder. Side 16 av 16
Sak 0166/03 REFERAT SAKER ETTER JORDLOVEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/01251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0166/03 Formannskapet 18.11.2003 Rådmannens innstilling: Referat sakene tas til etterretning. Saksutredning: Sak nr. 1: Fra: Vedr: Sak nr. 2: Fra: Vedr: Sak nr. 3: Fra: Vedr: Inger Eliassen Konsesjonssøknad Bjarne Lundberg Søknad om konsesjon Robert Folkertsma Søknad om konsesjon Side 17 av 17