Styret Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon Rektor Vidar L. Haanes Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Åse Løkeland Høgskulen i Sogn og Fjordane Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen (vara) Leder Ola Magnussen Rydje Norsk studentorganisasjon Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Fra sekretariatet Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kontorsjef Nina Widding Forfall Rektor Ole Petter Ottersen (leder)universitetet i Oslo Direktør Ann Elisabeth Wedø Høgskolen i Oslo og Akershus Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014 Ordinært styremøte: 10:00-12:30 Administrasjonsutvalgets strategi og handlingsplan: 12.30 13.00 Møte med NRØA-AU: 13.00 14.00 Møte med Utdanningsutvalget: 14.00 15.00 Saksliste Tittel 14/042 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/043 Godkjenning av referat 14/044 Oppfølging av Kunnskapsminsterens 7-punktsplan for høyere utdanning og forskning 14/045 UHRs strategi 2015 2019 14/046 Planlegging av representantskapsmøtet 19. 20. november 2014 ved HiB 14/047 Administrasjonsutvalgets strategi og handlingsplan 14/048 Møte med arbeidsutvalget for NRØA 14/049 Møte med Utdanningsutvalget 14/050 Orienteringssaker 14/051 Evaluering av møtet 14/052 Eventuelt
Møteplan høsten 2014: 26. august: UHRs lokaler 6. oktober: UHRs lokaler 4. november: UHRs lokaler, (kl 10 18 + middag) 19. 20. november: Representantskapsmøte, Høgskolen i Bergen Møteplan våren 2015: 3. februar: UHRs lokaler 27. 28. april: Strategisamling 11. 12. mai: Representantskapsmøte 9. juni: UHRs lokaler
14/042 Styret Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn to saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 14/043 Styret Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 27. 29. april 2014 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat UHRs styre godkjenner referatet. 14/044 Styret Oppfølging av kunnskapsministerens 7-punktsplan Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) Under NIFUs årskonferanse 23. mai presenterte statsråden seks prioriterte satsinger for en langtidsplan for forskning og høyere utdanning: Hav Klima, miljø og miljøvennlig energi Muliggjørende teknologier Bedre og mer effektive offentlige tjenester Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv Verdensledende fagmiljøer Humaniora og samfunnsvitenskapelige fag er ikke eksplisitt nevnt som satsingsområde, men styret mener det er fullt mulig for disse fagene å finne sine plasser innenfor områdene. Statssekretær Bjørn Haugstad har nå invitert UHR til et møte 30. juni for å diskutere noen problemstillinger knyttet til LTP-arbeidet. Fra UHR deltar både representanter fra UHRs arbeidsgruppe for langtidsplanarbeidet samt Lise Iversen Kulbrandstad, Marit Boyesen og Vidar Haanes fra styret. Styret vil ivareta det politisk-strategiske arbeidet knyttet til en LTP, mens UHRs arbeidsgruppe fortsatt skal ivareta det innholdsmessige.
Kostnadskartlegging og ekspertgruppe NIFU er tildelt oppdraget med kostnadskartleggingen. Ekspertutvalget ledet av Torbjørn Hægerland, har akkurat startet sitt arbeid. De signaliserer ønske om dialog med sektoren/uhr men det er foreløpig usikkert i hvilken form. De private høgskolene ble tidlig forespeilet involvering i arbeidet, men det har så langt ikke skjedd. På oppdrag fra styret, har administrasjonsutvalget foreslått følgende arbeidsgruppe som skal følge arbeidet med kostnadskartleggingen og ekspertgruppens arbeid: Per Heitmann, UiO Seunn Smith-Tønnessen, UiA Frank Arntzen, NTNU (leder) Gunn Rognstad, HiG Ann Elisabeth Wedø, HiOA Styret ønsker å invitere ekspertgruppen til høstens representantskapsmøte. Lærerutdanning Dette punktet har så langt vært fulgt opp av Nasjonalt råd for lærerutdanning. Styret mener at dette er en svært politisk-strategisk viktig sak og vil være aktive deltagere i det videre arbeidet med utviklingen av lærerutdanningen. Lise Iversen Kulbrandstad er NRLUs kontaktperson i styret. Struktur På UHRs representantskapsmøtet 13. mai lanserte statssekretæren begrepet SAKS (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon, sammenslåing). Dette er fulgt opp i et brev til institusjonene fra Kunnskapsdepartementet som utfordrer institusjonene til å tydeliggjøre strategi og grep for videreutvikling og kommende sammenslåinger. Styret ønsker å følge opp dette punktet på høstens representantskapsmøte. Karriere Forskningsutvalgets arbeidsgruppe for bedre forskerkarrierer har hatt to møter. Gruppen har så langt arbeidet med å finne hensiktsmessige avgrensninger for arbeidet, samt begynt diskusjoner av en del sentrale temaer. Gruppen vurderer det som hensiktsmessig at deres arbeid omfatter faglig ansatte på alle nivåer og vil ha fokus på hele karriereløpet. For UHRs styre er det svært viktig at et notat om karriereveier og mobilitet for vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler også må omfatte karriereveier som ivaretar utdannings-/undervisningsperspektivet og kompetanseutvikling knyttet til dette området, herunder også alternative utdanningsveier. Styret ber derfor om at dette tydeliggjøres i gruppens mandat, og at det eventuelt vurderes om gruppen bør utvides med personer med kompetanse innen uh-pedagogikk, for eksempel. Horisont 2020 Kunnskapsdepartementets EU-strategi er lansert. Forskningsutvalget skal på studietur til Brussel 16. 17. oktober med følgende hovedformål: Gi Forskningsutvalget og UHR bedre kjennskap til Horisont 2020 og prosesser for institusjoners og forskeres oppfølging av utlysnings- og søknadsprosesser
Øke kjennskapen og kontakten til sentrale norske og europeiske aktører i EUs forskningspolitikk Bidra til bedre samarbeid mellom sentrale norske aktører om EUs forskningspolitikk og Horisont 2020 Drifte gode strategier for samarbeid og forankring av nasjonal, institusjonell og lokal oppfølging av Regjeringens EU-strategi Verdensledende fagmiljøer UHRs forskningsutvalg hadde på sitt møte 23. mai en innledende diskusjon om hvordan UHR kan arbeide med utfordringen om å utvikle flere verdensledende fagmiljøer i Norge. Som en oppfølging av EUA Define (http://www.eua.be/define), har forskningsutvalget bedt om å få en oversikt over ulike Excellense-satsinger i Europa. 1. Punktene om Horisont 2020, verdensledende miljøer og karriere forberedes av Forskningsutvalget for videre oppfølging av styret. 2. Punktet om lærerutdanning forberedes av NRLU. Styret er positive til de nye signalene og vil være konstruktive medspillere i utviklingen. 3. Styret vil følge opp det politisk-strategiske perspektivet knyttet til arbeidet med en langtidsplan. 4. Styret vil invitere ekspertgruppen for finansiering til å delta på høstens representantskapsmøte. 5. Styret vil drøfte erfaringene fra Kunnskapsdepartementets regionale møter om struktur på høstens representantskapsmøte eller på et eget seminar. 14/045 Styret UHRs strategi 2015 2019 På strategiseminaret i Moskva i april tok styret utgangspunkt i den gjeldende strategien og arbeidet med å spisse denne. Det er ikke gjort mer med denne saken siden april-møtet. Til styremøtet i august ber styret sekretariatet om å konkretisere og spisse utkast til ny strategi ytterligere. Styret ønsker også at den overordnede visjonen tas inn i innledningen. UHRs styre ber sekretariatet fortsette arbeidet med strategidokumentet i henhold til diskusjonen i møtet.
14/046 Styret Planlegging av representantskapsmøtet 19. 20. november ved Høgskolen i Bergen Erfaringene fra vårens representantskapsmøte tilsier at opplegget med to hovedinnledere og god tid til diskusjoner samt parallellsesjoner, var et godt grep. Tidligere års erfaringer viser også at vi må starte planleggingen tidlig for å få de innlederne vi ønsker. Styret ga sin tilslutning til seminartemaet «Strategi og profilering i en omstillingstid», og ønsker å invitere finansminister Siv Jensen til å holde et av hovedinnleggene. I tillegg vil styret invitere både ekspertgruppen for finansiering og produktivitetskommisjonen til å innlede under den lukkede delen av møtet. UHRs styre ber sekretariatet starte planleggingen av representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet. 14/047 Styret Administrasjonsutvalgets strategi og handlingsplan Saken utsettes til styremøtet i august 2014. 14/048 Styret Møte med arbeidsutvalget for NRØA Styret møtte arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning kl 13.00 14.00. Leder Bjarte Ravndal orienterte om rådets arbeid, satsingsområder og utfordringer. Den nasjonale koordineringen betyr mye for sektoren. NRØA har gjennom frivillighet ved institusjonene lyktes med å få på plass både anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon, og anbefalt strukturplan for master i økonomi og administrasjon siviløkonom. I tillegg har rådet utviklet rammeplan i regnskap og revisjon. Rammeplanen er godkjent av Finanstilsynet og Kunnskapsdepartementet. På oppfordring fra Finanstilsynet ble det også utviklet en anbefalt plan for bachelorutdanning med profilering regnskapsfører. NRØA har utviklet en nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi som nå er godt etablert. Behovet for stipendiater og post doc innen flere fagområder ble også diskutert. Styret var imponert over hvor mye rådet har fått til gjennom frivillig deltagelse ved institusjonene.
14/049 Styret Møte med Utdanningsutvalget Styret møtte leder, nestleder og sekretærer for Utdanningsutvalget kl 14.00 15.00. En stor del av tiden ble brukt på å diskutere etableringen av et studieadministrativt utvalg, og en bedre håndtering av det brede arbeidsfeltet Utdanningsutvalget har. Styret mener at det kan være en god ide å legge til rette for en 2-årig prøveordning med et studieadministrativt underutvalg under Utdanningsutvalget. Før det fattes et endelig vedtak, ønsker styret en bredere gjennomgang av begge utvalgenes mandat, sammensetning og oppgavefordeling. Styret er enig med utvalget om at vi må få større fokus og status på utdanningsområdet og utdanningskvalitet. Utdanningsutvalget etterlyser flere insentiver på utdanningsområdet. I dag finnes det noen SFU-er, og det er mulig å søke forskningsmidler gjennom ett program i Forskningsrådet, Utdanning 2020. I tillegg finnes det noen priser og konkurranser som premierer utdanning av høy kvalitet. Det er altfor få tiltak og hele utdanningsfeltet blir for fragmentert håndtert. Utdanningsutvalget er også opptatt av UH-pedagogisk kompetanseheving av de faglig tilsatte i UH-institusjonene. Her ligger Norge langt bak land vi vanligvis liker å sammenligne oss med. et foreslo at det ble avholdt årlige møter med utvalgslederne og leder/nestleder for styret og ønsket seg også en fast kontaktperson inn i styret. Det ble påpekt betydningen av at arbeidsgruppen som skal utarbeide et notat om karriere og mobilitet, ivaretar alle de tre kjerneområdene som faglig tilsatte i UH-sektoren skal utføre, forskning, undervisning og formidling. I denne sammenhengen ble særlig undervisning fremhevet. Styret ga klar støtte til dette. 1. UHRs styre støtter Utdanningsutvalgets forslag om å opprette et studieadministrativt underutvalg og ber sekretariatet foreta en gjennomgang av de to mandatene, sammensetning og oppgavefordeling før saken sluttbehandles på styrets møte 26. august 2014. 2. Det skal utpekes en kontaktperson for Utdanningsutvalget blant styrets medlemmer. 14/050 Styret Orienteringssaker Oppfølging vedrørende studiebarometeret Status for trepartssamarbeidet UHR/FFA/NFR
Økt bevilgning til Komité for kjønnsbalanse i forskning Evaluering av publiseringsindikatoren Brev til KDs ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høgskoler Pressemelding fra NRLU Profesjonsfaglig digital kompetanse hos nyutdannede lærere Director General møte i Athen 20. 21. mai 2014 Rapportering av forskningsdata Forskningsrådets strategi Produktivitetskommisjonen Arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanning Revisjon av mål for UH-sektoren Arbeidsmiljøundersøkelse i UHRs sekretariat Saker til styremøtet 26. august 2014 UHRs styre tar sakene til orientering. 14/051 Styret Evaluering av møtet Det var ingen kommentarer til gjennomføringen av styremøtet. 14/052 Styret Eventuelt Studenter fra Iran Det er et problem for noen institusjoner at studenter fra bl.a. Iran får avslag på oppholdssøknad etter at de allerede har vært ved institusjonen i ett år eller mer. Studentene blir utvist uten å få fullført graden, og den lange saksbehandlingstiden skaper uro og utrygghet også for andre studenter. Dette har også økonomiske implikasjoner for de studentene det gjelder. For institusjonene er det et spørsmål om tillit og omdømme. NOKUT og kvalitetskravene til 5-årig lærerutdanning Styret mener det er uheldig at NOKUTs direktør 2. juni navnga fem institusjoner han mener vil ha problemer med å innfri kvalitetskravene til 5-årig lærerutdanning i 2017. Styret ba generalsekretæren ta dette opp med NOKUT direkte. I tillegg ønsker styret at saken diskuteres i møtet med NOKUT 26. august 2014.