VEDTAKSPROTOKOLL 2009

VEDTAKSPROTOKOLL 2009 Vedtakssaker: HS-møte 01/09, 03.03.09 HS-V-001/09 Innføring av miljøstyring, mål og system for ytre miljø ved HiST 1. Styret gir sin tilslutning til forslag for system i miljøstyring ved HiST, og ber om å bli holdt løpende orientert om framdriften i det videre arbeid. 1. Styret gir sin tilslutning til mål for det systematiske arbeidet med ytre miljø og ber om at disse blir tatt inn i høgskolens måltavle ved neste revisjon. 1. Styret delegerer myndighet til rektor selv som systemansvarlig for høgskolens system for ytre miljø. Under arbeid (Saksbehandler: SØR - Ola Gulla). Pkt 2 er ikke tatt inn i revidert måltavle vedtatt av HS i juni -09 da arbeidet ikke har kommet langt nok. Vil bli tatt inn ved en senere revisjon. HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør-Trøndelag Styret gir sin tilslutning til de foreslåtte retningslinjer for Intern revisjon ved HiST og ber om at en slik funksjon blir etablert ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Votering: Enstemmig vedtatt. Under arbeid - Fremmes i møte første halvdel av 2010. (Saksbehandler: SØR - Ola Gulla). 1

HS-V-003/09 Nedleggelse av grunnenheten Program for videreutdanning, eksternfinansierte oppdrag og strategisk FOU (PVES), AHS Program for videreutdanning, eksternfinansiert virksomhet og FoU ved Avdeling for helse- og sosialfag opphører som egen grunnenhet med virkning fra 01.08.09. Programmets aktiviteter og tilsatte overføres til de øvrige programområdene ved avdelingen. Iverksatt ved AHS. HS-V-004/09 Campus status og videre framdrift Styret ber rektor legge fram et mulighetsstudium for framtidig lokalisering av ALT og TØH på Kalvskinnet, i neste styremøte. Mulighetsstudiet skal gi en vurdering av både faglige, studentsosiale og økonomiske forhold i sammenligning med dagens lokalisering. Under arbeid. Fremmes i møte februar 2010. Behandlet som drøftingssak i HS-møte 29.04.09, HS-D-001-09, HS-møte 17. 18.06.09, HS-V-025-09 og i HS-O-004/09-06. (Saksbehandler: LED prosjektleder Christian Brødreskift). HS-V-005/09 Foreløpig årsregnskap 2008 og disponering av overførte midler 1. Høgskolestyret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2008 2. Høgskolestyret vedtar forslag til disponering av overførte midler fra 2008 3. Høgskolestyret vedtar at endringen i virksomhetskapital godskrives de respektive enheter med sin andel av resultatet Endelig årsregnskap lagt fram for styret i HS-møte 03/09, 17. 18.06.09 HS-V-022/09 (Saksbehandler SØR). 2

HS-V-006/09 Aktivering av eiendeler og fastsetting av åpningsbalanse pr 01.01.08 1. Høgskolestyret godkjenner de prinsipper som er benyttet ved fastsettelse av åpningsbalansen pr 01.01.08 2. Høgskolestyret godkjenner følgende åpningsbalanse: Gjenanskaffelsesverdi Akkumulerte avskrivninger Åpningsbalanse pr 01.01.08 Inventar 48 678 800 24 339 400 24 339 400 Undervisnings- og forskningsutstyr 19 082 586 5 724 776 13 357 810 IKT- og Kommunikasjonsutstyr 13 836 500 6 918 250 6 918 250 SUM 81 597 886 36 982 426 44 615 460 Iverksatt (Saksbehandler SØR). 3

HS-V-007/09 Implementering av ordning med tilsatte studieledere 1. Programansvarlige med et delegert fag-, økonomi- og personalansvar gis tilbud om overgang til åremålsstilling som studieleder for en periode på fire år med virkning fra 01.08.09. Vedtaket er fattet med hjemmel i universitets- og høyskolelovens 11-1(4). Ved utløpet av åremålsperioden skal ny tilsetting i stillingene skje etter ordinær tilsettingsprosedyre. 2. Ved ordinær tilsettingsprosedyre skal tilsetting foretas av et sentralt tilsettingsråd med følgende sammensetning: rektor, organisasjons- og personaldirektør, dekan fra vedkommende avdeling, samt to representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene. Innstilling foretas av innstillingsutvalg oppnevnt av avdelingsstyrene. Innstillingsutvalgene skal ha følgende sammensetning: dekan, en representant fra vedkommende grunnenhet, en studentrepresentant og en representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene. 3. Høgskolestyret godkjenner det framlagte forslaget til veiledende stillingsbeskrivelse for studieleder. 4. Overgang til undervisnings- og forskerstilling etter fullført(e) åremålsperiode(r) gir rett til fem måneder til faglig oppdatering. Allerede opparbeidede rettigheter til faglig oppdatering for dagens programansvarlige, beholdes ved overgang til stilling som studieleder. Pkt 1, 3 og 4. Formell tilsettingsprosess er gjennomført i tråd med vedtaket. Studieleder tilsatt. (Saksbehandler SPO: Per Rygg) Pkt 2. Tilsettingsråd/tilsettingsutvalg etablert. (Saksbehandler SPO Per Rygg ism avdelingene) HS-V-008/09 Sammenslåing av avdelingene AMMT og AFT 1. Høgskolestyret vedtar å slå sammen de to avdelingene Avdeling for mat og medisinsk teknologi og Avdeling for teknologi med virkning fra 01.08.09. 2. De skisserte prosessene gjennomføres som planlagt, og styret orienteres om status i møtene i april og juni. 3. Spørsmål om styresammensetning tas opp i neste styremøte. 4. Sammenslåingen legger ikke bindinger for prosessen med å vurdere den framtidige avdelingsstrukturen som er planlagt igangsatt i juni 2009 og med virkning fra åremålsperiodens utløp (01.08.11). Pkt 1. Prosess i gangsatt fom 01.08.09. 4

Pkt 2. Orientering gitt i HS-møte 02/09, 29.04.09 og i HS-møte 03/09 17. 1 Pkt 3. Styresammensetning behandlet i HS-møte 02/09, 29.04.09, HS-V-017-09 Pkt 4. Drøftet i HS-D-003/09. Arbeidet med dagen struktur evalueres ila 2010 som forberedelse til saken. HS-V-011/09 Etablering av PhD i økonomistyring søknad om akkreditering 1. Høgskolestyret takker TØH for godt utført arbeid med planlegging av doktorgradsutdanning. 2. Høgskolestyret vedtar å etablere doktorgradsutdanning i økonomistyring. Etableringen skal skje innenfor rammen av framlagte budsjett og finansieringsplan. Etablering forutsetter akkreditering fra NOKUT og godkjenning av Kunnskapsdepartementet. 3. Rektor gis fullmakt til å søke NOKUT om akkreditering av doktorgradsutdanningen. 4. Høgskolestyret vedtar foreliggende forslag til forskrift for graden Philosophiae doctor, med de nedenfor nevnte endringer: a. 1-1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for organisert doktorgradsutdanning som fører frem til graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Forskriften gir generelle regler om opptak, gjennomføring og avslutning av PhD-graden. For hver av de akkrediterte doktorgradsutdanningene ved HiST, og innenfor rammen av denne forskriften, fastsetter vedkommende avdelingsstyre eget doktorgradsreglement. Programutvalget, jf 1-3, for den enkelte doktorgradsutdanningen (PDU) har det løpende ansvaret for at forskrift og reglement følges. 5. Forskriften trer i kraft fra den tid høgskolestyret bestemmer. 6. Markedsføring og profilering av forskerutdanning ved HiST skjer innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende kommunikasjonsstrategi. Under arbeid. Det er søkt NOKUT om akkreditering av doktorgradsutdanning. Dialog og møter med NOKUT er planlagt høsten 2009. (Saksbehandling: TØH ism rektoratet og SFS v/gunnar Bendheim) HS-V-012/09 Søknad om permisjon fra stilling ved HiST 1. Høgskolestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksframlegget og gir Ann Elisabeth Wedø permisjon uten lønn fra stilling ved Høgskolen i Sør-Trøndelag for perioden 04.05.09 03.01.10. Slik permisjon innvilges 5

med hjemmel i personalreglementets 13 pkt 2 og Statens personalhåndbok pkt 10.8.7. Permisjon fra sin stilling ved HiST til 03.01.10. Ann Elisabeth Wedø sa opp sin stilling høsten 2009.Det vil ikke bli tilsatt ny høgskoledirektør jfr. ny styringsordning ved HiST. HS-V-013/09 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. OK HS-V-014/09 Anmodning om å bli løst fra verv som eksterne representanter ved Avdelingstyret ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 1. Høgskolestyret løser fra d.d. Anne Bakken og Lasse Arntsen fra sine verv som hhv. leder og nestleder for avdelingsstyret ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, i henhold til deres anmodning i brev av 24.02.09 om å bli fristilt fra sine verv. 2. Høgskolestyret ber rektor om snarest å sette i gang det nødvendige arbeidet for å rekruttere nye eksterne representanter til avdelingsstyret ved ALT, og fremme sak til Høgskolestyret om dette. 3. Høgskolestyret ber rektor om å arbeide med å finne midlertidige løsninger for å gjenopprette avdelingsstyret som et fungerende styringsorgan ved avdelingen. Pkt 1. Verv fratrådt. Pkt 2. Ikke på palss pt. Pkt 3. Behandlet i HS-møte 03/09, 17.- 18.06.09 HS-V-032-09 Styreleder Torbjørn Auran og ekstern representant Ragnhild Setsaas går inn i avd.styret fra juni 09 inntil nye representanter har kommet på plass. HS-møte 02/09, 29.04.09 Drøftingssaker: HS-D-001/09 Framtidig plassering av ALT og TØH 6

Saken drøftet. Saken drøftet. Behandlet i HS-møte 03/09, 17. 18.06.09, HS-V-025/09. (Saksbehandler: LED- prosjektleder Christian Brødreskift ism rektoratet). HS-D-002/09 Omstillingsprosessen status Saken drøftet, og legges fram som vedtakssak i neste møte. Saken drøftet. Behandlet i HS-møte 03/09, 17. 18.06.09, HS-V- 024/09. (Saksbehandler: SPO Børre Melsom ism rektoratet) Vedtakssaker: HS-V-015/09 Delegasjon av myndighet fra styret til rektor til å godkjenne regnskapsrapporter 1. Høgskolestyret delegerer myndighet til rektor til å godkjenne høgskolens tertialrapporter og foreløpig årsregnskap for fremsending til KD 1. Høgskolestyret skal fortsatt ha tertialrapporter og foreløpig årsregnskap til behandling som vedtakssaker 1. Endelig årsregnskap godkjennes av styret selv Iverksatt (Saksbehandler: SØR Knut Aspås) HS-V-016/09 Etatsstyringsmøtet med KD 25.05.09. - Høgskolestyrets oppnevning av delegasjon til møtet - Egenmeldte saker til møtet 1. Høgskolestyret oppnevner følgende representanter fra HiST til etatsstyringsmøtet den 25.05.09: - Styreleder Torbjørn Auran (styreleder obligatorisk) - Rektor Trond Michael Andersen (daglige leder obligatorisk) - Prorektor Arnulf Omdal 7

- Intern representant Greta Hjertø - Ekstern representant Grete Samstad - Studentrepresentant Erik Uthus (studentrepresentant obligatorisk) - Direktør Kari Berget, Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt Vara: - Intern representant Hans-Marius Eikseth 2. Høgskolestyret melder inn følgende tema til agendaens punkt 6; innmeldte saker. - Nye studieplasser - Basisfinansiering - Omstilling - Campus - Strategisk plan - PhD-samarbeid Pkt 1. Etatsstyringsmøte gjennomført med delegasjonen også bisittere fra HiSTs administrasjon. Pkt 2. Tema meldt inn til KD innen fristen og diskutert i møtet. HS-V-017/09 Midlertidig endring i avdelingsstyrets sammensetning ved AFT Antall medlemmer i avdelingsstyret ved AFT utvides midlertidig fra 9 til 10 medlemmer i perioden 01.08.09 31.07.11. Avdelingsstyret ved AMMT avgjør selv hvem av deres representanter som skal tiltre styret. Det utpekes samtidig en vararepresentant. Nytt avdelingsstyre ved AFT er på plass pr. 01.08.09. (Saksbehandler SPO Per Rygg ism avdelingene). HS-V-018/09 Supplering av styret i stiftelsen Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge 1. Høgskolestyret i Sør-Trøndelag oppnevner Arnulf Omdal og Ketil Arnesen som HiSTs styremedlemmer i stiftelsen Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge. 8

2. Høgskolestyret i Sør-Trøndelag reoppnevner Trond Michael Andersen, HiST, Eivind Johnsen, NHO og Gunn Kari Hygen, NiT for neste 4- årsperiode. Iverksatt. HS-V-019/09 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. OK HS-V-020/09 Strategisk plan 2010 2015 1. Høgskolestyret vedtar Strategisk plan 2010 2015 med de endringer som framkom i møtet. 2. Styret fastholder sitt vedtak om utredning av avdelingsstrukturen. 3. Høgskolestyret ber om å få en samlet oppstilling og vurdering av master og forskerutdanningstiltak i forbindelse med plan og budsjettsaken til møtet i november 2009. Pkt. 1 Endelig plan kunngjort sammen med protokoll på følgende link: https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=27972&language=0 Utarbeide highlights, trykt versjon mv vurderes etter sommeren (Ansvarlig prorektor). Pkt 2. Styret besluttet å evaluere dagens ordning ila 2010. (Ansvarlig: Personaldirektør) Pkt 3. Ivaretas i november -09. (Ansvarlig: Prorektor/økonomidirektør) HS-V-021/09 Føringer for plan- og budsjettarbeidet 2010 2012 1. Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille føringene for plan og budsjettarbeidet 2010-2012 på grunnlag av ny strategisk plan og behandlingen i høgskolestyret 9

2. Styret vedtar revidert måltavle for HiST 3. Styret gir rektor fullmakt til å revidere retningslinjene for tildeling av sentrale FoU- midler på bakgrunn av ny strategisk plan Pkt 1. Saken fremmes i HS-V-042/09 Pkt 2. Revidert måltavle implementeres i føringsdokumentet - publisert på nett på følgende side: https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=10415 HS-V-022/09 Endelig årsregnskap 2008 1. Høgskolestyret godkjenner endelig årsregnskap for 2008 Iverksatt. HS-V-023/09 Regnskap 1. tertial 2009 1. Høgskolestyret tar regnskapsrapport pr 1. tertial 2009 til etterretning. Iverksatt sendt KD. HS-V-024/09 Økonomien ved HiST og behovet for omstilling 1. Styret forventer at høgskolens nåværende positive avsetning ikke brukes opp i planperioden 2009-2011. Styret forventer i tillegg at høgskolens avdelinger og høgskoleadministrasjonen har positiv avsetning ved utgangen av planperioden 2009-2011. For å oppnå dette må høgskolen redusere lønns- og personalkostnadene tilsvarende om lag 29 årsverk i planperioden 2009-2011, regnet ut fra dagens aktivitetsnivå. Styret ber rektor gjennom involverende prosesser videreføre omstillingsarbeidet i henhold til sentrale og lokale omstillingsavtaler. Styret ønsker å bli fortløpende orientert om arbeidet. Styret ser på tabellverkene i saksframlegget som informasjon, og er ikke bundet av de eksakte tall som gjelder omstillingsbehov for hver avdeling. Det er totaleffekten som vedtas. 10

2. Høgskolen skal fra året 2011 sette av midler for å møte svingninger i inntekter og kostnader i planperioden. 3. a. Styret ber rektor fortsette arbeidet med å bedre høgskolens økonomiske situasjon, vurdere og gjennomføre nye tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene. b. Styret ber rektor, med utgangspunkt i strategisk plan, å arbeide videre for å rasjonalisere, samordne og effektivisere høgskolens faglige aktiviteter innenfor faglig forsvarlige rammer. c. Styret ber rektor arbeide videre for at de administrative tjenestene skal rasjonaliseres, samordnes og effektiviseres slik at høgskolens administrasjon leverer de nødvendige tjenester til riktig kvalitet innenfor reduserte resursrammer. 4. En rapport for status i arbeidet legges fram i samband med budsjettsak for 2010. Under arbeid. IDF involveres i den videre oppfølgingen. Behandles i budsjettsaken HS-V.042/09 HS-V-025/09 Campusutvikling lokalisering av ALT og TØH 1. Høgskolestyret vedtar å lokalisere Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på Kalvskinnet. Vedtaket forutsetter at tilstrekkelig og tidsmessig godt areal kan framskaffes i det omfang og anslagsvis til den pris saksutredningen viser. 2. Høgskolestyret vil ta stilling til framtidig lokalisering av avdeling TØH i et senere møte. Fram til da bes rektor utdype og konkretisere alternativene Kalvskinnet (med lokaler bl.a. i Trondheim Kino) og Hesthagen, og sammenholde disse med eksisterende lokaler på Moholt. Det videre arbeidet skal skje i nært samarbeid med avdeling TØH. Saken behandles i januar 2010. (Saksbehandler: LED rektor og prosjektleder Christian Brødreskift). HS-V-026/09 Kvalitetsrapport 2008 1. Høgskolestyret tar Kvalitetsrapporten 2008 til etterretning. 11

2. Høgskolestyret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med revisjon av kvalitetssystemet. Arbeidet med revisjon av kvalitetssystemet videreføres høsten 2009. HS orienterer i møte 25.11.09, HS-O- 006/09-2. (Ansvarlig: SFS) HS-V-027/09 Oppnevning av ny skikkethetsnemnd for Høgskolen i Sør-Trøndelag for perioden fra 1. august 2009 til 1. august 2012 1. Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til høgskolens skikkethetsnemnd: Medlemstype Navn Stilling Funksjonstid til: Faglig leder Nemdas leder Dekan, ASP 01.08.2012 Anne Tveit Faglig Inger Jacobsen Programansvarlig, 01.08.2012 studieleder Barnevernspedutd, AHS Faglærer Harald Lauglo Høgskolelektor, 01.08.2012 ALT Faglærer Kari Torbergsen Høsgkolelektor/ 01.08.2012 studieleder, AMMT Praksisfeltet Anne Furuseth Rektor, 01.08.2012 Klæbu skole Praksisfeltet Vigdis Nesgård Studiekoordinator, 01.08.2012 St.Olavs Hospital Student Morten Sagberg ALT 01.08.2010 Johansen Student Charlotte ASP 01.08.2010 Ekstern m/ juridisk embetseksamen Andersen Tom Solberg Advokat, Pretor 01.08.2012 Medlemmer er tilskrevet. Ny sammensetning av Skikkethetsnemnda iverksettes fra 01.08.09. HS-V-028/09 12

Årsmelding Oi! Trøndersk Mat og Drikke 2008 1. Høgskolestyret tar Årsregnskapet 2008 og Styrets årsberetning 2008 for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS til etterretning. OK HS-V-029/09 Årsmelding HiST Kompetanse AS 2008 1. Høgskolestyret tar Årsregnskapet 2008 og Styrets årsberetning for HiST Kompetanse AS 2008 til etterretning OK. SFS jobber ut mot avdeling. HS-V-030/09 Etablering av videreutdanning i akuttsykepleie, 90 sp 1. Høgskolestyret godkjenner etablering av Videreutdanning i akuttsykepleie 90 sp. Studietilbudet budsjettfinansieres gjennom intern omdisponering på Avdeling for sykepleierutdanning. Videre arbeid iverksettes ved avdelingen. HS-V-031/09 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. OK HS-V-032/09 Avdelingsstyret ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 13

1. Styret ber rektor forespørre en av de eksterne høgskolestyrerepresentantene om å gå inn som styreleder ved avdelingsstyret ved ALT, som en midlertidig ordning. 2. Høgskolestyret ber om å få orientering om status i saken på neste ordinære styremøte høsten 2009. Styreleder Torbjørn Auran og ekstern representant Ragnhild Setsaas går inn i avd.styret fra juni 09 inntil nye representanter har kommet på plass. (Ansvarlig: LED v/prorektor). HS-møte 04/09, 16.09.09 Drøftingssaker: HS-D-003/09 Avdelingsstruktur ved HiST Saken drøftet. Dagens ordning evalueres ila 2010, fremmes deretter i styret. Vedtakssaker: HS-V-033/09 Oppnevning av ny ekstern vararepresentant til avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning 1. Høgskolestyret oppnevner Gretha Helen Evensen som ny 2. eksterne vararepresentant til Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning for perioden 01.08.09 31.07.11. Iverksettes av avdeling. 14

HS-V-034/09 Oppnevning av sentralt valgstyre 1. Valgstyret ved HiST skal ha 2 faglige, 1 teknisk-administrativ og 2 studenter som medlemmer. Det skal være ett varamedlem for hver av disse gruppene. Høgskolestyret utpeker leder og nestleder blant de faglige medlemmene. 2. Høgskolestyret oppnevner følgende valgstyre: a. Faglige: leder høgskolelektor Frode Kirkhus (AFT), nestleder høgskolelektor Grethe Sandstrak (AITeL), varamedlem Ragnhild Collin-Hansen (AHS) b. Teknisk-administrativ: konsulent Helene M. Skalmerås (HL), varamedlem førstekonsulent Frode L. Pedersen (AFT) c. Studenter: Benedicte Grande Arntzen (AFT), Hugo Hallen (forkurs), varamedlem Solveig Sollid (TØH) Arbeidet igangsatt. HS-V-035/09 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 1. Høgskolestyrets vedtak i sak 11/09 punkt 4 oppheves 2. Høgskolestyret vedtar foreliggende forskrift for graden philosophiae doctor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, med følgende endringer: a) 3 første avsnitt, siste setning endres til: Avdelingsstyret kan vedta nærmere reglement for den enkelte utdanning etter forslag fra dekanen. Iverksatt. HS-V-036/09 Kallelse til stilling som professor ved Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1. Svein-Arne Persson tilsettes i stilling som professor, stillingskode 1013, ved Avdeling Trondheim økonomiske høgskole. Tilsettingen skjer uten forutgående kunngjøring og er foretatt med hjemmel i 6-3 (4) i Universitets- og høyskoleloven. 15

Tilsettingen skjer på grunnlag av vedlagte stillingsbeskrivelse HS-V-037/09 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. OK HS-V-038/09 Regnskapsrapport 2. tertial Høgskolestyret tar regnskapsrapport pr 2. tertial 2009 til etterretning. Ok, eget skriv utarbeidet til KD om den økonomiske situasjonen ved HiST. HS-V-039/09 Avdelingsstruktur plan for evaluering av dagens ordning 1. Høgskolestyret godkjenner den framlagte plan for evaluering av avdelingsstrukturen. Dagens ordning evalueres ila 2010, fremmes deretter for styret. Saken er drøftet i HS-D-003/09. HS-V-040/09 Retningslinjer for konflikthåndtering 1. Høgskolestyret godkjenner de fremlagte Retningslinjer for konflikthåndtering ved HiST. 2. Styret ber rektor ta disse inn som en del av høgskolens HMS-system, og gjøre disse kjent blant alle tilsatte i organisasjonen. 16

Iverksatt. HS-V-041/09 Referatsaker Referatsakene tas til orientering.. Ok. 17

Fullmaktssaker 2009: HS-F-001/2009 Fordeling av nye studieplasser/opptakstall for 2009 - endringer etter endelig tildelingsbrev HS-F-002/09 Utlysning av ledig stilling som økonomidirektør ved HiST HS-F-003/09 Interne retningslinjer for innkjøpsområdet. Mål- og strategidokumenter for innkjøpsområdet Orienteringssaker 2009: O-saker HS-møte 01/09, 03.03.09: HS-O-001/09 Orienteringssaker o o HS-O-001/09 6 Eksperter i Team ble orientert om i møtet. Øvrige orienteringssaker ble ikke gjennomgått i møtet. O-saker HS-møte 02/08, 25.04.08 HS-O-002/09 Orienteringssaker Orienteringssaker HS-O-002/09: 1. Rektor orienterer 2. Strategiprosessen ved HiST 3. HMS-rapport 2008 4. Sammenslåing mellom AMMT og AFT rapport om status for arbeidet 18

5. Omdisponering av studieplasser fra bachelor til videreutdanning innen sykepleie for studieåret 2009-2010 6. Rapport fra dialogmøte mellom HiST og KD, 26.02.09, samt RR rapport av 25.03.09 (RR-brev er utsatt offentlighet jfr rr lov 18 (2)) 7. Gjennomgang av IKT-området 8. Avdelingenes årsrapporter (inkl kvalitetsrapporter) og årsplaner (ettersendt til styrets medlemmer pr mail)- http://www.hist.no/content.ap?thisid=27387&language=0 9. Orienteringssaker fra HS-møte 01/09, 03.03.09, HS-O-001/09: 1. Rektor orienterer 2. Rapport om arbeidet i OPTIMA-prosjektet 3. Høgskolens administrasjon - Oversikt over stillinger, funksjoner, prosjekter 4. Innføring av arbeidstidsregistrering/fleksitid for vitenskapelige personale ved høgskolen 5. Strategiprosessen ved HiST 6. Eksperter i Team (gjennomgått i møte 03.03.09) 7. Årsrapport 2008 handlingsplan 2009 Læringsmiljøutvalget (LMU) 8. Årsrapport 2008 Klagenemnda ved HiST 9. Årsrapport 2008 - Skikkethetsnemnd ved HiST O-saker lagt fram i møtet: 10. Søknad om nye studieplasser til HiST, brev til KD av 24.04.09 11. Søkertall 2009 O-saker HS-møte 03/09, 17. 18.06.09 HS-O-003/2009 Orienteringssaker 1. Rektor orienterer 2. Avdelingsstyret ved ALT Saken ble endret fra orienteringssak til vedtakssak i møtet (se vedtak i HS-V-032/09) 3. Orientering om oppfølgingen av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren Rollen og utdanningen O-saker gjennomgått. 19

O-saker HS-møte 04/09, 06.09.09 HS-O-004/2009 Orienteringssaker 1. Rektor orienterer 2. Regnskap pr 2. tertial 2009 legges fram i møtet (utdelt i møtet) 3. Studentopptak 4. Avdelingsstyret ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (muntlig orientering ved styreleder) 5. Referat fra etatsstyringsmøtet med KD 25.05.09 6. Orientering om campusutvikling ved HiST 7. Ny lærerutdanning profilering av fagportefølje og samarbeid mellom institusjonene O-saker gjennomgått. O-saker HS-møte 05/09, 21.10.09 HS-O-004/2009 Orienteringssaker 1. Rektor orienterer 2. Campus status muntlig orientering ved rektor 3. Helseklyngen muntlig orientering ved rektor 4. Arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning ved HiST muntlig orientering ved dekan ALT Lasse Skogvold Isaksen 5. Statsbudsjettet muntlig orientering ved seniorrådgiver Gunnar Bendheim, SFS O-saker gjennomgått. 20

Eventuelt-saker 2009 Eventuelt HS-møte 01/09, 03.03.09 Eventuelt o Høgskolestyret ber om å bli orientert om søknad om omdisponering av studieplasser fra bachelor til videreutdanning innen sykepleie for studieåret 2009/2010 og departementets svar på dette (jfr. HS-V-050/08 Plan og budsjett 2009 2011) pkt. 11 til neste styremøte. (Brev til KD sendt, samt presentert for HS) 21