SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Administrasjonsutvalet 14.11.2017 003/17 Formannskap 14.11.2017 054/17 Formannskap 28.11.2017 060/17 Komite Drift 15.11.2017 029/17 Komite Forvaltning 16.11.2017 070/17 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 04.12.2017 003/17 Eldreråd 06.12.2017 014/17 Etne kommunestyre 19.12.2017 085/17 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Vegard Bang N - 102 17/984 Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN: 1. SKATTAR 1.1. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7, jf. esktl. 11 (1). I medhald av esktl. 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 4,25. 1.2 Med heimel i esktl. 7 a og b, vert eigedommar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, samt bygningar med historisk verde, friteke frå eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek kvart år kva eigedommar som vert omfatta av desse fritaksføresegnene i eiga sak. I medhald av esktl. 7 c, skal nybygde bustader vere fritekne for eigedomsskatt dei fem første åra etter at bygga var ferdige. Fritaksvedtaket gjeld bustader som vart påbyrja etter at fritaksvedtaket vart gjort i kommunestyret 17. desember 2013. 1.3 Eigedommar med formuegrunnlag frå Skatteetaten vil få eigedomsskatt basert på dette, jf. esktl. 8 C-1, medan andre eigedommar får eigedomsskatt basert på taksering, jf. esktl. 8 A-3. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar. 1.4. Skatt på inntekt og formue for 2018 vert utskriven i samsvar med det høgaste skattøyre som Stortinget vedtar. 2. DRIFTSBUDSJETT Framlegg til netto driftsrammer for ansvarsområda vert vedteken, jf. budsjettskjema 1A, 1B og innarbeidde tiltak i Tekstdelen. Budsjettet er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond:
2018 2019 2020 2021 569 537 943 871 1 304 883 1 352 619 Den delen av pensjonspremien som blir dekka av sentralt fond hjå KLP og differansen mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir sett av til eige fond for å møte framtidige pensjonsforpliktingar. Auka pensjonskostnader (t.d. høgare reguleringspremie enn budsjettert) og ev. «negativt» avvik mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir dekka av dette fondet. 3. INVESTERINGSBUDJSETT OG LÅNEOPPTAK Framlegg til investeringsbudsjett vert vedteken, jf. budsjettskjema 2A og 2B og Kapittel 7 i Tekstdokumentet. 3.1. Det skal takast opp lån på totalt 49,297 mill. kr i 2018 til nye investeringar. Av dette gjeld 19,487 millionar forskottering av tilskotsmidlar frå Husbanken til nytt omsorgssenter. 3.2. Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 2 mill. kr i 2018. 3.3. I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill. kr i samsvar med inngått bankavtale. 3.4. Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenne lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån, også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne gjeldsbrev, jf. Kommunelova 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades. 3.5. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Etne kommune slik den går fram av vedlagt gjeldsoversikt. Alle lån kan vere gjenstand for refinansieringar i 2018. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak. 3.6. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere inn i 2018 investeringstiltak som, i samsvar med godkjent årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for tidlegare år, ikkje var ferdigstilte i 2017. 4. ANNA 4.1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe Hordaland Fylkeskommune sin seksjon i Skakkesenteret innafor vedteken budsjettramme. 14.11.2017 Administrasjonsutvalet ADM- 003/17 Vedtak: Uttale frå Administrasjonsutvalet til Formannskapet 1. SKATTAR 1.1. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7, jf. esktl. 11 (1). I medhald av esktl. 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 4,25. 1.2 Med heimel i esktl. 7 a og b, vert eigedommar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, samt bygningar med historisk verde, friteke frå eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek kvart år kva eigedommar som vert omfatta av desse fritaksføresegnene i eiga sak. I medhald av esktl. 7 c, skal nybygde bustader vere fritekne for eigedomsskatt dei fem første åra etter at bygga var ferdige.
Fritaksvedtaket gjeld bustader som vart påbyrja etter at fritaksvedtaket vart gjort i kommunestyret 17. desember 2013. 1.3 Eigedommar med formuegrunnlag frå Skatteetaten vil få eigedomsskatt basert på dette, jf. esktl. 8 C-1, medan andre eigedommar får eigedomsskatt basert på taksering, jf. esktl. 8 A-3. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar. 1.4. Skatt på inntekt og formue for 2018 vert utskriven i samsvar med det høgaste skattøyre som Stortinget vedtar. 2. DRIFTSBUDSJETT Framlegg til netto driftsrammer for ansvarsområda vert vedteken, jf. budsjettskjema 1A, 1B og innarbeidde tiltak i Tekstdelen. Budsjettet er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond: 2018 2019 2020 2021 569 537 943 871 1 304 883 1 352 619 Den delen av pensjonspremien som blir dekka av sentralt fond hjå KLP og differansen mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir sett av til eige fond for å møte framtidige pensjonsforpliktingar. Auka pensjonskostnader (t.d. høgare reguleringspremie enn budsjettert) og ev. «negativt» avvik mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir dekka av dette fondet. 3. INVESTERINGSBUDJSETT OG LÅNEOPPTAK Framlegg til investeringsbudsjett vert vedteken, jf. budsjettskjema 2A og 2B og Kapittel 7 i Tekstdokumentet. 3.1. Det skal takast opp lån på totalt 49,297 mill. kr i 2018 til nye investeringar. Av dette gjeld 19,487 millionar forskottering av tilskotsmidlar frå Husbanken til nytt omsorgssenter. 3.2. Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 2 mill. kr i 2018. 3.3. I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill. kr i samsvar med inngått bankavtale. 3.4. Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenne lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån, også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne gjeldsbrev, jf. Kommunelova 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades. 3.5. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Etne kommune slik den går fram av vedlagt gjeldsoversikt. Alle lån kan vere gjenstand for refinansieringar i 2018. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak. 3.6. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere inn i 2018 investeringstiltak som, i samsvar med godkjent årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for tidlegare år, ikkje var ferdigstilte i 2017. 4. ANNA 4.1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe Hordaland Fylkeskommune sin seksjon i Skakkesenteret innafor vedteken budsjettramme. 14.11.2017 Formannskap
F- 054/17 Vedtak: TILRÅDING FRÅ FORMANNSKAP TIL FORMANNSKAP: Samrøystes 1. SKATTAR 1.1. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7, jf. esktl. 11 (1). I medhald av esktl. 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 4,25. 1.2 Med heimel i esktl. 7 a og b, vert eigedommar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, samt bygningar med historisk verde, friteke frå eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek kvart år kva eigedommar som vert omfatta av desse fritaksføresegnene i eiga sak. I medhald av esktl. 7 c, skal nybygde bustader vere fritekne for eigedomsskatt dei fem første åra etter at bygga var ferdige. Fritaksvedtaket gjeld bustader som vart påbyrja etter at fritaksvedtaket vart gjort i kommunestyret 17. desember 2013. 1.3 Eigedommar med formuegrunnlag frå Skatteetaten vil få eigedomsskatt basert på dette, jf. esktl. 8 C-1, medan andre eigedommar får eigedomsskatt basert på taksering, jf. esktl. 8 A-3. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar. 1.4. Skatt på inntekt og formue for 2018 vert utskriven i samsvar med det høgaste skattøyre som Stortinget vedtar. 2. DRIFTSBUDSJETT Framlegg til netto driftsrammer for ansvarsområda vert vedteken, jf. budsjettskjema 1A, 1B og innarbeidde tiltak i Tekstdelen. Budsjettet er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond: 2018 2019 2020 2021 569 537 943 871 1 304 883 1 352 619 Den delen av pensjonspremien som blir dekka av sentralt fond hjå KLP og differansen mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir sett av til eige fond for å møte framtidige pensjonsforpliktingar. Auka pensjonskostnader (t.d. høgare reguleringspremie enn budsjettert) og ev. «negativt» avvik mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir dekka av dette fondet. 3. INVESTERINGSBUDJSETT OG LÅNEOPPTAK Framlegg til investeringsbudsjett vert vedteken, jf. budsjettskjema 2A og 2B og Kapittel 7 i Tekstdokumentet. 3.1. Det skal takast opp lån på totalt 49,297 mill. kr i 2018 til nye investeringar. Av dette gjeld 19,487 millionar forskottering av tilskotsmidlar frå Husbanken til nytt omsorgssenter. 3.2. Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 2 mill. kr i 2018. 3.3. I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill. kr i samsvar med inngått bankavtale. 3.4. Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenne lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån, også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne gjeldsbrev, jf. Kommunelova 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades. 3.5. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Etne kommune slik den går fram av vedlagt gjeldsoversikt. Alle lån kan vere gjenstand for refinansieringar i 2018. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak.
3.6. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere inn i 2018 investeringstiltak som, i samsvar med godkjent årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for tidlegare år, ikkje var ferdigstilte i 2017. 4. ANNA 4.1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe Hordaland Fylkeskommune sin seksjon i Skakkesenteret innafor vedteken budsjettramme. 15.11.2017 Komite Drift KD- 029/17 Vedtak: Uttale frå Komite Drift til Formannskapet Komite Drift tek budsjettet til etterretning 16.11.2017 Komite Forvaltning KF- 070/17 Vedtak: Samrøystes Uttale frå Komite Forvaltning til Formannskap Komite Forvaltning tar budsjett 2018 til etteretning. 28.11.2017 Formannskap Omforeint framlegg til formannskapet 28.11.17: "Budsjett 2018- økonomiplan 2018-2021 Rådmannen si tilråding blir vedteken med desse endringane: 18-1000-07 SLT- koordinator SLT-koordinator skal vidareførast og finansierast ved innsparing av å flytta Ø-hjelp sengene. 2018 2019 2020 2021 total 226 944 226 944 226 944 680 832 18-3600-02 Arbeidsleiar Aktivitetsplikt. Dekning innan eiga ramme ved å senke budsjetta på sosialhjelp mot flyktningar og ordinært. Det bør vurderast om tiltaket skal utviklast kring arbeidsoppgåvene i Drift og vedlikehald. 592 213 592 213 592 213 592 213 2 368852
18-1600-01 1 årsverk plan. Stillinga er avgjerande for å få fullført det gode arbeidet med arealdelen til ny kommuneplan. Kommunestyret ynskjer at stillinga blir finansiert over fond Plantenester i to år. Dette bør då vera ei åremålsstilling med muligheter for fast stilling 795 000 795 000 0 0 1 590 000 Skånevik omsorgssenter: 2.etasje, avd Blåklokke. Oppussingsarbeidet vert gjort ferdig og avdelinga vert opna ved behov. Prosess arealutnytting: Samla plan for arealbehov/utnytting må snarast setjast i gang. Det er mange planar for arealbruk som konsekvens av ferdigstilling av Etne omsorgssenter. Ei evt realisering av framlegg frå Hordaland fylkeskommune om å la Etne kommune overta Etne vidaregåande skule sin seksjon i Skakke opnar for nye løysingar. Så snart dette er avklart må ein setje i gang ein prosess rundt ei best mogeleg utnytting av tilgjengeleg areal i kommunal eige i Etnesjøen området. Både faglege og økonomiske vurderingar skal vektleggjast i prioriteringane. Prosessen må og vurdere leigeavtalar og om det er høve for å løyse leigebehov innan kommunalt areal. Sal av kommunale eigdommar: Viktig prosess som må prioriterast for å redusere vedlikehaldsbehov på unytta eigedommar og skaffa kommunen inntekter. " Framlegg frå Kenneth Karlsen (Frp) om tillegg til fellesframlegg " INNSPARINGAR Referert frå: Område Innsparing 2018 Budsjett side.90 (Rådmannen sitt framlegg) Tiltak nr. 15 (Telemarkforsking) Tiltak Vaksenopplæring (Telemarkforsking) Budsjett side.91 (Rådmannen sitt framlegg) Budsjett side.91 (Rådmannen sitt framlegg) Budsjett side.92 (Rådmannen sitt framlegg) Budsjett side.92 (Rådmannen sitt framlegg) Politisk organisering. Avvikle tilsetjingsnemda Reduksjon timetal elevar Barnas kommunestyre Innsparing Innsparing Innsparing 2019 2020 2021 250 000,- 250 000,- 1 000 000,- 1 000 000,- Ikkje Ikkje Ikkje talfesta Ikkje talfesta talfesta talfesta 200 000,- 200 000,- 200 000,- 200 000,- 25 000,- 25 000,- 25 000,- 25 000,- Felles kurspott 75 000,- 75 000,- 75 000,- 75 000,- Kulturell spaserstokk Kulturell skulesekk 50 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 106 600,- 106 600,- 106 600,- 106 600,-
SUM 706 600,- 706 600,- 1 456 600,- 1 456 600,- KOSTNADAR Referert frå Område Kostnad pr. år Budsjett side.83 Redusere eigedomskatten med 0,125 414 208,- (Rådmannen sitt framlegg) promille på bustad Kjøp av utsyr, innstallering. Overføring av 50 000,- lyd og bilete frå kommunestyremøte (Eingong kostnad i 2018) SUM Kr 464 208,- Kommentar: Samla innsparingar overgår samla ny kostnader, og gir difor ei auke på botnlinja. 2018 2019 2020 2021 Kr 241 392 Kr 291 392 Kr 1 042 392 Kr 1 042 392 " Framlegg frå Kenneth Karlsen (Frp) om tillegg til fellesframlegg Tilleggspunkt til verbaldelen: "Rådmannen får mynde til å utgreia samarbeid om kommunale oppgåver. Rådmannen ber om bistand frå NHO Service om ein meir detaljert analyse på bakgrunn av: «Mulighetsstudie for Etne kommune (2016)». Når analysen er klar skal det leggast fram ein eigen sak for formannskapet der ein synleggjere kva tenester ein kan samarbeida om, samt økonomisk gevinst ved eit samarbeid." Framlegg frå Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) om tillegg til fellesframlegg"aktivitetsleiar psykisk helse og rus 18-3000-02. Inndekking gjennom innsparing frå nedleggjing av komite Drift og overføring av kjøkken ved omsorgssentert i Skånevik. 321 198 Politisk omorganiseringsakene til Komite Drift blir fordelt mellom formannskap og komite forvaltningkomite drift som politisk organ opphøyrer 100 000Kjøkken Skånevik OmsorgssenterKjøkkenet i Skånevik blir overført til EtneAlternativt kan konkurranseutsetjing vurderast 250 000" Framlegg frå Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) om tillegg til fellesframlegg Tilleggpunkt til verbaldel "4.2.Oppussings-og oppgraderingsbehov i Enge barnehage må kartleggjast, sak om dette skal fremjast for F-skap før gjennomføring. Inndekning frå sal av kommunale eigedommar"
Røysting: Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Det omforeinte framlegget vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegg frå Sp (taldel) fekk 1 (Sp) mot 6 røyst og fall Framlegg frå Frp taldel fekk 1 (Frp) mot 6 røyst og fall Framlegg frå Frp verbaldel 4 (Frp, V, H, Sp) mot 3 (Ap)røyster Framlegg frå Sp verbaldel - samrøystes F- 060/17 Vedtak: TILRÅDING FRÅ FORMANNSKAP TIL KOMMUNESTYRE: Samrøystes 1. SKATTAR 1.1. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7, jf. esktl. 11 (1). I medhald av esktl. 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 4,25. 1.2 Med heimel i esktl. 7 a og b, vert eigedommar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, samt bygningar med historisk verde, friteke frå eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek kvart år kva eigedommar som vert omfatta av desse fritaksføresegnene i eiga sak. I medhald av esktl. 7 c, skal nybygde bustader vere fritekne for eigedomsskatt dei fem første åra etter at bygga var ferdige. Fritaksvedtaket gjeld bustader som vart påbyrja etter at fritaksvedtaket vart gjort i kommunestyret 17. desember 2013. 1.3 Eigedommar med formuegrunnlag frå Skatteetaten vil få eigedomsskatt basert på dette, jf. esktl. 8 C-1, medan andre eigedommar får eigedomsskatt basert på taksering, jf. esktl. 8 A-3. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar. 1.4. Skatt på inntekt og formue for 2018 vert utskriven i samsvar med det høgaste skattøyre som Stortinget vedtar. 2. DRIFTSBUDSJETT Framlegg til netto driftsrammer for ansvarsområda vert vedteken, jf. budsjettskjema 1A, 1B og innarbeidde tiltak i Tekstdelen. Budsjettet er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond: 2018 2019 2020 2021 569 537 943 871 1 304 883 1 352 619 Den delen av pensjonspremien som blir dekka av sentralt fond hjå KLP og differansen mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir sett av til eige fond for å møte framtidige pensjonsforpliktingar. Auka pensjonskostnader (t.d. høgare reguleringspremie enn budsjettert) og ev. «negativt» avvik mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir dekka av dette fondet. 3. INVESTERINGSBUDJSETT OG LÅNEOPPTAK
Framlegg til investeringsbudsjett vert vedteken, jf. budsjettskjema 2A og 2B og Kapittel 7 i Tekstdokumentet. 3.1. Det skal takast opp lån på totalt 49,297 mill. kr i 2018 til nye investeringar. Av dette gjeld 19,487 millionar forskottering av tilskotsmidlar frå Husbanken til nytt omsorgssenter. 3.2. Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 2 mill. kr i 2018. 3.3. I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill. kr i samsvar med inngått bankavtale. 3.4. Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenne lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån, også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne gjeldsbrev, jf. Kommunelova 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades. 3.5. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Etne kommune slik den går fram av vedlagt gjeldsoversikt. Alle lån kan vere gjenstand for refinansieringar i 2018. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak. 3.6. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere inn i 2018 investeringstiltak som, i samsvar med godkjent årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for tidlegare år, ikkje var ferdigstilte i 2017. 4. ANNA 4.1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe Hordaland Fylkeskommune sin seksjon i Skakkesenteret innafor vedteken budsjettramme. Omforeint framlegg til formannskapet 28.11.17: Samrøystes Budsjett 2018- økonomiplan 2018-2021 Rådmannen si tilråding blir vedteken med desse endringane: 18-1000-07 SLT- koordinator SLT-koordinator skal vidareførast og finansierast ved innsparing av å flytta Ø-hjelp sengene. 2018 2019 2020 2021 total 226 944 226 944 226 944 680 832 18-3600-02 Arbeidsleiar Aktivitetsplikt. Dekning innan eiga ramme ved å senke budsjetta på sosialhjelp mot flyktningar og ordinært. Det bør vurderast om tiltaket skal utviklast kring arbeidsoppgåvene i Drift og vedlikehald. 592 213 592 213 592 213 592 213 2 368852 18-1600-01 1 årsverk plan. Stillinga er avgjerande for å få fullført det gode arbeidet med arealdelen til ny kommuneplan. Kommunestyret ynskjer at stillinga blir finansiert over fond Plantenester i to år. Dette bør då vera ei åremålsstilling med muligheter for fast stilling 795 000 795 000 0 0 1 590 000 Skånevik omsorgssenter: 2.etasje, avd Blåklokke. Oppussingsarbeidet vert gjort ferdig og avdelinga vert opna ved behov. Prosess arealutnytting: Samla plan for arealbehov/utnytting må snarast setjast i gang. Det er mange planar for
arealbruk som konsekvens av ferdigstilling av Etne omsorgssenter. Ei evt realisering av framlegg frå Hordaland fylkeskommune om å la Etne kommune overta Etne vidaregåande skule sin seksjon i Skakke opnar for nye løysingar. Så snart dette er avklart må ein setje i gang ein prosess rundt ei best mogeleg utnytting av tilgjengeleg areal i kommunal eige i Etnesjøen området. Både faglege og økonomiske vurderingar skal vektleggjast i prioriteringane. Prosessen må og vurdere leigeavtalar og om det er høve for å løyse leigebehov innan kommunalt areal. Sal av kommunale eigdommar: Viktig prosess som må prioriterast for å redusere vedlikehaldsbehov på unytta eigedommar og skaffa kommunen inntekter. Tilleggspunkt til verbaldelen: 4(Frp, H, V, Sp) mot 3 (Ap) røyster Rådmannen får mynde til å utgreia samarbeid om kommunale oppgåver. Rådmannen ber om bistand frå NHO Service om ein meir detaljert analyse på bakgrunn av: «Mulighetsstudie for Etne kommune (2016)». Når analysen er klar skal det leggast fram ein eigen sak for formannskapet der ein synleggjere kva tenester ein kan samarbeida om, samt økonomisk gevinst ved eit samarbeid. Tilleggspunkt til verbaldel: Samrøystes4.2.Oppussings-og oppgraderingsbehov i Enge barnehage må kartleggjast, sak om dette skal fremjast for F-skap før gjennomføring. Inndekning frå sal av kommunale eigedommar. 04.12.2017 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Det vart fremja følgjande framlegg til uttale: "Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne vil på det sterkeste råde til at kostnader til teleslynge blir tatt med i budsjett." "Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne er opptekne av at ein skal ivareta det etiske og at ein ser enkeltmennseke når ny teknolog vert tatt i bruk." RØYSTING Uttalepunkta vart samrøystes vedteke. RF- 003/17 Vedtak: Uttale frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne: samrøystes Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne vil på det sterkeste råde til at kostnader til teleslynge blir tatt med i budsjett. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne er opptekne av at ein skal ivareta det etiske og at ein ser enkeltmennseke når ny teknolog vert tatt i bruk. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne tar budsjettet til etteretning.
06.12.2017 Eldreråd Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) fremja følgjande omforeinte framlegg: " * Eldrerådet ber om at det blir innarbeidd aktivitetsleiar for å få etablert dagplassar/dagsenter for heimebuande innan PLO-tenesta. * Eldrerådet ber om at det vert lagt til rette for teleslynge i alle kommunale bygg. * Eldrerådet ber om at det framleis må vera tilstrekkeleg antal lærlingar for å sikra framtidig rekruttering til PLO. " RØYSTING Det omforeinte framlegget vart samrøystes vedteke ER- 014/17 Vedtak: Uttale frå Eldrerådet til Kommunestyret Samrøystes * Eldrerådet ber om at det blir innarbeidd aktivitetsleiar for å få etablert dagplassar/dagsenter for heimebuande innan PLO-tenesta. * Eldrerådet ber om at det vert lagt til rette for teleslynge i alle kommunale bygg. * Eldrerådet ber om at det framleis må vera tilstrekkeleg antal lærlingar for å sikra framtidig rekruttering til PLO. 19.12.2017 Etne kommunestyre Maren Tungesvik Tveiten (Ap) fremja følgjande fellesframlegg: "1. SKATTAR 1.1. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7, jf. esktl. 11 (1). I medhald av esktl. 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 4,25. 1.2 Med heimel i esktl. 7 a og b, vert eigedommar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, samt bygningar med historisk verde,
friteke frå eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek kvart år kva eigedommar som vert omfatta av desse fritaksføresegnene i eiga sak. I medhald av esktl. 7 c, skal nybygde bustader vere fritekne for eigedomsskatt dei fem første åra etter at bygga var ferdige. Fritaksvedtaket gjeld bustader som vart påbyrja etter at fritaksvedtaket vart gjort i kommunestyret 17. desember 2013. 1.3 Eigedommar med formuegrunnlag frå Skatteetaten vil få eigedomsskatt basert på dette, jf. esktl. 8 C-1, medan andre eigedommar får eigedomsskatt basert på taksering, jf. esktl. 8 A-3. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar. 1.4. Skatt på inntekt og formue for 2018 vert utskriven i samsvar med det høgaste skattøyre som Stortinget vedtar. 2. DRIFTSBUDSJETT Framlegg til netto driftsrammer for ansvarsområda vert vedteken, jf. budsjettskjema 1A, 1B og innarbeidde tiltak i Tekstdelen. Budsjettet er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond: 2018 2019 2020 2021 1 473 204 1 020 592 1 981606 2 025 342 Den delen av pensjonspremien som blir dekka av sentralt fond hjå KLP og differansen mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir sett av til eige fond for å møte framtidige pensjonsforpliktingar. Auka pensjonskostnader (t.d. høgare reguleringspremie enn budsjettert) og ev. «negativt» avvik mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir dekka av dette fondet. 3. INVESTERINGSBUDJSETT OG LÅNEOPPTAK Framlegg til investeringsbudsjett vert vedteken, jf. budsjettskjema 2A og 2B og Kapittel 7 i Tekstdokumentet. 3.1. Det skal takast opp lån på totalt 51,297 mill. kr i 2018 til nye investeringar. Av dette gjeld 19,487 millionar forskottering av tilskotsmidlar frå Husbanken til nytt omsorgssenter. 3.2. Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 2 mill. kr i 2018. 3.3. I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill. kr i samsvar med inngått bankavtale. 3.4. Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenne lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån, også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne gjeldsbrev, jf. Kommunelova 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades. 3.5. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Etne kommune slik den går fram av vedlagt gjeldsoversikt. Alle lån kan vere gjenstand for refinansieringar i 2018. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak. 3.6. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere inn i 2018 investeringstiltak som, i samsvar med godkjent årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for tidlegare år, ikkje var ferdigstilte i 2017. 4. ANNA 4.1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe Hordaland Fylkeskommune sin seksjon i Skakkesenteret innafor vedteken budsjettramme. 4.2 Rådmannen si tilråding blir vedteken med desse endringane:
18-1000-07 SLT- koordinator. SLT-koordinator skal vidareførast. 2018 2019 2020 2021 total 226 944 226 944 226 944 680 832 18-3600-02 Arbeidsleiar Aktivitetsplikt.Dekning innan eiga ramme ved å senke budsjetta på sosialhjelp mot flyktningar og ordinært. Det bør vurderast om tiltaket skal utviklast kring arbeidsoppgåvene i Drift og vedlikehald. 592 213 592 213 592 213 592 213 2 368852 18-1600-01 1 årsverk plan. Stillinga er avgjerande for å få fullført det gode arbeidet med arealdelen til ny kommuneplan. Kommunestyret ynskjer at stillinga blir finansiert over fond Plantenester i to år. Budsjett 2019 blir auka med 600 000,- for fullfinansiering. Dette bør då vera ei åremålsstilling med muligheter for fast stilling 600 000 0 0 600 000 18-3000-02 Arbeidsleiar psykisk helse og rus 321 198 321 198 321 198 321 198 1 284 792 18-1000-08 Auke i lærlingeplassar til 8. Kommunestyret vel å ta ein mindre reduksjon til anbefalt nivå frå KS. Dersom søknad på lærlingeplassar aukar over dette, ber ein om ei ny vurdering for å imøtekoma behovet. 333 000 333 000 333 000 333 000 1 332 000 SALDERING 2018 2019 2020 2021 Reduksjon lønnsreserve -622 865-622 865-622 865-622 865 Eigedomsskatt -685 000-685 000-685 000-685 000 Konsesjonskraft, variabel -250 000-250 000-250 000-250 000 4.3 Skånevik omsorgssenter: 2.etasje, avd Blåklokke. Oppussingsarbeidet vert gjort ferdig og avdelinga vert opna ved behov. 4.4 Prosess arealutnytting: Samla plan for arealbehov/utnytting må snarast setjast i gang. Det er mange planar for arealbruk som konsekvens av ferdigstilling av Etne omsorgssenter. Ei evt realisering av framlegg frå Hordaland fylkeskommune om å la Etne kommune overta Etne vidaregåande skule sin seksjon i Skakke opnar for nye løysingar. Så snart dette er avklart må ein setje i gang ein prosess rundt ei best mogeleg utnytting av tilgjengeleg areal i kommunal eige i Etnesjøen området. Både faglege og økonomiske vurderingar skal vektleggjast i prioriteringane. Prosessen må og vurdere leigeavtalar og om det er høve for å løyse leigebehov innan kommunalt areal.
4.5 Sal av kommunale eigdommar: Viktig prosess som må prioriterast for å redusere vedlikehaldsbehov på unytta eigedommar og skaffa kommunen inntekter. 4.6 Enge barnehage: Oppussings-og oppgraderingsbehov i Enge barnehage må kartleggjast, sak om dette skal fremjast for F-skap før gjennomføring. Inndekning frå sal av kommunale eigedommar. 4.7 Inkluderande og kreative lokalmiljøtiltak i Etne kommune 2 millionar kr. av utbetalinga frå "Grøn konsesjon til Marine Harvest" vert sett av til "Inkluderande og kreative lokalmiljøtiltak i Etne kommune". Retningsliner vert utarbeidd innan april 2018. Ramma for lån til Etne omsorgssenter vert utvida med 2 mill. kr. Kostnaden med renter og avdrag vert innarbeid i driftsbudsjettet. 4.8 Hamn Eikemo. Kommunestyret bed om ei sak våren 2018 for å ta endeleg standpunkt til hamn/ molo Eikemo. 4.9 Lokalhistorisk dokumentasjon. Kommunestyre bed om ei sak via komite drift våren 2018 der ein får utgreiing om stoda for å sikre lokalhistorisk arkivmateriale knytta til arbeidet med bygdebøkene, samt om vegen vidare mot å realisere restaen av Etne soga sine historiske bind." Kenneth Lyng Karlsen (Frp) fremja førlgjande framlegg: "1. SKATTAR 1.1. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7, jf. esktl. 11 (1). I medhald av esktl. 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 4,125 i 2018, 4.0 i 2019 og 3,5 i 2020 1.2 Med heimel i esktl. 7 a og b, vert eigedommar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, samt bygningar med historisk verde, friteke frå eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek kvart år kva eigedommar som vert omfatta av desse fritaksføresegnene i eiga sak. I medhald av esktl. 7 c, skal nybygde bustader vere fritekne for eigedomsskatt dei fem første åra etter at bygga var ferdige. Fritaksvedtaket gjeld bustader som vart påbyrja etter at fritaksvedtaket vart gjort i kommunestyret 17. desember 2013. 1.3 Eigedommar med formuegrunnlag frå Skatteetaten vil få eigedomsskatt basert på dette, jf. esktl. 8 C-1, medan andre eigedommar får eigedomsskatt basert på taksering, jf. esktl. 8 A-3. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". Eigedomsskatten skal i løpet av 2018, leggast om til å betalast i tolv terminar. 1.4. Skatt på inntekt og formue for 2018 vert utskriven i samsvar med det høgaste skattøyre som Stortinget vedtar. 2. DRIFTSBUDSJETT Framlegg til netto driftsrammer for ansvarsområda vert vedteken, jf. budsjettskjema 1A, 1B og innarbeidde tiltak i Tekstdelen. Budsjettet er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond:
t Kr 1 157 431 Kr 1 477 557 Kr 2 110 153 Kr 2 157 889 Kr 6 903 030 Den delen av pensjonspremien som blir dekka av sentralt fond hjå KLP og differansen mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir sett av til eige fond for å møte framtidige pensjonsforpliktingar. Auka pensjonskostnader (t.d. høgare reguleringspremie enn budsjettert) og ev. «negativt» avvik mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir dekka av dette fondet. 3. INVESTERINGSBUDJSETT OG LÅNEOPPTAK Framlegg til investeringsbudsjett vert vedteken, jf. budsjettskjema 2A og 2B og Kapittel 7 i Tekstdokumentet. 3.1. Det skal takast opp lån på totalt 49,297 mill. kr i 2018 til nye investeringar. Av dette gjeld 19,487 millionar forskottering av tilskotsmidlar frå Husbanken til nytt omsorgssenter. 3.2. Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 2 mill. kr i 2018. 3.3. I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill. kr i samsvar med inngått bankavtale. 3.4. Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenne lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån, også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne gjeldsbrev, jf. Kommunelova 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades. 3.5. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Etne kommune slik den går fram av vedlagt gjeldsoversikt. Alle lån kan vere gjenstand for refinansieringar i 2018. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak. 3.6. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere inn i 2018 investeringstiltak som, i samsvar med godkjent årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for tidlegare år, ikkje var ferdigstilte i 2017. 4. ANNA 4.1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe Hordaland Fylkeskommune sin seksjon i Skakkesenteret innafor vedteken budsjettramme. 4.2. 18-3600-02 Arbeidsleiar Aktivitetsplikt. Dekning innan eiga ramme ved å senke budsjetta på sosialhjelp mot flyktningar og ordinært. Det bør vurderast om tiltaket skal utviklast kring arbeidsoppgåvene i Drift og vedlikehald. 592 213 592 213 592 213 592 213 2 368 852 4.3. 18-1600-01 1 årsverk plan. Stillinga er avgjerande for å få fullført det gode arbeidet med arealdelen til ny kommuneplan. Kommunestyret ynskjer at stillinga blir finansiert over fond Plantenester i 2018, og delvis i
2019. Dette bør då vera ei åremålsstilling med moglegheiter for fast stilling FONDSMIDLER 795 000 195 000 0 0 990 000 DRIFTMIDLER 0 600 000 0 0 600 000 4.4. 18-3000-02 Arbeidsleiar psykisk helse og rus 321 198 321 198 321 198 321 198 1 284 792 4.5. Skånevik omsorgssenter: 2.etasje, avd. Blåklokke. Oppussingsarbeidet vert gjort ferdig og avdelinga vert opna som planlagt utan unødig opphald. 4.6. Prosess arealutnytting: Samla plan for arealbehov/utnytting må snarast setjast i gang. Det er mange planar for arealbruk som konsekvens av ferdigstilling av Etne omsorgssenter. Ei evt realisering av framlegg frå Hordaland fylkeskommune om å la Etne kommune overta Etne vidaregåande skule sin seksjon i Skakke opnar for nye løysingar. Så snart dette er avklart må ein setje i gang ein prosess rundt ei best mogeleg utnytting av tilgjengeleg areal i kommunal eige i Etnesjøen området. Både faglege og økonomiske vurderingar skal vektleggjast i prioriteringane. Prosessen må og vurdere leigeavtalar og om det er høve for å løyse leigebehov innan kommunalt areal. 4.7. Sal av kommunale eigedommar: Viktig prosess som må prioriterast for å redusere vedlikehaldsbehov på unytta eigedommar og skaffa kommunen inntekter. 4.8. Rådmannen får mynde til å utgreia samarbeid om kommunale oppgåver. Rådmannen ber om bistand frå NHO Service om ein meir detaljert analyse på bakgrunn av: «Mulighetsstudie for Etne kommune (2016)». Når analysen er klar skal det leggast fram ein eigen sak for formannskapet der ein synleggjere kva tenester ein kan samarbeida om, samt økonomisk gevinst ved eit samarbeid. 4.9. Oppussings-og oppgraderingsbehov i Enge barnehage må kartleggjast, og sak om dette skal fremjast for F-skap før gjennomføring. Inndekning frå sal av kommunale eigedommar. 4.10. Kommunestyremøta skal innan sommaren 2018 overførast med lyd og bilete over internett. Dette tiltaket vil bidra til større openheit og inkludering. Ein kvar innbyggjar i kommunen skal ha moglegheita til å følgja med på kommunestyremøte via internett, og kunne gå tilbake til tidlegare møter i kommunestyre. 4.11. Det blir gjennomført ein reduksjon i timetalet for vaksenopplæring slik som det var lagt fram i rapporten frå «Telemarkforsking». Elevtalet varierer ikkje berre frå år til år, men frå månad til månad, og er i stor grad avhengig av kommunens busetting av flyktningar og asylsøkarar. Timetalet er sett høgt, og ein reduserer difor ned til 18 skuletimar per veke. 4.12. SLT blir vidareført ut 2018, og ein vil komma tilbake med ein evt. vidareføring i
budsjettet for 2019. 4.13 Kommunestyre bed om ei sak via komite drift våren 2018 er ein får utgreiing om stoda for å sikre lokalhistorisk arkivmateriale, samt om vegen vidare mot å realisere Etne soga sine historiske bind. 4.14 Kommunestyret bed om ei sak våren 2018 for å ta endeleg standpunkt til hamn/ molo Eikemo. 4.15 Inkluderande og kreative lokalmiljøtiltak i Etne kommune 2 millionar kr. av utbetalinga frå "Grøn konsesjon til Marine Harvest" vert sett av til "Inkluderande og kreative lokalmiljøtiltak i Etne kommune". Retningsliner vert utarbeidd innan april 2018. Ramma for lån til Etne omsorgssenter vert utvida med 2 mill. kr. Kostnaden med renter og avdrag vert innarbeid i driftsbudsjettet. Framstegspartiet legg fram følgande tiltak som viser innsparingar og nye kostnader i budsjettet. Sjå dei ulike tabellane for forklaring. INNSPARINGAR Namn Område Innsparing Innsparing Innsparing Innsparing 2018 2019 2020 2021 1 Redusere tal kommunestyrerepresentanter Politisk organisering. 0,- 0,- 500 000,- 500 000,- 2 Tiltak Reduksjon Vaksenopplæring timetal (Telemarkforsking) vaksenopplæring (ned til 18timar) 0,- 200 000,- 200 000,- 200 000,- 3 Kulturell spaserstokk 25 000,- 25 000,- 25 000,- 25 000,- 4 Kulturell skulesekk 53 300,- 53 300,- 53 300,- 53 300,- 5 Reduksjon lønnsreserve 6 Auke inntekter i eigedomskatt 7 Konsesjonskraft, variabel 8 Kutt i felles lærlingpott 1 320 000,- 1 320 000,- 1 320 000,- 1 320 000,- 685 000,- 685 000,- 685 000,- 685 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,-
# SUM 3 083 300,- 3 283 300,- 3 783 300,- 3 783 300,- KOSTNADAR Namn Område Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader 2018 2019 2020 2021 1 Overføring av lyd og bilete frå k- styremøter. (Kjøp av utsyr, innstallering.) 2 Reduksjon eigedomskatt 3 Ingen utsetting av opning 2.etasje. Omsorgsenter Skånevik 4 Arbeidsleiar psykisk helse og rus 5 Arbeidsleiar aktivitetsplikt 6 Fjerna tiltak: 18-1000-08 7 Årsverk plan. vidareføra stillinga frå 2018, finansiering fond 2018 og deler av 2019 ANSVAR 1000 50 000,- 0,- 0,- 0,- 414 208,- 828 416,- 1 656 832,- 1 656 832,- 710 000,- 0 0 0 321 198,- 321 198,- 321 198,- 321 198,- Finansieres innafor ramma Finansieres innafor ramma Finansieres innafor ramma Finansieres innafor ramma 1 000 000,- 1 000 000,- 1 000 000,- 1 000 000,- 600 000,- # SUM 2 495 406,- 2 749 614,- 2 979 030,- 2 979 030,- 414 208,- Kommentar: Samla innsparingar overgår samla nye kostnader, og gir difor ei auke på botnlinja med
følgjande sum ift. Rådmannen sitt budsjettforslag: 2018 2019 2020 2021 Kr 587 894 Kr 533 686 Kr 805 270 Kr 805 270 Ny botnlinja: 2018 2019 2020 2021 Kr 1 157 431 Kr 1 477 557 Kr 2 110 153 Kr 2 157 889 " Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) fremja følgjande felles tillegg: "Teksdel nytt punkt: 4.10. Kjøkkendrifta ved Skånevik omsorgssenter skal fram mot budsjettarbeidet 2020 vurderast overført til Etne omsorgsenter, eventuelt driftast av privat aktør. " Sondre Gunnleiksrud (H) fremja felles tilleggsforslag : "Det skal arbeides for å få installert teleslynge ved Tinghuset." Kenneth Lyng Karlsen (Frp) fremja følgjande felles tilleggsframlegg: "Nytt punkt: 1.1. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7, jf. esktl. 11 (1). I medhald av esktl. 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 4,125 i 2018. (Endringar som følgje av dette blir endra ved redusert botnlinje) Tilleggs punkter: - Kommunestyremøta skal innan sommaren 2018 overførast med lyd og bilete over internett. Dette tiltaket vil bidra til større openheit og inkludering. Ein kvar innbyggjar i kommunen skal ha moglegheita til å følgja med på kommunestyremøte via internett, og kunne gå tilbake til tidlegare møter i kommunestyre. - Kommunestyre ber om eigen sak for å utgreia auke i betalingsterminar for eigedomsskatt. " Kenneth Lyng Karlsen (Frp) trakk framlegget sitt. RØYSTING Tilråding frå formannskapet
Fellesframlegg frå Maren Tungesvik Tveiten (Ap) Framlegg frå Kenneth Lyng Karlsen (Frp) K- 085/17 Vedtak: Samrøystes 1. SKATTAR 1.1. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7, jf. esktl. 11 (1). I medhald av esktl. 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 4,25. 1.2 Med heimel i esktl. 7 a og b, vert eigedommar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, samt bygningar med historisk verde, friteke frå eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek kvart år kva eigedommar som vert omfatta av desse fritaksføresegnene i eiga sak. I medhald av esktl. 7 c, skal nybygde bustader vere fritekne for eigedomsskatt dei fem første åra etter at bygga var ferdige. Fritaksvedtaket gjeld bustader som vart påbyrja etter at fritaksvedtaket vart gjort i kommunestyret 17. desember 2013. 1.3 Eigedommar med formuegrunnlag frå Skatteetaten vil få eigedomsskatt basert på dette, jf. esktl. 8 C-1, medan andre eigedommar får eigedomsskatt basert på taksering, jf. esktl. 8 A-3. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar. 1.4. Skatt på inntekt og formue for 2018 vert utskriven i samsvar med det høgaste skattøyre som Stortinget vedtar. 2. DRIFTSBUDSJETT Framlegg til netto driftsrammer for ansvarsområda vert vedteken, jf. budsjettskjema 1A, 1B og innarbeidde tiltak i Tekstdelen. Budsjettet er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond: 2018 2019 2020 2021 1 473 204 1 020 592 1 981606 2 025 342 Den delen av pensjonspremien som blir dekka av sentralt fond hjå KLP og differansen mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir sett av til eige fond for å møte framtidige pensjonsforpliktingar. Auka pensjonskostnader (t.d. høgare reguleringspremie enn budsjettert) og ev. «negativt» avvik mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir dekka av dette fondet. 3. INVESTERINGSBUDJSETT OG LÅNEOPPTAK Framlegg til investeringsbudsjett vert vedteken, jf. budsjettskjema 2A og 2B og Kapittel 7 i Tekstdokumentet. 3.1. Det skal takast opp lån på totalt 51,297 mill. kr i 2018 til nye investeringar. Av dette gjeld
19,487 millionar forskottering av tilskotsmidlar frå Husbanken til nytt omsorgssenter. 3.2. Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 2 mill. kr i 2018. 3.3. I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill. kr i samsvar med inngått bankavtale. 3.4. Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenne lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån, også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne gjeldsbrev, jf. Kommunelova 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades. 3.5. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Etne kommune slik den går fram av vedlagt gjeldsoversikt. Alle lån kan vere gjenstand for refinansieringar i 2018. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak. 3.6. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere inn i 2018 investeringstiltak som, i samsvar med godkjent årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for tidlegare år, ikkje var ferdigstilte i 2017. 4. ANNA 4.1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe Hordaland Fylkeskommune sin seksjon i Skakkesenteret innafor vedteken budsjettramme. 4.2 Rådmannen si tilråding blir vedteken med desse endringane: 18-1000-07 SLT- koordinator. SLT-koordinator skal vidareførast. 2018 2019 2020 2021 total 226 944 226 944 226 944 680 832 18-3600-02 Arbeidsleiar Aktivitetsplikt.Dekning innan eiga ramme ved å senke budsjetta på sosialhjelp mot flyktningar og ordinært. Det bør vurderast om tiltaket skal utviklast kring arbeidsoppgåvene i Drift og vedlikehald. 592 213 592 213 592 213 592 213 2 368852 18-1600-01 1 årsverk plan. Stillinga er avgjerande for å få fullført det gode arbeidet med arealdelen til ny kommuneplan. Kommunestyret ynskjer at stillinga blir finansiert over fond Plantenester i to år. Budsjett 2019 blir auka med 600 000,- for fullfinansiering. Dette bør då vera ei åremålsstilling med muligheter for fast stilling 600 000 0 0 600 000 18-3000-02 Arbeidsleiar psykisk helse og rus 321 198 321 198 321 198 321 198 1 284 792 18-1000-08 Auke i lærlingeplassar til 8. Kommunestyret vel å ta ein mindre reduksjon til anbefalt nivå frå KS. Dersom søknad på lærlingeplassar aukar over dette, ber ein om ei ny vurdering for å imøtekoma behovet.
333 000 333 000 333 000 333 000 1 332 000 SALDERING 2018 2019 2020 2021 Reduksjon lønnsreserve -622 865-622 865-622 865-622 865 Eigedomsskatt -685 000-685 000-685 000-685 000 Konsesjonskraft, variabel -250 000-250 000-250 000-250 000 4.3 Skånevik omsorgssenter: 2.etasje, avd Blåklokke. Oppussingsarbeidet vert gjort ferdig og avdelinga vert opna ved behov. 4.4 Prosess arealutnytting: Samla plan for arealbehov/utnytting må snarast setjast i gang. Det er mange planar for arealbruk som konsekvens av ferdigstilling av Etne omsorgssenter. Ei evt realisering av framlegg frå Hordaland fylkeskommune om å la Etne kommune overta Etne vidaregåande skule sin seksjon i Skakke opnar for nye løysingar. Så snart dette er avklart må ein setje i gang ein prosess rundt ei best mogeleg utnytting av tilgjengeleg areal i kommunal eige i Etnesjøen området. Både faglege og økonomiske vurderingar skal vektleggjast i prioriteringane. Prosessen må og vurdere leigeavtalar og om det er høve for å løyse leigebehov innan kommunalt areal. 4.5 Sal av kommunale eigdommar: Viktig prosess som må prioriterast for å redusere vedlikehaldsbehov på unytta eigedommar og skaffa kommunen inntekter. 4.6 Enge barnehage: Oppussings-og oppgraderingsbehov i Enge barnehage må kartleggjast, sak om dette skal fremjast for F-skap før gjennomføring. Inndekning frå sal av kommunale eigedommar. 4.7 Inkluderande og kreative lokalmiljøtiltak i Etne kommune 2 millionar kr. av utbetalinga frå "Grøn konsesjon til Marine Harvest" vert sett av til "Inkluderande og kreative lokalmiljøtiltak i Etne kommune". Retningsliner vert utarbeidd innan april 2018. Ramma for lån til Etne omsorgssenter vert utvida med 2 mill. kr. Kostnaden med renter og avdrag vert innarbeid i driftsbudsjettet. 4.8 Hamn Eikemo. Kommunestyret bed om ei sak våren 2018 for å ta endeleg standpunkt til hamn/ molo Eikemo. 4.9 Lokalhistorisk dokumentasjon. Kommunestyre bed om ei sak via komite drift våren 2018 der ein får utgreiing om stoda for å sikre lokalhistorisk arkivmateriale knytta til arbeidet med bygdebøkene, samt om vegen vidare mot å realisere restaen av Etne soga sine historiske bind. Teksdel nytt punkt: 4.10. Kjøkkendrifta ved Skånevik omsorgssenter skal fram mot budsjettarbeidet 2020 vurderast overført til Etne omsorgsenter, eventuelt driftast av privat aktør. Nytt punkt: 1.1. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7, jf. esktl. 11 (1). I medhald av esktl. 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 4,125 i 2018. (Endringar som følgje av dette blir endra ved redusert botnlinje)
Tilleggs punkter: - Kommunestyremøta skal innan sommaren 2018 overførast med lyd og bilete over internett. Dette tiltaket vil bidra til større openheit og inkludering. Ein kvar innbyggjar i kommunen skal ha moglegheita til å følgja med på kommunestyremøte via internett, og kunne gå tilbake til tidlegare møter i kommunestyre. - Kommunestyre ber om eigen sak for å utgreia auke i betalingsterminar for eigedomsskatt. Teksdel nytt punkt: 4.10. Kjøkkendrifta ved Skånevik omsorgssenter skal fram mot budsjettarbeidet 2020 vurderast overført til Etne omsorgsenter, eventuelt driftast av privat aktør. SAKSUTGREIING: Innleiing (bakgrunn for saka) Kommunestyret skal innan utgangen av kvart år vedta budsjett for neste år og økonomiplan for kommande 4-årsperiode, jf. kommunelova 44 og 45. Problemstilling Årsbudsjettet skal være realistisk og vedtas på grunnlag av dei inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Driftsresultatet skal som eit minimum dekkje renter, avdrag og nødvendige avsetningar. Teknisk beregningsutvalg (TBU) tilrår eit netto driftsresultat på minimum 1,75 %. Vurdering Rådmannen legg med dette fram si tilråding til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 slik den kjem fram av vedlagt Tekstdokument med tilhøyrande økonomiske Oversikter og detaljbudsjett. Budsjettet blir lagt fram i balanse, saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond: 2018 2019 2020 2021 569 537 943 871 1 304 883 1 352 619 Netto driftsresultat i framlegget er ca. 0,996 millionar som svarer til 0,29 % av dei forventa driftsinntektene i 2018. I økonomiplanperioden stig resultatet svakt til 0,65 % i 2021. For å oppnå tilrådd driftsresultat på 1,75 % må driftsresultatet opp med ca. 5 millionar i 2018 og 3,8 millionar i 2021. For å nå det tilrådde nivået må det gjerast ytterlegare kutt i drifta eller inntektane aukast. For nærare vurderingar visar rådmannen til vedlagt Tekstdokument.