Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 19.10.2016 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/16 16/1750 REGNSKAPSRAPPORTERING PR. 31.08.2016 2. TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE 92/16 15/1592 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER HAUGERUD OG DOKMOVEIEN 93/16 16/507 KOSTNADSRAMME FOR TILRETTELAGT OMSORGSBOLIG I VIKINGVEIEN 94/16 16/1083 REKVISISJON AV OPPMÅLINSFORRETNING 95/16 16/831 ENDRING AV ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER - RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. ipad og mail. I tillegg er de lagt ut på www.alstahaug.kommune.no Sandnessjøen, 12.10.2016 Bård Anders Langø ordfører
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 91/16 Formannskapet 19.10.2016 / Kommunestyret Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 16/1750 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR. 31.08.2016 2. TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE I II III Saksdokumenter (vedlagt): Regnskap Kulturbadet Regnskapsrapporter fra enhetene Saksdokumenter (ikke vedlagt): Alstahaug kommunes økonomireglemet Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr. 28. februar, 30. april, 31. august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr. 28.02 og 31.10 Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer pr. 30.4 og 31.08. Administasjonssjefen skal uavhengig av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering. Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig enhetsleder rapporterer til administrasjonssjef via kommunalsjef. 2
Sak 91/16 Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretatiat/info/arkiv, ingen oppfølgingstiltak nødvendig på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, ingen nødvendige tiltak. Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige tiltak. Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige tiltak. Gruppeansvar 400 Bygg og eiendom, Driftsbudsjettet korrigert for avskrivninger er hovedsakelig i balanse med noe avvik innenfor gruppeartene. Dette korrigeres internt. Vannskade i Åsheim terrasse er belastet drift over flere budsjettår. Forsikringsoppgjør knyttet til denne saken forventes å bli mer enn kr. 300 000,- En av bilene bygg og eiendom disponerer er utrangert og avskiltet i forbindelse med EUkontroll i 2016. Av forsikringsoppgjøret foreslås kr. 175 000,- overført til investeringsbudsjettet for kjøp av kjøretøy. Gruppeansvar 130 økonomi, ingen tiltak nødvendig. Oppvekst og kultur Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 har et negativt avvik på vel 7 % i forhold til budsjett. Ansvar 2002 er på utgiftsiden i balanse med budsjett. Det er imidlertid bare 14 % av inntekten som er regnskapsført pr august. Dette vil gå i balanse innen årets slutt. Ansvar 21 Kultur Regnskap viser et negativt avvik på 5 % i forhold til budsjett. Regnskapet inneholder imidlertid ikke billettinntekter og salg for august. Totalt en merinntekt på 502 000 utover det regnskapet viser. Det er budsjettert for lite lønnsutgifter sommervikar i bad, kiosk og kino. Dette må rettes opp. Enhet for kultur vil gå ut i balanse om besøk siste måneder blir som forventet. Ansvar 22 Bofellesskapet Regnskap viser et større negativt avvik grunnet sein behandling av refusjoner i Bufetat. Forbruk/utgift er i balanse med budsjett. Ansvar 23 PP-tjenesten PPT har et større avvik i forhold til budsjett på grunn av at refusjoner ikke er regnskapsført pr august. Forbruk/utgift er i balanse med budsjett. PPT er forventet å gå i balanse pr 31.12. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har totalt et negativt avvik i forhold til budsjett på 4 %. Kommunale barnehager har et positivt avvik i forhold til budsjett på 5 %. Overskudd i forhold til budsjett skyldes i hovedsak økt foreldrebetaling. Tilskudd til ikke kommunale barnehager har et negativt avvik Side 3 av 22
Sak 91/16 på 10 %, men dette er pga at også september er regnskapsført. Ansvar 2550 ble budsjett justert med en reduksjon på 2,8 mill pr juni. Det er forventet at dette skal gå i balanse ved årets slutt. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO er i balanse med budsjettet. SFO hadde i vår et positivt avvik i forhold til budsjett på nesten 8 %. Det er langt færre brukere i sommerhalvåret, samtidig som det er en måned uten foreldrebetaling. Dette påvirker mye på gjennomsnittet for året. Ansvar 26/27 Grunnskole Grunnskole er i balanse med budsjett. Lønn knyttet til minoritetsspråklige elever er underbudsjettert. Totalt er grunnskole forventet å gå i balanse. Ansvar 28 Voksenopplæring Voksenopplæringa har et større negativt avvik i forhold til budsjett. Voksenopplæringa er i balanse med budsjett i forhold til forbruk/utgifter. Inntektene har et negativt avvik på 6 % i forhold til budsjett. Leirfjord kommune sa opp deler av sin avtale med Alstahaug voksneopplæring høsten 15 og den resterende før sommeren 16. Dette gir et inntektstap på ca 500 000 for høsten 16. Ansvar 29 Kulturskole Kulturskolen er i balanse med budsjett. Noen lønnsutgifter er flyttet til kjøp av tjeneste. Dette gjelder Fyret. Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, Det er satt i verk tiltak for å hindre betydelig budsjettsprekk innen støttekontaktordningen. 180 brukere har vedtak om støttekontakt, og dette er mer en fordoblet på få år. Støttekontaktordningen er lovpålagt tjeneste, men administrasjonen ser nå på en omlegging av tjenesten særlig i forhold til effektivisering av driften for bedre ressursutnyttelse. Gruppeansvar 310 NAV, Ingen tiltak nødvendig Gruppeansvar 316 Barnevern, For barnevernsområdet rapporteres det fra Leirfjord kommune om en forventet budsjettsprekk på 2,7 millioner kroner. Det er en sprekk på 16 % i forhold til budsjett, og anses som alvorlig, Administrasjonen i Alstahaug har utfordret Leirfjord i forhold til å iverksette adekvate tiltak for å få ned merforbruket. Gruppeansvar 330 Pleie- og omsorg, Ingen tiltak nødvendig. Fortsatt nøktern, men forsvarlig drift. Gruppeansvar 340 Tjenesten for funksjonshemmede, Ingen nødvendige tiltak. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt. Samfunnsutvikling Gruppeansvar 401 Næring, For seint innkommet faktura som gjelder år 2015 kr. 127 900,- fra Helgeland reiseliv. Det er ikke dekning for denne i budsjett 2016 for rammeområde næring. Side 4 av 22
Sak 91/16 Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, Ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk, Alle ansvarsområder i henhold til budsjett og ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige tiltak. Gruppeansvar 470 Landbruk og miljø, ingen nødvendige tiltak. Finansområdet Rammetilskudd/ skatt Det er budsjettert med kr. 388 468 000 i frie inntekter (skatt/ inntektsutjevning/ rammetilskudd). Siste prognose fra KS 10.10.16 viser en økning i skatt og rammetilskudd på tilsammen kr. 3 932 000. Eiendomsskatt Det er fakturert kr. 20 602 000 på de tre første terminene. Budsjettet er på 28 250 000. Det ligger an til en inntektssvikt på kr. 780 000. Renter Det er budsjettert med kr. 17 150 000 i renteutgifter. Kommunen har fast rente på ca 40 % av sin låneportefølje. Sammensettingen av flytende-fast rente vurderes kontinuerlig innenfor rammene av økonomireglementet. Budsjettet holder. Aksjer/ utbytte Budsjettert utbytte fra Helgelandskraft A/S er på 3 320 000 millioner kroner, som ble regulert ned i junimøtet etter vedtak i selskapets besluttende organer forslag. Det er videre budsjettert med et utbytte stort kr. 400 000 fra Alstahaug Asylsøkermottak KF. Kommunestyret fastsatte dette utbytte ved behandlingen av regnskapet for mottaket i juni. Kommunen har fått melding fra SHMIL IKS at det vil bli betalt utbytte til eierne for 2015. For Alstahaug innebærer dette en inntekt på kr. 365 000 som ble budsjettregulert inn i junimøtet. Avdrag på lån Budsjettert avdrag på lån er kr. 26 964 000. Budsjettet holder. Bruk av disposisjonsfond Budsjettet er saldert med bruk av disposisjonsfond på kr. 9 462 000. Gjeldsforvaltning Jfr. kommunens finansreglement, skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30.april og per 31.august, rapportere på status for gjeldsforvaltning. Side 5 av 22
Sak 91/16 Grupper Motparts navn Restgjeld Nåværen Rentety Fastrente Avdra Sluttdato Betalte avdrag Betalte renter etter termin rente Total 677 380 650,00 Fastrente 305 278 880,00 KBN-20130291 KommunalBanken 18 441 560,00 2,9200% Fastrente 11.06.2018 Serie 11.12.2051 259 240,00 273 039,00 KBN-20150232 KommunalBanken 28 281 760,00 2,4800% Fastrente 13.05.2022 Serie 15.05.2045 487 620,00 356 740,00 KBN-20150500 KommunalBanken 118 410 060,00 2,1300% Fastrente 20.10.2022 Serie 22.10.2046 1 941 150,00 1 281 740,00 KBN-20150501 KommunalBanken 76 919 500,00 1,6800% Fastrente 21.10.2019 Serie 22.10.2029 2 848 870,00 670 054,00 KBN-20160245 KommunalBanken 63 226 000,00 2,2000% Fastrente 18.05.2023 Serie 18.05.2046 Grønn p.t. 500 000,00 1,6551% KBN-20120676 KommunalBanken 500 000,00 1,6551% Flytende Serie 28.12.2032 P.t. rente 371 601 770,00 1,7141% KBN-20110181 KommunalBanken 9 575 200,00 1,8000% Flytende Serie 01.04.2031 319 170,00 226 581,00 KBN-20110182 KommunalBanken 11 392 400,00 1,8000% Flytende Serie 02.10.2051 94 869,00 KBN-20120501 KommunalBanken 19 618 750,00 1,7082% Flytende Serie 01.11.2052 268 750,00 163 622,00 KBN-20130292 KommunalBanken 23 051 920,00 1,7408% Flytende Serie 11.12.2051 324 680,00 287 532,00 KBN-20150497 KommunalBanken 110 859 620,00 1,6984% Flytende Serie 20.10.2028 4 439 940,00 1 043 167,00 KBN-20150502 KommunalBanken 161 442 520,00 1,6984% Flytende Serie 20.10.2051 1 335 992,00 KBN-20150506 KommunalBanken 35 661 360,00 1,7033% Flytende Serie 26.10.2048 548 640,00 299 551,00 Grupper Motpart Restgjeld NåværendeRentetypFastrente AvdragSluttdato Betalte avdrag Betalte renter etter termin rente Total 112 985 414,00 Fastrente 24 327 534,00 KLP-5388802 Kommunekreditt 21 622 784,00 1,800% Fastrente 11.05.2018 Serie 11.05.2055 277 216,00 197 100,00 KLP-5231679 Kommunekreditt 2 704 750,00 4,060% Fastrente 17.10.2021 Serie 17.10.2031 87 250,00 56 678,00 P.t. rente 88 657 880,33 KLP-5038860 Kommunekreditt 22 347 599,00 2,300% Flytende Serie 10.06.2046 372 500,00 253 718,00 KLP-5030746 Kommunekreditt 45 800 233,00 2,300% Flytende Serie 10.02.2031 1 012 813 KLP-5032021 kommunekreditt 52 696,00 2,300% Flytende Serie 01.02.2018 35 134,00 1 018,00 KLP-5032072 kommunekreditt 31 442,00 2,300% Flytende Serie 02.02.2018 20 968,00 608,00 KLP-5412452 kommunekreditt 20 425 910,33 2,000% Flytende Serie 10.11.2040 420 000,00 235 387,00 Grupper Motpart Restgjeld NåværendeRentetypFastrente AvdragSluttdato Betalte avdrag Betalte renter etter termin rente Total 59 689 042,68 Flytende rente Oppføringslån15304655 Husbanken 7 518 903,00 0,515% Flytende Serie 2028 479 931,00 44 755,54 Oppføringslån15912527 Husbanken 480 000,00 0,562% Flytende Serie 2020 60 000,00 1 870,21 Oppføringslån15912851 Husbanken 670 320,00 0,562% Flytende Serie 2022 55 860,00 2 535,88 Oppføringslån15912911 Husbanken 965 250,00 1,537% Flytende Serie 2022 74 250,00 3 634,85 Oppføringslån15912911 Husbanken 965 251,00 1,537% Flytende Serie 2022 74 250,00 3 634,85 7 846 640,33 Lån til videreutlån Startlån 15267725 Husbanken 41 400,00 1,065% Flytende 5 400,00 243,02 Startlån 15267865 Husbanken 43 125,00 1,044% Flytende 5 175,00 251,46 Startlån 15267871 Husbanken 43 125,00 1,044% Flytende 5 175,00 251,46 Startlån 15321046 Husbanken 11 744 960,00 1,527% Flytende 1 768 976,00 108 327,00 Startlån 15321356 Husbanken 13 895 468,00 1,520% Flytende 202 873,00 128 085,00 Startlån 15321693 Husbanken 3 323 655,00 1,520% Flytende 92 096,00 62 460,00 Startlån 15322091 Husbanken 17 058 196,00 1,523% Flytende 228 595,00 147 762,00 Startlån 15300798 Husbanken 2 939 389,68 1,876% Flytende 2 232 907,32 56 166,22 Alstahaug kommune har en samlet gjeld pr. 31.08.16 på kr. 850 055 105. Lån til videreutlån (startlån/etableringslån) er medregnet i samlet gjeld og utgjør kr. 49 089 320. Alstahaug havnevesen KF s lån er ikke med i denne oversikten. Betalte avdrag pr. 31.08 er på kr. 13 395 419. Avdrag for startlån er holdt utenfor da disse avdragene føres i investeringsregnskapet. Betalte renter tilhørende lån (eksl.startlån) er pr. 31.08. regnskapsført med kr. 7 846 640. Kommunen har fast rente på ca 40 % av sin låneportefølje. Oppsummering Side 6 av 22
Sak 91/16 Fra Leirfjord kommune meldes det om en budsjettsprekk for området barnevern med ca. kr. 2 700 000.- Dette er en sprekk på 16 % og anses som alvorlig. For barnevernstjenesten har Leirfjord kommune besluttet følgende endring fra 01.10.16: Barnevernstjenesten skal egen virksomhetsleder, som har delegert myndighet på økonomi, personal og fag. Det er satt i gang tiltak for å forhindre budsjettoverskridelser innen støttekontaktordningen. Det ligger an til en inntektssvikt på eiendomsskatt med kr. 780 000,- Siste prognose fra KS 10.10.16 viser en økning i skatt og rammetilskudd på tilsammen kr. 3 932 000,- Budsjettendringer Administrasjonssjefen foreslår følgende budsjettreguleringer: Budsjettendringer drift (beløp i hele tusen) Nr. Rammeområde Art - tekst Budsjett Utg opp innt. opp ramme innt. ned utg.ned Nytt budjett 1 210 Kultursektoren Ungdomsarbeid 8 426 200 8 626 2 310 NAV Andre kommunale tilskudd 5 542 50 5 592 3 316 Barnevern Ref.barnevern andre kommuner 16 400 2 700 19 100 340 Tjeneste for 4 funksjonshemmede Ressurskrevende tjenester 35 463 256 35 719 5 400 Bygg og eiendom Ref. fra andre 33 875-300 33 575 6 400 Bygg og eiendom Overføring fra drift til investering 33 575 175 33 750 7 401 Næring Andre kjøpte tjenester 2 725 128 2 853 8 500 Finans Eiendomsskatt -417 307 780-416 527 8 200 Undervisning Kjøp av tjenester 3 435 80 3 515 10 500 finans Økning i skatt og rammetilskudd -416 527-3 932-420 459 11 500 finans Bruk av fond -420 459-137 - 420 596 Følgende budsjettreguleringer foreslås: 4 369-4 369 1. Det er tildelt kr. 200 000,- i skjønnsmidler 3. kvartal til prosjekt ungdomsarbeid. Kr. 200 000,- budsjettreguleres inn under rammeområde 210 Kultursektor. 2. Økning i medlemskontingent til krisesenteret med bakgrunn i befolkningsgrunnlaget fra SSB pr. 1.1.16 kr. 50 000,- Rammeområde 310 NAV tilføres kr. 50 000,- 3. Det er forventet et overforbruk hos barnevernet. Rammeområde 316 barnevern tilføres kr. 2 700 000,- Side 7 av 22
Sak 91/16 4. Det er tildelt kr. 256 000,- i skjønnsmidler 3.kvartal til ressurskrevende tjenester. Kr. 256 000,- budsjettreguleres inn under rammeområde 340 tjenesten for funksjonshemmede. 5. Forsikringsoppgjør knyttet til vannskade på Åsheim terrasse forventes å bli mer enn kr. 300 000,-. Kr. 300 000,- budsjettreguleres inn som en inntekt på rammeområde 400 bygg og eiendom. 6. En av bilene bygg og eiendom disponerer er utrangert og avskiltet i forbindelse med EU kontroll i 2016. Av forsikringsoppgjøret foreslås kr. 175 000,- overført fra drift til investering for kjøp av kjøretøy. Rammeområde 400 bygg og eiendom. 7. For seint innkommet faktura som gjelder år 2015 kr. 127 900,- fra Helgeland reiseliv. Det er ikke dekning for denne i budsjett 2016. Rammeområde 401 Næring tilføres kr. 127 900,- 8. Det ligger an til en inntektssvikt på eiendomskatten med kr. 780 000,- Inntekter for eiendomsskatt reguleres ned med kr. 780 000,- Rammeområde 500 finans. 9. Jfr. sak 70/6 Prosessplan skole - Mulighetsstudie ny skole «Formannskapet bevilger kr. 80 000,- til gjennomføring av mulighetsstudie i regi av planutvikling Midt-Norge» kr. 80 000,- budsjettreguleres inn under rammeområde 200 undervisning. 10. Siste prognose fra KS 10.10.16 viser en økning i skatt og rammetilskudd på til sammen kr. 3 932 000,- Kr. 3 932 000,- budsjettreguleres inn som økte innteker innen rammeområde 500 finans. 11. Budsjettet avbalanseres med bruk av disposisjonsfond kr. 137 000,- Budsjettendringer investering Nr. Rammeområde Art - tekst Budsjett Utg opp innt. opp ramme innt. ned utg.ned 1 400 Bygg og eiendom 32100 kjøp av transportmiddel 175 000 400 Bygg og eiendom 39700 overføring fra driftsregnskapet 175 000 Nytt budjett Følgende budsjettregulering foreslås: 1. Det foreslås overført kr 175.000,- fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for kjøp av kjøretøy innen rammeområde 400 bygg og eiendom. Budsjettreguleres med kr. 175 000,- på utgifts og inntektssiden. Side 8 av 22
Sak 91/16 IV Saksbehandlers innstilling: Foreliggende regnskapsrapport pr. 31.08.16 2. tertial tas til etterretning. De budsjettreguleringene som framgår av saksframlegget vedtas Sandnessjøen, den 11.10.16 V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Regnskapssjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den 12.10.16 Børge Toft Administrasjonssjef Side 9 av 22
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 73/15 Formannskapet 26.08.2015 54/15 Kommunestyret 30.09.2015 54/16 Formannskapet 15.06.2016 35/16 Kommunestyret 22.06.2016 92/16 Formannskapet 19.10.2016 Saksbehandler: Linda Bamberg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 15/1592 Arkivnr.: L82 SAK: KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER HAUGERUD OG DOKMOVEIEN I II III Saksdokumenter (vedlagt): Kommunestyrevedtak i sak 35/16 med saksfremlegg (kommunestyremøte 22.06.16) Anbudstegninger Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksfremlegg ang Foged Falchs vei-forprosjekt (15/1592) Tilsagnsbrev fra Husbanken Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 35/16 at utbyggingen av kommunale boliger i Dokmoveien og Haugerudveien igangsettes som selvfinansierende prosjekter. Prosjektet har vært lagt ut på doffin og det er kommet inn tilbud fra entreprenører. Samlet prosjektkostnad beregnes til 23.300.000 kr 10
Sak 92/16 Finansiering: Finansieringsplan 12 boliger Kostnader Kr Andel % Prosjektkostnad 23 300 000 Investeringstilskudd Husbanken Høgåsen og Haugerud 7 600 000 33 % Låneopptak 15 600 000 67 % Finanskostnadene i byggeperioden er beregnet inn i prosjektkostnaden. Husleieberegning Kostnader År Mnd Finanskostnad (3,0 % rente i 40 år) 670 000 FDV-kostnad byggdrift (375 kr/m2 * 705 m2) 260 000 Samlet kostnad 930 000 77 500 Gjennomsnittlig husleie pr boenhet (12 stk) 78 000 6 500 IV Saksbehandlers innstilling: Prosjektet gjennomføres med de forutsetninger som ligger til grunn. Det tas opp et lån stort kr. 15 600 000,-. Administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjøre øvrige lånevilkår. Sandnessjøen, den 10.okt 2016 V Enhetsleders innstilling: Linda Bamberg Prosjektleder Innstillingen tiltres. Sandnessjøen den 10.okt 2016 VI Administrasjonssjefens innstilling: Arve Berg Enhetsleder Enhetsleders innstiling tiltres. Sandnessjøen den 12.10.16 Børge Toft Administrasjonssjef Side 11 av 22
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 53/16 Formannskapet 15.06.2016 34/16 Kommunestyret 22.06.2016 93/16 Formannskapet 19.10.2016 Saksbehandler: Linda Bamberg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 16/507 Arkivnr.: 613 SAK: KOSTNADSRAMME FOR TILRETTELAGT OMSORGSBOLIG I VIKINGVEIEN I Saksdokumenter (vedlagt): II III Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksnr 34/16 fra møte 22.06.16 i kommunestyret, og saksnr 53/16 fra møte 15.06.16 i Formannskapet Budsjett og økonomiplan 2014-2017 Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn: Prosjekt 14529 Andvågen, tilrettelagt omsorgsbolig ble vedtatt som selvfinansierende prosjekt i budsjett og økonomiplan 2014-2017. Eksisterende omsorgsbolig i Andvågen har store setningsskader som etter hvert gjør at boligene er i svært dårlig stand. Boligene skal rives og erstattes med nye tilrettelagte omsorgsboliger for beboerne. Kommunestyret vedtok i saksnr 34/16 fra møte 22.06.16, at prosjektet 14529 gis en ny kostnadsramme på kr 24 500 000, for inntil 6 boenheter. Lånerammen ble økt til inntil kr 11 600 000. Prosjektet skulle fortsatt være selvfinansierende med en maksimal husleie på kr 7 500,- pr boenhet. 12
Sak 93/16 For å imøtekomme naboklager er det gjort en del endringer på bygget. I samarbeid med tjenesten for funksjonshemmede (TFF) er det redusert til 5 boenheter i stedet for 6, slik at bygningen er innefor byggegrensene og BYA-krav. Dette gir lavere samlet investeringstilskudd fra Husbanken, men opprettholder 1.377.000,- pr boenhet. Økonomi: Tomt For å utnytte kommunal grunn og samtidig oppnå en lokalisering som er ønskelig fra fagenheten og beboere er det akseptert relativt store kostnader knyttet til følgekostnader av reguleringsendring. Konkret er dette anlegsbidrag til kraftlaget for oppgradering/flytting av trafo og anlegsbidrag til veiomlegging og kommunaltekniske anlegg. Prosjektet er i alt belastet med kr. 600.000 i tomtekostnader hvor det meste vil gå til infrastruktur. Det er derfor ikke beregnet egene kostnader til råtomt i prosjektet. Husleie/servicedel Beregning for betaling gjennom husleie vil mest naturlig skje ved arealmessig oppdeling av bygningen i en servicedel og en boligdel. Boligdelen består av den private boenheten samt en andel av felles stue/kjøkken. Servicedelen, dvs rom/kontorer som benyttes av personell til ulike formål, skal ikke inngå i grunnlaget for husleieberegningen. Leiekostnad pr leilighet pr mnd: Månedlig kostnad på lånekostnad med annuitetslån med 3 % rente og 40 års nedbetaling som grunnlag. kr 6.150,- Forvaltning, drift og vedlikehold beregnes til 375 kr /m 2 Brutto areal pr boenhet (inkl andel av fellsarealer) = 73 m 2 FDV-kostnader pr leilighet pr mnd: 375 kr/m 2 * 73 m 2 /12 kr 2.300,- Sum beregnet husleie (inkludert strøm): kr 8.450,- Kostnad kommunalt disponert serviceareal pr mnd: Månedlig lånekostnad med annuitetslån med 3 % rente og 40 års nedbetaling som grunnlag. (Låneopptak på kr 2.300.000,-) kr 8.299,- Forvaltning, drift og vedlikehold beregnes til 375 kr /m 2 Brutto areal kommunalt disponert areal = 55 m 2 FDV-kostnader pr mnd: 375 kr/m 2 * 73 m 2 /12 kr 1.714,- Månedlige kostnader til kommunalt disponert serviceareal på 55 kvm dekkes innenfor driftsbudsjett for Bygg/eiendom og beregnes til: kr 10.013,- I denne kalkylen inngår strøm, men ikke renhold som ivaretas av personellet som bemanner boligene. Konklusjon: Strøm inngår i månedlig husleie og husleien beregnes til 8.450,- pr mnd pr boenhet. Månedlige kostnader til kommunalt disponert serviceareal på 55 kvm dekkes innenfor driftsbudsjett for Bygg/eiendom og beregnes til 10.013,- pr mnd. Side 13 av 22
Sak 93/16 IV Saksbehandlers innstilling: 1. Kommunestyret vedtar bygging av omsorgsboliger i Vikingveien innefor gitte kostnadsrammer. 2. Kommunestyret vedtar at driftsbudsjettet til Bygg/eiendom økes for å dekke investering i servicearealer for kommunal bruk. Dette utgjør ved realisering av prosjektet kr 120.000 pr år. Sandnessjøen, den 10.okt 2016 V Enhetsleders innstilling: Linda Bamberg Prosjektleder Innstillingen tiltres. Sandnessjøen den 10.okt 2016 VI Administrasjonssjefens innstilling: Arve Berg Enhetsleder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den 12.10.16 Børge Toft Administrasjonssjef Side 14 av 22
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 94/16 Formannskapet 19.10.2016 Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter Særlov: x Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 16/1083 Arkivnr.: GNR 31/33 SAK: KLAGEBEHANDLING-REKVISISJON AV OPPMÅLINSFORRETNING I II Saksdokumenter (vedlagt): 1. Klage på vedtak sak 16/1083, datert 04.09.2016. 2. Jordlovsbehandling datert 17.08.2016 3. Rekvisisjon av oppmålingsforretning datert 06.06.2016 med vedlegg. 4. Svar på søknad om dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggegrense. 5. Svar på søkand om avkjørsel 6. Innsigelse mot fradelingen fra eiere av gnr. 31 bnr. 1 og 21. Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: Saken gjelder fradeling av tomt på 2,4 dekar fra gnr. 31 bnr. 33 m.fl. Alstahaug kommune ga i vedtak av 17.08.2016 tillatelse til fradeling av tomt på 2 dekar i henhold til jordlovens bestemmelser, under forutsetning av at tomta ble flyttet i forhold til opprinnelig søknad. Vedtaket ble meddelt tiltakshaver i brev av 22.08.2016. Klage er datert 04.09.2016 og mottatt 05.09.2016. Klagen er derfor innkommet i rett tid, jfr. forvaltningslovemns 29. I klagen anføres det: Klagen innbefatter fradelingstillatelsen som er gjort på vilkår av at søkte tomt flyttes sørvestover langs fylkesvei 138 og inntil grensen for gnr. 31 bnr. 50. Det er søkt om tomt i nordvestenden av gnr. 31 bnr, 33 langs fylkesvei 138. Her er det meset egnet å sette opp bolig på en flate, da det her er mindre helling enn i den sørvestlige delen. 15
Sak 94/16 Grunnen til nybygg var å få alt på en flate uten alt for mye fordyrende opparbeiding av tomt. Saken skal i denne sammenheng behandles etter jordlovens bestemmelser. Viktige paragrafer er 1,9 og 12. 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 9.Bruk av dyrka og dyrkbar jord Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla lova skal fremja. Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort. Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort. 12.Deling Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter 9. Side 16 av 22
Sak 94/16 Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Andre punktum gjeld ikkje når jordskifteretten deler ein eigedom etter jordskiftelova 3-7. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova. Vurdering. For nærmere opplysning om eiendommen, vises det til vedlagt dok. nr. 2. Klagen er begrunnet med at den tomta som kommunen har tillatt fradelt, er brattere enn den omsøkte tomta og vil gi dyrere opparbeiding av tomt. Vedtaket om å flytte tomta er gjort på bakgrunn av at kommunen ikke ønsker å åpne større deler av LNF-området. Det er kommet innvendinger fra eierne av en naboeiendom mot fradeling i henhold til opprinnelig søknad. Her anføres det: Eiendommen dette gjelder er et plantefelt som ble uthogd ca 2002, og som senere er tilplantet på nytt. Det er nylig gitt dispensasjon for å bygge på landbruksregulert område like i nærheten, på gnr. 31 bnr. 4. Her er det tildelt 3 tomter og til sammen gir dette en husklynge på 6 hus i dette området. Vi mener dette er mer enn tilstrekkelig med hensyn til avkjørsler, antall slamavskillere og avløp fra disse, trafikkbelasting og ikke minst antall personer så tett inntil jordbruksdrift. Etableringer av privatboliger i landbruksområde er konfliktskapende. Hensikten med landbruksregulering er å sikre landbrukets arealer og bruk av dem. Da det allerede er gitt flere dispensasjoner i dette området fra denne regulering, anmoder vi om at det ikke gis flere dispensasjoner, ellers har jo landbruksreguleringen ingen hensikt. Side 17 av 22
Sak 94/16 Når kommunen valgte å gi fradelingstillatelse under forutsetning av at tomta ble flyttet i henhold til vedtak, var det bl. a. begrunnet med hensynet til likebehandling. Det er nylig gitt fradelingstillatelse til tre andre tomter i området. Disse tomtene er for øvrig på om lag 1 dekar. I denne saken er det gitt fradelingstillatelse til ei tomt på 2 dekar. Dette er gjort fordi bnr. 33 må sikres adkomst til skogteigen over ny tomt. Ved å flytte tomta inntil allerede eksisterende tomter, vil påvirkningen på kulturlandskapet, etter landbruks- og miljøvernenhets mening bli mindre enn om det gis tillatelse til fradeling som omsøkt. Det er også påpekt at det ikke kan påregnes fradeling av flere tomter i området, uten at det foreligger reguleringgsplan. Det vises i denne forbindelse til bestemmelser i gjeldende kommuneplan, arealdelen, hvor det for LNF-sone 2 heter: I LNF-område sone 2 kan det tillates spredt bolig som klyngebebyggelse (2-7hus) og enkelthus samt fritidsbebyggelse. Etter denne fradelingen vil det bli liggende 7 hustomter på ei rekke langs fv 138. I saksutgreinga for administrativ behandling, er det påpekt at bosettingsspørsmålet ikke er tillagt vesentlig vekt, da kjøper av tomta har annen bolig i bygda. Argumentet om at man ønsker ei flatere tomt for å få billigere opparbeidelse, er etter saksbehandlers mening ikke relevant i forhold til jordlovens bestemmelser. I klagen framsettes det ingen nye forhold som tilsier at opprinnelig vedtak endres og at klagen tas til følge. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug formannskap tar ikke klage datert 04.09.2016 på vedtak av 17.08.2016, sak 16/1083, til følge. Opprinnelig vedtak gjort i henhold til jordlovens 1,9 og 12 opprettholdes. Vedtaket lyder: Marit Johansen gis etter søknad datert 06.06.2016 med vedlegg, tillatelse til omdisponering og fradeling av tomt på inntil 2 dekar fra gnr. 31 bnr. 33. Vilkår: 1. Fradelingstillatelsen gis på vilkår av at tomta flyttes sørvestover langs fylkesvei 138 og inntil grensen for gnr. 31 bnr. 50. 2. Størrelsen på tomta begrenses til 2 dekar. 3. Gnr. 31 bnr. 33 må sikres avkjørsel og adkomst til skogteigen tomta skilles fra. Sandnessjøen, den 26.09.2016 V Enhetsleders innstilling: Svein Åsen Prosjektleder. Tiltrer saksbehandlers innstilling. Sandnessjøen den 06.10.2016 Hans Løvmo Landbruks- og miljøvernsjef Side 18 av 22
Sak 94/16 VI Administrasjonssjefens innstilling: Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den 12.10.16 Børge Toft Administrasjonssjef Side 19 av 22
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 35/16 Formannskapet 31.05.2016 29/16 Kommunestyret 22.06.2016 95/16 Formannskapet 19.10.2016 Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 16/831 Arkivnr.: 140 F03 SAK: ENDRING AV ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER - RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN I II III Saksdokumenter (vedlagt): Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 vedtatt i kommunestyret 22.06.16 Skjema omsetningsoppgave for alkohol ambulerende /enkelt anledning Saksdokumenter (ikke vedlagt): Alkoholloven Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2016. I ettertid er det oppdaget noen feil i de alkoholpolitiske retningslinjene. Pkt 15.0 Skjenkebevilling for enkelt anledning er vedtatt slik: Hjemles av AL 1-6 og 4-2. Bevilling for en enkelt, bestemt anledning/en bestemt del av året, gjelder for åpne arrangementer som for eksempel festivaler, konserter og dansetilstelninger. Ved søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning kan det bli innhentet uttalelse fra politi og helsesektor. Dette i henhold til AL 1-7. For hver skjenkebevilling skal det angis en styrer og en stedfortreder. Styrer og/eller stedfortreder skal være til stede under hele arrangementet. Det kan gis fritak fra kravet om stedfortreder dersom arrangementets karakter tilsier det er tilstrekkelig med en ansvarshavende. 20
Sak 95/16 Ved skjenkebevilling for enkelt anledning, større arrangement som festivaler, dansegalla etc., settes krav til at ansvarshavende har kunnskap om alkoholloven (dokumenterte kurs el. kunnskapsprøven). Søknad om slik skjenkebevilling bør være kommunen i hende innen 3 uker før arrangementet. Skjenkebevilling for enkeltanledning er nødvendig der det skjenkes alkohol mot vederlag. Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning sendes Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord til uttalelse før administrativ behandling. Pkt 15.0-2. avsnitt 1. setning må endres i hht alkoholloven 1-7: «Ved søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet». Pkt 15.0 - siste setning bør endres slik: «Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning sendes Sosialtjenesten v/kommuneoverlege, samt lensmannen i Alstahaug og Leirfjord til uttalelse før administrativ behandling». Administrasjonen har fått tilbakemelding fra Fylkesmannen i Nordland om at det også for bevillinger for enkelt anledning skal innrapporteres omsatt mengde alkohol og betales gebyr. Fra ruspolitisk handlingsplan pkt 20.0 Gebyr for salg og skjenking, heter det: «Gebyr for fast bevilling fastsettes for ett år om gangen, for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. (AL 7-1 og Forskrift kap. 6.) Bevillingsgebyret skal betales etter følgende satser, jfr. AL 6-2: Salg: - 0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,44 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1-1,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2-3,87 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1540,- for salg og kr. 4800,- for skjenking. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Frist for innlevering av oppgave over faktisk omsetning i året før med revisjonsattestert regnskap, samt estimat over forventet omsetning i inneværende år, leveres Alstahaug kommune innen 1. mai hvert år. For ambulerende bevilling kreves et gebyr på kr. 340,-. For skjenkebevilling ved enkelt anledning differensieres gebyret i forhold til arrangement: Gebyrene kan bli endret av kommunestyret eller ved endring i lov». Side 21 av 22
Sak 95/16 I hht alkoholloven utgjør gebyret kr. 4.800 pr bevilling, men i særlige tilfeller kan kommunen bestemme at gebyret settes lavere. Med bakgrunn i tilbakemelding fra Fylkesmannen i Nordland ønsker administrasjonen å endre pkt 20.0 Gebyr for salg og skjenking, slik at bevillingsgebyr for enkelt anledning settes til kr. 1000,- per dag for alle arrangement uavhengig av størrelse, samt mulig tillegg beregnet ut fra faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk. Dvs. at bevillingshaver må melde inn omsatt mengde alkohol etter hvert arrangement, se vedlagte skjema. IV Saksbehandlers innstilling: Alkoholpolitiske retningslinjer i Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 endres slik: Pkt 15.0-2. avsnitt 1. setning: «Ved søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet». Pkt 15.0 - siste setning: «Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning sendes Sosialtjenesten v/kommuneoverlege, samt lensmannen i Alstahaug og Leirfjord til uttalelse før administrativ behandling». Pkt. 20.0 - siste avsnitt: «Gebyr for skjenkebevilling ved enkelt bestemt anledning koster kr. 1000,- per dag i bevillingsgebyr, med mulig tillegg beregnet ut fra faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyrene kan bli endret av kommunestyret eller ved endring i lov». Sandnessjøen, den 12.10.16 V Administrasjonssjefens innstilling: Kristin Vangen Formannskapssekretær Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den 12.10.16 Børge Toft Administrasjonssjef Side 22 av 22