Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Ulven Terrasse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 15.03.2016 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Ulvehiet, Ulvenveien 123 E Til stede: 42 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Geir Vislie. Møtet ble åpnet av Egil Nilsen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Konstituering Valg av møteleder Som møteleder ble Geir Vislie foreslått. 1.1 Opptak av navnefortegnelse 1.2 Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne Som referent ble Geir Vislie foreslått, og som protokollvitner ble Anders Grydeland og Ann Kristin Fingarsen foreslått. 1.3 Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2. Behandling av årsberetning for 2015 Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 3. Behandling av årsregnskap for 2015 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til vedlikeholdsfond.
4. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret 5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått i henhold til budsjett. Styret foreslår å dekke revisor etter regning. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Behandling av innkomne forslag og saker 6.1 Godkjenne nye vedtekter De opprinnelige vedtektene er vedtatt på konstituerende sameiermøte 22. oktober 1984, med senere endringer og tillegg. Siste endring av vedtektene er fra 7.mars 2006. Disse vedtektene refererer seg til reglene i Lov om eierseksjoner av 23.mai 1997. Se innkallingen for fullstendig forslag. Benkeforslag fra Kristoffer Igdun: 10 Ta ut ordet minimum. Vedtak: Vedtatt med uttrekk av minimum. 13 Ta ut ordet minimum. Siste setning foreslås tatt ut. retningslinjer for valgkomiteen. Forslaget til retningslinjer for valgkomiteen. forslås utsatt. Vedtak: 13 vedtatt med endringene ovenfor. 25.1 Gis et tillegg: Sameierne i fellesskap har ansvar for vedlikehold av selve bygningskonstruksjonen, brannbalkongene, alt annet fellesareal Vedtak: 25 vedtatt med endringene ovenfor. 15 Vedtak: Enstemmig vedtatt
6.2 Godkjenne nye ordensregler Se innkallingen for utkast til nye ordensregler Benkeforslag fra Kristoffer Igdun. 2 A. forslag om endring av tidspunkt Vedtak: Forslaget falt. Vedtatt som det ligger i innkallingen 5. Bot endres til gebyr Vedtak: Vedtatt med endringen ovenfor Punktene 1, 2, 3 og 10 ble vedtatt som forslaget lå i innkallingen 6.3 Samarbeid med Helsfyr Borettslag om Ulvenparken Samarbeid med Helsfyr Borettslag om å overta barneparken på Ulvenjordet. Barneparken vil bli brukt til aktiviteter og samlinger av barn og unge, beboere i vårt nærområde. Helsfyr Borettslag ønsker å samarbeide med Ulven Terrasse Sameie og vi bør gripe muligheten. Presisering: 1. Barneparken skal brukes til aktiviteter for beboere rundt Ulvenjordet. 2. Barneparken kan organisere seg som et andelslag, tingsrettslig sameie eller Aksjeselskap, alt etter hva som dekker behovet best. 3. BUT kan dekke overtagelseskostnader med inntil kr 15 000,- 4. Interimsstyret for overtakelse er Eirik Eilertsen, styret Gullhaug, Johnny Bredesen, styreformann Helsfyr. BUT oppnevner sin representant. Styrets vurdering: Styret er positive til samarbeid om tilrettelegging av aktiviteter for barn og unge i vårt nærområde. Det vises her til årsberetningen hvor det er redegjort for slike tiltak og samarbeid med andre borettslag om bruken av Ulvenjordet. Forslaget om overtakelse av barneparken gjennom et aksjeselskap ble behandlet på ekstraordinært sameiermøte høsten 2015, men oppnådde ikke tilstrekkelig flertall Forslag til vedtak: Styret skal samarbeide med andre borettslag om bruken av Ulvenparken. Forslag om overtakelse av barneparken avvises Vedtak: Forslaget falt med 25 stemmer for og 13 stemmer mot. Forslaget krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
6.4 Avtrekksvifte på taket Det er uklart hvorvidt viftene på taket er tatt med i OPAK rapporten. De står og går kontinuerlig eller går på klokkestyring. Vi må få en mer intelligent styring for å oppnå bedre funksjonalitet og oppvarmingsbesparelse. Forslag til vedtak: Styret skal vurdere intelligent styring av ventilasjonsanlegget når anlegget skal renoveres/fornyes Vedtak: Forslaget til vedtak ble vedtatt 6.5 Innsetting av nytt vindu i leiligheten Anders og Håvard Dahl i Ulvenveien 123D ønsker å få satt inn et vindu i fasade vendt mot passasjen (østsiden). Alle kostnader forbundet med innsetting av nytt vindu har forslagstiller ansvaret for. Forslag til vedtak: Anmodning om innsetting av nytt vindu i 123 D avvises Vedtak: Forslaget fra seksjonseier ble vedtatt mot 9 stemmer 7. Valg av tillitsvalgte 7.1/7.2 Som styremedlem for 2/1 år, ble Kristoffer Igdun, Inger Sandset og Attia Mirza Mehmood foreslått. Det ble foretatt en avstemming. Vedtak: Kristoffer Igdun fikk 30 stemmer og ble valgt for 2 år. Inger Sandset fikk 20 stemmer og ble valgt for 1 år. 7.3 Som varamedlem for 1 år, ble Andreja Perec foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Eli Flølo foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Christin Gokstad Bodding foreslått Vedtak: valgt ved akklamasjon
7.4 Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått 1. Jan Erik Nygård 2. Aashild Lorentzen 3. Anders Dahl Vara: 1. Sandrine Gundersen 2. Knut Røli 8. Valg av ny revisor Vedtak: PwC valgt som ny revisor Møtet ble hevet kl.: 21.22. Protokollen signeres av Geir Vislie /s/ Møteleder Geir Vislie /s/ Referent Anders Grydeland /s/ Protokollvitne Ann-Kristin Fingarsen /s/ Protokollvitne