INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS (under avvikling) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS (under avvikling), org.nr. 913 752 783, 25. januar 2019 kl. 12.00 hos Advokatfirmaet BAHR AS, Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo. I henhold til aksjeloven 5-12 har styret utpekt Camilla Iversen til å åpne generalforsamlingen. Registrering av fremmøtte finner sted fra kl. 15 minutter før start. Følgende saker foreligger til behandling: 1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PHILLY TANKERS AS (under liquidation) The Board of Directors hereby convenes an Extraordinary General Meeting in Philly Tankers AS (under liquidation), reg.no 913 752 783, 25 January 2019 at 12.00 (CET) at Advokatfirmaet BAHR AS, Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo, Norway. In accordance with Section 5-12 of the Private Limited Liability Companies Act, the Board of Directors has appointed Camilla Iversen to open the General Meeting. Registration of attendance will take place from 15 minutes before the meeting (CET). The following items are on the agenda: 1. Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes together with the meeting chair. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. 3. Endring av Selskapets vedtekter og valg av nytt avviklingsstyre. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 3. Amendment of the Company s Articles of Association and election of new liquidation board The Board of Directors proposes that the General Meeting passes the following resolution: «1. Første avsnitt i 5 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger: Styret skal ha minst to medlemmer valgt av generalforsamlingen» og andre avsnitt I 5 slettes i sin helhet, med umiddelbar virkning. 2. Selskapets avviklingsstyre skal heretter bestå av Jan Ivar Nielsen (styreformann) og Pål Loth Magnussen (styremedlem).» 1. The Company s Articles of Association 5 first paragraph is amended to read as follows: The Board of Directors shall comprise of no less than two members elected by the general meeting and the second paragraph of 5 is deleted in its entirety, with immediate effect. 2. The Company s liquidation board shall hereinafter comprise of Jan Ivar Nielsen (Chairman) and Pål Lothe Magnussen (Board member)." #8361877/2
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, bes om å gi beskjed om dette innen 24.januar 2019 kl. 16.00. Melding om deltakelse kan gis ved å fylle ut og returnere vedlagte påmeldingsblankett scannet per epost til caive@bahr.no, alternativt per post til Philly Tankers AS, c/o Advokatfirmaet BAHR AS, att: Camilla Iversen, P.O. Box 1524 Vika, 0117 Oslo. En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjonæren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjonær har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan for øvrig erververen og avhenderen avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til erververen. Etter selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven 4-10. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto. Shareholders who wish to participate the extraordinary general meeting either in person or by proxy, is asked to notify the Company of their attendance no later than 24 January 2019 at 16:00 (CET). Notification of attendance can be given by completing and returning the enclosed attendance form scanned by email to caibe@bahr.no, or alternatively by ordinary mail to Philly Tankers AS, c/o Advokatfirmaet BAHR AS, Attn: Camilla Iversen, P.O. Box 1524 Vika, 0117 Oslo, Norway. Each shareholder has the right to vote for the number of shares owned by the shareholder and registered in the shareholder s register with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) at the time of the general meeting. If a share acquisition has not been registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) at the time of the general meeting, voting rights for the acquired shares may only be exercised if the acquisition is reported to the Norwegian Central Securities Depository (VPS) and proven at the general meeting. In a share transfer, the parties may agree that the seller can exercise the shareholder rights until the rights have been assumed by the acquirer. In the Company s view, neither the beneficial owner nor the agent has the right to vote for shares registered on nominee accounts with the Norwegian Central Securities Depository (VPS), cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 4-10. The beneficial owner may, however, vote for the shares in the event all necessary steps are taken to terminate the custodian registration of the shares, and the shares are transferred to an ordinary account registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS), in the owner s name. Provided that the owner can document such conduct, and he has an actual ownership interest in the company, he may, in the company s opinion, vote for the shares, even though they are not yet registered on an ordinary VPS-account. ***
10. januar 2019/10 January 2019 Philly Tankers AS The liquidation board
PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS DEN 25. JANUAR 2019 Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, kan melde fra om dette ved å fylle ut og sende denne møteseddel per e-post til caive@bahr.no, alternativt per post til Philly Tankers AS, c/o Advokatfirmaet BAHR AS, att: Camilla Iversen, P.O. Box 1524 Vika, 0117 Oslo. Det anmodes om at påmelding sendes slik at den er mottatt senest 24. januar 2019 kl. 16.00. Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Philly Tankers AS den 25. januar 2019 og avgi stemme for: egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) NOTICE OF ATTENDANCE AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PHILLY TANKERS AS TO BE HELD ON 25 JANUARY 2019 Shareholders who wish to participate at the General Meeting, either in person or by proxy, can give notice of attendance by completing and returning this attendance form scanned by email to caive@bahr.no, or alternatively by ordinary mail to Philly Tankers AS, c/o Advokatfirmaet BAHR AS, Attn.: Camilla Iversen, P.O. Box 1524 Vika, 0117 Oslo, Norway. You are requested to give notice of attendance so that the notice is received within 24 January 2019 at 16:00 (CET). The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting in Philly Tankers AS on 25 January 2019 and exercise the voting rights for: own shares other shares in accordance with the enclosed proxy/proxies Sted, dato: Place, date: Navn på aksjeeier i blokkbokstaver Name of shareholder in capital letters Underskrift Signature
FULLMAKT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS DEN 24. JANUAR 2019 PROXY FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PHILLY TANKERS AS TO BE HELD ON 24 JANUARY 2019 Hvis du ikke møte selv på den ordinære generalforsamlingen, kan du ved å signere denne fullmakten utpeke en fullmektig som kan møte og stemme for dine aksjer. If you are unable to attend the Annual General Meeting in person, you may grant proxy to an authorized representative to attend and vote for your shares by signing this proxy form. Du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger). You may submit the proxy form without appointing the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to be granted to the Chairman of the Board (or a person authorized by him). Fullmakten sendes per e-post til caive@bahr.no, alternativt per post til Philly Tankers AS, c/o Advokatfirmaet BAHR AS, att: Camilla Iversen, P.O. Box 1524 Vika, 0117 Oslo. Det anmodes om at fullmakt sendes slik at den er mottatt senest 24. januar 2019 kl. 16.00. The proxy form is scanned and sent by e-mail to caive@bahr.no, or alternatively by ordinary mail to Philly Tankers AS, c/o Advokatfirmaet BAHR AS, Attn.: Camilla Iversen, P.O. Box 1524 Vika, 0117 Oslo, Norway. You are requested to send the proxy form so that it is received within 24 January 2019 at 16:00 (CET). Undertegnede aksjeeier i Philly Tankers AS gir herved (sett ett kryss): The undersigned shareholder in Philly Tankers AS hereby grants (tick one of the two boxes): Camilla Iversen (eller den hun bemyndiger) Navn på fullmektig i blokkbokstaver Camilla Iversen (or a person authorized by her) Name of proxy holder in capital letters fullmakt til å representere mine/våre aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen i Philly Tankers AS den 25. januar 2019 og instruks om å stemme som følger: a proxy to represent my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Philly Tankers AS on 25 January 2019 and to exercise the voting rights attached to such shares as follows: For Mot Avstår For Against Abstention 1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1. Election of chairman and person to co-sign the minutes together with the meeting chair 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Approval of the notice and agenda 3. Endring av Selskapets vedtekter og valg av nytt avviklingsstyre 3. Amendment of the Company s Articles of Association and
election of new liquidation board Dersom det ikke krysses av i rubrikken ovenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Please note that if any item below is not voted on (no box is ticked), this will be deemed to be an instruction to vote in favour of that item. However, if any motions are received from the floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In that case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the voting instructions should be understood. Where no such reasonable understanding of the motion can be formed, the proxy holder may abstain from voting. Sted, dato: Place, date: Navn på aksjeeier i blokkbokstaver Name of shareholder in capital letters Underskrift Signature