STYRETS MEDLEMMER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO BANKGIRO: 8276 0100265 ORGANISASJONSNR.: 977027233 WWW.KHIO.NO Vår ref.: Dato: styremøte 11/eww/2007/387 11. desember 2007 Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 INNKALLING TIL STYREMØTE 18. DESEMBER 2007 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo innkalles med dette til styremøte 18.desember 2007 Kl 10.00-13.00 i St. Olavsgt. 32.. FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 Forslag til dagsorden: S-sak 116/07: Godkjenning av innkalling og sakliste S-sak 117/07: Gjennomgang av referat fra 26.november S-sak 118/07: Orientering ved rektor og direktør om aktuelle saker S-sak 119/07: Budsjett 2008 - Fastsettelse av budsjett-/opptaksrammer S-sak 120/07: Operautdanning - samarbeid med Norges musikkhøgskole Eventuelt FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 Alle dokumenter sendes kun ut elektronisk. Dersom noen har behov for papirkopier eller skal melde forfall, vennligst kontakt brittheidi.hansen@khio.no Dette innkallingsbrev sendes ut uten vedlegg til alle varamedlemmer. Med vennlig hilsen Cecilie Broch Knudsen Rektor Erling W.Wist Direktør Saksbehandler: Erling W. Wist Tlf: 22995504 Epost: erling@khio.no Styremøte 11/2007 18.desember 2007 innkalling 1 av1
S T Y R E S AK Styremøte - 11 18. desember 2007 Saksnr.: 119/07 BUDSJETT 2008 - FASTSETTELSE AV BUDSJETT- OG OPPTAKSRAMMER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO BANKGIRO: 8276 0100265 ORGANISASJONSNR.: 977027233 WWW.KHIO.NO Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 11.12.2007 Saksbehandler: Seksjonssjef for plan og økonomi Saksdokumenter Vedlegg 1: Internt budsjettnotat m/foreløpige budsjettrammer Vedlegg 2: Fremdriftsplan for budsjettprosessen 2008 Vedlegg 3: Orientering fra KD om forslaget til statsbudsjett 2008 Vedlegg 4: Målstruktur for 2008 Vedlegg 5: Forslag til budsjett 2008 (pr budsjettansvarsområde/-enhet) Vedlegg 6: Prognose for utvikling i student-/kandidatproduksjon Vedlegg 7: Kommentarer til budsjettfremlegget fra dekanen ved scenekunst Vedlegg 8: Notat til styret fra tillitsvalgte ved scenekunst Vedlegg 9: Internt notat fra seksjon for teknisk produksjon vedr. mulige innsparinger på scenekunst Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 Saksfremlegg SAKSFREMLEGG 1. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER I regjeringens fremlegg til statsbudsjett for 2008 (St.prp. nr 1 (2007-2008)) er det foreslått en grunnbevilgning til KHiO over Kap 273 post 50 på totalt kr 196,455 mill. Det er i forslaget kompensert for forventet pris- og lønnsjustering (4,3%). Sammen med forventet tilleggsbevilgning på totalt kr 1,2 mill over Kap. 281, innebærer forslaget en samlet tilgjengelig budsjettramme for KHiO i 2008 på totalt kr 197,655 mill. Bevilgningen skal dekke driftsutgifter, større innkjøp og vedlikehold. KHiO er underlagt nettobudsjetteringsordningen i Staten og kan på bakgrunn av dette fritt disponere inntekter og selv fastsette forholdet mellom midler til investering og midler til drift ut ifra virksomhetens særskilte behov. Styremøte 11-18. desember 2007 - sak 119
Innenfor den foreslåtte rammen til grunnbevilgning har departementet fastsatt følgende overordnede mål; Sektormål 1: KHiO skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Sektormål 2: KHiO skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid. KHiO har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. Sektormål 3: KHiO skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. KHiO skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. Sektormål 4: KHiO skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene. Oppbyggingen av målstrukturen med nærmere beskrivelse av sektormål, virksomhetsmål, kvantitative styringsparametere og departementets spesielle fokusområder (kvalitative vurderingspunkter) for budsjettåret 2008, fremgår av vedlegg 3 og 4. For 2008 er det fra departementet lagt til grunn følgende måltall for registrerte studenter og uteksaminerte kandidater ved KHiO; Kunsthøgskolen i Oslo Måltall studenter Måltall kandidater Fakultet for visuell kunst Fakultet for design Fakultet for scenekunst 233 137 95 103 40 34* Sum 466 177 * Inkl. teknisk justering av måltall kandidater knyttet til tidligere opprettelse av 5 nye studieplasser PPU. Måltallene er en ren videreføring av tilsvarende måltall for 2007. 2. BUDSJETTPROSESSEN I KHiO Budsjettfordelingsmodellen i KHiO følger organisasjonsstrukturen med fakultetene og det administrative støtte-/fellesnivå som overordnede budsjettansvarsområder og de enkelte utdanningene/studieprogrammene som sentrale budsjettenheter. Basert på høgskolestyrets budsjettfordeling for 2007 fastsatte direktøren foreløpige planrammer for 2008 for fakultetene og det administrative fellesnivået. Planrammene ble gitt gjennom et internt budsjettnotat med nærmere beskrivelse av arbeidsdeling, overordnede føringer og fremdriftsplan med spesifisering av budsjettprosessens hovedaktiviteter/frister (jf vedlegg1 og 2). I gjennomføringen av budsjettarbeidet har det vært lagt vekt på å skape et best mulig felles grunnlag for allokering av stramme ressurser på tvers sett i forhold til de overordnede målog resultatkrav. I tillegg har det vært et sentralt poeng å bidra til generell kvalitetssikring av planarbeidet og synliggjøring av faglige behov og prioriteringer gjennom oppbygging nedenfra og aktiv medvirkning fra de ulike utdannings-/fagområdene. Utarbeidelse av budsjettinnspillene er basert på felles budsjettmaler i Excel. Som ledd i prosessen frem mot forslaget til endelig budsjettfordeling, er det både gjennomført interne Styremøte 11-18. desember 2007 - sak 119 Side 2
budsjettdialogmøter mellom fakultetene og de administrative seksjonene, samt felles budsjettkonferanse med høgskolens ledergruppe. Forslaget til endelig budsjettfordeling og prioriteringer avspeiler dette. 3. GENERELLE KOMMENTARER TIL RESSURSSITUASJONEN Forslaget til grunnbevilgning for 2008 innebærer en ren videreføring av inneværende års ressursnivå og tilhørende mål-/resultatkrav kun justert for lønns-/priskompensasjon. I sum medfører dette en fortsatt stram budsjett-/ressurssituasjon i 2008. Ved siden av husleie er det meste av KHiOs ressursbruk knyttet til lønn. God styring av personalressursene og kontroll med utviklingen i den totale lønnsmassen blir dermed viktig for å kunne opprettholde et økonomisk og faglig forsvarlig handlingsrom over tid. Bindingene i fast lønnsmasse og andre faste driftsuavhengige kostnader gir pr i dag få frihetsgrader mht nyinvestering og utvikling. På sikt er det derfor en utfordring å skape en større balanse mellom tilgjengelige frie budsjettmidler og det løpende behovet for investeringer/fornyelse. For å kvalitetssikre høgskolens faktiske ressursbruk/-fordeling legges det opp til at det i løpet av 2008 foretas en særskilt ressursgjennomgang (med ekstern bistand) for å sikre optimal ressursdisponering ift departementets målkrav, høgskolens egne målformuleringer og vedtatte studieplaner, måltall mv. Langsiktig personal- og kompetanseplanlegging spesielt sett inn mot gjennomføring av Byggetrinn 2 vil være en viktig del av dette. 4. FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING PR BUDSJETTANSVARSOMRÅDE Forslag til endelig budsjettfordeling 2008 sammenstilt med tilsvarende budsjett-tall for 2007 fremgår av nedenstående tabell; Opprinnelig budsjetttildeling 2007 Lønnskompensasjon Husleie- og prisvekst Nye tiltak og prioriteringer Samlet budsjettforslag 2008 Budsjettansvarsområde Reserve Fellesnivået 124 661 000 945 000 1 054 000 2 200 000 128 860 000 Fakultet for scenekunst 26 017 000 423 000 26 440 000 Fakultet for design 12 934 000 188 000 13 122 000 Fakultet for visuell kunst 24 063 000 458 000 24 521 000 Reserveavsetninger 2 000 000 4 712 000 4 712 000 Sum KHiO 189 675 000 2 014 000 1 054 000 2 200 000 4 712 000 197 655 000 *Jf vedlegg 5 Forslaget til budsjett 2008 bygger på videreføring av inneværende års aktivitets- og ressursnivå, samt foreløpige planrammer fastsatt av direktøren med bakgrunn i opprinnelig budsjett-tildeling for 2007. I det endelige forslaget til budsjettfordeling for 2008 foreslås det kompensert for helårsvirkningen av årets lønnsoppgjør, husleie- og prisvekst, samt nye tiltak og prioriteringer. Av nye tiltak og satsninger er oppgradering IT-hardware prioritert med kr 1,5 mill, elektronisk arkiv med kr 0,250 mill, elektronisk fakturabehandling med 0,2 mill og styrking av stillings- /verkstedsressurs knyttet til MediaLab med kr 0,250 mill. Prioriteringene er et resultat av interne drøftinger og budsjettdialogmøter mellom fakultetene og fellesnivået, samt ledelsens budsjettkonferanser. Av reserveavsetningen på kr 4,712 mill, foreslås kr 3,012 mill øremerket til virkninger av lønnsoppgjøret 2008 samt generell driftsrisiko. Kr 1 mill foreslås avsatt som omstillingsmidler knyttet til byggetrinn 2, og de resterende 0,7 mill som foreløpig reserveavsetning ifm usikkerhet knyttet til full inndekning av sykliske kostnader på fakultet for scenekunst. Budsjettforslagene knyttet til de enkelte budsjettansvarsområdene er drøftet med representanter for arbeidstakerorganisasjonene iht lokal tilpasningsavtale. Styremøte 11-18. desember 2007 - sak 119 Side 3
Fellesnivået Fellesnivået inkluderer alle administrative støtte- og fellesfunksjoner som bibliotekene, de respektive fagseksjoner, stabsfunksjonene, samt styret og ledelsen. I forslaget til endelig budsjettfordeling for 2008 er det foreslått en total budsjettramme på kr 128,860 mill. Husleien står for den største enkeltkostnaden og beløper seg samlet til kr 56,814 mill. Generell kompensasjon for prisvekst er beregnet til 1,054 mill, hvorav husleieøkning utgjør kr 0,279 mill. Budsjettet er gjennomgående meget stramt og gir svært få frihetsgrader mht den daglige drift og servicenivå. Totalt er om lag 90 % av fellesnivåets totalramme bundet opp i faste driftsuavhengige avtaler og fast lønnsmasse. Hovedfokus i 2008 rettes mot konsolidering og kvalitetssikring av administrative rutiner og arbeidsprosesser. Spesifisert budsjett fordelt på de enkelte seksjoner/enheter fremgår av vedlegg 5. Fakultet for design Forslaget til budsjettfordeling for design er satt til 13,122 mill kr. Dette tilsvarer planrammen inkl. lønnskompensasjon for helårsvirkning av lokale lønnsforhandlinger høsten 2007. Fakultetet planlegger i 2008 å ta opp studenter i samme omfang som for de foregående år. Innenfor budsjettrammen er det bl.a. lagt vekt på oppbygging av teori- og IT-kompetanse, samt økt fokus på utadrettet oppdragsvirksomhet, FoU-aktiviteter og internasjonalisering. Det vises for øvrig til vedlegg 5 vedrørende spesifisert budsjettoversikt pr utdanning. Fakultet for visuell kunst Forslaget til budsjettfordeling for visuell kunst beløper seg til kr 24,521 mill. Dette tilsvarer planrammen inkl. lønnskompensasjon for helårsvirkning av lokale lønnsforhandlinger høsten 2007. Forslaget bygger på en videreføring av dagens opptakstall, men med en liten omfordeling innenfor billedkunst hvor antall MA-studenter reduseres mot en tilsvarende økning i BA-studenter. For å kunne balansere budsjettet innenfor tilgjengelig ressursramme, er det gjort tilpasninger i forhold til fast bemanning og timelæreromfang. Det vises for øvrig til vedlegg 5 vedrørende spesifisert budsjett pr utdanning. Fakultet for scenekunst Budsjettrammen for scenekunst er foreslått til 26,440 mill kr. Dette tilsvarer planrammen inkl. lønnskompensasjon for helårsvirkning av lokale lønnsforhandlinger høsten 2007. Fakultetet har ifm sitt budsjettinnspill redegjort for store utfordringer knyttet til håndteringen av sykliske utgifter forbundet med produksjoner ved BA/MA Regi, MA Koreografi og BA Scenografi. Det gjør det nødvendig å finne områder hvor det er mulig å redusere utgiftene i 2008, og det er levert to alternative forslag fra fakultetet som begge innebærer et redusert studentopptak i 2008, hvorav alternativ A er dekanens anbefaling (jf vedlegg 7); Forslag A Dekanen foreslår ekstraordinært opphold i opptaket i 2008 på følgende studier; BA jazz og BA moderne -/samtidsdans. I tillegg skisseres det en fortsatt syklus med opphold i opptak på andre utdanninger i hhv. 2009 og 2010. Det første studentkullet på bachelorstudiet i scenografi avslutter våren 2008. Det er sterkt ønskelig å bruke tid på å evaluere og konsolidere studiet, samt å sikre en stabil faglig ledelse før det tas opp studenter til nytt studium. Følgelig forslås opptak til scenografi i 2009. Rammen for skuespillerutdanningen er foreslått videreført med et opptak på åtte studenter, det samme som i 2007. Det har tidligere vært vanlig å ta opp ti studenter. Ønsket om å holde opptakstallet på åtte har bl.a. sammenheng med forslag om Styremøte 11-18. desember 2007 - sak 119 Side 4
etablering av et ettårig påbyggingsstudium, tidligst fra 2009. Forslag A forutsetter i følge dekanen ekstra tilførsel av kr 700.000 utover fakultetets ordinære budsjett- /planramme i 2008. Forslag B Dekanen har alternativt foreslått et ekstraordinært opphold i opptaket i 2008 på studiene nevnt i forslag A i tillegg til ekstraordinært opphold på BA skuespiller. Forslag B kan i følge dekanen gjennomføres innen fakultetets planramme. Det vises for øvrig til vedlegg 5 vedrørende spesifisert budsjettoversikt pr utdanning, samt notat til styret fra de tillitsvalgte ved scenekunstfakultetet (vedlegg 8). 6. FORSLAG TIL OPPTAKSRAMMER Prognoser for utviklingen i studenttallene (jf vedlegg 6 B) viser at opptak etter omtrent samme rammer som i 2007 vil gi studenttall og kandidattall som ligger vesentlig over departementets fastsatte måltall. Studenttallet styres gjennom vedtak om opptaksrammer. Måltall for studenter ved KHiO er bestemt av departementet. I forbindelse med innføring av kvalitetsreformen ble det gjennomført en omlegging av gradsstrukturen med innføring av bachelor- og masterutdanninger. Departementet forutsatte at disse endringer måtte gjennomføres gjennom tilpasninger innen eksisterende studiekapasitet og økte ikke måltallet for studenter i forbindelse med innføring av kvalitetsreformen. Dagens måltall er kun justert i forbindelse med at KHiO fikk økte rammer til oppretting av BA scenografi og økt antall PPU studenter. Måltallene for antall studenter sammenlignet med faktiske studenttall høst 2007, fremgår av nedenstående tabell: Kunsthøgskolen i Oslo Måltall studenter 07 Faktiske studenttall høst 07 Fakultet for visuell kunst 233 244 Fakultet for design 137 142 Fakultet for scenekunst 96 124 Sum 466 510 Tabellen viser at Kunsthøgskolen pr i dag har 44 flere studenter (9 % flere) enn måltallet på 466. Det skjer gjennomgående en overproduksjon på samtlige fakulteter sammenlignet med måltallene, men prosentvis er avviket størst knyttet til scenekunstutdanningene. Fakultetenes forslag til opptak på de enkelte studier i 2008, er oppsummert nedenfor; BA skuespiller (A=8, B=0) 8 BA design, interiør og møbel 12 Årsstudium opera 4 BA design, kles-/kostymedesign 8 MA opera 4 BA design, visuell kommunikasjon 12 BA moderne dans samtidsdans 0 MA design 20 BA jazzdans 0 BA billedkunst 21 BA klassisk 6 MA billedkunst 21 MA koreografi 3 BA kunstfag 28 MA regi 3 MA kunstfag 28 BA regi BA scenografi - 0 PPU skuespiller / dans 13 Styremøte 11-18. desember 2007 - sak 119 Side 5
Direktørens generelle vurdering i forhold til de foreslåtte opptakstall, er at høgskolen har et samfunnsoppdrag som innebærer at det normalt hviler en forventning til KHiO om å ta opp studenter til samtlige studieprogram/fagområder i forhold til etablert rytme. Direktøren mener derfor i utgangspunktet at fakultetene må gjennomføre opptaket innen sine budsjettrammer på samtlige studieprogram i henhold til den rytmen som er etablert. Endringer i opptakstall bør normalt basere seg på en grundig og langsiktig analyse, og for øvrig skje i samråd med de fagmiljøene KHiO utdanner til. Tilsvarende bør utfordringer med økninger i lønns- og produksjonskostnader innen enkelte studieprogram normalt løses gjennom innsparinger innenfor disse studieprogram. Endelig bør overskridelser i studenttall innen andre studieprogram primært løses ved over tid ved å tilpasse studenttallene innen disse studiene. Likevel finner direktøren det vanskelig å overprøve de faglige vurderinger og prioriteringer som er gjort av dekanene på de enkelte fakultetene. Det betyr at det i tråd med dekan for scenekunst sitt forslag (alternativ A), foreslås å utsette opptak på BA moderne/samtidsdans og BA jazzdans og på BA scenografi i 2008, men at det gjennomføres ordinært opptak på BA skuespill. Samtidig bemerkes det at utgiftene til BA/MA regi og BA scenografi overskrider de økonomiske konsekvensene som ble skissert da disse studiene ble vedtatt igangsatt i 2005. For regi ligger utgiftene til både lønn og produksjoner godt over det opprinnelig budsjetterte, for scenografi gjelder det spesielt produksjonskostnadene. På denne bakgrunn mener direktøren at fakultetet bør vurdere om det er mulig å finne alternative innsparinger gjennom for eks. et økt produksjonssamarbeid mellom regi og skuespillerutdanningene (jf vedlegg 9). Som en konsekvens av dette mener direktøren at det i løpet av våren må foretas en egen gjennomgang av KHiOs samlede opptak og studentproduksjon sett i forhold til måltall. Hensikten er å sikre at KHiO ivaretar samfunnsoppdraget på en god måte, og at det samtidig en fornuftig balanse mellom planlagt aktivitetsnivå, studiekvalitet og tilgjengelige ressurser. 8. KONKLUSJON KHiOs ressurssituasjon er stram og budsjettet for 2008 gir generelt få frihetsgrader mht utvikling og nyinvesteringer. Budsjettforslaget bygger på de budsjettinnspill og faglige prioriteringer som er gjort på fakultetene. Forslaget til opptaksrammer høsten 2008 er i tråd med fakultetenes forslag. Direktørens forslag til budsjettfordeling og rammer for opptak-/studentproduksjon i 2008 fremgår av nedenstående tabell; Budsjettansvarsområde Fellesnivået Fakultet for visuell kunst Fakultet for design Fakultet for scenekunst Reserveavsetninger Forslag til budsjettfordeling 128 860 24 521 13 122 26 440 4 712 Opptak* Studenter* Kandidater* Sum 197 655 191 486 216 * Jf prognose for opptak, student-/kandidatproduksjon (vedlegg 6 A) 98 52 41 239 141 106 Avsetningen til udisponert reserve på kr 4,712 mill foreslås disponert som følger; Kr 3,012 mill - øremerkes avsetning til virkninger av lønnsoppgjøret 2008 samt generell driftsrisiko. Kr 1 mill - foreløpig avsetning for omstillingsmidler ifm byggetrinn 2. Kr 0,700 mill - foreløpig avsetning for usikkerhet mht sykliske kostnader scenekunst. 109 56 51 Styremøte 11-18. desember 2007 - sak 119 Side 6
Forslag til vedtak: Styret vedtar framlegget til budsjett 2008, og fastsetter endelige budsjettrammer jf nedenstående tabell; (beløp i 1 000 kr) Budsjettansvarsområde Budsjettramme 2008 Fellesnivået Fakultet for visuell kunst Fakultet for design Fakultet for scenekunst Reserveavsetninger 128 860 24 521 13 122 26 440 4 712 Sum 197 655 med følgende bemerkninger; De vedtatte og godkjente MA-studier skal sikres og prioriteres innenfor de vedtatte budsjettrammer. Opptaket til de enkelte utdanninger høsten 2008 skal skje innenfor følgende opptaksrammer: BA skuespiller 8 Årsstudium opera 4 MA opera 4 BA dans moderne dans og samtidsdans ikke opptak i 2008 BA dans jazzdans ikke opptak i 2008 BA dans klassisk 6 MA koreografi 3 BA regi - MA regi 3 BA scenografi ikke opptak i 2008 BA design interiør og møbel 12 BA design klesdesign og kostymedesign 8 BA design visuell kommunikasjon 12 MA design 20 BA billedkunst 21 MA billedkunst 21 BA kunstfag 28 MA kunstfag 28 PPU skuespiller og dans 13 Budsjett- og opptaksrammene gis med forbehold om resultatet av Stortingets budsjettbehandling og endelig bevilgning for 2008. Styret ber om at det i løpet av 2008 foretas en helhetlig gjennomgang og vurdering av høgskolens samlede opptak og studenttall, sett i forhold til departementets måltall. Styremøte 11-18. desember 2007 - sak 119 Side 7
s-119/07 Vedlegg 1 N O T AT Til: Dekaner og seksjonsledere Fra: Seksjon for plan og økonomi Dato: 27.09.2007 Saksnummer: KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO BANKGIRO: 8276 0100265 ORGANISASJONSNR.: 977027233 WWW.KHIO.NO Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 UTARBEIDELSE AV BUDSJETT 2008 INTERNT BUDSJETTNOTAT 1. UTGANGSPUNKT 1.1 Formål Dette budsjettnotatet omhandler praktiske retningslinjer og overordnede føringer for utarbeidelse av KHiO s endelige budsjett for 2007 samt forslag til budsjett for 2008. Hensikten er å sikre nødvendig koordinering, samordning og kvalitet i budsjettarbeidet. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 er ennå ikke fremlagt og forventes tidligst å bli behandlet i Stortinget i månedsskiftet november/desember. KHiOs ressurssituasjon for planperioden er således ikke endelig kjent, men utsiktene tilsier en ren videreføring av årets tildeling, kun justert for generell lønns- og prisvekst samt eventuelle tekniske endringer. Det forventes dermed en fortsatt stram ressurssituasjon og det er således en sentral målsetting å sørge for en best mulig allokering av ressursene i forhold til overordnede resultatkrav. Budsjettprosessen er et viktig virkemiddel i så måte. FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 1.2 Sentrale dokumenter og begreper 1 St.prp. nr. 1 (2007-2008): Regjeringens fremlegg til statsbudsjett for 2008. Endelig tildelingsbrev: Skriv fra KD om budsjettramme, resultatmål, prioriteringer mv etter avsluttet budsjettbehandling i Stortinget. Disponeringsskriv: Skriv fra direktør til fakultetene og fellesnivået om vedtatt budsjettramme, resultatmål, fullmakter mv. Budsjettdisponeringsmyndighet: Fullmakt til å disponere budsjettmidler. Budsjettansvarsområde: De organisatoriske enheter som tildeles budsjettrammer. I tillegg til ledelsen og administrasjonen (som utgjør fellesnivået) vil dette være synonymt med fakultetene. Budsjettenhet: Organisatorisk enhet med delegert budsjettdisponeringsmyndighet for avgrensede områder under et budsjettansvarsområde. Planrammer: Foreløpige ressursrammer vedtatt av høgskolestyret som grunnlag for utarbeidelse av budsjettansvarsområdenes budsjett og aktivitetsplaner for 2007. Budsjettrammer: Endelige ressursrammer vedtatt av høgskolestyret på bakgrunn av budsjettansvarsområdenes budsjettinnspill. Gir grunnlag for detaljbudsjettering og periodisering. 1.3 Avgrensninger og forbehold Innholdet bygger på videreføring av resultatmål og grunntildeling for KHiO slik det fremgår av tildelingsbrevet for 2007. Det må således tas forbehold om endringer som 1 Sml. bl.a. fremdriftsplan avsnitt 2.4
følge av regjeringens budsjettfremlegg, påfølgende behandling i Stortinget, eller andre omprioriteringer fra departementet senere i prosessen. Utfyllende retningslinjer, tillegg og andre endringer til innholdet i budsjettnotatet vil bli gitt som egne vedlegg og tillegg til dette notatet. 2. BUDSJETTPROSESSEN 2.1 Generelt om budsjettprosessen Det legges opp til en videreføring av fjorårets budsjettprosess med oppbygging nedenfra og med inneværende års måltall og opprinnelig tildeling som overordnet mål-/ressursramme. Aktiviteter og prosessens fremdrift er nærmere beskrevet i avsnitt 2.4. 2.2 Myndighets-/oppgave- og ansvarsdeling Høgskolestyret har det overordnede ansvaret for at KHiO s økonomiske ressurser disponeres i samsvar med forutsetningene for den statlige grunnbevilgningen og de til enhver tid gjeldende bestemmelsene for økonomiforvaltningen i staten. Styret vedtar KHiO s internbudsjett og har det formelle ansvar for at resultatkravene i tildelingsbrevet fra KD oppfylles. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvaret for å lede institusjonens virksomhet og føre faglig tilsyn med denne. Høgskoledirektøren ivaretar den daglige økonomiforvaltningen i samsvar med overordnet regelverk og vedtak i styret. Gjennom dette har direktøren ansvaret for å samordne budsjettarbeidet i KHiO og å sørge for at det utarbeides et saldert budsjettforslag som fremlegges for styret. Alle budsjettansvarsområdene skal utarbeide budsjettforslag for sine ansvarsområder innen de fristene og i henhold til de retningslinjene som er gitt fra direktøren. Fakultetet v/dekanen har ansvar for at underliggende budsjettenheter utarbeider budsjettforslag innen de fristene og i henhold til retningslinjene som er fastsatt. Fakultetkoordinatorene bistår dekanen i det praktiske arbeidet med å samordne og utarbeide budsjettinnspillene. Utarbeidelse av felles budsjettmaler og annet støtte-/veiledningsmateriell ivaretas av administrasjonen ved seksjon for plan og økonomi. 2.3 Foreløpige ressurs-/planrammer Det forutsettes at budsjetteringen innenfor de enkelte budsjettansvarsområdene tar utgangspunkt i nedenstående ressurs-/planrammer; Opprinnelig tildeling 2007 Beregnet lønnskompensasjon Foreløpig planramme Budsjettansvarsområde Fellesnivået 124 661 000 669 000 125 330 000 Fakultet for Scenekunst 26 017 000 368 000 26 385 000 Fakultet for Design 12 934 000 176 000 13 110 000 Fakultet for Visuell kunst 24 063 000 322 000 24 385 000 Sum 187 675 000 1 535 000 189 210 000 Planrammene er lik inneværende års opprinnelige tildeling, tillagt beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjøret pr 1. mai 2007 inkl. sentrale justeringer. Rammene ses i sammenheng med pålagte oppgaver og tilhørende mål-/resultatkrav. Det gjøres spesielt oppmerksom på at de enkelte budsjettansvarsområdene selv forutsettes å foreta en kritisk gjennomgang av egne aktiviteter og foreta en prioritering av hva som kan gjennomføres innenfor rammen. Aktivitetsplanene og prioriteringene skal være i samsvar med fastlagte mål fra departementet og høgskolens særskilte forutsetninger og strategier. Side 2
2.4 Tentativ fremdriftsplan Gjelder Tidspunkt budsjettåret: /Frister 2008 2009 Fra Til Aktivitet Ansvarlig 30.08.07 x Direktør Styret Orientering om plan for budsjettprosessen 2008 Direktør 27.09.07 x Adm Fakultetene/ fellesnivået Utsendelse av internt budsjettnotat m/budsjettprinsipper, økonomiske planrammer og maler/-verktøy 05.10.07 x KD Stortinget Forslaget til statsbudsjett 2008 blir offentliggjort KD 22.10.07 x Fakultetene/ fellesnivået Direktør Frist: Forslag til budsjett og aktivitetsplaner 2008 Plan & økonomi Dekaner Seksjonssjefer 22.10.07 x Direktør Styret Orientering om fremlagt statsbudsjett Direktør 28-30.10.2007 x Adm 06.11.07 x Fakultetene/ fellesnivået Fakultetene/ fellesnivået Interne budsjettdialogmøter Direktør Frist: Samordnet forslag til budsjett og aktivitetsplaner 2008 Direktør Dekaner Seksjonsjefer 08.11.07 x Direktør Ledergruppen Budsjettkonferanse m/gj.gang av prioriteringer og resultatmål Direktør 15.11.07 x Fakultetene Studieseksjonen Frist for semesterplaner 26-27.11.2007 x Direktør Styret Fastsettelse av KHiOs forslag til satsningstiltak - Budsjett 2009 Styret Dekaner Studieledere 30.11.07 x KHiO KD Oversendelse av forslag til satsningstiltak - Budsjett 2009 Direktør 06.12.07 x Direktør Styret Utsendelse av styrepapirer - Forslag til budsjett 2008 Direktør 18.12.07 x Direktør Styret Fastsettelse av KHiOs budsjett 2008 (m/res.mål/opptaksrammer) Styret XX.12.07 x Stortinget KD Vedtak om statsbudsjettet for 2008 Stortinget XX.12.07 x KD KHiO Statsbudsjettet for 2008 - Endelig tildelingsbrev KD 31.12.07 x Adm 15.01.08 x Fakultetene/ fellesnivået Fakultetene/ fellesnivået Utsendelse av interne disponeringsskriv for 2008 Adm Frist for innsendelse av periodisert budsjett 2008 Direktør Dekaner Seksjonssjefer 31.01.08 x Adm Agresso Budsjett 2008 innlest i Agresso Plan & økonomi 26.02.08 x Direktør Styret Styrebehandling "Rapport og planer (2007-2008)"m/ evt.justeringer som følge av endelig stortingsvedtak Direktør 01.03.08 x KHiO KD Oversendelse av "Rapport og planer (2007-2008)" med beskrivelse av planer og disponering av tildelt bevilgning 2008 (inkl. hovedmål, delmål og resultatmål) Direktør * I tillegg kommer evt styrebehandling i februar/mars 2008 med nødvendige justeringer som følge av resultatet av regnskapssaldering for 2007. 3. GJENNOMFØRING 3.1 Generelt Hensynet til mest mulig rasjonell og formålseffektiv utnyttelse av KHiO s grunnbevilgning, betinger grundig budsjettplanlegging og god økonomistyring. Sammen med forventningen om fortsatt stram ressurstildeling fordrer dette høy grad av presisjon, åpenhet og gjennomsiktlighet i hele prosessen. 3.2 Budsjettdialogmøter & budsjettkonferanse Erfaringene fra fjoråret tilsier at samordning av aktivitetsplaner og prioriteringer på tvers av fakultet og seksjon bør vektlegges ytterligere. I tillegg til ledelsens budsjettkonferanse er det derfor lagt opp til egne budsjettdialogmøter mellom fakultetene og de administrative seksjonene. Hovedhensikten er å sørge for nødvendig kvalitetssikring, samordning og prioritering på tvers i forhold tilgjengelig ressursramme og overordnede mål-/resultatkrav for institusjonen som helhet. 3.3 Drøfting Som ledd i budsjettprosessen skal det gjennomføres drøftinger/høringer med representanter for de ansatte og studentenes tillitsvalgte før budsjettet vedtas. Side 3
4. BUDSJETTETS OPPBYGNING 4.1 Generelt KHiO s budsjett bygges opp og ses i direkte sammenheng med gjeldende økonomimodell og de ulike regnskapsdimensjonene i denne modellen. Hensikten er å sikre grunnlag for god økonomistyring gjennom enhetlig og sammenfallende struktur mellom planlegging og den regnskapsmessige oppfølgingen. Grunnelementene/-strukturen er nærmere beskrevet i 4.3. Styrets vedtak om delegasjons-/myndighetsstruktur ligger til grunn for budsjettets overordnede organisering og oppbygging. Dette medfører inndeling av budsjettet i fire budsjettansvarsområder bestående av de tre fakultetene med de respektive utdanningene som budsjettenhetsnivå, i tillegg til ledelsen og de administrative støttefunksjoner/-tjenester som et eget felles budsjettansvarsområde. Budsjettmessig er det således gjort et klart skille mellom de direkte faglige aktiviteter knyttet til utdanningsproduksjonen og de mer indirekte støtteaktiviteter/-kostnader. Denne budsjettmessige avgrensingen mellom fag og støtte innebærer at lønn-/personalressurser knyttet til undervisning er den vesentligste kostnadsfaktoren for fakultetene, og det er i budsjettmalen lagt vekt på at dette spesifiseres særskilt. Budsjettering av undervisning ses i direkte sammenheng med de respektive studieplaner/-emner. Opptakstall og planlagt student-/kandidatproduksjon for de ulike utdanningene skal spesifiseres i budsjettinnspillet og utkast til semester-/timeplaner utarbeides som del av budsjettprosessen. Ressursbehov angis både som samlet kronebeløp og som sum antall timeverk (inkl spesifikasjon av totalt antall undervisningstimer og faktor for vekting). Budsjettinnspill fra fellesnivået (de indirekte støtteaktivitetene) spesifiseres i 3 kategorier; i. Faste avtaler og bindinger ii. Løpende drift iii. Investeringer og utviklingsaktiviteter For ytterligere å øke informasjonsverdien i budsjettinnspillene skal planlagt ressursbruk innenfor fellesnivået synliggjøres i forhold til de respektive fakultetene/utdanningene, der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig. For øvrig forutsettes det at aktivitetsplanene bygger på evaluering av virksomheten fra inneværende år, herunder resultatet av semesterevalueringer, HMS-undersøkelse mv, og at dette inngår som en aktiv del av planarbeidet på de respektive nivå. 4.2 Krav til budsjettinnspill Budsjettinnspillene utarbeides i en talldel (Excel) etter fastlagt mal og suppleres med nødvendige tekstinnspill før fremlegg av saldert budsjettforslag for styret. Mal(er) for budsjettinnspill m/veiledning for utfylling vil følge i egen ekspedisjon. 2 Alle oppgaver og aktiviteter knyttet til KDs resultatkrav, herunder oppfyllelse av måltall knyttet til opptak og kandidatproduksjon, skal synliggjøres og planlegges innenfor angitt ressursramme. I budsjettinnspillene skal det legges vekt på synliggjøre budsjettansvarsområdenes prioriteringer, dvs hvilke områder som vektlegges og hvilke områder som eventuelt kan nedprioriteres og/eller avvikles. Alle nye investeringstiltak skal kostnadsberegnes og angis i prioritert rekkefølge. Dvs være best mulig egnet til å gi sammenlignbare grunnlagsdata for ledelsen og styret for prioritering og allokering av ressursene på tvers sett ift KHiO s totale behov og langsiktige målsettinger. Budsjettforslaget skal bygge på evalueringer av studiekvaliteten i studieåret 2006-2007 fra studenter, studieledere og faglig tilsatte. 2 Maler distribueres direkte fra seksjon for plan og økonomi Side 4
4.3 Strukturering av budsjettinnspillene Budsjettinnspillene utarbeides iht. fastlagte maler. Detaljeringsnivået vil avhenge av hvor man er i prosessen, men generelt er grunnstrukturen bygget opp rundt regnskapsdimensjonene i KHiO s økonomimodell (jf 4.3.1 4.3.3). 4.3.1 Konto Spesifisering på konto skjer senest som del av detaljbudsjetteringen etter styrets vedtak av budsjettrammene i desember. Egen veiledning/mal vil bli gitt. 4.3.2 Budsjettenhet Oppbygging av budsjettenhetsdimensjonen avspeiler organisasjonsstrukturen. Innenfor den utdanningsfaglige delen utgjør fakultet v/dekanen overordnet budsjettansvarsområde og det enkelte studieprogram (utdanningene) danner budsjettenhetene som det forventes spesifiserte budsjettinnspill i forhold til. Se budsjetteringsmal og veiledning for nærmere informasjon. 4.3.3 Prosjekt Synliggjøring av ressursbehov knyttet til aktivitet er en sentral del av budsjettarbeidet og ivaretas gjennom prosjektdimensjonen. For utdanningene følger prosjekt-/aktivitetsdimensjonen studieplanen og dens inndeling i studieemner (i tråd med grunnstrukturen for rapportering av produksjons- /aktivitetsdata til Database for statistikk om høgre utdanning). 5. BUDSJETTEKNISKE FORHOLD OG AVKLARINGER 5.1 Generelt I denne delen gis det hovedprinsipper og presiseringer av budsjettekniske forhold knyttet til bl.a. budsjetteringsansvar og grensesnitt mellom budsjettansvarsområder mv. Hensikten er å klargjøre enkelte praktiske forhold spesielt vedrørende skillet mellom fag og støtte, men fremstillingen er på ingen måte uttømmende. Ytterligere presiseringer og praktiske avklaringer forutsettes å skje fortløpende som del av prosessen. 5.2 Grenseoppgang mellom faglige aktiviteter og støtte-/fellesfunksjoner Den faglige aktiviteten i fakultetene og de administrative støttefunksjonene/fellestjenestene vil i noen tilfeller ha nære eller overlappende berøringspunkter. Budsjetteringsmessig vil dette kunne by på vanskeligheter som f.eks dobbeltbudsjettering eller det motsatte i form av reell underbudsjettering. Generelt budsjetteres alle støtteaktiviteter/basistjenester som del av det fellesadministrative området (fellesnivået), mens de direkte undervisningsrelaterte aktiviteter budsjetteres på fakultetene. Det er visse unntak (jf bl.a. avsnittene nedenfor). Utover dette legges det til grunn et generelt prinsipp om at budsjettmidlene planlegges og ligger hos bestiller (dvs. en bestiller utfører modell). I praksis betyr dette at støttefunksjonene forutsettes å levere noen basistjenester som fakultetene ikke behøver å bestille. Dette gjelder ikke minst administrativ støtte i form av personalressurser, men også visse varer/tjenester. Alt utover fastlagte basistjenester skal fakultetene bestille (og budsjettere). En viktig del av budsjettprosessen blir således å definere og fastsette nivå på basisleveransene. 5.2.1 Studentopptak Fellesnivået v/studieadministrasjonen budsjetterer med kunngjøring/utlysning, mens budsjettansvaret for den faglige gjennomføringen av opptakene med opptaksprøver, bedømmelseskomiteer mv tilligger fakultetene. 5.2.2 Verkstedene Basisdrift av verkstedene (inkl. lagerhold) budsjetteres som del av det fellesadministrative området, mens all undervisningsrelatert virksomhet og produksjon budsjetteres på fakultetene. 5.2.3 IT-drift Kostnader knyttet til fornyelse, vedlikehold og drift av høgskolens IT-infrastruktur budsjetteres sentralt som del av det fellesadministrative området. Dette inkluderer også lisenser og basisnivå for IT-relatert undervisningsmateriell. Side 5
5.2.4 Øvrig drift og investeringer Alle kostnader knyttet til bygninger, husleie, og annen generell basisdrift planlegges, styres og budsjetteres innenfor det fellesadministrative området. Budsjettansvaret for investeringsmidlene ligger også til felles. Med investeringer forstås alle fysiske anskaffelser over kr 30.000,-. Sentraliseringen har sammenheng med behov for felles innkjøpsrutiner, samt et ønske om å oppnå stordriftsfordeler og kostnadsbesparelser gjennom koordinerte innkjøp. Investeringsbudsjettet baseres på innkjøpsforslag fra fakultetene og avklares gjennom budsjettdialogmøtene. Alt annet undervisningsmateriell budsjetteres i tilknytning til fakultetene/utdanningene. Tilsvarende gjelder også for alle produksjoner, forestillinger og utstillinger knyttet til undervisningen. Utgifter til porto og kontorrekvisita budsjetteres samlet på fellesområdet. 5.3 Budsjettering og behandling av lønn Alle kostnader/refusjoner knyttet til egen lønnsmasse budsjetteres innenfor de respektive budsjettansvarsområdene. Dette gjelder også kompetanseutviklingsmidler, velferdsmidler, stillingsopprykk, reiseutgifter mv. Oppdaterte lønns-/personaloversikter pr 1. september 2007 vil bli distribuert og kvalitetssikres som del av budsjettinnspillene. Lønnsmidler for fakultetenes dekaner budsjetteres som del av ledelsen og avsettes sentralt innenfor fellesområdet. 5.4 Lønns- og prisvekst De enkelte budsjettansvarsområdene skal i budsjettforslaget ikke korrigere for fremtidige pris- og lønnsendringer. Det skal budsjetteres med lønnsnivå pr. september 2007. Merutgifter som følge av generell prisvekst og lønnsoppgjøret i 2008 vil bli avsatt sentralt for institusjonen som helhet og fordeles forholdsmessig på et senere tidspunkt. 5.5 Oppdragsinntekter og EFV Det er en overordnet ambisjon om å øke nivået på oppdragsinntekter og aktivitet knyttet til eksternfinansiert virksomhet (EFV). Det vises til eget reglement for nærmere beskrivelse av prosedyrer og krav til budsjettering mv. 5.6 Stipendiater Stipendiater skal budsjetteres i henhold til egen mal, jf stipendiatprogrammet. 5.7 Avsetning av reserver Det skal ikke planlegges med reserver lokalt på de enkelte budsjettansvarsområdene. Ivaretas som hovedregel gjennom omprioritering, i tillegg til at det vil avsettes en egen driftsreserve for uforutsette hendelser mv som budsjetteres sentralt for KHiO som helhet. 6. KONKLUSJON Det er i dette notatet gitt interne retningslinjer for gjennomføringen av KHiOs budsjettarbeid for 2008. De enkelte budsjettansvarsområdene bes med utgangspunkt i dette foreta prioriteringer og gi innspill iht. angitt fremdriftsplan. Budsjettarbeidet er ikke en statisk prosess og utfyllende presiseringer, endringer mv, vil bli gitt etter hvert som prosessen skrider frem. Praktiske spørsmål og henvendelser vedrørende budsjettarbeidet rettes til fakultetskoordinator eller seksjon for plan og økonomi. Alternativt budsjett@khio.no. Administrasjonen v/seksjon for plan og økonomi Side 6
Plan for budsjettprosessen 2008 (justert) s-119/07 Vedlegg 2 Gjelder Tidspunkt budsjettåret: /Frister 2008 2009 Fra Til Aktivitet Ansvarlig 30.08.07 x Direktør Styret Orientering om plan for budsjettprosessen 2008 Direktør 27.09.07 x Adm Fakultetene/ fellesnivået Utsendelse av internt budsjettnotat m/budsjettprinsipper, økonomiske planrammer og maler/-verktøy 05.10.07 x KD Stortinget Forslaget til statsbudsjett 2008 blir offentliggjort KD 22.10.07 x Fakultetene/ fellesnivået Direktør Frist: Forslag til budsjett og aktivitetsplaner 2008 Plan & økonomi Dekaner Seksjonssjefer 22.10.07 x Direktør Styret Orientering om fremlagt statsbudsjett Direktør 12.11.07 x Adm 14.11.07 x Fakultetene/ fellesnivået Fakultetene/ fellesnivået Interne budsjettdialogmøter Direktør Frist: Samordnet forslag til budsjett og aktivitetsplaner 2008 Direktør Dekaner Seksjonsjefer 15.11.07 x Direktør Ledergruppen Budsjettkonferanse m/gj.gang av prioriteringer og resultatmål Direktør 15.11.07 x Fakultetene Studieseksjonen Frist for semesterplaner 26-27.11.2007 x Direktør Styret Fastsettelse av KHiOs forslag til satsningstiltak - Budsjett 2009 Styret Dekaner Studieledere 28.11.07 x Direktør Ledergruppen Budsjettkonferanse m/gj.gang av prioriteringer og resultatmål Direktør 30.11.07 x KHiO KD Oversendelse av forslag til satsningstiltak - Budsjett 2009 Direktør 06.12.07 x Direktør Styret Utsendelse av styrepapirer - Forslag til budsjett 2008 Direktør 18.12.07 x Direktør Styret Fastsettelse av KHiOs budsjett 2008 (m/res.mål/opptaksrammer) Styret XX.12.07 x Stortinget KD Vedtak om statsbudsjettet for 2008 Stortinget XX.12.07 x KD KHiO Statsbudsjettet for 2008 - Endelig tildelingsbrev KD 31.12.07 x Adm 15.01.08 x Fakultetene/ fellesnivået Fakultetene/ fellesnivået Utsendelse av interne disponeringsskriv for 2008 Adm Frist for innsendelse av periodisert budsjett 2008 Direktør Dekaner Seksjonssjefer 31.01.08 x Adm Agresso Budsjett 2008 innlest i Agresso Plan & økonomi 26.02.08 x Direktør Styret 01.03.08 x KHiO KD Styrebehandling "Rapport og planer (2007-2008)"m/ evt.justeringer som følge av endelig stortingsvedtak Oversendelse av "Rapport og planer (2007-2008)" med beskrivelse av planer og disponering av tildelt bevilgning 2008 (inkl. hovedmål, delmål og resultatmål) F:\Administrasjon\Stab\Tekstdok\STYREMØTER 2007\11-DESEMBER 2007\s-119-vedlegg 2 - Budsjettprosessen 2008_justert fremdriftsplan.xls, Direktør Direktør
Orientering Orientering om forslag til statsbudsjettet 2008 for universiteter og høyskoler Budsjettendringer fra 2007 til 2008 Dokumentasjon av finansieringssystemet Aktivitetskrav og måltall Målstruktur
Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefaks: 22 24 27 86 Oppgi publikasjonskode: F-4221 ØMERKE ILJ T M Trykk: Departementenes servicesenter 10/07 - opplag 1400 24 sa fr a 1-4 46 Trykk k H u rti g tr y k k
KHiO-Budsjett 2008 Samlet budsjettforslag 2008 (fordeling pr budsjettansvarsområde) s-119- vedlegg 5 Opprinnelig budsjett- tildeling 2007 Lønnskompensasjon Husleie- og prisvekst Nye tiltak og prioriteringer Samlet budsjettforslag 2008 Budsjettansvarsområde Reserve Fellesnivået 124 661 000 945 000 1 054 000 2 200 000 128 860 000 Fakultet for scenekunst 26 017 000 423 000 26 440 000 Fakultet for design 12 934 000 188 000 13 122 000 Fakultet for visuell kunst 24 063 000 458 000 24 521 000 Reserveavsetninger 2 000 000 4 712 000 4 712 000 Sum KHiO 189 675 000 2 014 000 1 054 000 2 200 000 4 712 000 197 655 000 1
KHiO-Budsjett 2008 Fellesnivået - budsjettforslag 2008 (fordeling pr budsjettansvarssted/-enhet) s-119- vedlegg 5 Budenhet Budenhet (T) Budsjett 2007 (jf s-97/06) Disponert Budsjett 2007 (js s-33/07) Forslag 2008 innenfor planrammen (eksl prisvekst) Forslag 2008 innenfor planrammen (inkl.prisvekst) Nye tiltak og prioriteringer Merknad Budsjett 2008 (jf s-xx/07) Merknad Fellesnivået 0111 Styret 400 000 400 000 350 000 350 000 350 000 0112 Ledelsen (inkl.lønn) 4 409 000 4 409 000 4 561 000 5 336 000 5 336 000 0119 Rektor - Fellesprosjekter og utvalg 850 000 650 000 650 000 650 000 650 000 sum KHiO ledelse 5 659 000 5 459 000 5 561 000 6 336 000 0 6 336 000 0121 Fellestiltak (inkl.lønn) 2 751 000 2 751 000 1 826 000 1 826 000 1 826 000 0122 Direktør - Fellesprosjekter og utvalg 700 000 630 000 600 000 600 000 600 000 0123 Informasjon 534 000 534 000 534 000 534 000 534 000 0125 FoU 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 0129 Byggetrinn 2 (kun driftsutg) 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Avsetn omstillmidler 1 000 000 sum Stab 4 985 000 4 915 000 3 960 000 3 960 000 0 3 960 000 0131 Fellestiltak (inkl.lønn) 4 751 000 4 751 000 4 708 000 4 708 000 4 708 000 0132 Scenekunst biblioteket 170 000 170 000 210 000 210 000 210 000 0133 Biblioteket Ullevålsveien 230 000 230 000 250 000 250 000 250 000 0134 Biblioteket St.Olavsgate 200 000 200 000 220 000 220 000 220 000 0135 Felles bibliotekene KHiO 704 000 704 000 550 000 550 000 550 000 0136 Arkiv 40 000 40 000 50 000 50 000 250 000 Elektronisk arkiv 300 000 sum Bibliotek og arkiv 6 095 000 6 095 000 5 988 000 5 988 000 250 000 6 238 000 0141 Fellestiltak (inkl.lønn) 3 830 000 2 260 000 2 296 000 2 296 000 2 296 000 0142 Forvaltning 1 165 000 1 165 000 1 342 000 1 342 000 1 342 000 0143 Personal 830 000 830 000 1 129 000 1 129 000 1 129 000 sum Personal og forvaltning 5 825 000 4 255 000 4 767 000 4 767 000 0 4 767 000 0151 Fellestiltak (inkl.lønn) 8 916 000 4 631 000 4 995 000 4 995 000 4 995 000 0152 Regnskap 180 000 180 000 195 000 195 000 200 000 Elektronisk fakturabehandling 395 000 sum Plan og økonomi 22 180 000 4 811 000 5 190 000 5 190 000 200 000 5 390 000 0159 Husleie KHiO 56 535 000 56 535 000 56 535 000 56 814 000 56 814 000 sum Husleie 56 535 000 56 535 000 56 535 000 56 814 000 0 56 814 000 0161 Fellestiltak (inkl.lønn) 6 428 000 7 998 000 7 982 000 7 982 000 7 982 000 0162 Studieseksjonen 358 000 358 000 502 000 502 000 502 000 0163 Etter- og videreutdanning 621 000 621 000 553 000 553 000 553 000 0164 Studentstyret 108 000 128 000 128 000 128 000 128 000 0165 Internasjonalisering 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 sum Studier og etterutdanning 7 815 000 9 405 000 9 465 000 9 465 000 0 9 465 000 0171 Fellestiltak (inkl.lønn) 9 419 000 7 570 000 7 857 000 7 857 000 250 000 Stillingsressurs MediaLab 8 107 000 0173 Sceneteknikk 1 367 000 1 241 000 1 228 000 1 228 000 0 1 228 000 0174 Design, verksteder 541 000 451 000 458 000 458 000 458 000 0175 Visuell kunst, verksteder 1 665 000 1 334 000 1 445 000 1 445 000 1 445 000 0179 Utleie -1 000 000-1 100 000-520 000-520 000-520 000 sum Teknisk produksjon 16 167 000 9 496 000 10 468 000 10 468 000 250 000 10 718 000 0181 Fellestiltak (inkl.lønn) 0 6 381 000 6 574 000 6 574 000 6 574 000 0182 IT 0 4 255 000 4 358 000 4 358 000 1 500 000 IT-inv. 5 858 000 0183 Drift Seilduken 0 6 493 000 6 071 000 6 071 000 6 071 000 0184 Drift Ullevålsveien 0 3 895 000 4 085 000 4 085 000 4 085 000 0185 Drift St.olavsgate 0 2 116 000 2 584 000 2 584 000 2 584 000 sum Bygningsdrift, innkjøp og IT 0 23 140 000 23 672 000 23 672 000 1 500 000 25 172 000 0199 Ekstraord. salgsinntekter -600 000-600 000 sum Ekstraord. salgsinntekter -600 000-600 000 0 0 0 0 Totalt Fellesnivået 124 661 000 123 511 000 125 606 000 126 660 000 2 200 000 128 860 000 2
KHiO-Budsjett 2008 Fakultet for Design - Oversikt budsjettforslag 2008 (fordeling pr budsjettenhet) s-119- vedlegg 5 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fakultet for Design Plan 2008 Budenhet Budenhet navn Kronefordeling Ressursfordeling Produksjon Var. lønn Varer+tjen Total interne t fastlønndel Total Opptak Stud Kand 0311 Dekanat og ledelse 42 938 95 000 137 938 137 938 0312 Utviklingsprosjekt 0 15 000 15 000 15 000 0313 FoU 0-160 000-160 000 7 427 2 608 123 2 448 123 0314 Formidling 0 180 000 180 000 180 000 0315 Internasjonalisering og nettverk 35 000 0 35 000 35 000 0319 Fastlønn ufordelt 10 091 071-15 357-6 427 516 3 663 555 0321 Interiør og møbel 474 140 169 000 643 140 2 947 1 034 869 1 678 009 12 36 13 0322 Klær og kostymer 623 304 154 000 777 304 3 493 1 226 427 2 003 731 8 28 9 0323 Visuell kommunikasjon 267 087 138 500 405 587 3 505 1 230 816 1 636 403 12 37 14 0324 MA design 362 764 115 000 477 764 228 80 065 557 829 20 40 20 0329 Fellestiltak studieprogr. 322 196 197 000 519 196 704 247 217 766 413 0 0 0 Sum fakultet 2 049 490 773 500 13 122 000 13 122 000 52 141 56 Måltall fra KD: 137 40 3
KHiO-Budsjett 2008 Fakultet for Visuell kunst - Oversikt budsjettforslag 2008 (fordeling pr budsjettenhet) s-119- vedlegg 5 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fakultet for Visuell kunst Plan 2008 Budenhet Budenhet navn Kronefordeling Ressursfordeling Produksjon Var. lønn Varer+tjen Total interne t fastlønndel Total (G+J) Opptak Stud Kand 0411 Dekanat og ledelse 0 500 000 500 000 500 000 0412 Utviklingsprosjekt 0 140 000 140 000 140 000 0413 FoU 0 0 0 11 767 4 049 196 4 049 196 0414 Formidling 0 210 000 210 000 210 000 0415 Internasjonalisering og nettverk 0 50 000 50 000 50 000 0419 Fastlønn ufordelt 18 946 000-42 045-14 468 450 4 477 550 0421 BA Billedkunst - kunstakademiet 401 510 843 490 1 245 000 7 360 2 532 721 3 777 721 21 63 26 0422 MA Billedkunst - kunstakademiet 0 645 000 645 000 3 217 1 107 033 1 752 033 21 40 19 0423 BA Kunstfag 290 013 1 184 988 1 475 000 15 318 5 271 225 6 746 225 28 84 30 0424 MA Kunstfag 652 261 362 739 1 015 000 4 383 1 508 276 2 523 276 28 52 34 0429 Felles studieprogram 234 728 60 272 295 000 0 0 295 000 Sum fakultet 1 578 512 3 996 489 24 521 000 0 0 24 521 000 98 239 109 Måltall fra KD: 233 103 4
KHiO-Budsjett 2008 Fakultet for Scenekunst- Oversikt budsjettforslag 2008 (Forslag A) (fordeling pr budsjettenhet) s-119- vedlegg 5 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fakultet for Scenekunst Plan 2008 Budenhet Budenhet navn Kronefordeling Ressursfordeling Produksjon Var. lønn Varer+tjen Total interne t fastlønndel Total Opptak Stud Kand 0211 Dekanat og ledelse 70 000 180 000 250 000 250 000 0212 Utviklingsprosjekt 0 0 0 0 0213 FoU 0 0 0 6 595 2 176 805 2 176 805 0214 Formidling 0 0 0 0 0215 Internasjonalisering og nettverk 0 0 0 0 0219 Fastlønn ufordelt 16 428 430-42 900-14 159 092 2 269 338 0221 BA Skuespiller 1 840 593 915 718 2 756 311 12 765 4 213 043 6 969 354 8 25 8 0222 BA/MA Regi 708 057 652 812 1 360 869 3 220 1 062 750 2 423 618 3 3 3 0223 Årsstudium/MA Opera 1 815 821 91 914 1 907 735 6 180 2 039 687 3 947 422 8 12 4 0224 BA Moderne dans/samtidsdans 1 179 527-196 497 983 030 2 506 827 096 1 810 127 0 17 6 0225 BA Klassisk ballett 758 457-478 354 280 103 4 381 1 445 801 1 725 904 6 13 4 0226 BA Jazzdans 1 014 397-31 366 983 031 2 506 827 096 1 810 127 0 18 7 0227 PPU Dans/Teater 344 299 80 701 425 000 2 287 754 816 1 179 817 13 13 12 0228 MA Koreografi 393 929 711 649 1 105 578 2 250 742 687 1 848 265 3 3 3 0231 BA Scenografi 154 227 455 687 609 914 210 69 310 679 223 0 2 4 0216 Felles studenttiltak 0 50 000 50 000 0 0 50 000 0 0 0 Sum fakultet 8 279 306 2 432 264 27 140 000 27 140 000 41 106 51 Måltall fra KD: 96 34 Budsjettramme 2008 26 440 000 Sykliske kostnader 700 000 27 140 000 5