PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotel MØTETIDSPUNKT: 18.12.2017 kl. 08.00-12.00 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland Ivar Eriksen Ole Kristian Hetland Unn Therese Omdahl Nina Langeland John Peter Hernes Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Selland Kleppe Styreleder Nestleder FORFALL FRA STYRET Unn Therese Omdal DELTAKER FRA BRUKERUTVALGET Jan Torgersen leder DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Mette Orstad Hansen referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe
Styremøte 18.12.2018 SAKLISTE UNDERLAG STYREMØTE 18.12.2017 ÅPEN DEL Saksliste UNDERLAG Sak 103/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 104/17 Sak 105/17 Sak 106/17 Sak 107/17 Sak 108/17 Sak 109/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 22.11.2017 Årsplan styresaker 2017 og 2018 Budsjett 2018 for Helse Stavanger HF Administrerende direktørs orientering til styret nr. 8/2017 Virksomhetsrapportering per november 2017 Status SUS2023 og SUS2023 OU Sak 110/17 Sak 111/17 Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF om kjøp av tomt til nytt sykehus i universitetsområdet. Sak 112/17 Sak 113/17 SAKER TIL ORIENTERING Utkast strategi Stavanger universitetssjukehus 2018-2023 Eventuelt
Sak 103/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes uten merknader. Sak 104/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 22.11.2017 Protokoll og referat fra styremøtet 22.11.2017 godkjennes uten merknader. Sak 105/17 Årsplan styresaker 2017 og 2018 Godkjennes med følgende kommentarer: Styremedlem Ole K. Hetland viste til styresak SUS2023 Gjennomgang av fullmaktstrukturen, og spurte om planen for entreprisene vil bli oppdatert pga. at saken har blitt utsatt flere ganger. Styreleder svarte at saken baserer seg på den fullmaktstrukturering som foreligger. Styresekretær avklarer med Helse Vest om planlagt synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF 08.02.2018 går som planlagt. Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2017 og 2018 til etterretning med ovennevnte kommentarer. Sak 106/17 Budsjett 2018 for Helse Stavanger HF Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for budsjett 2018. Styremedlem Lars Kåre Kleppe fremmet på vegne av ansatte representanter et alternativt forslag til punkt 1 i innstillingen. «Styret vedtar foreliggende budsjett med følgende forutsetning. Styret ber Helse Vest om å øke basisrammen til Helse Stavanger HF. Det er behov for å fordele en større andel regionens midler ut til foretakene. Styret ber om at budsjettert resultatkrav i Helse Vest fordeles på foretakene også for 2018. Styret ber om at nøkkelen i inntektsfordelingen legges til grunn i fordelingen. For Helse Stavanger HF vil dette innebære 45,15 millioner. Dette legges som reserve i budsjettet for uforutsette utgifter.» Hele forslaget/notatet slik det ble fremmet, vedlegges referatet. Votering: Punkt 1: Alternativt forslag punkt 1 fra representant Lars Kåre Kleppe fikk 4 stemmer. Gjeldende innstilling fikk 6 stemmer Punkt 2-6: Enstemmig vedtatt Drøftingsprotokollen fra ansattes representanter vedlegges referatet som vedlegg til sak 106/17 Budsjett 2018.
1. Styret vedtar framlagt budsjett 2018 for Helse Stavanger HF med et resultatkrav på 80 millioner kroner, med 6 mot 4 stemmer. 2 Administrerende direktør får fullmakt til å foreta endringer og eventuelle korrigeringer som ikke har resultatvirkning på foretakets samlede budsjett. Enstemmig vedtatt. 3. Styret vedtar følgende investeringsbudsjett for 2018: Budsjett 2018 MTU 168 200 Annet Bygg 51 143 Annet 26 000 sum 245 343 - SUS2023 Ullandhaug 438 200 - SUS2023 OU 10 000 sum SUS2023 448 200 Totalt 693 543 4. Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger eller omprioriteringer innenfor rammen i investeringsbudsjettet. Enstemmig vedtatt. 5. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny behandling dersom forutsetninger i finansieringsgrunnlaget endrer seg. Enstemmig vedtatt. 6. Styret godkjenner foreløpig likviditetsbudsjett for 2018. Enstemmig vedtatt. Sak 107/17 Administrerende direktørs orientering til styret nr. 8/2017 Adm. direktør presenterte hovedpunktene i ADs orientering til styret: 1. Oversikt over tilsyn Det vises til vedlagte notat. 2. Oversikt over aktuelle høringer pr. 11.12.2017 Det vises til vedlagt notat. 3. Oversikt over nye relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden Ingen endringer siden sist. 4. Status OU-prosjektet justering av sengeposter ved klinikk psykisk helse voksne og konsekvensutredning spesialisert rehabilitering Det vises til vedlagt notat inkl. vedlegg. 5. Meldinger Referat fra møtet i Brukerutvalget den 21.11.17 Referat fra møtet i FAMU den 21.11.2017 Protokoll fra møtet i styret i Helse Vest RHF den 10.11.17 Justering av sengeposter ved Klinikk psykisk helsevern voksne. Adm. Direktør har besluttet å legge ned 12 senger ved Randaberg DPS, avd. Randaberg.
Opptaksområdet for DPS-ene forøvrig skal gjennomgås i tett dialog med aktuelle kommuner. Konsekvensutredning spesialisert rehabilitering blir mest sannsynlig styresak i mai 2018. SUS er i dialog med universitetet i Bergen det skal settes av arealer på Ullandhaug til medisinerstudenter. Endelig plassering i nybygget vil bli avklart på et senere tidspunkt. Styret tar adm. direktørs orientering til styret nr. 8/2017 til orientering. Sak 108/17 Virksomhetsrapportering per november 2017 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte saken. Etter anmodning fra styret legges oversikt over tvangsvedtak i Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og TSB frem i neste virksomhetsrapport. Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten per november 2017 til orientering. Sak 109/17 Status SUS2023 og SUS2023 Organisasjonsutvikling (OU) Saken redegjøres grundig for i neste styremøte og på styreseminaret. Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. Sak 110/17 Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for saken. Det vises til kapittel 6.1.4 Bygningskapital status og utfordringer. Gjennomgang av eiendomsmassen på Våland er blitt utsatt. Etter innspill fra styret, presiseres det at oversikten over bygningsmassen er en oppramsing fra MultiMap-rapporten våren 2017. Saken legges frem for styret i februar-møtet. 1. Styret godkjenner Årlig melding for Helse Stavanger HF 2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppdatere årlig melding fram til fristen for oversendelse til Helse Vest RHF 15. januar 2018. Sak 111/17 Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF om kjøp av tomt til nytt sykehus i universitetsområdet Styremedlem John Peter Hernes meldte seg som inhabil og deltok ikke under behandling av saken.
Adm. direktør Inger Cathrine Bryne innledet i saken. Innstillingen ble vedtatt enstemmig. Styret i Helse Stavanger HF godkjenner avtale med Rogaland fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF om overdragelse av tomtegrunn til nytt sykehus i Universitetsområdet, vedtatt av fylkesutvalget 28.10.17. Sak 112/17 Utkast til strategi Stavanger universitetssjukehus 2018 2023 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for utkast til strategi for SUS 2018 2023. Saken legges nå frem for styret til diskusjon og vil bli lagt frem for behandling i styrets februarmøte. Styrets innspill til diskusjon tas med i det videre arbeid. Styret tar utkast til strategiplan for Stavanger universitetssjukehus 2018 2023 til orientering. Sak 113/17 Eventuelt Styreleder Stener Kvinnsland kunngjorde at investor Trond Mohn har bestemt seg for å gi Helse Stavanger HF en gave, dvs. en ny PET MR-maskin og ny MR-maskin, ekskl. penger til infrastruktur. Sykehusledelsen er veldig glad for gaven og ønsker å si ja takk til en MR nå og til PET MR enten på Våland eller Ullandhaug i 2019/2020. Dette gjør at foretaket kan komme med i et forskningssamarbeid for utvikling av nukleærmedisin på Vestlandet.
Stavanger 18.12.2017 Stener Kvinnsland Styreleiar Grethe Høiland Nestleiar Ole Kristian Hetland Nina Langeland Ivar Eriksen John Peter Hernes Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe Unn Therese Omdal