SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Kommunehuset Møtedato: 24.05.2018 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for næring og drift Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/36 18/1622 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 26.04.2018 18/37 18/17 GNR 36 BNR 21 FASTSETTING AV PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOSSHEIM 18/38 18/1698 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 - NÆRING OG DRIFT 18/39 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT 2017 - ÅRSREGNSKAP 18/40 18/1035 ÅRSMELDING 2017 SIGDAL KOMMUNE 18/41 18/1622 DELEGERTE VEDTAK Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf. 32 71 14 00 eller e-post post@sigdal.kommune.no. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, 15.05.2018 Svein Jakob Hollerud (sign.) leder
SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalget for næring og drift MØTEBOK Sak 36/18 Arkivsaknr.: 18/1622-1 Løpenr.: 7238/18 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Siri Skare Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for næring og drift 24.05.2018 ND-18/36 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 26.04.2018 Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll av 26.0418 godkjennes. Saken avgjøres av Hovedutvalget for næring og drift Vedlegg Møteprotokoll av 26.04.18
SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalget for næring og drift MØTEBOK Sak 37/18 Arkivsaknr.: 18/17-9 Løpenr.: 5572/18 Arkivnr.: GNR 36/21 Saksbeh.: Thea Sandsbråten Solum Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for næring og drift 24.05.2018 ND-18/37 Kommunestyret KS-/ GNR 36 BNR 21 FASTSETTING AV PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOSSHEIM Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret i Sigdal kommune vedtar å fastsette planprogram for reguleringsplan Fossheim Prestfoss datert 20.april 2018 med planid 2017004. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 12-9. Saken avgjøres av Kommunestyret Vedlegg Planprogram datert 20. april 2018 Innspill til oppstart og uttalelser til høring av planprogram fra: - NVE - Fylkesmannen i Buskerud - Mattilsynet - Direktoratet for mineralforvaltning - Buskerud fylkeskommune Saksutredning Konklusjon Planprogrammet framstår med de mindre endringene som er gjort etter høring som et godt grunnlag for den videre planprosessen. Rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes. Bakgrunn For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av oppstart av planen utarbeides planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogram kan unnlates for planer når de er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områdereguleringer og hvor virkningen er tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan. :
Sak 37/18 I kommuneplanen er området som her ønskes regulert avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, mens det i gjeldende reguleringsplan er avsatt til forretning/kontor. Buskerud Næringshage benytter det ene bygget i området i dag. I tillegg ligger det lagerskur på området som er tenkt revet og et bolighus. Ønsket er å regulere til konsentrert boligbebyggelse. Næringshagen og bolighuset er ikke tenkt endret. Det må lages et planprogram siden ønsket endring strider med kommuneplanen. Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli spesielt berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslaget til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. Planprogrammet skal fastsettes av planmyndigheten. Det ble varslet oppstart og planprogrammet ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring 24.02.18. Fristen for innspill og uttalelse til planprogrammet var 06.04.18. Det kom inn 5 innspill. Utsnitt fra kommuneplanen. Gjeldende reguleringsplan for området. Planomriss på ny plan. Blink Hus Sigdal AS er forslagstiller. De ønsker å tilrettelegge for utvikling av område på vegene av grunneiere som er Sigdal Nærings- og Eiendomsutvikling AS. :
Sak 37/18 Vurdering Det kom 5 innspill til oppstart og uttalelser til planprogrammet. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i tabellen under: Avsender Uttalelse Administrasjonens kommentar NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) Fylkesmannen i Buskerud De har innsigelseskompetanse innenfor områdene flom- erosjon og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft.. God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. Hensynet til klimaendringer skal vurderes. Planen må ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. De ramser opp veiledere og verktøy som de anbefaler å bruke ved oppstart av planarbeidet. Planprogrammet synes i hovedsak godt dekkende som grunnlag for planarbeidet. De viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Statlig planleggingslinje for klima og energiplanlegging. De viser også til veilederen for konsekvensutredning T-1493. De ser positivt på at det planlegges for ulike typer boliger. Kommunen bør prioritere å få til trafikksikre ferdselsarealer for myke trafikanter og barn og unge. Bør innarbeides rekkefølgebestemmelse om gang og sykkelvei. Verdier og interesser i nærområdene må inngå i Tas til orientering. Det NVE skriver er generell informasjon, og ikke direkte merknader eller kommentarer til planprogrammet. Tas til orientering. :
Mattilsynet Direktoratet for mineralforvaltning Buskerud Fylkeskommune utredningen, spesielt friområdet langs vassdraget Kråkefjorden. De anbefaler at det legges til rette for område for lek i sammenheng med friområdet langs fjorden. De ber om at klimahensyn tas og at det legges til rette for og utredes miljøvennlige energiløsninger. Det må redegjøres for universell utforming og det må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. ROS-analyse må utarbeides, og de ber om at den må følge planforslaget ved offentlig ettersyn og at nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. De forventer at løsninger for drikkevann blir innarbeidet i kommende planbeskrivelse med bestemmelser. Dersom området skal knyttes til eksisterende vannforsyning må vannverket vurdere sin kapasitet og leveringssikkerhet. Utvidelse og endringer av vannforsyningssystemer skal registreres hos Mattilsynet før byggestart. Registreringen kan utløse krav om videre plangodkjenning. Kan ikke se at planområdet berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og de har derfor ingen merknad til varsel om oppstart eller høring av planprogram. De ber om at kulturminneloven føres opp under pkt 3 (føringer for planarbeidet) i planprogrammet. Konsekvensene en utbygging får for Holmen kirke må utredes. Pkt 5.3.5 i planprogrammet må endres til at kulturminneregistrering omfatter Tas til orientering. Tas til orientering. Tatt til etterretning. Sak 37/18 :
hele planen. I tabell 6-1 må det krysses av for kulturminner ikke bare skal utredes, men også må avklares i plan. Det er lite sannsynlig at en finner automatisk fredede kulturminner innenfor området. Følgende setning må innarbeides i planforslaget; «Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven 8, annet ledd». Sak 37/18 Endringer i planprogrammet etter høring - Reguleringsplaner kan utarbeides som områderegulering eller detaljregulering. Områderegulering utarbeides stort sett av kommunen. I planprogrammet som var på høring sto det at det skulle lages en områdeplan. Dette er nå endret til detaljreguleringsplan. - Under punktet Arealbruk er : Aktuelle formål må vurderes og Arealet skal vurderes opp mot konsekvenser for landskap mht. bygningsvolumer, utbyggingstetthet og bygningshøyder flyttet fra utredes i KU til avklares i plan. - Under overvann og flom er: Endret avrenning og risiko for flom vil også bli vurdert i plan flyttet fra avklares i KU til avklares i plan. - Under kulturminner; Det skal undersøkes om planforslaget påvirker eksisterende kulturmiljøer/kulturminner er flyttet fra utredes i KU til avklares i plan. - Kulturminneloven er ført opp under 3.1 Overordnede rammer og føringer - I tillegg er det små endringer som har lite å si for planprosessen. Endringene er vurdert å være så små at de ikke utløser krav om ny høring. Der hvor noe er flyttet fra KU til plan, vil det i alle fall utredes før endelig vedtak av planen. :
SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalget for næring og drift MØTEBOK Sak 38/18 Arkivsaknr.: 18/1698-1 Løpenr.: 7448/18 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Kjell Ove Hovde Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for næring og drift 24.05.2018 ND-18/38 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 - NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap for 1. tertial 2018 for planområde 5 tas til orientering. Saken avgjøres av Hovedutvalg for næring og drift Saksutredning Regnskapet for 1. tertial for teknisk sektor viser et mindreforbruk på 1.161.677 kr. Hovedårsaken til avviket er variasjoner på selvkostområdene. Variasjonene gjennom året på selvkosttjenestene gjør at det er betydelige usikkerhetsmomenter på resultatet i budsjettet etter 1. tertial, men det er ut fra regnskapstallene ikke signaler om store avvik, kanskje med unntak av kart- og oppmåling som ligger godt foran budsjett. For selvkosttjenestene som utgjør den største delen av budsjettet vil et mer- eller mindreforbruk et enkelt år jevnes ut ved bruk av eller avsetning av selvkostfond over en periode på 5 år, og ved prissetting av tjenestene. Det er bare mindre avvik utenfor selvkost.
Sak 38/18 5 Næring og drift Tjenesteområde 1. tertial Justert Vedtatt Forbruk i 1. tertial Avvik i kr 2018 budsjett 2018 budsjett 2018 prosent 2017 1000 Politisk styring og kontroll 11 906 20 800 20 800 8 894 57 24 622 1200 Administrativ ledelse 538 948 491 100 491 100-47 848 110 829 563 1210 Forvaltning av eiendommer 206 297 142 600 142 600-63 697 145 202 571 1300 Administrasjonslokaler 463 642 452 200 452 200-11 442 103 466 965 2650 Kommunalt disponerte boliger -75 310-58 700-58 700 16 610 128-135 353 2850 Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde 0 0 0 0 0 12 292 3010 Plansaksbehandling (S) 209 535 28 467-138 200-181 069 736-93 105 3020 Bygge-delings-seksj (S) 343 352-9 400-9 400-352 752-3 653-83 507 3030 Kart og oppmåling (S) -770 588 73 200 73 200 843 788-1 053-27 379 3200 Bedriftsrenovasjon -212 129-197 900-197 900 14 229 107-118 661 3210 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft 4 720 0 0-4 720 0 0 3250 Næringstiltak 258 655 309 500 309 500 50 845 84 389 667 3290 Landbrukskontor 878 131 778 611 557 700-99 520 113 598 332 3292 Veterinærer -677 479-543 400-543 400 134 079 125-582 217 3320 Kom.veier, miljø- og TST 606 172 740 800 740 800 134 628 82 789 137 3390 Beredskap mot brann 1 192 960 1 127 600 1 127 600-65 360 106 1 135 829 3400 Produksjon av vann (S) 453 499 544 600 544 600 91 101 83 446 914 3450 Distribusjon av vann (S) -763 507-787 600-787 600-24 093 97-751 742 3500 Avløpsrensing (S) 1 074 763 833 000 833 000-241 763 129 752 754 3530 Avl.nett/innsaml. Avl (S) -617 336-348 500-348 500 268 836 177-504 745 3540 Tøm av slamavsk.sept (S) -894 351-644 300-644 300 250 051 139-804 179 3550 Renovasjon av husholdningsavfall (S) -1 029 542-1 308 000-1 308 000-278 458 79-1 304 899 3600 Miljøvern 0 27 200 27 200 27 200 0-235 000 3601 Frilufts- og utmarksområd 225 657 944 000 69 000 718 344 24-73 459 3602 Fiske- og viltforvaltning -9 494-35 700-35 700-26 206 27 34 740 Sum 1 418 501 2 580 178 1 317 600 1 161 677 55 969 142 Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten viser et merforbruk på 39.000 kr i første tertial. Dette skyldes blant annet reduserte inntekter til fra eiendomsoppgaver, og fakturering av elektroniske skjemaer. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Overforbruket skylder bl.a. en økning i forsikringspremie fra KLP. Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Tjenesten har bare mindre avvik fra budsjett som i hovedsak skyldes oppussing/istandsetting av nye kontorer. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har høyere inntekter enn budsjettert. Tjeneste 3010 Plansaksbehandling Tjenesten har et merforbruk. Dette skyldes at få planer er vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og vedtatt i perioden. Innen plansaksbehandling skrives det få regninger i løpet av året, og det skal mye til at det blir jevnt fordelt. Det er mange planer som kommer til behandling og skal faktureres framover. Tjeneste 3020 Byggesaks- delingsseksjon Tjenesten har et merforbruk. For byggesaks- og utslippsseksjonen skyldes dette blant annet at et økt antall dispensasjoner i byggesaker behandles administrativt. Videre er det tatt tak i en del
Sak 38/18 «problemsaker» som opptar tid og ressurser. For øvrig er det tradisjonelt noe mindre innkomne søknader på byggesakssida i første tertial. Tjeneste 3030 Kart og oppmåling Tjenesten viser et meget godt resultat for første tertial med en merinntekt på 770.000 kr sammenlignet med budsjett. Resultatet skyldes fakturering av mange saker fra forrige sesong som er avsluttet på vinteren i år. Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet Bedriftsrenovasjon viser bra balanse i forhold til budsjettert. Tjeneste 3250 Næringstiltak Tjenesten viser et mindreforbruk på 50.000 kr. Dette skyldes mindre overføringer i tilskudd enn budsjettert i første tertial. Tjeneste 3290 Landbrukskontor: Tjenesten viser et merforbruk på 99.000 kr. Dette skyldes i hovedsak lavere gebyrinntekter enn budsjettert i første tertial. Disse vil variere med type saker gjennom året, og er vanskelige å forutsi. Tjeneste 3292 Veterinærer: Viser et mindreforbruk på 134.000 kr. Tjenesten skal normalt gå omtrent i null ved årets slutt. Tjeneste 3320 Kommunale veier Tjenesten viser et mindreforbruk på 134.000 kr for 1. tertial. Ingen uforutsette utgifter så langt på denne tjenesten! Tjeneste 3390 Beredskap mot brann Tjenesten viser et merforbruk på 65.000 kr. Årsaken til merforbruket er i hovedsak arbeidet med beredskap i kommunen. Tjeneste 3400 Produksjon av vann Tjenesten har noe mindre forbruk. Tjeneste 3450 Distribusjon av vann Tjenesten har ubetydelig avvik i forhold til budsjettert. Tjeneste 3500 Avløpsrensing Tjenesten har et vesentlig avvik i forhold til budsjettert. Dette har sammenheng med ekstrautgifter i tilknytning til kravene som stilles til akkreditering av Eggedal renseanlegg. Tjeneste 3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Tjenesten viser betydelig merinntekt i forhold til budsjettert. Det forventes at denne differensen utjevnes ved neste periodiserings periode.
Sak 38/18 Tjenesten 3550 Renovasjon av husholdningsavfall Tjenesten viser noe mindre inntekt i forhold til budsjettert, men det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner. Tjeneste 3600 Miljøvern: Tjenesten viser et mindreforbruk. Kostnader til vannprøver kommer i løpet av sommer og høst. Tjeneste 3601 Frilufts- og utmarksområder: Tjenesten viser et mindreforbruk. Årsaken er at utgifter knytta til Madonnastien først kommer i løpet av sommer og høst. Dette prosjektet skal regnskapsmessig gå i null i løpet av året. Tjeneste 3602 Fiske- og viltforvaltning: Tjenesten viser et mindreforbruk, men det mangler fortsatt en del regninger vedr ettersøk som vil endre situasjonen.
SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalget for næring og drift MØTEBOK Sak 39/18 Arkivsaknr.: 18/1122-1 Løpenr.: 5136/18 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Natalia Rugland Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Eldrerådet 22.05.2018 EL-18/7 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.05.2018 RFF-/ Hovedutvalg for helse og sosial 22.05.2018 HS-/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.05.2018 OK-18/16 Hovedutvalget for næring og drift 24.05.2018 ND-18/39 Arbeidsmiljøutvalget AM-/ Administrasjonsutvalget AD-/ Formannskapet FS-/ Barn og unges kommunestyre BU-/ Ungdomsrådet UR-/ Kommunestyret KS-/ REGNSKAPSRAPPORT 2017 - ÅRSREGNSKAP Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2017 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga Kraftverk og Sigdal Energi for 2017 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal Energi på kr 0,- Mindreforbruk i 2017 på kr 8 398 106,- disponeres slik: o Ramma til planområde 2 Felles tjenester (tjeneste 1100 kontroll og revisjon) styrkes med kr 158 000,- o Kr 8 240 106,- avsettes til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Sigdal kommune - Årsregnskap med revisjonsberetning 2017 Sigdal kommune Årsberetning 2017 Sigdal Energi Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2017 (Sendes med sakspapirer til FS og KS) Horga Kraftverk Årsregnskap 2017 Horga Kraftverk Årsberetning 2017 Horga Kraftverk Revisjonsberetning 2017 Ramfoss Kraftlag Regnskap og årsberetning 2017 (Sendes med sakspapirer til FS og KS)
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Kommune 2017 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Energi 2017 (Sendes med sakspapirer til KS) Sak 39/18 Saksutredning Konklusjon/vurdering: Følgende vurdering er hentet fra årsberetningen hvor det står å lese følgende: Driftsresultat Regnskapet for 2017 ble avlagt innen den formelle fristen og er rapportert til KOSTRA. Netto driftsresultat oppfattes som det sentrale resultatmålet for kommunene. Resultatet fremkommer av forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkludert finansposter. Resultatet i 2017 var kr 13 647 894,-. Det er 4,1 prosent av driftsinntektene, 2,35 prosentpoeng over fylkesmannens normtall som i 2013 ble redusert fra 3 til 1,75 prosent. Korrigert for bruk av bundne driftsfond på 7 mill. kroner, avsetning til bundne driftsfond på 11 mill. kroner og kursgevinst/utbytte på 0,5 mill. kroner, så er korrigert netto driftsresultat kr 9,2 mill. I 2016 var korrigert netto driftsresultat 15,6 mill. kroner og i 2015 1,7 mill. kroner. Sigdal kommune hadde i 2017 en skatteinngang på 102,6 mill. kroner. Dette er 7,4 mill. kroner mer enn i vedtatt budsjett. Høy skatteinngang skylles ekstra innbetaling fra skatteytere. I 2015 var det innført eiendomsskatt på verk og bruk og i 2016 på alle eiendommer i kommunen. Eiendomskatteinntekten i 2017 utgjorde 5,4 % av samlede inntekter og var på 17,9 mill. kroner. Det er 0,3 mill. kroner over budsjett. Sigdal kommune hadde i 2017 et rammetilskudd på 110,8 mill. kroner. Dette er 2,6 mill. kroner under vedtatt budsjett. Nedgangen skyldes redusert inntektsutjevning på grunn av den gode skatteinngangen. I 2017 er innbetalt pensjonspremie høyere enn beregnet pensjonskostnad og det er et positivt premieavvik på 0,8 mill. kroner eks. arbeidsgiveravgift (AGA). Bortsett fra 2015, så har tidligere år innbetalt pensjonspremie vært høyere enn pensjonskostnaden og det har vært positive premie-avvik som har hatt positiv effekt på resultatet. Disse positive premieavvikene fra tidligere år utgiftsføres etter en amortiseringsplan. Utgiftsføringen av tidligere års positive premieavvik utgjorde 2 mill. kroner (eks. AGA) i 2017. Netto utgiftsført premieavvik ble til sammen 1,2 mill. kroner. I 2016 var det utgiftsført 0,4 mill. kroner i netto premieavvik. I 2017 har en svært stram økonomistyring på de to største planområdene medført et samlet mindreforbruk på 6 mill. kroner. Sigdal kommune i årsskriftet 2016/2017 mottok en stevning med krav om erstatning på 5 mill. kroner i forbindelse med behandling av en reguleringsplan. Saken var oppe i Tingretten i 2017. Kommunens ansvar ble avgrenset til to punkter i forhold til opprinnelige krav. Endelig erstatnings beløp vil bli avklart på et senere tidspunkt. Finansregnskap Netto eksterne finansutgifter ble i 2017 0,6 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Sak 39/18 Finansinntekter ble 1,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Renteinntektene var på 2,4 mill. kroner og 0,5 mill. kroner over budsjett. Om lag kr 0,3 mill. av disse er renter på gavemidler og Utviklingsfond Trillemarka-Rollagfjell som avsettes til bundne driftsfond. Disse har man ikke hatt praksis å budsjettere med siden denne inntekten ikke gjenspeiler frie inntekter til kommunen. Gevinst finansielle instrumenter var på 1,6 mill. kroner og 1 mill. kroner over budsjett. Gevinsten avsettes til respektive fond og påvirker ikke «bunn linje». Finansutgifter ble 0,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Renteutgifter ble 1 mill. kroner lavere og avdragene var 0,2 mill. kroner høyere enn budsjettert. Utlån var på 0,2 mill. kroner høyere enn det som var budsjettert i 2017. I 2017 ble det utgiftsført om lag 0,4 mill. kroner over minimumsavdrag. Investeringsregnskap Investeringsregnskapet avsluttes i balanse. Sigdal Energi Sigdal energi leverer et positivt årsresultat på kr 936 671,- (kr 389 546,- i 2016) mot budsjettert resultat på kr 701 175,-. Det har i senere år vært dårlig likviditet i selskapet, og det har således ikke vært mulig å utbetale utbytte. I tillegg har selskapet tatt opp et likviditetslån overfor Sigdal kommune for å kunne betjene løpende utbetalinger. Lavere energipriser, kombinert med investeringer i Ramfoss, er hovedårsaken til denne situasjonen. Disponering av mindreforbruk: Det er i 2017 medgått kr 158 100,- mindre til revisjon enn budsjettert. Mindreforbruket gjelder i sin helhet forvaltningsrevisjon da dette ikke er bestilt av kontrollutvalget. Det ble imidlertid bestilt to selskapskontroller på slutten av året som det vil medgå ressurser til i 2018. Beløpet er derfor i samråd med kontrollutvalget overført til 2018 til finansiering av selskapskontrollene. Resterende kr 8 240 106,- avsettes til disposisjonsfond.
SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalget for næring og drift MØTEBOK Sak 40/18 Arkivsaknr.: 18/1035-2 Løpenr.: 6815/18 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Natalia Rugland Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Eldrerådet 22.05.2018 EL-18/6 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.05.2018 RFF-/ Hovedutvalg for helse og sosial 22.05.2018 HS-/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.05.2018 OK-18/15 Hovedutvalget for næring og drift 24.05.2018 ND-18/40 Arbeidsmiljøutvalget AM-/ Administrasjonsutvalget AD-/ Formannskapet FS-/ Ungdomsrådet UR-/ Kommunestyret KS-/ ÅRSMELDING 2017 SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding 2017 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2019-2022 og budsjett 2019. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsmelding Sigdal kommune 2017 Regionrådet i Midt-Buskerud Årsmelding 2017 (ettersendes til KS) Saksutredning Konklusjon: Det har i saksutredningen til årsmeldingen vært vanlig å fokusere på generelle planforutsetninger for kommende år. Det er et mål å koble konklusjoner og redegjørelser i årsmeldingen til kjente utviklingsfaktorer for inneværende og kommende år. På denne måten ønsker man å knytte årsmeldingen og innholdet i denne til høstens arbeid med budsjettet for 2019 og økonomiplan for kommende fireårsperiode.
Sak 40/18 Vurdering: Det vises til selve årsmeldingen hvor det innledningsvis ligger generelle planforutsetninger som er trukket frem sammen med noe relevant statistikk og KOSTRA-rapporter, med egne kommentarer under sektorene. Årsmeldingen presenterer en betydelig informasjonsmengde knyttet til virksomheten, også hva angår tjenestenes innhold, mål og resultater. Årsmeldingen er slik sett et oppslagsverk, og en dokumentasjon for ettertiden, mer enn det er en stram rapport for virksomhetsåret. Årsberetningen som ligger til årsregnskapet er en kortfattet og konsentrert rapport på tjenestenes økonomiske årsoppgjør. Budsjettdokumentet danner grunnlag for å beskrive mål, og hvilke rammer som ligger for å nå disse målene, mens årsmeldingen i større grad skal forsøke å evaluere måloppnåelsen. Årsmeldingen sier også noe om hvilke utfordringer som foreligger i arbeidet med å nå målene som er lagt, og tiltak som eventuelt må på treffes for å sikre måloppnåelse. Årsmeldingen er således viktig bakgrunnsinformasjon når sektorene starter arbeid med budsjettforslag, og viktig bakgrunnsmateriale for å prioritere mellom små og store forslag til tiltak i årene som kommer. Utfordringsbildet for 2019 viser blant annet at kommunens beregnede økning i inntekter ikke er tilstrekkelig til å dekke den beregnede pris- og lønnsveksten. Det er også flere investerings- og vedlikeholdsbehov som er utsatt fra tidligere år. Dette innebærer blant annet at det blir nødvendig med en strammere politisk prioritering av oppgaver og nivå på tjenester. Rådmannen vil forsterke satsingen på arbeidet med effektivisering og innføre LEAN i flere deler av virksomheten. I tillegg vil arbeidet med digitalisering, automatisering av arbeidsprosesser og gevinstrealisering stå høyt på dagsorden. Bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger i Sigdal kommune: Arbeid med flyktninger i Sigdal kommune krever innsats og engasjement fra kommunen og lokalbefolkningen. I størst mulig grad skal vi sikre reell likestilling mellom flyktninger og resten av kommunens innbyggere. Målet for arbeidet med flyktninger i Sigdal kommune må være at flest mulig er selvhjulpne og selvforsørget så raskt som mulig etter bosetting, og at de bosetter seg fast i Sigdal kommune. Sysselsettingsfremmende tiltak må prioriteres og få et forsterket fokus dersom man skal lykkes med dette. Når det gjelder den økonomiske siden av virksomheten i 2017 så vises det til egen sak om årsregnskap 2017, med vedleggene Årsberetning og Regnskap, for en ren økonomisk fremstilling av virksomhetsåret. Kommunens hovedutfordring er styrket befolkningsutvikling og vekst i yngre aldersgrupper. Vi har gode kapasiteter i bygg og anlegg på skolesiden, og kan ta imot flere barn uten nye investeringer. En utvikling med tilflytting og flere barn og ungdom vil styrke kommunens økonomi. Flere års arbeid med innhold og økonomi i selvkosttjenester har gitt uttelling. Selvkostøkonomien belaster ikke kommunens virksomhet på andre områder. Planområdene 3, 4 og 6 er driftet innenfor tildelte rammer i 2017. Rådmann er tilfreds med det tilbakelagte året samlet sett, og vil berømme medarbeidere og det administrative og politiske samarbeidet for å takle de til enhver tid løpende utfordringer på en god måte.
SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalget for næring og drift MØTEBOK Sak 41/18 Arkivsaknr.: 18/1622-2 Løpenr.: 7474/18 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Siri Skare Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for næring og drift 24.05.2018 ND-18/41 DELEGERTE VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak: Delegerte vedtak tas til orientering. Saken avgjøres av Hovedutvalget for næring og drift Vedlegg Delegerte vedtak for perioden 26.03 05.04.18