Gjerstad kommune Møteinnkalling

Transkript

1 1 Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: frivilligsentralen, Gjerstadsenteret Dato: Tid: 18:30 Eventuelle lovlige forfall meldes her: Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Inger Haldis Løite Ordfører AP Knut Erik Ulltveit Varaordfører SP Egil Nicolay Haugland Medlem AP Marie Bakka Medlem SP Gro Eskeland Medlem SP Rune Hagestrand Medlem H May Yvonne Hjellvik Medlem H

2 2 Saksliste Saksnr Innhold PS 17/42 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 17/43 Referatsaker PS 17/44 Tertialrapport 1. tertial 2017 PS 17/45 Årsmelding for 2016 PS 17/46 Årsregnskap 2016 PS 17/47 Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem - endelig behandling

3 PS 17/42 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 17/43 Referatsaker 3

4 4 Gjerstad kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: Arkivref: /706-1 / 153 Espen Grimsland espen.grimsland@gjerstad.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 17/44 Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar tertialrapport for 1. tertial 2017 til orientering. Vedlegg: Tertialrapport 1. tertial 2017 Rådmannens vurdering/merknader: Rådmannen registrerer til sin tilfredshet at samtlige enheter har vist særdeles god budsjettdisiplin gjennom årets 4 første måneder. Det minnes likevel om at marginene er små, og at det vil være nødvendig med en stram budsjettstyring også resten av året om man skal få et resultat i henhold til budsjett.

5 5 Gjerstad kommune Administrasjonsenheten Saksfremlegg Dato: Arkivref: /248-4 / 004 Kai Høgbråt kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /16 Eldreråd /12 Administrasjonsutvalg /7 Arbeidsmiljøutvalg /45 Formannskapet Kommunestyret Årsmelding for 2016 Rådmannens innstilling: Årsmeldingen for 2016 tas til etterretning. Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet konkluderte med at det hadde vært ønskelig med en oversikt og noen kommentarer knyttet til alle fagområdene ved Familiehuset. Rådmannens innstilling med den merknad som kom fram i møtet, ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Eldreråd Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

6 6 Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg Det ble stilt spørsmål ved om tillatelse til bruk av bildene som er brukt i årsmeldingen 2016 er sjekket ut? Kommunens ledelse viser her til at det er enhetslederne som har sendt bildene og bekrefter at det er gode rutiner rundt «bildebruk» både i trykk og digitalt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedlegg: Kommunens samlede årsmelding for 2016 Saksdokumenter: Saksopplysninger: Årsmeldingen er en rapportering på de målsettinger som kommunestyret har vedtatt i handlingsprogram og årsplan. Meldingen gir oss en vurdering av måloppnåelse og aktivitet, og beskriver status for året som er lagt bak oss. Årsmeldingen er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogrammet for , og den er formelt sett rådmannens årsmelding. Nytt av året er «glimt fra virksomheten», der enhetene presenterer en historie, eller bilder, fra driften. Dette innebærer i praksis at den ikke skal vedta av kommunestyret, men tas til etterretning. Kontrollutvalget og de politiske organer som meldingen blir sendt til på høring, kan komme med kommentarer og merknader til årsmeldinga. Rådmannens vurdering/merknader: Måloppnåelsen i 2016 har stort sett vært god når det gjelder kommunens virksomhet, og det har vært arbeidet bevisst med overordnede felles mål. I den forbindelse viser rådmannen til kapitlene for de enkelte enhetene i årsmeldingen når det gjelder tjenesteyting og drift. Gjerstad kommunes regnskap for 2016 er gjort opp med et underskudd (netto driftsresultat) på kr som utgjør ca. 1,7 % av sum driftsinntekter. Tar man hensyn til bruk av tidligere avsatte fondsmidler og fondsavsetninger gjort i 2016, er resultatet likevel kr bedre enn budsjettert. Flere av enhetene hadde mindreforbruk i 2016, deriblant skole, barnehage og Samfunnsenheten. Gledelig er det at det i det første driftsåret for Barneverntjenesten Øst i Agder (Gjerstad er vertskommune) var et samlet mindreforbruk på 3,8 mill. Dette beløpet skal fordeles på deltakende kommuner. Enkelte enheter hadde et merforbruk på drifta. Dette har politikerne vært kjent med gjennom løpende økonomirapportering. Tiltak ble satt i verk, og det bidro til å redusere overforbruket for disse, men av ulike årsaker som vi ikke fullt ut er herre over, var det ikke mulig å rette opp alt.

7 Det dreier seg hovedsakelig om kostnader til særlig ressurskrevende tjenester, og høyere personalkostnader for å holde nødvendig tjenestetilbud i gang. Rådmannen viser ellers til årsmeldingen og til regnskapet for 2016 og finner ikke grunn til å gi ytterligere kommentarer i saksutredningen. Melding om vedtak sendes til: 7

8 8 Gjerstad kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: Arkivref: / / 210 Espen Grimsland espen.grimsland@gjerstad.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 17/46 Formannskapet Kommunestyret Årsregnskap 2016 Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte driftsregnskapet for 2016, som viser et negativt netto driftsresultat på kr ,83 og et positivt budsjettavvik (tidligere kalt regnskapsmessig mindreforbruk) på kr ,10 fastsettes som Gjerstad kommunes driftsregnskap for Det positive budsjettavviket avsettes til fond for amortisering av premieavvik, som etter dette vil utgjøre kr ,42. Akkumulert premieavvik per utgjør kr ,95, og fondet har følgelig en underdekning på kr ,53 som må dekkes inn i senere budsjettår. 3. Det fremlagte investeringsregnskapet for 2016 fastsettes som Gjerstad kommunes investeringsregnskap for Vedlegg: Regnskap 2016 Revisors beretning 2016 Revisors oppsummering 2016 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2016 Saksopplysninger: Regnskapet for 2016 ble avsluttet og oversendt Aust-Agder Revisjon IKS samme dag. Regnskapet viste seg imidlertid å inneholde feil, og korrigert utgave ble utarbeidet og oversendt revisjonen Revisor avga sin beretning uten merknader Kontrollutvalget behandlet saken i møte i sak 9/17, og anbefaler at Gjerstad kommunes årsregnskap for 2016 godkjennes.

9 Rådmannens vurdering/merknader: Rådmannen viser til revisors oppsummering, og ønsker å trekke frem et par momenter fra denne. Om driftsresultatet for 2016 isolert sett sier revisjonen: 9 «Regnskapsført netto driftsresultat for regnskapsåret 2016 er negativt og utgjør kr 4,4 mill, mot negativt beløp i revidert budsjett på kr 5,7 mill. KMD anbefaler at netto driftsresultat minst utgjør 1,75 % av sum driftsinntekter. Anbefalingen tilsier at kommunen minst skulle hatt et positivt netto driftsresultat på kr 4,6 mill, dvs. et negativt avvik på kr 9 mill.» Rådmannen mener det for fremtiden bør tilstrebes et resultat minst i tråd med KMD sin anbefaling, for å sikre stabilitet i kommunens tjenestetilbud. Om kommunens økonomiske stilling heter det videre: «Ved utgangen av 2016 utgjør netto balanseført premieavvik i balansen kr 31,8 mill, mens kommunens frie driftsfond og mindreforbruk utgjør til sammen kr 30,2 mill. Som tidligere omtalt er inntektsføringen av premieavviket i strid med de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet, men i tråd med regnskapsforskriften. Resultatet av den årlige netto inntektsføringen er at kommunens driftsresultat blir tilsvarende høyere, til tross for at pengene allerede er benyttet til pensjonspremiebetaling. Akkumulert premieavvik i balansen utgjør derfor ikke en pengefordring, men en utsatt utgiftsføring i regnskapet som trenger finansiering. Amortiseringstiden for akkumulert premieavvik i balansen har blitt redusert fra opprinnelig 15 år til 7 år (f.o.m. 2015). Dette betyr at utgiftsføringen (amortisering/tilbakeføring) av akkumulert premieavvik i balansen vil skje over kortere tid, og med dertil høyere beløp pr år. Konsekvensen er økt årlig belastning i kommunens driftsregnskap de kommende årene.» Det er verd å merke seg at av de frie driftsfond revisjonen refererer til, utgjør premieavviksfondet kun 29 mill av de 30,2 mill. De øvrige 1,2 mill utgjøres av fondsmidler som kommunestyret tidligere har avsatt til markedsføring av Lindeberga, kompetanseutvikling og kommuneplan, samt driftsfond til bruk i Samfunnsenheten og Visedal barnehage. Det generelle disposisjonsfondet utgjorde kr 4,1 mill ved inngangen til 2016, men ble tømt i løpet av året. Status per er altså at kun 29 mill av en premieavviksforpliktelse på kr 31,8 mill er finansiert, og det vil måtte finnes inndekking for de resterende kr 2,8 mill i kommende budsjettår.

10 10 Gjerstad kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: Arkivref: /431-6 / H31 Torill Neset torill.neset@gjerstad.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 17/47 Formannskapet Kommunestyret Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem - endelig behandling Rådmannens innstilling: Gjerstad kommunestyre fastsetter forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem kriterier og venteliste i Gjerstad kommune. Vedlegg: Forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem kriterier og venteliste i Gjerstad kommune_endelig Saksdokumenter: Saksframlegg til formannskapet (PS 17/28) Saksopplysninger: Formannskapet vedtok i sak PS 17/28 at forslag til forskrift legges ut på kommunen sine hjemmesider og sendes Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til behandling. Høringsfrist var satt til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne hadde saken til behandling i sitt møte (sak PS 17/20), det samme hadde Eldrerådet i sitt møte (sak PS 17/23). Utover behandlingen i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldreråd, som er referert nedenfor, er det ikke innkommet andre høringsuttalelser. Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (PS 17/20) Rådet samlet seg om følgende omforente forslag til høringsuttalelse: 4, 2. setning, endres slik:

11 11 «Følgende forhold skal utredes når det søkes om langtidsopphold:» 4, siste setning («Tilleggsvilkår for langtidsopphold i skjermet avdeling») endres til to punkter med slik tekst: Søkeren må ha en fastsatt demensdiagnose stilt av lege Søkere med langt fremskreden demenssykdom, som er engstelige, utagerende, urolige og lignende. Dette ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Eldreråd (PS 17/23) Behandlingen i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble referert. Eldrerådet sluttet seg til denne endringen. 4, 2. setning, endres slik: «Følgende forhold skal utredes når det søkes om langtidsopphold:» 4, siste setning («Tilleggsvilkår for langtidsopphold i skjermet avdeling») endres til to punkter med slik tekst: Søkeren må ha en fastsatt demensdiagnose stilt av lege Søkere med langt fremskreden demenssykdom, som er engstelige, utagerende, urolige og lignende. Det ble foreslått følgende endring av 4, 5. kulepunkt: Familieforhold og nettverk, herunder nære pårørendes helsesituasjon. Rådmannens vurdering/merknader Rådmannen har innarbeidet endringsforslagene fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet i det endelige forslaget til forskrift som med dette legges frem til endelig behandling og fastsetting i formannskap og kommunestyre. Melding om vedtak sendes til: