18/16 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP 18/17 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018

Transkript

1 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: 15:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur Kulturskolerektor Torill Ebbesberg kommer på møtet 15:30. Hun vil orientere om kulturskolens tilbud i Sigdal. Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 18/631 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 18/15 18/1035 ÅRSMELDING /16 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP 18/17 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR /18 18/1688 SKOLE OG BARNEHAGEANALYSE I 18/19 16/1539 KULTURPRIS 2018 offl /20 18/558 KULTURMIDLER 2018

2 18/21 18/1689 SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET I PERIODEN /22 18/631 OVERSIKT OVER REFERERTE SAKER 18/23 18/49 UNG I SIGDAL Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf eller e-post post@sigdal.kommune.no. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Henrik O Mørch ( leder) Sign. 2

3 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 14/18 Arkivsaknr.: 18/631-1 Løpenr.: 2733/18 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Berit Kathrine Jokerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-18/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den tas til orientering Saken avgjøres av Hovedutvalg for oppvekst og kultur Vedlegg: Møteprotokoll fra møte den SIDE: 3

4 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 15/18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 6815/18 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Natalia Rugland Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Eldrerådet EL-/ Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-/ Hovedutvalg for helse og sosial HS-/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-18/15 Hovedutvalget for næring og drift ND-/ Arbeidsmiljøutvalget AM-/ Administrasjonsutvalget AD-/ Formannskapet FS-/ Ungdomsrådet UR-/ Kommunestyret KS-/ ÅRSMELDING 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding 2017 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsmelding Sigdal kommune 2017 Regionrådet i Midt-Buskerud Årsmelding 2017 (ettersendes til KS) Saksutredning Konklusjon: Det har i saksutredningen til årsmeldingen vært vanlig å fokusere på generelle planforutsetninger for kommende år. Det er et mål å koble konklusjoner og redegjørelser i årsmeldingen til kjente utviklingsfaktorer for inneværende og kommende år. På denne måten ønsker man å knytte årsmeldingen og innholdet i denne til høstens arbeid med budsjettet for 2019 og økonomiplan for kommende fireårsperiode. SIDE: 4

5 Sak 15/18 Vurdering: Det vises til selve årsmeldingen hvor det innledningsvis ligger generelle planforutsetninger som er trukket frem sammen med noe relevant statistikk og KOSTRA-rapporter, med egne kommentarer under sektorene. Årsmeldingen presenterer en betydelig informasjonsmengde knyttet til virksomheten, også hva angår tjenestenes innhold, mål og resultater. Årsmeldingen er slik sett et oppslagsverk, og en dokumentasjon for ettertiden, mer enn det er en stram rapport for virksomhetsåret. Årsberetningen som ligger til årsregnskapet er en kortfattet og konsentrert rapport på tjenestenes økonomiske årsoppgjør. Budsjettdokumentet danner grunnlag for å beskrive mål, og hvilke rammer som ligger for å nå disse målene, mens årsmeldingen i større grad skal forsøke å evaluere måloppnåelsen. Årsmeldingen sier også noe om hvilke utfordringer som foreligger i arbeidet med å nå målene som er lagt, og tiltak som eventuelt må på treffes for å sikre måloppnåelse. Årsmeldingen er således viktig bakgrunnsinformasjon når sektorene starter arbeid med budsjettforslag, og viktig bakgrunnsmateriale for å prioritere mellom små og store forslag til tiltak i årene som kommer. Utfordringsbildet for 2019 viser blant annet at kommunens beregnede økning i inntekter ikke er tilstrekkelig til å dekke den beregnede pris- og lønnsveksten. Det er også flere investerings- og vedlikeholdsbehov som er utsatt fra tidligere år. Dette innebærer blant annet at det blir nødvendig med en strammere politisk prioritering av oppgaver og nivå på tjenester. Rådmannen vil forsterke satsingen på arbeidet med effektivisering og innføre LEAN i flere deler av virksomheten. I tillegg vil arbeidet med digitalisering, automatisering av arbeidsprosesser og gevinstrealisering stå høyt på dagsorden. Bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger i Sigdal kommune: Arbeid med flyktninger i Sigdal kommune krever innsats og engasjement fra kommunen og lokalbefolkningen. I størst mulig grad skal vi sikre reell likestilling mellom flyktninger og resten av kommunens innbyggere. Målet for arbeidet med flyktninger i Sigdal kommune må være at flest mulig er selvhjulpne og selvforsørget så raskt som mulig etter bosetting, og at de bosetter seg fast i Sigdal kommune. Sysselsettingsfremmende tiltak må prioriteres og få et forsterket fokus dersom man skal lykkes med dette. Når det gjelder den økonomiske siden av virksomheten i 2017 så vises det til egen sak om årsregnskap 2017, med vedleggene Årsberetning og Regnskap, for en ren økonomisk fremstilling av virksomhetsåret. Kommunens hovedutfordring er styrket befolkningsutvikling og vekst i yngre aldersgrupper. Vi har gode kapasiteter i bygg og anlegg på skolesiden, og kan ta imot flere barn uten nye investeringer. En utvikling med tilflytting og flere barn og ungdom vil styrke kommunens økonomi. Flere års arbeid med innhold og økonomi i selvkosttjenester har gitt uttelling. Selvkostøkonomien belaster ikke kommunens virksomhet på andre områder. Planområdene 3, 4 og 6 er driftet innenfor tildelte rammer i Rådmann er tilfreds med det tilbakelagte året samlet sett, og vil berømme medarbeidere og det administrative og politiske samarbeidet for å takle de til enhver tid løpende utfordringer på en god måte. SIDE: 5

6 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 16/18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 5136/18 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Natalia Rugland Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Eldrerådet EL-/ Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-/ Hovedutvalg for helse og sosial HS-/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-18/16 Hovedutvalget for næring og drift ND-/ Arbeidsmiljøutvalget AM-/ Administrasjonsutvalget AD-/ Formannskapet FS-/ Barn og unges kommunestyre BU-/ Ungdomsrådet UR-/ Kommunestyret KS-/ REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2017 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga Kraftverk og Sigdal Energi for 2017 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal Energi på kr 0,- Mindreforbruk i 2017 på kr ,- disponeres slik: o Ramma til planområde 2 Felles tjenester (tjeneste 1100 kontroll og revisjon) styrkes med kr ,- o Kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Sigdal kommune - Årsregnskap med revisjonsberetning 2017 Sigdal kommune Årsberetning 2017 Sigdal Energi Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2017 (Sendes med sakspapirer til FS og KS) Horga Kraftverk Årsregnskap 2017 Horga Kraftverk Årsberetning 2017 Horga Kraftverk Revisjonsberetning 2017 Ramfoss Kraftlag Regnskap og årsberetning 2017 (Sendes med sakspapirer til FS og KS) SIDE: 6

7 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Kommune 2017 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Energi 2017 (Sendes med sakspapirer til KS) Sak 16/18 Saksutredning Konklusjon/vurdering: Følgende vurdering er hentet fra årsberetningen hvor det står å lese følgende: Driftsresultat Regnskapet for 2017 ble avlagt innen den formelle fristen og er rapportert til KOSTRA. Netto driftsresultat oppfattes som det sentrale resultatmålet for kommunene. Resultatet fremkommer av forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkludert finansposter. Resultatet i 2017 var kr ,-. Det er 4,1 prosent av driftsinntektene, 2,35 prosentpoeng over fylkesmannens normtall som i 2013 ble redusert fra 3 til 1,75 prosent. Korrigert for bruk av bundne driftsfond på 7 mill. kroner, avsetning til bundne driftsfond på 11 mill. kroner og kursgevinst/utbytte på 0,5 mill. kroner, så er korrigert netto driftsresultat kr 9,2 mill. I 2016 var korrigert netto driftsresultat 15,6 mill. kroner og i ,7 mill. kroner. Sigdal kommune hadde i 2017 en skatteinngang på 102,6 mill. kroner. Dette er 7,4 mill. kroner mer enn i vedtatt budsjett. Høy skatteinngang skylles ekstra innbetaling fra skatteytere. I 2015 var det innført eiendomsskatt på verk og bruk og i 2016 på alle eiendommer i kommunen. Eiendomskatteinntekten i 2017 utgjorde 5,4 % av samlede inntekter og var på 17,9 mill. kroner. Det er 0,3 mill. kroner over budsjett. Sigdal kommune hadde i 2017 et rammetilskudd på 110,8 mill. kroner. Dette er 2,6 mill. kroner under vedtatt budsjett. Nedgangen skyldes redusert inntektsutjevning på grunn av den gode skatteinngangen. I 2017 er innbetalt pensjonspremie høyere enn beregnet pensjonskostnad og det er et positivt premieavvik på 0,8 mill. kroner eks. arbeidsgiveravgift (AGA). Bortsett fra 2015, så har tidligere år innbetalt pensjonspremie vært høyere enn pensjonskostnaden og det har vært positive premieavvik som har hatt positiv effekt på resultatet. Disse positive premieavvikene fra tidligere år utgiftsføres etter en amortiseringsplan. Utgiftsføringen av tidligere års positive premieavvik utgjorde 2 mill. kroner (eks. AGA) i Netto utgiftsført premieavvik ble til sammen 1,2 mill. kroner. I 2016 var det utgiftsført 0,4 mill. kroner i netto premieavvik. I 2017 har en svært stram økonomistyring på de to største planområdene medført et samlet mindreforbruk på 6 mill. kroner. Sigdal kommune i årsskriftet 2016/2017 mottok en stevning med krav om erstatning på 5 mill. kroner i forbindelse med behandling av en reguleringsplan. Saken var oppe i Tingretten i Kommunens ansvar ble avgrenset til to punkter i forhold til opprinnelige krav. Endelig erstatnings beløp vil bli avklart på et senere tidspunkt. SIDE: 7

8 Sak 16/18 Finansregnskap Netto eksterne finansutgifter ble i ,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Finansinntekter ble 1,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Renteinntektene var på 2,4 mill. kroner og 0,5 mill. kroner over budsjett. Om lag kr 0,3 mill. av disse er renter på gavemidler og Utviklingsfond Trillemarka-Rollagfjell som avsettes til bundne driftsfond. Disse har man ikke hatt praksis å budsjettere med siden denne inntekten ikke gjenspeiler frie inntekter til kommunen. Gevinst finansielle instrumenter var på 1,6 mill. kroner og 1 mill. kroner over budsjett. Gevinsten avsettes til respektive fond og påvirker ikke «bunn linje». Finansutgifter ble 0,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Renteutgifter ble 1 mill. kroner lavere og avdragene var 0,2 mill. kroner høyere enn budsjettert. Utlån var på 0,2 mill. kroner høyere enn det som var budsjettert i I 2017 ble det utgiftsført om lag 0,4 mill. kroner over minimumsavdrag. Investeringsregnskap Investeringsregnskapet avsluttes i balanse. Sigdal Energi Sigdal energi leverer et positivt årsresultat på kr ,- (kr ,- i 2016) mot budsjettert resultat på kr ,-. Det har i senere år vært dårlig likviditet i selskapet, og det har således ikke vært mulig å utbetale utbytte. I tillegg har selskapet tatt opp et likviditetslån overfor Sigdal kommune for å kunne betjene løpende utbetalinger. Lavere energipriser, kombinert med investeringer i Ramfoss, er hovedårsaken til denne situasjonen. Disponering av mindreforbruk: Det er i 2017 medgått kr ,- mindre til revisjon enn budsjettert. Mindreforbruket gjelder i sin helhet forvaltningsrevisjon da dette ikke er bestilt av kontrollutvalget. Det ble imidlertid bestilt to selskapskontroller på slutten av året som det vil medgå ressurser til i Beløpet er derfor i samråd med kontrollutvalget overført til 2018 til finansiering av selskapskontrollene. Resterende kr ,- avsettes til disposisjonsfond. SIDE: 8

9 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 17/18 Arkivsaknr.: 18/318-1 Løpenr.: 1436/18 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Berit Kathrine Jokerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-18/17 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 1. tertial 2018 tas til orientering Saken avgjøres av Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksutredning Konklusjon: Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 101 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer et merforbruk på kr Merforbruket skyldes økte strømutgifter. I tillegg påvirker periodiseringen av statstilskudd til videreutdanning resultatet. Midlene vil overføres Sigdal kommune mai/juni. Planområde 3 Oppvekst og kultur Tjenesteområde 1. tertial 2018 Justert budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Avvik i kr Forbru k i prosent 1. tertial Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidsordning Barnehagelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge SIDE: 9

10 Sak 17/ Bibliotek Kino Museum og kunstnerhjem Idrett Kommunale idrettsbygg og 3810 idrettsanlegg Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Tilskudd andre kulturbygg Kommunale kulturbygg Ungdomshus Sum * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Funksjon 2110 Funksjon 2130 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen er i tråd med budsjett. Administrativ ledelse. Administrativ ledelse ligger i samsvar med budsjett Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen er i tråd med budsjett Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 130 prosent. Dette skyldes høyere kostnader på forsikring i 2018 enn budsjettert med. Barnehager Funksjonen er i tråd med budsjett for 1. tertial. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 102 prosent. Funksjonen er i tråd med budsjett. Merforbruket skyldes periodiseringen av videreutdanning for lærere og tilskudd til flyktninger. Statstilskuddet for videreutdanning for lærere kommer i mai/juni. Overføring av tilskudd til flyktninger gjøres i desember. Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen har et mindreforbruk på ca. kr Administrasjonen refunderer kostnader i forbindelse med 19 a og 19 g fortløpende som barnehageeier sender krava inn. Voksenopplæringen Funksjonen er i tråd med budsjett. SIDE: 10

11 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Skolefritidsordningen. Funksjonen er i tråd med budsjett. Førskolelokaler og skyss Funksjonen er i tråd med budsjett. Sak 17/18 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Funksjon 3800 Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Skolelokaler Funksjonen har et merforbruk på 112 prosent. Dette skyldes i hovedsak økte strømutgifter. Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 55 prosent. Dette skyldes at vi ikke har fått inn alle kostnadene i forbindelse med farlig skolevei. Aktivitetstilbud barn og unge Ligger i samsvar med budsjett Bibliotek Funksjonen viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Kino Funksjonen viser mindreforbruk da lønn ikke er belastet i Museum og kunstnerhjem Ligger i samsvar med budsjett. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Idrett Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Budsjettet viser et mindreforbruk i forhold til periodisering. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Merforbruket skyldes en stor regning i januar som skulle vært på regnskapsført i Musikk og kulturskole Funksjonen er i tråd med budsjett. Kulturkontoret Funksjonen er i tråd med budsjett. Prosjektet Greencellene blir ført på denne tjenesten. SIDE: 11

12 Sak 17/18 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Tilskudd andre kulturbygg Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni. Kulturpris/Kulturstipend ligger under denne tjenesten. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og ligger i tråd med budsjett. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger med mindreforbruk. Flest kostnader på sommer/høst. Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Driftsprosjekter Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Oppussing svømmehall/ SUS-luftproblematikk Sum brukt totalt pr B Brukt i 2018 Rest bevilgning A - B Status Søkt om spillemidler for å avslutte Lærebøker og digitale læreverk Prosjektet ferdigstilles i løpet av Prestfoss Sanf.hus/SUS, Under arbeid brannsikringstiltak og vedlikehold Nye skolebøker Venter på nyutgivelser Enger bh - rehabilitering tak, varmekabler Fortsatt litt usikkerhet rundt taklekkasje Prestfoss bh - rehab.vinduer, garderobe og bad Gjenstår noe, men det må tas i de perioder når barnehagen er stengt. Prosjektet ferdigstilles i løpet av Prestfoss Bhg, beising Prosjektet ferdigstilles i løpet av Nerstad Bhg, termostater varme og belysning Prosjektet ferdigstilles sommer Nerstad Bhg, uteområde Prosjektet utføres i fellesferien Nerstad Bhg, prosjektering utnyttelse av kjelleretasjen Sees i sammenheng med sak om barnehage og skoleanalyse Prestfoss Bhg, prosj. utvidelse + uteomr. Inkl. skole Prestfoss Idrettspark og Ungdomshus, div. vedlikehold Sees i sammenheng med sak om barnehage og skoleanalyse Søkt om spillemidler SIDE: 12

13 Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Brukt i 2018 Rest bevilgni ng A - B Sak 17/18 Status SUS/Pr.smfhs. nytt el Prosjektet er i gang. Anlegg SUS - ny søndre inngang Igangsatt Prestfoss skole, parkeringsplass Opprust. Uteområde Pr.smfhus/SUS-TST Prestfoss barnehage, nye varmekabler FAU har meldt i fra om at prosjektet vil ha en større kostnad enn avsatt her Venter på spillemidler Vil bli utført når barnehagen er stengt, trolig sommer Andersnatten, toalett Prosjekteres i løpet av Samfunnshus, tak Påbegynt Prosjektering Magasinbygget/ Trillemarkasenter Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområder/ Tveitensamlingen. SIDE: 13

14 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 18/18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 7033/18 Arkivnr.: 034 &31 Saksbeh.: Susanne Taalesen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-18/18 Formannskapet FS-/ Kommunestyret KS-/ SKOLE OG BARNEHAGEANALYSE I Rådmannens forslag til vedtak: På bakgrunn av vedtak i Kommunestyre sak 8/17 foretas det en ekstern analyse av mulighetene for den fremtidige skole og barnehage i Sigdal, med tanke på god kvalitet og framtidsrettet organisering. Kostnaden dekkes gjennom allerede vedtatt prosjektering av barnehagene, prosjektnummer og , på kr ,- og avsatte fondsmidler fra tidligere år. Totalramme for prosjektet er beregnet til kr ,- Endelig kostnad for prosjektet vil framkomme gjennom innkjøpsprosessen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale etter gjeldene regelverk. Rådmann anbefaler at rapporten inngår som grunnlag for videre utarbeidelse av en plan for barnehagene og Sigdalskolen inn i framtida. Saken avgjøres av Kommunestyret Vedlegg: «Den gode skole- en skole for framtida » «Barnehageplan for fremtidig utvikling » Saksutredning Konklusjon Det foretas en ekstern skole- og barnehagesanalyse for Sigdal kommune for å opprettholde og utvikle god kvalitet i et fremtidsrettet perspektiv. Hensikten med analysen er også å utarbeide et godt grunnlag for fremtidens kapasitetsbehov og SIDE: 14

15 Sak 18/18 utnytting av eksisterende bygninger i kommunen, sli at vi får et godt grunnlag for å planlegge vedlikehold og mindre investeringer for skole- og barnehagebygga. Bakgrunn Sigdal kommune vedtok den gode skole- en skole for fremtida med utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal i Utviklingsmålene skal bidra til skoleeiers lokale styring med utviklingen av Sigdalskolen. Målene følges årlig opp i kommunens budsjett og årsmelding, samt ved fremlegging av tilstandsrapport for skolene som skal til behandling i kommunestyret. Tilstandsrapportene for skoleåret 2016/2017 ble lagt frem for Kommunestyret den til orientering i sak 86/17. I saken vises til det til at elevtallet går ned og til noen av utfordringen som blir hvordan vi skal opprettholde et godt fagmiljø og hvordan vi kan klare å ivareta elevenes læringsmiljø på optimal måte når miljøene blir så små? Kommunestyret behandler saken og den tas til orientering med følgende tillegg: «Administrasjonen legger frem en sak om Sigdalskolene inn i framtida til politisk behandling i løpet av 2018, hvor målet er å opprettholde god kvalitet i skolen, og ivareta en fremtidsrettet organisering.» Vurdering. Med dagens struktur har Sigdal kapasitet på 600 elever totalt, og har i dag en ledig kapasitet på skolene på ca. 170 elever, og det er dermed kapasitet til å ta i mot potensielle elever som kommer til som følge av befolkningstilvekst og ved økt boligbygging. Barnehagene i Sigdal er private, men byggene eies av kommunen. Barnehagene er godkjent for 184 plasser og har i dag ca. 160 i bruk. Sigdal kommune skal tilby barnehageplass til alle med rett til plass. Den ledige kapasiteten nå skyldes at det fortsatt er et flertall av foreldre som velger oppstart i barnehagen først i fra 2 års alder. Det er et behov for å få en sammenstilling av hvordan arealene ved skole og barnehage kan utnyttes, og sammenligne dette med ny kunnskap om hvordan fysisk utforming kan fremme læring. For å kartlegge dagens og framtidig kapasitet i skoler og barnehager og for best mulig kunne planlegge investeringer og videre skole- og barnehageutvikling i Sigdal kommune, ser administrasjonen det som nyttig at det innhentes ekstern kompetanse. Vi vil legge vekt på at analysen skal peke på problemstillinger og utfordringer knyttet til dagens og framtidig kapasitet i skoler og barnehager, og på bakgrunn av dette ber vi om forslag til mulige tiltak og endringer. Analysens tidsperspektiv vil være på 15 år, fra I analysen må bruk av byggene kartlegges opp i mot fremtidige behov. Sigdal kommune har begrensede muligheter for investeringer i perioden, og det er ønskelig at analysen viser to scenarier med ulike tiltaksnivåer: Hvilke muligheter finnes med mindre investeringer eller omorganiseringer? Hvilke muligheter finnes med større investeringer eller omorganiseringer? SIDE: 15

16 Sak 18/18 Vi ser for oss: et prognosearbeid for fremtidig elev/barnetall. en teknisk gjennomgang av alle skolebygg og barnehagebygg som kommunen eier. en pedagogisk vurdering av forbedringstiltak innenfor mindre og større strukturelle grep og investeringer. Analysen vil gi oss godt grunnlag for fremtidens kapasitetsbehov og utnytting av eksisterende bygninger i kommunen basert på følgende: Vurdering av bygningenes egnethet Kapasitet Forutsetninger og tiltak Strukturalternativer Tiltak og muligheter Befolkningsprognose på et mer detaljert nivå, skolekrets. Sigdal kommune har i dag «Barnehageplan for fremtidig utvikling» som gjelder for perioden , og «Den Gode skole- en skole for framtida» for perioden Det er viktig at Sigdal kommune ser barnehage og skole under ett, da et godt utbygd barnehagetilbud vil kunne være med på å trekke mennesker i etableringsfasen til kommunen, noe som igjen vil bidra til både å holde og evt. øke folketallet. Det er derfor viktig at vi får en god analyse av mulighetene for den fremtidige skole og barnehage i Sigdal, med tanke på god kvalitet og framtidsrettet organisering. For å utføre skoleog barnehagesanalysen brukes derfor vedtatte midler avsatt til prosjektering av nye plasser i Nerstad barnehage og Prestfoss barnehage samt avsatte midler på fond fra tidligere år. Det er gjort tilsvarende kartlegginger på oppvekstsektoren i Modum kommune, og arbeidet har allerede gitt nyttig innsikt i hvordan hver enkelt skole kan organisere skolehverdagen på en mer effektiv og bedre måte og hvordan en bør planlegge videre barnehagestruktur. Prognosene har også gitt nyttig kunnskap om hvilke investeringer som bør gjøres når. SIDE: 16

17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 19/18 Unntatt offentlig ofl 26 offl. 26 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 6968/18 Arkivnr.: C00 Saksbeh.: Hilde T.Gundersen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-18/19 KULTURPRIS 2018 SIDE: 17

18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 20/18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 6757/18 Arkivnr.: 223 Saksbeh.: Hilde T Gundersen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-18/20 KULTURMIDLER 2018 Rådmannens forslag til vedtak: Tilskudd til idrett sang og musikk, andre lag og kulturanlegg bevilges som anført i vedlegg 4 Retningslinjer for kulturmidler revideres i løpet av Saken avgjøres av Hovedutvalget for oppvekst og kultur Vedlegg 1. Sigdal musikkråds forslag til fordeling av midler til sang/musikk 2. Retningslinjer for kulturmidler 3. Sigdal idrettsråds forslag til fordeling av midler til idrett 4. Fordeling av kulturmidler Saksutredning Konklusjon: Hoveddelen av midlene fordeles til frivillige lag som har aktivitet rettet mot barn og unge, hvorav idrett, sang/musikk, skytterlaga og 4H får den største andelen av midlene. Lag som har aktivitet/medlemskap i hovedsak rettet mot voksne har fått tildelt 700 kroner pr. organisasjon. Kulturanlegg har en pott på kroner som blir fordelt likt på antall søknader. Retningslinjene på kulturmidler blir revidert i løpet av Bakgrunnen for revidering er at en ønsker å se om noe av kulturmidlene kan omprioriteres til å legges i en pott som kan benyttes til frie midler i løpet av et år. Dette for å gi gode tiltak i regi av lag og organisasjoner mulighet til å søke om midler til spesielle tiltak. SIDE: 18

19 Bakgrunn: Sak 20/18 Midler til fordeling i 2018 Idrett Økning på Sang og musikk Økning på Andre lag Drift av kulturanlegg Sum Kulturmidlene har i 2018 en total økning på kroner i forhold til Tilskudd til drift av kulturanlegg gjelder grendehus/forsamlingshus og skytteranlegg. Det jobbes årlig i budsjettbehandlingen med å finne rom til å øke midlene. Vurdering: Aktivitet rettet mot barn og unge prioriteres ved fordeling av de årlige kulturmidlene. Utover dette vurderes aktivitetsnivå og planer for inneværende år. Tildeling av kulturmidler forutsetter innlevering av revidert regnskap fra siste år, og alle som har søkt om midler har oppfylt dette. Det er satt en grense på ti medlemmer for å få tildelt kulturmidler. Når det gjelder fordeling av kulturmidler til idrett og sang/musikk anbefales det å følge idrettsrådets og musikkrådets forslag. Det kommer fra tid til annen inn søknader til kommunen på forskjellige arrangementer i Sigdal. Kommunen støtter kopiering ved en rekke arrangementer, men har ingen frie midler til å støtte tiltak som søker om midler i løpet av året. Administrasjonen ønsker at det diskuteres muligheten til at det kan settes av en pott i neste års budsjett som benyttes til frie tiltak i løpet av året. Det betyr at retningslinjene bør revideres. For å finansiere en slik pott må en benytte noen av midlene som allerede ligger innunder kulturmidler. Slik ordningen er i dag får alle som søker og er i henhold til retningslinjer kulturmidler. SIDE: 19

20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 21/18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 7036/18 Arkivnr.: 060 Saksbeh.: Berit Kathrine Jokerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-18/21 SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET I PERIODEN Rådmannens forslag til vedtak: De delegerte sakene tas til orientering. Saken avgjøres av Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksutredning Siden forrige møte i Hovedutvalg for kultur og oppvekst den , er det behandlet totalt 48 delegerte saker i fra saksnr. D/OP 28/18 76/18 Det er innvilget 41 saker, en sak er avslått og seks saker er delvis innvilget. SIDE: 20

21 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 22/18 Arkivsaknr.: 18/631-2 Løpenr.: 2735/18 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Berit Kathrine Jokerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-18/22 OVERSIKT OVER REFERERTE SAKER Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den tas til orientering Saken avgjøres av Hovedutvalg for oppvekst og kultur REFERERES FRA SAKSJOURNAL Dato: Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksnr. Åpnet Avd/Sek/Sbh. Arkivkode Navn Innhold 16/ OP/OP/ST A12 REFERAT FRA MØTE I KOMMUNALT FORELDREUTVALG 15. MAI (deles ut i møtet) SIDE: 21

22 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 23/18 Arkivsaknr.: 18/49-1 Løpenr.: 326/18 Arkivnr.: G10 &32 Saksbeh.: Susanne Taalesen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-/ Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF- / Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-18/23 Formannskapet FS-/ Barn og unges kommunestyre BU-/ Ungdomsrådet UR-/ Kommunestyret KS-/ UNG I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Tiltaksplanen «Ung i Sigdal» tas til orientering. En felles strategiplan for arbeid med livsmestring og godt oppvekstmiljø for barn og unge legges frem til politisk behandling i løpet av Saken avgjøres av Kommunestyret Vedlegg: Tiltaksplan Saksutredning Konklusjon Ung data undersøkelsen ble foretatt i 2014 og i I etterkant av undersøkelsen i 2017, har man sett et behov for å jobbe frem et mer helhetlig tilbud fra barnehage, skole og helsetjenesten. Det vil derfor lages en felles strategi for arbeid med barn og unges psykiske helse. Strategiplanen for livsmestring og godt oppvekstmiljø vil være et samarbeid mellom oppvekstsektoren, de private barnehagene, forebyggende helse og kultur. Strategiplanen legges frem til politisk behandling i løpet av SIDE: 22

23 Sak 23/18 Bakgrunn Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold). Les mer om spørreskjema. Ungdataundersøkelsen ble gjennomført i Sigdal i 2014 og 2017 i Sigdal. I 2014 ble resultatene etter undersøkelsen presentert i flere fora, og vi hadde noe drøfting. På bakgrunn av at kommunen ville jobbe grundigere med resultatene for 2017, ble det nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe i juni 2017, som består av en ungdomsrepresentant, ledende helsesøster, rådgiver på ungdomsskolen, kultur og ungdomsleder, ruskonsulent, rektorene og skolesjef. For å få gjennomført endringer er det viktig at det skapes arenaer for diskusjon og med et felles eierskap til undersøkelsen og en felles forståelse og vilje til å gjøre noe med utfordringene. På møtet i juni 2017 ble vi enig om at vi måtte ha en bredere involvering av innbyggere, hjelpeapparat og kommunens egne ansatte. Et mål er at politikere, ungdommen selv, foreldre og ulike instanser som jobber med ungdom kommer frem til gode tiltak, for å sikre at Sigdal er, og fortsatt blir et godt sted å bo. En dugnad som gir oss noe til å fortsette det gode arbeidet i kommunen, og for å komme opp med spennende tiltak. Brukermedvirkning og en bred og grundig forankring sikres ved at foreldre, ungdom, politikere og andre som er involvert i arbeid med ungdom og ungdoms levekår, involveres i oppfølgingen av Ungdata Sigdal Presentasjon og formidling av resultatene ble gjort sommer og høst 2017 for alle målgrupper. Innenfor oppvekst ble det gjennomført workshops med personalet på skolene, i FAU, KFAU, elevråd, i barnehagene og i hovedutvalget for oppvekst og kultur. Kulturleder har hatt prosess med ungdomsråd, bibliotekleder, lag og foreninger, ungdomsklubben, og politiet. Helse og sosial har hatt møter med personalet, blivende foreldre, barn/unge og hovedutvalg for helse og sosial. Den systematiske jobbingen med resultatene ble satt i gang høsten 2017 og arbeidsgruppa gikk igjennom resultatene, lagde fokusområde, mål og en plan for utarbeidelse av en tiltaksplan. Vurdering Det er mange positive resultater for Sigdal i Ungdataundersøkelsen i Ungdommene er fornøyde med foreldrene sine, med skolen, de har venner, driver med fritidsaktiviteter, nesten ingen røyker, snuser, eller har prøvd hasj. Imidlertid er det noen utfordringsområder som Sigdal må jobbe videre med; nemlig alkoholbruk blant ungdommen, psykiske helseutfordringer med høyt depressivt stemningsleie, særlig hos jentene og mye skjermbruk utenom skoletida. Noen ungdommer rapporterte også om press og stress i hverdagen, ensomhet og mobbing. Det blir viktig å trygge å trygge ungdommene på sin egen verdi, sin normalitet og det å ta egne valg. SIDE: 23

24 Sak 23/18 Helsefremmende og forebyggende arbeid starter tidlig, allerede fra fødselen med foreldreveiledning, nettverksskapende arbeid og tidlig intervensjon i helsestasjonen, barnehage og skole. Det jobbes videre med tjenesteutvikling og planarbeid med implementering av tiltak i aktuelle kommunale virksomheter. De ulike virksomhetene i kommunen har allerede en rekke gode eksisterende planer, prosedyrer og tiltak som må løftes frem, slik at vi har felles fokus. Arbeidsgruppa vil fortsette dialogen, og jobbe frem et mer helhetlig tilbud fra barnehage, skole og helsetjenesten. Gjennom prosessene i Sigdal kommune vinteren 2017, står det klart for oss at vi må ha en felles strategi for arbeid med barn og unges psykiske helse. Vi vil analysere nærmere statistikken vi har fått gjennom Ungdata undersøkelsen og lage et målbilde. Sammen ønsker vi å lage en felles strategi for livsmestring og godt oppvekstmiljø. Planen vil være et samarbeid mellom oppvekstsektoren, de private barnehagene, forebyggende helse og kultur. SIDE: 24