17/37 17/2277 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET DEN

Transkript

1 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: 15:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtet vil i hovedsak bli et arbeidsmøte der vi skal komme med innspill til handlingsplan for Ung i Sigdal;- et etterarbeid i forbindelse med Ung Data undersøkelsen i Sigdal. Før sakslista tas, vil Hans Ole Wærsted vil presentere et skisseprosjekt om Kunstgressbanen Skisseprosjektet, som skal være med som underlag for presentasjonen, er sendt ut på mail. Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/37 17/2277 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET DEN /38 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIAL /39 17/2277 OVERSIKT OVER DELEGERTE SAKER 17/40 17/2277 OVERSIKT OVER REFERERTE SAKER Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf eller e-post post@sigdal.kommune.no. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Henrik O Mørch ( leder.) Sign.

2 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 37/17 Arkivsaknr.: 17/ Løpenr.: 8082/17 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Berit Kathrine Jokerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-17/37 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET DEN Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte den tas til orientering Saken avgjøres av: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Vedlegg: Møteprotokoll fra møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur SIDE: 2

3 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 38/17 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 8548/17 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Susanne Taalesen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-17/38 Ungdomsrådet UR-17/12 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIAL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 2. tertial 2017 tas til orientering Saken avgjøres av: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksutredning Konklusjon: Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 96 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer et mindreforbruk på kr Mindreforbruket skyldes, refusjoner, videreutdanning av lærere og tilførte midler til «Tidlig innsats». Planområde 3 Januar-August (hele 1000) Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk Regnskap 1000 Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidsordning Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss SIDE: 3

4 Sak 38/ Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Kino Museum og kunstnerhjem Kunstformidling Idrett Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Tilskudd andre kulturbygg Kommunale kulturbygg Ungdomshus Tilskudd til tros-og livssynssamfunn Statstilskudd flyktninger Sum * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen er i tråd med budsjett. Administrativ ledelse. Administrativ ledelse ligger i samsvar med budsjett Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen har et lite merforbruk. Dette skyldes økte utgifter til bedriftshelsetjenesten. Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 111 prosent. Dette skyldes høyere kostnader på forsikring i 2017 enn budsjettert med. Barnehager Barnehager har et forbruk på 102 prosent. Merforbruket skyldes at det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for 9 måneder. Funksjonen vil få et merforbruk gjennom hele året. Dette skyldes at det vil utløses tilskudd for flere barn i barnehagen enn budsjettert med og at det ble lovpålagt at kommunene skal utbetale et ekstra tilskudd for å styrke den pedaogogiske bemanningen i barnehagen. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 85 prosent. Mindreforbruket skyldes refusjoner for sykelønn, refusjon for fosterhjemsplasserte barn og barn i beredskapshjem, venter på faktura på læremidler i forbindelse med SIDE: 4

5 Sak 38/17 skolestart og videreutdanning av lærere. Funksjonen har fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats» for Funksjon 2110 Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen er foreløpig i tråd med budsjett. Det er flere barn som høsten 2017 trolig vil utløse ytterligere ressurser. Kommunen er dessuten lovpålagt å betale ut tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven 19 g, og ramma kan derfor vise seg å være for lav. Voksenopplæringen Funksjonen er i tråd med budsjett. Skolefritidsordningen. Funksjonen er i tråd med budsjett. Førskolelokaler og skyss Funksjonen er i tråd med budsjett. Vedtaket som ble fattet i Kommunestyret i forhold til husleieordning vil være utslagsgivende for hvordan resultatet vil bli ved årets utløp. Skolelokaler Funksjonen har et merforbruk på kr Dette skyldes i all hovedsak økte strømutgifter. Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 83 prosent. Dette skyldes egne avtaler om skyss i forbindelse med farlig skole, som innebærer en lavere kostnad for Sigdal kommune. Aktivitetstilbud barn og unge Ligger i samsvar med budsjett Bibliotek Funksjonen viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Kino Funksjonen viser et lite merforbruk, da noe lønn fra 2016 er belastet i Museum og kunstnerhjem Ligger i samsvar med budsjett. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett SIDE: 5

6 Sak 38/17 Funksjon 3800 Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Funksjon 8500 Idrett Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Budsjettet viser et merforbruk i forhold til periodisering. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Musikk og kulturskole Funksjonen har et merforbruk på 108 prosent. Kulturkontoret Funksjonen har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Prosjektet Greencellene blir ført på denne tjenesten. Tilskudd andre kulturbygg Funksjonen viser et merforbruk i forhold til periodisering. Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni. Kulturpris/Kulturstipend ligger under denne tjenesten. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes bla kostnader i forhold til en vannlekkasje i Eggedal. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger med mindreforbruk. Flest kostnader på sommer/høst. Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Statstilskudd flyktninger Funksjonen er i tråd med budsjett. Inntekten føres på slutten av året i tråd med avtale. SIDE: 6

7 Sak 38/17 Driftsprosjekter Prosj. År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Brukt i 2017, pr Brukt i 2017, pr Rest bevilgning A - B Status Prestfoss svømmehallrehabilitering Prestfoss skole utbedring av grunnmur Prosjektet avsluttes i Prosjektet er igangsatt Tidsavgr. Tiltak, tilrettel. Undervisn/særskilte behov for ass. Lærebøker og digitale læreverk Prestfoss sfs.hus/sus, brannsikr. og vedl Nye skolebøker Prestfoss skole - ledelys og div vedlikeh Enger bh - rehabilitering tak, varmekabler Prosjektet går etter planen Innkjøp gjøres høsten Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Underskuddet dekkes over driftsbudsjettet. Vi venter på nyproduserte bøker Skolen er i gang med prosjektet. Må legge ledelys i gymsal Prosjektet er i gang Prestfoss barnehage rehab. Vinduer, garderobe, bad Noe av prosjektet må tas når barnehagen er stengt og siste del av prosjektet vil derfor bli utført sommeren Prosjektet er i gang. Avsluttes i Prosjektet er i gang Prestfoss bhg beising Nerstad bh - Termostater og belysn Folkemuseet, Tveitesamling, renovering Nerstad Samfunnshus rehab. tak Midlene utbetales i løpet av Avslutta i KS sak 26/16 (ark.sak 16/1252) Kr overf. P.nr Rest SIDE: 7

8 Nerstad samfunnshus rehab innv Prestfoss idrettspark og ungd. Hus div.vedlikeh. Sak 38/17 tilbakeføres disp. fond. Avsluttes i Økn. av ramme: Omdisp. fra P. nr m/ kr ,- (KS sak 26/16). Avsluttes i Det er gitt tilskudd på kr i spillemidler. Dette medfører et overskudd på ca. kr , som vil bli benyttet i løpet av Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Budsjett Sum brukt vedtatt totalt pr. Pl. År Prosjekt total pr Omr B A Nerstad skole solskjerming SUS/Pr.smfh nytt el.anlegg Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Brukt i 2017, pr Rest bevilgning A - B Status Prosjektet er avsluttet i KS sak 7/17. Det er kjøpt inn utstyr til skolegården for restmidler jf. Kommunestyreved tak. Avventer regning Prosjektet er i gang Prosjektet er under arbeid. Ferdigstilles høsten Prosjektering Magasinbygget Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet / Tveitensamlingene SIDE: 8

9 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 39/17 Arkivsaknr.: 17/ Løpenr.: 8084/17 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Berit Kathrine Jokerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-17/39 OVERSIKT OVER DELEGERTE SAKER Rådmannens forslag til vedtak: De delegerte sakene tas til orientering Saken avgjøres av: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Delegerte vedtak Dato: Utvalg; OK Hovedutvalget for oppvekst og kultur Saksnr. Dato Arkivsak Avd/Sek/saksb. Arkivkode Navn Resultat Innhold Saker som ikke var ferdigbehandlet forrige gang: 16/ DS 69/17 OP/OP/BJO Søknad avslått MELDING OM DELEGERT VEDTAK VOKSENOPPLÆRING ETTER 4-A 2. 16/ DS 158/17 OP/OP/GFL RETT TIL SPESIALUNDERVISNING IHT. SIDE: 9

10 Sak 39/17 Nye saker som er behandlet siden forrige gang: 16/ DS 171/17 OP/OP/BJO Søknad avslått VOKSENOPPLÆRING 2017/ / DS 172/17 OP/OP/SJ RETT TIL SPESIALUNDERVISNING IHT. 16/ DS 173/17 OP/OP/SJ RETT TIL SPESIALUNDERVISNING IHT. 16/ DS 174/17 OP/OP/SJ RETT TIL SPESIALUNDERVISNING IHT. 16/ DS 175/17 OP/OP/SJ RETT TIL SPESIALUNDERVISNING IHT. 16/ DS 176/17 OP/OP/SJ RETT TIL SPESIALUNDERVISNING IHT. SIDE: 10

11 16/ DS 177/17 OP/OP/SJ RETT TIL SPESIALUNDERVISNING IHT. Sak 39/17 16/ DS 178/17 OP/OP/SJ RETT TIL SPESIALUNDERVISNING IHT. 16/ DS 179/17 OP/OP/SJ RETT TIL SPESIALUNDERVISNING IHT. 17/ DS 180/17 OP/OP/BJO SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING 17/ DS 181/17 OP/OP/BJO TILDELT SKOLEPLASS 16/ DS 182/17 OP/OP/ST TILLEGGSRESSURSEN TIL SPESIALPEDAGOGISK TILTAK 16/ DS 182/17 OP/OP/ST MELDING OM DELEGERT VEDTAK- TILLEGGSRESSURSEN TIL SPESIALPEDAGOGISK TILTAK SIDE: 11

12 Sak 39/ DS 183/17 OP/OP/SJ MELDING OM DELEGERT VEDTAK- SKOLEGANG I 8. TRINN DS 184/17 OP/OP/BJO Saken er trukket MELDING OM DELEGERT VEDTAK SKYSS I FORBINDELSE MED FARLIG SKOLEVEI 17/ DS 185/17 OP/OP/BJO MELDING OM DELEGERT VEDTAK BETALINGSREDUKSJON, BARNEHAGEÅRET 2017/ / DS 186/17 OP/OP/BJO TILDELT SKOLEPLASS 17/ DS 187/17 OP/OP/BJO MELDING OM DELEGERT VEDTAK- TILDELT SKOLEPLASS 17/ DS 188/17 OP/OP/AHF / DS 189/17 OP/OP/AHF SFO-PLASS 16/ DS 190/17 OP/OP/AHF SIDE: 12

13 Sak 39/17 17/ DS 191/17 OP/OP/AHF / DS 192/17 OP/OP/AHF / DS 193/17 OP/OP/AHF / DS 194/17 OP/OP/AHF / DS 195/17 OP/OP/SJ / DS 196/17 OP/OP/SJ / DS 197/17 OP/OP/SJ / DS 198/17 OP/OP/BJO Søknad avslått BETALINGSREDUKSJON SFO 17/ DS 199/17 OP/OP/BJO TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SIDE: 13

14 Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Sak 40/17 Arkivsaknr.: 17/ Løpenr.: 8083/17 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Berit K Jokerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-17/40 OVERSIKT OVER REFERERTE SAKER Rådmannens forslag til vedtak: De refererte sakene tas til orientering Saken avgjøres av: Hovedutvalget for oppvekst og kultur REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: OK Hovedutvalget for oppvekst og kultur Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 16/ KU//HTG D /17 Styret Prestfoss idrettspark PRESTFOSS IDRETTSPARK - STYRET 17/ KU//HTG C /17 Einar Breian ÅRSRAPPORT 2016 SIDE: 14

15 Sak 40/17 17/ KU//HTG 223/& c /17 KS ERKLÆRING FRA OSLO KATOLSKE BISPEDØMME OG TRONDHEIM STIFT I SAK OM URETTMESSIG UTBETALT OFFENTLIG STØTTE 17/ KU//HTG 223/& c /17 Oslo Katolske Bispedømme ERKLÆRING FRA OSLO KATOLSKE BISPEDØMME OG TRONDHEIM STIFT I SAK OM URETTMESSIG UTBETALT OFFENTLIG STØTTE 17/ OP/OP/BJO G10 & /17 KoRus Sør UNG I BUSKERUD 2017, RAPPORT VG. SKOLE Andre referatsaker: HØRING AV ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MV. ( minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet krav til pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO) ÅRSRAPPORT 2016 BUSKERUDMUSEET REFERAT FRA MØTE I KOMMUNALT FAU ( Deles ut i møte) SIDE: 15