Sak 15/18 Status økonomi og drift pr 31.03.18 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. Artsgrp(T) Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,26 mnok. Lønn Et mindreforbruk på lønn på 0,2 mnok, og posten anses å være i rute. Det er mindreforbruk på fastlønn grunnet vakanser på forebyggende, og noe merforbruk på overtid og vikar etter årets første kvartal. Det har vært stor øvelsesvirksomhet i begynnelsen på året. Varer og tjenester Mindreforbruk på 0,1, antas å jevnes ut i løpet av året. Tjenester fra andre Balanse. pr mars - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Årsbudsjett Overføringsutgifter Et merforbruk hittil på 0,1 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Inntekter Mindreinntekt hittil på 0,17 mnok, som skyldes manglende føring av sykerefusjoner Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn 30 633 2 552 2 812 260 7 788 8 437 649 29 110 1 523 Sum variabel lønn 11 193 1 029 912-117 3 027 2 736-291 12 352-1 159 Sum sosiale utgifter 13 065 1 482 1 089-394 3 428 3 266-161 13 711-646 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 54 891 5 063 4 813-250 14 243 14 439 196 55 173-282 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 10 612 784 661-123 2 586 2 653 67 10 612 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 8 873 743 739-3 2 227 2 218-9 8 873 4 Overføringsutgifter 2 068 105 172 68 583 517-66 2 334-266 5 Finansutgifter 4 830 249 249 339 583 243 4 830 Sum Utgifter 81 274 6 695 6 635-60 19 979 20 410 431 81 821-547 6 Salgs- og leieinntekter -550-82 -46 36-82 -138-56 -550 7 Overføringsinntekter med krav til motytels -77 634-995 -760 235-19 260-19 409-148 -78 171 537 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -3 090-101 -70 31-101 -70 31-3 090 Sum Inntekter -81 274-1 178-876 302-19 444-19 616-172 -81 811 537 Resultat 5 517 5 759 242 535 794 259 10-10
Artsgrp(T) Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,45 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Lønn Mindreforbruk hittil skyldes i hovedsak vakanser. Mindreforbruket antas å øke noe som følge av vakante stillinger. Varer og tjenester Et lite mindreforbruk. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt Tjenester fra andre Posten er i balanse pr mars - Feier Årsbudsjett Inntekter En liten mindreinntekt som følge av manglende bokføring av sykerefusjoner. Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn 8 049 437 571 133 1 381 1 712 330 6 795 1 254 Sum variabel lønn 35 8 3-5 36 9-27 17 18 Sum sosiale utgifter 2 103 151 175 25 447 526 79 1 787 316 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 10 187 596 749 153 1 864 2 246 382 8 599 1 588 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 951 146 155 9 605 738 133 2 421 530 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 682 59 57-2 177 170-6 706-24 4 Overføringsutgifter 1 1 5 Finansutgifter 342 342 Sum Utgifter 14 163 801 961 161 2 646 3 155 509 12 069 2 094 6 Salgs- og leieinntekter -18-2 -2-5 -5-18 7 Overføringsinntekter med krav til motytels -14 145-25 -25-3 481-3 536-55 -14 145 Sum Inntekter -14 163-27 -27-3 481-3 541-60 -14 163 Resultat 801 935 134-835 -386 450-2 094 2 094
Sykefravær Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er startet opp. Langtidsfravær registrert i GAT blir ikke talt med ved rapporteringen, og feilen er meldt til Visma. Vi rapporterer derfor ikke fraværstall pr mars med bakgrunn i den store usikkerheten. Status pr avdeling Selskapet har etablert ny hjemmeside, hvor brukervennlighet og elektroniske skjemaer er i fokus. Hjemmesiden er nå på samme plattform som eierkommunenes hjemmesider. I tillegg er det etablert Facebook-side for ØRB. Øst 110-sentral IKS er etablert og operativ fra 11.4.18. Forebyggende avdeling Ny medarbeider startet 2.april, og ytterligere 2 medarbeidere starter i løpet av mai. Samarbeidsavtale med eierkommunene (trygg hjemme og risikoutsatte grupper) er klar for signering. Arbeidet med å etablere ny hjemmeside/facebook er ledet av forebyggende avdeling. Beredskapsavdelingen Det planlegges med utlysning av brannkonstabelstillinger ved Jessheim og Årnes brannstasjoner. Prosessen med salg av utrangert utstyr er forberedt og starter i mai. Avdelingen har iverksatt en kartlegging/oppdatering av ØRB s skogbrannressurser, både status mannskaper og materiell. Det jobbes med et helhetlig fundament for fysiske grunnkrav til brannkonstabler i ØRB. Dette for å møte samfunnets forventninger til innsatsevne, samtidig som vi ivaretar egne medarbeidere godt og fremstår som forutsigbare. Brannvesenet er en viktig beredskapsressurs for kommunene i forbindelse med faren for flom. ØRB er i dialog med kommunene Eidsvoll og Nes som først og fremst er de som kan bli berørt i 2018. Feieravdelingen Ny medarbeider er ansatt. Arbeidet med å implementere risikobasert feiing og tilsyn er startet, hvor blant annet alder/tilstand på boenhet, beboere, fyringsanlegg, fyringsmønster og avstand til brannstasjon er viktige momenter. HMS Seksjonsleder HMS og øvelse startet sitt arbeid i uke 17. Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk Beredskap Jan Feb Mar Hittil i år 2017 Endring i antall oppdrag fra 2017 i % Antall beredskapsoppdrag 144 124 146 414 384 7,8 % Antall unødige alarmer 50 35 53 138 132 4,5 % Andel unødige alarmer i % 35 % 28 % 36 % 33 % 34 %
Feieravdelingens statistikk for 2018 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feiing og tilsyn månedsvis pr kommune. Mål 2018 Jan Feb Mar Hittil i år Utført totalt av mål 2018 i % Utført hittil i fjor Differanse 2018 vs 2017 234 Gjerdrum 900 176 26-202 20 182 235 Ullensaker 3 000 5 13 5 23 35-12 236 Nes 2 000 89 200 213 502 353 149 237 Eidsvoll 3 000 244 138 98 480 418 62 238 Nannestad 500 171 229 253 653 213 440 239 Hurdal 250 1 1 1 3 5-2 Totalt 9 650 686 607 570 1 863 19 % 1 044 819 Tilsyn 234 Gjerdrum 200 325 47-372 6 366 235 Ullensaker 3 500 3 47 8 58 39 19 236 Nes 2 000 103 18 10 131 2 360-2 229 237 Eidsvoll 2 500 426 160 11 597 395 202 238 Nannestad 300 164 513 548 1 225 99 1 126 239 Hurdal 200 1 1 5 7 3 4 Totalt 8 700 1 022 786 582 2 390 27 % 2 902-512
STATUS MÅLOPPNÅELSE PR 1.TERTIAL Det vises til vedlagt virksomhetsplan med rapportering pr 30.04.18 Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse 17.08.15 34/15 Ny brannstasjon Administrasjonen i UK og ØRB er godt i gang med den faglige vurdering av en ny brannstasjon nærmere Oslo lufthavn. Etter en helhetsvurdering har Ullensaker kommune bestemt at det gjennomføres en såkalt KVU-analyse, og ansvaret for saken videre ligger hos utbygging i UK. 31.10.16 51/16 Saksbehandlingsverktøy Selskapet avventer prosess for nytt verktøy i kommunene i Gardermoregionen. 14.02.18 3/18 Virksomhetsplan 2018 07.05.18 Rapportere løpende på mål. Rapporteringen legges til status på økonomi og drift. Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering