Styret Salten Brann IKS

Transkript

1 Styret Salten Brann IKS Sak nr september 2018 ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 TIL Se vedlegg A for årsbudsjett Se vedlegg B for økonomiplan Se vedlegg C for informasjonsskriv til kommunene - Se vedlegg D for ROS analyse for bortfall av inntekter - Se vedlegg E for Handlingsplan for salg av kurs Overføring fra eierkommunene For budsjettering 2019 har selskapet fokusert på redusere kostnadene til eierne basert på de forventninger som ble signalisert i eiermøtet tidlig Som beskrevet under er foreslått reduksjon på overføringene i sin helhet 2% sammenlignet med de faktiske overføringer i Innenfor denne reduksjonen er lønnsutviklingen og lisensøkninger til Nødnett ivaretatt. Reduksjonen i foreslått budsjett der lønn og lisenser kostnadsføres i 2018 priser gir en reduksjon på 4,5% Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad - Budsjett 2019 kr ,- (98,0) - Budsjett 2018 kr ,- (100) Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad, lønnsjustering og prisstigning Nødnett - Budsjett 2019 kr ,- (95,5) - Budsjett 2018 kr ,- (100) Herav utgjør beregnet lønnsutvikling ,- og økning i Nødnettlisenser ,-. I ovenstående beregning er ikke prognosen fra statsbudsjettet på 1,7% for KPI i 2019 innberegnet inn. For selskapets kostander til varer og tjenester, eksklusive Nødnett, tilsvarer dette på overføring fra kommunene 0,4%. I sum utgjør dette en reduksjon på overføring fra eierkommunene tilsvarende 4,9% Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: , Faks: ,

2 Lånebetingelser Selskapet har for 2019 forutsatt en lånerente på 2,0%. Dagens kostnad ligger på 1,7%, men er forventet økt i perioden fremover. Selskapet vurderer at en budsjettering på 2,0% er tilstrekkelig for 2019 grunnet differansen mot dagens rentenivå og at opptrekket av lånemidler ikke gjennomføres før hovedanskaffelser gjennomføres. Dette medfører at beregnet lånekostnad i budsjett ikke får helårsvirkning Forslag til styrevedtak 1. Styret konstaterer at selskapet har redusert behov for kommunal finansiering jfr signaler fra eiermøtet 31 jan 2018, med 2 % inkl. lønns- og prisvekst, uten feiekostnad (selvkost) o Realnedgang for prisnivå i 2018 kroner er på nærmere 5 %. 2. Driftsbudsjett 2019 forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i Økonomiplan med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus. 4. Investeringsplan for 2019 på ,- godkjennes. 5. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan. o Bundet fond ,-. o Disposisjonsfond ,-. 6. Bruk av fond godkjennes til drift. o Disposisjonsfond ,- o Bundet fond feiertjenesten ,-. o Bundet fond profilering ,-. 7. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan på ,-. (inkluderer forskjøvet opptrekk på vedtak for 2018) 8. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån på ,- med bakgrunn i forskjøvet leveranse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet til Styret ber selskapet om å: o gjøre løpende vurderinger av vilkår for lånerenten sett opp Norges Banks prognose for renteutvikling o holde styret løpende orientert Bodø, 26. september 2018 Per Gunnar Pedersen Daglig leder/brann- og redningssjef Salten Brann IKS Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: , Faks: ,

3 Vedlegg A årsbudsjett 2019 Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: , Faks: ,

4 Vedlegg B Økonomiplan for 2019 til 2022 Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: , Faks: ,

5 Vedlegg C Informasjonsskriv til eierkommunen Forslag til årsbudsjett Salten Brann IKS 2019 Vedlagt følger forslag til budsjett for Salten Brann IKS, vedtatt av styret 13. september 2018 og som behandles i representantskapet 9. november I alle økonomiske tabeller i dette dokument er det for 2019 gjort sammenligninger opp mot 2018 for kostnadene for drift av brannvernet. Et av hovedelementene i kostnaden for drift av selskapet er lønnskostnader for kommunenes brannordninger, fellesfunksjoner som administrasjon, forebygging og 110-nødsentral. I tillegg kommer kommunenes kostnader til nødnettlisenser og feie-avgiften på selvkostområdet. Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene på brannstasjoner og depoter er et direkte resultat av kommunale vedtak, ROS-analyse og faglige innspill fra Salten Brann til den enkelte kommune. Av selskapets 385 medarbeidere er vel 300 personer tilknyttet deltidsstyrken. Grunnstillingen for en brannkonstabel er 0,96% og er basert på 20 timer oppmøte for ivaretakelse av grunnkompetanse gjennom trening og øvelser. Dette er marginalt i forhold til de oppgaver som skal løses. I den vedtatte virksomhetsstrategien for selskapet går det fram at satsningen på brigadeledere skal gi bedre kontakt opp mot eierkommunene og styrket treningsfokus for mannskaper på den enkelte stasjon. For heltiddstyrken i Bodø har det over flere år vært fokus på dimensjonering i forhold til økningen av antallet innbyggere. Når tettstedet passerer innbyggere skal det dimensjoneres for ivaretakelse av to uavhengige hendelser, jfr forskrift. Normalen hos andre kommuner som har passert innbyggere tilsier 9 mann på vaktlaget som et minimum, inklusive støttestyrke. Innføring av brigadeleder og fremskutt enhet vil forsterke muligheten til å håndtere to uavhengige hendelser i perioden frem til terskelverdien på innbyggertall oppnås. I budsjettet er dimensjoneringen av forebyggende i henhold til lovpålagt krav om en forebygger pr innbyggere, pluss leder. Feiertjenesten er selvkostområde og dimensjoneres ut fra antall piper og ildsteder som det ytes tjenester til. Ny forebyggendeforskrift er gjeldende fra 01.januar Ny forskrift har utvidet plikten til tilsyn med piper og ildsted til også å omfatte fritidsboliger. Så langt er det registrert pipeløp for boliger og for fritidsboliger. Med bakgrunn i vesentlig merarbeid for håndtering av feiing og tilsyn i fritidsboliger er feie-tjenesten styrket med ett årsverk. Feie-avgiften er beregnet til kr 300 for boliger og kr 168 for fritidsboliger for år 2019.

6 Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av tilskudd fra eierkommuner. Tilskuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut fra innbyggertall og brannordning i den enkelte eierkommune som følger; Bruttokostnad inklusive feiekostnad - Budsjett 2019 kr ,- (99,3) - Budsjett 2018 kr ,- (100) I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feie-tjenesten og for 2019 er budsjetterte kostnader for å finansiere tilsyn og feiing pålydende kr ,-. Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad - Budsjett 2019 kr ,- (98,0) - Budsjett 2018 kr ,- (100) Hovedforklaringen til at kommunal finansiering reduseres er real nedgang i forbruket av varer og tjenester, økte overføringer fra selvkostområdene og ikke minst betydelige økte inntekter fra alarmkunder som følge av prisjusteringer. Denne inntekten har sikret at merkostnaden ved avhending av 110-kommunene i Sør-Troms ikke tilfaller selskapets eierkommuner fra og med I tillegg til dette er gebyret for unødige utrykninger økt og salg av kurs/kompetanse holdes på samme nivå som for Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2017 og prognoser for 2018, som følger; - Budsjett 2018 kr ,- (104) - Budsjett 2018 kr ,- (100) Av dette utgjør 2,4 % en real-lønnsvekst. Videre medfører økningen som følge av helårsvirkning for brigadeledere, helårsvirkning for prosjektleder for strategitiltak «brann 2020» som også er belastet på 110-nødsentral og feie-tjenesten med 40 %. Til slutt er det også tilført årsverk for å styrke 110-nødsentralen og feie-tjenesten. Se vedlegg A for kostnadsfordeling for den enkelte kommune tilsluttet Salten Brann IKS. Se også forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan for Salten Brann IKS. Bodø, 14. september 2018 Per Gunnar Pedersen Daglig leder/brann- og redningssjef Salten Brann IKS

7 Vedtatt kostnadsfordeling 2018 Vedtatt budsjett 2017 Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR VÆR MEL Sum Felleskostnader Vaktordninger Feiing og Tilsyn Lisenser Nødnett vaktordning Lisenser Nødnett 110 Sentral Sum Overføringer Innkreving av feieavgift kommune Nettoutgift per kommune Kostnadsfordeling 2019 Budsjett 2018 Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR VÆR MEL Sum Felleskostnader Vaktordninger Feiing og Tilsyn Lisenser Nødnett vaktordning Lisenser Nødnett 110 Sentral Sum Overføringer Innkreving av feieavgift kommune Nettoutgift per kommune

8 Vedlegg D ROS-analyse for bortfall av inntekter

9 Vedlegg E Handlingsplan for salg av kurs