Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: 08:00 13:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. november 2013 Fraværende representanter Tor Stabbforsmo Møtende vararepresentanter Tor-Erik G. Hoff Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 074/13-077/13 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter
Side 2 av 13 Møtebok Sak nr. Sakstittel 074/13 Referatsaker 075/13 Delegasjonssaker 076/13 Påskjønnelsesreglement - revisjon 077/13 Driftsbudsjett Grane kommune 2014, utkast 3 til Formannskapet. ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: 31.09: Møte med jernbaneverket og reindriften på Majavatn stasjon vedrørende fremdrift For oppsetting av viltgjerder langs jernbanen. 4-5.10: Nasjonalpark konferanse i Trondheim. 6-7.10: Representantskapsmøte i SHMIL i Brønnøysund. 07.10: Avklaringsmøte for videre fremdrift og alternativer for fremtidige fiskekonkurranser I Vefsna vassdraget og i regi av hvem. Formannskapet ønsker regnskap og status/resultat over alle fiskeprosjekt i regi av MON der Grane kommune deltar med tilskudd el annen støtte. Varaordfører Britt Aune Olsen: - Deltakelse på Nasjonalpark-konferanse i Trondheim 4.-5. nov., med etterfølgende styremøte for Lomsdal/Visten Nasjonalparkstyre. Informerte videre om at Torild Lamo var ansatt som ny nasjonalparkforvalter for L/V. - Styremøte avholdt i Sagavegen. Dårlig norsk deltakelse. Bedre oppslutning fra svensk side. Skiltplan er under utsending til deltakende kommuner. Henvendelse vil bli sendt til utmeldte kommuner, som antas å være tjent med fortsatt medlemskap ifm profilering mv. For eksempel Vega kommune. - Omdømmeskolekurs i Bodø 11.-13. nov. Deltok sammen med Ellen Schjølberg fra GNU og Anita Mellingen fra kommunen. Neste kurs er i Drammen 14.-15. feb. Innholdet i kurset har fokus på samarbeide, gjøre kommunene mer attraktive for ansatte og innbyggere, omtale av hverandre adm/politisk mv. Viktig med info innen egne rekker etter hver samling. Verdifull samling med mange gode tips og forslag. Hjemmeoppgave til neste samling: Hva har skjedd i Grane kommune fra 2012-2020?? Anbefaler Artikkel til Bygdebladet om dette Omdømmekurset som pågår, med mål/satsing.
Side 3 av 13 Kolbjørn Eriksen: - Spørsmål vedr. utlyst Prosjektlederstilling Lomsdal/Visten, ift nå tilsatt Nasjonalparkforvalter? Prosjektlederstillingen er finansiert av de 4 tilhørende kommuner (Grane, Vevelstad, Vefsn og Brønnøy) sammen med hhv Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune, med et årsbudsjett samlet på kr 750 000,-. Rest av prosjektperioden er ca 18 mnd. Stillingen administreres av Grane kommune. Oppgaver: Arbeide fram foreslåtte tiltak i Fylkesdelplanen, samt intiere- og pådrive randsone-aktiviteter i de tilsluttede kommuner. Styringsgruppe er de 4 ordførere i nevnte kommuner, med rep fra hhv NFK og FMNO. Etter Torild Lamos tilsetting som nasjonalparkforvalter pr 01. nov 2013, er Prosjektlederstillingen lyst ledig, og ny prosjektleder vil være på plass tidlig i 2014. - Spørsmål vedrørende kommunale avgifter mv på Riisemgården. Gjelder etterslep på avgifter og beregning av reelt forbruk på vannforbruk ved vannmåler. Skyldes manglende intern-rutiner i kommunen. - Spørsmål vedrørende ICA-bygget, utbygging Coop-marked og Frivilligsentralen/Møteplassen? Coop-marked har styregodkjent sine planer for oppdatering av forretningen. Ferdigstilling ila første halvår 2014 planlegges. Vår leie av arealer for Møteplassen og frivilligsentralen er oppsagt fra og med 1. feb. 2014. Plan for erstatning er under utredning. Infomøter til ansatte, brukere mv er avholdt! Rådmann Lars E. Kapskarmo Notat levert FS / Periodisk info ifm FS-møtet 14. nov 2013.
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 4 av 13 DATO- 13/358 13/3743 Inger Lise Fløtnes 08.11.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 074/13 Formannskapet 14.11.2013 Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/3493 I 17.10.2013 Helgelandskraft HK`s praktiseringav anleggsbidrag 2 13/3579 U 17.10.2013 Nordland Oppsigelse av innkjøpssamarbeid Fylkeskommune 3 13/3485 I 16.10.2013 Norges vassdrags- og energidirektorat Vedtak deling av årlige konsesjonsavgifter for regulering i 4 13/3445 I 14.10.2013 Nordland fylkeskommune Røssåga Høring- søknad om bygging av Krutåga, Bjørkåselva og Mølnhusbekken kraftverk og ny 132 kv kraftledning 5 13/3443 I 11.10.2013 Skulstad Ranveig Utvidelse av regelverket for næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget 6 13/3715 I 01.11.2013 Bjørn Ivar Lamo Felles uttale Asta Hansteen til Helgeland 7 13/3739 I 08.11.2013 Jernbaneverket Framdrift på bygging av sikringsgjerde langs Nordlandsbanen sendt fra Jernbaneverket 8 13/3740 I 08.11.2013 Jernbaneverket Svar på brev angående fremdrift på bygging av gjerde på Holmvassåsen Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering. 14.11.2013 Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-074/13 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.
Side 5 av 13
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 6 av 13 DATO- 13/357 13/3742 Inger Lise Fløtnes 08.11.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 075/13 Formannskapet 14.11.2013 Delegasjonssaker DFS. 022/13: Tilskudd til trossamfunn 2013 Vedtak: Trossamfunn med tilknytning til Grane kommune tildeles tilskudd for 2013 på til sammen kr. 64.000,- etter ovennevnte beregning. Tilskuddet fordeles som anført på egen liste. DFS. 023/13: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Grane Samfunnshus gis følgende skjenkebevilling: - Alkoholgruppe 1 øl Sted: Grane Samfunnshus, Vegset Dato: 26. oktober 2013 kl. 21.00 02.00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Tove Brennhaug, Trofors Linda Gunnarsen, Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning.
Side 7 av 13 14.11.2013 Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-075/13 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 8 av 13 FE- 13/328 13/3447 Anita N. Mellingen 15.10.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 076/13 Formannskapet 14.11.2013 Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10 pkt. Påskjønnelsesreglement - revisjon Vedlegg: Revidert forslag til påskjønnelsesreglement Gjeldende reglement for påskjønnelser Sammendrag: Vårt påskjønnelsesreglement var sist vedtatt i kommunestyret i 2001. Nytt forslag legges fram for evt. endring og godkjenning. Vurdering: Påskjønnelsesreglementet har blitt gjennomgått og endret litt i tråd med andre kommuners reglement. Det var ønskelig å endre fra gaver til å gi gavekort. Dette med bakgrunn at det er vanskelig å kjøpe gaver av sånn noenlunde lik verdi fra år til år. De fleste kommuner kjøper nå gavekort til sine ansatte for påskjønnelser. Verdien er også økt, da dette ikke har blitt gjort gjennom mange år. Reglementet for øvrig er likt det vi har hatt de siste årene med hensyn til hva vi gir påskjønnelser for. Det nye forslaget til påskjønnelsesreglement legges fram til politisk behandling. Rådmannens innstilling: Påskjønnelsesreglementet for Grane kommune godkjennes med de framlagte endringene og gjøres gjeldende fom. 01.12.2013. 14.11.2013 Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-076/13 Vedtak: Påskjønnelsesreglementet for Grane kommune godkjennes med de framlagte endringene og gjøres gjeldende fom. 01.12.2013.
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 9 av 13 FE-150 13/282 13/3724 Lars-Erik Kapskarmo 07.11.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 077/13 Formannskapet 14.11.2013 005/13 Råd for eldre og funksjonshemmede 25.11.2013 007/13 Komité for helse og omsorg 27.11.2013 Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.2010. Driftsbudsjett Grane kommune 2014, utkast 3 til Formannskapet. Trykte saksdokumenter: - Utkast til Drifts- og investeringsbudsjett 2014, med kommentarer. Sammendrag: Vedrørende Driftsbudsjett Grane kommune 2014 legges det her fram et endret- og korrigert utkast for ny behandling etter vedtak og gitte signaler ved behandling av FS-sak 072/13, Driftsbudsjett 2014 runde 2 i FS den 23. okt 2013. I dette utkastet er også de innledende- samt avdelingsvise verbale betraktninger og kommentarer innfaset. Investeringsplan 2014-2017 følger driftsdelen, med prioriteringer og en finansiell planlagt ramme for låneopptak i 2014 på ca kr 7,4 mill. De vesentlige endringer i driftsdelen er flg: - Frivillighetssentralen videreføres med driftsansvar for Møteplassen - Fiplingdal skole ligger inne ut skoleåret 2013-2014 - Under Tilskudd og kontingenter en tilbakeføring av støtte/deltakelse, totalt ca kr 200 000,- Grane menighet ligger inne med samme beløp som inneværende år også for 2014. Underbudsjett for 2014 er ikke mottatt. Budsjettet er i ballanse, med et beregnet Netto driftsresultat på ca 2,0%. Vurdering: Inntektsdelen med Rammetilskudd på ca kr 96,9 mill i frie inntekter er uendret og følger plantall gitt i Stortingsprop 1 / Statsbudsjettet 2014 fra nå avgåtte Regjering. Hva som evt måtte komme som endringer i Endringsproposisjonen til Statsbudsjettet 2014 fra ny Regjering, og som får utslag for vår økonomi neste år vet vi pr dd ikke. Denne legges fram 08. nov. I Regjeringserklæringen er det bebudet en økt satsing på blant annet rus- og psy, kompetanseheving av lærere i grunnskolene og innen helse- og omsorgssektoren generelt. Men- det er også bebudet en endring i nåværende regelverk for skatteutjevning, som for vårt vedkommende kan slå negativt ut.
Side 10 av 13 Inntekt fra hhv kraftsalg og eierskap i HelgelandsKraft er uendret. Med bakgrunn i svært positive regnskapstall fra driftsregnskapet fra HK pr 3.kv 2013, kan man vurdere å heve den antatte inntektsdelen her. Nivå på eiendomsskatt private eiendommer ligger fortsatt på 4 promille, med et potensiale på 7x. 1x promille utgjør ca kr 550 000,-. Låneavdrag, renter mv på våre allerede inngåtte låneavtaler er uendret. De største budsjettendringer fra 2013 til 2014 er lagt inn på hhv Oppvekst / kultur- og Helse / Omsorgsavdelingen. For detaljer vises her til de vedlagte kommentarer fra de enkelte avdelinger. Det er lagt inn stillingsreduksjoner, organisasjonsendringer og redusert aktivitet/tjenesteproduksjon, men innen lovpålagte rammer. Innen helse/omsorg er det behov for å tilføre en økning i rammen på kr 500 000,-. Dette for å få på plass faglig forsvarlig natt-tjeneste samt medfinansiering av en interkommunal Fysioterapeut med k-avtale. Rådmannens innstilling: Budsjettutkast 3 for Driftsbudsjettet Grane kommune 2014, med Investeringsbudsjett- og plan 2014 2017 vedtas med flg endringer til endelig utkast som legges ut til offentlig ettersyn senest 05. des 13, med påfølgende behandling i Kommunestyret 18. des 13: - - 14.11.2013 Formannskapet Behandling: Innspill fra Grane AP: Totalt låneopptak er på kr 7 millioner. Grane kommune har over flere år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til de inntekter vi har. Dette også ut ifra de anbefalinger som fylkesmann og revisjon gir. Konsekvensen av dette er at vi blir mer sårbar i forhold til variasjoner på inntekt og utgiftssiden. Kommunen har forholdsvis lav gjeld, litt over 60 mill som er under 50 % av driftsinntektene som er anbefalt. Pensjonskostnadene har steget mye de senere år, her har Grane kommune amortoriseringstid på et år noe som er bra. En klar forutsetning for budsjettvedtak 2014 er et krav om ny prosess i forhold til budsjettarbeidet. Vi vil ha en prosess som er mer kontinuerlig, samt at det fremlegges et forslag til budsjett i juni 2015. Dette vil vi komme tilbake til i budsjettmøte 18. desember 2013. Når det gjelder budsjett år 2014 mener vi at noen av nedtrekkene er vanskelige å gjøre til neste år og vil få konsekvenser for kommunes innbyggere.
Side 11 av 13 Vi vil foreslå følgende endringer i det framlagte budsjett for år 2014: Videreføre Møteplassen kr. 200 000 Tilbakeføre til Grane Barne og ungdomsskole kr. 300 000 Tilbakeføre til Grane Kommunale barnehage kr. 100 000 Tilbakeføre til Helse- og omsorgsavdeling kr. 300 000 Sum økte kostnader kr. 900 000 Økte kostnader foreslås finansiert slik: Øke utbytte fra Helgelandskraft kr. 500 000 Redusere betaling av låneavdrag kr. 400 000 Fiplingdal skole drives frem til 1. juli 2014. Møteplassen og frivillighetssentralen driftes videre. Kirken 1,440 millioner. Eiendomsskatten for hytter og hus ligger fast på 4 promille. Organisasjonsendring i oppvekst og kultur fra 1. januar 2015. Enstemmig vedtatt. FS-077/13 Vedtak: Totalt låneopptak er på kr 7 millioner. Grane kommune har over flere år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til de inntekter vi har. Dette også ut ifra de anbefalinger som fylkesmann og revisjon gir. Konsekvensen av dette er at vi blir mer sårbar i forhold til variasjoner på inntekt og utgiftssiden. Kommunen har forholdsvis lav gjeld, litt over 60 mill som er under 50 % av driftsinntektene som er anbefalt. Pensjonskostnadene har steget mye de senere år, her har Grane kommune amortoriseringstid på et år noe som er bra. En klar forutsetning for budsjettvedtak 2014 er et krav om ny prosess i forhold til budsjettarbeidet. Vi vil ha en prosess som er mer kontinuerlig, samt at det fremlegges et forslag til budsjett i juni 2015. Dette vil vi komme tilbake til i budsjettmøte 18. desember 2013. Når det gjelder budsjett år 2014 mener vi at noen av nedtrekkene er vanskelige å gjøre til neste år og vil få konsekvenser for kommunes innbyggere. Vi vil foreslå følgende endringer i det framlagte budsjett for år 2014: Videreføre Møteplassen kr. 200 000 Tilbakeføre til Grane Barne og ungdomsskole kr. 300 000 Tilbakeføre til Grane Kommunale barnehage kr. 100 000 Tilbakeføre til Helse- og omsorgsavdeling kr. 300 000 Sum økte kostnader kr. 900 000 Økte kostnader foreslås finansiert slik: Øke utbytte fra Helgelandskraft kr. 500 000 Redusere betaling av låneavdrag kr. 400 000
Fiplingdal skole drives frem til 1. juli 2014. Møteplassen og frivillighetssentralen driftes videre. Kirken 1,440 millioner. Eiendomsskatten for hytter og hus ligger fast på 4 promille. Organisasjonsendring i oppvekst og kultur fra 1. januar 2015. Side 12 av 13
Side 13 av 13