Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 19. april 2013 kl. 0830-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hedi Anne Birkeland, Dag Erik Pryhn, Nils Røhne, Hans Seierstad, Liv Haugli, Oddny Marie Prytz, Lars Olav Fjose, Jørgen Hurum, Ove Talsnes og Bjørg Møllerhagen (vara for Lars Olav Fjose i sak 037-2013) Forfall: Ingen Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug, kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug, informasjonssjef Britt Haugen Fra Brukerutvalget: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, ass. divisjonsdirektør Odd Auglænd, divisjonsdirektør Randi Mølmen, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, prosjektsjef Oddbjørn Øien, prosjektleder Ingerlise Ski Referent: Linda E. Nyfløt Sak 029-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 28. FEBRUAR OG FRA EKTRAORDINÆRT STYREMØTE 21. MARS 2013 I SYKEHUSET INNLANDET Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoller fra styremøtet 28. februar og fra ekstraordinært styremøte 21. mars 2013 i Sykehuset Innlandet HF. 22
Sak 030-2013 REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 13. FEBRUAR OG 20. MARS 2013 Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 13. februar og 20. mars 2013 til orientering. Sak 031-2013 AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON Justert sak med nytt forslag til vedtak ble utdelt i møtet som bordsak. Direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm orienterte og gjennomgikk endringene i saken.. Innstilling fra administrerende direktør: Styret tar avtale om virksomhetsoverdragelse av Helsetjenestens driftsorganisasjon fra Sykehuset Innlandet HF til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF til etterretning. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret anbefaler at dagen HDO-enhet virksomhetsoverdras fra Sykehuset Innlandet HF til Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF i henhold til fremlagt avtale om virksomhetsoverdragelse med tilhørende vedlegg, herunder fisjonsplan. 2. Styret ber om at avtale om virksomhetsoverdragelse med vedlegg forelegges foretaksmøte for vedtak. 3. Styret gir styreleder og administrerende direktør fullmakt til å godkjenne eventuelle justeringer i avtaleutkastet og tilhørende vedlegg, og administrerende direktør fullmakt til å undertegne avtalen. Sak 032-2013 LEDELSESRAPPORT PER 28. FEBRUAR OG PER 31. MARS 2013 Styret tar ledelsesrapporter per februar og mars 2013 til etterretning. 23
Sak 033-2013 ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET Brev fra avdelingssjef, barneavdelingen, Elverum Sak nr 033-2013 Etablering av kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet, brev fra fylkesrådsleder i Hedmark og ordfører i Elverum Ad. Innstilling om kvinneklinikk(er) i Sykehuset Innlandet, brev fra Norsk Sykepleierforbund, Hedmark Åpent brev til styret i Sykehuset Innlandet, brev fra Nors Sykepleierforbund Oppland Støtter en kvinneklinikk i Hedmark og Oppland, uttalelse fra Brukerutvalget vedr. kvinneklinikk, brev fra ansatte ved Sykehuset Innlandet, Elverum Til styret i Sykehuset Innlandet, brev fra Aksjonsgruppa for Kongsvinger Sykehus Kvinneklinikk - Sykehuset Innlandet og Opprop fra 18. april ble utdelt i møtet. Styret slutter seg til følgende innstilling fra administrerende direktør med 8 mot 3 stemmer: 1. For å oppfylle kvalitetskravene til fødselsomsorgen slik de er beskrevet i Helsedirektoratets veileder IS-1877 Et trygt fødetilbud, vedtar styret å etablere kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet ved divisjon Lillehammer. Etablering av kvinneklinikk på Lillehammer vil være i tråd med overordnede føringer fra Helse Sør-Øst slik de er nedfelt i styresak 108/2008. Divisjon Lillehammer gis en årlig kompensasjon på 3,5 mill. kr. til dekning av merugifter ved etablering av kvinneklinikk slik det er beskrevet i saksutredningen. 2. Styret godkjenner at ressursgrunnlaget ved fødeavdelingen på Elverum styrkes med 1,5 mill. kr. for å sikre kvaliteten på fødetilbudet. Ved de øvrige fødeinstitusjonene i Sykehuset Innlandet opprettholdes fødetilbudet og ressursgrunnlaget på dagens nivå. 3. Styret viser til at intensjonen i Helsedirektoratets veileder er å selektere de fødende til riktig nivå for en bedre prioritering og hensiktsmessig fordeling av ressursene mellom friske gravide med forventet ukomplisert forløp og risikogravide. Styret forutsetter en styring og selektering av fødsler i Sykehuset Innlandet slik at aktiviteten kan opprettholdes på alle fødeinstitusjonene. Styret er herunder enig med administrerende direktør i at det legges opp til en kapasitet på 1200 til 1300 fødsler ved kvinneklinikken på Lillehammer. Det pålegges divisjon Lillehammer (kvinneklinikken) et særskilt ansvar å sikre at det ikke oppstår uhensiktsmessige og utilsiktede endringer i pasientstrømmer. 4. Styret ber om at administrerende direktør følger opp vedtakets punkt 1-3, og ber herunder om at det innen utgangen av 2014 blir foretatt en evaluering av om resultatet møter intensjoner og forutsetninger i saksforelegget. Det ble fremlagt følgende alternativt forslag til vedtak i saken: 1. Styret vedtar at det opprettes 2 kvinneklinikker i Sykehuset Innlandet på henholdsvis Lillehammer og Elverum. 2. Styret ber avdelingene koordinere etablering av kvinneklinikkene slik at dette kan realiseres så raskt som faglig forsvarlig og mulig. 3. Det gjennomføres en evaluering etter 2 år, hvor de faglige og økonomiske konsekvensene av vedtak 033-2013 vurderes. Styret voterte over forslag til alternativt vedtak. Dette ble nedstemt med 3 mot 8 stemmer. 24
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Ove Talsnes, Liv Haugli og Oddny Marie Prytz: Vi mener at to kvinneklinikker med godt faglig samarbeid ville bidratt til å ivareta kompetente fagmiljøer og pasienttilbudet til kvinne/barn på en bedre måte enn én kvinneklinikk i mellomfasen vi nå er inne i. Når realiseringen av hovedsykehuset nærmer seg, er vi enige i at det skal være én kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet. Vi er videre tvilende til om de foreslåtte avbøtende tiltakene vil ha den ønskede effekt og mener dette må ha kontinuerlig oppfølging av eventuelt iverksetting av korrigerende tiltak. Sak 034-2013 SALG AV EIENDOMMEN LENAGATEN I ØSTRE TOTEN KOMMUNE, GNR 184 / BNR 104, TIDLIGERE POLIKLINIKK DPS GJØVIK 1. Styret vedtar å avhende ved salg eiendommen Lenagaten i Østre Toten kommune, gnr. 184 / bnr 104. 2. Styret ber om at avhendingen skjer i henhold til de føringer som er gitt av Helse Sør-Øst RHF for avhending av fast eiendom. Sak 035-2013 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 -UTARBEIDELSE AV SAMFUNNSANALYSE OG OPPRETTELSE AV PROSJEKTSTILLINGER Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret godkjenner at det blir igangsatt en analyse som skal beskrive hvilke positive og negative virkninger et hovedsykehus i Mjøsregionen antas å få for Innlands-samfunnet. Styret godkjenner herunder at et innspillsnotat utarbeidet av planavdelingene i Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune blir lagt til grunn som anbuds- /konkurransegrunnlag. 2. Styret er opptatt av å sikre en god fremdrift i det videre arbeidet med Strategisk fokus 2025 og godkjenner at det blir opprettet stilling som prosjektdirektør til å videreføre det omfattende utredningsarbeidet. 3. Utgifter til samfunnsanalysen og prosjektdirektørstillingen dekkes av midler som ble avsatt i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2012 til dette formålet 25
Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret godkjenner at det blir igangsatt en analyse som skal beskrive hvilke positive og negative virkninger et hovedsykehus i Mjøsregionen antas å få for Innlands-samfunnet. Styret godkjenner herunder at et innspillsnotat utarbeidet av planavdelingene i Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune blir lagt til grunn som anbuds- /konkurransegrunnlag. Styret vedtar imidlertid at analysemodell alternativ 3 tas ut av samfunnsanalysen. 2. Styret er opptatt av å sikre en god fremdrift i det videre arbeidet med Strategisk fokus 2025 og godkjenner at det blir opprettet stilling som prosjektdirektør til å videreføre det omfattende utredningsarbeidet 3. Utgifter til samfunnsanalysen og prosjektdirektørstillingen dekkes av midler som ble avsatt i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2012 til dette formålet. Sak 036-2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET - UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Innstilling fra administrerende direktør: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Styret godkjenner vedlagte høringsbrev. Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Styret godkjenner utkast til høringsbrev og ber administrerende direktør ferdigstille brevet Sak 037-2013 OVERTAKELSE AV DEN MEDISINSKE DRIFTEN VED LUFTAMBULANSEBASEN PÅ DOMBÅS I EGEN REGI Styremedlem Lars Ola Fjose erklærte seg inhabil i saken. 1. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefalinger om å drifte medisinske virksomheten ved luftambulansebasen ved Dombås i Sykehuset Innlandet regi. 2. Overtakelsen gjennomføres fra 1. januar 2014 3. Det innledes et samarbeid med dagens leverandør i Norsk luftambulanse AS om å få til en smidig og hensiktsmessig overgang av overtakelse. 26
Sak 038-2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet og vedlegg ble utsendt på forhånd eller utdelt i møtet: Vedlegg fra 23 til 25 ble utdelt i papirversjon i styremøtet 28. februar 2013. 23. Status utredning kvinneklinikk Kvinneklinikk i Hedmark brev fra Aksjonsgruppe for Sykehuset i Elverum og Både Oppland og Hedmark trenger Kvinneklinikk. I Hedmark må den ligge i Elverum åpent brev fra Hedmark Senterkvinner ble utdelt i møtet 24. Status Strategisk fokus 2025 Spørsmål til adm. direktør i Helse Sør-Øst RHF fra Sykehusaksjonen Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland. Gjøvik, Lillehammer og Reinsvoll - mail med svar fra Helse Sør-Øst ble utdelt i møtet 25. Ledelsesrapport fra Helse Sør-Øst RHF januar 2013 ble utdelt i møtet Vedlegg utsendt til styret 22. mars og 11. april 2013 på e-post. 1. Oppsummering fra møte 22. februar 2013 2. Pensjonsnotat til styret 3. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 140313 4. Ledelsesrapport per februar HSØ 5. Referat fra SIKPU-møte 5. mars 2013 6. Oppfølging av vedtatt funksjonsfordeling for kreftkirurgien styresak 85/2010 basert på gjennomført evaluering for 2011 - endelig tilbakemelding 7. Avslutning av arbeidsforhold for arbeidstakere med særaldersgrense 8. Informasjon om avviklingen av dagens kvotefordelingssystem for leger og etablering av et system for monitorering og analyse av legestillinger 9. Brev fra avd. sjefene på SI Lillehammer og SI Gjøvik 8. mars 2013 10. Kvinneklinikk i Hedmark og Oppland 11. Budsjettskriv nr. 3 12. Vedr. den tilbakemeldte planen for lukking av avvik 13. Sosial- og helsemelding Årsrapport 2013 14. Status omstilling Psykisk helsevern - muntlig orientering 27
15. Informasjon om investeringsbudsjettet 2013 muntlig orientering 16. Ledelsesrapport fra Helse Sør-Øst mars 2013 utdelt i møtet Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 039-2013 EVENTUELT Neste styremøter Neste styremøte avholdes torsdag 30. mai 2013 i Sykehuset Innlandet sine lokaler ved Administrasjonsog servicesenteret i Brumunddal. Det avholdes styreseminar-/møte 26. og 27. juni hvor ledelsen i Helse Sør-Øst vil besøke styret på seminaret 26. juni 2013. Møtet hevet kl 14.20. 28
Brumunddal, 19. april 2013 Bente Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder Nils Røhne Oddny Marie Prytz Dag Erik Pryhn Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Jørgen Hurum Ove Talsnes Bjørg Møllerhagen (vara i sak 037-2013) Linda E. Nyfløt referent 29