Dato Sak Vedtak Orientering til styret Status Sak 59/13 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt

Transkript

1 Sak 60/13 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet Sak 59/13 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 58/13 Styret i Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til I styremøte ble styret i Orienteringssaker orientering. Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Endret låneordning - Nasjonale kvalitetstall - Partikkelterapi - Foretaksmøte grønt Rapport Planlegging nasjonalt senter for partikkelterapi ble ettersendt til styret pr mail Sak 57/13 Avtalespesialister 1. Styret i Helse Midt-Norge har en målsetning om at avtalespesialistordningen skal integreres som en del av en samlet spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge, der avtale- spesialister innen utvalgte fagområder i fremtiden skal inngå som en integrert og aktiv ressurs i utformingen av faglig gode og desentraliserte pasientforløp. 2. Styret i Helse Midt-Norge ber om at fremtidig fordeling av avtalespesialister bidrar til utjevning av geografiske forskjeller. Styremedlem Rune Heggedal ba om en habilitetsvurdering i saken. Han ble vurdert som inhabil og han deltok derfor ikke i behandling av saken. Arbeidet med handlingsplan startes opp medio august Gult 3. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide en helhetlig plan for organisering, fordeling og bruk av avtalespesialistene i Midt-Norge. Styret ber om at arbeidet med planen får høy prioritet Side 1 av 26 sider

2 Sak 56/13 Etiske retningslinjer i Helse Midt- Norge 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar Etiske retningslinjer for Helse Midt-Norge 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber helseforetakene i Midt-Norge om å implementere de etiske retningslinjene i eget foretak. Helseforetakene bes også sørge for at de etiskeretningslinjene er gjort kjent for ansatte og at det etableres rutiner for kontroll av etterlevelse. 3. Administrerende direktør gis ansvar for jevnlig revisjon av de etiske retningslinjene og gis fullmakt til mindre justeringer Brev sendt helseforetakene.folder og egen side på internett vil bli utarbeidet.vurderer å bygge opp en felles dillemma samling - på nett. Gult Sak 55/13 Omdanning av Rusbehandling Midt- Norge 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF slutter seg til anbefalingene om at Rusbehandling Midt-Norge HF avvikles ved årsskiftet 2013/2014 og at aktiviteten overføres til StOlavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF som skissert i saksutredningen. Prosjektgrupper nedsatt innen HR, økonomi, fag, IKT og arkiv, med deltakelse fra HF og Rusbehandling. Gult 2. Styret ber om at Styrets vedtak forelegges Helse- og Omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte etter helseforetaksloven Styret viser til sitt tidligere vedtak om at ansatteforholdene i Rusbehandling Midt- Norge HF skal håndteres i henhold til bestemmelser om virksomhetsoverdragelse.for ansatte ved hovedkontor og klinikkledere som får endringer i sitt stillingsinnhold som følge av omdanningen skal det legges vekt på å finne egnede arbeidsoppgaversom sikrer at opparbeidet kompetanse kan videreføres. Her kan virkemidlene i HMNs omstillingsavtale benyttes om nødvendig. 4. For å sikre at kvaliteten i de totale tjenestene ikke forringes i overgangen, ser styret det som viktig at det bygges videre på en hensiktsmessig funksjonsfordeling ogpasientflyt mellom helseforetakene. Styret legger derfor til grunn at Side 2 av 26 sider

3 inntektsfordelingen i en overgangsfase foretas på grunnlag av dagens fordeling av funksjoner og tilbud mellom foretaksområdene. 5. Styret ber om at administrerende direktør i forbindelse med LTP/LTB legger fram en plan for videre utvikling av TSB, herunder forslag til hvordanovergangen til det ordinære inntektsfordelingssystemet skal ivaretas SAK 54/13 Forslag til innhold og konkretisering av regional utprøving En innbygger - En journal 6. Styret understreker at hensikten med omdanningen er å styrke tilbudet til mennesker med sammensatte lidelser og styrke samhandlingen med kommunene og private for å sikreintegrerte og gode pasientforløp. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en evaluering av fusjonsprosessen, slik det er foreslått i prosjektrapporten, og vil følge opp dette i den ordinære styringsdialogen. Saken ble utsatt til et senere møte. Behandles i styremøte Gult Sak 53/13 IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II, Handlingsplan 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar IKT-strategi Helse Midt- Norge Del II, Handlingsplan , og ber om at denne legges til grunn for videre arbeid med IKT i foretaksgruppen. Rødt 2. Styret ber administrerende direktør videreføre det forberedende arbeidet for utskifting avnåværende pasientadministrative system og journalsystem i foretaksgruppen. Side 3 av 26 sider

4 Sak 52/13 Helse Midt- Norge Langtidsplan og budsjett Styret legger til grunn at Helse Midt-Norge skal ha en bærekraftig drift i alle foretak og en innretning av virksomheten som oppfyller målsettingene i Strategi Dette er Helse Midt- Norges fellesprosjekt. 2. Styret viser til tidligere vedtak i sak 17/13 Langtidsplan og budsjett prinsipper og forutsetninger, og understreker behovet for årlig forbedringsarbeid med fokus på omstilling, innovasjon i interne arbeidsprosesser og reduksjon av kostnader. 3. Styret forutsetter at arbeidet med strategimodell for Helse Midt- Norge blir fulgt opp i samarbeid med helseforetakene slik at regionens strategiske mål nås og at dette gir et omforent grunnlag for neste års Langtidsplan og -budsjett for foretaksgruppen. 4. Styret vedtar følgende prioritet til framtidige investeringer i nybygg: 1. Nytt sykehus i Møre og Romsdal 2. Psykisk helsevern St. Olavs Hospital Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med en egen sak knyttet til nye finansieringsmuligheter. 5. Foreløpig inntektsfordeling for 2014 skal legges til grunn for foretakenes arbeid med budsjett Dette vil gi foretakene et godt grunnlag for tidlig planlegging av nødvendige forbedringstiltak for å nå resultatkrav neste år. Årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital. Rødt Side 4 av 26 sider

5 Sak 51/13 St. Olavs Hospital HF - Utvikling av psykisk helsevern Sak 50/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai Styret for Helse Midt-Norge RHF fastholder at den beste løsningen for psykisk helsevern er å etablere akuttpsykiatrien for Sør-Trøndelag i et psykiatrisenter på Øya,integrert med det somatiske sykehuset og NTNU. En slik løsning har imidlertid en kostnadsramme som gjør den vanskelig å realisere på kort sikt. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF erkjenner at det er behov for en snarlig løsning for forbedring av de bygningsmessige forhold i akuttpsykiatrien ved St. Olavs Hospital.St. Olavs vurdering om en midlertidig etablering av akuttpsykiatrien i et nytt bygg på Østmarka kan være en slik løsning. 3 Styret understreker at prioritering av både nybygg på Østmarka og et framtidig psykiatrisenter på Øya, vil være avhengig av tilstrekkelig egenkapital og foretaketssamlede økonomiske bærekraft. Dette vil derfor handteres som en del av langtidsbudsjettet. 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for aktivitet, kvalitet, økonomi og bemanning til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør påse at det settes i verk nødvendige tiltak som reduserer ventetidene til under 65 dager og fjerner fristbruddene. 3. Styret i Helse Midt-Norge vedtar at rammen til Ambulanse Midt- Norge HF for 2013 økes med 50 mill kr, med en tilsvarende reduksjon i rammen for Helse Midt-Norge RHF. 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar risikovurderingen av oppfølgingspunkter i forhold til eiers styringsbudskap per 1. tertial 2012 til etterretning, og ber om at det legges fram enny risikovurdering og rapport etter 2. tertial. Rødt Gult Side 5 av 26 sider

6 Sak 49/13 Tertialrapport Helse Midt-Norge 1. tertial Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for aktivitet, ventetid, fristbrudd, kvalitet, økonomi og bemanning til etterretning. Grønn Sak 48/13 Valgkomiteens forslag til endringer i styret i Rusbehandling Midt-Norge HF 1. Styreleder får fullmakt til å fremme sak for foretaksmøte i Rusbehandling Midt-Norge HF. Nytt styre utnevnt i foretaksmøte Disse ble utnevnt i tillegg til opprinnelig styre:fra styret i Helse Møre og Romsdal HF - Yvonne WoldFra styret i St. Olavs Hospital HF - Hilde GrimstadFra styret i Helse Nord- Trøndelag HF Alf - Daniel Moen Sak 47/13 Referatsaker - Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 25. april Brev fra Aure kommune vedr. tildeling av tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser - Svar fra Helsedirektoratet til Au Sak 46/13 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet Sak 45/13 Eventuelt Adm dir orienterte om status Pasientreiser i Møre og Romsdal i lukket møte (Foretaksloven 26.a) Side 6 av 26 sider

7 Sak 44/13 Orienteringssaker Sak 43/13 Det regionale helseforetakets oppfølging av internrevisjon av sikkerhet i psykiatriske avdelinger 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF viser til vedtak i styresak 42/ Styret ber administrasjonen i RHF følge opp helseforetakene i hht de anbefalinger som er gitt av Internrevisjonen 3. Styret ber om at foretaksgruppen legger rapportene til grunn for læring i enheter som ikke er revidert. I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Revidert nasjonalbudsjett Tilskudd til øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene i IKT strategi - Kjernejournal Tiltakene er langsiktige, både bygg og systemer. I første omgang avventes rapportering om tiltaksplan fra HFene til Internrevisjonen Gult Sak 42/13 Internrevisjonsrapporter - Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernlov og vurdering av sikkerhet i psyk avdeling Sak 41/13 Revidering av instruks for internrevisjonen og instruks for revisjonsutvalget Styret tar internrevisjonens rapporter til etterretning og forutsetter at de anbefalinger som fremkommer i rapportene følges opp snarest i de reviderte foretakene. 1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Midt-Norge RHF. 2. Styret godkjenner revidert instruks for internrevisjonen i Helse Midt-Norge. Det er bedt om handlingsplan fra de reviderte enhetene for oppfølging av anbefalingene i rapportene. Fristen for innsendelse er utgangen av august. Det har vært en del møtevirksomhet mellom internrevisjonen og St. Olavs Hospital, divisjon psykisk helsevern i forbindelse med utarbeidelsen av handlingsplanen. Gult Side 7 av 26 sider

8 Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Styret fastslår at dagens finansieringsmodell benyttes til fordeling av rammene mellom helseforetakene med følgende justering av modellen for psykisk helsevern:a. 50 % av rammen fordeles etter kostnadsindeks og behovsindeksb. 50 % av rammen fordeles etter behovsindeks alene 2. Endringen innfases i løpet av 2014 og Det forutsettes at følgeevalueringen eksplisitt vurderer grunnlaget for den vedtatte endring ipsykisk helsevern når det foreligger relevante analyser på kostnadsnivå og kostnadsdrivere Sak 39/13 Helsebygg Midt-Norge tertialrapport 3. tertial 2012 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebyggs tertialrapport for 3. tertial 2012 til etterretning Saken ble behandlet av styret for Helse Midt-Norge RHF Saken ble dretter oversendt KD og drøftet i kontaktmøte Sak 38/13 Referatsaker - Møte i regionalt brukerutvalg Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 11. april Tid for handling i psykiatrien Bygg psykiatrisenteret på Øya nå Side 8 av 26 sider

9 Sak 37/13 Tilsetting av ny administrerende direktør i Helse Midt-Norge Saken ble behandlet i lukket møte jfr. Helseforetaksloven 26.a.Saken ble lagt fram ut forslag til vedtak. Vedtak formuleres i styremøtet. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt vedtak: 1. Trond Michael Andersen tilsettes som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF fra og med Administrerende direktør gis en lønn på kr pr år 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale Sak 36/13 Stiftelse av helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å stifte Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Styrets leder gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret Helse Midt-Norge RHF. HDO etablert og i drift fom Opprettelsen av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak.helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet. 3. Som ledd i stiftelsen skal eierne skyte inn samlet innskudd på 53 millioner kroner, hvorav 10 millioner er finansiering av arbeidskapital, mens 43 millioner kroner gjelderfinansiering av overtakelse av eksisterende eiendeler i Sykehuset Innlandet HF. Helse Midt-Norge RHFs andel av finansieringen er 10,6 millioner kroner (2/5). Side 9 av 26 sider

10 Sak 35/13 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet Sak 34/13 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 33/13 Orienteringssaker Sak 32/13 Utvide antall styremedlemmer i styret til Rusbehandling Midt- Norge HF 1) Styret i Helse MidtNorge RHF ønsker en styrking av styret i Rusbehandling MidtNorge HF ved å utvide dette med 3 styremedlemmer fra sykehusforetakenes styrer. 2) Styret ber valgkomiteen for innstilling av kandidater til helseforetakenes styrer om å forberede en utvidelse av styret i Rusbehandling MidtNorge HF slik at sak kan behandles i styremøtet i juni med påfølgende utnevnelse i foretaksmøte. I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: Nytt fra foretaksgruppen Status pasientsikkerhet og kvalitet Status nasjonal og regional samordning bygg og eiendom Dialog og oppfølging om driftssituasjonen i Helse Møre og Romsdal Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater på styremøte 21. juni 2013 Side 10 av 26 sider

11 Sak 31/13 Nasjonal lederplattform Det vises til oppdrag gitt i foretaksmøte i Helse MidtNorge RHF den pkt. 5.4,Ledelse. 1. Styret viser til prosessen med utvikling av en nasjonal lederplattform og legger til grunn: a. At de nasjonale kjerneverdiene og lederkravene utgjør felles grunnlag for ledelse ihelse MidtNorge. b. At det jobbes videre med erfaringsdeling og felles forståelse av hva som utgjør godledelse i helseforetak. c. At det utvikles et system for lederrekruttering, -utvikling og -oppfølging i hverthelseforetak, med konkrete planer for å sikre kompetente ledere på alle nivå iorganisasjonen d. At det legges spesiell vekt på å styrke ledelse nærmest pasientbehandlingen e. At regionene samarbeider om og bidrar til å få ledelse inn som tema iprofesjonsutdanningene f. At det videre arbeidet med gjennomføring av disse forpliktelsene legges til regionaltnivå i tett samarbeid mellom regionene 2. Styret ber om at denne saken forelegges helseforetaksstyrene i Helse MidtNorge foroppfølging. Forslagene til tiltak som er foreslått i Nasjonal lederplattform er nå styrebehandlet i alle helseforetak. Alle helseforetak er i gang med nye lederutviklingsprogrammer med spesiell fokus på ledere på 3. og 4. nivå Helse Midt-Norge har en dialog med utdanningsinstitusjonene for å sikre at ledelse inngår som et tema i grunnutdanningene. Regionene arbeider sammen med system for lederrekruttering, utvikling og oppfølging, nl.a. gjennom styringsgruppen for NTP hvor HR-direktør i HMN er med. SG har ansvar for en handlingsplan for oppfølging Det er også etablert en referansegruppe, bestående av eksterne og interne ressurspersoner som er rådgivende i oppfølgingsarbeidet. Gult Side 11 av 26 sider

12 Sak 30/13 Etablering av bestillerforum RHF 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF sluttar seg til anbefalingene om å etablere et felles regionaltsystem for innføring av nye metodar i helsetenesta. 2. Styret ber adm direktør bidra til etableringa av «Bestillerforum RHF». Felles styresak i alle RHF.Bestillerforum ble konstituert i fagdirektørmøte den 10. juni. Informasjon om prosessen er presentert på helsedirektoratets hjemmesider og fristen for innmelding av nye metodevurderinger gikk ut 9. august. Det har kommet inn 16 forslag, som blir behandlet i Bestillerforum den 23. september. Grønn Side 12 av 26 sider

13 Sak 29/13 Rullering av Strategi 2020 Strategiske grep 1. Strategi 2020 er regionens felles verktøy for utvikling av tjenestetilbudet for befolkningeni Helse Midt-Norge. Styret i Helse Midt-Norge RHF ser det som en viktig forutsetningfor å lykkes med å realisere Strategi 2020 at det legges vekt på å bygge felles kultur ogsamhørighet i foretaksgruppen. 2. Styret viser til vedtak i sak 4/13 som stadfester at utfordringsbildet og de strategiskemålsettingene for Strategi 2020 ligger fast. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar følgende strategiske grep; a) Øke tjenestenes tilgjengelighet for å sikre likeverdige tjenester b) Standardisere c) Ta i bruk pasientenes egne ressurser d) Sikre bærekraftige fagmiljø både regionalt og lokalt e) Vri ressursbruk fra drift til investering, forskning og utvikling 4. Styret legger til grunn at de strategiske grepene skal hjelpe foretaksgruppen til å prioritereriktig tiltak for å sikre bedre måloppnåelse for Strategi Foretakene skal konkretisereog operasjonalisere de strategiske grepene ut fra egen status og utviklingsbehov. 5. Styret legger til grunn at god samhandling mellom alle involverte aktører, en bredsatsing på IKT og fokus på innovasjon vil være grunnleggende for å lykkes med de strategiske grepene. 6. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om at administrasjonen årlig legger fram en sak forstyret som innenfor rammene av Strategi 2020 vurderer behov for eventuelle justeringerav strategiske grep 7. Gjennom denne rulleringen av Strategi 2020 videreføres foretaksgruppens utvikling på engod og framtidsretta måte. Det er viktig at strategien implementeres i hele organisasjonenog at den blir en aktiv del av det videre utviklingsarbeidet i foretaksgruppen. Styret vil i desember få seg forelagt en sak som innenfor rammene av Strategi 2020 skal vurdere behov for evt. justeringer i de strategiske grepene. Foretakene er bedt om å rapportere på hvordan de jobber med de strategiske grepene og å gi innspill til årlig sak om Strategi gult Side 13 av 26 sider

14 Sak 28/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for aktivitet, ventetid, fristbrudd, kvalitet, økonomi og bemanning til etterretning Sak 27/13 Styrets årsberetning og årsregnskap for 2012 for Helse Midt-Norge RHF 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2012 med de anmerkninger og kommentarer som framkom under møtet. Årets overskudd på 493,3millioner kroner i Helse Midt-Norge RHF anvendes til dekning av s underskudd med 491,38 millioner og 1,952 millioner overføres til fond for vurderingsforskjeller. 2. Styret godkjenner erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, inkludert retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet samt i årsberetningen. 5. Styret ber administrasjonen intensivere arbeidet med å få på plass systemer og rutiner som kanutbedre de merknader som har kommet fram i revisjonen Årsregnskapet er oversendt og godkjent av foretaksmøte 24. mai Retningslinjene for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for ledende ansatte for 2013 er behandlet av foretaksmøte. Arbeidet med å lukke enkelte de manglene revisor har påpekt er påstartet. I tillegg er det påstartet et arbeid for å skaffe en oversikt over hvilke mangler det er realistisk å lukke i løpet av kort og mellomlang sikt og hvilke som krever et langsiktig arbeid. På områder som for eksempel brudd på bokføringsregelverket vil enkelte avvik ikke la seg lukke før Helse Midt-Norge har idriftssatt ny økonomi- og logistikkløsing for hele foretaksgruppen, mens andre brudd vil kunne løses ved endringer i andre programvarer og endringer i rutiner. Gult Side 14 av 26 sider

15 Sak 26/13 Referatsaker Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Brev til styreleder fra tillitsvalgte ved St. Olav med svar Brev til styreleder fra politiske partier i Aure kommune Sak 25/13 Godkjenning Protokoll ble godkjent og signert i og signering av protokoll møtet Sak 24/13 Eventuelt Det var ingen saker under Sak 23/13 Orienteringssaker Sak 22/13 Årsrapport 2012 for internrevisjonen og revisjonskomiteen Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. Styret tar årsrapport 2012 for internrevisjonen og revisjonskomitéen til orientering. eventuelt I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer:- Nytt fra foretaksgruppen- Foretaksprotokoller- Utkast årsberetning IKT Strategi- Forprosjekt integrering Rusbehandling Midt-Norge HF- Samhandlingsstatistikk Sak 21/13 Oppfølging av vedtak fattet av styret i Helse Midt-Norge RHF 2012 Styret i Helse Midt-Norge RHF er tilfredse med oppfølgingen av de vedtak styret har fattet. Side 15 av 26 sider

16 Sak 20/13 - Årlig melding Helse Midt-Norge RHF Styret for Helse MidtNorge RHF vedtar å oversende Årlig melding 2012 fra Helse MidtNorgetil Helse og omsorgsdepartementet. 2. Som en oppsummering av Årlig melding 2012 vil styret konkludere med følgende: a. Styret for Helse MidtNorge RHF vurderer at Sørge for ansvaret som er pålagt Helse MidtNorge RHF samlet sett er oppfylt for b. Styret for Helse MidtNorge RHF er tilfreds med at Helse og omsorgsdepartementets styringskrav for 2012, formidlet i oppdragsdokument og foretaksmøter, er fulgt oppog at målene er nådd på de fleste områder. c. Styret for Helse MidtNorge RHF er tilfreds med utviklingen av kvalitetsindikatorene ventetid og fristbrudd, samt forbedringen og standardiseringsarbeidet knyttet tilpasientforløp. d. Styret for Helse MidtNorge RHF er tilfreds med at den økonomiske målsetting er nådd i og med at foreløpig årsresultat for 2012 for foretaksgruppen er bedre ennbudsjett, men ser at kostnader knyttet til underliggende drift og vekst i bemanning tilsier at driftsøkonomien må følges nøye. e. Styret vil også holde spesielt øye med utviklingen i forhold til reduksjon av brudd på arbeidstidsbestemmelser, pasientsikkerhet og dokumentasjon av kvalitet. 3. Styret for Helse MidtNorge RHF berømmer de tillitsvalgte og brukernes representanter for positivt og konstruktivt samarbeid Årlig melding ble sendt til Helseog omsorgsdepartementet 15. mars. Det bel bedt om supplerende opplysninger på enkelte punkt, og disse ble oversendt 3. mai.foretaksmøtet 24. mai vist i sak 3 til at Helse Midt-Norge RHF har levert en god årlig melding for 2012 med detaljert tilbakemelding på styringskravene. Side 16 av 26 sider

17 Sak 19/13 Etablering av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) som 1. Styret vedtar at Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene, etablerer Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett som enfelleseid virksomhet. Virksomheten etableres som et helseforetak. Vedtak videresendt til Helse Sør- Øst med orientering om at Styret i Helse Midt-Norge RHF fattet et tilleggsvedtak. 2. Styret slutter seg til at Helse Midt-Norge RHF skal ha en eierandel på 20 prosent, i samsvar med eierandel i øvrige felleseide virksomheter. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne en kandidat fra Helse Midt-Norge tilforetaksstyre for Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF4. Styret ber om at brukerrepresentasjon blir ivaretatt ved at det oppnevnes to brukerrepresentanter tilforetaksstyret for Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF Sak 18/13 Forretningsmodeller for Helsebygg Midt Norge 1) Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporten Forretningsmodeller for Helsebygg MidtNorge datert til orientering. 2) Styret i Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør om å legge anbefalingene inevnte rapport til grunn i forbindelse med utredningen vedrørende nasjonalt helseforetakfor planlegging, utvikling og drift av sykehusbygg. Rapporten er oversendt den interregionale prosjektgruppen for utredning av nytt helseforetak for eiendomsområdet Side 17 av 26 sider

18 Sak 17/13 Sak 17/13 Langtidsplan og budsjett Prinsipper og forutsetninger 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. 2. Styret viser til vedtak i sak 04/13 som legger til grunn at de strategiske grepene skal være førende for prioriteringene i langtidsplan/langtidsbudsjett. 3. Styret fastholder at bygging av nytt sykehus i Møre og Romsdal har første prioritet og at det i langtidsperioden skal reserveres midler til nødvendig egenfinansiering.samtidig skal foretaksgruppens totale bygningsmasse utvikles og vedlikeholdes. Regionen starter arbeidet med å ta igjen opparbeidet etterslep for vedlikehold av bygninger i langtidsperioden. 4. Styret har ambisiøse mål for virksomheten og vektlegger behovet for langsiktighet og en bærekraftig økonomi. For å møte befolkningens behov legger styret i langtidsperiodenvekt på tilstrekkelige investeringer i IKT og medisinsk teknisk utstyr. Satsingen på kompetansebygging, forskning, utvikling og innovasjon videreføres. 5. Styret understreker behovet for at det årlige forbedringsarbeidet fortsetter i langtidsperioden, medfokus på effektivisering, innovasjon i interne arbeidsprosesser og reduksjon av kostnader. Samlet effektav dette må være på nivå med tidligere vedtak for å skape rom for de nødvendige investeringer og satsingsområder. Følgende oversendelsesforslag ble oversendt til administrasjonen:styret viser til spørsmålene omkring videre prioritering for psykisk helsevern og ber administrasjonen komme tilbake med en fullstendig kostnadsanalyse omkring en eventuell utbygging på Østmarka eller ved St. Olav. Dette må også inneholde endriftsanalyse i forhold til dagens driftskostnader.styret ber om at dette legges fram på junimøtet Side 18 av 26 sider

19 Sak 16/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for aktivitet, ventetid,fristbrudd, kvalitet, økonomi og bemanning til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør om å ha fokus på kostnadskontroll og en tett oppfølgingav arbeidet med tiltak i foretakene. 3. Styret viser til vedtak i sak 03/11 og vedtar endring av inntektsramme med bakgrunn itilbakeholdt basisramme til investeringer på til sammen 165 mill kr for Dette medføreren reduksjon i resultat til Helse Midt-Norge RHF på 165 mill kr og en tilsvarende økning avresultat til helseforetakene. I tillegg overføres 28 mill kr i prosjektmidler til Ambulanse Midt-Norge HF gjeldende for Styret ber administrerende direktør om å følge opp aktivitetsutviklingen i helseforetakene tett.det er en forutsetning at ventetidene reduseres og fristbruddene elimineres innenfor tildeltramme. 5. Styret ber administrerende direktør ha en særlig oppmerksomhet på bemanningsutviklingen. Grønn Side 19 av 26 sider

20 SAK 15/13 Referatsaker Møte i regionalt brukerutvalg Protokoll fra møte i revisjonsutvalget Brev fra Molde Næringsforum Står prioritering og finansiering av nytt sjukehus inordmøre og Romsdal ved lag? Svar til Molde NæringsforumNy epoke for Helse Midt-NorgePM vedr felles investeringspott sak 14/13 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet Sak 13/13 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 12/13 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til I styremøte blie styret i Orienteringssaker orientering. Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Prosess LTB/LTP - Endringer i Helseforetaksloven Sak 11/13 Fastsettelse av lønn til konstituert administrerende direktør 1. Det vises til sak 99/12, der styret vedtok å konstituere Daniel Haga i stillingen som administrerende direktør med virkning fra og inntil videre. - Miljø- og klimaprosjekt status Tillegg for konstitueringsperiode er etterbetalt fom Kst. adm. direktørs årslønn fastsettes til kr ,- med virkning fra Det gjøres ingen endringer i øvrige betingelser knyttet til lønn og godtgjøringer Side 20 av 26 sider

21 Sak 10/13 Ny versjon av styreinstruks for Styret i Helse Midt-Norge RHF Sak 09/13 Kulturminnevernet - felles rutiner for utarbeidelse av forvaltningsplaner 1. Med bakgrunn i Helseforetakslovens endringer vedtas ny styreinstruks for styret i Helse Midt-Norge RHF. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF anmoder de underliggende helseforetaks styrer om å gjennomgå og revidere sine instrukser. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar felles rutiner for utarbeidelse av forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for verneverdige bygg og områder i Helse Midt-Norge. Styrene i Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, Ambulanse Midt-Norge HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har gjennomgått og vedtatt nye styreinstrukser. Rusbehandling Midt-Norge HF vedtok ny styreinstruks i mai 2012 og har vurdert at det ikke er behov for endring i den. Er tatt inn i alle foretaksprotokoller, følges videre i Årlig melding 2013 Grønn Sak 08/13 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at det etableres et interregionalt eiendomsforum, i tråd med konklusjonene i denne styresaken og som anbefalt av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Er etablert med deltakelse fra Helse Midt-Norge Sak 07/13 Internrevisjonens aktivitetsplan Styret godkjenner internrevisjonens aktivitetsplan for Side 21 av 26 sider

22 Sak 06/13 Styringsdokumenter til helseforetakene i Midt- Norge Styret godkjenner styringsdokument for Helse Møre og Romsdal HF for 2013 i henhold til vedlegg Styret godkjenner styringsdokument for St. Olavs Hospital HF for 2013 i henhold til vedlegg 2. Overlevering av styringsdokumenter i foretaksmøter i februar Grønn 3. Styret godkjenner styringsdokument for Helse Nord-Trøndelag HF for 2013 i henhold til vedlegg Styret godkjenner styringsdokument for Rusbehandling Midt- Norge HF for 2013 i henhold til vedlegg Styret godkjenner styringsdokument for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF for 2013 i henhold til vedlegg Styret godkjenner styringsdokument for Ambulanse Midt-Norge HF for 2013 i henhold til vedlegg Administrerende direktør gis anledning til å foreta mindre korreksjoner i styringsdokumentene. Side 22 av 26 sider

23 Sak 05/13 Oppfølging av Oppdragsdokument og Foretaksprotokoll for Styret for Helse Midt-Norge RHF tar oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Midt-Norge for 2013 til etterretning. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning administrerende direktørs redegjørelse om hvordan det regionale helseforetaket har tilrettelagt for ivaretakelse og oppfølging av styringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet som er formidlet gjennomoppdragsdokumentet og protokoll fra foretaksmøter. Følges opp minimum tertialvis.oppgaver lagt inn i styringsliste, fordelt på ansvarlig direktør og tildelt saksbehandler. Markert hvilke oppgaver som skal videreføres til helseforetakene. Disse er tatt inn i styringsdokumentene.tiltak og risikovurdering tas per 1. tertialny vurdering pr 2. tertial. gul 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om en risikovurdering av det samlede styringsbudskapet fra Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til tertialrapporteringen 1.tertial. 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om å få seg forelagt en kortfattet rapport som viser det regionale helseforetakets oppfølging av departementets styringskrav, samt underliggende helseforetaks oppfølging av styringskrav gitt i styringsdokument og protokoll fra foretaksmøtet i tilknytning til tertialrapporteringen 2.tertial. 5. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om at det rettes særskilt fokus på å nå målene innen de områdene som vurderes å ha størst risiko og konsekvens Sak 04/13 Rullering av Strategi Strategi 2020 er Helse Midt-Norges strategiske fundament for utvikling av likeverdige og framtidsrettede spesialisthelsetjenester for befolkningen. Strategi 2020 har vært retningsgivende for de omstillingsprosesser som er satt i gang i etterkant av vedtaket av strategien. I tillegg har Strategi 2020 gitt et viktig grunnlag for å utvikle samarbeidet med andre aktører. Styret i Helse Midt-Norge RHF finner det nå riktig med en rullering av strategien for å fange opp nye nasjonale føringer og ny kunnskap. Forslag til stratgiske grep er sendt ut til helseforetakene for innspill i brev av 1/2-13. Frist for tilbakemelding er 1. mars 2013 Side 23 av 26 sider

24 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at følgende hovedutfordringer og strategiske mål fortsatt ligger fast;hovedutfordringer: a. Befolkningens sammensetning og behov endres b. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet c. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor d. Økonomisk vekst bremses for speisalisthelsetjenesten Strategiske mål: a. Styrket innsats for de store pasientgruppene b. Kunnskapsbasert pasientbehandling c. En organisering som underbygger gode pasientforløp d. Rett kompetanse på rett tid til rett sted e. Økonomisk bærekraft 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar forslaget til strategimodell med følgende nivåinndeling; a. Nivå 1; Hovedutfordringer og langsiktige strategiske mål Nivå 1 skal være retningsgivende i prioriteringsspørsmål istrategiperioden. b. Nivå 2; Strategiske grep Nivå 2 skal gi grunnlaget for prioriteringene i langtidsplan og langtidsbudsjettc. Nivå 3; Kortsiktige mål og tiltak Nivå 3 skal gi grunnlaget for årlige styringsdokument, foretaksmøter og budsjett. Det forutsettes at strategimodellen blir lagt til grunn i den videre oppfølgingen av Strategi Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om at helseforetakene gir innspill til de foreslåtte strategiske grep før endelig vedtak fattes av styret i RHF i mars Side 24 av 26 sider

25 Sak 03/13 Resultat- og Investeringsbudsjett Styret vedtar et konsolidert budsjett for Helse Midt-Norge med et resultat på 371,1 mill kr ioverskudd. 2. Styret vedtar et investeringsbudsjett for foretaksgruppen i 2013 i henhold til tabell: midt.no/1001/sakspapirer/sak% %20resultat%20og%20investeringsbudsjett% pdf Saken følges opp løpende gjennom månedlig rapportering fra foretakene og fremleggelse av Statusrapport til styret. grønt 3. Styret ser det som nødvendig å styrke likviditeten og understreker behovet for en tett oppfølging av resultatutvikling i helseforetakene.4. Styret i Helse Midt-Norge gir administrerende direktør fullmakt til å fordele investeringsmidler til ENØK-tiltak.5. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre endringer i resultat- og investeringsbudsjett for Sak 02/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november/desember Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for økonomi, aktivitet, ventetid, fristbrudd, kvalitet og bemanning til etterretning 2. Styret ber adm. direktør ha en særlig oppmerksomhet på foretakenes underliggende drift. Samlet rapportering pr desember vil bli styrebehandlet i løpet av våren når årsoppgjøret er klart SAK 01/13 Referatsaker - Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll fra møte i revisjonsutvalget Ope brev Søre Sunnmøre og Nordfjord samordnar krefter- Angående økonomi Helse Møre og Romsdal HF- Vedtatt investeringsplan må følgast Side 25 av 26 sider

26 Sak 50/12 RHF utredning om å fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom off. anskaffelser Sak 37/12 Kapasitet og fremtidig behov innen rusfeltet Rødt Rødt Side 26 av 26 sider