MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

Transkript

1 Ås kommune MØTEINNKALLING Møtetid: kl Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og Saksliste Informasjon fra rådmann Informasjon fra leder og eventuelt Drøfting Handlingsprogram Drøfting og konkretisering av utfordringer innenfor utvalgets område. Ås, Ivar Ekanger Leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/vibeke Berggård. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 15/00121

2 Informasjon fra rådmann 1. Videre prosess i kommunereformarbeidet 2. Organisasjonsprosess i Ås kommune Informasjon fra leder og eventuelt Drøfting Handlingsprogram Drøfting og konkretisering av utfordringer innenfor utvalgets område. Vedlegg: Saksutskrift av F-sak Planrammer - Handlingsprogram Side 3 Administrasjonsutvalget Side 2 av 11

3 Vedlegg til drøftingssak Saksutskrift Planrammer - Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Arkivsak-dok.16/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Saknr Formannskap /16 Formannskapets behandling : På grunn av tidspress drøftet formannskapet seg frem til følgende forslag: Saken settes opp som drøftingssak på Formannskapets møte , og for øvrig slutter Formannskapet seg til Rådmannens innstilling. Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak : Saken settes opp som drøftingssak på Formannskapets møte , og for øvrig slutter Formannskapet seg til Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med handlingsprogram gjennomføres som beskrevet i vedlegg De foreløpige økonomiske rammene for etatene er en videreføring av rammene for , justert for lønnsvekst. 3. Tiltak fra budsjettreguleringer 1. og 2. tertial 2016 videreføres ikke automatisk til 2017, men skal vurderes på nytt som nye tiltak med helårseffekt i Prisvekst må etatene som hovedregel ta innenfor egne rammer som en del av etatenes innsparingskrav. Det vurderes særskilt om enkelte enheter må ha kompensasjon for prisvekst. 5. Nye tiltak i 2017 må begrenses til nødvendige konsekvensjusteringer, da økning i frie inntekter må disponeres til helårseffekt av tidligere vedtatte tiltak og økte finansutgifter på grunn av høyt investeringsnivå. 6. Etatene kan fremme nye tiltak ved omprioriteringer eller reduksjon i eksisterende tjenestetilbud. Saksutskriften bekreftes Ås, Vibeke Berggård Førstekonsulent Dokumentet er elektronisk godkjent Administrasjonsutvalget Side 3 av 11

4 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med handlingsprogram gjennomføres som beskrevet i vedlegg De foreløpige økonomiske rammene for etatene er en videreføring av rammene for , justert for lønnsvekst. 3. Tiltak fra budsjettreguleringer 1. og 2. tertial 2016 videreføres ikke automatisk til 2017, men skal vurderes på nytt som nye tiltak med helårseffekt i Prisvekst må etatene som hovedregel ta innenfor egne rammer som en del av etatenes innsparingskrav. Det vurderes særskilt om enkelte enheter må ha kompensasjon for prisvekst. 5. Nye tiltak i 2017 må begrenses til nødvendige konsekvensjusteringer, da økning i frie inntekter må disponeres til helårseffekt av tidligere vedtatte tiltak og økte finansutgifter på grunn av høyt investeringsnivå. 6. Etatene kan fremme nye tiltak ved omprioriteringer eller reduksjon i eksisterende tjenestetilbud. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet Behandlingsrekkefølge: Formannskapet Vedlegg: Framdriftsplan for arbeid med handlingsprogram med økonomiplan docx Administrasjonsutvalget Side 4 av 11

5 Sammendrag: Fakta i saken: Ås kommune har høy befolkningsvekst. Dette stiller store krav til en balansert utvikling av tjenesteproduksjon i takt med befolkningsveksten. Utviklingen av tjenestene må skje innenfor disponible rammer. Med vedtatte store investeringer må veksten i frie inntekter gå til økte finanskostnader og økte driftsutgifter knyttet til nye investeringer. I 2017 vil en økning i frie inntekter i stor grad måtte prioriteres til driftskonsekvenser av nytt demenssenter. Med et høyt investeringsnivå og tydelige føringer i statsbudsjettet på hvordan økte inntekter skal disponeres, er handlingsrommet for nye tiltak i 2017 begrenset. Det politiske handlingsrommet for prioriteringer er derimot større fremover i tid. Politikerne kan planlegge nye fremtidige investeringer og med dette prioritere for fremtiden. For å kunne gjennomføre nye tiltak og sette organisasjonen i stand til å møte nye behov og utfordringer, kreves det en justering av tjenestenivåer på enkelte områder. Ved bruk av KOSTRA og andre nøkkeltall vil rådmannen fremme forslag til justeringer av tjenestetilbudet for å sette kommunen i stand til å møte befolkningsveksten. Prosjekt for kartlegging av inntekter er i startfasen og videreføres inn i Investeringsbehov Det er behov for større investeringer i kommende planperiode. Rådmannen vil innarbeide vedtatte investeringer fra Handlingsprogram i kommende handlingsprogram. Prosjekter som går utover 2019 ajourholdes med forventet kontantstrøm i 2020 Rådmannen vil presisere at rammene som er innarbeidet for flere av prosjektene er planrammer med usikkerhet i endelige finansieringsbehov. Hensikten med å angi investeringsrammer i tidlig fase er først og fremst for å synligjøre de økonomiske effektene. Rådmannen vil måtte foreslå justeringer av tidsplanen for enkelte vedtatte prosjekter. Dette fordi investeringstakten må tilpasses kommunens økonomiske handlingsrom. Videre må investeringstakten vurderes i forhold til oppdaterte befolkningsprognoser målt mot kapasitet. Rådmannen legger opp til en tett dialog med formannskapet om hvilke justeringer som innarbeides Handlingsprogrammet Eiendomsskatt Det er i handlingsprogram vedtatt taksering av boliger i 2016 med sikte på innføring av eiendomsskatt på bolig på 2 promille i Rådmannen legger til grunn eiendomsskatt på bolig fra og med 2017 i planarbeidet. Endeling vedtak om innføring av eiendomsskatt på bolig foretas av kommunestyret ved behandling av handlingsprogram Nye tiltak, konsekvensjusteringer og kutt-tiltak I Rådmannens forslag til handlingsprogram vil det være tre ulike typer tiltak, konsekvensjusteringer, nye tiltak og kutt tiltak. Hensikten med denne inndelingen er å gi en oversikt over hvilke tiltak som gir endringer i nivået på tjenestetilbudet og hvilke tiltak som er nødvendige for å opprettholde dagens tjenestetilbud. Konsekvensjusteringer Konsekvensjusteringer defineres som tiltak som er nødvendig for å opprettholde tjenestetilbudet på eksisterende nivå, driftskonsekvenser av nyinvesteringer, samt tiltak som må gjennomføres Administrasjonsutvalget Side 5 av 11

6 på grunn nye krav i forskrifter eller øremerking av midler. Eksempel på konsekvensjusteringer vil være: - Lønnsjustering som følge lønnsoppgjøret - Økte finanskostnader som følge av vedtatte investeringer - Forvaltning, drift og vedlikehold knyttet til økte arealer. Nødvendige tiltak for at kostnader per kvadratmeter skal opprettholdes. - Helårseffekt av tidligere vedtatte nye faste stillinger - Lovpålagt oppfølging av nye satsinger i statsbudsjettet, herunder rus og psykiatri. Nye tiltak Nye tiltak defineres som tiltak som gir en forbedring i tjenestetilbudet. På grunn av store konsekvensjusteringer av tidligere tiltak, er det lite rom for å foreslå nye tiltak. Eksempel på nye tiltak kan være: - Økt satsing på vedlikehold, gjennom økte kostnader per kvadratmeter - Nye stillinger som ikke er definert gjennom krav i nye forskrifter. Kutt-tiltak Kutt tiltak defineres som tiltak som gir en reduksjon i tjenestetilbudet Eksempel på tilak kan være: - Nedleggelse av en ikke lovpålagt tjeneste - Reduksjon i standard på en lovpålagt eller ikke lovpålagt tjeneste, f. eks gjennom redusert bemanning. Prioriterte innsatsområder De økonomiske rammebetingelsene legger premissene for mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan , gjeldende handlingsprogram og politiske signaler fra budsjettkonferansen 25. mai 2016, foreslår rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene: Oppvekst og kultur Følge opp kommunestyrets vedtak om fremtidig skolestruktur i Ås kommune Utnytte de digitale fagsystemene Gode og samordnede tilbud til barn og unge med psykiske problemer Vurdere barnehagetilbudet til funksjonshemmede barn Helse og sosial Sikre at lovpålagte tjenester fortsatt kan gis, samtidig med stor befolkningsvekst Sikre godt nok og - samordnet helsetilbud til barn og unge Oppstart av Demenssenteret Gjøre kommunene klar for å overta ansvaret for utskrivningsklare og øyeblikkelig hjelp døgnopphold for mennesker med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer Tekniske tjenester Gjennomføre kommestyrets vedtatte tidsplan for store investeringer innen bygg og VA. Redusere forfallet av bygninger, veier og gatebelysning gjennom styrket vedlikehold. Redusere lekkasjer på VA ledningsnettet. Forutsigbar og godt dokumentert saksbehandling. Rådmannens stab og støttefunksjoner Administrasjonsutvalget Side 6 av 11

7 Lokalsamfunnsutvikling Utvikle Ås kommune videre til en mer miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk Skape gode rammer for den videre utviklingen av Ås sentrum og tilrettelegge for at sentrum utvikles i retning av et bærekraftig og kompakt tettsted med både urbane og rurale kvaliteter. Økt fokus på næringsutvikling Styrke samarbeidet med NMBU Medarbeidere Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde Økonomi Bruke KOSTRA-data til å avdekke potensialet for effektivisering av tjenester Videreføre et høyt fokus på økonomistyring Utnytte inntektspotensialet med fokus på større inntektsposter Forbedre og videreutvikle innkjøpsprosessen Service og kommunikasjon. Digitalisere byggesaksarkivet, i samarbeid med nabokommuner Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen / Follo Implementere løsninger som kan forenkle den digitale dialogen med innbyggere og næringslivet Utbygging og oppgradering av dagens infrastruktur, herunder utbygging av trådløst nett i kommunale bygg Oppgraderinger for å sikre stabilitet og kapasitet i det interne nettet Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens tjenester Vurdering: Et netto driftsresultat på 2 % bør være en målsetting for Ås kommunes budsjetter. Dette vil gi noe buffer mot uforutsette hendelser, samt legge til rette for oppbygging av disposisjonsfond. Oppsparte fondsmidler kan sikre at en andel av investeringene kan finansieres med egenkapital. Med innføring av eiendomsskatt på bolig i 2017 vil det være mulig å nærme seg et 2 % netto driftsresultat, samtidig med betydelig investeringsvekst. Årlige driftsoverskudd kan da gå til egenfinansiering av nye investeringer. Dette vil redusere Ås kommunes oppbygging av lånegjeld og dermed gjøre kommunen mer økonomisk robust frem i tid. Uten eiendomsskatt må tjenestetilbudet reduseres for å oppnå tilfredsstillende netto driftsresultat. Politisk deltakelse i arbeidet I arbeidet med handlingsprogram er det lagt opp til ett møte med hovedutvalgene og ett møte med formannskapet før politisk behandling av handlingsprogrammed økonomiplan. Møte med hovedutvalgene gjennomføres i august. Formålet med møtene er å prioritere og konkretisere etatenes utfordringer sett opp mot etatenes rammer. I tillegg legges det opptil et miniseminar med et utvidet formannskap der signaler fra statsbudsjettet legges fram og viktige faktorer som styrer rammen vil bli diskutert, samt gapet mellom inntekter og utgifter. Resultatene fra møtet er et viktig grunnlag i arbeidet med forslag til handlingsprogram og økonomiplan Administrasjonsutvalget Side 7 av 11

8 Økonomiske konsekvenser: Rådmannens prognose etter oppdatert informasjon fra 1. tertial 2016, RNB 2016 og Komm uneproposisjonen 2017 antyder følgende forventede resultatutvikling: Alle vedtatte driftstiltak fra Handlingsprogram er her innarbeidet med helårseffekt fra og med Videre er årlige driftsutgifter økt med 10 mill. kr som følge av nye behov som er identifisert etter 1. tertial, hovedsakelig innen barnevern og sosialtjenesten. Alle vedtatte investeringer er innarbeidet med nødvendige driftskonsekvenser. Det er i stiplet linje forutsatt inntekter fra eiendomsskatt på bolig på 25 mill. kr fra og med Uten eiendomsskatt vil kommunen gå med underskudd, dersom det ikke foretas reduksjoner i tjenestetilbud og/eller utsatte investeringer. Kommuneproposisjonen 2017 Regjeringen varsler en vekst i frie inntekter på mellom 3 ¾ o g 4 mrd. k roner f or kommunesektoren i kommuneproposisjonen Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 1,1 og 1,2 %. Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren som følge av demografikostnader på 2,1 mrd. kroner og økte pen sjonskostnader på 0,85 mrd. kroner. Videre må kommunene sette av deler av veksten til opptrappingsplanen på rusfeltet. Rådmannen legger til grunn at veksten i frie inntekter for Ås kommune må gå til å finansiere lønns - og prisvekst, opptrapping på rusfelt et og økte finanskostnader som følge av nye investeringer. Alternativer: Kutt og omprioriteringer Rådmannen foreslår ikke nye rammekutt for etatene for Kommunen har stor befolkningsvekst, og rådmannens vurdering er at fokus bør være på kostnadskontroll og tiltak for å møte vekst i tjenestebehov fremfor nye kutt tiltak. Etatene kan imidlertid foreslå nye tiltak gjennom kutt - og effektiviseringstiltak. Rådmannen vil oppfordre enhetene til å komme med forslag til nye måter å løse oppgaver på som setter kommunen i stand til å møte befolkningsveksten uten økte ressurser. Vedtatt drifts - og investeringsnivå gjør det nødvendig å innføre eiendomsskatt på bolig for å sikre økonomisk balanse. Skal Rådmannen legge frem et budsjett uten eiendomss katt på bolig må kostnader reduseres. Dette krever at tjenester legges ned og investeringer utsettes. Flate ostehøvel - kutt er ikke anbefalt. Administrasjonsutvalget Side 8 av 11

9 Konklusjon med begrunnelse: Rådmannen foreslår at de økonomiske planrammer for arbeidet med handlingsprogram blir som beskrevet i denne saken. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: umiddelbart Administrasjonsutvalget Side 9 av 11

10 Vedlegg 1 Framdriftsplan for arbeid med handlingsprogram med økonomiplan DATO BESKRIVELSE 26.4 Framdriftsplan behandles endelig i ledergruppa Utarbeide plan/budskap/ansvarsfordeling for budsjettkonferanse 11.5 Revidert Nasjonalbudsjett for 2016 legges fram 25.5 Budsjettkonferanse, Ås kulturhus, Lille sal. 1.6 Skrivefrist og utsending av sak om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan 7.6 AMU 15.6 Sak om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan behandles i formannskapet Juni 2016 Rundskriv og milepæler presenteres og sendes lederforum Drøftingsmøte mellom arbeidstakerorganisasjonene (ATO) og arbeidsgivers forhandlingsutvalget (FHU) gjennomføres denne dagen, jfr ny hovedtariffavtale Drøfting og konkretisering av utfordringer i de enkelte hovedutvalgene innenfor de respektive ansvarsområdene Obligatorisk kurs i budsjettering 2017 for enhetsledere 24.8 Dialogmøte Formannskap 26.8 Investeringsprogrammet ajourholdes mellom økonomi og TM, nye behov identifiseres Etatssjefer/stabsledere har kommet med innspill til kap. 4 som omhandler kommunens satsninger. Innspillene utarbeides på grunnlag av diskusjonene i hovedutvalgene og ledermøtene i de respektive etater. Ledere med budsjettansvar skal ha gitt innspill til investeringsbehov til etatssjef og økonomi. Ledere med budsjettansvar skal være ferdig med alt budsjettarbeid i Agresso Ledere med budsjettansvar skal ha levert eventuelle innspill til nye tiltak, besparelser og endret behov, til etatssjef og økonomi. Arbeidet skjer i egne maler Lederforum 3.9 Etatssjefer og stabsledere har på grunnlag av dialogmøte med formannskapet kommet med endelig innspill til kap. 4 som omhandler kommunens hovedsatsninger. Innspillene koordineres av plan- og utviklingssjef AMU Drøfting og konkretisering av utfordringer i de enkelte hovedutvalgene innenfor de respektive ansvarsområdene 6.10 Forslag til statsbudsjett 2017 legges fram, møte hos Fylkesmannen 7.10 Innspill og forslag til investeringsbudsjett skal være ferdigstilt Administrasjonsutvalget Side 10 av 11

11 Drøfting i utvidet Formannskapsmøte: Statsbudsjettet er lagt fram og viktige faktorer som styrer rammen diskuteres, bl. a skattenivå og rentenivå. Rådmannen presenterer en foreløpig prognose for netto driftsresultat for perioden. Gapet mellom inntekter og utgifter belyses Økonomi utarbeider konsekvensjusteringer jf. KST-vedtak for 2.tertial Enhetslederforum Møte med ATO, status framdrift og økonomi Rådmannen presenterer muntlig handlingsprogram og budsjett for formannskapet. Budsjettet legges frem Skrivefrist saksframlegg 1.11 AMU 2.11 Handlingsprogram og økonomiplan behandles i hovedutvalgene Handlingsprogram og økonomiplan behandles 1. gang i formannskapet Handlingsprogram og budsjett behandles 2. gang i formannskapet Handlingsprogram og budsjett ligger ute til offentlig ettersyn ATO/LG-møte Handlingsprogram og budsjett behandles av kommunestyret. (heldagsmøte) Vedtatt handlingsprogram og budsjett legges ut til offentlig ettersyn. Administrasjonsutvalget Side 11 av 11