HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 102/15 Avvikling av prosjekt Nytt Universitetssykehus i Trondheim, avtale mellom St Olavs hospital HF og Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Jan Eirik Thoresen Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte Forslag til vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at 1. Avtale mellom St Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHF om avvikling av prosjekt nytt universitetssykehus og videre ansvar i reklamasjonsperioden godkjennes. St Olavs Hospital HF tilføres 15,4 mnok for oppfølging av gjenstående oppgaver slik gjengitt i avtalen 2. Ubrukte investeringsmidler opp til styringsmål (60 mnok) kan benyttes til et senter for produksjon av PET-radiofarmaka, og det gis aksept for videreføring av prosjektet i tråd med saksutredningen 3. Reserveavsetning på 36 mnok er ikke brukt og tilbakeføres til generelle investeringstiltak i Helse Midt-Norge RHF 4. Låneavtaler mellom Helse Midt-Norge RHF og St Olavs Hospital knyttet til nytt sykehus korrigeres i henhold til endelige sluttkostnad og det inngås egen avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF angående lån av basisrammen til gjenstående arbeid Stjørdal Stig A. Slørdahl Administrerende direktør 1

2 SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Prosjektstyremøte , sak Utkast til avtale mellom St Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHF om avslutning av prosjektet Nytt universitetssykehus i Trondheim og videre ansvar i reklamasjonsperioden 3. Styresak 23/15 St Olavs Hospital HF PET radiofarmaka Forprosjektrapport Utrykte vedlegg i saksmappen Styresak 56/2014 Prosjektregnskap for Helsebygg og budsjett for gjenstående arbeider GJELDENDE FORUTSETNINGER Styresak 56/2014 Prosjektregnskap for Helsebygg og budsjett for gjenstående arbeider BAKGRUNN Styret i HMN behandlet i sak 56 /2014 en sak vedr. avslutning av Nytt universitetssykehus i Trondheim, herunder forslag til avtale mellom HMN og Kunnskapsdepartementet. Det ble i samtidig estimert en kostnad på 173,5 mill. for å finansiere de gjenstående arbeider i 2014/2015. I tillegg vedtok styret at inntil 36 mill. i risiko påslag kunne benyttes. De aller fleste av aktivitetene som skulle finansieres av avsetningen er nå ferdigstilt og prosjektorganisasjonen overført Sykehusbygg HF. Prosjektet foreslås derfor avviklet, mens resterende oppgaver og budsjett overføres til St Olavs Hospital. St Olavs Hospital har gjennom sin behandling av prosjektet ønsket å knytte bruk av resterende budsjettmidler opp mot finansiering av senter for PET-radiofarmaka. Behovet for et slikt senter og koblingen til prosjektavslutningen er derfor gjennomgått i saksutredningen. FAKTISKE OPPLYSNINGER Prosjektregnskap og sluttrapport for Nytt universitetssykehus i Trondheim ble vedtatt i sak 56/2014. Prosjektet hadde da pågått siden 1991, og det alt vesentlige av byggeaktivitet var avsluttet. Det gjensto likevel en del utenomhusarbeider, garantiarbeider og restanser - og ikke minst usikkerhet knyttet til enkelte omtvistede sluttoppgjør. Det ble i prosjektregnskapet estimert en kostnad på disse gjenstående aktivitetene på 173,5 mnok, og Styret vedtok også at inntil 36 2

3 mill. i risiko påslag kunne benyttes til prosjektavslutningen. Totale kostnader for byggefase 2 ble etter dette fastsatt til mill. kr, som var 200 mill. kr under styringsmålet. Det er nå halvannet år siden styresak 56/2014 ble vedtatt, og de fleste restanser knyttet til prosjektet er avsluttet. Siden et svært begrenset antall aktiviteter gjenstår i prosjektet og alle ansatte i Helsebygg Midt-Norge er overført til Sykehusbygg HF, er det ikke lenger tjenelig med eget prosjektregnskap og egne fullmakter knyttet til utbyggingen. Det er derfor utformet et avtaleforslag mellom Helse Midt-Norge RHF og St Olavs Hospital HF for å overføre resterende aktiviteter og lånemidler til STOH samtidig som alle tidligere avtalte oppdrag knyttet til prosjektet avsluttes og det legges til rette for regnskapsavslutningen. Alle kontrakter og kontraktsoppfølging/garantioppfølging er overført til St Olavs Hospital med virkning fra Av de estimerte kostnadene på 173,5 mnok fra sak 56/2014 er det benyttet om lag 99 mnok ved prosjektavslutningen , og om lag 1 mnok er tilført prosjektet i form av renteinntekter, avregninger og refusjoner. Videre er kostnader knyttet til avviklingsoppgavene som overføres til STOH beregnet til 15,4 mnok. Dette innebærer at 60,3 mnok er udisponert i tillegg til prosjektreserven på 36 mnok. St Olavs Hospital ønsker å benytte ubrukte investeringsmidler (lån av basisrammen til investeringer) til å fullføre universitetssykehuset med et kostnadseffektivt PET-senter gjennom å etablere et syklotronanlegg. Behovet for et slikt PET-senter er kommet til i etterkant av utbyggingsvedtakene for St Olavs Hospital, men det er gitt flere orienteringer og vedtak knyttet til bl.a. gaver fra Trond Mohn m.fl. som leder frem til et slikt PET-senter. St. Olavs Hospital fikk PET/CT og PET/MR i gave i Begge skannerne ble installert i det gamle MR-senteret og er nå i drift med flybåren radioafarmaka fra GE Healthcare i Oslo. Det er også avklart mellom NTNU og St Olavs Hospital at NTNU vil bidra med en delfinansiering av PET-senteret som både innebærer samarbeide om investering og drift. PET-senteret er kostnadsberegnet til 95 mnok, og St Olavs Hospitals andel av etableringen vil medføre et finansieringsbehov på 66,4 mnok. Finansieringen av prosjektet er fra St Olavs side knyttet opp til gjenstående midler fra prosjekt nytt universitetssykehus, og det tas derfor sikte på å gi en samlet avklaring på disponering av gjenstående midler fra prosjektet og aksept for gjennomføring av PET-senteret. Selv om det er gjennomført låneopptak for nytt universitetssykehus basert på estimerte prosjektkostnader, er det formelt sett mulig for Helse Midt-Norge RHF å omdisponere gjenstående prosjektmidler til andre investeringsformål. INNKOMNE UTTALELSER Prosjektstyret for Nytt universitetssykehus har behandlet avtalen , og anbefalt at prosjektet avsluttes og at det inngås en avtale mellom St Olavs Hospital og Helse Midt-Norge RHF om gjenstående arbeider. Prosjektstyret anbefaler videre at St Olavs Hospital tilføres alle ubrukte midler når prosjektet avvikles. St Olavs Hospital har gjennom styresak 23/15 St Olavs Hospital HF PET radiofarmaka Forprosjektrapport gått inn for etablering av et PET-senter og konkludert med at et slikt senter vil kunne gi årlige driftsøkonomiske innsparinger på12-15 mnok per år. Det påpekes videre at egen produksjon av PET radiofarmaka øker kapasitet i diagnostikk og åpner for helt nye muligheter når det utvalg av tracere til forskning og diagnostikk. 3

4 HELHETLIG DRØFTING Nytt universitetssykehus i Trondheim har svært et svært omfattende prosjekt. Selv om enkelte garantier løper til 2020 og et lite antall uavklarte saker gjenstår er det ikke formålstjenelig å opprettholde ordningen med eget prosjektstyre og egne fullmakter for sluttføringen også fordi alle ansatte i Helsebygg Midt-Norge nå er overført til et deleid selskap Sykehusbygg HF. Styret inviteres derfor til å godkjenne avviklingen av prosjektet gjennom å overføre resterende oppgaver til St Olavs Hospital HF. Dette innebærer at St Olavs Hospital overtar ansvar for å sluttføre alle kjente og ukjente forpliktelser knyttet til prosjektet. Videre anbefales at St Olavs Hospital tilføres 15,4 mnok for å sluttføre de kjente oppgavene som det er vist til i avtalen. Administrerende direktør vil vise til at det ikke er noen automatikk i at ubrukte midler fra prosjekt nytt universitetssykehus skal disponeres til tiltak på St Olavs Hospital eller knyttes så sterkt til utbyggingen av et PET-senter. Helse Midt-Norge RHF har en krevende investeringsramme i de nærmeste årene, og det må ikke bli slik at en rekke enkeltstående prosjekter svekker finansieringsevnen i regionen på bekostning av de prioriterte prosjektene Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og ny ehelse-løsning. På den annen side er det heller ikke urimelig at St Olavs Hospital får disponere en del investeringsmidler ut fra at deler av underforbruket er knyttet til at prosjektet i samarbeid med St Olavs Hospital og NTNU har funnet gode løsninger på sluttføring av oppgaver og ibruktakelse. I noen tilfeller er det også inngått forlik/sluttoppgjør hvor avvik fra opprinnelig bestilling er akseptert mot en prisreduksjon. Videre virker det sannsynlig at PET-senter ville vært en del av utbyggingen hvis teknologien hadde vært utviklet når prosjektet ble vedtatt. PET-senter er nå blitt etablert eller er under etablering i alle helseregioner, og det er vanskelig å se for seg at pasienter fra Helse Midt-Norge ikke skal ta del i denne utviklingen. Behovet for egen syklotron for å bedre utnyttelsen og driftsøkonomien ved PET-MR og PET-CT har vært kjent lenge, og gaver i form av kostbart utstyr har vært tatt opp med styret ved flere anledninger. Finansiering av nytt universitetssykehus er basert på estimert sluttregnskap fra styresak 56/2014. Det er i gjeldende investeringsplaner avsatt tilstrekkelig midler til å finansiere estimert sluttkostnad for prosjektet, slik at en aksept for å disponere noe av denne rammen til et PETsenter ikke vil endre finansieringssituasjonen fra vedtatte planer. KONSEKVENSVURDERING Konsekvensen av ikke å tillate disponering av gjenstående lånemidler til syklotron er gjennomgått i styresak 23/15 St Olavs Hospital HF PET radiofarmaka Forprosjektrapport. Her fremgår at en del forskningssamarbeid og klinisk utviklingsarbeid er knyttet til etablering av egen syklotron, men at konsekvensen i første rekke vil være økonomisk og kapasitetsmessig. De fleste isotopene (PET radiofarmaka) kan kjøpes fra eksempelvis OUS eller GE Healthcare som i dag, selv om produksjonskapasiteten er noe begrenset. Kjøp av isotoper er kostbart i seg selv, og har høye transportkostnader på grunn krav til sikkerhet og kort transporttid (halveringstid på isotopene varierer, men det vil benyttes isotoper med inntil 2-3 timers halveringstid). Enkelte isotoper vil ikke kunne benyttes, og transporttiden innebærer at det ikke vil være mulig å utnytte PET-CT og PET MR på tidlig morgen eller sen kveld. 4

5 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Etablering av egen syklotron innebærer behov for en investering for St Olavs Hospital på 66,4 mnok, i tillegg kommer andel av investeringen som bekostes av NTNU på 23,3 mnok. Utstyrsanskaffelse av syklotron, hotceller, syntese- og disoenseringsmoduler vil gjøres innenfor rammen av gaven fra giveren. Etableringen innebærer en årlig økonomisk besparelse på mnok for St Olavs Hospital i forhold til kjøp av radiofarmaka fra andre. ADM. DIREKTØRS OPPSUMMERING/ANBEFALING Administrerende direktør anser det ikke som kontroversielt at prosjekt nytt universitetssykehus i Trondheim nå avvikles og at ansvar og risiko for et lite antall uavklarte saker overføres til St Olavs Hospital - med tilhørende investeringsmidler på 15,4 mnok. Etablering av egen syklotron fremstår som en lønnsom investering som vil bidra til økt kapasitet for et viktig tilbud til pasientene i hele regionen, og som gir mulighet for klinisk utvikling. I tillegg styrkes samarbeidet med NTNU og forskningsmulighetene. Det kan stilles spørsmål til om ubrukte lånemidler burde inngå i en større regional prioritering, men det må legges vekt på at det er snakk om et begrenset tiltak som er en følge av de gaver/tilskudd som er mottatt og som har vært akseptert av Helse Midt-Norge RHF. Det legges også vekt på at St Olavs Hospital HF overtar risikoen for eventuelle ukjente aktiviteter knyttet til prosjektavslutningen. Administrerende direktør vil derfor etter en samlet vurdering tilrå at St Olavs Hospital får disponere investeringsmidler på om lag 60 mnok opp til styringsmålet for sluttføringen, mens prosjektreserven på 36 mnok ikke benyttes. 5