HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF /09 Saksbeh: Nils Arne Bjordal Arkivkode: 012 Saksmappe: 09/25 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at uinnredet areal i Kunnskapssenteret, 1100 kvm BTA; tas ut og at kostnadsrammen (P50) reduseres med 15 mill. kr. 2. Styret ønsker ikke å legge til rette for kommersiell virksomhet i et omfang som beskrevet ved Kunnskapssenteret, men er positiv til utvidelse av helsebiblioteket og etablering av apotekutsalg forutsatt at en kan finne løsninger som ikke krever økt låneopptak for Helse Midt-Norge RHF. 3. Styret ber om at en får utredet muligheten for etablering av kontor- og annen dagvirksomhet i Kjøkkenbygget i tillegg til MR-bygget. Stjørdal Bjørn Erikstein Administrerende direktør

2 SAKSUTREDNING: St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Helsebygg Midt-Norge sak 013/2009 Byggefase 2 del 2 kunnskapssenteret arealrammer for prosjektet, tilbakemelding til Helse Midt-Norge RHF 2. sak 10/09 St. Olavs Hospital - utbygging av Kunnskapssenteret 3. Brev fra NTNU Utbygging av Kunnskapssenteret Arealrammer for prosjektet Tilbakemelding til Helse Midt-Norge, dat Utrykte vedlegg i saksmappen GJELDENDE FORUTSETNINGER Sak 29/08 St. Olavs Hospital - Endringer i byggefase 2 - Kunnskapssenteret Sak 71/07 St. Olavs Hospital gjennomgang av byggefase 2 besparelsespotensiale og fremtidig driftsøkonomi Utbyggingsavtale fase 2 med Kunnskapsdepartementet dat BAKGRUNN Styret for Helse Midt-Norge RHF gjorde i møte sak 29/08 slikt vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at en i den videre planlegging av Kunnskapssenteret utreder nærmere mulighetene for og konsekvensene av å redusere byggearealet gjennom å fjerne tidligere planlagt uinnredet areal og reduksjon av kontorarealer gjennom etablering av kontorer i MR-bygget. 2. Videre ber styret om at en utreder nærmere mulighetene for å få inn eksterne leietakere i Kunnskapssenteret som både bidrar til en generelt sett bedre kostnadssituasjon og et godt, kommersielt servicetilbud for bydelen St. Olavs Hospital. Herunder forutsettes utredet finansielle løsninger ved en slik arealutvidelse. 3. Styret forutsetter å få seg forelagt ovennevnte som sak på konseptnivå. Foreliggende sak omhandler arealrammen for Kunnskapssenteret. FAKTISKE OPPLYSNINGER Det er gjort rede for saken i vedlagte sak 013/2009 til prosjektstyret i Helsebygg Midt-Norge. Som her fremgår er kostnadsrammen for Kunnskapssenteret omlag 750 mill. kr eks mva og om lag 50 % av arealene i Kunnskapssenteret er NTNU-arealer som Helse Midt-Norge RHF er forpliktet til å bygge i medhold av Utbyggingsavtalen for byggefase 2.

3 Samlet areal i tidligere utarbeidet forprosjekt er kvm BTA, og 7 486,6 kvm netto som er slik fordelt: St. Olavs Hospital 3722,4 kvm NTNU 3719,2 kvm Utleie 45,0 kvm I overkant av 1100 kvm BTA er uinnredet areal, tilsvarende 24 senger med støttearealer. Fjerning av uinnredet areal vil ifølge Helsebygg gi en besparelse på om lag mill. kr. Det påpekes i sak 013/2009 at dette vil gjøre det vanskeligere med senere utvidelse av funksjonsarealet i senteret, men det vil i følge Helsebygg være mulig å bygge på en etasje/fløy på bygget. Det framgår i sak 013/2009 at St. Olavs Hospital er negativ til en slik arealreduksjon da en anser å være i behov for arealreserver bl.a. pga veksten i antall eldre som kommer for alvor fra Videre påpekes det at en ikke vil oppnå en samling av Hudavdelingen dersom en ikke bygger og innreder det planlagte uinnredede arealet med driftsmessige ulemper og kostnader til følge, og at en full utbygging muliggjør en endret funksjonsfordeling internt i St. Olavs Hospital dersom en større andel av den indremedisinske virksomheten flyttes fra Orkdal til Øya. Helsebygg påpeker at bruk av MR-bygget med brakkerigg er i konflikt med gjeldende reguleringsplan for sykehusområdet. Det tas imidlertid sikte på midlertidig bruk som provisorium i 5 10 år. En ev. omregulering vil formelt kunne tas i forbindelse med bebyggelsesplan for Kunnskapssenteret. Helsebygg har utredet mulighetene for å få inn eksterne brukere/leietakere i Kunnskapssenteret for bl.a. å øke den kommersielle servicegraden ved sykehuset. Ønskelig aktivitet kan være bokhandel, matvarebutikk, restauranter, gavebutikk, blomsterhandel, frisør, treningssenter og lignende. Det foreligger to hovedalternativer mht eierskap: 1. Arealene eies av Sameiet St. Olavs Hospital/NTNU hvilket innebærer økt låneopptak for Helse Midt-Norge RHF 2. Arealet skilles ut og organiseres som en eller flere næringsseksjoner i et eierseksjonssameie Det er gjort nærmere rede for de juridiske forholdene knyttet til organisering av servicearealene i internt notat fra advokatfirma Schjødt Trondheim AS, vedlagt sak 013/2009. Helsebygg har drøftet mulighetene med HIST om å gå inn med om lag 300 kvm som andel av det helsefaglige biblioteket, Sykehusapoteket i Trondheim om å avsette kvm til apotekutsalg (for å kunne øke produksjonsarealene i Medisinsk teknisk senter) og Studentsamskipnaden i Trondheim om etablering av bokhandel. De nevnte anser kostnadene for høye og Helsebygg foreslår at det bør vurderes å tilby leiearealer til marginalkostnader ( kr/kvm inkl mva.) Det er også gjennomført drøftinger med REMA eiendom og TRONDOS om utseksjonering og finansiering av 1200 kvm (inkl. arealer til apotekutsalg). En har lagt til grunn at kostnadene ved utvidelse av arealene øker tilsvarende arealøkningen og at det ikke forutsettes et dekningsbidrag for infrastrukturtiltak eller spesiell medisinsk forsyning som IKT, gass, avbruddsfri strøm etc. Gjennomsnittlig kvadratmeterkostnad blir da om lag kr inkl. mva. St Olavs Hospital/NTNU v/sameiet har gitt uttrykk for at apotekets areal enten bør eies av apoteket selv eller primært av Sameiet hvilket innebærer at dette arealet må tilleggsfinansieres.

4 Helsebygg Midt-Norge påpeker at det for å kunne ferdigstille Kunnskapssenteret som planlagt, er vesentlig at prosjekteringen kommer i gang primo mars Byggestart kan skje etter riving av høyblokka mai I rapporten vedlagt sak 013/2009 er det også gjort rede for funksjoner ved St. Olavs Hospital som er etablert i innleide lokaler, samlet kvm, og funksjoner i egne bygg som ikke inngår i prosjektet Nytt universitetssykehus i Trondheim, samlet kvm. INNKOMNE UTTALELSER Felles utviklingsenhets (FUEs) styringsgruppe behandlet saken i møte og gjorde slikt vedtak: FUE styringsgruppe støtter ønsket om serviceareal tilknyttet Kunnskapssenteret. Av hensyn til fermtidig råderett over verdifullt areal, ønsker Styringsgruppen primært at dette arealet inngår i Sameiet St Olav/NTNU. Subsidiært aksepterer Styringsgruppen at servicearealet kan utseksjoneres til ekstern eier. Styringsgruppen ønsker uansett at arealet mot torget skal være en del av sameiets arealer. Styringsgruppen påpeker at det av provisoriehensyn er det nødvendig å søke om utsettelse av riving av MR bygget med brakkerigg. Brakkeriggen eies av Veidekket, og anses ikke som en varig løsning for kontorer i det nye universitetssykehuset. Forutsetningen for at MR-forskningen ikke flytter inn i Kunnskapssenteret, er at MR-senteret beholdes inntil tilbygget på Gastrosenteret bygges. Dette tilbygget kan dermed inneholde PET, 7-Tesla MR og de ikke-kliniske MR-systemene. Det er en felles forståelse mellom St Olavs Hospital og Det medisinske fakultet at det er viktig å sikre god infrastruktur for MR-forskningen på Øya, inklusiv hensiktsmessige kontorarealer. Prosjektstyret for Helsebygg Midt-Norge behandlet i møte som sak 013/2009 Byggefase 2 del 2 Kunnskapssenteret arealrammer for prosjektet, tilbakemelding til Helse Midt-Norge-RHF og gjorde slikt vedtak: Prosjektstyret anbefaler at rammene for revisjon av Kunnskapssenteret holdes mest mulig uendret fra opprinnelig forprosjekt. Prosjektstyret anbefaler at det inngås avtale om utseksjonering av minimum 1200 kvm serviceareal i Kunnskapssenteret. Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet i møte som sak 10/09 St. Olavs Hospital - utbygging av Kunnskapssenteret og gjorde slikt vedtak: Styret ved St. Olavs Hospital slutter seg til de konklusjoner som fremkommer i saksfremlegget. Konklusjonene hitsettes: Adm. direktør ved St. Olavs Hospital gir sin tilslutning til de forslag som fremkommer i saksfremstilling og vil presisere at:

5 uinnredet areal som er planlagt i Kunnskapssenteret ikke fjernes, da dette gir begrenset besparelse og redusert fleksibilitet for senere utvidelser. det av provisoriehensyn er nødvendig å søke om utsettelse på riving av MR-bygget med brakkerigg. i tråd med tidligere intensjoner om serviceareal i den medisinske bydelen tilrås at det inngås avtale om utseksjonering av inntil 1200 kvm serviceareal i Kunnskapssenteret. Valg av samarbeidspart gjøres av Sameiestyret ved St Olavs Hospital. NTNU har i brev av gitt sin tilslutning til at rammene for Kunnskapssenteret holdes uendret fra opprinnelig forprosjekt, men med de endringer som er gjort mht fordeling av uinnredet areal mellom sentrene i byggefase 2 i tråd med tidligere vedtak. NTNU støtter intensjonen om serviceareal i den medisinske bydelen, men er av den mening at serviceareal i Sameiets bygninger bør primært inngå som del av Sameiet St. Olavs Hospital/NTNU. Dette for å sikre framtidig råderett over arealene for universitets- og høyskolevirksomhet i universitetssykehuset. NTNU ønsker ingen endringer i planen for MRsentret og at det legges til rette for et tilbygg til Gastro Nord med sikte på felles satsning innenfor området Medical Imaging. NTNU ønsker å utsette rivingen av MR-bygget med påbygget kontorbrakker i 10 år. HELHETLIG DRØFTING Bakgrunn for foreliggende sak er sak 29/08 St. Olavs Hospital - Endringer i byggefase 2 Kunnskapssenteret. I denne saken refereres det til brev av hvor Helsebygg Midt-Norge ble bedt om å foreta en nærmere gjennomgang av Kunnskapssenteret med sikte på besparelser og tilbakemeldingen fra Helsebygg Midt-Norge i egen rapport. I rapporten henviser Helsebygg Midt- Norge til de vurderinger som tidligere ble gjort av Carl Bro/Grontmij (jf. sak 71/07) og det foretas en nærmere vurdering av mulighetene for besparelser ved å endre kvalitetsnivået for teknikk, bygg, utstyr og uteområder. Helsebygg konkluderer i rapporten med at det for å oppnå vesentlige kostnadsreduksjoner må gjennomføres arealreduksjoner. Helsebygg påpeker at en også bør vurdere å øke byggevolumet med sikte på utleie for derigjennom å redusere kvadratmeterprisen noe. Det framgår av vedlagte sak 013/2009 at det foreligger interesse fra kommersielle aktører som kan finansiere tilleggsarealer ved Kunnskapssenteret og bidra til å øke servicetilbudet ved sykehuset. Dette vil imidlertid ikke bedre kostnadssituasjonen i prosjektet. Dersom arealet skal eies av St. Olavs Hospital (eventuelt som andel gjennom sameiet) har vi ikke anledning til å finansiere arealet gjennom eksterne aktører. Utleie av areal (som eies av St. Olavs) og som er finansiert av ekstern aktør er finansiell leasing. Helse Midt-Norge har ikke anledning til å inngå avtaler om finansiell leasing. En eventuell leietaker kan imidlertid forestå innvendig bygging tilpasset deres behov. Da er det leietaker som eier det de har investert/påkostet i innvendig. Med bakgrunn i ovennevnte kan dette ikke finansieres gjennom ekstern aktør så lenge St. Olavs Hospital HF skal eie arealet. Det må videre avklares med reguleringsmyndighetene om en eventuell utvidelse av det kommersielle arealet i Kunnskapssenteret krever en reguleringsendring. Når det gjelder uinnredet areal påpeker Helsebygg at en kan oppnå besparelser i størrelsesorden mill. kr ved å fjerne planlagt uinnredet areal i Kunnskapssenteret, men at permanent etablering av kontorer i MR-bygget er beheftet med usikkerhet pga manglende avklaring av de reguleringsmessige forholdene. Adm. direktør vil påpeke at Riksantikvaren med relativt stor sannsynlighet vil verne Kjøkkenbygget (ca kvm), og at en også bør vurdere framtidig bruk av dette til kontorvirksomhet og annen dagvirksomhet.

6 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Reduksjon av byggevolumet i Kunnskapssenteret vil innebære en besparelse i størrelsesorden mill. kr. Kostnadene forbundet med ombygging/oppgradering av Kjøkkenbygget må utredes nærmere. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING Adm. direktør stiller seg tvilende til om det er ønskelig å etablere kommersiell virksomhet i et omfang, som beskrevet, i sykehuset kjerneområde og da knyttet til det mest representative bygget i anlegget. Det synes heller ikke som om dette vil gi de ønskede besparelser i sykehusdelen. Adm. direktør er positiv til utvidelse av helsebiblioteket og etablering av apotekutsalg forutsatt at en kan finne løsninger som ikke krever økt låneopptak for Helse Midt-Norge RHF. Adm. direktør vil foreslå at en reduserer byggevolumet gjennom å ta ut uinnredet areal i Kunnskapssenteret, og at en får utredet nærmere muligheten for etablering av kontor- og annen dagvirksomhet i Kjøkkenbygget i tillegg til MR-bygget.