Eivind Falk (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V, KrF og Frp

Transkript

1 Kommunestyrets behandling i møte sak 119/14: Vararepresentant Svein Morten Olsen (Frp) tok sete under behandlingen (fra ca. kl 11). Kine Holmstrøm (Ap) tok sete ca kl 12.15, og vararepresentant Ane Tveit (Ap) forlot sitt sete. Det var etter dette 46 stemmeberettigede til stede, av disse sju vararepresentanter. Espen Granberg Johnsen fremmet følgende endringsforslag: 14. Satser til finansiering av private barnehager 2015 er som følger: Små barn Store barn Kapitalsats pr barn Foreldrebetalingen i barnehage økes med 75 kroner til kr fra 1. januar 2015, og ytterligere med 100 kr til fra 1. mai 2015, jamfør statsbudsjettets forlik av 21. november Eivind Falk (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V, KrF og Frp 1. Tilleggsbevilgninger til tjenesteområde skole: Reversering av innsparinger: 0,3 mill gratis leie lokaler 0,3 mill basistrening ungdomsskole 0,25 mill sommerskole 0,6 mill effektivisering ett årsverk Tiltak kompetanseheving: 0,5 mill til kompetanseheving på engelsk i småskolen 0,6 mill til undervisningsårsverk 0,25 mill til læremidler Totalt 2,8 mill Inndekning: Skolene Saksheim og Buvollen legges ned etter avslutning av skoleåret 2014/2015. Innsparing 2015: 2.8 mill. Helårseffekt fra 2016: 5,6 millioner kroner 2. Dersom det i endelig vedtatt statsbudsjett bevilges mer penger til økt lærerinnsats, skal Lillehammer kommunes andel gå til styrking av lærertetthet. Forventet endring er kr 1 millioner kroner. 3. Dersom det i endelig statsbudsjett bevilges mer penger til skolehelsetjenesten skal disse pengene gå til å oppfylle vedtatt opptrappingsplan for skolehelsetjenesten. Forventet endring er kr 0,3 millioner kroner.

2 4. Rådmannen gis i oppdrag å avsette en egen stillingsressurs til voldskoordinator, som skal sikre at samhandling mellom kommunens tjenesteområder og eksterne etater skjer på best mulig måte. Dette må skje innenfor vedtatt budsjettramme. Rådmannen avgjør hvilket tjenesteområde stillingen skal ligge hos. 5. Fagutvalget for oppvekst orienteres løpende om den økonomiske situasjonen i tjenesteområde barnevern og fremmer sak for formannskapet ved store endringer i ressursbehov. 6. Eiendomsskatten for 2015 økes ikke ut over dagens nivå. Følgende innsparinger og andre løsninger innføres: a. Søknad statlig tilskudd Bob og akebanen kr 5 millioner b. Dersom statlig søknad ikke blir innvilges dekkes drift av Bob og akebanen over utviklingsfondet. c. Rådmannen pålegges å finne tiltak for innsparing/ inntjening gjennom effektivisering på felles drift av idrettsanlegg ut over Rådmannens forslag på kr d. Redusert tilskudd til IKT kjøp 1 million kroner 7. Rådmannen bes om å se på et tettere samarbeid med Lillehammer Ishockeyklubb for sikre en bedre og mer effektiv drift. Det legges frem en sak med slike tiltak i forbindelse med behandling av Økonomi- og handlingsplan. 8. Redusert leie for brukerne av Kristins Hall opprettholdes. Kostnad Det bevilges kr for videre vinterdrift av kunstgressbanen på Stampesletta. 10. Fagutvalget for helse og omsorg orienteres løpende om den driftsmessige situasjonen på Lillehammer Helsehus. 11. Rådmannen gis fullmakt til økt kjøp av kortidsplasser fra eksterne tilbydere, for å avlaste presset på Lillehammer Helsehus. 12. Det bevilges et tilskudd på kr 3,2 millioner kroner til gjennomføring av flytting og oppgradering av OL museet til Maihaugen. Tilskuddet dekkes av kommunalt utviklingsfond. 13. Som oppfølging av internasjonal strategi gis Rådmannen i oppdrag å finne en samarbeidspartner og eksterne finansiering for et internasjonalt samarbeidsprosjekt med fokus på lokaldemokrati. 14. Lillehammer kommune skal opprettholde og videreutvikle det gode samarbeidet med frivillige organisasjoner. Det er en forutsetning gjennom dette samarbeidet at kommunene bidrar til å sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser for virksomhetene til Jobben og Havang brukerstyrt senter 15. Investering til veghøvel kr 2,9 millioner kroner tas ut av investeringsbudsjettet.

3 Fortsatt leie av veghøvel dekkes innenfor tjenesteområde Veg og trafikk sin budsjettramme. 16. Gratis parkering etter kl 15. videreføres. For å finansiere videreføringen gjøres følgende: a i økte inntekter ved prisjustering av takster for parkering. b dekkes gjennom rammen for tjenesteområde Vei og trafikk Torbjørn Dahl (MDG) la fram følgende forslag: 1. Rådmannen bes utarbeide et forslag til en handlingsplan for fjerning og sikring av miljøavfall under Strandtorget. 2. Rådmannen bes utrede et prosjekt med utvidet bruk av omsorgslønn. Prosjektet skal inngå som en del av hjemmetjenesten. 3. Det gjøres følgende endringer i budsjett De økte utgiftene belastes kommunens frie fond: a. Kommunal driftsandel til Gatejuristen kr b. Opprettholdelse av driften på Havang, Villa Utsikten og Jobben kr. 1,5 mill. c. Styrking av frivilligheten gjennom økt tilskudd til frivillighetssentralen kr 0,5 mill. d. Økt vedlikehold av gang- og sykkelveier kr. 2 mill. Ole Rolstad (H) fremmet følgende forslag: Kommunestyret ber Rådmannen fremme en liste til formannskapet over innsparingstiltak tilknyttet generell effektivisering av kommunens virksomheter tilsvarende 1 % av netto driftsbudsjett snarest mulig. Per Prestrud (Sp) ba om gruppemøte. Etter gruppemøtet, var det klart for votering. Votering: Innstillingens punkt 1-2: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 3 ble satt opp mot Falks forslag 6, 8 og 9: Forslagene fra Falk fikk 20 stemmer og falt. Innstillingens punkt 4-13: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 14 og 15 ble satt opp mot ordfører Espen Granberg Johnsens endringsforslag: Endringsforslagene ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 16: Enstemmig vedtatt. Innstillingens punkter ble satt opp mot Falks forslag 1, 12 og 16: Forslagene fra Falk fikk 20 stemmer og falt. Innstillingens punkt ble deretter satt opp mot Dahls forslag punkt 3: Forslaget fra Dahl fikk 10 stemmer og falt. Innstilingens punkt 23: Innstillingen fikk 27 stemmer og ble vedtatt. Falks forslag punkt 3:

4 Falks forslag punkt 4: Falks forslag punkt 5: Forslaget fikk 20 stemmer og falt. Falks forslag punkt 7: Falks forslag punkt 10: Falks forsalg punkt 11: Falks forslag punkt 13: Forslaget fikk 20 stemmer og falt. Falks forslag punkt 14: Falks forslag punkt 15: Forslaget fikk 20 stemmer og falt. Forslag fra Ole Rolstad: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Dahls forslag punkt 1: Dahls forslag punkt 2: Forslaget fikk 1 stemme og falt. Det ble til slutt votert over hele budsjettet i sin helhet: Budsjett 2015 ble enstemmig vedtatt Kommunestyret V E D T A K: 1. Årsbudsjettet 2015 for Lillehammer kommune vedtas i tråd med rådmannens budsjettgrunnlag 2015, som er: 2. Mindreforbruk (overskudd) på 5 mill. kroner, netto driftsresultat 5,35 mill. kroner. Det budsjetterte overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 6,5 promille (økning fra 6 promille). I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,4 promille (økning med 9,7 % fra 4,01 promille). For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 4. For inntektsåret 2015 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 5. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregning av forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 1,021 (2,10 % prisvekst) på omregning til 2015-priser.

5 7. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale gebyrer mv. for år 2015 i tråd med budsjettforslag. I utgangspunktet blir alle gebyrer regulert med den veide lønns- og prisveksten for kommunal sektor på 3,0 %, unntakene er opplistet i kapittel 10 i budsjettdokumentet. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette annet gebyr (Byggesak og Plan og Miljø) når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruk. 8. Det budsjetteres med et låneopptak på kr i Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 9. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 10. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle endringer som kommunestyret vedtar på bevilgningsområdenivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og konto. 11. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak som er gitt for flere bevilgningsområder samt foreta tekniske justeringer mellom de vedtatte rammebevilgningene gitt i budsjett Rådmannen delegeres myndighet til å foreta nødvendige omdisponeringer innenfor investeringsbevilgninger gitt inneværende år. 13. Budsjett 2014 vedtas jf. budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, hvor budsjettmessige endringer av lokalt lønnsoppgjør 2014 kapittel 4 og sentralisering av IKT-budsjett innarbeides. 14. Satser til finansiering av private barnehager 2015 er som følger: Små barn Store barn Kapitalsats pr barn Foreldrebetalingen i barnehage økes med 75 kroner til kr fra 1. januar 2015, og ytterligere med 100 kr til fra 1. mai 2015, jamfør statsbudsjettets forlik av 21. november Dersom statsbudsjettets forlik av 21. november 2014 viser seg å ha vesentlig annen påvirkning på Lillehammer kommunes økonomi enn punktene nevnt i denne sak, skal rådmannen rapportere dette til Kommunestyret via 1. tertial rapport. 17. Det forutsettes en generell effektivisering av kommunens virksomheter tilsvarende 1 % av netto driftsbudsjett. Rådmannen bes om å gjennomføre tiltaket. 18. Det avsettes 11,35 millioner til sentral reserve for å kompensere uforutsette endringer gjennom året 19. Det avsettes 1 million til videreføring av kompetansehevende tiltak 20. Det avsettes 0,15 mill til videreføring av vinterdrift Stampesletta 21. Gratis parkering videreføres etter kl I tillegg gjøres følgende endringer som rådmannen får i oppgave å iverksette: a ,- i økt tilskudd til parkering sammenliknet med rådmannens budsjettgrunnlag. b ,- i inntektsøkning ved prisjustering av takster for parkering på kommunale p-plasser siste 3 år.

6 c. Det innføres mulighet for langtidsparkering på Lurhaugen. 22. Det avsettes 1 mill. til formannskapets reserve av frie disposisjonsfond 23. «Kommunedelplan for omsorgstjenester » viser økt behov for HDO-plasser i størrelsesorden 19 plasser innen Kommunestyret ber rådmannen forberede en utbygging av Fåberggata 152 med sikte på at både omsorgsboligene og HDO-plassene står ferdig innen utgangen av Rådmannen bes fremme egen sak med vurdering av: a. Muligheten for å etablere bofellesskap i eksisterende lokaler for Skårsetlia barnehage b. Flytting av Jeistad bofellesskap til Skårsetlia c. Konsekvenser for barnehagetilbudet for de som i dag bruker Skårsetlia barnehage d. Overslag på mulige investeringskostnader og eventuelle driftsbesparelser Saken sees i sammenheng med vedtak i sak 76/14 om struktur bofellsskap og framtidig barnehagestruktur. 25. Lillehammer kommune søker om å delta i regjeringens nasjonale prøveprosjekt for svømmeundervisning på barnehagenivå. 26. I forbindelse med rullering av Miljøplan for klima og energi pålegges Rådmannen å utarbeide et forslag til handlingsplan for å sikre en målrettet og offensiv oppfølging av planen. Det overføres 1 million kroner fra kommunalt utviklingsfond for å bygge opp et fond for tiltak knyttet til planen. 27. For å optimalisere arbeidet rundt store samferdselsprosjekt som intercity og utbygging av E6 setter kommunestyret ned en arbeidsgruppe bestående av 3 kommunestyremedlemmer. Gruppa skal arbeide strategisk. Rådmannen bes om å komme tilbake til formannskapet innen 1. mars med forslag til mandat for dette arbeidet. 28. Rådmannen bes i løpet av 1. kvartal 2015 fremme egen sak om behov/krav vedrørende opprusting, framdrift og alternativ finansiering av oppgradering av lille Lysgaardsbakken jfr vedtak i sak 76/ Rådmannen bes iverksette et arbeid med å avklare og koordinere tiltak for å motvirke og forebygge flom, samt istandsetting etter flom Arbeidet skal omfatte i hovedsak de bynære vassdragene Åretta, Skurva og Bæla, samt sidebekker. Det skal utarbeides en handlingsplan for å istandsette og forebygge flom i de bynære vassdragene, hvor behov for tiltak avklares og prioriteres, jfr vedtak i sak 76/ Norge har råd til offentlig velferd, helse og omsorg. Lillehammer kommunestyre pålegger ordføreren og administrasjonen å arbeide for å få regjeringen til å styrke kommuneøkonomien, ikke stramme inn som i dag. Dette arbeidet bør gjøres sammen med andre kommuner. 31. Kommunestyret ber rådmannen fremme en liste til formannskapet over innsparingstiltak tilknyttet generell effektivisering av kommunens virksomheter tilsvarende 1 % av netto driftsbudsjett snarest mulig.