Dato Sak Vedtak Kommentar Status sak 14/13 Godkjenning og

Transkript

1 Vedlegg til 21/13 Oppfølging av saker behandlet i styret for Helse Midt-Norge RHF Matrise for saker behandlet i Styret Helse Midt-Norge RHF sak 14/13 Godkjenning og Protokoll ble godkjent og signert i møtet signering av protokoll Sak 13/13 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 12/13 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte blie styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Prosess LTB/LTP - Endringer i Helseforetaksloven - Miljø- og klimaprosjekt status Sak 11/13 Fastsettelse av lønn til konstituert administrerende direktør 1. Det vises til sak 99/12, der styret vedtok å konstituere Daniel Haga i stillingen som administrerende direktør med virkning fra og inntil videre. Tillegg for konstitueringsperiode er etterbetalt fom Kst. adm. direktørs årslønn fastsettes til kr ,- med virkning fra Det gjøres ingen endringer i øvrige betingelser knyttet til lønn og godtgjøringer Sak 10/13 Ny versjon av styreinstruks for Styret i Helse Midt-Norge RHF 1. Med bakgrunn i Helseforetakslovens endringer vedtas ny styreinstruks for styret i Helse Midt-Norge RHF. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF anmoder de underliggende helseforetaks styrer om å gjennomgå og revidere sine instrukser. HFene er i gang med å vedta nye styreinstrukser, men ikke gjennomført i alle HF pr Gult Sak 09/13 Kulturminnevernet - felles rutiner for utarbeidelse av forvaltningsplaner Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar felles rutiner for utarbeidelse av forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for verneverdige bygg og områder i Helse Midt-Norge. Er tatt inn i alle foretaksprotokoller, følges videre i Årlig melding 2013 grønt Sak 08/13 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at det etableres et interregionalt eiendomsforum, i tråd med konklusjonene i denne styresaken og som anbefalt av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Er etablert med deltakelse fra Helse Midt-Norge Side 1 av 35

2 Sak 07/13 Internrevisjonens aktivitetsplan Styret godkjenner internrevisjonens aktivitetsplan for Rødt Sak 06/13 Styringsdokumenter til helseforetakene i Midt-Norge Styret godkjenner styringsdokument for Helse Møre og Romsdal HF for 2013 i henhold til vedlegg Styret godkjenner styringsdokument for St. Olavs Hospital HF for 2013 i henhold til vedlegg 2. Overlevering av styringsdokumenter i foretaksmøter i februar Grønn 3. Styret godkjenner styringsdokument for Helse Nord-Trøndelag HF for 2013 i henhold til vedlegg Styret godkjenner styringsdokument for Rusbehandling Midt-Norge HF for 2013 i henhold til vedlegg Styret godkjenner styringsdokument for Sykehusapotekene i Midt- Norge HF for 2013 i henhold til vedlegg Styret godkjenner styringsdokument for Ambulanse Midt-Norge HF for 2013 i henhold til vedlegg Administrerende direktør gis anledning til å foreta mindre korreksjoner i styringsdokumentene. Side 2 av 35

3 Sak 05/13 Oppfølging av Oppdragsdokument og Foretaksprotokoll for Styret for Helse Midt-Norge RHF tar oppdragsdokumentet fra Helseog omsorgsdepartementet til Helse Midt-Norge for 2013 til etterretning. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning administrerende direktørs redegjørelse om hvordan det regionale helseforetaket har tilrettelagt for ivaretakelse og oppfølging av styringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet som er formidlet gjennom oppdragsdokumentet og protokoll fra foretaksmøter. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om en risikovurdering av det samlede styringsbudskapet fra Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til tertialrapporteringen 1.tertial. 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om å få seg forelagt en kortfattet rapport som viser det regionale helseforetakets oppfølging av departementets styringskrav, samt underliggende helseforetaks oppfølging av styringskrav gitt i styringsdokument og protokoll fra foretaksmøtet i tilknytning til tertialrapporteringen 2.tertial. 5. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om at det rettes særskilt fokus på å nå målene innen de områdene som vurderes å ha størst risiko og konsekv Følges opp minimum tertialvis. Oppgaver lagt inn i styringsliste, fordelt på ansvarlig direktør og tildelt saksbehandler. Marekrt hvilke oppgaver som skal videreføres til helseforetakene. Disse er tatt inn i styringsdokumentene. Tiltak og risikovurdering tas per 1. tertial gul Side 3 av 35

4 Sak 04/13 Rullering av Strategi Strategi 2020 er Helse Midt-Norges strategiske fundament for utvikling av likeverdige og framtidsrettede spesialisthelsetjenester for befolkningen. Strategi 2020 har vært retningsgivende for de omstillingsprosesser som er satt i gang i etterkant av vedtaket av strategien. I tillegg har Strategi 2020 gitt et viktig grunnlag for å utvikle samarbeidet med andre aktører. Styret i Helse Midt-Norge RHF finner det nå riktig med en rullering av strategien for å fange opp nye nasjonale føringer og ny kunnskap. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at følgende hovedutfordringer og strategiske mål fortsatt ligger fast; Hovedutfordringer: a. Befolkningens sammensetning og behov endres b. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet c. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor d. Økonomisk vekst bremses for speisalisthelsetjenesten Strategiske mål: a. Styrket innsats for de store pasientgruppene b. Kunnskapsbasert pasientbehandling c. En organisering som underbygger gode pasientforløp d. Rett kompetanse på rett tid til rett sted e. Økonomisk bærekraft 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar forslaget til strategimodell med fø a. Nivå 1; Hovedutfordringer og langsiktige strategiske mål Nivå 1 skal være retningsgivende i prioriteringsspørsmål i strategiperioden. b. Nivå 2; Strategiske grep Nivå 2 skal gi grunnlaget for prioriteringene i langtidsplan og langtidsbuds c. Nivå 3; Kortsiktige mål og tiltak Nivå 3 skal gi grunnlaget for årlige styringsdokument, foretaksmøter og bu Det forutsettes at strategimodellen blir lagt til grunn i den videre oppfølgin 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om at helseforetakene gir innspill til Forslag til stratgiske grep er sendt ut til helseforetakene for innspill i brev av 1/2-13. Frist for tilbakemelding er 1. mars 2013 Side 4 av 35

5 Sak 03/2013 Resultat- og Investeringsbudsjett Styret vedtar et konsolidert budsjett for Helse Midt-Norge med et resultat på 371,1 mill kr i overskudd. 2. Styret vedtar et investeringsbudsjett for foretaksgruppen i 2013 i henhold til tabell: Saken følges opp løpende gjennom månedlig rapportering fra foretakene og fremleggelse av Statusrapport til styret. grønt 3. Styret ser det som nødvendig å styrke likviditeten og understreker behovet for en tett oppfølging av resultatutvikling i helseforetakene. 4. Styret i Helse Midt-Norge gir administrerende direktør fullmakt til å fordele investeringsmidler til ENØK-tiltak. 5. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre endringer i resultat- og investeringsbudsjett for Sak 02/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november/desember Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for økonomi, aktivitet, ventetid, fristbrudd, kvalitet og bemanning til etterretning Samlet rapportering pr desember vil bli styrebehandlet i løpet av våren når årsoppgjøret er klart. Gult 2. Styret ber adm. direktør ha en særlig oppmerksomhet på foretakenes underliggende drift SAK 01/13 Referatsaker - Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll fra møte i revisjonsutvalget Ope brev Søre Sunnmøre og Nordfjord samordnar krefter - Angående økonomi Helse Møre og Romsdal HF - Vedtatt investeringsplan må følgast Side 5 av 35

6 Sak 99/12 Stillingen som 1. Daniel Haga konstitueres i stillingen som administrerende direktør administrerende direktør i Helse med virkning fra og inntil videre. Midt-Norge RHF 2. Det nedsettes med øyeblikkelig virkning et tilsettingsutvalg på 3 medlemmer med oppdrag å iverksette og gjennomføre en prosess for rekruttering av ny administrerende direktør som skal munne ut i et forslag til tilsettingsvedtak i styret. Utvalget består av: - styreleder Marthe Styve Holthe - styremedlem Ellen Wøhni - styremedlem Ottar B. Guttelvik - Styremedlem Trond Prytz Konstituering foretatt av styret. Tilsetting av administrerende direktør i prosess Gul Sak 98/12 Godkjenning og Protokoll ble godkjent og signert i møtet signering av protokoll Sak 97/12 Eventuelt Styremedlem Tore Kristiansen ba om en orientering vedr. Ambulanse og en orientering med bakgrunn i oppslag i media vedr. kuvøsetransport for kritisk syke barn. Dette ble gitt i møtet SAK 96/12 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. Styremedlem Bjørg Henriksen ba om en orientering vedr. samarbeid Helse Vest og Helse Midt-Norge om fødetilbudet. Dette ble gitt i møtet. Nytt fra foretaksgruppen - Strategi Status - Styrets arbeid med strategi - Prioritert plan for regional kreftplan - Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering - Deltid, sykefravær og arbeidstidsbestemmelse Side 6 av 35

7 Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Styret for Helse Midt-Norge RHF er fornøyd med at det også i byggefase 2 er bygd til en investeringskostnad under opprinnelig kostnadsramme. Investeringsmidlene inklusive reserver er bundet til anvendelse i byggetiltak som ligger innenfor ferdigstilling av byggeprosjektet på St Olavs Hospital. 2. Styret konstaterer at det er nødvendig å gjøre bygningsmessige tiltak for å kunne etablere et PETsenter og at dette finansieres innenfor rammen til Helsebygg, prognose (P50), begrenset til en kostnadsramme på 23 mill. kroner. 3. Styret for Helse Midt-Norge RHF viser til at Kjøkkenbygget ble fredet i 2012 og følgelig må rehabiliteres innenfor byggeprosjektet på St Olavs Hospital. Styret gir sin tilslutning til at det foretas en innvendig rehabilitering av bygget innenfor en kostnadsramme på 37,5 mill. kr. Styret gir adm. direktør fullmakt til å gjennomføre innredningen av Kjøkkenbygget dersom det på et senere tidspunkt blir tilstrekkelig tilgjengelig likviditet innenfor rammen til Helsebygg, prognose (P50). Rødt Sak 94/12 Helseforetakenes samfunnsansvar 1. Helse Midt-Norge RHF ivaretar sitt overordnede samfunnsansvar ved å sørge for at samfunnsoppdraget blir gjennomført på en slik måte at verdiene trygghet, respekt og kvalitet blir etterlevd i hele foretaksgruppen. Ivaretakelse av samfunnsansvaret er også knyttet til å ivareta menneskerettigheter, ivareta arbeidstakerrettigheter, arbeide mot korrupsjon og ivareta miljø og klima. Arbeid igangsatt. Sak til styret i april eller mai 2013 Gult 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør utarbeide forslag til overordnede retningslinjer for ivaretakelse av samfunnsansvaret innenfor den ramme som er skissert i denne sak. Saken fremmes for styret våren Sak 93/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for økonomi, aktivitet, ventetid, fristbrudd og kvalitet pr oktober til etterretning Status for HMN følges opp i neste rapportering. Nasjonal sykefraværsstatistikk og evt. Midtnorsk - dette ble det redegjort for i statusrapport i desember. Side 7 av 35

8 Sak 92/12 Møre og Romsdal HF - utviklingsplan - sykehusstruktur Nordmøre og Romsdal 1. Styret for Helse Midt-Norge er fornøyd med den omfattende og godt gjennomførte prosessen som Helse Møre og Romsdal har hatt knyttet til Utviklingsplanen og vil gi honnør til styret for Helse Møre og Romsdal HF, ledelsen, de ansatte, brukerutvalget og andre medvirkende i arbeidet med Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF herunder de som i høringen av planen har gitt mange nyttige innspill. 2. Styret for Helse Midt-Norge viser til Helse Møre og Romsdal sin anbefaling gjennom vedtak i sak 2012/99 Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF og slutter seg til denne, herunder at en i den videre planlegging legger til grunn et felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal. Styret slutter seg til følgende formulering i innstillingen i sak til styret for Helse Møre og Romsdal HF Styret ønskjer no at føretaket skal gå inn i idéfasa med eit geografiske område for det nye akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal, plassert på aksen frå-og-med Hjelset til-og-med søre del av Frei. Styret har merka seg høyringsuttalane og faglege rapportar som understrekar fordelane ved eit bynært akuttsjukehus og før 3. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at Helse Møre og Romsdal 4. Basert på forutsetninger i langtidsbudsjett , herunder 50 % lå 5. I den videre planlegging (dimensjonering m.m.) av nytt sykehus skal de rødt SAK 91/12 Referatsaker Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll fra møte i revisjonskomiteen Sak 90/12 Godkjenning og Protokoll ble godkjent og signert i møtet signering av protokoll Sak 89/12 Eventuelt Det ble gitt en orientering om status oppfølging av revmatologipasienter i Helse Midt-Norge. Side 8 av 35

9 Sak 88/12 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Strategi status - Hysnes helsefort Sak 87/12 Fastsetting av administrerende direktørs lønn 2012 Saken ble lagt frem uten innstilling Vedtak: Administrerende direktør gis et tillegg på kr ,- i årlig grunnlønn med virkning fra Ny årlig grunnlønn blir etter dette kr ,-. Lønn justert og etterbetalt fom Sak 86/12 Valgkomiteens forslag til endringer i styret i Ambulanse Midt-Norge HF 1. Styreleder får fullmakt til å fremme sak for foretaksmøte i Ambulanse Midt-Norge HF. Nytt styre utnevnt i foretaksmøte Sak 85/12 Valg av ansatterepresentanter til RHFstyret og HF-styrene - Oppnevning av Styret i Helse Midt-Norge RHF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Midt- Norge RHF: Fra LO Jan Arve Antonsen, Helse Møre og Romsdal HF Fra UNIO - Per Fossum. Helse Nord-Trøndelag HF Fra Akademikerne Trond Viset. St. Olavs Hospital HF Valgstyret har per 15. februar avholdt 4 møter. Alle helseforetak har utnevnt sine valgstyrer, valget er kunngjort og alle helseforetak har mottatt krav om at valget skal gjennomføres som forholdstallsvalg Gult Fra administrasjonen for Helse Midt-Norge RHF Charlotte Winther Venke Reiten Valgstyret konstituerer seg selv. Leder velges blant de arbeidstakeroppnevnte representantene. Helse Midt-Norge RHF forestår sekretariatsfunksjonen. Side 9 av 35

10 Sak 84/12 Logistikk og innkjøp i Helse Midt-Norge 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF viser til de vurderinger som ligger til grunn i saksutredningen om innkjøp og logistikkfunksjonen i Helse Midt- Norge, og vil understreke betydningen en god innkjøps- og logistikkfunksjon har for en effektiv tjenesteproduksjon. 2. Styret erkjenner at det er behov for både en sterkere regional strategisk ledelse og økt kapasitet i den regionale innkjøps- og logistikkfunksjonen. 3. Styret ber adm. direktør om å organisere denne funksjonen slik at målsettingen om et større ledelsesmessig og strategisk fokus oppnås. 4. Styret ber om at det utarbeides en strategi for innkjøps- og logistikkområdet som beskriver behov for langsiktig kapasitet og organisering innenfor området. Utlysninger av leder + rådgiver foretatt. Parallelt jobbes det med å etablere en omforent forståelse for utfordringsbildet i foretaksgruppen. Dette skjer også i tett samarbeid med HMN LØ. Gult Side 10 av 35

11 Sak 83/12 Plan for organisatorisk tettere integrering av Rusbehandling Midt-Norge HF i øvrig 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF viser til vedtak i sak 69/03 og 68/07 der det i begge sakene understrekes at målsettingen er at rusbehandling på sikt skal integreres med resten av spesialisthelsetjenesten. 2. Styret er godt fornøyd med de resultatene en har oppnådd gjennom å organisere rusfeltet i et eget HF, og konstaterer at en nå nærmer seg et robust nivå på opptrapping av aktivitet og kvalitet. 3. Økt fokus på sammenheng i pasientforløpene, samt de store utfordringene et økt alkoholkonsum vil gi hele helsevesenet, øker behovet for en tettere integrering av rusfeltet med øvrige deler av spesialisthelsetjenesten. 4. Styret vedtar derfor å etablere et forprosjekt som har som mål å foreslå når en slik integreringsprosess bør gjennomføres, hvilke formelle prosesser som må gjennomføres, og hvilke øvrige rammebetingelser som må være på plass for å få en vellykket overgang til en ny organisasjonsform. 5. Prinsippet om virksomhetsoverdragelse legges til grunn for de som i dag er ansatt i Rusbehandling Midt-Norge HF Gult Side 11 av 35

12 Sak 82/12 IKT-Strategi Helse Midt-Norge Del I, Målsetninger 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar IKT-Strategi Helse Midt-Norge Del I, Målsetninger, og ber om at denne legges til grunn for Del II, arbeid med tiltak og handlingsplaner. 2. Styret ber administrerende direktør legge vekt på samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegene, samt andre offentlige og private aktører i det videre arbeidet. 3. Styret ber administrerende direktør sluttføre reorganisering av IKTområdet regionalt og gjennom dette tydeliggjøre ansvarsforhold mellom HF og RHF 4. Styret fremhever betydningen av utvikling og forbedring av organisasjonen for innføring av IKT, herunder planlegging og gjennomføring av gevinstrealisering Parallelt jobbes det med å etablere en omforent forståelse for utfordringsbildet i foretaksgruppen. Dette skjer også i tett samarbeid med HMN LØ. Rødt Sak 81/12 Nasjonal IKT Strategi Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Nasjonal IKTs strategidokument for til etterretning Sak 80/12 Innspill statsbudsjett Styret i Helse Midt-Norge RHF slutter seg til det foreliggende innspill til statsbudsjett for 2014, herunder vurdering av aktivitetsforutsetningene for somatiske spesialisthelsetjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. Grønn 2. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig melding 2012 fra Helse Midt-Norge RHF Sak 79/12 Inntektsfordeling og aktivitet Saken følges opp løpende gjennom rapportering i Statusrapporten. Side 12 av 35

13 Sak 78/12 Helsebygg Midt- Norge - Tertialrapport 2. tertial Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebygg Midt-Norges tertialrapport 02/2012 til etterretning. Styret er her under orientert om at prosjektstyret har vedtatt å innrede deler av skallet i 5. etg. i Kunnskapssenteret til sengepost for Hudavdelingen og at finansieringen ligger innenfor den reserven som disponeres av Helsebygg Midt-Norge. Innreding av 5. etg i Kunnskapssenteret igangsatt. Kostnader følges opp i tertiarapport fra Helsebygg Sak 77/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for økonomi, aktivitet, ventetid, fristbrudd og kvalitet til etterretning 2. Styret tar risikovurderingen av eiers samlede styringsbudskap til etterretning. Styret forutsetter at RHF og helseforetakene iverksetter tiltak på områder med høy risiko. Status for HMN følges opp i neste rapportering. Beskriv deltidsprosjekter i HMN - dette ble gjort i sak 96-12, styremøte Gult Sak 76/12 Referatsaker - Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Brev fra Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon datert Svar gitt til Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon i eget brev som forelagt styret i møtet /12 Godkjenning og signering av protokoll Protokoller for og ble godkjent og signert Sak 74/12 Eventuelt Det ble gitt en muntlig orientering om samarbeidsavtale Helse Vest og Helse Midt-Norge Side 13 av 35

14 Sak 73/12 Orienteringssaker 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: Innovasjon Risiko knyttet til IKT prosjekter Nytt fra foretaksgruppen Strategi Orientering status IKT strategi Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Tildeling av midler til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene Finansieringsmodell i Helse Midt-Norge Ambulanse Midt-Norge HF Styrets evaluering orientering om prosess Fagledernettverk Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010 Helsetilsynsrapporter Møte med Helseministeren (Staur Gård og Trondheim) Side 14 av 35

15 Sak 72/12 Kompetanse og kapasitet - legeressurser 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning regional rapport Kompetanse og kapasitet styring og koordinering av legeressursene, og ber om at denne følges opp med systematisk og kontinuerlig kompetanseplanlegging, både på foretaksnivå og regionalt nivå 2. Styret legger til grunn at det i utviklingsarbeidet lokalt og i det videre arbeidet med utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal og Trøndelagsfunksjoner tas høyde for tiltak som sikrer robuste fagmiljøer med utgangspunkt i de kriterier som er beskrevet i rapporten, herunder overholdelse av arbeidstidsbestemmelser 3. Styret konstaterer at rapporten så langt er fulgt opp ulikt av foretakene. Styret ber administrerende direktør sørge for at foretakene gjennomfører denne type sårbarhetsanalyser på en harmonisert og helhetlig måte for å sikre likeverdighet i tjenestene 6. Styret forutsetter at arbeidet med robuste fagmiljø ikke fører til en skju Punkt 1 følges opp med i styringsdokumentene til foretakene for 2013 pkt. 5 Utdanning av helsepersonell. Som et ledd i Regional Handlingsplan HR, er det dessuten igangsatt et prosjekt for kompetanseledelse, hvor hovedformålet er å etablere et felles gjennomgående lederstøttesystem for kompetanseplanlegging/kompetanseutvikling. Det gjennomføres en pilot i HNT for utprøving av systemstøtten. På basis av erfaringene med piloten vil det bli tatt stilling til bredding i regionen. Punkt 2. Krav til robuste fagmiljøer inngår som en del av disse prosjektene. Punkt 3. vil være en del av prosessen som er beskrevet for punkt 1. Punkt 4 og 5. Legespesialisering er under revisjon, både mht innhold og struktur. Det avventes her en avklaring i løpet av 4. Styret ber om at RHF sørger for en god koordinering av første halvår. Punktet berøres også av prosessen vedørende spesialiseringsløpene for leger i regionen med sikte på å dekke fast tilsetting av leger i spesialisering. Denne prosessen beror framtidige spesialistbehov i foretakene. til en viss grad på avtaleforhold mellom partene i arbeidslivet. Det oppfattes ikke å være begrensninger i handlingsrommet 5. Styret ber om at RHF sørger for at det etableres nødvendige for å sikre tilstrekkelig legekapasitet, men det må fortsatt personalpolitiske virkemidler for å sikre rekruttering innenfor de mest rekruarbeides aktivt og langsiktig for sikre rekruttering i utsatte fago Gul Sak 71/12 Revidert aktivitetsplan for internrevisjonen Styret tar internrevisjonens reviderte aktivitetsplan for med de tillegg som fremkom i møtet til orientering Sak 70/12 Halvårsrapport 1. Styret tar halvårsrapport 1 halvår 2012 for internrevisjonen og halvår 2012 for internrevisjonen revisjonskomiteen til orientering og revisjonskomiteen Side 15 av 35

16 Sak 69/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr august Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for økonomi, aktivitet, ventetid, fristbrudd og kvalitet til etterretning 2. Styret peker på at det på tross av gode resultater er utfordringer knyttet til den underliggende drift. Styret ber adm dir følge opp overfor HFene slik at man er særlig oppmerksomme på at det underliggende driftsnivået kan gi utfordringer i Styret støtter administrerende direktørs åpenhet i arbeidet knyttet til etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser, og peker på at dette gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Styret konstaterer at foretakene har store utfordringer knyttet til etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser, og at utfordringene i første rekke knytter seg til bestemmelser om sammenhengende arbeidstid og hviletidsbestemmelser. Styret forutsetter at helseforetakene iverksetter systematiske forbedringstiltak som sikrer at slike avvik forebygges. 4. Styret tar den foreløpige risikovurderingen av eiers samlede styringsbudskap til etterretning. Styret forutsetter at RHF og helseforetakene iverksetter tiltak på områder med høy risiko Det ble under behandlingen bedt om en orientering om Hysnes Helsefort. Dette ble gitt under sak 88/12 i møtet 8. november sak 67/12 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll fra møtet ble signert i møtet Side 16 av 35

17 SAK 66/12 Høring - Alternative løsningsmodeller - Utviklingsplan for Helse Møre og 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning at i arbeidet med utviklingsplan for Møre og Romsdal, prioriteres sykehusstrukturløsningen i Nordmøre og Romsdal fram til årsskifte. Styret forventer at arbeidet munner ut i en tilråding om fremtidig sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal. 2. Styret forutsetter at en vurderer nærmere konsekvensene ved valg av alternativ mht kvalitet på tjenestetilbudet, mulighetene for rekruttering og sikring av robuste fagmiljø, og økonomiske konsekvenser/økonomisk bæreevne. 3. Styret tar det fremlagte vurderingsgrunnlag til etterretning og forutsetter at det utarbeides konkrete vurderingskriterier i forhold til dette grunnlaget og at de enkelte modeller blir vurdert i henhold til disse kriteriene. 4. Styret er tilfreds med den prosess som er skissert i forhold til involvering av eksterne instanser i det videre arbeidet. Rødt SAK 68/12 Referatsaker Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll fra møte i revisjonskomiteen Sak 65/12 Godkjenning og Protokoll ble godkjent og signert i møtet signering av protokoll Sak 64/12 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Side 17 av 35

18 Sak 63/12 Orienteringssaker 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: o Analyser, Samdata, Benchmarking o Status Helsebygg o Nytt fra foretaksgruppa o Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF o Møtekalender 2013 o Oppfølging av Foretaksprotokoll o Pasientreiser o Styreevaluering og styrets evaluering av adm. dir o Strategi 2020 Statusrapportering IKT Strategi HMN LØ unntatt off.lova 23, 1. ledd Sak 62/12 Utvikling av felles indikatorer produktivitet og kostnadsnivå Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte sak til orientering. Grønn Sak 61/12 - Tilleggsbestilling Styret i Helse Midt-Norge vedtar, under forutsetning av eiers vedr. produktivitet og effektivitet godkjenning, plan for oppfyllelse av i spesialisthelsetjenesten oppdraget Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten gitt i brev av fra Helse- og omsorgsdepartementet til de fire RHFene, slik det er beskrevet i saksframlegget og brev av 29.juni 2012 fra Helse Midt-Norge til Helseog omsorgsdepartementet. Arbeidet er igangsatt, med styringsgruppe og prosjektgruppe Gult SAK 60/12 Kapitalutvidelse HUNT Biosciences AS Unntatt off.het ledd 1. Styret vedtar at Helse Midt-Norge RHF går som en av tre eiere inn med 3,3 mill. kroner i form av en aksjekapitalutvidelse i selskapet HUNT Biosciences AS, under forutsetning av at andre eiere gjør tilsvarende Saken ble behandlet i lukket møte 2. Adm. direktør gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor rammen. 3. Styret ber adm direktør om at arbeidet med en bredere eierstruktur prioriteres Side 18 av 35

19 Sak 59/12 Helsebygg Midt- Norge tertialrapport 01/2012 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebygg Midt-Norges tertialrapport 01/2012 til etterretning. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om et notat som viser ulike løsningsmodeller for å ivareta og videreutvikle kompetansen som er i prosjektet Helsebygg Sak 58/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status for Helse Midt-Norge pr juli 2012 til etterretning. Status for HMN følges opp i neste rapportering. Arbeidsrelatert fravær - tall legges inn i statusrapport f.eks plan for hvordan vi tenker å framskaffe dette, Dette jobbes det med, men per dags dato har vi ikke system som kan gi oss tall på dette. Vi er i dialog med Tieto om å få nye registreringsfelt i ressursstyringssystemet slik at det er mulig å registrere hvorvidt et sykefravær et arbeidsrelatert eller ikke(det er i dag mulig å skille mellom egenmeldt og sykemeldt). I tillegg må HFène endre rutinene i forhold til innsending av sykmeldinger, da den delen av sykmeldingen hvor det er registrert hvorvidt det er sykefraværet er arbeidsrelatert eller ikke, oversendes lønningskontoret og ikke til leder som registrerer inn sykefraværet. Gult SAK 57/12 Referatsaker Referat fra møte i regionalt brukerutvalg Brev fra NOAH datert Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert Sak 56/12 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll godkjent og signert Sak 55/12 Eventuelt Det ble bedt om en samlet orientering vedr. Innovasjon og forskning. Dette ble gitt i seminar knyttet til styremøtet Side 19 av 35

20 Sak 54/12 Orienteringssaker 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte blir styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: Nytt fra foretaksgruppen Strategi 2020 Innkjøp Unntatt off.het hht off.lova 23, 1. ledd Lønnsoppgjør 2012 Unntatt off.het hht off.lova (Ansatterepresentanter deltok ikke) Sak 53/12 Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Styret i Helse Midt-Norge RHF tar saken om status for Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF til orientering Sak 52/12 Oppfølging av vedtak fattet av styret Helse Midt-Norge RHF Styret i Helse Midt-Norge RHF er tilfreds med oppfølgingen av de vedtak styret har fattet Sak 51/12 Risikovurdering av det samlede styringsbudskapet Sak 50/12 RHF utredning om å fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar risikovurderingen av oppfølgingspunkter i forhold til eiers styringsbudskap per 1. tertial 2012, til etterretning. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om en ny risikovurdering i tilknytning til tertialrapporteringen 2.tertial. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om å få seg forelagt en kortfattet rapport som viser det regionale helseforetakets oppfølging av departementets styringskrav, samt underliggende helseforetaks oppfølging av styringskrav gitt i styringsdokument og protokoll fra foretaksmøtet i tilknytning til tertialrapporteringen 2.tertial. Styret tar saken om innovasjon og anskaffelser til orientering. Styret mener dette er et spennende område og ber administrasjonen komme tilbake med forslag til konkret oppfølging. Rapportert i statusrapporter. PLanlagt konkretisering er utsatt pga ressurssituasjon innenfor innkjøp. grønn Rødt Side 20 av 35

21 Sak 49/12 Regional plan for kreftomsorgen i Helse Midt- Norge Styret legger til grunn at diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasienter skal sikre pasientene de beste muligheter for å vinne leveår, redusere konsekvenser av kreft og at pasienten i størst mulig grad kan mestre eget liv med egne ressurser. 2. Styret legger prinsippene i forslaget til Regional Kreftplan Helse Midt- Norge RHF til grunn i det videre arbeid med utvikling av tilbudet for kreftpasienter i Midt-Norge. 3. I tråd med forslaget til regional kreftplan forutsetter styret at den samlede innsatsen i kreftomsorgen styrkes. Så langt det er forsvarlig og faglig fornuftig skal kreftbehandlingen tilbys nær pasientens bosted. Styret er innforstått med at det vil være behov for å samle deler av diagnostikk og behandling for å oppnå fortsatt forbedring av behandlingsresultatene. 4. Kreftkirurgi og stråleterapi er viktig innen kreftomsorgen. Stråleterapi skal fortsatt skje i Ålesund sjukehus og St. Olavs hospital. Fremtidig organisering av kreftkirurgi skal skje ihht. nasjonale føringer, hensiktsmessig ressursbruk og skal ivareta behovene for robuste fagmiljø. 5. Styret ber administrerende direktør basere det videre utviklingsarbeidet 6. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en prioritert pla 7. Tiltak som involverer kommunehelsetjenesten skal utvikles og besluttes 8. Tiltak som medfører vesentlige endringer i kreftomsorgen skal konsekv Vedr. 4: Plan for utskfiting av strålemaskiner følges Vedr. 5: Forløpsarbeidet er i gang i hht plan. Vedr. 6: Fagdirektør har informert om prioritert rekkefølge i desembermøtet. Vedr. 7: Det arbeides generelt med samarbeidet med kommunene, møter planlagt. Vedr. 8: Foreløpig ikke nye forslag av denne kategori Rødt Side 21 av 35

22 Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon 1. Styret i Helse Midt-Norge slutter seg til strategiene for universitetssykehusfunksjonene slik de er beskrevet i Sluttrapport Strategi 2020, Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon. 2. Styret legger til grunn at en viktig del av universitetssykehusfunksjonen er å stimulere til og understøtte forskning, kunnskapsutvikling og god klinisk praksis i alle helseforetakene i regionen. Forskningsbevilgningen økt i hht budsjett, fordelt via SO NTNU/HMN. Dialog mellom SO og øvrige HF initiert. SO blir utvidet med deltakere fra HMR og HNT Gult Sak 47/12 Langtidsplan og budsjett Styret vil understreke at velfungerende regionale fagledernettverk i Helse Midt-Norge er avgjørende for ei god gjennomføring av Universitetssykehusstrategien 1. Gjennomføring av Strategi 2020, generell effektivisering og en god funksjonsdeling av tjenestetilbudet er en forutsetning for: å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy faglig kvalitet bygget på bærekraftige fagmiljøer å frigjøre tilstrekkelige midler til investeringer og regionens satsingsområder Prosess med rullering av LTP og LTB er igangsatt. gult 2. For å realisere målene i Strategi 2020 skal det særlig legges vekt på forbedring av pasientforløpene med fokus på ventetid, faglig kvalitet og pasientopplevd kvalitet. I forløpene skal det særlig vektlegges bedre utnyttelse av ressurser som i dag benyttes til døgnbehandling. 3. Medarbeiderressursen, som er den viktigste innsatsfaktoren for å realisere målene i strategi 2020, skal utvikles og styres slik at det sikres bærekraftige fagmiljøer og god ressursutnyttelse. Styret understreker betydningen av systematisk kompetanseplanlegging og at helseforetakene rekrutterer og setter av tilstrekkelig midler til kompetanseutvikling i tråd med dette Sak 46/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Styret viser til Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal. Utviklingsplanen vil gi ulike løsningsalternativer som krever ulike investeri 1 Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status for Helse Midt-Norge pr mai Status følges opp fortløpende og rapporteres til styret i neste 2012 til etterretning. styremøte Sak 45/12 Referatsaker Referat fra møte i regionalt brukerutvalg Innspill fra Helse Midt-Norge til Stortingsmelding om ehelse Side 22 av 35

23 Sak 44/12 Godkjenning og Protokoll ble godkjent og signert signering av protokoll Sak 43/12 Eventuelt Det ble gitt en muntlig orientering om status vedr. Samhandlingsreformen Sak 42/12 Orienteringssaker 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte blir styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Risikostyring av eiers samlede styringsbudskap - Strategi Portefølgeoversikt Strategi 2020 prosjekter - Regional kreftplan - Småfag og laboratoriefag - Desentralisering av spesialisthelsetjenesten - Samordning MTU - LTP/LTB orientering - Leger i vikariater kortere enn 6 mnd og mellom 6 og 12 mnd - Innkjøpsstrategiske spørsmål (i lukket møte - Off.lov 23, 1. ledd) Sak 41/12 Valg av revisor 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Midt- Brønnøysundregisteret varslet om ny revisor i Helse Midt- Unntatt offentlighet, jf. Offl 23, Norge RHF at tilbudet fra BDO antas, og at dette firmaet dermed velges Norge RHF 1. ledd som revisor for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Sak 40/12 HINAS - plan for strategisk utvikling Styret tar planen for strategisk utvikling for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS til orientering. Saken følges opp blant annet ved etablering av nasjonal kompetanseenhet for innkjøp i helseforetakene og utarbeidelse av 4 årig handlinsgplan for HINAS for perioden Grønn Side 23 av 35

24 Sak 39/12 Internrevisjonens rolle og bemanning 1. Styret vedtar å opprette en ny 100 % stilling i internrevisjonen. 2. Kostnadene i forbindelse med opprettelse av stillingen dekkes innenfor internrevisjonens budsjett i Fra og med 2013 vil kostnadene med stillingen dekkes gjennom en omdisponering av budsjettposten kjøp av eksterne tjenester og gjennom en styrking av internrevisjonens budsjett. Internrevisor er ansatt. Tiltredelse fra 3. september Sak 38/12 Internrevisjonens aktivitetsplan Styret godkjenner internrevisjonens aktivitetsplan for Aktivitetet er så langt gjennomnført i tråd med planen. Evaluering av planen vil bli foretatt i revisjonskomiteen i slutten av august Sak 37/12 Kapasitet og fremtidig behov innen rusfeltet 1. Styret er bekymret over den store veksten i alkoholforbruket som skjer i samfunnet og med de store helseutfordringer dette skaper. Styret ber om at det arbeides med å finne gode samarbeidsarenaer for å bedre det forebyggende/holdningsskapende arbeidet. Rødt 2. Styret konstaterer at det er gjennomført en betydelig opptrapping av kapasitet og kvalitet innen rusbehandling i Helse Midt-Norge i perioden 2004 til I samme periode har det vært en positiv tverrfaglig spesialisert utvikling mot et bredere poliklinisk behandlingstilbud. 4. Økning i befolkningens rusbruk krever fortsatt målrettede tiltak i henhold til gjeldende opptrappingsplan i langtidsbudsjett frem til Styret legger til grunn at administrerende direktør kommer tilbake til en eventuell videre opptrapping etter 2014 i forbindelse med Langtidsplan og langtidsbudsjett Styret ber administrerende direktør om å videreføre det organisatoriske arbeidet med integrasjon mellom rus og psykisk helsevern. Side 24 av 35

25 Sak 36/12 Oppstart av IKTstrategiprosjekt i helseforetaksgruppen 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør om å utarbeide en IKTstrategi for helseforetaksgruppen i tråd med beskrevne målsetninger for prosjektet (i saksfremlegget omtalt som "Forslag til målsetninger for prosjektet") 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at foretaksgruppens IKTstrategi legges frem til vedtak i styrene i de underliggende foretak før sluttbehandling i styret i Helse Midt-Norge RHF. Prosjektet er så langt i rute både i forhold til milepælsplanen og sluttleveranse. Det foreligger noe risiko for forsinkelse i arbeidet med ny modell for styring og organisering av IKTområdet. Gult Sak 35/12 Årsoppsummering Nasjonal IKT - felles styresak alle 4 RHF Styret for Helse Midt-Norge RHF tar årsoppsummering 2011 fra Nasjonal IKT til orientering Sak 34/12 Årsregnskap og årsberetning Sak 33/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2011 med de Årsregnskap og årsberetning oversendt eier. anmerkninger og kommentarer som framkom under møtet. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle mindre justeringer i årsregnskapet samt i årsberetningen. 3. Styret er tilfreds med resultatet for Årets overskudd på 404,7 millioner kroner i Helse Midt-Norge RHF anvendes til dekning av tidligere års udekket tap med 404,5 millioner og 0,2 millioner overføres til fond for vurderingsforskjeller 1 Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status for Helse Midt-Norge pr mars Følges opp i neste rapportering av april og mai til styret i juni til etterretning. 2 Styret forutsetter at helseforetakene intensiverer arbeidet med å redusere andelen deltidsstillinger. Ved nye tilsettinger skal regelen alltid være tilsetting i hele stillinger der det er mulig. Dette ved at frigjorte deltidsstillinger slås sammen og omgjøres til hele stillinger, eller at frigjorte heltidsstillinger besettes av kvalifiserte deltidsansatte som ønsker utvidelse til heltid. grønt Sak 32/12 Referatsaker Protokoll fra møte i revisjonskomiteen Referat fra møte i regionalt brukerutvalg Sak 31/12 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert Side 25 av 35

26 Sak 30/12 Eventuelt Det ble orientert om følgende saker under eventuelt - Kompetanse innen psykisk helse i ambulansetjenesten - Poliklinisk virksomhet i DMS - Regional kreftplan Sak 29/12 Orienteringssaker 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. ORIENTERINGSSAKER - Landsvernplan helse med forskrift - Internrevisjon - Nytt fra foretaksgruppen - Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal - Samarbeid Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs Hospital HF mandat - Risikostyring i Helse Midt-Norge - Utkast årsberetning IKT Strategi - Forhold knyttet til anskaffelse av billeddiagnostiske tjenester Sak 28/12 Utredning om organisering av ortopediske hjelpemidler og høreapparat Unntatt 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar utredningen til orientering. 2. Styret ber at de fire regionale helseforetakene oversender den likelydende styresaken til Helse og omsorgsdepartementet til orientering. grønt Sak 27/12 Valgkomiteens Forslag til vedtak: forslag til oppnevning av 1. Styreleder får fullmakt til fremme saken for Foretaksmøtene helseforetaksstyrer Utført! grønt Side 26 av 35

27 Sak 26/12 Høring ny Helseforetakslov Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF slutter seg til vedlagte høringssvar. (Vedlegg 1) 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF anmoder spesielt eieren om at: a. 26 a utformes slik at den ikke gir innskrenkninger i forhold til lukking av styremøter ut over det som fremgår av prinsippene for unntak fra innsynsretten i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) b. Eksemplifiseringen i 30 tas bort og at eventuell eksemplifisering isteden legges i vedtektene. c. 42 utformes slik at styret gis mulighet til å organisere fellesvirksomhet mellom foretak som helseforetak også i de tilfeller hvor virksomheten ikke yter spesialisthelsetjenester men hvor tjenestene allikevel er sentrale i forhold til helseforetakenes kjernevirksomhet. Høringssvar sendt HOD den Side 27 av 35

28 Sak 25/12 Regionalt traumesystem 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporten Traumesystem i Norge Forslag til organisering av behandling av alvorlig skadde pasienter til etterretning. 2. Styret legger til grunn inndelingen av behandlingskjeden i rapporten, der det skilles mellom prehospital tjeneste, akuttsykehus med traumefunksjon, traumesenter og rehabiliteringssykehus. 3. Anbefalingene om krav til infrastruktur, organisering og kompetanse legges til grunn for den videre utviklingen av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse Midt- Norge. 4. Styret forutsetter at behandling av andre pasienter med behov for akutt hjelp må skje i henhold til funksjonsfordeling i Strategi Styret vedtar at St. Olavs hospital er regionens traumesenter. 6. Styret vedtar at Ålesund sjukehus skal være akuttsykehus med traumefunksjon, og med mer omfattende behandlingsansvar. 7. Styret ber underliggende HF utarbeide en handlingsplan for hvordan alle sykehus, også de uten døgnkontinuerlig traumeberedskap, skal bidra innen feltet gult Sak 24/12 Internrevisjonsrapporter - nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i 1. Styret forutsetter at Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs Hospital HF følger opp anbefalingene i internrevisjonsrapportene. 2. Styret anmoder administrerende direktør om å vurdere mulige tiltak i hele foretaksgruppen i tråd med anbefalingene i hovedrapporten fra den nasjonale revisjonen. Oppfølging av revisjonen er igangsatt overfor de reviderte helseforetakene og vil bli fulgt opp videre. grønt Sak 23/12 Internrevisjonens foreløpige aktivitetsplan for Sak 22/12 Årsrapport 2011 for internrevisjonen og revisjonskomiteen Styret tar internrevisjonens foreløpige aktivitetsplan for til orientering. Styret tar årsrapport 2012 for internrevisjonen og revisjonskomiteen til orientering. grønt Side 28 av 35

29 Sak 21/12 Langtidsplan og budsjett Prinsipper og forutsetninger 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. 2. Gjennomføring av Strategi 2020, generell effektivisering og en bedre struktur av tjenestetilbudet er en forutsetning for: å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy faglig kvalitet å frigjøre tilstrekkelige midler til investeringer å gi ressursmessig handlingsrom for regionens satsingsområder å sikre bærekraftige fagmiljøer med riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet 3. a. Det legges til grunn at samfunnsperspektivet skal vektlegges ved gjennomføring av Strategi b. Styret i Helse Midt-Norge RHF vektlegger at innbyggerne i Midt-Norge skal ha likeverdige helsetilbud. c. Overordnede analyser vedrørende fremtidig kompetansebehov skal følges opp med løpende kompetanseplanlegging og kompetanseutviklingstiltak. 4. Helse Midt-Norge skal ha en bærekraftig drift med høy kvalitet. For å Saken er oversendt helseforetakene for behandling i lokale styrer i mai samt grunnlag for innspill til styresak om LTP LTB som legges frem fordet regionale styret i juni. grønt Side 29 av 35

30 Sak 20/12 - Årlig melding Styret for Helse Midt-Norge RHF berømmer ansatte og ledelse, tillitsvalgte og brukernes representanter for positivt og konstruktivt samarbeid. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å oversende Årlig melding 2011 fra Helse Midt-Norge til Helse- og omsorgsdepartementet. Årlig melding 2011 er sendt HOD. I Foretaksprotokollen av 6. juni 2012 fikk vi tilbakemelding om at HMN RHF har levert en god årlig melding Sak 19/12 Forvaltningsplaner Landsverneplan Helse - Rusbehandling Midt-Norge HF Veksthuset 2. Som en oppsummering av Årlig melding 2011 vil styret konkludere med følgende: a. Styret for Helse Midt-Norge RHF vurderer at Sørge for -ansvaret som er pålagt Helse Midt-Norge RHF samlet sett er oppfylt for b. Styret for Helse Midt-Norge RHF er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2011, formidlet i oppdragsdokument og foretaksmøter, er fulgt opp og at målene er nådd på de fleste områder. c. Styret for Helse Midt-Norge RHF er tilfreds med utviklingen av kvalitetsindikatorene ventetid, epikrisetid og fristbrudd. d. Styret for Helse Midt-Norge RHF er særlig tilfreds med at den økonomiske målsetting er nådd i og med at foreløpig årsresultat for 2011 for foretaksgruppen er bedre enn budsjett. e. Styret vil imidlertid holde spesielt øye med at utviklingen i forhold til 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til forvaltningsplanen for Veksthuset i Molde. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne forvaltningsplanene for øvrige objekter på Landsverneplan Helse i Helse Midt-Norge Forvaltningsplanen er oversendt Riksantikvaren til orientering grønt Sak 18/12 Helsebygg Midt- Norge - tertialrapport 3. tertial 2011 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebygg Midt-Norges tertialrapport 3. tertial 2011 til etterretning Sak 17/12 Revidert reglement for bygg og eiendomsvirksomheten for Helse Midt-Norge Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til det reviderte reglement for bygg og eiendomsvirksomheten for Helse Midt-Norge, revidert 8. mars Helseforetakene er orientert om endringene i reglementet grønt Sak 16/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Status for Helse Midt-Norge pr februar 2012 tas til etterretning. Fulgt opp i neste rapportering pr mars Side 30 av 35

31 Sak 15/12 Referatsaker Protokoll fra møte i revisjonskomiteen Referat fra møte i regionalt brukerutvalg Brev fra Pasient og brukerombud i Nord-Trøndelag vedr. PET -CT Sak 14/12 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert Sak 13/12 Eventuelt Administrasjonen la fram en sak vedr. Oppnevning av ny nestleder i Ambulanse Midt-Norge HF Vedtak: 1. Styret tar styreleders redegjørelse om endring av styresammensetning i Ambulanse Midt- Norge HF til orientering. 2. Styreleder gis anledning til å avholde foretaksmøte for å oppnevne nytt styremedlem. Foretaksmøte er avholdt Sak 12/12 Orienteringssaker I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Intensjonsavtale mellom Helse Vest og Helse Midt-Norge - Medieanalyse Sak 11/12 Oppnevning av revisjonskomite Styret for Helse Midt-Norge RHF oppnevner følgende medlemmer til styrets revisjonskomite 1. Kåre Gjønnes, Leder av komiteen 2. Vigdis Harsvik, Nestleder av komiteen 3. Tore Brudeseth Medlem grønt Sak 10/12 Oppnevning av valgkomite - Nye HF styrer Styret oppnevner følgende personer til valgkomiteen for innstilling av kandidater til helseforetakenes styrer: Marthe Styve Holte, leder Tore Kristiansen Eva Vinje Aurdal Ellen Marie Wøhni Adm dir Gunnar Bovim er valgkomiteenes sekretær. grønt Side 31 av 35