Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr onsdag kl 15.30, Møterom 3.54, Christies gt.

Transkript

1 Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr onsdag kl 15.30, Møterom 3.54, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret Muntlig orientering ved Iselin Høle Økonomiorientering Muntlig orientering fra Gustav Birkeland og John Fjellstad Orientering om ansvar som styre og praktiske avklaringer Muntlig orientering fra Iselin Høle Utleie av personell og utstyr Muntlig orientering fra Iselin Høle Overgang for kvartermestere fra kompensert stilling til lønnet Muntlig orientering fra Iselin Høle Vedtakssaker: Vedtak om fullmakt angående USF Verftet Til grunn: Innstilling fra Kvarerstyret Vedtaksforslag: "Skibas vedtar å gi styreleder for SKiBAS mandat til å inngå et samarbeid med USF Verftet, på bakgrunn av vedlagte dokumenter" Ymse.... Med vennlig hilsen Iselin Høle Styreleder

2 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Månedlig rapport for Studentkulturhuset i Bergen AS - Det Akademiske Kvarter Av John Houth Fjellseth og Gustav Birkeland Innledning Vi har som sist begrenset rapporten til et minimum da vi fortsatt har for mye å gjøre i forbindelse med flyttingen til å kunne sette av nok tid til analyse og rapportering. Regnskapsfører jobber redusert på grunn av eksamen, og når han er på jobb har vi en rekke utfordringer med datasystemer som ikke virker slik de skal på grunn av flyttingen. Dette gjør oppfølgingen av økonomiarbeidet litt mer tungvint og tregt. Økonomisk status pr dato for månedsrapporten Den tidligere nevnte gode starten på året har fortsatt gjennom hele første kvartal med resultater over budsjett. Dette skyldes både økt omsetning og med det en økning i akkumulert dekningsbidrag på kr og en innsparing på driftskostnadene med et fordelaktig avvik på kr Foreløpig kan dette leses som at omsetningen er bedre enn forventet og at kostnadene er innenfor budsjett og trolig bedre enn forventet (avhenger av størrelsen på kostnadsetterslepet). Resultat og resultatutvikling Månedsresultatet for mars foreløpig på kr Dette er kr bedre enn budsjettert. Dersom vi regner med et gjennomsnittlig kostnadsetterslep på kr vil resultatet kunne forverres til kr , men størrelsen på dette varierer. På lang sikt vil vi jobbe med å få kontroll på kostnadsetterslepet ved å få bedre kontroll på varebestilling og fakturahåndtering og dermed redusere endringen fra rapporteringstidspunkt til neste måned. Med dette ønsker vi også å redusere variasjonen i kostnadsetterslepet. Prognose Ny prognose for 2007 er ikke utarbeidet i modellen for månedsrapportene ennå. Det er derfor ikke mulig å anslå et forventet årsresultat for Dette vil i alle tilfeller være vanskelig inntil vi vet mer om driften for høstsemesteret. Kommentarer i forhold til budsjett Sum inntekter Vi fortsetter som foregående måneder å gå over budsjett på varesalg. Spesielt salg av øl og importøl bidrar sterkt til det fordelaktige avviket i forhold til budsjett. Vi gjør det også betydelig bedre enn i fjor, med nesten ,- mer i salgsinntekter i mars i år, enn i fjor. Side 1/11

3 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Oppgjørsavvikene er på hele 7.096,- noe som er altfor mye. Vi har den siste tiden hatt en del internfester, med skjenkere som har liten erfaring, som kan ha bidratt til et økt oppgjørsavvik. Dorgenes bidrag til salgsinntektene våre har et ufordelaktig avvik på 2.742,-, Kontoene 3197 og 3198 avregnes under et. Inntektene fra øl- og glassavgiften har ligget jevnt på ca 5.500,- i hele vinter. Sum varekostnader Vi har et ufordelaktig avvik i varekjøp som kan sees i sammenheng med det økte salget vi har hatt. Totalt er det et ufordelaktig avvik på varekostander på kr som er et resultat av et stort varesalg, og dermed større varekostnader enn forventet. Det er ennå ikke lagt inn en analyse av varesalg i rapporten fra økonomiansvarlig. Denne er nødvendig for å kunne si noe om deknigsgraden og dermed om økningen i varekostnader står i forhold til økningen i omsetning. Når man ser på forholdet mellom salgsinntekter og varekjøp i budsjett og regnskap er det ikke noe som tilsier at det skal være store avvik i dekningsgraden. Kopidrift er budsjettert fram til 1. april. Vi har allerede betalt leie fram til august, derfor er det en ufordelaktig avvik i rapporten på kr Det har vist seg å være kostbart å fryse avtalen (og dermed også forlenge den) med leverandør av kopimaskin, så det ser ut som om den beste løsningen vil være å opprettholde driften av denne. Budsjettet/prognose må da endres med hensyn til dette. Dekningsbidrag Dekningsbidraget er på kr. har et fordelaktig avvik på kr Årets utvikling i dekningsbidrag er for de tre første månedene bedre enn budsjettert. Dersom vi sammenligner med fjorårets dekningsbidrag for første kvartal på kr er det for i år på kr Dette er en økning på kr Sum alle driftskostnader Avvik i personalkostnader må undersøkes nærmere. Vi har ikke full oversikt over hva de fordelaktige avvikene skyldes og må kontrollere dette med regnskapsfører. Vi har hatt større og flere interne arrangementer i år enn det som var planlagt i fjor. Derfor har vi et ufordelaktig avvik fra budsjett. Årsfesten ble dyrere enn antatt, og et prøvekonsept som ble kalt dagen derpå, ble ingen økonomisk suksess. Inventar/utstyr har et fordelaktig avvik pga små kostnader til innkjøp av utstyr. Konto 6800 og 6890 har et ganske likt bruksområde og kan ses i sammen heng. Summert har de et fordelaktig avvik. Vi venter på en gjennomgang av annonsekostnader fra info. Generelt så har studvestavtalen kostet mer en forventet, men til gjengjeld så er den betalt for et helt Side 2/11

4 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth år. Derfor vil det akkumulerte avviket på ,- reduseres betraktelig i løpet av året. Litt om omsetning for denne måned Vi har foreløpig ikke fått inn rapport for april. Dette fordi regnskapsfører jobber redusert frem til eksamen er overstått. Status i forhold til strategi og overordnede mål Strategiarbeidet har kommet et skritt videre gjennom utarbeidelsen av et strategikart og en foreløpig formulering av undermålsetninger. Den strategiske handlingsplanen er godkjent av generalforsamlingen og det var oppmuntrende å se at mange engasjerte seg i innholdet i planen. Administrativ leder er nå i ferd med å få veiledning fra personal- og økonomiavdelingen samt ta opp igjen kontakten med konsulenter som ble kontaktet for et år siden. Bemanning og personell To sivilarbeidere har dimmitert. Den siste dimmiterer i sommer. Vi vil forsøke å få en ny sivilarbeider, men reduserer antall oppdrag til ett. Organisasjonsutvikling Ikke noe å rapportere. Samarbeid med UiB Ikke noe å rapportere. Utviklingen i definerte og relevante nøkkeltall Utelatt. Markedsmessig forventet utvikling fremover Ingen ny informasjon. Nyutvikling Utelatt. IKT status og fremtidige behov E-tjenesten er en stadig tilbakevendende utfordring. Flyttingen av systemene kombinert med mangel på frivillige har gjort at en rekke datasystemer ikke fungerer slik de skal. Prosjektbasert rapportering Prosjektansvarlig og administrativ leder jobber med å innføre en trådløs bedrift - løsning som benytter seg av den gunstige Uninettavtalen som UiB har med Netcom. Dette er ventet å kunne redusere de årlige telefonkostnader med opp mot 40 %. Første året vil derimot kostnadene bli litt høyere enn normalt da investeringen i løsningen dekkes gjennom budsjettet for telefoni. Side 3/11

5 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Personalgruppen er opprettet på generalforsamlingen og er i full gang med å starte rekrutterings- og bemanningsarbeidet for sommeren og høsten. Gruppen har blitt opprettet på initiativ fra Kvarterstyret og administrativ leder og er et skritt på veien mot målsetningen om bedre oppfølging og rekruttering. DAK2 Utelatt. Orienteres muntlig. Viktige internkontroll / HMS forhold Ikke noe å rapportere. Vesentlige hendelser i / omkring virksomheten Det har vært et innbrudd i Olav Kyrres gate 53 og 49. Det er en rekke skader på dører og vinduer. Det er mye rot innvendig, men det ser foreløpig ut som om lite har blitt stjålet. Saken politianmeldes. Vi jobber med å få driften til å opprettholde god sikring av begge bygg. UiB har hatt en feil på viderekoblingen av alarmen til Securitas. Dette var et problem som ble forsøkt fikset uken før innbruddet. Dette medførte at Securitas ikke ble varslet om innbruddet før leder for rettsvesenet oppdaget det. Vi har også hatt noen utfordringer med å få EIA/driften til å sikre bygget tilfredstillende etter innbruddet. Vedlegg 1. Sammenfattet oversikt over regnskap og budsjett, side 5 2. Oversikt over regnskap og budsjett for mars, side 8 3. Utvikling først kvartal 2007, side Strategikart, side 11 Side 4/11

6 JANUAR Budsjett Regnskap Avvik Sum varesalg 958,308 1,096, ,947 Sum salgsinntekter 4,850 4,538 (312) Sum andre inntekter: 68,250 72,500 68,250 Sum inntekter: 1,031,408 1,173, ,885 Sum varekkjøp 536, ,853 (87,901) Sum andre varekostnader 98, ,623 (38,231) Sum varekostnader 635, ,476 (126,132) Dekningsbidrag 396, ,817 15,753 Sum personalkostnader 200, ,640 49,345 Sum driftskostnader 226, , ,126 Sum andre driftskostnader 52, ,493 (64,029) Sum alle driftskostnader 480, ,718 86,442 Driftsresultat (84,096) 18, ,195 Sum netto finansposter 4, (3,584) Årsresultat (79,735) 18,876 98,611 Side 5/11

7 FEBRUAR Akkumulert Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Sum varesalg 1,115,281 1,232, ,496 2,073,590 2,329, ,443 Sum salgsinntekter 4,750 99,923 95,173 9, ,461 94,861 Sum andre inntekter: 73,250 (23,942) 73, ,500 48,558 (92,942) Sum inntekter: 1,193,281 1,308, ,918 2,224,690 2,482, ,362 Sum varekkjøp 638, ,041 (56,472) 1,175,522 1,319,895 (144,373) Sum andre varekostnader 129, ,880 (4,510) 227, ,503 (42,741) Sum varekostnader 767, ,922 (60,982) 1,403,284 1,590,398 (187,114) Dekningsbidrag 425, ,836 54, , ,654 70,248 Sum personalkostnader 150, ,068 (23,054) 350, ,708 26,291 Sum driftskostnader 211, ,297 62, , , ,914 Sum andre driftskostnader 38,657 64,797 (26,140) 91, ,290 (90,169) Sum alle driftskostnader 399, ,163 13, , , ,037 Driftsresultat 25,584 93,674 68,090 (58,512) 111, ,285 Sum netto finansposter (1,995) (5,909) (3,914) 2,366 (5,132) (7,498) Årsresultat 23,589 87,765 64,176 (56,146) 106, ,787 Side 6/11

8 MARS Akkumulert Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Sum varesalg 1,175,592 1,334, ,515 3,249,181 3,663, ,958 Sum salgsinntekter 8,550 (1,096) (9,646) 18, ,364 85,214 Sum andre inntekter: 73,250 72,600 73, , ,158 (93,592) Sum inntekter: 1,257,392 1,405, ,119 3,482,081 3,887, ,581 Sum varekkjøp 675, ,171 (70,932) 1,850,761 2,066,066 (215,305) Sum andre varekostnader 126, ,282 (39,359) 354, ,785 (82,099) Sum varekostnader 802, ,453 (110,291) 2,205,446 2,502,851 (297,405) Dekningsbidrag 455, ,158 37,928 1,276,635 1,384, ,176 Sum personalkostnader 145, ,611 (1,119) 496, ,319 25,172 Sum driftskostnader 196, ,902 55, , , ,737 Sum andre driftskostnader 49,453 70,096 (20,642) 140, ,386 (110,811) Sum alle driftskostnader 391, ,609 34,061 1,271,588 1,137, ,098 Driftsresultat 63, ,549 71,989 5, , ,274 Sum netto finansposter (1,995) (3,296) (1,301) 371 (8,428) (8,799) Årsresultat 61, ,252 70,688 5, , ,475 Side 7/11

9 MARS - Akkumulert Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Inntekter 3010 Salg, 892,660 1,018, ,431 2,498,448 2,807, , Salg, import 28,796 51,968 23,172 82, ,780 47, Salg, vin 38,127 41,046 2, , ,243 9, Salg, mineralvann 31,377 28,605 (2,773) 79,496 75,242 (4,254) 3050 Salg, tobakk 30,719 33,880 3,161 83,422 92,448 9, Salg, kaffe mm 43,760 34,349 (9,411) 115,492 96,376 (19,116) 3080 Salg, snacks 12,880 10,488 (2,392) 32,499 29,956 (2,543) 3090 Salg, kald mat 38,222 42,523 4,301 94, ,991 22, Salg, varm mat 59,051 73,157 14, , ,777 41, Salg bilder Sum varesalg 1,175,592 1,334, ,515 3,249,181 3,663, , Oppgj savvik - (7,096) (7,096) - (16,011) (16,011) 3097 Salg, kopiering ,952 99, Fakturagebyr utg. faktura (250) (310) 3099 Salg, diverse ,543 2, Salg diverse, avgiftsfritt Dorger glass, avgiftsfritt 8,300 - (8,300) 17,400 - (17,400) 3198 Dorger avgift, avgiftsfritt - 5,558 5,558-16,411 16,411 Sum salgsinntekter 8,550 (1,096) (9,646) 18, ,364 85, Bilettinntekter, utenfor avgiftsomr et Garderobeavgift Annonseinntekter Sponsorinntekter, avgiftspliktig 55,000 - (55,000) 160,000 - (160,000) 3312 Sponsorinntekter, avgiftsfritt 3600 Leieinntekter, avgiftspliktig 3605 Leieinntekter, avgiftsfritt 3705 Provisjonsinntekter, avg.pliktig 3800 Gevinst ved salg av anleggsmidler 3900 Vaskestraffer ,510 3, UIB bidrag renhold, avgiftsfritt 18,250 - (18,250) 54,750 - (54,750) 3911 UiB bidrag ansatt 3999 Periodisering inntekter 72,500 72, , ,548 Sum andre inntekter: 73,250 72,600 73, , ,158 (93,592) Sum inntekter: 1,257,392 1,405, ,219 3,482,081 3,887, ,581 Varekostnader 4010 Kj, 502, ,972 (42,314) 1,394,719 1,521,030 (126,311) 4015 Kj, import 10,309 26,484 (16,175) 29,654 62,505 (32,852) 4020 Kj, vin 23,363 22,332 1,030 73,804 78,736 (4,932) 4030 Kj, mineralvann 20,673 18,811 1,862 52,376 47,583 4, Kj, mineralvann (1 1 %) ,303-19, Kj, mat 24,335-24,335 65,009-65, Kj, mat (1 1 %) 37,596 77,588 (39,992) 65, ,791 (141,545) 4045 Kjøp, drinker ,673-16, Kj, tobakk 24,234 29,868 (5,635) 69,690 79,002 (9,312) 4060 Kj, kaf fe (11%) 24,766 18,129 6,637 51,309 53,787 (2,478) 4080 Kj, snacks (1 1 %) 7,304 7,985 (681) 12,978 15,662 (2,684) 4095 Kjøp, aviser (969) Sum varekkjøp 675, ,171 (70,932) 1,850,761 2,066,066 (215,305) 4098 Kostnader dorger 103, ,262 (4,113) 272, ,631 (47,445) 4099 Periodisering Varekjøp 11,700-11,700 23,400-23, Kj, kopipapir/drift 10,075 48,970 (38,895) 32,250 51,440 (19,190) 4220 Driftsmateriell Pub/Kafe 2,000 10,185 (8,185) 24,850 60,290 (35,440) 4330 Kj av kj kenutstyr 1,298 (1,298) 2,000 6,961 (4,961) 4490 Flaskepant (1,433) 1,433 - (1,537) 1, Tono-avgift Leiekostnader - kvarteret Skjenkeavgift Sum andre varekostnader 126, ,282 (39,359) 354, ,785 (82,099) Sum varekostnader 802, ,453 (110,291) 2,205,446 2,502,851 (297,405) Dekningsbidrag 455, ,158 37,928 1,276,635 1,384, ,176 Driftskostnader 5010 L n, heltidsansatt 63,000 52,000 11, , ,000 33, Tilskudd lønn (13,750) - (13,750) (41,250) - (41,250) 5030 L n, sivilarbeider 23,334 13,406 9,928 70,002 71,922 (1,920) 5031 Innleid personale L n, kvart 34,000 48,655 (14,655) 90, ,920 (26,920) 5050 Sommerl n Bandhonorar innberettet Bandhonorar innberettet Diverse l n 6,636 (6,636) - 28,815 (28,815) 5150 Feriepenger 11,640 12,875 (1,235) 33,480 36,208 (2,728) Side 8/11

10 5200 Refusjon av sykepenger 5411 Arbeidsgiveravgift 15,318 16,943 (1,625) 44,060 47,650 (3,590) 5420 Ref. arbeidsgiv.avgift av sykepenger OTP-pensjon 1,250 10,421 (9,171) 41,250 10,421 30, Kurs personell 1,044 (1,044) 4,200 19,726 (15,526) 5600 Arbeidst ,400-52, Interne arrangement 900 4,631 (3,731) 2,900 48,006 (45,106) 5900 Andre personalkostnader 9,200-9,200 10, , Periodisering lønn (20,000) 20,000 - (65,000) 65,000 Sum personalkostnader 145, ,611 (1,119) 496, ,319 25, Ordinære Avskrivinger 58,333 61,000 (2,667) 174, ,000 (8,001) 6100 Taxi og buss 4,534 5,242 (708) 13,700 13, Frakt, transport, forsikring v/varefors 3,500-3,500 11,000 5,906 5, Renhold 48,850 50,601 (1,751) 151, ,089 27, Annen kostnad lokaler (163) (163) 6400 Leiekostnader 1,535-1,535 11,105 9,072 2, Inventar, utstyr 10,475 1,223 9,253 34,900 12,879 22, Teknisk utstyr 11,000 7,977 3,023 40,000 18,553 21, Arbeidstøy (erstatning) , , Rep. og vedlikehold bygninger 1,500-1,500 13,400-13, Rep. og vedlikehold annet 6,000 4,251 1,749 16,000 12,882 3, Revisjonshonorar, KPMG 20,000-20,000 29,000-29, Regnskapshonorar, VISMA 1, ,100 2,812 14, Konsulenthonorarer 3,000-3,000 3,000-3, Honorar underholdning 6730 Forpleining artister ,000 2,592 1, Kulturstøtte 2,000-2,000 30,895 6,497 24, Kontorrekvisita 14, ,343 14,235 1,005 13, Trykksaker ,575-2, Aviser, tidsskrifter, b er M ekostnader Annen kontorkostnad - 8,393 (8,393) 9,300 11,289 (1,989) 6901 Telefon 4,700-4,700 13,300 9,594 3, EDB kostnader 4, ,198 6, , Porto 1,200-1,200 1, Sum driftskostnader 196, ,902 55, , , , Reise med bilag ,148-38, Sosialpenger 23,266 25,468 (2,201) 26,266 51,334 (25,068) 7060 Erstatninger (390) 7141 Reisekostnad, ikke oppg.pl.,inkl. 6% mva ,000 2,315 10, Reisekostnader, oppgavepliktig - - 7,000-7, Reklameannonser 6,500 16,342 (9,842) 8,100 86,696 (78,596) 7320 Informasjon 3,500-3,500 3,500 17,472 (13,972) 7330 M kerom-foto Utsmykning 3, ,781 6, , Representasjon, fradragsberettiget Representasjon, ikke fradragsberettiget - - 1,000 2,300 (1,300) 7420 Gaver, fradragsberettiget ,134-23, Gaver, ikke fradragsberettiget ,020 (520) 7500 Forsikringspremie 11,417-11,417 11, ,758 (135,001) 7770 Bank og Kortgebyr reavrunding (4) Gebyr leverand 68 (68) Annen kostnad Annen kostnad u/fradrag Innkommet på tidl. Nedskrevet Tap på fordringer Endring i avsetning til tap Periodisering driftskostnader 28,000 (28,000) - (57,713) 57,713 Sum andre driftskostnader 49,453 70,096 (20,642) 140, ,386 (110,811) Sum alle driftskostnader 391, ,609 34,061 1,271,588 1,137, ,098 Driftsresultat 63, ,549 71,989 5, , ,274 Finansinntekter og utgifter 8051 Renteinntekter, bank 8055 Renteinntekter, kunder 8079 Annen finansinntekt Telle differanse - (296) (296) 6, (5,077) - Sum, finansinntekter - (255) (255) 6, (5,036) 8155 Rentekostnad leverand gjeld (246) 1,710 3,496 (1,786) 8179 Annen finanskostnad 1,425 2,225 (800) 3,919 5,896 (1,978) Sum finanskostnader 1,995 3,041 (1,046) 5,629 9,392 (3,763) Sum netto finansposter (1,995) (3,296) (1,301) 371 (8,428) (8,799) Årsresultat 61, ,252 70,688 5, , ,475 Side 9/11

11 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , ,000 januar februar mars Varesalg ,096,256 1,232,777 1,334,107 Varesalg budsjettert ,308 1,115,281 1,175,592 Varesalg ,998 1,020,023 1,076,626 Dekningsbidrag , , ,158 Dekningsbidrag budsjettert , , ,229 Dekningsbidrag , , ,797 Driftskostnader , , ,609 Driftskostnader budsjettert , , ,670 Driftskostnader , , ,060 Resultat ,876 87, ,252 Resultat budsjettert ,735 23,589 61,564 Resultat ,020-93, ,411 Side 10/11

12 Strategikart for Det Akademiske Kvarter 2007 VISJON kvarteret skal skape det bredeste kulturtilbudet og være det naturlige tilholdsstedet for samtlige studenter i bergen. Finansielt Kvarteret skal ha et stort nok overskudd fra driften til å dekke inn nåverdien av den egenkapitalen som er tapt siden etableringen av SKiBAS. Kunde Kvarteret skal utvide serveringstilbudet og drive kontinuerlig produktutvikling. Kvarteret skal utvikle større eierskap til huset hos den enkelte student, hos studentorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene. Kvarteret skal opprettholde og bruke en bevisst og lett gjenkjennelig estetisk profil. Samtidig skal det være spillerom for å sette trenden innen formuttrykk og effektiv kommunikasjon utad mot samtlige studenter. Kvarteret skal øke den relative andelen studenter fra læresteder som i dag er underrepresentert som brukere og gjester på studenthuset. Kvarteret skal gi gjestene en optimal totalopplevelse av servicen og miljøet på huset. Kultur Kvarteret skal ha et mer koordinert og målrettet kulturtilbud. Tilbudet skal kontinuerlig utvikles ved at kulturaktiviteter koordineres i en gruppe eller et forum for kultur - dette vil være et forum for kreativitet og nyskapning. Kvarteret skal være en grobunn for nye studentorganisasjoner og aktiviteter. Kvarteret skal være et nyskapen kulturhus som til en hver tid setter standarden for et bredt kulturtilbud for studenter. Det skal legges til rette for utviklingen av en sterk klubbkultur på Kvarteret. Interne prosesser Kvarteret skal til enhver tid ha en åpen, standardisert og effektiv informasjon både mot medarbeidere og eksterne aktører. Dette gjelder synliggjøring, flyt og lagring av både relevant og nyttig informasjon. Kvarteret skal hvert semester kartlegge og analysere markedet og egne ressurser samt forventet utvikling av disse. Strategiutvikling og målstyring skal bli et felles lederansvar på alle nivåer, og strategier og målsetninger skal være styrende for utvikling og drift av Kvarteret. Kvarteret skal ha en så god rekruttering og oppfølging av sine medarbeidere at det er full bemanning, og en venteliste for studenter som ønsker å jobbe frivillig på huset. Læring og utvikling Kvarteret skal gjøre den høye rotasjonen av frivillige til en fordel ved å systematisk bygge et hurtig voksende nettverk av kontaktpersoner, i form av alumni og eksterne samarbeidspartnere. Kartet bør kunne gi svar på følgende: Side5/22 11/11 -Hvordan skal Kvarteret klare å nå sine mål uttrykt i visjon og formålsparagraf? -Hvordan kan vi se at organisasjonen er i ferd med å nå disse målene? Kvarteret skal bygge en inkluderende helhusfølelse på tvers av etatene. Helhusfølelse er et begrep på Kvarteret for å beskrive en følelse av eierskap og tilhørighet til hele huset og ikke bare sin(e) gruppe(r).

13 Utleie av utstyr og personell Utstyr Det har vært snakket om å leie ut utstyr i utbyggingsperioden, ettersom en ikke trenger alt utstyret på USF Verftet og i NG2. En supplerer kun utstyrsparken på USF Verftet, og en trenger minimalt med utstyr i NG2. Dermed er det høyst sannsynlig noe av utstyret som vil stå ubrukt gjennom utbyggingsperioden. En tenker først og fremst på utleie til USF Verftet. Det vil være en hensiktsmessig ting å gjøre for Kvarteret, ettersom en ville fått litt ekstra inntekter. En bør også ha med i beregningen at utstyret vil bli slitt og muligens ødelagt ved denne type bruk, men det er heller ikke bra for det meste av utstyr å stå ubrukt over en lengre periode. Personell Det har også vært snakket om at kvartereretmedarbeidere kan få jobbe på USF Verftet utenom egne (dorge)arrangementer. Spesielt gjelder dette vaktetaten og kraftetaten. Kraftetaten ser dette som meget ønskelig, ettersom de er av den oppfattning at det er en nødvendighet for å opprettholde kompetansen innad i etaten. I vaktetaten sitt tilfelle, så har en ikke fått så mange tilbakemeldinger etter det ble nevnt på møte med USF Verftet. Jeg personlig ser det som meget ønskelig at også vaktetaten kan jobbe utenom våre arrangementer, og kanskje på den måten utvide medlemsmassen i vaktetaen, ettersom en kommer til å trenge betraktelig mange flere personer ved gjenåpning av Kvarteret. Grunnen til at USF Verftet liker denne ideen er at de ser det som fordelaktig at personer som jobber på arrangemnter på USF Verftet, kjenner huset og systemet, de synes ikke det er problematisk at det er frivillige som jobber, dog det forventes nok at de som jobber er av de mer erfarne, eventuelt at de har vist seg kapable. Det som gjør dette problematisk er at en kan ikke begynne å betale frivillige noen dager, for samme jobb de gjør gratis andre dager. Det har vært snakk om at det kan puttes inn i en sosial penger pott(dette har allerede blitt forespeilet kraftere). Dette er også problematisk ettersom det fort kan bli snakk om høye summer. Det kan også oppfattes som urettferdig av andre grupper, og skape en form for hierarki mellom arbeidsgruppene. Jeg har så vidt drøftet dette med leder for Kraftetaten, Vi ble enig om at dersom en skulle gå for utleie av utstyr, så kan dette gå direkte inn i Kvarteret sin økonomi. Når det gjelder medlemmer av Kraftetaten som jobber, så snakket vi om at dette kan gå inn i en utstyrspott. Det vil fungere slik at Kraftetaten setter opp en ønskeliste over hva de mener Kvarteret burde ha i sin utstyrspark, så vil kvarterstyret vurdere denne listen og se om det virker rimelig. Med Vennlig Hilsen Iselin Høle Leder av kvarterstyret

14 Overgang for kvartermestere fra kompensert stilling til lønnet Det har i forbindelse med permitering av Kvartermestere, blitt diskutert hvordan en ønsket å løse dette i NG2. Vi har diskutert dette litt i kvarterstyret, og saken er på langt nær ferdig utredet, men vi har foreløpig kommet frem til følgende: 4 Driftsledere(Kvartermestere) blir ansatt i ca 50% stilling. De får en timelønn på ca 100,-. Det er 7 skift i løpet av en uke. Det Akademiske kvarter : Driftsledere i Nygårdsgaten 2 : 7 dager 14 skift 56 skift i mnd med K1 mandag og fredag 1 Mnd : 56 skift * 624 = ,- Feriepenger : 3 564, 29,- AGA : 5 429,67,- Tilsammen : ,96,- 10 Mnd : Lønn = ,- Feriepenger = , 88 AGA = , 69,- Tilsammen : , 57,- Konto 5040, årsregnskap for 2006 : Brukt kr ,- ( uten feriepenger og AGA ) Regnskapet viser avvik i forhold til budsjett pga overtidsbetalinger. Kvarteret er i drift i 10 mnd grunnet SommerKvarteret. Nygårdsgaten 2 : 7 dager 7 skift 28 skift i mnd 9 timers skift - 63 timer uken 252 timer mnd Kompensasjon : 1 Mnd : 28 skift * 624 = ,- Feriepenger ( 10,2 % ): 1 782, 14,- AGA ( 14,1 %): 2 714,83,- 1 Mnd Tilsammen : , 97,- 10 Mnd Tilsammen : , 70,- Timelønn: 1 Mnd : 252 * 110 kr timen = ,-

15 Feriepenger : 2 832, 54,- AGA : 4 314, 96,- 1 Mnd Tilsammen : , 50,- 10 Mnd Tilsammen : ,- Kompensasjon vil være mest lønnsomt for Kvarteret nå hvor vi er stengt, men samtidig er dette en fin sjangse til å prøve ut nye ting og timelønn er noe vi har snakket om før. Minner om at OTP må inn i beregningene også. What to do : Gi lønn etter ansvar, derfor timelønn. Gi kompensasjon for å være idealistiske, derfor fortsette med 624 kr per skift. Dette er det billigste alternativet, men uansett hva som velges vil det være billigere enn dagens situasjon. Ansette mindre folk, men i høyere prosentstillinger (43%). Vil skaffe oss ansvarsbevisste folk som har en jobb fordi de trenger den, ikke fordi de har en tilhøringhet til Kvarteret. Ansette 4 kvarter : 7 dager * 9 timer = 63 timer 63 timer / 4 kvarter = 15,75 timer uken 15,75 * 100 / 37 = 42,56 % Legge opp skifttidene etter rutinebeskrivelse og Ik-skjema. Man trenger ikke 9 timers arbeidsdag hver dag. Som sagt arbeider vi med saken, men ville høre om SKiBAS har noen motforestillinger, eventuelt innspill, før vi arbeider videre med det. Til sak 19-01: SAMARBEID MED USF VERFTET Til grunn: Skriv fra leder Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innstille SKiBAS å gi styreleder for SKiBAS mandat til å inngå et samarbeid med USF Verftet, på bakgrunn av vedlagte dokumenter, forutsatt at endelig kontrakt sendes ut til godkjenning av SKiBAS"

16 internnotat Fra Administrativ leder Til SKiBAS, KVAST Løsning for økonomisk samarbeid med USF Kafédrift AS Leder i kvarterstyret og jeg har vært på et nytt møte med USF Kafédrift denne uken. Vi har nå fått presentert et tilbud som er mer i tråd med Kvarteret sin intensjon om en økonomisk samarbeidsmodell som gjenspeiler det praktiske samarbeidet med USF Verftet. En intensjonsavtale mellom disse to parter ser ut til å være gjennomførbar og vil basere seg på følgende hovedpunkter og en avtale med UIB angående kostnader lokaler. USF Kafédrift sitt forslag til intensjonsavtale er som følger: 1. DAK beholder sin bryggeriavtale. Dette gjelder for ølomsetning under DAKs arrangementer. 2. DAK får 5 % av USFS sin omsetning ut over kr netto pr år. Altså omsetning uten mva. 3. Det etableres en kulturpott på 1 % av netto omsetning utover som disponeres av DAK s styre til støtte til kulturarrangementer på USF. 4. Kostnader for drift av lokaler og teknisk utstyr faktureres DAK etter priser skissert Mannskaper til vakthold og serveringsrelaterte tjenester stilles til rådighet fra DAK etter nærmere avtale. Kulturpotten er Kvarteret sitt forslag. Modellen ovenfor tar utgangspunkt i en omsetning for 2006 på , og en forventet årsomsetning på Andelen på 5% tar utgangspunkt i at USFS forventer et overskudd på 10% av netto omsetning per år ved relativt gode år. Begge disse forutsetningene må undersøkes nærmere. Spesielt er det forventningen om 10% overskudd vi er usikre på. At Kvarteret beholder sin bryggeriavtale og dermed får markedstøtte på salgsvolumet under Kvarteret sine arrangementer gjør at vi vil få en direkte inntekt fra første solgte liter lik markedsstøtten. Denne inntekten er da uavhengig av totalomsetningen for USF Kafédrift. Dersom vi oppnår halvparten av Kvarteret sitt salgsvolum på Verftet under Kvarteret sine arrangementer vil dette gi en markedsstøtte på kr Kostnadene for leie/drift av kulturlokalene faktureres Kvarteret. Denne jobber vi med å få dekket gjennom Bergen Kommune, UiB og/eller Sparebanken Vest. Samarbeidsløsningen har ennå ikke tatt hensyn til Kvarteret sine direkte kostnader knyttet til drift på Verftet. Dette er primært personalkostnader. Dette har tidligere blitt anslått til kr ,- for hele perioden, men skal beregnes på ny av økonomiansvarlig. USF Kafédrift mener nå at de har gitt en så god pakke at de i utgangspunktet ikke vil dekke disse kostnadene. USF Kafédrift skal dekke alle ekstraordinære driftskostnader slik som f.eks. hærverk. Dette kommer til å stille strenge krav til Kvarteret sine rutiner innen områder som f.eks. internkontroll og varekontroll. Forslaget fra USF er ment å være et grunnlag for en intensjonsavtale som deretter skal munne ut i en endelig samarbeidsavtale. Frem mot neste møte må vi kontrollere forutsetningene om netto omsetning per år samt forventet overskudd. Med vennlig hilsen Gustav Birkeland besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post orgsek@kvarteret.no nett

17 internnotat Fra Administrativ leder Til SKiBAS, KVAST Samarbeidsløsninger USF Kafédrift - DAK Nedenfor har jeg forsøkt å sammenstille to mulige løsninger for økonomisk samarbeid mellom Kvarteret og USF Kafédrift. Dette for å informere styrene best mulig om statusen på forhandlingene. Jeg håper flest mulig kan komme med innspill på dette. Modellene er forskjellige i struktur og er derfor vanskelige å sammenlikne ettersom den ene tar utgangspunkt i den samlede omsetningen for USF mens den andre kun tar utgangspunkt i omsetningen under DAK sine arrangementer. Jeg har forsøkt å skissere de økonomiske konsekvensene for SKiBAS ved tre alternativer: Lav, forventet og høy omsetning. For å finne en felles variabel har jeg valgt å ta utgangspunkt i salgsvolum for tankøl på henholdsvis 20, 80 og 120 liter. Samarbeidsløsning 1 USF - Partnermodellen Dette er modellen som kom frem på siste møte med USF Kafedrift. En intensjonsavtale mellom disse to parter ser ut til å være gjennomførbar og vil basere seg på følgende hovedpunkter og en avtale med UIB [eller annen tredjepart, min kommentar] angående kostnader lokaler. USF Kafédrift sitt forslag til intensjonsavtale er som følger: 1. DAK beholder sin bryggeriavtale. Dette gjelder for ølomsetning under DAKs arrangementer. 2. DAK får 5 % av USFS sin omsetning ut over kr netto pr år. Altså omsetning uten mva. 3. Det etableres en kulturpott på 1 % av netto omsetning utover som disponeres av DAK s styre til støtte til kulturarrangementer på USF. 4. Kostnader for drift av lokaler og teknisk utstyr faktureres DAK etter priser skissert Mannskaper til vakthold og serveringsrelaterte tjenester stilles til rådighet fra DAK etter nærmere avtale. Kulturpotten er Kvarteret sitt forslag. Modellen ovenfor tar utgangspunkt i en omsetning for 2006 på , og en forventet årsomsetning for samarbeidsperioden på Andelen på 5% tar utgangspunkt i at USFS forventer et overskudd på 10% av netto omsetning per år ved relativt gode år. Denne forutsetningen har vi ikke kunnet kontrollere ytterligere ut over at den er bedre enn det både DAK og USF har oppnådd de siste år. Omsetningen har for de tre siste år vært: 2004: kr : kr : kr En tilsvarende utvikling for 2007 som for 2006 vil gi: * (13.200/1.2160) = USF presenterer en del arrangementer som de mener vil trekke omsetningen for 2007 ytterligere opp: - Avgtale med Nautic Sailing med 5 arrangementer og ca pers. med full servering i uken. - Avtaler med arrangører som Possibility og Stageway som besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post orgsek@kvarteret.no nett

18 USF har også presentert konfidensielle tall for leder og administrativ leder som viser en omsetningsvekts på 30-70% for årets fire første måneder sett i forhold til Dette er uavhengig av de ovenfor nevnte avtalene. De har også allerede signalisert en ny forventet omsetning på for Vi har ikke mulighet til å kontrollere denne informasjonen ytterligere. At Kvarteret beholder sin bryggeriavtale og dermed får markedstøtte på salgsvolumet under Kvarteret sine arrangementer gjør at vi vil få en direkte inntekt fra første solgte liter lik markedsstøtten. Denne inntekten er da uavhengig av totalomsetningen for USF Kafédrift. Dersom vi oppnår halvparten av Kvarteret sitt salgsvolum på Verftet under Kvarteret sine arrangementer vil dette gi en markedsstøtte på kr Kostnadene for leie/drift av kulturlokalene faktureres Kvarteret. Denne jobber vi med å få dekket gjennom Bergen Kommune, UiB og/eller Sparebanken Vest. USF Kafédrift skal dekke alle ekstraordinære driftskostnader slik som f.eks. hærverk. Dette kommer til å stille strenge krav til Kvarteret sine rutiner innen områder som f.eks. internkontroll og varekontroll. Vi kommer til å jobbe for at direkte driftskostnader knyttet til frivillige dekkes av USF da de selv får en reduksjon i sine personalkostnader ved at frivillige jobber for DAK selv om denne reduksjonen også er reflektert i leiekostnadene for lokalene. Denne kostnadsdekningen er en forutsetning for vurderingen nedenfor. Denne modellen er kalt partnermodellen da begge parter har en gjensidig interesse i den samlede omsetningen som skapes på Verftet. Denne modellen fanger opp de eksternalitetene som skapes ved at studentmassen trekkes ut på Verftet. Fordeler - Modellen gjenspeiler det faktiske samarbeidsforholdet og den felles interessen av å trekke studentene ut til Verftet samt å samarbeide om høy aktivitet og høy omsetning - DAK får en marginalt større del av den ekstra omsetningen som skapes gjennom samarbeidet - Direkte personalkostnader dekkes av USF og reduseres dermed for SKIBAS - Minimal økonomisk risiko dersom det går dårlig gjennom dekningen av de direkte kostnadene - Modellen opprettholder DAK sitt kundeforhold til Hansa og sikrer dermed også profilstøtte Ulemper - Modellen tar utgangspunkt i et omsetningsnivå som kan være realistisk men som det like fullt er usikkert om nås - Modellen tar ikke utgangspunkt i dekningsbidrag som foreslått av DAK, og andelen av samarbeidsgevinsten som tilfaller DAK blir dermed mindre ettersom det forutsettes at alle kostnader skal dekkes gjennom 90% av omsetningen - DAK tjener kun Markedsstøtten fra Hansa når ikke omsetningsgrensen er nådd men sparer kostnader. Det er likevel lite trolig at disse blir på forventningen om kr. 200 dersom aktiviteten og omsetningen blir minimalt. besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post orgsek@kvarteret.no nett

19 Konsekvenser Andelen DAK får utbetalt i skissen nedenfor forutsetter at grensen på 15 er passert. Modellen forutsetter at forholdet mellom ølvolum og omsetning er lik det den er i dag på USF. Dette er ikke helt reelt for samarbeidet, men det er det nærmeste vi kommer et overslag. Dette vil si at den forventede omsetningsøkningen er usikker. Inngangsverdier: Nettoomsetning 2005: USF antall tusen liter øl pr. år (2005): 60 Lav Forventet Høy Forventet økning i omsetning 4,053,569 16,214,276 22,294,630 5% andel til DAK 202, ,714 1,114,731 1% andel til kultur 40, , ,946 Markedsstøtte 74, , ,000 Profilstøtte mm. 350, , ,000 Kostnadsreduksjon 200, , ,000 Totalt 867,214 1,818,857 2,331,678 Samarbeidsløsning 2 USF - Arrangørmodellen Dette er en provisjonsavtale som USF har foreslått og forbedret etter lenger forhandling når vi fremholdt at en provisjonsløsning ikke var det vi ønsket. Dette er det beste alternativet til Partnermodellen. Denne modellen gir en økende prosentandel av omsetningen i de lokalene DAK har arrangementer. Denne har blitt kalt arrangørmodellen da DAK kun vil fokusere på de lokalene der vi har arrangementer og da den har samme struktur som de vilkårene som gis andre arrangører på Verftet. Fordeler besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post orgsek@kvarteret.no nett

20 - Modellen gir en direkte utbetaling til DAK fra første arrangement som er høyere enn markedsstøtten til DAK. DAK får dermed en andel av sin direkte genererte omsetning. - Inntektene er ikke knyttet til et omsetningsnivå annet enn at prosentandelen stiger med omsetningen Ulemper - Personalkostnader for DAK dekkes ikke av USF, og vil bli en liten risiko for SKIBAS. Dersom inntektene fra samarbeidet blir lavere enn kostnadene (lite sannsynlig) er det en risiko for å tape på samarbeidet. - Modellen tar ikke utgangspunkt i det faktiske samarbeidet da den ikke favner ut over DAK sine arrangementer den fanger ikke opp eksternalitetene som DAK skaper for USF. - DAK får ikke direkte markedsstøtte fra Hansa. - DAK mister sannsynligvis profilstøtten mm. fra Hansa. Konsekvenser Lav Forventet Høy Provisjon 247,831 1,288,724 2,230,483 Markedsstøtte Profilstøtte mm Kostnadsreduksjon -200, , ,000 Totalt 47,831 1,088,724 2,030,483 Vi har dessverre ikke så mye tid som vi skulle ønske til å analysere dette midt i flyttingen, så dersom noe er mangelfullt eller uklart håper vi at dere tar kontakt med leder eller administrativ leder for ytterligere informasjon. Med vennlig hilsen Gustav Birkeland besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post orgsek@kvarteret.no nett

21 Samarbeidsavtale mellom Det Akademiske Kvarter og USF Verftet Avtale mellom Det Akademiske Kvarter i Bergen (DAK) og USF Verftet (USF) Med utgangspunkt i at DAK med DORGar er ein leiande kulturformidlar i Bergen USF er ein leiande tilbydar av arrangementslokale i Bergen DAK med DORGar treng mellombelse lokale til kulturformidling i samband med utbygging av Olav Kyrres Gate DAK og USF er einige om vesentlege vilkår for leige av lokale ved USF DAK og USF skal halda fram forhandlingane om ein endeleg avtale er det i dag, dd.mm.yyyy, inngått slik avtale: 1 Definisjonar 1.1 ARRANGEMENT tyder arrangement på USF Verftet i regi av DAK. 1.2 BOOKINGANSVARLEG tyder bookingansvarleg ved USF. 1.3 DAK tyder Det Akademiske Kvarter i Bergen. 1.4 ARRANGØR tyder Aktive Studenters Forening, Bergen Realistforening, Studentteateret Immaturus og Studentersamfunnet i Bergen, samt aktører kvarterstyret skulle velje å samarbeide med, kvar for seg eller samla. 1.5 EKSTERNANSVARLEG tyder Eksternansvarlig i KVARTERSTYRET. 1.6 KVARTERSTYRET tyder styret ved DAK. 1.7 RESERVERT tyder reservert for DAK. 1.8 USF tyder USF Verftet. 2 Omfanget av avtalen 2.1 Så langt ikkje anna vert avtalt mellom DAK og USF gjeld vilkåra i denne avtale for alle ARRANGEMENT. 2.2 Denne avtalen omfattar også a) Vedlegg 1 Prisar i forbindelse med leiekostnader Side 1 av 5

22 3 Booking 3.1 EKSTERNANSVARLEG skal så tidleg som mogeleg gje melding til BOOKINGANSVARLEG om ARRANGEMENT DAK ynskjer å halda. Meldinga skal innehalda tidspunkt, ei kort utgreiing av typen arrangement og ei opplisting av dei lokala ein ynskjer å nytta. BOOKINGANSVARLEG skal snarast råd stadfesta mottak av meldinga til 3.2 Snarast råd etter mottak av melding etter 3.1, og seinast tre (3) arbeidsdager etter slikt mottak, skal BOOKINGANSVARLEG anten stadfesta til at det er ledige lokale til å gjennomføra arrangementet og at desse er RESERVERT eller at det ikkje er ledige lokale til å gjennomføra arrangementet. Om BOOKINGANSVARLEG ikkje har gitt slik tilbakemelding innan fristen kan DAK legge til grunn at det er ledige lokale til å gjennomføra arrangementet og at desse er RESERVERT. 3.3 Seinast ei veke før det enkelte ARRANGEMENT skal EKSTERNANSVARLEG så godt som mogleg gje BOOKINGANSVARLEG melding om forventa tal, på gjester slik at USF kan planlegga eigen bemanning. DAK er ikkje ansvarlig for feilaktige bergeninger. 3.4 Alle endringar og ynskjer om endringar av tid, stad, bemanning eller anna som vedkjem begge partar skal meddelast den andre parten snarast og stadfestast per e-post utan ugrunna opphald. 3.5 Stadfesting etter 3.4 skal gjerast av EKSTERNANSVARLEG eller BOOKINGANSVARLEG og vera retta til BOOKINGANSVARLEG eller EKSTERNANSVARLEG, respektive. 3.6 Ut over dette skal booking skje etter USF sine rutinar. 4 Misleghald 4.1 Dersom DAK gjev melding til USF om avlysing eller utsetjing av ARRANGEMENT meir enn sju (7) dagar før den datoen eit lokale var RESERVERT for ARRANGEMENTET skal dette ikkje reknast som misleghald og DAK skal ikkje vera ansvarleg for tap USF lid på grunn av avlysinga eller utsetjinga. 4.2 Dersom DAK gjev melding om avlysing eller utsetjing av ARRANGEMENT mindre enn sju (7) dagar før den datoen eit lokale var RESERVERT for ARRANGEMENTET er DAK sitt ansvar avgrensa til leige av lokale og utstyr som var RESERVERT og kostnader knytt til ekstra bemanning etter 6.1 for gjennomføring av ARRANGEMENTET. 4.3 Dersom BOOKINGANSVARLEG har gitt melding om at lokale er RESERVERT, men det i etterkant viser seg vanskeleg eller tungvindt å gjennomføre DAK sitt ARRANGEMENT og/eller ein tredjepart sitt arrangement slik lokala er fordelt Side 2 av 5

23 mellom dei, skal begge partar vera fleksible og samarbeida om å finna ei løysing som gagnar alle partar. Dersom arrangementa ikkje let seg kombinera skal DAK sine ARRANGEMENT ha prioritet. 4.4 Dersom BOOKINGANSVARLEG har gitt melding om at lokale er RESERVERT, men det grunna omstende som ligg innanfor USF sin kontroll viser seg umogeleg eller svært vanskeleg å gjennomføra ARRANGEMENTET i den form og/eller det omfang som var planlagt skal USF sitt ansvar vera avgrensa til uunngåelege kostnader DAK og/eller DORG har i samband med avlysing eller relokalisering av ARRANGEMENTET. USF er ikkje ansvarleg for tapte inntekter. USF har ikkje rett til å oppfylla med lokale utanfor USF Verftet. 5 DAK sine plikter 5.1 Under kvart ARRANGEMENT skal DAK: a) stilla med bemanning til bar, rydding, rigging, vakter, handtering av artistar og elles alle funksjonar som er naudsynt for å gjennomføra det enkelte ARRANGEMENT, så langt ikkje anna er spesifisert i denne avtalen, b) sjølv vera ansvarleg for erstatta slikt personale ved forfall. 5.2 DAK sitt personale skal samarbeida med USF sitt personale og søka å gjennomføra alle ARRANGEMENT på ein smidig, triveleg og sikker måte. 6 USF Verftet 6.1 USF har moglegheit til å stille med skjenkeansvarlig og ansvarlig teknikar på ARRANGEMENT dersom ønskelig. 7 Vakter 7.1 DAK er ansvarleg for vakthald på alle ARRANGEMENT der det er påkravd. Om det er påkravd, og i så fall kor mange som er påkravd, skal vurderast ut frå typen arrangement og forventa oppslutnadd. 7.2 Alle vakter skal ha vera godkjente, anten permanent eller mellombels. 8 Marknadsføring 8.1 All profilering av ARRANGEMENT skal inkludera USF som viktig samarbeidspartnar for DAK og DORG. 8.2 All profilering av DAK eller DORG på USF skal vera i tråd med USF sine retningsliner. Side 3 av 5

24 8.3 USF skal i profilering av DAK og/eller ARRNGEMENTER handle i tråd med DAK sine retningsliner. 9 Inntekter 9.1 Alle billettinntekter frå ARRANGEMENT i regi av ARRANGØR skal tilhøyra ARRANGØR. 9.2 Alle garderobeinntekter skal tilhøyra USF. 9.3 Alle inntekter frå servering tilfell USF. DAK skal likevel ha rett til fem prosent (5%) av USF si omsetjing over kr netto (eks mva.). I tillegg skal det setjast av ein prosent (1%) av USF si omsetjing over netto til ein kulturpott som vert disponert av DAK. Midlane som inngår i kulturpotten skal berre nyttast til arrangement på USF. 9.4 For utrekning og fordeling av kick-back skal alt øl som vert tappa frå kran og servert under ARRANGEMENT reknast som omsett under innkjøpsavtalen mellom DAK og Hansa Borg Bryggerier AS og slik kick-back skal tilhøyra DAK. Det er likevel USF som skal dekke alle kostnader med innkjøp og servering. 9.5 USF avgjer fritt prisane på servering, men plikter å tilby studentrabatt. Studentrabatten skal vera på minst???. 10 Lagring av utstyr 10.1 DAK skal i rimeleg utstrekning ha rett til å lagra utstyr på USF. USF skal ha rett til å plassera utstyret slik at det er minst mogeleg til sjenanse for drifta av USF, men har ikkje rett til å nytta utstyret utan skriftleg samtykkje frå DAK. Utstyret skal vera innelåst. 11 Priser for leige Prisar for leige av lokale, utstyr og personale er spesifisert i Vedlegg 1 Prisar. Andre prisar vert forhandla individuelt. 12 Varigheit Denne avtalen gjeld fram til og med 31. desember Avtalen vert deretter automatisk fornya for 6 månader av gongen, inntil ein av partane seier den opp. Dersom ein av partane ynskjer å seia opp avtalen må han gje den andre parten skriftleg melding om dette seinast to (2) månader før avtalen elles ville vorte fornya. Side 4 av 5

25 13 Føresetnader Denne avtalen er inngått under føresetnad av at DAK får tilstrekkelig økonomisk stønad frå ein tredjepart. Dersom lovnad om slik stønad ikkje er gitt innan 15. juli 2007 eller dersom slik stønad seinare vert trekt skal begge partar vera løyst frå sine plikter under denne avtalen. Ingen av partane skal vera ansvarleg for tap eller utlegg den andre får på grunn av dette. Denne avtalen er signert i to eksemplar, eitt til kvar av partane. Bergen dd.mm.yyyy For DAK For USF Side 5 av 5