INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013 Sted: Friluftslivets Hus, møterom 3. etasje Tid: Onsdag 24. april kl 13:00 Agenda: 1. Søknad om midler til Friluftslivets Uke 2. Grøntmiljøplanen 3. Avtale mellom Bergen Turlag og FNF 4. Økonomi FNF småkraftutbygginger i Jondal, Ullensvang og Kvinnherad Sak 1: Søknad om midler til Friluftslivets Uke, frist 25. april E-post fra FRIFO vedr. støtte til arrangement i Friluftslivets Uke (31. august 8. september) ble videresendt av koordinator til AU og andre relevante personer i organisasjonene fredag 12. april. Det er satt av kr til hvert FNF, og man kan både søke om støtte til felles arrangement (det gis i utgangspunktet ikke støtte til enkeltarrangement i organisasjonene), samt felles markedsføring av arrangement som vil foregå i den perioden. Basert på de innspill som har kommet, er aktuelle arrangementer i perioden følgende: 1. Byfjellsdagen koordinert av Bergen Turlag, hvor alle friluftsorganisasjoner i Bergen er invitert til å delta og profilere sin organisasjon. NJFF og Naturvernforbundet har deltatt aktivt de siste årene, BOF har vært invitert men ikke deltatt. 2. Sandviksdagene 31. august og 1. september i regi av BOF (i samarbeid med Sandviken kulturhistoriske forening). BOF arrangerer åpent hus på Helleneset og tilbud om geocacheløype for barnefamilier. Hordaland fylkeskystlag deltar. 3. Herdla fort dagen 1. september i regi av BOF (i samarbeid med Askøy kommune). Aktuell for Naturvernforbundet om de ønsker å delta. 4. Naturlostur til Austevoll i regi av BOF. (Det må åpnes for involvering/deltagelse av andre organisasjoner for at denne skal være aktuell for søknaden). Et alternativ er å søke om å få bruke pengene på felles markedsføring av samtlige av disse arrangementene, for eksempel felles annonser/plakater for alle friluftsarrangementene som blir gjennomført i løpet av uka. Ønsker man å søke om støtte til et eller flere av arrangementene, må det tas stilling til om støtten skal fordeles likt mellom de deltagende organisasjonene, eller om en større del av potten skal gå til koordinerende organisasjon. Frist for å søke er 25. april, så AU må ta en avgjørelse på hva det skal søkes om på møtet 24. april. Sak 2: Grøntmiljøplanen, frist 3. mai.

2 Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen (sendt ut på e-post til AU onsdag 10. april), også kalt Grøntmiljøplanen. Formålet med denne er å etablere en oversikt over behovet for å sikre, tilrettelegge og vedlikeholde parker, lekeplasser, badeplasser, turveier, friområder og lignende i Bergen kommune. Planen skal være et styringsredskap for utvikling av områder som allerede har en avklart arealbruk, samtidig som den skal klargjøre behov for å sikre allmennheten tilgang til nye arealer gjennom arealplanlegging og avtaleinngåelse. I tillegg inneholder den et handlingsprogram som vil være styrende for hvilke prosjekter som prioriteres for gjennomføring i planperioden, og som dermed skal prioriteres i kommunens økonomiplan. Tips til hva man kan tenke gjennom når man leser denne: 1) Gir statusbeskrivelsen i kap. 4 et korrekt bilde av innhold, verdier og utfordringer for forvaltning av den blågrønne strukturen i Bergen? 2) Er temaene som er dratt frem i kap. 5 dekkende? Andre tema som burde inkluderes her? 3) Handlingsplanen er den dekkende? Denne vil bli viktig fremover, i og med at den legger føringer for hva som skal prioriteres i kommunens økonomiplan. Høringsfrist for planen er fredag 3. mai. Koordinator skal imidlertid delta på Hardangerfjordseminaret til NJFF den dagen, så høringsuttalelsen fra FNF må sendes inn senest 2. mai. For at denne skal bli best mulig er det behov for å drøfte i fellesskap hvilke innspill vi ønsker å komme med, så vil koordinator utarbeide et utkast basert på dette. Det står på årsplanen til FNF at vi skal følge opp og gi innspill til denne, så alle oppfordres til å ha lest gjennom planen før møtet. Planen ligger her: a.p df Sak 3: Forslag til avtale mellom FNF og Bergen Turlag. Økonomiansvarlig i Bergen Turlag har utarbeidet et forslag til skriftlig avtale mellom Turlaget og FNF vedr. kontorleie, personalutgifter m.m. (se referat fra forrige AU møte). Forslaget innebærer to avtaler: 1) Leiekontrakt: Leie av umøblert kontorplass, samt tilgang til fellesarealer og fellesfunksjoner (møterom, kjøkken m.m.). 2) Tilleggsavtale: Denne omfatter arbeidsgiveransvar, leie av utstyr, dekning av kostnader og bokføring. Utgifter som inngår i denne er bl.a. pensjon (5 % av lønn), utstyrsgodtgjørelse (8.000 kr per år), dekning av mobiltelefon (3.600,- per år), samt personalforsikring, leie av kontorutstyr, kontorrekvisita, bruk av kontortelefon, revisjonshonorar og dekning av øvrige ansattgoder i Turlaget. Avtalene er vedlagt som egne dokument, og må godkjennes av AU før signering.

3 Sak 4: Økonomi FNF Hordaland har mottatt kr mindre i tilskudd enn det ble søkt om for Dette får store konsekvenser for fleksibiliteten og aktiviteten til koordinator, samt økonomien til forumet generelt. Koordinator har gjort en beregning som inkluderer: a) Tildelinger for 2013 (ca kr ,- totalt) b) Lønn (inkl. AGA og feriepenger) for koordinator ut året, med estimert regulering av statens lønnstrinn på 3 % fom. 1. april 2013 c) Kostnader brukt hittil i år d) Kontor- og øvrige personalkostnader ut året Basert på dette går forumet med nærmere kr i underskudd i 2013 (se tabell nedenfor). Dette forutsetter ingen reiser, befaringer og annen aktivitet som genererer kostnader for koordinator ut over vanlige lønnskostnader, fra og med d.d. og ut året. Koordinator har vært i kontakt med Kultur- og idrettsavdelingen til Hordaland Fylkeskommune, som er de som har FNF på budsjettet per i dag. Fylkesidrettsjef Britt Karen Spjeld har oppfordret FNF til å søke om driftstøtte rettet til rådmannen i fylkeskommunen, frist 1. mai. Samtidig har hun informert om at fylkeskommunen er i en innsparingsprosess, og det er ikke lett å komme inn som ny på driftsbudsjettet. AU må derfor også drøfte andre muligheter for økte tilskudd til forumet både for 2013, og for å etablere en bærekraftig økonomi fom Koordinator er i gang med å utarbeide et søknadsbrev for driftstøtte, dette vil legges frem på AU møtet. Det er også avtalt møte med Kultur- og idrettsavdelingen 30. april. Opprinnelig budsjett Revidert Tilskudd , , Tilskudd , ,00 SUM DRIFTSINNTEKT , ,00 Lønnskostnad Lonnsoverforinger Sum Lønnskostnad , ,93 Annen driftskostnad Kostnader hittil i år Reklamekostnad 1 000,00 0, Trykksaker 3 000,00 0, Aviser og tidsskrifter 3 000, , Møter og seminarer ,00 858, Kurs/møter/seminar o.l , , Refusjon kontorkostn. prosjekt , ,00* Bilgodtgjorelse 4 000,00 145, Reise og opphold , , Matutgifter 2 000,00 345,00 Sum Annen driftskostnad , ,39

4 DRIFTSRESULTAT 0, ,32 *Samlet kostnad for 2013

5 Sak 5: 13 småkraftutbygginger i Jondal, Ullensvang og Kvinnherad NVE har lagt ut på høring 13 planlagte småkraftutbygginger i Jondal, Ullensvang og Kvinnherad kommune. FNF koordinator har videresendt brev fra NVE til Naturvernforbundet og NJFF, med oppfordring om å involvere aktuelle lokallag i området. Naturvernansvarlig i Bergen Turlag koordinerer med deres lokallag. NVE ber om at høringspartene vurderer hver sak for seg, og at man vurderer samlet belastning av utbyggingene. Det er behov for å drøfte om FNF skal gi en egen høringsuttalelse i denne saken, eller om koordinator skal bistå organisasjonene i eventuell utarbeidelse av egne uttalelser. En uttalelse fra FNF kan for eksempel være: a) Generell vurdering av samlet belastning b) Vurdering av hver enkelt av de 13 planlagte utbygningene c) Vurdering av noen av de planlagte utbygningene d) Kombinasjon av a) og b), eller a) og c) Alternativ b) forutsetter mye involvering/bistand fra AU og/eller øvrige ressurser i organisasjonene da dette vil være et omfattende arbeid, og alternativ c) forutsetter at AU foretar en prioritering av sakene. Høringsfrist er satt til 15. juli Vi har bedt om forlenget høringsperiode, men fått avslag på dette fra NVE. Vedlagt er: - Samlet kart over planlagte utbygginger - Kart over utbygginger i Kvinnherad - Kart over utbygginger i Jondal og Ullensvang - Brev fra NVE