SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27. mars 2015 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til selskapsmøte 27. april 2015 kl på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Saksliste Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen Sak Fastsetting av årsregnskap for 2014 Sak Fastsetting av styrets årsberetning for 2014 Sak Godtgjørelse til revisor for 2014 Sak Årlig melding for 2014 Sak Oppnevning av styremedlemmer Sak Godtgjørelse til styret Sak Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel Med vennlig hilsen Daniel Haga styreleder Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Luftambulansetjenesten ANS Torvgata postmottak@luftambulansetjenesten.no Pb BODØ Org. nr.: BODØ

2 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Godkjenning av innkalling Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn Innkallingen er fremlagt. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak Daniel Haga er valgt til møteleder. Innkallingen er godkjent. Selskapsmøtet er lovlig satt. Daniel Haga styreleder

3 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Saksliste Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen Sak Fastsetting av årsregnskap for 2014 Sak Fastsetting av styrets årsberetning for 2014 Sak Godtgjørelse til revisor for 2014 Sak Årlig melding for 2014 Sak Oppnevning av styremedlemmer Sak Godtgjørelse til styret 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Sakslisten er godkjent. Lars Vorland og Daniel Haga er valgt til å signere protokollen. Daniel Haga styreleder

4 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Fastsetting av årsregnskap for 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27 april Bakgrunn/fakta Vedlagt følger årsregnskap for 2014 med kontantstrømoppstilling og noter utarbeidet av Økonor AS i samarbeid med administrasjonen, og revidert av KPMG AS. Årsoppgjør er ferdigstilt og revisjonen er gjennomført. Revisors beretning følger vedlagt. Driftsresultatet ble 1,6 mill. kr. i overskudd. Etter finansinntekter ble årsresultatet et overskudd på 2,9 mill.kr. Likviditeten for selskapet har vært god gjennom hele Styret for Luftambulansetjenesten ANS godkjente årsregnskapet i styremøte 23. februar 2015 og foreslår at overskuddet overføres til egenkapitalen. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Årsregnskap for 2014 fastsettes som endelig årsregnskap. Overskudd på 2,9 mill.kr. overføres til egenkapitalen. Daniel Haga styreleder

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Fastsetting av styrets årsberetning Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn/fakta Vedlagt følger styrets årsberetning for Fullstendig årsrapport for 2014 vil bli ferdigstilt senere. Styret for Luftambulansetjenesten ANS godkjente årsberetningen i styremøte 23. februar Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Årsberetning for 2014 fastsettes som endelig. Daniel Haga styreleder

21

22

23

24 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Godtgjørelse til revisor Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn/fakta Luftambulansetjenesten ANS benytter KPMG sitt kontor i Bodø som revisor. I 2014 er det utbetalt totalt kr , som godtgjørelse for lovpålagt revisjon. Det er ikke kostnadsført andre honorarer til revisor. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon på kr ,- for 2014 er godkjent. Daniel Haga styreleder

25 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Årlig melding for 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 13. april 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn/fakta Årlig melding for 2014 for Luftambulansetjenesten ANS ble oversendt eierstyringsgruppen 30. januar Tilbakemelding fra eierstyringsgruppen I henhold til oppdragsdokumentet for 2014 skal selskapet utarbeide en årlig melding til eierne om selskapet og selskapets virksomhet. Årlig melding skal behandles i selskapsmøte innen utgangen av juni. Årlig melding forutsettes å gi en helhetlig oversikt over selskapets virksomhet og rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdragsdokumentet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og referansepunkt i samhandlingen mellom selskapet og de regionale helseforetakene. Meldingen vil også legges til grunn for utforming av oppdragsdokumentet for Selskapsmøtet understreker betydningen av at det gjennomføres en aktiv intern prosess ved utarbeidelsen av årlig melding. Prosessen må integreres i selskapets oppfølging av oppdragsdokumentet og den løpende rapportering og risikovurdering som inngår i dette arbeidet. Utarbeidelsen av årlig melding er en viktig anledning til å drøfte virksomheten i en helhetlig sammenheng og til å etablere et felles ståsted for status og fremtidig utvikling. I denne forbindelse er det viktig at selskapets styre involveres og at en involverer tillitsvalgte og brukere på en hensiktsmessig måte. De regionale helseforetakene har gjennomgått den årlige meldingen fra Luftambulansetjenesten ANS. Oppdragene som er gitt i oppdragsdokument 2014 er godt besvart, og planene er tilfredsstillende beskrevet. 3. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Årlig melding 2014 for Luftambulansetjenesten ANS godkjennes. Daniel Haga styreleder

26 LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Årlig melding 2014 Bodø, 22. januar 2015 Godkjent i styremøte 29. januar 2015

27 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG Innledning Om Luftambulansetjenesten ANS oppgaver og organisering Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Luftambulansetjenesten ANS mål for Virksomhetsstyring styrets arbeid med intern styring og kontroll Medvirkning fra brukere og ansatte Sammendrag Positive resultater og uløste utfordringer Evaluering av egen virksomhet og organisering... 4 DEL II: RAPPORTERINGER Rapportering i forhold til oppdragsdokument Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene Krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk Beredskap og sikkerhet Utvikling av nødmeldetjenesten Økonomisk langtidsplan Utarbeidelse av foreløpig regnskap i) Gjennomføring av strategisk prosess Oppfølging av Avtale om grensesamarbeid vedrørende ambulansehelikopter Øvrige oppdrag for Krav til aktivitet i Finansiering eiernes bevilgning for Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av Rapportering på andre områder... 8 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT Utviklingstrender og rammebetingelser Faglig utvikling Forventet økonomisk utvikling Personell og kompetansebehov Bygningskapital og øvrige investeringsområder status og utfordringer Selskapets planer for utviklingen... 11

28 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1. Innledning 1.1. Om Luftambulansetjenesten ANS oppgaver og organisering Luftambulansetjenesten ANS skal sørge for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten, herunder oppfølging og forvaltning av tjenesten. Selskapet har i dag 25 ansatte med kontor i Trondheim, Tromsø og Bodø. Medisinsk teknisk verksted i Trondheim har tre ansatte som sørger for anskaffelse og vedlikehold av det medisinsk tekniske utstyret i ambulansefly og helikoptre, samt for redningshelikoptre og Sysselmannens helikoptre på Svalbard. Flykoordineringssentralen i Tromsø har 12 ansatte som utfører operativ koordinering av ambulanseflyressursene i Norge på døgnkontinuerlig basis. Hovedkontoret i Bodø har 10 ansatte, hvorav fem er tilsatt i deltidsstilling Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp ved alvorlig og akutt helsesvikt. Verdigrunnlag Luftambulansetjenestens kjerneverdier er sikkerhet, kvalitet og tilgjengelighet. Virksomhetside Luftambulansetjenesten skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Den primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Vi skal drive den flyoperative ambulansetjenesten. Vi skal bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene. Vi skal videre på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge. Vi skal bidra til fokusering på sikkerheten i tjenesten, stimulere risikoreduserende tiltak og arbeide for bedre kvalitet, koordinering, økt sikkerhet samt kostnadseffektivisering av tjenesten Luftambulansetjenesten ANS mål for 2014 Sikkerhet i tjenesten er et overordnet og kontinuerlig mål i tjenesten. Dessverre skjedde et fatalt uhell med et av helikoptre i 14. januar Dette er nærmere beskrevet i kapittel 5. 1

29 Årsaksforhold og sikkerhetstilrådninger blir løpende vurdert og innført for å øke sikkerheten i tjenesten. I 2014 gjennomførte selskapet en anbudsrunde for ny ambulansehelikopterbase Evenes. Norsk Luftambulanse AS ble valgt som operatør. Våren 2014 startet arbeidet med å etablere en kommunikasjonsstrategi for selskapet. Strategien ble vedtatt i styremøte 4. desember Selskapet etablerte et nytt introduksjonskurs for nyansatte leger i tjenesten. De to første kursene ble gjennomført i 2014, med gode tilbakemeldinger. I planene for 2014 lå det anskaffelser av væskevarmere og kapnografer. Anskaffelsen av væskevarmere ble utsatt, mens anskaffelsen for kapnografer ble kunngjort høsten Det kom ingen tilbud. Se også punkt vedr. strategiprosessen Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Selskapet ble førstgangssertifisert etter EN ISO 9001:2008 NS EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring og NS EN ISO 14001:2004 Miljøstyring i Mellom sertifiseringene (hvert tredje år) gjennomføres varslede årlige oppfølgingsrevisjoner fra sertifiseringsorganet, NEMKO AS. Selskapet hadde oppfølgingsrevisjon ved flykoordineringssentralen og administrasjonen i Bodø 12. og 13. mai Under revisjonen ble det avdekket fem avvik og foreslått syv forbedringsområder. Alle avvikene ble lukket innenfor den avtalte fristen. Selskapet utarbeidet et årlig revisjonsprogram for interne og eksterne revisjoner. Resultatet av revisjonene blir fortløpende presentert for daglig leder i form av revisjonsrapport fra den enkelte revisjon. Daglig leder er oppdragsgiver og har ansvaret for å kommunisere videre med den reviderte part i oppfølging og frem til lukking av funn. Alle revisjoner gjennomføres etter en fast prosedyre og etter prinsipper for revisjon av styringssystemer iht. NS EN ISO 19011:2011 og med frister for å korrigere avvik. Det ble i 2014 gjennomført tre interne og fire eksterne revisjoner. To planlagte eksterne revisjoner ble utsatt til januar Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres årlig og ble sist gjennomført 2. mai Formålet med denne gjennomgangen er å sikre at styringssystemet for kvalitet og miljø er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Selskapet har etablert en egen prosedyre for denne aktiviteten. Gjennomgangen viser at selskapet har kommet langt i sitt arbeid med kvalitets og miljøstyring, men hvor det fortsatt er områder for forbedring. Arbeidet med å etablere selve styringssystemet for kvalitet og miljø ble avsluttet i juni 2013, og hvor man det siste året har hatt et større fokus på etterlevelse. Det er gjennomført flere revisjoner av styrende dokumenter, samt etablert nye prosedyrer og aktiviteter knyttet til vedtatte målsetninger knyttet til miljø og kvalitetsmål. Systemrevisjoner internt og av eksterne parter, har avdekket en rekke funn og det er jobbet mye med oppfølgingen av disse i ettertid. Resultatene av alle revisjonene rapporteres rutinemessig til styret. 2

30 Det er ikke gjennomført tilsyn eller revisjon fra ekstern parter i Når Oppdragsdokumentet foreligger utarbeides en handlingsplan for selskapet. Denne følges opp i fellessamlinger for alle ansatte. Fremdrift og status rapporteres til styret Medvirkning fra brukere og ansatte Generelt selskapet innhenter synspunkter fra regionale helseforetak og øvrige helseforetak i saker som berører disse direkte eller berører pasienter. Likeså inviteres representanter fra de regionale og øvrige helseforetak, inkludert leger og sykepleiere, som deltakere i ulike prosjekter som gjennomføres (anskaffelser, utredninger, utarbeidelse av konsepter etc). Internt i selskapet informeres og inviteres tillitsvalgt for flykoordinatorene til å gi innspill eller delta i saker som berører disse. Selskapet har tariffavtale med flykoordinatorene, øvrige tilsatte er ikke omfattet av tariffavtaler. Saker av allmenn interesse gjennomgås også i selskapets halvårlige fellessamlinger. Årlig melding Utkast til årlig melding oversendes samtlige rådgivere og tillitsvalgt for kvalitetssikring og innspill før endelig utgave presenteres for styret til behandling. 2. Sammendrag 2.1. Positive resultater og uløste utfordringer I 2014 ble selskapets kommunikasjonsstrategi vedtatt. Likeså ble en presset arbeidssituasjon ved Medisinsk teknisk verksted forbedret ved tilsetting av en medisinskteknisk rådgiver i hel stilling. De to første Introduksjonskursene for leger ble gjennomført med gode tilbakemeldinger. Selskapet gjennomførte anskaffelse av ambulansehelikoptertjeneste på Evenes og inngikk avtale med Forsvaret om leie av basefasiliteter. Og endelig ble nytt basebygg tatt i bruk i Førde. Nye basefasiliteter i form av en moderne brakkerigg ble tatt i bruk i Bergen. Selskapet engasjerte seg sterkt i forberedelsene til og gjennomføringen av Øvelse Svalbard. Øvelsen har hatt mange læringseffekter, som er dokumentert i en omfattende rapport og som følges opp i en egen tiltaksplan. Etter en lang periode med for liten kapasitet ved Medisinsk teknisk verksted tar det tid før selskapet kommer helt ajour med nyanskaffelser av medisinskteknisk utstyr. Imidlertid var en medisinskteknisk rådgiver sterkt involvert i den nasjonale anskaffelsen av nye defibrillatorer/multimonitorer. Vi håper å komme ajour når nytilsatt er i full drift. Strategiprosessen som ble igangsatt i 2014 blir styrende for utviklingen av selskapet. Kapasiteten ved administrasjonen er presset. 3

31 Selskapet har siden 2007 vært engasjert i Justis og beredskapsdepartementets anskaffelse av nye redningshelikoptre. Etter signering av avtale i desember 2013 er deltakelse i prosjektet i større grad overlatt til en av fagdirektørene oppnevnt brukergruppe. Selskapet bidrar i arbeidet med å tilpasse sykehusenes landingsplasser til de nye helikoptrene. Justisdepartementet har budsjettert betydelige midler for å dekke kostnader knyttet til nødvendig oppgradering av landingsplasser som følge av nytt redningshelikopter Evaluering av egen virksomhet og organisering Selskapet er i en omstillingsfase og opplever at kapasiteten er presset. Det etterspørres økt innsats fra ulike hold og selskapet har bidratt i ulike utredninger og prosesser hos flere helseforetak. Dette legger ytterligere press på selskapets kapasitet. Forsterket Medisinsk teknisk verksted med ett årsverk og endret beredskapsvakt på verkstedet har gitt bedre arbeidsvilkår for den enkelte tilsatte. Arbeidet med kvalitets og miljøsertifiseringen har gitt selskapet et løft. Og som en følge av kvalitetsarbeidet internt har også vår oppfølging av operatørene blitt «forsterket». Mangler i forhold til avtalt leveranse oppdages i større grad og følges tett opp. I etterkant av den fatale ulykken i tjenesten 14. januar 2014 (se kapittel 5) har selskapet gjennomført en intern evaluering av egen rolle i etterkant. Læringspunkter herfra vil bli implementert i selskapets beredskapsplan. 4

32 DEL II: RAPPORTERINGER 3. Rapportering i forhold til oppdragsdokument Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene Krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk Luftambulansetjenesten ANS har ikke eierandeler i andre selskap. Selskapet vektlegger å føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk både for eget personell og for personell tilsatt hos operatørene. Sistnevnte gruppe ivaretas gjennom krav stilt i kontraktene, samt oppfølging i årlige revisjoner Beredskap og sikkerhet Rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport etter den fatale ulykken i januar 2014 er ikke ferdigstilt enda (se kapittel 5). Ved utarbeidelse av kravspesifikasjon for ny ambulansehelikopterbase Evenes ble imidlertid alle kjente anbefalinger og tilrådninger fra operatøren og øvrige hensyntatt. Videre jobbes det kontinuerlig med å ha et høyt sikkerhetsnivå i tjenesten. I Kvalitetshåndboken punkt omtales beredskap. Dette følges videre opp i egen Beredskapsplan. Planen er nylig revidert som følge av erfaringer fra Øvelse Svalbard i høst. Selskapet har ferdigstilt egne oppfølgingstiltak etter 22. juli I brev fra fagdirektørene datert 3. oktober 2014 er vi bedt om å bidra til standardiserte rutiner på tvers av regionene. Dette blir et eget prosjekt i I løpet av 2014 har avtalepartene knyttet til ambulansehelikoptertjenesten faset inn personlig nødpeilesender til alle besetningsmedlemmer, nattsynbriller for leger er erstattet med nytt utstyr av samme type og kvalitet som benyttes i cockpit og skredsekk for leger og redningsmenn. Selskapet tok overfor Helsedirektoratet initiativ til en samordning av de regionale helseforetakenes beredskapsplaner på områder som berører luftambulansetjenesten. Initiativet førte til at en interregional arbeidsgruppe 1. april 2014 leverte en rapport med anbefalinger. 5

33 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap har i samarbeidet med Luftambulansetjenesten ANS på oppdrag for de regionale helseforetakene, beskrevet krav til kompetanse for AMK LA operatører med ansvar for koordinering og flight following. Målsetting med modulen, Koordinering og flight following av luftambulansehelikopter, er å bidra til nasjonal ensartet kompetanse, ensartet sikker og effektiv likeverdig utøvelse av koordinering og flight following av luftambulansehelikoptre. Selskapet har deltatt i to prosjekter i regi av Helse Sør Øst RHF. Begge prosjektene ble initiert etter pålegg i brev Gjennomgang og styrking av Flight following funksjonen for ambulansehelikoptertjenesten oppfølging av rapport fra Luftambulansetjenesten ANS fra AD møtet datert Prosjekt Styring av luftambulanse utredet organiseringen, samt beskrivelser av arbeidsprosessene for en selvstendig AMK luftambulanse funksjon (AMK LAfunksjon) i Helse Sør Øst RHF. Prosjekt Etablering av én AMK LA sentral, hadde utgangspunktet i oppfølging etter 22. juli, hvor det er identifiserte risikomomenter knyttet til dagens Flight Following. På bakgrunn av dette prosjektet er det vedtatt å redusere antall AMK LA sentraler fra fire til en i løpet av først halvår Utvikling av nødmeldetjenesten Luftambulansetjenesten ANS deltar i utarbeidelsen av nasjonale prosedyrer for bruk i Nødnett knyttet til bruk av luftambulanse. Selskapet dekker lønnskostnadene for to ansatte rådgivere i 50 % stilling hos operatørene som skal arbeide spesielt med innføring av nødnett Økonomisk langtidsplan Se vedlegg Utarbeidelse av foreløpig regnskap Luftambulansetjenesten ANS er kjent med Regnskapshåndbok for regionale helseforetak, og følger denne så langt det går. Foreløpig årsregnskap følger vedlagt, se vedlegg i) Gjennomføring av strategisk prosess I januar 2014 startet selskapet arbeidet med å utvikle en ny strategi. Arbeidet ble drevet fram med bistand fra ekstern konsulent. Med ny strategi som tema ble det gjennomført samling med alle ansatte og samling med inviterte gjester. Det ble gjennomført møter med hvert regionalt helseforetak som inkluderte representanter fra underliggende helseforetak. Selskapet har dessuten møtt Helse og omsorgsdepartmentet og Helsedirektoratet. Det er avtalt møte med fagdirektørene i de regionale helseforetakene i januar 2015, samt medisinsk ledelse ved alle luftambulansebaser i februar Selskapet avventer tilbakemelding fra de regionale helseforetakene før den endelige strategien utformes. Arbeidet forventes sluttført første halvår Oppfølging av Avtale om grensesamarbeid vedrørende ambulansehelikopter 6

34 Avtalen mellom de fire regionale helseforetakene og seks svenske landsting som grenser mot Norge ble signert våren 2014 med iverksettelse høsten Selskapet har utstedt endringsordrer til operatørene med beskrivelse av hvordan avtalen skal håndteres og hvilke konsekvenser den utløser (fakturering, oppdragsområde, kart, tollklarering etc.). Et samarbeidsorgan er etablert og følge opp avtalen Øvrige oppdrag for 2014 Luftambulansetjenesten ANS signerte avtale om drift av ny helikopterbase på Evenes med Norsk Luftambulanse AS i juli Oppstart er avtalt til 1. mai Nasjonal struktur av instrumentflygingsruter og GPS innflyginger. Arbeidet er ikke startet, planlegges gjennomført i Forsinkelsen skyldes forhold utenfor Luftambulansetjenesten ANS sin kontroll. Anskaffelsesprosjekt for nye helikopterkontrakter er i gang. Det er gjennomført planleggingsmøter med Helseforetakenes Innkjøpssservice, som skal støtte prosjektet (ledelse, evaluering). Ny standard for luftambulansetransport av syke nyfødte. En arbeidsgruppe har arbeidet med å definere kompetansekrav for personell som utfører kuvøseoppdrag. Det er gjennomført et studiebesøk i Uppsala og Stockholm. Arbeidet har avslørt at strukturen for kuvøsetransporter bør endres, og dette følges opp i strategiprosessen. Standarden er derfor ikke ferdigstilt. Spesialtransport i luftambulansetjenesten. I Tromsø er det etablert et prosjekt for bruk av ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) i helikopter. Dette ferdigstilles i Arbeidet med å utvikle et konsept for spesialtransporter ble påbegynt i 2014, men er ikke avsluttet. Samarbeid med Helsedirektoratet/NPR om utvikling av virksomhetsregistrering. Hovedprosjektet ble startet sommeren 2014 gjennom det første av seks delprosjekter. Første delprosjekt skal definere nasjonalt kodeverk for ambulanse. Det deltar en luftambulanselege i delprosjektet, han ivaretar våre interesser. Selskapet ble våren 2014 resertifisert og opprettholder dermed sertifikatene knyttet til NS EN ISO 9001:2008 og NS EN ISO Krav til aktivitet i 2014 Budsjett Flydd Kirkenes Tromsø Ambulansefly Alta 1 og Helse Nord RHF Bodø Brønnøysund Ambulansehelikopter Tromsø Brønnøysund Ambulansefly Ålesund Helse Midt Norge RHF Ålesund Ambulansehelikopter Trondheim Helse Vest RHF Ambulansehelikopter Førde

35 Helse Sør Øst RHF Ambulansefly Ambulansehelikopter Bergen Stavanger Gardermoen Gardermoen Ål Arendal Dombås Lørenskog Lørenskog Finansiering - eiernes bevilgning for 2014 Kostnadene knyttet til selskapet fordeles mellom de regionale helseforetakene dels i henhold til eierandel og dels i henhold til luftambulansebaser i regionen. Kostnader som kan knyttes mot en luftambulansebase dekkes av det regionale helseforetak der basen befinner seg. Kostnader som ikke kan knyttes direkte til en base (felleskostnader) blir fordelt mellom de regionale helseforetakene i henhold til eierandel. Det forutsettes at virksomheten gir et resultat i balanse. Ved positivt resultat vil eierne kunne vurdere tilskuddets størrelse. Negativt resultat innebærer en ekstraordinær situasjon og forutsettes forelagt eierne til beslutning. Det forutsettes at vesentlige endringer i kostnadsnivå (drift, investering, finansiering) skal forelegges selskapsmøtet på forhånd. For 2014 overfører eierne følgende økonomiske vederlag til Luftambulansetjenesten ANS: RHF Kroner Helse Nord RHF Helse Midt Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør Øst RHF Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av Rapportering på andre områder Luftambulansetjenesten opplevde et fatalt havari i Den 14. januar 2014 havarerte ett av Norsk Luftambulanses helikoptre på Sollihøgda. Helikoptret traff et kraftspenn og styrtet under landing i forbindelse med en trafikkulykke på stedet. Pilot Bjørn Nergård (52) og anestesilege Anders Nakstad (38) omkom i ulykken, mens redningsmann Sondre Bjartland (52) ble alvorlig skadet. Ulykken har vært gransket av politiet og av Statens Havarikommisjon for Transport (SHT). Politiet fant i sin etterforskning ingen straffbare forhold, og henla saken i november i fjor. Det er foreløpig ikke klart når rapporten fra SHT foreligger og hva kommisjonens konklusjon rundt årsak er. Det som imidlertid er kjent fra SHTs første undersøkelser, er at helikoptret traff en høyspentledning som gikk i anslagsvis meters høyde. Kablene viklet seg rundt rotormasten slik at fire kontrollstag røk, noe som gjorde det umulig å kontrollere maskinen, som styrtet i bakken. 8

36 Etter havariet opprettet Norsk Luftambulanse AS umiddelbart en intern tverrfaglig granskningsgruppe, som grundig har gjennomgått ulykken og vurdert forslag til sikkerhetsfremmende tiltak. Gruppens rapport er ferdigstilt og levert til SHT. Luftambulansetjenesten ANS har hatt flere møter med SHT i forbindelse med ulykken. Det jobbes kontinuerlig med sikkerhetsfremmende tiltak, og det vil bli spesiell fokus på oppfølgning av de sikkerhetstilrådninger som SHT kommer med i sin endelige rapport. 9

37 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 6. Utviklingstrender og rammebetingelser 6.1. Faglig utvikling Som følge av demografiske forhold, den medisinske utviklingen og nye funksjonsfordelinger mellom sykehusene øker generelt behovet for ambulansetjenester. Luftambulansetjenesten erfarer en lett økning av aktiviteten på nasjonalt nivå, men med unntak av noen få områder, oppleves økningen foreløpig ikke som problematisk. Det er imidlertid en bekymring at tjenesten i noen områder har økt etterspørsel som følge av sentraliserte legevaktsfunksjoner, der den kommunale legevakten ikke rykker ut. Den varslede utviklingen innen sykehusstruktur vil kunne ha betydning for de prehospitale tjenestene, herunder luftambulansetjenesten. Færre sykehus med kirurgisk beredskap vil for eksempel kunne utløse behov for at mange pasienter får lengre transportavstander til akuttbehandling. Hvor stor ekstra belastning dette vil påføre luftambulansetjenesten, avhenger også av hvilke landbaserte transportkapasiteter helseforetakene etablerer. Med utvikling av veinettet øker også muligheten for å transportere både akutt og intensivpasienter til og mellom sykehus. På den annen side kan behovet for luftambulansetjenester bli redusert dersom for eksempel PCI beredskap etableres på flere sykehus. Den medisinske utviklingen innebærer også behov for å implementere nye behandlingsformer i luftambulansetjenesten. Dette medfører ofte også behov for nytt medisinsk teknisk utstyr. Eksempler er ultralyd for rask avklaring av tilstander i buk og brystkasse og elektrisk væskevarmer i forbindelse med infusjon av blodprodukter ved traumer. Luftambulansetjenesten må her forholde seg til luftfartens meget strenge regler for innfasing av utstyr som potensielt kan påvirke luftdyktighet. Vurdering av utstyret, samt produksjon og sertifisering av innfestingsbraketter er komplisert, tidkrevende og kostbart. I tillegg erfarer vi at mye av det etterspurte utstyret kun er godkjent for bruk i sykehus og derfor må underlegges spesiell vurdering og kompenserende tiltak Forventet økonomisk utvikling Se vedlegg 1 Økonomisk langtidsplan Personell- og kompetansebehov Selskapet er presset på kapasitet gjennom økt etterspørsel etter vår kompetanse gjennom vår nasjonale rolle. Styret har som en konsekvens av det akseptert en økning i bemanningen med tre stillinger i løpet av Kompetanseprofilene på de som skal ansettes bestemmes i 10

38 i den pågående strategiprosessen. Aktuelle kompetanseområder som vil bli vurdert framover kan være: Medisinsk Flyoperativ Kommunikasjon og informasjon Administrativ støtte Juridisk Offentlige anskaffelser Bygningskapital og øvrige investeringsområder status og utfordringer Luftambulansetjenesten ANS eier ingen bygg eller tomter, og har heller ingen planer om å anskaffe dette. 7. Selskapets planer for utviklingen Luftambulansetjenesten ANS skal vedta ny strategi i 2015 og denne blir styrende for de aktiviteter og prosesser som selskapet skal delta i. Selskapet vil i 2015 og videre inn i 2016 ha målrettede aktiviteter knyttet opp til kommende anskaffelse av ambulansehelikopter. Det er sammen med tilsvarende anskaffelse av ambulanseflytjenester det viktigste selskapet skal drive med. Selskapet avsetter mye ressurser til anskaffelsen for i størst mulig grad å lykkes med en god prosess som gir gode avtaler fram mot Andre aktiviteter kan av den grunn måtte utsettes i det kommende året. 11

39 Økonomisk plan Vedlegg 1 Økonomisk langtidsplan 1. Fakta a. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader knyttet til luftambulansebaser i det regionale helseforetakets region samt andel av felleskostnader og administrasjon. Andelen tilsvarer det regionale helseforetakets eierandel i selskapet Helse Sør Øst Helse Vest Helse Midt Norge Helse Nord Foreløpig regnskap 2014 Budsjett 2015 Til og med 2011 fikk Luftambulansetjenesten ANS årlig tilskudd fra Helse og omsorgsdepartementet. I 2011 var tilskuddet 71 MNOK. Tilskuddet ble benyttet til å dekke kostnader knyttet til felles nasjonale oppgaver. I figuren ovenfor er disse kostnadene fordelt pr RHF i henhold til eierandel. Det innebærer at tall for 2011 er totalt årsregnskap. For 2015 er det vedtatt et samlet budsjett på kr I 2014 ble avtalen med seks svenske länsting signert. Den medfører regulerte priser for transporter over grensen. Når norske luftambulansehelikoptre utfører oppdrag i Sverige fakturerer vi det svenske länet som har rekvirert oppdraget. Tilsvarende blir Luftambulansetjenesten ANS fakturert for oppdrag utført i Norge av svenske helikoptre. I etableringsfasen av selskapet ble overskuddene lagt til egenkapitalen. Eierne utsteder et årlig oppdragsdokument til Luftambulansetjenesten ANS. Økonomisk stilles det krav til at side 1

40 Økonomisk plan Luftambulansetjenesten ANS skal gå i balanse. Sensommer/høst hvert år utarbeides en prognose for årsresultatet. Dersom prognosen viser et større positivt årsresultatet tilpasses årets siste tilskudd fra eierne slik at resultatet blir tilnærmet null. Dette ble første gang gjennomført i b. Forutsetning avtaler og kontrakter Luftambulansetjenesten ANS har i dag fire kontrakter knyttet til fly og helikoptertjenestene. Ambulanseflykontrakten løper til 30. juni 2017 med opsjon på forlengelse i ytterligere 2 år. Første 2 års opsjon er utløst. I hovedkontraktene for ambulansehelikopter er begge opsjonene på forlengelse (2 + 2 år) utløst og kontraktene løper til og med mai Den siste kontrakten gjelder ambulansehelikopter på Evenes og gjelder for perioden fra mai 2015 til og med mai Samlet inkluderer de fire kontraktene 13 helikoptre ved 12 baser og 9 fly ved 7 baser, samt reservemateriell i form av to dedikerte helikoptre samt andel i et tredje helikopter og to fly. Kostnadene knyttet til kontraktene inkluderer fly/helikopter, piloter og redningsmenn, teknisk personell, samt nødvendig administrasjon og ledelse. De lokale helseforetakene ved basene er arbeidsgiver for henholdsvis helikopterlegene og flysykepleierne og dekker kostnadene knyttet til disse funksjonene. Vi har også avtaler med flere helseforetak, Stiftelsen Norsk luftambulanse og Forsvarbygg knyttet til leie av basefasiliteter for helikopter. For en helikopterbase og samtlige flybaser er basefasilitetene inkludert i kontrakt med operatøren. Utover disse avtalene foreligger det en avtale mellom Justisdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet om bruk av 330 skvadronen til luftambulanseoppdrag. Denne betales av Luftambulansetjenesten ANS. c. Forutsetning aktivitetsstyring og prioriteringer I forbindelse med budsjettering årlig innhentes rapporter fra samtlige baser. Samtidig bes det om beskrivelse av forventet oppdragsutvikling ved basen. Budsjettert aktivitet for neste år baseres på baserapportene og våre egne vurderinger. Bruken av ressursene styres av AMK sentralene og luftambulanselegene på vakt. For å sikre en mest mulig hensiktsmessig bruk av ressursene er det etablert Retningslinjer for bruk av luftambulanse, siste revidert pr 1. april Generelt påvirkes bruken av luftambulanse av endringer i sykehusstruktur og legevaktdistrikter, funksjonsfordeling og etablering av nye behandlingstilbud. Utviklingen i forbruk av flytimer pr regionalt helseforetak de siste fem årene: side 2

41 Økonomisk plan Budsjett 2015, inkl Evenes d. Forutsetning kostnadsbildet Kostnadsbildet er tett knyttet til kontraktene med operatørene. Som det fremgår av diagrammet utgjør kostnader direkte knyttet til helikopter og flykontraktene hoveddelen av de totale kostnadene, ca. 90 %. Gjennom hele perioden utgjør andelen som går til administrasjon 3 % og felles (reservemateriell, bruk av 330.skvadron etc.) 7 % årlig av de totale kostnadene. Helikopter og flykostnader inkluderer både fast månedlig vederlag i henhold til kontraktene og baseleie (for helikopter) samt de variable kostnadene (drivstoff, timeuttak, luftfarts og operative avgifter). De variable kostnadene følger aktivitetsnivået. Pris for drivstoff følger markedspris og operatørenes avtaler. I kontraktene er det en prisjusteringsmekanisme som knytter prisjustering til 60 % av endring i konsumprisindeks og 40 % av endring i lønnsindeks samferdsel. Fast vederlag prisjusteres årlig i henhold til denne mekanismen. side 3

42 Økonomisk plan Adm og felles Helikopter Fly Foreløpig regnskap 2014 Budsjett 2015 De økte kostnadene knyttet til kontraktene har flere årsaker. Nye myndighetskrav som må implementeres og etterleves i tjeneste må betales av Luftambulansetjenesten ANS. Etter inngåelse av eksisterende kontrakt har det påløpt ekstra kostnader knyttet til økte krav og bedre sikkerhet i tjenesten. Dette gjelder sertifisering av EC145 og EC135 for bruk av nattsyn briller (NVG), etablering av trådløs intercom (Polycon), NVG til leger, reserveluft, skredsekk og nødpeilesendere til hele besetningen, samt nye braketter til oksygenflasker. Det har også vært nødvendig å utvide landingsplassen ved noen baser etter innføring av AW 139. Ved hver ny kontraktsrunde vil kostnadene øke, dette skyldes flere ting. Nytt materiell og oppgradering av materiellet er gjengangere i så måte. Likeså har lønnsutviklingen og priser for reservedeler vært høyere enn prisjusteringsmekanismen i eksisterende kontrakter. Pensjonsreformen har dessuten utløst store merkostnader hos operatørene. Operatørene har etablert endrede og mer robuste vedlikeholdskonsepter. Gitt at flykontrakten prolongeres ytterligere to år skal det, innenfor denne planperioden, ikke startes nye kontrakter for ambulansefly. I 2014 ble det signert kontrakt for ny ambulansehelikopterbase på Evenes. Basen settes i drift 1. mai Erfaringen fra denne siste anskaffelsen viser en større kostnadsøkning enn forventet. Leiekostnader knyttet til basene har økt. Dette skyldes at det har vært behov for oppgradering av basefasilitetene på grunn av slitasje og elde, men også fordi det stilles strengere krav til basefasiliteter. Styret vedtok i januar 2014, «Standard for basefasiliteter helikopter». Denne beskriver funksjonelle krav til lokaler og blir et godt grunnlag ved etablering av nye basefasiliteter. I 2014 flyttet helikopterbasen i Førde inn i nye lokaler bygget av helseforetaket. Selskapet forventet en økning i leieprisen, det til tross så ble økningen større enn antatt. Basen i Bergen tok i bruk ny brakkerigg høsten Luftambulansetjenesten ANS har inngått avtale med Forsvarsbygg om leie av kombihangar på Evenes, som skal benyttes som luftambulansebase. Leieperioden er til og med mai Det arbeides med etablering av permanente basefasiliteter på Evenes etter mai side 4

43 Økonomisk plan Luftambulansetjenesten ANS er leietaker ved samtlige lokasjoner vi benytter, enten det gjelder lokaler for administrasjonen eller det gjelder basene. Lokalene for medisinsk teknisk verksted i Trondheim ble ombygget i 2014 for å gi rom for tre medarbeidere. En eventuell utvidelse av arbeidsstokken vil gi behov for nye og større lokaler. I Tromsø gjennomførte Universitetssykehuset i Nord Norge en ombygging som ga Flykoordineringssentralen større plass. Det nye arealet ble tatt i bruk tidlig i 2014 og gir selskapets medarbeidere en forbedret arbeidssituasjon. I Bodø løper leiekontrakten ut i januar Huseier har allerede inngått kontrakt med ny leietaker for våre lokaler og ønsker Luftambulansetjenesten ANS ut av nåværende lokaler så snart som mulig. Huseier har tilbudt andre og større lokaler i samme bygg. I 2014 ble det igangsatt en strategiprosess som skal sluttføres første halvår Styret har gjennom budsjettbehandlingen for 2015 akseptert en økning i stillingsrammen på tre personer i Det innebærer behov for større lokaler. Luftambulansetjenesten ANS eier og vedlikeholder det medisinsk tekniske utstyr som benyttes i tjenesten. Dette inkluderer medisinsk teknisk utstyr som benyttes av 330. skvadronen samt i helikoptrene til Sysselmannen på Svalbard. Investeringer avskrives over forventet levetid. Nyinvesteringer skjer løpende etter behov og kapasitet for gjennomføring av anskaffelsen. Selskapet har i dag 25 ansatte fordelt på 20 årsverk. 10,75 årsverk er tilknyttet 24 timers drift av Flykoordineringssentralen i Tromsø. 3 årsverk er knyttet til medisinsk teknisk verksted i Trondheim og de øvrige er knyttet til hovedkontoret i Bodø. 2. Utvikling fremover a. Arbeids og hviletidsbestemmelser for helikopter I 2008 ble det implementert nye arbeids og hviletidsbestemmelser for flypilotene (jf. EU OPS Subpart Q). Dette medførte en todeling av døgnet slik at det ble behov for to skift på hvert fly for å dekke et døgn. For å tilpasse tjenesten til det nye regelverket ble antall ansatte flypiloter mer enn doblet. EASA arbeider nå med å innføre tilsvarende bestemmelser for helikoptercrew.. De siste signalene fra arbeidsgruppen i EASA innebærer endringer som vil kunne medføre behov for å øke antall piloter og redningsmenn med til 45 % for å tilfredsstille nytt regelverk. En slik utvidelse av antall ansatte vil medføre økt behov for trening, som medfører flere dedikerte treningshelikoptre, flytimer, vedlikeholdstjenester, simulatortrening ogsv. Med dagens aktivitetsmønster er det ikke nok oppdrag til å holde alle pilotene og redningsmennene tilfredsstillende operative i fremtiden basert på ordinær aktivitet. Dette vil innebære at kostnadsøkningen i tjenesten vil kunne bli, tilsvarende personelløkningen (45 %). EASA har opprettet Rulemaking Task OPS.071 som utvikler regelverket og, etter det vi forstår, vil regelverket tidligst tre i kraft i desember Når disse blir vedtatt i EASA vil det sannsynligvis bli en overgangsfase på to år fra iverksettelse av bestemmelsene. b. Rehabilitering eksisterende og etablering av nye luftambulansebaser De senere årene er det planlagt/gjennomført rehabilitering ved flere av luftambulansebasene. Noe skyldes dels at fasilitetene ikke lengre er godt nok tilpasset behovene i dagens tjeneste, og noen steder har ikke vedlikeholdet vært godt nok til å opprettholde en god standard. Samlet gir dette økte kostnader til framtidig husleie. Fra tid til annen kommer det utspill hvor det uttrykkes behov for flere baser i Sør Norge. Stiftelsen Norsk Luftambulanse arbeider politisk for å utvide tjenesten. Dersom antall baser utvides er det en side 5

44 Økonomisk plan etableringskostnad knyttet til selve basen, denne kostnaden blir en investering for det lokale helseforetaket men blir videreført som del av husleien vår. Dessuten kan det bli følgekostnader så som en runde med offentlig anskaffelse, etablering av avtaler og tilrettelegging for ny enhet. Oppsummert vil etablering av ny luftambulansebase medføre økte kostnader for eierne. Sommeren 2014 ble det signert avtale for etablering av ambulansehelikopterbase på Evenes. Erfaringen fra anskaffelsen viser at kostnadene har økt kraftig fra siste anskaffelsesrunde i Helårsdrift for Evenes i 2015 sammenlignet med f.eks. Tromsø viser en kostnadsøkning på ca. 20 %. c. Nye redningshelikoptre NAWSARH prosjektet, som arbeider med anskaffelsen av nye redningshelikoptre, har valgt leverandør av nytt redningshelikopter. Det nye helikopteret, AW 101, var den største av de to maskinene som sto igjen i anskaffelsen. Det er foreløpig uklart i hvor stor grad dette vil påvirke arbeidsfordelingen mellom redningstjenesten og luftambulansetjenesten. De nye redningshelikoptrene vil kunne fly under isingsforhold, som dette vil innebære langt større regularitet også for luftambulansetjenesten i dårlig vær. På grunn av størrelse og vekt er det noe usikkerhet knyttet til hvilken effekt den økte rotorvinden (downwash) vil ha for muligheten til å lande på samme steder som i dag på ambulanseoppdrag, samt muligheten for å utføre heisoppdrag som i dag på innlandet. Mulige konsekvenser av dette vil bli vurdert i pågående strategiarbeidet i selskapet. Nye redningshelikoptre blir innfaset i årene Det er ikke sannsynlig at valg av nye redningshelikoptre vil påvirke vår tjeneste i de neste 3 4 årene. d. Selskapets kapasitet I henhold til selskapsavtalen er selskapets hovedanliggende å drive den flyoperative ambulansetjenesten samt bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten. Selskapet skal på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle helseforetak i Norge. Som et ledd i driften av tjenesten skal selskapet bidra til fokusering på sikkerheten i tjenesten, stimulere risikoreduserende tiltak og arbeid for bedre kvalitet, koordinering, økt sikkerhet samt kostnadseffektivisering av tjenesten. I 2014 ble arbeidet med å utvikle ny strategi for Luftambulansetjenesten ANS igangsatt. Arbeidet har så langt inkludert gjennomgang internt med alle ansatte, innspill fra eksterne aktører i luftambulanse og redningsaktivitet, møter med regionale og lokale helseforetak, møte med Helseog omsorgsdepartementet. Selskapet avventer nå formell tilbakemelding på ønsket utvikling og forventet behov fra de regionale helseforetakene. Ny strategi forventes vedtatt første halvår Flykoordineringssentralen oppleves som tilstrekkelig bemannet i forhold til dagens oppgaver. Bemanningen er likevel ikke større enn at dagens situasjon med en langtidssykemeldt presser kapasiteten mer enn ønskelig. Dersom oppgavene for Flykoordineringssentralen utvides til å inkludere noen oppgaver knyttet til helikopter må ressurssituasjonen vurderes på nytt. Det har dessuten vært diskutert å utnytte ambulanseflyene mer aktivt på natt og helg. Bemanningen på natt og helg er i dag redusert, tilpasset kun haste og akuttoppdrag. En økt bruk på natt og helg medfører at ressurssituasjonen for Flykoordineringssentralen må revurderes. Medisinsk teknisk verksted har tre årsverk fordelt på tre personer. Høsten 2013 ble det gjennomført en analyse av situasjonen for verkstedet. Som en konsekvens ble beredskapsvakten endret og side 6

45 Økonomisk plan bemanningen økt med ett årsverk. Likeså ble verkstedet definert som egen enhet med stedlig leder fra januar Selskapet forventer at verkstedet skal komme ajour med eksisterende oppgaver, men ressurssituasjonen skal evalueres på nytt når organisasjonen har fått virke noen tid i sin nye form. Luftambulansetjenesten ANS erfarer at en anskaffelse av nye fly eller helikoptertjenester tar opptil tre og et halvt år fra start til kontrakten iverksettes. Gitt dagens bemanning ser vi at i deler av denne fasen må annen aktivitet nedprioriteres til fordel for anskaffelsen. Selskapet gjennomførte et prosjekt for etablering av ny helikopterbase på Evenes i Prosjektledelsen var ved HINAS, men mange av selskapets rådgivere bidrar tungt. Selskapet igangsetter i disse dager neste anskaffelsesprosess som gjelder nye helikoptertjenester (hovedkontraktene). For rådgivergruppen i selskapets stab er det i hovedsak en person med mellom 0,3 og ett årsverk for de ulike fagdisipliner. Det gjør oss sårbare, men først og fremst utgjør dette en begrenset ressurs kapasitetsmessig. Dessuten erfarer selskapet en større etterspørsel av bistand til helseforetakene i ulike prosesser. I desember 2014 vedtok styret en kommunikasjonsstrategi for selskapet, for å oppfylle planen kreves økte ressurser på området. Styret har som tidligere nevnt akseptert en utvidelse av staben med tre personer i Luftambulansetjenesten ANS har god likviditet og ingen lån. Det gjør at endring i renten i liten grad påvirker den økonomiske situasjonen direkte. 3. Oppsummert Forutsatt at dagens flykontrakt blir prolongert ytterligere 2 år vil dagens flytjenestekontrakter gjelde ut over denne planperioden, mens helikoptertjenestekontraktene gjelder til og med mai Det gjør den økonomiske situasjonen i planperioden relativt forutsigbar frem til mai Det forventes en større kostnadsøkning siste halvår 2018 som følge av nye helikoptertjenestekontrakt, samt eventuelt nye arbeids og hviletidsbestemmelser for helikopter. Det vil medføre økte kostnader dersom det skal etableres nye baser. Og det kan bli behov for å utvide personellstaben med 3 4 årsverk. side 7

46 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2014, LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Tekst Hittil i År Budsjett Refusjoner og tilskudd Andre inntekter 0 0 DRIFTSINNTEKTER Personalkostnader Avskrivninger Fast vederlag mm Operative driftsutgifter Risiko og sikkerhet Indirekte kostnader Drift, vedlikehold og service Andre driftsutgifter Administrative kostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs- og reklamekostnader Kontigenter, gebyr Forsikringer Tap/gevinst o.l SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader -3 0 NETTO FINANS RESULTAT FØR SKATT

47 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Oppnevning av styremedlemmer Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 13. april 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn/fakta Styret i Luftambulansetjenesten ANS ble på selskapsmøtet 19. mai 2014 reoppnevnt. Styret har følgende sammensetning: Daniel Haga, styreleder, Helse Midt Norge RHF Tor Arne Haug, nestleder, Helse Nord RHF Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF Randi Nordtorp Mølmen, Helse Sør Øst RHF Arild Østergaard, Helse Sør Øst RHF. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styresammensetning legges fram i selskapsmøtet. Daniel Haga styreleder

48 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Godtgjørelse til styret Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn/fakta Samtlige styremedlemmer er ansatt i et regionalt helseforetak eller helseforetak. Av den grunn anses de å være internt oppnevnt og tilkommer ingen ekstra godtgjørelse for sine verv. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styremedlemmer ansatt i RHF og HF mottar ikke styrehonorar. Daniel Haga styreleder