Saksliste styremøte 20. mai 2016

Transkript

1 Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 20. mai i Bodø. Styret samles kvelden før kl 1830 for å møte nyoppnevnte styremedlemmer. Saksliste: Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april Økonomisk status Anskaffelse ambulansehelikoptertjenester Orienteringssaker Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 PROTOKOLL Vår dato: 26. april 2016 Arkivnummer: 012 Styremøte 25. april 2016 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 25. april 2016 på Gardermoen. Til stede Daniel Haga (styreleder) Tor-Arne Haug (nestleder) Randi Nordtorp Mølmen Arild Østergaard Forfall Ingvill Skogseth Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann M. Hunstad (rådgiver) Roy Inge Jenssen Bård Mortensen STYRESAK Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2016 er godkjent. STYRESAK Godkjenning av saksliste. Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mars 2016 Sak Økonomisk status pr 31. mars 2016 Sak Anskaffelse helikoptertjenester Sak Anskaffelse ambulanseflytjenester Sak Orienteringssaker Sak Eventuelt Sakslisten er godkjent. STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mars Protokoll fra styremøte 31. mars 2016 er godkjent.

3 STYRESAK Økonomisk status pr 31. mars 2016 Styret tar Økonomisk status pr. 31. mars 2016 til orientering. STYRESAK Anskaffelse ambulansehelikoptertjenester. Styret tar redegjørelse og status for prosjekt Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester 2018 til orientering. STYRESAK Anskaffelse ambulanseflytjenester. Styret tar redegjørelse og status for prosjekt Anskaffelse av ambulanseflytjenester til orientering. Styret godkjenner strategidokumentet med de endringer som fremkom i møtet. Strategidokumentet oversendes AD-møtet for behandling 23. mai 2016.

4 STYRESAK Orienteringssaker. a. Landingsplassoversikt. Prosjektet har nå utlyst anbud. Verktøyet forventes klart i løpet av året. b. Instrumentruter for helikopter prosjekt sammen med Avinor og operatørene. Dokument ute på høring nå. c. LT RW pr mars viser tilgjengelighet på 97,9 %. Ingen større hendelser. d. NLA AS pr mars viser tilgjengelighet på 97,8 %. Ingen større hendelser. e. Justisministeren er referert i media om at det er inngått avtale som skal gi politiet transport med luftambulanseressurser. Det foreligger ingen slik avtale, men det gjelder sannsynligvis avtalen som er i prosess som følge av PLIVO. f. Avinor fortsetter arbeidet med å effektivisere sitt tilbud. Beredskap utenfor normale åpningstider for å ta i mot ambulansefly vil bli avviklet ved flere lufthavner. Daniel Haga Tor-Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Kommende styremøter: 20. mai i Bodø 13. juni

5 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Økonomisk status pr Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, Bård Mortensen Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Regnskapet er avstemt pr 31. mars i år. Det er foretatt avsetning på 23 MNOK. Avsetningen gjelder drivstoff, timeuttak, luftfartsavgifter, regnskapshonorar, medisinske gasser, diverse operative utgifter og bruk av 330 skv. til og med april. 2. Regnskap pr Tekst Hittil i fjor Hittil i År % Avvik Refusjoner og tilskudd ,2 % Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER ,2 % Personalkostnader ,3 % Avskrivninger ,0 % Fast vederlag mm ,4 % Operative driftsutgifter ,2 % Risiko og sikkerhet ,9 % Indirekte kostnader ,2 % Drift, vedlikehold og service ,9 % Andre driftsutgifter ,9 % Administrative kostnader ,7 % Reise, diett, bilgodtgjørelse ,5 % Salgs- og reklamekostnader ,6 % Kontigenter, gebyr ,3 % 7-52 Forsikringer ,6 % Tap/gevinst o.l SUM KOSTNADER ,5 % DRIFTSRESULTAT ,6 %

6 Driftsresultat pr 30. april 2016 er 8,4 MNOK. Dette er noe lavere en budsjettert hittil i år. Som informert i styremøte 25. april i år var det en summeringsfeil i sum kostnader budsjett 2016 (sak 54/2015). Denne ble delvis utlignet ved en feil i beregningsgrunnlaget for personalkostnader. Etter å ha sjekket med revisor er budsjettet korrigert for disse to. Det gir et korrigert budsjettert resultat på 0,8 MNOK i overskudd. Resultat ved utgangen av april 2015 var tilsynelatende mye høyere. Det skyldtes bl.a. feil periodisering av tilskudd fra Helse Nord RHF (Evenes ble betalt som del av det månedlige tilskuddet fra og med januar, mens leiekostnaden ble betalt etterskuddsvis etter oppstart 1. mai). 1. Inntekter Kontogruppen inntekt følger i budsjett. 2. Kostnader I det følgende kommenteres forbruk på kontogrupper som viser større avvik fra budsjett, enten i form av avvik i prosent eller beløp. 2.2 Indirekte kostnader. Kontogruppen inkluderer kontiene Drivstoff, Diverse operative utgifter og Luftfartsavgifter. Forbruk på disse kontiene følger timeuttaket. I og med at timeuttaket hittil i år er høyere enn budsjettert skulle kontoen vist et overforbruk. Men drivstoffprisen vi har betalt hittil i år er lavere enn budsjettert. Det gjør at avviket blir lavere. 2.3 Administrative kostnader Kontogruppen inkluderer en rekke konti knyttet til drift av selskapet samt konto for konsulenttjenester. Avviket i forhold til budsjett knyttes primært til konto for konsulenttjenester. for konto periodiseres etterskuddsvis og forbruket kom tidligere enn forventet. 2.4 Finans Bankrenter er bokført til og med mars. 2.5 Konklusjon økonomi Tekst Hittil i fjor Hittil i År % Avvik DRIFTSRESULTAT ,6 % Finansinntekter ,6 % Finanskostnader NETTO FINANS ,3 % RESULTAT FØR SKATT ,7 %

7 Bokført resultat ved utgangen av mars er 8,5 MNOK, som er noe lavere enn budsjettert. Likviditeten for selskapet er tilfredsstillende. 3 Flytimeproduksjon tom april 2016 Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse med budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene. 3.1 Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 38 timer over budsjett. Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 37 timer over budsjett. Feb Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 161 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 122 timer over budsjett. Mars Ambulansehelikopterproduksjonen i mars var 1 time over budsjett. Ambulanseflyene fløy 41 timer under budsjett. April Ambulansehelikopterproduksjonen i mars var 54 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 77 timer over budsjett. Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Flytimeproduksjon under budsjett Flytimeproduksjon over budsjett Flytimeproduksjon iht budsjett 3.2 Kommentar pr RHF Framstillingen viser utvikling til og med april sammenlignet med samme periode i fjor.

8 Helse Nord RHF Differanse Utført Differanse Utført Fly Helikopter Helse Midt-Norge RHF Differanse Utført Differanse Utført Fly Helikopter Helse Vest RHF Differanse Utført Differanse Utført Helikopter Helse Sør-Øst RHF Utført Differanse Utført 2015 Differanse 2016 Fly Helikopter Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med april flydd 3557 timer. Dette er 195 timer over budsjett. Til sammenligning var produksjonen på samme tid i fjor 3339 timer. Tilgjengeligheten for ambulanseflyene er i april var på 95,79 %. Andelen uforutsett teknisk er fortsatt noe høyere enn snittet de siste årene, og utgjorde i april 2,03 %. Ambulansehelikoptrene har pr april flydd 3014 timer. Dette er 330 timer over budsjett. I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 2768 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransports ambulansehelikoptre var 97,73 % i april. Tilsvarende tall for NLA er 97,77 %. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr. 30. april 2016 til orientering. Øyvind Juell daglig leder