PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 104 D4 6. APRIL KONGSBERG PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 1

Transkript

1 PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 104 D4 6. APRIL KONGSBERG 2019 PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 1

2 1 Åpning av distriktsmøte 104 D4, Åpning av Distriktsmøtet 2018 ved Distriktsguvernør Solbjørg Kolsrud Distriktsguvernør Solbjørg Kolsrud åpner Distriktsmøte Minnestund. Lions Etiske Norm ved VDGI 1.2 Godkjenning av innkalling til Distriktsmøtet Innkallingen til Distriktsmøtet godkjennes Vedtak: Godkjent 1.3 Valg av møteledelse Distriktsmøtet velger en møteledelse Forslag på møteleder er: Kay Arne Sørensen, LC Asker Som bisitter er foreslått: Tove Annexstad, LC Asker/Røyrind VEDTAK: Valgt 1.4 Valg av 2 møtereferenter Distriktsmøtet velger to møtereferenter. Forslag på to referenter er: Inger Anne Lindstad, LC Notodden/Telerosa Anne Grethe Ydstie Golab, LC Tønsberg VEDTAK: Valgt 1.5 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden er vedlagt i dokumentene. VEDTAK: Godkjent 1.6 Godkjenning av dagsorden Dagsorden er behandlet og sendt ut til alle klubber iht. gjeldene Lov 18 Delegat nr 3, Jens C. Koch, Arendal VEDTAK: Godkjent 1.7 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen Protokollen håndteres iht. gjeldene Lov 21 pkt. 1,2 og 3 Forslag på to underskrivere er: Bente Kittilsen, LC Notodden/Telerosa Jon Andersen, LC Stokke/Vear VEDTAK: Valgt PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 2

3 1.8 Fastsettelse av delegatantall Delegatantall fastsettes. VEDTAK: 126 delegater og 28 observatører porter 1.9 Gjennomførte aksjoner etter DM 2018 Handlingsplan elementer er tatt inn i handlingsplan 2018/2019, mål er godtkjent av DM 2018 og S.M.A.R.T. mål i Oak Brook D4`s Lov og arbeidsorden er oppdatert etter å bli instruert av DM distriktsmøte 2018 gjennom protokoll av dato: 21 april 2018 VEDTAK: Godkjent 1.10 Forløbige rapport fagsjef, prosjektledere og soneledere ( se eget dokument) Eget dokument er sendt alle klubber. God informasjon og en mulighet for læring VEDTAK: Foreløpig rapporter ble tatt til etterretning 1.11 Forløbige rapport fra Distriktsguvernør Solbjørg Kolsrud 2018/2019 Alle rapporters foreløbige status/innhold presenteres verbalt av Distriktsguvernør Solbjørg Kolsrud Se forløbig status: VEDTAK: Foreløpig rapport ble tatt til etterretning 1.12 Forløbige rapport VDG I Forløbig rapport fra VDG I fremlagt VEDTAK: Foreløpig rapport ble tatt til etterretning 1.13 Forløbige rapport VDG II Forløbig rapport fra VDG II fremlagt VEDTAK: Foreløpig rapport ble tatt til etterretning 1.14 Slutt rapport inkl. fagsjefer og prosjekter fra IPDG Finn Bredesen 2017/2018 Se følgende sluttrapport Delegat 118 Alexander Grønvold, LC Vegårshei VEDTAK: Endelig rapport ble tatt til etterretning PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 3

4 1.15 Status rapport distrikts IR prosjekt, Tabitasenteret Denne rapporten er også en del av den utsendte fag og prosjektrapprot VEDTAK: Rapporten ble tatt til etterretning 1.16 LTP- første utgave av D4s langtidsplan Alle kommentarer samles etter kommentarer fra DM 2019 og integreres i planen som planlegges gyldig fra 1/7/2019. Se LTP Delegat 72, Arne Kolsrud, LC Notodden VEDTAK: Rapporten ble tatt til etterretning 2 Regnskap 2.1 Endelig regnskap for Lionsåret 2017/2018 Observatør 209 og PRC, Helene Stendal, LC Heradsbygda Delegat 118, Alexander Grønvold, LC Vegårdshei Delegat 88, Sigmund Kjos, LC Røyken Øst Delegat 112, Frode Østlud, LC Tyristrand Delegat 38, Jonny Steindal, LC Heradsbygda VEDTAK: Distriktsrådet ber Distriktsmøtet underkjenne regnskapet og revisjonsrapporten for 2017/2018 på grunn av feilføringer. Nytt regnskap og revisjonsrapport legges fram for godkjenning på DM i Vedtatt mot 8 stemmer. 2.2 Balanse VEDTAK: Utsettes til DM Revisjonsrapport for regnskapsåret 2017/2018 VEDTAK: Utsettes til DM Foreløpig regnskap pr. 1 mars 2019 for lionsåret 2018/2019 VEDTAK: Utsettes til DM 2020 PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 4

5 2.5 Foreløpig gjeld og egenkapital pr. 1 mars for lionsåret 2018/2019 VEDTAK: Utsettes til DM Distriks saker 3.1 Oppdatere, justere lov- og arbeidsorden for distrikt 104 D4 Delegat 11, Tore A. Tellefen, LC Blakstad, leder i lovkomiteen VEDTAK: Enstemmig vedtatt 3.2 Erstatte fagsjefer med prosjektledere Delegat 11, Tore A. Tellefen, LC Blakstad Delegat 3, Jens C. Koch, LC Arendal Delegat 88, Sigmund Kjos, LC Røyken Øst Delegat 38, Jonny Steindal, LC Heradsbygda VEDTAK: Lovkomiteen har ingen bemerkninger. Vedtaket krever 2/3 flertall. Vedtatt mot 2 stemmer 3.3 Endring av 6.1 Lov- og arbeidsordning 104 D4 Delegat 11, Tore A. Tellefen, LC Blakstad, leder i lovkomiteen Delegat 118, Alexander Grøncvold, LC Vegårshei Delegat 38, Jonny Steindal, LC Heradsbygda Observatør 213, Hroar Thorsen, Lions Norge Delegat 39, Roald Axselsen, LC Hisøy ETTER: forslag til Ny $6.1 Ledere og tillitsvalgte: STYRE. Distriktet skal ha et styre (norsk lov) bestående av distrikts guvernør (DG), første visedistriktsguvernør (VDG I), annen visedistriktsguvernør (VDG II), forrige års distrikts guvernør (PDG), distriktssekretær (DS), distrikts kasserer (DK) og to soneledere. To soneledere velges av og blant soneledere/påtroppende soneledere innen lions årets begynnelse. En velges av og blant sone 1 5 og en blant sonene 6-11 Styret er i henhold til Norsk lov økonomisk og juridisk ansvarlig for distriktet. Det ansvarlige styret i 104 D registreres i Brønnøysundregistrene. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt. Distrikts guvernør er styrets leder. Ved stemmelikhet faller eventuelle forslag. Styret er beslutningsdyktig når minst fem stemmeberettiga medlemmer deltar i styremøtet. RÅD. LCI krever i (LA4) at rådet i distrikt 104 D skal bestå av distriktsstyrets medlemmer, sonelederne og det rådgivende GAT team. Prosjekter og andre fagområder kan innkalles etter behov. Alle medlemmer i rådet har stemmerett i rådsammenheng. Rådet har en rådgivende funksjon. 3.4 VDGI Hans-Erik Grimsrud, forslag til handlingsplan for 2019/2020 VEDTAK: Nytt forslag til tekst 6.1 Lov- og arbeisordning 104 D4 ble vedtatt (uthevet skrift er endringene i teksten) PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 5

6 Handlingsplan for 104 D Hans-Erik Grimsrud Visjon Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. Oppgave Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid Generelle forutsetninger Lions Visjon Lions Etiske Norm Lions Mål MD (multippeldistriktets) lov og policydokument. Strategiplan for Lions Norge Langtidsplan for MD Handlingsplan for MD Distriktets LTP for LCI Forward & GAT Kan justeres etter Convention 2019 Riksmøte føringer Varighet / oppdatering Planene viser de mål og tiltak som prioriteres gjennomført. Status rapporteres på handlingsplanen i forbindelse med D4 møter. Organisasjon Område Mål Handling STATUS Organisasjon & Utvikling 104 D skal være et målrettet og tidsriktig distrikt i MD 104 og ihht LA4 Implementere DGs handlingsplan iht. føringer Påbegynt Påbegynt Iverksette distrikt D`s første langtidsplan. Integrere og synliggjøre GAT (global action team) Økonomi Drifte distriktet uten å øke kontingenten. PR og synlighet Synliggjøring og profilering av Distriktet Alle klubber får gjennom soneleder mulighet til å bidra med innspill. Teamet deltar på sonemøter. Resultatkrav og budsjett kontroll gjennomføres kontinuerlig Resultater presenteres på styre og rådsmøter. Benytte IT / PR-K i klubbene Benytte alle media og besøk for å informere Benytte distriktets hjemmeside Påbegynt IT - informasjonsteknologi Distriktet skal være ledende i Lions Norge ang. Informasjons- teknologi Hjemmeside oppdateres kontinuerlig Opplæring i alle ITverktøy PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 6

7 ITC-spisskompetanse utreder dette i løpet av Medlemsutvikling Minst 1 nytt medlem pr klubb Opplæring Ledende i Norge på opplæring GST (Global Service Team) God koordinasjon av distriktets prosjektledere/fagsjefer Lions Røde Fjær 2020 Sikre en smidig organisasjon for gjennomføring av aksjonen i 2020 Tett samarbeid med GMT gjennom distriktets GAT Tett samarbeid med GLT gjennom distriktets GAT Tett samarbeid med GST gjennom distriktets GAT Tett samarbeid mellom DG- team og prosjektleder LCIF Campaign 100 Alle klubber skal ha et Campaign 100-prosjekt Diabetes / Barnekreft Etablere samarbeidsformer med Diabetesforbundet og Barnekreftforeningen Tett samarbeid med prosjektleder Informasjon om muligheter til å søke Grants Tett samarbeid med prosjektleder og soneledere. Lionskonferansen i Tønsberg Gjennomføre Lionskonferansen i Tønsberg som skal være atraktiv og ved det trekke flere deltakere Ansvaret ligger hos prosjektgruppen for idé-skapning og gjennomføring First Lego League (FLL) Gjøre FLL kjent i distriktet Informere sone og klubber om ideen bak FLL Langtidsplan (LTP) Distriktet skal ha en LTP som styringsdokument Tett samarbeid med GAT LAN- Lions Aid Norway Område Mål Handling Status IR-Katalogen Gjennomføre opplæring om IR- katalogen i distriktet Å sørge for at IRkatalogen er oppdatert til enhver tid Eget punkt på klubb besøk Alle IR aktiviteter / prosjekter registreres PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 7

8 Distriktets IR-prosjekt Gjennomføre distriktets IRprosjekt som vedtatt på DM 2018 LCIF koordinator LCIF oppgaver gjennomføres Prosjektet ledes av fagsjef/prosjektleder IR og DK på økonomi IPDG ansvarlig i distriktet for å gjennomføre oppgavene Promotere Melvin Jones Fellow Observatør VDGI Hans-Erik Grimsrud, Borgen Delegat 88, Sigmund Kjos, LC Røyken Delegat 51, Frank Sandberg, LC Kongsberg VEDTAK: VDGI`s handlingsplan for lionsåret 2019/2020 er vedtatt PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 8

9 3.5 VDGI Hans-Erik Grimsrud, forslag til budsjett for 2019/2020 Forslag til rammebudsjett distrikt D, VDG I Hans-Erik Grimsrud Medlemsinntekter Budsjett Budsjett Medlemskontingent og Distriktsmøteavgift , ,00 Sum Medlemsinntekter , ,00 Tilskudd 3410 Refusjon fra LCI , , Refusjon fra MD , , Egenandeler LLI-kurs , ,00 Sum Tilskudd , ,00 Andre inntekter 3800 Andre inntekter, Sponsorer/mva-konp , , Distrikts prosjekt , ,00 Sum Andre inntekter , ,00 Sum Inntekter , ,00 Prosjektkostnader Distrikts prosjekt , , Lionskonferansen 5 000,00 - Sum Prosjektkostnader , ,00 Personell DG 5000 Convention reise (DG-Elect + leds.) , , Riksmøte for DG-Elects ledsager 3 000, , Riksmøte/Guvernørrådsmøte DG , Distriktsrådsmøter 8 000, , Distriktsmøte 7 000, , NSR / Europaforum , , Sone - og klubb besøk , ,00 Sum Personell , ,00 Annen driftskostnad 6000 Gaver, Bannere , , Diverse utgifter 4 000, , Distriktsrådsmøter og DG's ledermøter , , Distriktsrådsmøte nr 1. - kick off , Distriktsmøte Rådet , , Distriktsmøte komiteer 7 000, , Distriktsmøte kostnader 9 000, , Videreutvikle/organisering av D 3 000, , Prosjekt: Kvinner i Lions 19/ , Prosjekt: LTP 5 000, , Prosjekt: IT utvikling 19/ ,00 PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 9

10 6280 Prosjekt LCI Forward 19/ , , President-opplæring , , Sonelederopplæring , Annen opplæring tillitsvalgte 5 000, , SONELEDER apparatet , , GMT/GLT/GST Sonebesøk , , IRC/ITC Sonebesøk , , PRC/YCEC Sonebesøk , , NAC Sonebesøk 6 000, , NAC Tegnekonkurranse 1 500, , Bankgebyrer 2 000, Andre Prosjekter 3 000, ,00 Sum Annen driftskostnad , ,00 Sum Inntekter , ,00 Sum Kostnader , ,00 Balanse 0,00 0,00 Observatør VDGI Hans-Erik Grimsrud, Borgen Delegat 12, Tygve Grimsgaard, Blakstad Observatør 213, Hroar Thorsen, Lions Norge Delegat 85, Thomas Juell, LC Risør Observatør 209, Helene Steindal, Heradsbygda Delegat 3, Jens C. Koch, LC Arendal VEDTAK: VDGI`s rammebudsjett og kontingent for lionsåret 2019/2020 ble tatt til etterretning 3.6 VDGI Hans-Erik Grimsrud, informasjon im ny soneinndeling fra 01/07/19 VDGI Hans-Erik Grimsrud informerer VEDTAK: Ny soneinndeling fra tas til etterretning 4 Riksmøtesaker 4.1 Presentasjon av riksmøtesaker Generalsekretær i MD 104 Hroar Thorsen informerer om riksmøtesaker for RM 2019 VEDTAK: Informasjonen ble tatt til etterretning PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 10

11 5 Valg 5.1 Kandidatene presenterer seg Valgkomiteen: Liv Sofie Aasmundsen LC Bø (leder) Magne Gunnar Thorrud LC Sigdal Marit Tomine Odden LC Drangedal Kandidater fra hele distrikt D. Valget skal sluttføres under ekstraordinært Distriktsmøte for104 D4 på Gardermoen RM lørdag 25 mai I tillegg skal handlingsplan og budsjett informeres om under møtet. Informasjon om møte sendes klubbene etter ordinært april 2019istriktsmøte 6. Verv/kandidater som er på valg kandidatene presenterer seg ( 3 minutter) Velges for: DG Kandidat, og eneste valgbare kandidat: Hans-Erik Grimsrud, LC Borgen VDG I Kandidat, og eneste valgbare kandidat: Dag Erling Pedersen, LC Gol VDG II Christer Dubrefjord LC Notodden *) IRC Nils Ørum LC Holmestrand ITC Kandidat, ITC Asbjørn Larsen, LC Risør *)NAC Kandidat, Torill Bottegård LC Øvre Eiker *)YC Kandidat, Tove Annexstad LC Asker/Røyrin Kandidater til lovkomiteen Tore Tellefsen Lc Blakstad stiller til gjenvalg 2 Borgar Aasterud LC Heradsbygda Kandidater til valgkomiteen Torstein Fosstveit LC Sauherad 1 Revisor Terje H. Holst LC Arendal stiller til gjenvalg Revisor Bjørn Ivar Kjøpstad, Hønefoss *) faller ved vedtatt Lovsak Delegat 20, Marit Odden, LC Drangedal orienterte om at kandidat Bjørn Ivar Kjøpstad trekker sitt kandidatur. 5.2 Utpekte 2019/2020 av påtroppende DG LCIF/ IPDG Solbjørg Kolsrud LC Notodden/Telerosa DS distrikts sekretær Tove Annexstad LC Asker/Røynin DK distrikts kasserer Ina Skjævestad Voreland LC Fevik Prosjekt IR Nils Ørum LC Holmestrand Prosjekt Diabetes og krefsykebarn Helene Dale Steindal LC Heradsbygd Prosjekt LCIF Campaign 100 Jonny Steindal LC Heradsbygd Prosjekt Lions Konferansen Torill Bottegård LC Øvre Eiker PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 11

12 Prosjekt Lions Røde fjær Prosjekt tulipanaskjonen Prosjekt fredsplakaten Prosjekt Ungdomsarbeid Prosjektleder IT Prosjekt Miljø Prosjekt FLL - First Lego League Prosjekt Roald Axselsen LC Hisøy Torill Bottegård LC Øvre Eiker Hans Jorgensen LC Nesbru/Hvalstad Tove Annexstad LC Asker/Røynin Asbjørn Larsen, LC Risør Hans Einar Thomson, LC Sandefjord VEDTAK: Valg foretas under RM på Gardermoen Innkalling sendes ut til delgater og klubber etter DM på Kongsberg Distriktsmøte Presentasjon av distriktsmøte i 2020 VDGI Hans-Erik Grimsrud presenterte DM Distriktsguvernøren foretar avslutning av DM forhandlingene 7.1 Avslutningen av DM 2019 DG takker delegater, ledsagere og gjester for deres deltagelse. DG- distriktsguvernøren takker og deler ut blomster DG ber oss om å være «til tjenste» for lions Om hun får tid avslutter hun med en doze lions og god gammel musikk AVSLUTNINGS KOMMENTAR: DG Solbjørg Kolsrud takket for et fint distriktsmøte Verve-konkurranse Kvinner 22 nye medlemmer og menn 50. Vinner er LC Sem med 5 nye medlemmer Suksesshistorier LC Hisøy, presentasjon av transport-app ved Rolf Josephson, tilknyttet Fortet-SMS. 8 klubber i Sone 8 har bygd Den flytende middelskolen i Kambodsja. Alexander Grønvold presenterte IR-prosjektet TabitaSenteret LC Holmestrand presenterte to prosjektet «Bruk for deg». Mekkegarasjen er tilbud til ungdom som faller utenfor andre aktiviteter, samt kjøreopplæring. PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 12

13 LCIF Campaign 100 Jonny Steindal, LC Heradsbygda leder for Campaign 100 orienterte om arbeidet i LCIF. Ildsjelpriser DG delte ut pris til to «ilsjeler»: Tore Moen, LC Tvedestrand og Mariann Valla, LC Sem Lionskonferansen Torill Bottegård LC Øvre Eiker presenterte noe av programmet for årets konferanse. Kongsberg 6 april 2019 PROTOKOLL - Distriktsmøtet Distrikt 104 D4, 6. april 2019 SK/rev.A Side 13