8. Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området.

Transkript

1 Konsesjonskrafta: Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram ei sak vedkommande salg av konsesjonskrafta til Kvam herad. Saka må innehalde kva strategiske prissikringsrammer som bør nyttast. Saka må føreleggja innan marsmøtet. Dagens avtale vedkommande prissikring vert oppsagt frå i dag. Eigedomskatt i Kvam: Nytt punkt 19. Det vert ikkje innført auka eigedomskatt i Kvam herad i Administrasjonen får i oppdrag å leggja fram sak. Administrasjonen skal utgreia innføring av eigedomskatt i heile Kvam, som viser fordeler/ulemper. Det skal leggjast fram for HST i junimøte. Barnehagar 1. Punkt 1. fall. Skule 2. Det skal i løpet av våren 2007 utarbeidast mål- og strategiplan for Kvammaskulen Kvam heradsstyre vil vurdera styrking av Kvammaskulen i 1. tertial med bakgrunn i skulebruksplan vedteken av hst. i mai 2005, samt mål og strategiplan for PLO 3. PLO blir tilført 1,1 mill. til styrkjing av grunnbemanning. Resurssituasjonen innan PLO må vurderast løpande med kvartalvis tilbakemelding til hst. 4. Det skal tilretteleggjast for 8 lærlingeplassar i PLO innan juni 2008 for å imøtekoma behovet for framtidig kompetanse i heradet samt behovet for lælingeplassar ved etablering av to-årig hjelpepleiarutdanning ved Norheimsund vid.g.skule. 5. Erfaring frå andre kommunar viser at fokus på HMS-arbeid effektivt bidrar til redukjson i sjukefråveret og derigjennom kostnadsreduksjon. Kvam herad vil prøva ut ordninga med HMS-koordinator ved å nytta ressursar tilsvarande 1 stilling som HMS-koordinator (og personvernombud) i heradet. Ressursbruken skal evaluerast årleg. Evt. meirkostnad skal innarbeidast i budsjettet. Kommunehelsetenesta 6. Mange born og unge slit med psykiske lidingar. Kvam heradsstyre ber administrasjonen ta initiativ til å laga ein plan for korleis helsetenesta betre kan hjelpa born og unge som slit med psykiske vanskar. Resultatet av vurderinga med evt. tilrådingar skal leggjast fram for heradsstyre innan Kultur og næring 7. Kulturbaserte næringar har eit stort utviklingspotensiale i Kvam («opplevingsøkonomien»). Kvam herad skal vera ein viktig bidragsytar innan tilretteleggjing for utvikling av denne typen næringsverksemd i Kvam og Hardanger. Næringsfondet skal fyllast opp i h.h. til statuttar. I tillegg skal det setjast av 1 mill. øyremerkja kulturbasert næringsutvikling. Finansiering: Udisponert fond Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området. 9. Kvam herad bidreg med kr ,- til etablering av strandvegen frå sentrum til Hardanger Fartøyvernsenteret 10. Det skal i løpet av 2007 utarbeidast ein kulturplan for Kvam herad. Kultursjefen får i oppdrag å utarbeide utkast til planprogram.

2 Næringsutvikling 11. Kvam herad skal vera ein pådrivar i arbeidet for tilrettelegging av nytt verftsomårde for Fjellstrand i Hansvåg. Då tidsperspektivet er kritisk for verksemda må dette arbeidet ha høg prioriet i Pga den nagative utviklinga innan arbeidsmarknaden i Ålvik spesielt og herigjennom i Kvam generelt blir det sett av kr 1 mill. til omstillingstiltak i Kvam. 13. Kvam heradsstyre ber om å få framlagt sak om tilretteleggjing av næringsareal i Sandvenhagen. Saka skal leggjast fram for heradsstyre i mars. 14. (Kvam heradsstyre ber om å få framlagt sak om mogelegheiter for utvikling av området rundt Steinsdalsfossen i samarbeid med turistvegprosjekt Hardanger. Saka skal leggjast fram for heradsstyre i mars.) Trafikksikring - komunale vegar 15. I h.h. til trafikksikringsplan for Kvam herad skal det vurderast igangsetjing av trafikksikringstiltak der anna arbeid på/ved vegen gjer dette rasjonelt; t.d. ved gravearbeid i samband med nedleggjing av kloakk- og vasselidningar o.l. T.d. Vikøy og Torpevegen. Busetnad/bustadbyggjing 16. Kvam heradsstyre ber adm. vurdera behovet for tomter og gjennomgangsbustader i alle deler av heradet og utarbeide sak til heradsstyre med forslag til tiltak og regulering i h.h. til bustadpolitisk handlingsplan. Saka skal fremjast for heradsstyre i mars. Driftskostnader Kvam herad 17. Kvam heradsstyre er kjende med at driftskostnadene innanfor enkelte tenesteområde ligg høgare enn kommunar ein samanliknar seg med. Rådmannen i Kvam skal sjå på effektivitet/kostnadsreduserande tiltak i heile organisasjonen, men spesielt på område der me ligg over gjennomsnittet. Det må meldast tilbake til heradsstyre innan 2. tertial Kvam heradsstyre ber rådmannen etablera rapporteringsrutinar for oppfylgjing av politiske vedtak. Som framlegget frå rådmann med fylgjande tillegg: 1. Hovudstrategi for Kvam Herad Kvam Herad skal i tillegg til lovpålagde oppgåver og servicetilbod til innbyggjarane, arbeida for å oppretthalda folketalet, auka sysselsetjing og verdiskapning i næringslivet. For å auka interessa for Kvam Herad som etablerarstad med bustadbygging og næringsverksemd, er arealdisponering og eit godt vegnett internt, og inn og ut av heradet viktig. Prioriterte tiltak: 2. Punkt 2. fall. 3. Punkt 3. fall. 4. Kvam heradstyre ber rådmannen fyrste halvår 2007 leggja fram ei sak om bemanning og samla ressursbruk i sektorane Helse og Velferd / Pleie og Omsorg. Saka skal innehalda ei vurdering av kvaliteten på tenestetilbodet til brukarane.

3 5. Kvam heradstyre ber rådmannen utarbeida ei sak som inneheld plan og kostnad for undervisnings ressursar som skal nyttast etter gjennomføringa av Kvammaskulen Saka skal føreliggja fyrste halvår Kvam heradstyre ber rådmannen fremja ein plan for vidare arbeid med revisjon av mål og strategiar for Kvam herad i kommuneplanen , og mål og tiltak i økonomiplanen for Kvam heradstyre ber rådmannen leggja fram ei sak, med eventuelle behov for endringar på organisering og kompetanse i administrativ leiing av Kvam herad. Kvam heradstyre vil i denne sammenheng også peika på utfordringane der det er behov for vekst og utvikling i Kvam. 8. Kvam heradstyre viser til administrative uttaler om samfunnsutviklinga i Kvam i budsjettforslaget for Det skal gjennomførast ein attraktivitetsanalyse som avdekkjer grunnane til mangel på næring og vekst i busetnad i Kvam. Analysen må innehalda tiltak som kan setjast inn for å motverka den negative utviklinga. 9. Kvam heradstyre ber rådmannen fremja ein finansieringsplan på kr mill. til formål fond/næringsutvikling i Kvam. Fondsavsetjinga skal ikkje redusera noverande kommunale tenester. 10. Punkt 10. fall. 11. Kvam Heradstyre syner til fleire omtaler av omdømmeplan i budsjettforslaget for Før ein eventuell bruk av denne skal den leggjast fram for Kvam Heradsstyre for godkjenning. 12. Ungdomstrinnet ved Ålvik skule vert nedlagt frå skulestart hausten Kvam Heradsstyre viser til behovet for nytt areal til Fjellstrand i Hansvågen. Tidsbruken med planarbeidet er kritisk for bedrifta og heradstyret ber administrasjonen prioritera saka høgt. 14. Punkt 14. fall. 15. Kvam heradsstyre ber administrasjonen vurdera tiltak for auka marknadsføring av Kvam i turistsamanheng. Tiltaket skal ha næringsmessig verknad for belegg på hotell, hytter, camping og attraksjonsbruk i Kvam. 16. Punkt 16. fall. 17. Kvam heradstyre ber om ei vurdering av bruk av rusmidlar i barne og ungdomsmiljø i Kvam. Saka skal innehalda tiltak for mogeleg reduksjon av dette. Kostnaden med eit slikt arbeid skal prioriterast høgt og innarbeidast i budsjettet for 1. tertial Det skal utarbeidast ein plan og gjennomførast skilting av turstiar, sykkelvegar, fjellområde og kommunale friområde/badeplassar i Kvam. 19. Punkt 19. fall. (Nytt pkt 19. vart vedteke). 20. Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram ei sak som inneheld ei vurdering om auka antall lærlingeplassar i kommunal verksemd, som kan få verknad for budsjettåret I budsjettåret skal auka inntekter ut over budsjett ikkje nyttast før politisk godkjenning.

4 Budsjett 2007: PLO grunnbemanning 1,1'' Fleire delingstimar småskulen vurderast i eiga sak i samband med 1. tertial -07 Næringsfond (kultur) 1'' + av udisponert overskot 2006 Utstyr i barnehagane 100' HMS koordinator (prosjektstilling?) Strb. Nettkafe Skiljevegg Øystesehallen 50' Scene Nhs. Idrettshall 75' Finansiert ved red. sjukeløn 53' tilskot/nivået på støtta må vurderast Strandveg straumen FVS 100' Red. elevbetaling Kulturskulen 180' Omstilling Kvam Kvam utvikling 1,0'' 2.658' Auka rammeoverf. (skatt) 2.100' Spart sjukeløn 470' 2.570' Finansiering: 1 Næringsfond/kultur 1 million 2 Kulturskule 92` Vert finansiert av ubundne fond, som dekkjast opp att med overskot for 2006.

5 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt I samsvar med eigedomskatteloven (Lov nr 29 av 6. juni 1975) 3 og 4, vert utskriving av eigedomsskatten i 2007 vidareført i område som er heilt eller delvis utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, samt på verk og bruk. Eigedomsskatt-området og vedtekter for taksering og utskriving av eigedomsskatt vert vidareført frå heradsstyrevedtak Eigedomskatten for 2007 vert utlikna med 7 promille av takstverdien. Eigedomsskatten forfell i to betalingsterminar (vår/haust). Heradsstyrevedtak 134/02 om botnfrådrag (jmf eigedomsskattelova 11) på kr 700 for kvar sjølvstendige bustaddel vert vidareført. 4. Nye låneopptak for 2007 Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av prosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. 5. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. 6. Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å søkje fylkesmannen om løyve til å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2007 skal vera på inntil 15 mill.kr. 7. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Godtgjersla til ordførar skal vera lik som løna til rådmannen. Innarbeidast i budsjett for Møtegodtgjersle for Satsane vert som i Delegeringsreglement Budsjettet for 2007 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar. 9. Justering av prosjekt i tid. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid. 10. Avgiftsbudsjett og gebyr Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak.

6 11. Sosialhjelpssatsar Satsar for økonomisk sosialhjelp vert auka med 5% i samsvar med statlege føringar i forslag til statsbudsjett 2007.

7 12. Driftsbudsjett i Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. A. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSINNTEKTER Bud 10 Bud 09 Bud 08 Bud 07 LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT I AVSETNINGAR LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K

8 13. Investeringsbudsjettet for Investeringsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. B. Investeringsbudsjett INVESTERINGSINNTEKTER Bud10 Bud09 Bud08 Bud07 LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salsinntekter LN05 Refusjonar LN06 Statlege overføringar LN07 Andre overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter 150 LN12 Sosiale utgifter 50 LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån Bruk av tidlegare års overskot LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert

9 14. Prosjekt Prosjekt vert vedteke i samsvar tabellen under. Tekst T.o.m Bud 2007 Bud 2008 Bud 2009 Bud 2010 Sum prosjktramme P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15063 KU og plan for Hansvågen P19061 NAV - for- og etableringsprosjekt P19071 Jondalstunnelen P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60074 Vegplan Sum aktive driftsprosjekt K15071 Kjøp Geodata-utstyr K15101 Tomteareal Hardanger Fartøyvern K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm P13052 IT-prosjekt PLO P13062 Breiband, fase P13071 IT-investeringar P13081 IT-investeringar P13091 IT-investeringar P15054 Grustak Øystese - tilrettelegging P50012 Tusenårsstaden P60011 Trafikksikring - tiltak P60022 Bustadfelt Norheimsund P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen P60071 Utviding Tørvikbygd barnehage P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60073 Utbetring vegar P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P61065 Asfaltering av vegar, rest P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar Sum aktive investeringsprosjekt P90070 Kvammaskulen - Forprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90075 Tørvikbygd skule P90076 Øystese barneskule P90077 Ålvik skule P90078 Kvammaskulen - reserve Sum aktive skuleprosjekt P60062 Veg og VA Straumen - Sandven Nord P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61061 Vassverk Oma P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg P61064 Ringleidning Sandven P61071 Reservevassforsyning P61072 Vassleidning Torpe P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61075 Digitale teikn VA P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61084 Høgdebasseng og trykkaukestasjon Torpe P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam Sum aktive VA-prosjekt Sum aktive prosjekt

10