2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

Transkript

1 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 18 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden møtte: Andre som var til stades på møtet: Rådmann, ass. Rådmann og økonomisjef Merknader: Orienteringar/ meldingar: Spørsmål/Utval et sitt kvarter: Dokument utlevert i møtet: Rådmannen orienterte om at kommunen v. rådmannen er meldt for ulovlegheiter knytt til brenning av pas/avfall på kommunal kai på Rolvsvåg. Kommunen har meldt ein innbyggjar for krenking av offentleg tenestemann. Øyvind Røen tok problemstillingar rundt ugildskap og møte i gruppemøte. Utvalet som utarbeider forslag til nytt politisk reglement for kommunen, bør legge føringar for ugildskap i tråd med lovverk og rettleiar for dette. tet_i_kommuner_og_fylkeskommuner.pdf Roy Vegar Hope stilte spørsmål om det er politisk kjent at ein innbyggar er politimeldt av kommunen i samband med ulovleg bygg. Skal slike saker verte handsama politisk først? Rådmannen orienterte om at Naturutvalet har fått orientering om dette, og det gjaldt utfylling og sprenging i sjø. Vedlegg til sak 64/12: Tiltaksliste frå einingane til rådmann. Evt. merknader til protokollen må sendast Samnanger kommune innan 3 dagar. Tysse,

2 2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387 Budsjett /12 12/174 Økonomiplan /12 12/643 Kommunale avgifter /12 12/646 Byggjerekneskap Ytre-Tysse 068/12 12/645 Godtgjersla til ordførar, varaordførar og andre politiske valde 2013

3 3 av 18 SAKNR. 063/12 FASTE SAKER Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Møteinnkallinga og saklista vert godkjent Protokollen frå førre møte vert godkjent Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med følgjande endring til saklista. Sak 66/12 vart handsama før sak 65/12. Sak 68/12 vart handsama som tilleggssak før sak 67/12. Øyvind Røen og Roy Vegard Hope hadde spørsmål under utvalet sitt kvarter. FORM-063/12 VEDTAK: Møteinnkallinga og saklista vert godkjent med dei vedtekne endringane Protokollen frå førre møte vert godkjent Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering.

4 SAKNR. 064/12 BUDSJETT av FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for Utvalet ønskja å få utdelt forslag på ikkje prioriterte tiltak frå einingane til rådmannen. Rådmannen orienterte om at det ikkje hadde vore rom for å prioritera desse med eit budsjett i balanse. Lista er ikkje prioritert eller fullstendig. Utvalet drøfta særskilt korleis kommunen kan prioritere og organisere vedlikehald av offentlege eigedommar, og styrking av desse postane. Utvalet ønska og meir fokus på kundehandsaming og god sørvis. Utvalet gjekk igjennom tiltakslista og drøfta dei ulike tiltaka som ikkje har vore prioritert i budsjettet for Marit Aase (Krf) sette fram følgjande framlegg: Kontrollutvalet sitt budsjett vert oppjustert frå 2012 til 2013-kroner med kr , og finansiert med kr frå godtgjersle politikarar. Prosjekt - førebygging Kols- og diabetes vert avsett kr tiltak Det er ein føresetnad at Os og Fusa deltek i prosjektet. Det vert finansiert frå konto - Utskrivingsklare pasientar Samhandlingsreformen. Det vart røysta over framlegget, som vart samrøystes vedteke. Disposisjonsfondet på kr vert redusert med kr , som vert overført til Tilleggsløyvingskonto. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Ragnfrid Olsnes (Bl)sette fram følgjande framlegg: Det vert sett av kr til Planleggingsmidlar nytt bibliotektiltak Finansiert med reduksjon på kr frå disposisjonsfondet. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Roy Vegar Hope (H) sette fram følgjande framlegg: Det blir sett av 52000,- kr til abonnement på nasjonal tenestekatalog i Dette er for å oppnå målet om å gje god service og kvalitet på tenestene i kommunen. Tiltak Finansiert med bruk av disposisjonsfondet. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Fellesframlegg: For eigedomsskatteåret 2013 skal kommunen skriva ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Det er ikkje høve til å auke skattesatsen ytterlegare. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takstar frå takseringa i Eigedomsskatten vert skriven ut i 2 terminar, jf. esktl. 25 første ledd. Terminane har forfall 20. februar og 20. august. Framlegget vart samrøystes vedteke. Det vert teke opp låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av nytt tilbygg Samnanger barneskule og eit låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av ny sjukeheim -Samnangerheimen. Framlegget vart samrøystes vedteke. Det vert teke opp Startlån på kr. 2 millionar. Framlegget vart samrøytes vedteke. Driftsbudsjettet vart samrøystes vedteke med dei vedtekne endringane. Investeringsbudsjettet vart vedteke slik det ligg føre. Det samla budsjettet for 2013 vart samrøystes vedteke med vedtekne endringar.

5 5 av 18 FORM-064/12 VEDTAK: Budsjettet for 2013 vert vedteke slik det ligg føre i framlegg til rådmannen, men med følgjande endringar: Kontrollutvalet sitt budsjett vert oppjustert frå 2012 til 2013 med kr , og finansiert med kr frå godtgjersle politikarar. Prosjekt - førebygging Kols- og diabetes vert avsett kr tiltak Det er ein føresetnad at Os og Fusa deltek i prosjektet. Det vert finansiert frå konto Utskrivingsklare pasientar Samhandlingsreformen. Disposisjonsfondet på kr vert redusert med kr , som vert overført til Tilleggsløyvingskonto. Det vert sett av kr til Planleggingsmidlar nytt bibliotek- tiltak Finansiert med reduksjon på kr frå disposisjonsfondet. Det blir sett av ,- kr til abonnement på nasjonal tenestekatalog i Dette er for å oppnå målet om å gje god service og kvalitet på tenestene i kommunen. Tiltak Finansiert med bruk av disposisjonsfondet. Det vert teke opp låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av nytt tilbygg - Samnanger barneskule og eit låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av ny sjukeheim -Samnangerheimen. Det vert teke opp Startlån på kr. 2 millionar. For eigedomsskatteåret 2013 skal kommunen skriva ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takstar frå takseringa i Eigedomsskatten vert skriven ut i 2 terminar, jf. esktl. 25 første ledd. Terminane har forfall 20. februar og 20. august. Nedanfor følgjar vedtekne budsjettskjema 1A, 2A, drifts- og investeringsbudsjett for Skjema er ikkje korrigert for dei vedtekne endringane ovanfor.

6 6 av 18 Budsjettsskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1 kroner Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue 1) ( ) Ordinært rammetilskot 1) ( ) Skatt på eigedom ( ) Andre direkte eller indirekte skattar 2) ( ) Andre generelle statstilskot 3) (810, 829) Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) ( ) Gevinst finansielle instrument (909) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter ( ) Avdrag på lån ( ) Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig meirforbruk Til ubundne avsetningar (540, 560) Til bundne avsetningar 5) ( ) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk ( ) Bruk av ubundne avsetningar (940, 960) Bruk av bundne avsetningar 6) ( ) Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet ( ) Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

7 7 av 18 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1 kroner Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i annleggsmidlar Utlån og forskotering Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekter frå salg av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekket / Udisponert 0 0 0

8 8 av 18 Økonomisk oversikt - Drift Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre salgs- og leigeinntekter Overføringar med krav til motytelsar Rammetilskot frå staten Andre statlege overf Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og inndirekte skattar Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosialekostnader Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstattar eigen prod Overføringar Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter fortsett neste ark.

9 9 av 18 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivingar Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindre forb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overføring til investeringsrekneskap Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk Avsetning disposisjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

10 10 av 18 Økonomisk oversikt - Investering Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 INNTEKTER Salg av driftsmidlar og fast eigedom Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Sum inntekter UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Dekking av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetningar til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottekne avdrag på utlån Salg av aksjar og andelar Overføringar frå driftsrekneskap Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert 0 0 0

11 11 av 18 Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden Utvalet drøfta korleis ein skal jobba for å få fleire folk til å busette seg i kommunen. Bustadbygging vil verte eit viktig steg i denne planperioden. Det vert viktig å trekke til seg barnefamiliar og marknadsføre kommunen med god barnehagedekning og gode skular. Det vart vidare drøfta korleis sentraladministrasjonen kan prioritera dette. Fellesframlegg: Økonomiplanen vert vedteken slik den ligg føre nedanfor. I tillegg kjem endringar vedteke i budsjettet for Framlegget vart samrøystes vedteke. FORM-065/12 VEDTAK: Økonomiplanen vert vedteken som vist nedanfor i tabell 1A, 2A, og budsjett for drift og investering. I tillegg kjem endringar vedteke i budsjettet for 2013.

12 12 av 18 økonomiplan Budsjettsskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1 kroner Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue 1) ( ) Ordinært rammetilskot 1) ( ) Skatt på eigedom ( ) Andre direkte eller indirekte skattar 2) ( Andre generelle statstilskot 3) (810, 829) Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) ( ) Gevinst finansielle instrument (909) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgi Tap finansielle instrumenter (509) Avdrag på lån ( ) Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig m Til ubundne avsetningar (540, 560) Til bundne avsetningar 5) ( ) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindr Bruk av ubundne avsetningar (940, 960) Bruk av bundne avsetningar 6) ( ) Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet ( ) Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk

13 13 av 18 økonomiplan Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1 kroner Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i annleggsmidlar Utlån og forskotering Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetningar Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekter frå salg av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekket / Udisponert

14 14 av 18 Budsjett til økonomiplan Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre salgs- og leigeinntekter Overføringar med krav til motytelsar Rammetilskot frå staten Andre statlege overf Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og inndirekte skattar Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosialekostnader Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstattar eigen prod Overføringar Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat

15 15 av 18 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsm Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter, provisjon og andre finansutgif Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivingar Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige min Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overføring til investeringsrekneskap Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig m Avsetning disposisjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig meir-/mindreforbruk

16 16 av 18 Økonomisk oversikt - Investering Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 INNTEKTER Salg av driftsmidlar og fast eigedom Overføringar med krav til motyting Sum inntekter UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eig Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottekne avdrag på utlån Overføringar frå driftsrekneskap Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde driftsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert

17 17 av 18 SAKNR. 066/12 KOMMUNALE AVGIFTER FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet gjekk igjennom avgiftene, og slutta seg samrøystes til avgiftene for 2013 slik som dei ligg. FORM-066/12 VEDTAK: Kommunale avgifter vert vedteke slik dei ligg føre datert SAKNR. 067/12 BYGGJEREKNESKAP YTRE-TYSSE FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Brigt Olav Gåsdal (Ap) sette fram følgjande framlegg: Kommunestyret tek byggerekneskap Ytre Tysse til etterretning. Rekneskapen viser omlag 4 millionar kroner i overskriding på prosjektet. Overskridinga er betalt ved bruk av kommunale låneopptak knytt til andre prosjekt, og det er dermed ikkje naudsynt å ta opp nye lån. Kompleksiteten i prosjektet kombinert med lang gjennomføringstid viser tydeleg at det er viktig å ha sterk styring med liknande prosjekt i framtida, både med omsyn til byggjeleiing og økonomistyring. Saka vert oversendt kontrollutvalet før endeleg vedtak i kommunestyret. Samrøystes vedteke. FORM-067/12 VEDTAK: Kommunestyret tek byggerekneskap Ytre Tysse til etterretning. Rekneskapen viser omlag 4 millionar kroner i overskriding på prosjektet. Overskridinga er betalt ved bruk av kommunale låneopptak knytt til andre prosjekt, og det er dermed ikkje naudsynt å ta opp nye lån. Kompleksiteten i prosjektet kombinert med lang gjennomføringstid viser tydeleg at det er viktig å ha sterk styring med liknande prosjekt i framtida, både med omsyn til byggjeleiing og økonomistyring.

18 18 av 18 ************ TILLEGGSSAKER ************ SAKNR. 068/12 GODTGJERSLE TIL ORDFØRAR, VARAORDFØRAR OG ANDRE POLITISK VALDE 2013 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmannen FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Brigt Olav Gåsdal (Ap), sette fram følgjande framlegg: Ordførargodtgjersla vert auka med 4% for Godtgjersle til varaordførar og andre godtgjersler til folkevalde vert regulert tilsvarande. Øyvind Røen (Sp) sette fram følgjande framlegg: Ordførargodtgjersla vert kr i 2013 og godtgjersla til varaordførar kr. Godtgjersla til andre folkevalde følgjer av reglementet for godtgjersle til folkevalde. Det vart røysta alternativ over framlegga. Røen sitt framlegg fekk 2 røyster. Gåsdal sitt framlegg fekk 5 røyster og vart vedteke. FORM-068/12 VEDTAK: Ordførargodtgjersla vert auka med 4% for Godtgjersle til varaordførar og andre godtgjersler til folkevalde vert regulert tilsvarande. 18