Kvam herad KVAM HERADSSTYRE. Møteinnkalling

Transkript

1 Kvam herad KVAM HERADSSTYRE Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Kvam rådhus Møtetid: Kl. 10:00 Det blir ikkje open time! Handsaming av politiske saker startar kl 10:00 Lunch kl. 13:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til fellessekretariatet, tlf eller epost Sakliste Sak nr. Arkivsak Sakstittel 121/09 09/1629 Godkjenning av møteprotokoll 122/09 09/ tertial 123/09 09/872 Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen 124/09 09/390 Kvam herad - Avgiftsbudsjett /09 09/390 Budsjett 2010 og økonomiplan /09 08/1781 Uttale til namn på ny tunnel i Kvam

2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /09 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Godkjenning av møteprotokoll Arkiv: N- Objekt: Arkivsaknr 09/1629 Framlegg til vedtak: 1. Protokollen frå møte vert godkjent. 2. Innkallinga og saklista til dagens møte vert godkjent.

3 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam Eldreråd /09 LARVIK Kvam formannskap /09 LARVIK Kvam Heradsstyre /09 LARVIK Avgjerd av: Saksh.: Lars Kristian Vikøy Arkiv: Objekt: N Arkivsaknr 09/ tertial Samandrag: I samband med framlegg til budsjett for 2010 og økonomiplan for , vart det føreslege ein del endringar på prosjekta. Desse endringane påverkar året budsjett og det vert difor lagt fram nye tabellar som viser endringane. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Rapporten for 3. tertial vert teke til vitande. 2. Driftsbudsjetta vert justert i samsvar med tabellen under:

4 DRIFTSINNTEKTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal LN16 tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGAR Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN41 Bruk av likviditetsreserve LN42 Sum bruk av avsetningar LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk

5 3. Investeringsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikta under, samt underliggjande tabell for endringar på vedtekne prosjekt. INVESTERINGSINNTEKTER Opphavleg bud 09 Bud 09 etter 1T Bud 09 etter 2T Bud 09 etter 3T Endring 3T LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN05 Refusjonar LN07 Andre overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert

6 Status prosjekt forventa avslutta og aktive driftsprosjekt Prosjekt nr. Prosjektnamn Ramme t.o.m Opph. bud Endr 1T Endr. 2T Endr. 3T Ramme Budsjett Totalramme K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm P11041 Me vil jobba i Hardanger P13052 IT-prosjekt PLO P13091 IT-investeringar P15054 Grustak Øystese - tilrettelegging P15063 KU og plan for Hansvågen P15071 Hauge/Tveitt-jubileum Gangveg Norheimsund sentrum til P15082 Fartøyvernsenteret P19061 NAV - for- og etableringsprosjekt P60011 Trafikksikring - tiltak P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark P60061 Kunstgras og utendørsanlegg i Øystese P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen P60073 Utbetring vegar P60075 Utbetring Torpevegen P60082 Norheimsund barnehage, utviding P61031 Asfaltering av vegar P61061 Vassverk Oma P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg P61065 Asfaltering av vegar, rest P61072 Vassleidning Torpe P61075 Digitale teikn VA P61093 VA Grustaket Vik Kvammaskulen Ny struktur P90056 ungdomstrinnet P90070 Kvammaskulen - Forprosjekt P90078 Kvammaskulen - reserve Sum prosjekt forventa avslutta P11010 Næringsutvikling i Ålvik P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15081 Økoløft P19071 Jondalstunnelen P19081 Oppussing rådhus P19091 E-takst P60074 Vegplan P60093 Kompensasjonsmidlar veg P71091 Tettstadplan for Ålvik P71094 Skredsikringstiltak Gartveit (HST-070/09) Straumen - Båthamna Nhs. aust (HST- P /08) P80090 Tiltakspakken - kyrkeleg fellesråd P80091 Tiltakspakken - Ålvik pensjonistheim P80092 Tiltakspakken - Ålvik skule P80093 Tiltakspakken - Øystese barneskule P80094 Titakspakken - Dagsenter Øystese P80095 Tiltakspakken - Div. utleigehus P80096 Tiltakspakken - Kvam rådhus P80097 Tiltakspakken - Gamleskulen i Nhs P80098 Tiltakspakken - Strandebarmheimen P80099 Tiltakspakken - Strandebarm barnehage Sum aktive driftsprosjekt

7 Status aktive investerings-, skule og VA prosjekt Prosjekt nr. Prosjektnamn Ramme t.o.m Opph. bud Endr 1T Endr. 2T Endr. 3T Ramme Budsjett Totalramme P13062 Breiband, fase P13092 Agresso økonomisystem - oppgradering P13093 KomTek - forvaltningssystem - teknisk Web-sak - sakshandsamarsystem - P13094 oppgradering P13101 IT-investeringar P13111 IT-investeringar P13121 IT-investeringar P19092 Øystese Kraft AS Tilbygg/ombygging Toloheimen (HST P /09) P50021 Regionalt kulturhus P60022 Bustadfelt Norheimsund P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60071 Tørvikbygd barnehage, utviding P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P60091 Ny barnehage Bjørketeigen P60092 Fornyingsplan bilar/utstyr Tenisk P60101 Ålvik barnehage, tilbygg P62081 Tiltak Sandven lagerbygg P71092 Strandvegen (HST 048/09) P71093 Oppgradering Mundheim sentrum Sum aktive investeringsprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90075 Tørvikbygd skule P90076 Øystese barneskule Sum aktive skuleprosjekt P60062 Veg og VA Norheimsund sentrum/vest P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61071 Reservevassforsyning P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam P61102 Vasssleidning Torpe, vidareføring Sum aktive VAR - prosjekt Sum aktive prosjekt Kvam formannskap Røysting: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med 9 røyster.

8 Saksordførar: Heidi Sandven Botnen FSK-056/09 Tilråding: 1. Rapporten for 3. tertial vert teke til vitande. 2. Driftsbudsjetta vert justert i samsvar med tabellen under:

9 DRIFTSINNTEKTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal LN16 tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGAR Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN41 Bruk av likviditetsreserve LN42 Sum bruk av avsetningar LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk

10 3. Investeringsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikta under, samt underliggjande tabell for endringar på vedtekne prosjekt. INVESTERINGSINNTEKTER Opphavleg bud 09 Bud 09 etter 1T Bud 09 etter 2T Bud 09 etter 3T Endring 3T LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN05 Refusjonar LN07 Andre overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert

11 Status prosjekt forventa avslutta og aktive driftsprosjekt Prosjekt nr. Prosjektnamn Ramme t.o.m Opph. bud Endr 1T Endr. 2T Endr. 3T Ramme Budsjett Totalramme K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm P11041 Me vil jobba i Hardanger P13052 IT-prosjekt PLO P13091 IT-investeringar P15054 Grustak Øystese - tilrettelegging P15063 KU og plan for Hansvågen P15071 Hauge/Tveitt-jubileum Gangveg Norheimsund sentrum til P15082 Fartøyvernsenteret P19061 NAV - for- og etableringsprosjekt P60011 Trafikksikring - tiltak P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark P60061 Kunstgras og utendørsanlegg i Øystese P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen P60073 Utbetring vegar P60075 Utbetring Torpevegen P60082 Norheimsund barnehage, utviding P61031 Asfaltering av vegar P61061 Vassverk Oma P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg P61065 Asfaltering av vegar, rest P61072 Vassleidning Torpe P61075 Digitale teikn VA P61093 VA Grustaket Vik Kvammaskulen Ny struktur P90056 ungdomstrinnet P90070 Kvammaskulen - Forprosjekt P90078 Kvammaskulen - reserve Sum prosjekt forventa avslutta P11010 Næringsutvikling i Ålvik P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15081 Økoløft P19071 Jondalstunnelen P19081 Oppussing rådhus P19091 E-takst P60074 Vegplan P60093 Kompensasjonsmidlar veg P71091 Tettstadplan for Ålvik P71094 Skredsikringstiltak Gartveit (HST-070/09) Straumen - Båthamna Nhs. aust (HST- P /08) P80090 Tiltakspakken - kyrkeleg fellesråd P80091 Tiltakspakken - Ålvik pensjonistheim P80092 Tiltakspakken - Ålvik skule P80093 Tiltakspakken - Øystese barneskule P80094 Titakspakken - Dagsenter Øystese P80095 Tiltakspakken - Div. utleigehus P80096 Tiltakspakken - Kvam rådhus P80097 Tiltakspakken - Gamleskulen i Nhs P80098 Tiltakspakken - Strandebarmheimen P80099 Tiltakspakken - Strandebarm barnehage Sum aktive driftsprosjekt

12 Status aktive investerings-, skule og VA prosjekt Prosjekt nr. Prosjektnamn Ramme t.o.m Opph. bud Endr 1T Endr. 2T Endr. 3T Ramme Budsjett Totalramme P13062 Breiband, fase P13092 Agresso økonomisystem - oppgradering P13093 KomTek - forvaltningssystem - teknisk Web-sak - sakshandsamarsystem - P13094 oppgradering P13101 IT-investeringar P13111 IT-investeringar P13121 IT-investeringar P19092 Øystese Kraft AS Tilbygg/ombygging Toloheimen (HST P /09) P50021 Regionalt kulturhus P60022 Bustadfelt Norheimsund P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60071 Tørvikbygd barnehage, utviding P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P60091 Ny barnehage Bjørketeigen P60092 Fornyingsplan bilar/utstyr Tenisk P60101 Ålvik barnehage, tilbygg P62081 Tiltak Sandven lagerbygg P71092 Strandvegen (HST 048/09) P71093 Oppgradering Mundheim sentrum Sum aktive investeringsprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90075 Tørvikbygd skule P90076 Øystese barneskule Sum aktive skuleprosjekt P60062 Veg og VA Norheimsund sentrum/vest P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61071 Reservevassforsyning P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam P61102 Vasssleidning Torpe, vidareføring Sum aktive VAR - prosjekt Sum aktive prosjekt

13 Kvam eldreråd Rådmannens framlegg til vedtak Røysting: Framlegget vart samrøystes vedteke KER-036/09 Tilråding: 1. Rapporten for 3. tertial vert teke til vitande. 2. Driftsbudsjetta vert justert i samsvar med tabellen under:

14 Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket. x

15 Saksopplysningar: 3. Tertial INNLEIING I budsjettframlegget for 2010 har ein del prosjekt fått endra ramme eller endra tidspunkt for gjennomføring. Desse endringane har konsekvensar for vedtekne rammer i, seinast i 2. tertial. I rapporten for 3. tertial vert berre endringane på prosjekt som får endra ramme i kommenterte. Det er ingen endringar i driftsbudsjetta, men oppdaterte tabellar vert tekne med utan kommentarar. RAMMEOMRÅDA SAMLA Tabellen under viser hovudoversikt drift fordelt på vedteke KOSTRA tema for Kvam herad: Hovudoversikt drift. Fordelt på Kostra-tema Opphavleg budsjett 1. tertial 2. tertial 3. tertial Sum endring 3. tertial Tema (i 1000 kr) Brt. utg. Netto utg Brt. utg. Netto utg Brt. utg. Netto utg Brt. utg. Netto utg Netto utg Politisk verksemd Adm. og fellesutgifter Barnehagar Grunnskule Kommunehelse Pleie- og omsorgstenesta Sosialteneste og NAV Barnevern Bustader Plan Næringstøtte og komm. forretningsdrift Brann og ulykkesvern Samferdsle og grøntanlegg Vatn avløp og renovasjon/avfall Kultur Kyrkje Skatt og rammetilskot Finans Løn til fordeling Motpost avskrivingar Sum Rammeområda vert ikkje ytterlegare kommenterte her. Det vert vist til 2. tertial som kan finnast på heimesida til Kvam herad under Økonomi og innsparing, jfr. linken under:

16 Økonomisk oversikt BUDSJETT JUSTERT 3. TERTIAL Tabellen nedanfor viser budsjett justert for endringar i 3. tertial. DRIFTSINNTEKTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal LN16 tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGAR Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN41 Bruk av likviditetsreserve LN42 Sum bruk av avsetningar LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk Kommentar til tabell: I = L23 (D) + L34 (G) + L35 (motpost avskrivingar)

17 Driftsinntektene vert redusert med 7,6 mill. kr. som følgje av endringar på prosjekt. Dette skuldast delvis finansiering av overskridingar og delvis tidsforskyving av prosjekt i samband med framlegg til budsjett Tabellen under forklarar nærare desse endringane: LN - nr. Konto (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett vedtatt Merknad LN05 Overføring med krav til motyting P19092 Øystese Kraft AS Overført til 2010 LN05 Overføring med krav til motyting P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese (25 000) Justert ramme LN05 Overføring med krav til motyting P60093 Kompensasjonsmidlar veg Overført til 2010 og 2011 LN05 Overføring med krav til motyting P60101 Ålvik barnehage, tilbygg Overført til 2010 LN05 Overføring med krav til motyting P71091 Tettstadplan for Ålvik Overført til 2010 LN05 Overføring med krav til motyting P71092 Strandvegen (HST 048/09) Overført til 2010 LN05 Overføring med krav til motyting P71093 Oppgradering Mundheim sentrum Overført til 2010 LN05 Overføring med krav til motyting P90071 Kvam ungdomsskule ( ) Justert ramme LN05 Overføring med krav til motyting P90072 Strandebarm skule ( ) Justert ramme LN05 Overføring med krav til motyting P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark ( ) Justert ramme LN05 Overføring med krav til motyting P90074 Norheimsund barneskule Overført til 2010 og 2011 LN05 Overføring med krav til motyting P90075 Tørvikbygd skule ( ) Justert ramme LN05 Overføring med krav til motyting P90076 Øystese barneskule ( ) Justert ramme LN05 Sum endringar LN LN06 Andre statlege overføringar P15081 Økoløft Overført til 2010 og 2011 LN06 Sum endringar LN LN07 Andre overføringar P71091 Tettstadplan for Ålvik Overført til 2010 LN07 Sum endringar LN07 Sum endringar driftsinntekter Driftsutgiftene vert redusert med 7,25 mill. kr. som følgje av endringar på prosjekt. Også her skuldast dette delvis finansiering av overskridingar og delvis tidsforskyving av prosjekt i samband med framlegg til budsjett Tabellen under forklarar nærare desse endringane: LN - nr. Konto (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett vedtatt Merknad LN14 Lønsutgifter P15081 Økoløft ( ) Overført til 2010 og 2011 LN14 Lønsutgifter P19091 E-takst 2010 (31 600) Overført til 2010 LN14 Sum endring LN14 Lønsutgifter ( ) LN15 Sosiale utgifter P15081 Økoløft ( ) Overført til 2010 og 2011 LN15 Sosiale utgifter P19091 E-takst 2010 (1 970) Overført til 2010 LN15 Sum endring LN15 Sosiale utgifter ( ) LN16 Kjøp av varer og tenester P15081 Økoløft ( ) Overført til 2010 og 2011 LN16 Kjøp av varer og tenester P71091 Tettstadplan for Ålvik ( ) Overført til 2010 Sum endring LN16 Kjøp av LN16 varer og tenester ( ) LN18 Overføringar P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart ( ) Overført til 2010 og redusert LN18 Overføringar P15081 Økoløft ( ) Overført til 2010 og 2011 LN18 Overføringar P60093 Kompensasjonsmidlar veg ( ) Overført til 2010 og 2011 LN18 Overføringar P71091 Tettstadplan for Ålvik ( ) Overført til 2010 LN18 Sum endring LN18 Overføringar ( ) Sum endringar i driftsutgifter ( ) Brutto driftsresultat vert etter ovannemnde endringar negativt med 23,3 mill. kr., ei negativ endring med 0,3 mill. kr. i høve til 2. tertial. Netto finansutgifter ingen endringar. Netto driftsresultat vert endra med 0,3 mill. kr. til -8,5 mill. kr.

18 Investeringar Kvam herad Økonomisk hovudoversikt investeringsbudsjett INVESTERINGSINNTEKTER Opphavleg bud 09 Bud 09 etter 1T Bud 09 etter 2T Bud 09 etter 3T Endring 3T LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN05 Refusjonar LN07 Andre overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert Kommentar til investeringsrekneskapen: Endringane i 3. tertial kjem av dei justeringane som er gjort i samband med framlegg til budsjett 2010 og finansiering av overskridingar på prosjekt i 2008 og (hovudsakleg skuleprosjekta). Sjå omtale under Prosjekt under.

19 PROSJEKT Prosjektendringar 3. tertial Aktive driftsprosjekt: P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart Prosjektet har ei totalramme på 3,3 mill. kr. Det har vore liten aktivitet i prosjektet dei siste åra. Det er planlagt å gjennomføra noko sikringsarbeid på stien opp til og rundt Steinsdalsfossen i Rest på totalramma er kr. 1.1 mill. kr. Det vert gjort framlegg om å redusera ramma med 0,5 mill. kr. til 0,6 mill. kr. Finansiering: Prosjektet er finansiert over fond nr Næringsutvikling i Kvam Endring finansiering: Avsetninga på fond nr Næringsutvikling i Kvam vert redusert med kr ,-. P15081 Økolyft Prosjektet kom ikkje skikkeleg i gang før i og vil halda fram i 2010 og Prosjektramma for vil difor vert fordelt over desse åra. Det er ingen endring i opphavleg finansieringsplan. Finansiering: Kvam herad sin del av prosjektet er finansiert over fond nr Næringsfond. P19091 E-takst 2010 Takstarbeidet går for fullt og skal vera ferdig i løpet av februar Det er lagt inn ei lita endring i 2010 i samsvar med løn i prosjektperioden. Ramma er ikkje endra og er framleis 5,0 mill. kr. Finansiering 2010: Konto Mva. komp. frå investeringar. P60093 Kompensasjonsmidlar veg Prosjektet er no starta opp med å laga til rundkøyring ved Ungdomshallen i Norheimsund. Alle midlane vert ikkje nytta i og det vert i budsjettet for 2010 gjort framlegg om å fordela midlane med 1,0 mill. kr. i, 3,0 kr. i 2010 og kr. 1,0 mill. kr. i Finansiering: Kompensasjonsmidlar for arbeidsgivaravgift frå Hordaland fylkeskommune. P71091 Tettstadplan for Ålvik Arbeidet med reguleringsplan er i no gang og det er forventa 1. gongs handsaming av denne i 1. halvår Primo november er det brukt 0,4 mill. kr. av ramma. Det vert difor gjort framlegg om tidsforskyving slik at ramma for vert endra til 0,6 mill. kr. og resten, 1,25 mill. kr., vert overført til Finansiering: Kompensasjonsmidlar for arbeidsgivaravgift frå Hordaland fylkeskommune. Aktive investeringsprosjekt: P19092 Øystese Kraft AS Prosjektet vart fremja i samband med HST sak 059/09. Det vart sett av 0,3 mill. kr. til kostnader i første fase. Primo november er det nytta kr ,-. Det vert lagt fram forslag om å flytta resten av ramma til Finansiering:

20 Konto nr Uttak Eigenkapital Kvam Kraftverk kr ,- P60022 Bustadfelt Norheimsund Det har ikkje vore nytta midlar på dette prosjektet sidan Det vert difor føreslege å avvikla prosjektet for å frigjera midlar til prosjekt som ligg innanfor økonomiplanperioden. Det vert vidare føreslege å overlata prosjektet til Kvam bustad- og tomteselskap AS. P60051 Skytebane Norheimsund/Øystese tidlegare vedtak Det vert arbeidt med reguleringsplan for ny skytebane og det er set av 0,5 mill. kr. til dette. Resten av ramma vert trekt inn. Når det vert aktuelt å byggja ny skytebane, må ein rekna med ein mykje større kostnad enn dei 3,7 mill. kr. som har vore sett av til prosjektet. Det vert difor tilrådd å fremja ny sak når dette vert aktuelt. P60081 Investering i Trafikksikringsplan Arbeidet med investering i Trafikksikringsplanen er ikkje kome skikkeleg i gang pga endringar i prosjektleiinga i løpet av. Det vert difor gjort framlegg om å flytta ramma for til 2012 og at ramma for 2010 og 2011 vert oppretthalde. Det vert såleis planlagt å nytta 0,4 mill. kr. pr. år i perioden Finansiering: Lån kr ,- P60092 Fornyingsplan bilar/utstyr teknisk -11 Det vart i sak 173/08 (Budsjett ) gjort vedtak om ny fornyingsplan for bilar/utstyr teknisk. Totalramma er på 2,6 mill. kr. Ramma for er på 1,2 mill. kr., men har ikkje vorte nytta primo november. På grunn av eit prekært behov for å skifta ut brannbilen på Oma, vert det gjort framlegg om å overføra ramma for til 2010 og samtidig nytta noko av ramma for 2011 i Ramma for 2010 vert såleis 2,0 mill. kr. og restramma for 2011 vert 0,6 mill. kr. Ramma i 2010 skal nyttast til ny brannbil i Norheimsund og overflytting av noverande brannbil i Norheimsund til Oma. Investeringa vert om lag 1,4 mill. kr. Resten av investeringa skal i 2010 skal nyttast til ny bil for parkvesenet. Investeringa i 2011 skal nyttast innanfor VA området. Finansiering: Lån kr ,- Sjølvfinansierande lån Kr ,- P60101 Ålvik barnehage, tilbygg Kalkylen på tilbygg og ombygging av barnehagen i Ålvik som viser ein kostnad på 7,0 mill. kr., dvs. 1,0 mill. kr. meir enn vedteken kostnadsramme. Det er sett av 1,25 mill. kr. i. Det vert gjort framlegg om å flytta 0,75 mill. kr. av denne ramma til 2010 og i tillegg auka ramma med 1,0 mill. kr. Ny ramme vert såleis 7,0 mill. kr. der 0,5 vert brukt i og 6,5 mill.kr. vert nytta i Finansiering: Lån kr ,- Konto Mva. komp frå investeringsprosjekt kr ,- P71092 Strandvegen (HST-048/09) Forhandlingane med grunneigarane er godt i gang. Anbodet frå COWI vert klart i løpet av primo november. Fylkesmannen har gjeve førehandsløyve på 1. delen av vegen. Det er løyvd 1,0 mill. kr. til tiltaket førebels. Ramma gjeld for og det er forventa å nytta om lag 0,2 mill. kr. i. Resten av ramma, 0,8 mill. kr., vert tilrådd overført til Finansiering: Konto nr Kapitalfond kr ,-

21 P71093 Oppgradering Mundheim sentrum Det vert ikkje sett i gang arbeid i med å erstatta leikeplass/ballplass etter sal av skulen. Ramma vert difor føreslege overført til Finansiering: Konto nr Bustadfeltfond kr Aktive skuleprosjekt: Merk: Dette er ikkje ein rapport som forklarar årsakene til overskridingane, men søkjer å finna ei finansiering av dei ferdige prosjekta. P90071 Kvam ungdomsskule Skulen er ferdig. Det er ei overskriding i høve til opphavleg ramme på 0,75 mill. kr. Desse midlane er nytta til tilleggsmøblering til skulestart, tak over uteområde og anna utomhusarbeid. Oppgjeve areal i prosjektrapportane er m2. Ut frå dette vert arealkostnaden kr ,- pr. m2. Finansiering: Lån kr Disposisjonsfond kr Sum finansiering kr P90072 Strandebarm skule Skulen var hovudsakleg ferdig og vart teken i bruk i oktober Opphavleg ramme var 49,1 mill. kr. Medio november er det nytta 52,3 mill. kr. Det står att utomhusarbeid, skilting og møblering. Ramma vert justert til 52,6 mill. kr. for å dekka overskridingane. Oppgjeve areal i prosjektrapportane er m2. Ut frå dette vert arealkostnaden kr ,- pr. m2. Finansiering: Lån kr Disposisjonsfond kr Sum finansiering kr P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark Prosjektet er nesten ferdig. Det står att noko inventar, benker og knaggar i garderobane og oppdeling av lagerrom. Det står også att reklamasjonsarbeid på bassenget. Det er tvist om dette arbeidet. Kostnaden er ikkje kjent medio november. Forbruk så langt er 58,6 mill. kr. Forventa prosjektkostnad er sett til 59,4 mill. kr. for å dekka attståande manglar. Oppgjeve areal i prosjektrapportane er m2. Ut frå dette vert arealkostnaden kr ,- pr. m2. Prosjektet er venta å få 15,0 mill. kr. i spelemidlar. 1,0 mill. kr. er utbetalt i. Finansiering: Lån kr Disposisjonsfond kr Kapitalfond kr Sum finansiering kr P90074 Norheimsund barneskule Det er sett av 50,0 mill. kr. til ny barneskule i Norheimsund. Prosjektarbeidet er no i gang og det er forventa byggjestart i 2010 og ferdigstilling hausten Ramma vert såleis føreslege fordelt med 1,0 mill. kr., 19,0 mill. kr. i 2010 og 30,0 mill. kr. i Endeleg kostnad er ikkje kjent før teikningar er godkjente og prosjektet anbod er henta inn.

22 Finansiering: Lån kr ,- Konto Mva. komp frå investeringsprosjekt kr ,- Sum finansiering kr ,- P90075 Tørvikbygd skule Prosjektet er ferdig. Overskridingar pga mykje uføresett arbeid for å oppfylla brannkrav, utbetra råteskader mm. Ramma vert auka med 1,5 mill. kr. for å dekka overskridingane. Oppgjeve areal i prosjektrapportane er m2. Ut frå dette vert arealkostnaden kr ,- pr. m2. Finansiering: Lån kr Disposisjonsfond kr Sum finansiering kr P90076 Øystese skule Prosjektet vert avvikla med unntak av om lag 1,8 mill. kr. som er nytta og vert brukt i samband med tiltakspakken. Resten av ramma vert nytta til å finansiera overskridingar på prosjekta i Strandebarm og Tørvikbygd. Opphavleg ramme var 12,9 mill. kr. Finansiering: Disposisjonsfond kr P90077 Ålvik skule Prosjektet vert stroke og midlane nytta til å finansiera overskridingar på prosjekta i Strandebarm og Tørvikbygd. Opphavleg ramme var 6,1 mill. kr. P90078 Kvammaskulen - reserve Prosjektet vert stroke og unytta midlar vert brukt til å finansiera overskridingar på prosjekta i Strandebarm og Tørvikbygd. Opphavleg ramme var 7,8 mill. kr. Aktive VA - prosjekt Dei fleste prosjekta i denne gruppa er forklart i detalj i Kommunedelplanen for avløp P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim Det er primo november nytta 0,2 mill kr. av ramma på 3,2 mill. kr. I 2010 forventar ein å nytta 0,5 mill. kr. og resten i Rådmannen tilrår difor ei endring i tidsplanen for dette prosjektet og justerer prosjektrammene i tråd med forventa framdrift. Finansiering: Sjølvfinansierande lån kr ,- P61081 Utsleppssanering Evjo, Øystese Eit prioritert tiltak i avløps planen som er så vidt er starta opp i. Totalramma er på 1,3 mill. kr. Det vert gjort framlegg om at 1,2 mill. kr. av ramma vert overført til Finansiering: Sjølvfinansierande lån kr ,- P61082 VA anlegg mot Eikedalen Oppstarten av dette prosjektet er utsett til 2010 og det vert føreslege ei tidsforskyving med 1 år i høve til tidlegare plan, dvs. 3,0 mill. kr. i 2010 og 17,0 mill. kr. i Finansiering:

23 Sjølvfinansierande lån kr ,- P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen Prosjektet er så vidt belasta med kostnader primo november. Totalramma på 8,0 mill. kr. vert føreslege overført 2010 og 2011 med lik fordeling. Finansiering: Sjølvfinansierande lån kr ,- P61091 Felles slamavskiljar Vikøy Prosjektet var planlagt utført i, men er no utsett til Ramma på 0,7 mill. kr. vert difor føreslege endra til Finansiering: Sjølvfinansierande lån kr ,- P61092 Sanering VA NHS sentrum Sanering av leidningar frå Haldeplassen mot Kaldestad. Prosjektet er planlagt gjennomført i og Prosjektet er føreslege utsett til 2011 og Finansiering: Sjølvfinansierande lån kr ,-

24 Status prosjekt forventa avslutta og aktive driftsprosjekt Prosjekt nr. Prosjektnamn Ramme t.o.m Opph. bud Endr 1T Endr. 2T Endr. 3T Ramme Budsjett Totalramme K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm P11041 Me vil jobba i Hardanger P13052 IT-prosjekt PLO P13091 IT-investeringar P15054 Grustak Øystese - tilrettelegging P15063 KU og plan for Hansvågen P15071 Hauge/Tveitt-jubileum Gangveg Norheimsund sentrum til P15082 Fartøyvernsenteret P19061 NAV - for- og etableringsprosjekt P60011 Trafikksikring - tiltak P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark P60061 Kunstgras og utendørsanlegg i Øystese P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen P60073 Utbetring vegar P60075 Utbetring Torpevegen P60082 Norheimsund barnehage, utviding P61031 Asfaltering av vegar P61061 Vassverk Oma P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg P61065 Asfaltering av vegar, rest P61072 Vassleidning Torpe P61075 Digitale teikn VA P61093 VA Grustaket Vik Kvammaskulen Ny struktur P90056 ungdomstrinnet P90070 Kvammaskulen - Forprosjekt P90078 Kvammaskulen - reserve Sum prosjekt forventa avslutta P11010 Næringsutvikling i Ålvik P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15081 Økoløft P19071 Jondalstunnelen P19081 Oppussing rådhus P19091 E-takst P60074 Vegplan P60093 Kompensasjonsmidlar veg P71091 Tettstadplan for Ålvik P71094 Skredsikringstiltak Gartveit (HST-070/09) Straumen - Båthamna Nhs. aust (HST- P /08) P80090 Tiltakspakken - kyrkeleg fellesråd P80091 Tiltakspakken - Ålvik pensjonistheim P80092 Tiltakspakken - Ålvik skule P80093 Tiltakspakken - Øystese barneskule P80094 Titakspakken - Dagsenter Øystese P80095 Tiltakspakken - Div. utleigehus P80096 Tiltakspakken - Kvam rådhus P80097 Tiltakspakken - Gamleskulen i Nhs P80098 Tiltakspakken - Strandebarmheimen P80099 Tiltakspakken - Strandebarm barnehage Sum aktive driftsprosjekt

25 Status aktive investerings-, skule og VA prosjekt Prosjekt nr. Prosjektnamn Ramme t.o.m Opph. bud Endr 1T Endr. 2T Endr. 3T Ramme Budsjett Totalramme P13062 Breiband, fase P13092 Agresso økonomisystem - oppgradering P13093 KomTek - forvaltningssystem - teknisk Web-sak - sakshandsamarsystem - P13094 oppgradering P13101 IT-investeringar P13111 IT-investeringar P13121 IT-investeringar P19092 Øystese Kraft AS Tilbygg/ombygging Toloheimen (HST P /09) P50021 Regionalt kulturhus P60022 Bustadfelt Norheimsund P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60071 Tørvikbygd barnehage, utviding P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P60091 Ny barnehage Bjørketeigen P60092 Fornyingsplan bilar/utstyr Tenisk P60101 Ålvik barnehage, tilbygg P62081 Tiltak Sandven lagerbygg P71092 Strandvegen (HST 048/09) P71093 Oppgradering Mundheim sentrum Sum aktive investeringsprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90075 Tørvikbygd skule P90076 Øystese barneskule Sum aktive skuleprosjekt P60062 Veg og VA Norheimsund sentrum/vest P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61071 Reservevassforsyning P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam P61102 Vasssleidning Torpe, vidareføring Sum aktive VAR - prosjekt Sum aktive prosjekt