Kvam herad. Sakspapir

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap /17 Kvam heradsstyre /17 Kvam Ungdomsråd /17 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre /17 Kvam Ungdomsråd /17 Kvam arbeidsmiljøutval /17 Avgjerd av: Arkiv: N Arkivsaknr Saksh.: Hesthamar, Anita Objekt: 17/227-1 Kvam herad - Budsjett 2018 og økonomiplan Behandling i politiske utval: , FSK- 052/17 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtar rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgjande endringar /tilleggspunkt: Utfylling i sjø i Øystese sentrum, jfr. Vedtak i NPB 30.oktober Tiltaket er i samsvar med sentrumsutviklinga for Øystese, og no er det tilgang på rimelige masser i nærområdet. Kvam heradsstyre løyver som vert finansiert frå næringsfondet til reg.endring, grunnundersøking, konkurransegrunnlag mv. Vidare vert det oppretta eit nytt prosjekt med til utfyllinga og skal leggjast inn som investering med 4 mill i 2020 og 4,5 mill i Prosjektet skal finansierast med inntekter frå eigedomssalg. Beløpet vert mellomfinansiert gjennom lån frå Bustadfelt-fondet inntil nødvendige salsinntekter er oppnådd. Kvam heradsstyre ber rådmannen om å utgreia sak om korleis me kan ta heim matproduksjonen i kommunal drift, til institusjonar og heimebuande i Kvam herad, saka skal leggjast fram innan utgangen av Saka skal omhandla matomsorg, lokal produksjon og levering. Bruk av lokale råvarer og matkultur. Etablering av VTA og AFT plasser i produksjon og levering. Kvam heradsstyre ber rådmannen vurdera kapasitet og framtidig behov på dei to største barneskulane i Kvam. Sak på dette må leggjast fram innan juni Ramma for barnehage vert auka med med formål å holde sommeropent.

2 Forprosjekt KVBR skal leggjast fram for politisk behandling før evt. kjøp av tomt. Kommunale bygg som ikkje er i bruk, eller er planlagt brukt til kommunal verksemd, skal seljast. Korrigert tekst i Økonomiske rammer pkt.1e: Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av maksimalt 2 bustader på inntil 5 mill.kr. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. Eventuelle kjøp utover dette skal framleggjast FSK for godkjenning før kjøpekontrakt vert signert. Rådmann skal ved fremleggjing av tertialrapporter for 2018 utarbeida ei side med enkle nøkkeltall og grafer. Følgende nøkkeltall og grafer skal framleggjast: Befolkningsutvikling Skatteinngang Driftsinntekter mot budsjett Driftsutgifter mot budsjett Finans kostnader mot budsjett Finans inntekter mot budsjett Netto driftsresultat mot budsjett Bruk av fond Avsetjing til fond Saksordførar: Herleif Tveit, Sp , URÅD- 023/17 Vedtak: Uttale frå Kvam ungdomsråd Kollektivtilbodet i Kvam Kvam ungdomsråd ber om at det vert jobba for å få: gjennomført «heim for ein 50-lapp» at Kvam får eit betre kollektivtilbod til utkantane av kommunen t.d. siste buss til Strandebarm frå Norheimsund på laurdagar går kl Siste buss går frå Strandebarm til Norheimsund kl Dette meiner Kvam ungdomsråd er eit for dårleg tilbod. at det vert arbeidd for å få til eit eige «skysskort» innan kommunen for aldersgruppa 12 år 18 år. Lærlingtilbod i Kvam herad Kvam ungdomsråd synest at det er positivt at Kvam herad har eit godt tilbod om lærlingplassar innanfor eininga helse- og omsorg, men ønskjer at Kvam herad arbeider for å få eit betre tilbod innan elektro-, TiP-, bygg- og forskalings-faget. I anbodsprosessar ber Kvam ungdomsråd om at det vert stilt krav om at dei bedriftene som leverer inn tilbod, skal ha lærlingar (er lærlingbedrift)og at bedrifter som har gode lærlingordningar skal ha høgare prioritet. Kvam ungdomsråd ber om at Kvam herad tar eit større ansvar for å leggja til rette for praksisplassar for dei med alternative utdanningsløp. Helsesøster Kvam ungdomsråd har fått tilbakemeldingar på at tilbodet om «helsestasjon for ungdom» fungerer godt, men meiner at tilbodet om helsesøster på skulane bør utvidast og gjerast meir synleg. Dette meiner Kvam ungdomsråd er viktig med tanke på dei elevane som slit med mellom anna psykisk helse.

3 Kvam ungdomsråd merkar seg at det har vore satsa på «nulltoleranse for mobbing» i skulane, og håpar at dette vert arbeidd vidare med. Kvam ungdomsråd er orientert om framtidige satsingsområder innanfor skule, og meiner at helsestasjonen for ungdom og helsesøstertenesta på skulane er viktig i dette arbeidet. Uorganiserte fritidsaktivitetar Kvam ungdomsråd meiner at det er viktig at kommunen har tilbod om uorganisert fritidstilbod for ungdom. Kvam ungdomsråd ønskjer at det vert sett på moglegheitene for å senka prisane på nokre av aktivitetstilbodet som Kvam herad tilbyr t.d. kulturskulen, slik at fleire kan delta. Kvam ungdomsråd meiner at utekontaktane og ungdomsbasen representerer eit godt tilbod for ungdomane i Kvam. Dette er eit lavterskeltilbod som mange nyttar seg av. Kvam ungdomsråd ønskjer seg ein betre oversikt over fritidsaktivitetar på heimesida Midlar til PC- ar i barnehage og skule Kvam ungdomsråd synest at det er svært positivt at rådmannen i sitt budsjettforslag har auka ramma for innkjøp av PC` ar til barnehagar og skule. Trafikksikkerheit Kvam ungdomsråd meiner at det er fleire trafikkfarlege strekningar for mjuke trafikantar i Kvam t.d. forbi Øysteseheimen (Øystese), på strekninga gjennom Vikøy, ved busstoppen Steinsdalsfossen (ingen gangfelt, midt i ein sving). Ungdomsrådet ber om at Kvam herad ser på tiltak/arbeida for tiltak som kan betra tilhøva for dei mjuke trafikantane , AMU- 007/17 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande rammer for budsjett for 2018: 1. Økonomiske rammer a. Budsjettet for er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma på tenesteområda i budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifter på tenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjettet som følgje av tekniske endringar som t.d. endringar i KOSTRA-oppsett eller kommunale rekneskapsstandardar. e. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. f. Rådmannen får fullmakt til å bruka opp til 2 mill.kr per krisehending som

4 strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. g. Netto inntekter frå heimfalls- og konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett, skal setjast av i eit kraftfond (disposisjonsfond). 2. Finans- og gjeldsfullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2018 er på 226,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. e. Det skal betalast 35 mill.kr i avdrag i 2018 på ordinære lån og 2,5 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 3. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 4. Eigedomsskatt Eigedomsskatt vert utskrive for 2017 i tråd med forskrift. 5. Sal av heimfalls- og konsesjonskraft Rådmann får fullmakt til å selja heimfallskraft (106,7 GWh/år) og konsesjonskraft (60,9 GWh/år) i spotmarknaden. Rådmannen har fullmakt til å inngå faste kontraktar i økonomiplanperioden, i tråd med HST-010/16 Strategi for sal av kraft 6. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler a. Møtegodtgjersla er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 7. Busetjing av flyktningar Kvam herad skal ta i mot 20 flyktningar. Talet er inklusiv familiegjenforening , HST- 069/17 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtar rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgjande endringar

5 /tilleggspunkt: Utfylling i sjø i Øystese sentrum, jfr. Vedtak i NPB 30.oktober Tiltaket er i samsvar med sentrumsutviklinga for Øystese, og no er det tilgang på rimelige masser i nærområdet. Kvam heradsstyre løyver som vert finansiert frå næringsfondet til reg.endring, grunnundersøking, konkurransegrunnlag mv. Vidare vert det oppretta eit nytt prosjekt med til utfyllinga og skal leggjast inn som investering med 4 mill i 2020 og 4,5 mill i Prosjektet skal finansierast med inntekter frå eigedomssalg. Beløpet vert mellomfinansiert gjennom lån frå Bustadfelt-fondet inntil nødvendige salsinntekter er oppnådd. Kvam heradsstyre ber rådmannen om å utgreia sak om korleis me kan ta heim matproduksjonen i kommunal drift, til institusjonar og heimebuande i Kvam herad, saka skal leggjast fram innan utgangen av Saka skal omhandla matomsorg, lokal produksjon og levering. Bruk av lokale råvarer og matkultur. Etablering av VTA og AFT plasser i produksjon og levering. Kvam heradsstyre ber rådmannen vurdera kapasitet og framtidig behov på dei to største barneskulane i Kvam. Sak på dette må leggjast fram innan juni Ramma for barnehage vert auka med med formål å holde sommeropent. Forprosjekt KVBR skal leggjast fram for politisk behandling før evt. kjøp av tomt. Kommunale bygg som ikkje er i bruk, eller er planlagt brukt til kommunal verksemd, skal seljast. Korrigert tekst i Økonomiske rammer pkt.1e: Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av maksimalt 2 bustader på inntil 5 mill.kr. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. Eventuelle kjøp utover dette skal framleggjast FSK for godkjenning før kjøpekontrakt vert signert. Rådmann skal ved fremleggjing av tertialrapporter for 2018 utarbeida ei side med enkle nøkkeltall og grafer. Følgende nøkkeltall og grafer skal framleggjast: Befolkningsutvikling Skatteinngang Driftsinntekter mot budsjett Driftsutgifter mot budsjett Finans kostnader mot budsjett Finans inntekter mot budsjett Netto driftsresultat mot budsjett Bruk av fond Avsetjing til fond Tilskot til Grannehjelpa i 2018 kr auken skal finansierast med redusert overføring til disposisjonsfond Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

6 Kvam heradsstyre vedtek følgjande rammer for budsjett for 2018: 1. Økonomiske rammer a. Budsjettet for er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma på tenesteområda i budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifter på tenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjettet som følgje av tekniske endringar som t.d. endringar i KOSTRA-oppsett eller kommunale rekneskapsstandardar. e. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. f. Rådmannen får fullmakt til å bruka opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. g. Netto inntekter frå heimfalls- og konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett, skal setjast av i eit kraftfond (disposisjonsfond). 2. Finans- og gjeldsfullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2018 er på 226,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. e. Det skal betalast 35 mill.kr i avdrag i 2018 på ordinære lån og 2,5 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 3. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 4. Eigedomsskatt Eigedomsskatt vert utskrive for 2017 i tråd med forskrift. 5. Sal av heimfalls- og konsesjonskraft Rådmann får fullmakt til å selja heimfallskraft (106,7 GWh/år) og konsesjonskraft (60,9

7 GWh/år) i spotmarknaden. Rådmannen har fullmakt til å inngå faste kontraktar i økonomiplanperioden, i tråd med HST-010/16 Strategi for sal av kraft 6. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler a. Møtegodtgjersla er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 7. Busetjing av flyktningar Kvam herad skal ta i mot 20 flyktningar. Talet er inklusiv familiegjenforening. Samandrag: Budsjettet vart lagt fram av rådmannen i heradsstyremøte 7. november Vedlegg i saka: Dok.id Tittel Budsjett 2018 og økonomiplan Søknader og tiltaksforslag Prosjektoversikt per november Kvam formannskap Framlegg frå Frode Nygård, Frp: Som rådmannen sitt framlegg til vedtak Framlegg frå Herleif Tveit, Sp: Fellesframlegg frå SP, Krf og H Kvam heradsstyre vedtar rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgjande endringar /tilleggspunkt: Utfylling i sjø i Øystese sentrum, jfr. Vedtak i NPB 30.oktober Tiltaket er i samsvar med sentrumsutviklinga for Øystese, og no er det tilgang på rimelige masser i nærområdet. Kvam heradsstyre løyver som vert finansiert frå næringsfondet til reg.endring, grunnundersøking, konkurransegrunnlag mv. Vidare vert det oppretta eit nytt prosjekt med til utfyllinga og skal leggjast inn som investering med 4 mill i 2020 og 4,5 mill i Prosjektet skal finansierast med inntekter frå eigedomssalg. Beløpet vert mellomfinansiert gjennom lån frå Bustadfelt-fondet inntil nødvendige salsinntekter er oppnådd. Kvam heradsstyre ber rådmannen om å utgreia sak om korleis me kan ta heim matproduksjonen i kommunal drift, til institusjonar og heimebuande i Kvam herad, saka skal leggjast fram innan utgangen av Saka skal omhandla matomsorg, lokal produksjon og levering. Bruk av lokale råvarer og matkultur. Etablering av VTA og AFT plasser i produksjon og levering.

8 Kvam heradsstyre ber rådmannen vurdera kapasitet og framtidig behov på dei to største barneskulane i Kvam. Sak på dette må leggjast fram innan juni Ramma for barnehage vert auka med med formål å holde sommeropent. Forprosjekt KVBR skal leggjast fram for politisk behandling før evt. kjøp av tomt. Kommunale bygg som ikkje er i bruk, eller er planlagt brukt til kommunal verksemd, skal seljast. Korrigert tekst i Økonomiske rammer pkt.1e: Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av maksimalt 2 bustader på inntil 5 mill.kr. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. Eventuelle kjøp utover dette skal framleggjast FSK for godkjenning før kjøpekontrakt vert signert. Rådmann skal ved fremleggjing av tertialrapporter for 2018 utarbeida ei side med enkle nøkkeltall og grafer. Følgende nøkkeltall og grafer skal framleggjast: Befolkningsutvikling Skatteinngang Driftsinntekter mot budsjett Driftsutgifter mot budsjett Finans kostnader mot budsjett Finans inntekter mot budsjett Netto driftsresultat mot budsjett Bruk av fond Avsetjing til fond Framlegg frå Kari Mostad, MDG: 1. Kvam herad skal skaffe seg ei oversikt over jordbruksreal i drift som kan ta imot matjord frå prosjekt rundt i kommunen der matjord vert nedbygd/omdisponert, slik at produksjonsgrunnlaget på gardsbruket vert styrka og matjorda tatt vare på i nærleiken av prosjektet. 2. Kvam herad skal jobbe for å opprette ladepunkt for elsyklar i bygdesentraene. I samband med dette skal ein invitere næringsdrivande til spleiselag 3. Kvam herad skal snarast ordne trafikksituasjonen for gåande frå Kvam herad/norheimsund og ned til trafikk-knutepunktet i sentrum. I dag må gåande ut i vegbanen pga av parkering i Grovagjelet. Røysting: 1. Framlegget frå Frode Nygård, Frp vart sett opp mot Kari Mostad, MDG sitt framlegg. Framlegget frå Frode Nygård, Frp fekk 8 røyster. Kari Mostad, MDG fekk 1 røyst og fall. 2. Framlegget frå Frode Nygård, Frp vart sett opp mot Herleif Tveit, Sp sitt framlegg. Herleif Tveit, Sp sitt framlegg fekk 6 røyster og vart vedteke mot 3 røyster.

9 FSK- 052/17 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtar rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgjande endringar /tilleggspunkt: Utfylling i sjø i Øystese sentrum, jfr. Vedtak i NPB 30.oktober Tiltaket er i samsvar med sentrumsutviklinga for Øystese, og no er det tilgang på rimelige masser i nærområdet. Kvam heradsstyre løyver som vert finansiert frå næringsfondet til reg.endring, grunnundersøking, konkurransegrunnlag mv. Vidare vert det oppretta eit nytt prosjekt med til utfyllinga og skal leggjast inn som investering med 4 mill i 2020 og 4,5 mill i Prosjektet skal finansierast med inntekter frå eigedomssalg. Beløpet vert mellomfinansiert gjennom lån frå Bustadfelt-fondet inntil nødvendige salsinntekter er oppnådd. Kvam heradsstyre ber rådmannen om å utgreia sak om korleis me kan ta heim matproduksjonen i kommunal drift, til institusjonar og heimebuande i Kvam herad, saka skal leggjast fram innan utgangen av Saka skal omhandla matomsorg, lokal produksjon og levering. Bruk av lokale råvarer og matkultur. Etablering av VTA og AFT plasser i produksjon og levering. Kvam heradsstyre ber rådmannen vurdera kapasitet og framtidig behov på dei to største barneskulane i Kvam. Sak på dette må leggjast fram innan juni Ramma for barnehage vert auka med med formål å holde sommeropent. Forprosjekt KVBR skal leggjast fram for politisk behandling før evt. kjøp av tomt. Kommunale bygg som ikkje er i bruk, eller er planlagt brukt til kommunal verksemd, skal seljast. Korrigert tekst i Økonomiske rammer pkt.1e: Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av maksimalt 2 bustader på inntil 5 mill.kr. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. Eventuelle kjøp utover dette skal framleggjast FSK for godkjenning før kjøpekontrakt vert signert. Rådmann skal ved fremleggjing av tertialrapporter for 2018 utarbeida ei side med enkle nøkkeltall og grafer. Følgende nøkkeltall og grafer skal framleggjast: Befolkningsutvikling Skatteinngang Driftsinntekter mot budsjett Driftsutgifter mot budsjett Finans kostnader mot budsjett Finans inntekter mot budsjett Netto driftsresultat mot budsjett Bruk av fond Avsetjing til fond Saksordførar: Herleif Tveit, Sp Kvam Ungdomsråd Fellesframlegg frå Kvam ungdomsråd:

10 Uttale frå Kvam ungdomsråd Kollektivtilbodet i Kvam Kvam ungdomsråd ber om at det vert jobba for å få: gjennomført «heim for ein 50-lapp» at Kvam får eit betre kollektivtilbod til utkantane av kommunen t.d. siste buss til Strandebarm frå Norheimsund på laurdagar går kl Siste buss går frå Strandebarm til Norheimsund kl Dette meiner Kvam ungdomsråd er eit for dårleg tilbod. at det vert arbeidd for å få til eit eige «skysskort» innan kommunen for aldersgruppa 12 år 18 år. Lærlingtilbod i Kvam herad Kvam ungdomsråd synest at det er positivt at Kvam herad har eit godt tilbod om lærlingplassar innanfor eininga helse- og omsorg, men ønskjer at Kvam herad arbeider for å få eit betre tilbod innan elektro-, TiP-, bygg-/forskalings-faget. I anbodsprosessar ber Kvam ungdomsråd om at det vert stilt krav om at dei bedriftene som leverer inn tilbod, skal ha lærlingar (er lærlingbedrift)og at bedrifter som har gode lærlingordningar skal ha høgare prioritet. Kvam ungdomsråd ber om at Kvam herad tar eit større ansvar for å leggja til rette for praksisplassar for dei med alternative utdanningsløp. Helsesøster Kvam ungdomsråd har fått tilbakemeldingar på at tilbodet om «helsestasjon for ungdom» fungerer godt, men meiner at tilbodet om helsesøster på skulane bør utvidast og gjerast meir synleg. Dette meiner Kvam ungdomsråd er viktig med tanke på dei elevane som slit med mellom anna psykisk helse. Kvam ungdomsråd merkar seg at det har vore satsa på «nulltoleranse for mobbing» i skulane, og håpar at dette vert arbeidd vidare med. Kvam ungdomsråd er orientert om framtidige satsingsområder innanfor skule, og meiner at helsestasjonen for ungdom og helsesøstertenesta på skulane er viktig i dette arbeidet. Uorganiserte fritidsaktivitetar Kvam ungdomsråd meiner at det er viktig at kommunen har tilbod om uorganisert fritidstilbod for ungdom. Kvam ungdomsråd ønskjer at det vert sett på moglegheitene for å senka prisane på nokre av aktivitetstilbodet som Kvam herad tilbyr t.d. kulturskulen, slik at fleire kan delta. Kvam ungdomsråd meiner at utekontaktane og ungdomsbasen representerer eit godt tilbod for ungdomane i Kvam. Dette er eit lavterskeltilbod som mange nyttar seg av. Kvam ungdomsråd ønskjer seg ein betre oversikt over fritidsaktivitetar på heimesida Midlar til PC- ar i barnehage og skule Kvam ungdomsråd synest at det er svært positivt at rådmannen i sitt budsjettforslag har auka ramma for innkjøp av PC` ar til barnehagar og skule. Trafikksikkerheit Kvam ungdomsråd meiner at det er fleire trafikkfarlege strekningar for mjuke trafikantar i Kvam t.d. forbi Øysteseheimen (Øystese), på strekninga gjennom Vikøy, ved busstoppen Steinsdalsfossen (ingen gangfelt, midt i ein sving). Ungdomsrådet ber om at Kvam herad ser på tiltak/arbeida for tiltak som kan betra tilhøva for dei mjuke trafikantane.

11 Fellesframlegget frå Kvam ungdomsråd vart samrøystes vedteke URÅD- 023/17 Vedtak: Uttale frå Kvam ungdomsråd Kollektivtilbodet i Kvam Kvam ungdomsråd ber om at det vert jobba for å få: gjennomført «heim for ein 50-lapp» at Kvam får eit betre kollektivtilbod til utkantane av kommunen t.d. siste buss til Strandebarm frå Norheimsund på laurdagar går kl Siste buss går frå Strandebarm til Norheimsund kl Dette meiner Kvam ungdomsråd er eit for dårleg tilbod. at det vert arbeidd for å få til eit eige «skysskort» innan kommunen for aldersgruppa 12 år 18 år. Lærlingtilbod i Kvam herad Kvam ungdomsråd synest at det er positivt at Kvam herad har eit godt tilbod om lærlingplassar innanfor eininga helse- og omsorg, men ønskjer at Kvam herad arbeider for å få eit betre tilbod innan elektro-, TiP-, bygg- og forskalings-faget. I anbodsprosessar ber Kvam ungdomsråd om at det vert stilt krav om at dei bedriftene som leverer inn tilbod, skal ha lærlingar (er lærlingbedrift)og at bedrifter som har gode lærlingordningar skal ha høgare prioritet. Kvam ungdomsråd ber om at Kvam herad tar eit større ansvar for å leggja til rette for praksisplassar for dei med alternative utdanningsløp. Helsesøster Kvam ungdomsråd har fått tilbakemeldingar på at tilbodet om «helsestasjon for ungdom» fungerer godt, men meiner at tilbodet om helsesøster på skulane bør utvidast og gjerast meir synleg. Dette meiner Kvam ungdomsråd er viktig med tanke på dei elevane som slit med mellom anna psykisk helse. Kvam ungdomsråd merkar seg at det har vore satsa på «nulltoleranse for mobbing» i skulane, og håpar at dette vert arbeidd vidare med. Kvam ungdomsråd er orientert om framtidige satsingsområder innanfor skule, og meiner at helsestasjonen for ungdom og helsesøstertenesta på skulane er viktig i dette arbeidet. Uorganiserte fritidsaktivitetar Kvam ungdomsråd meiner at det er viktig at kommunen har tilbod om uorganisert fritidstilbod for ungdom. Kvam ungdomsråd ønskjer at det vert sett på moglegheitene for å senka prisane på nokre av aktivitetstilbodet som Kvam herad tilbyr t.d. kulturskulen, slik at fleire kan delta. Kvam ungdomsråd meiner at utekontaktane og ungdomsbasen representerer eit godt tilbod for ungdomane i Kvam. Dette er eit lavterskeltilbod som mange nyttar seg av. Kvam ungdomsråd ønskjer seg ein betre oversikt over fritidsaktivitetar på heimesida Midlar til PC- ar i barnehage og skule Kvam ungdomsråd synest at det er svært positivt at rådmannen i sitt budsjettforslag har auka ramma for innkjøp av PC` ar til barnehagar og skule. Trafikksikkerheit

12 Kvam ungdomsråd meiner at det er fleire trafikkfarlege strekningar for mjuke trafikantar i Kvam t.d. forbi Øysteseheimen (Øystese), på strekninga gjennom Vikøy, ved busstoppen Steinsdalsfossen (ingen gangfelt, midt i ein sving). Ungdomsrådet ber om at Kvam herad ser på tiltak/arbeida for tiltak som kan betra tilhøva for dei mjuke trafikantane Kvam arbeidsmiljøutval Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke AMU- 007/17 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande rammer for budsjett for 2018: 1. Økonomiske rammer a. Budsjettet for er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma på tenesteområda i budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifter på tenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjettet som følgje av tekniske endringar som t.d. endringar i KOSTRA-oppsett eller kommunale rekneskapsstandardar. e. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. f. Rådmannen får fullmakt til å bruka opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. g. Netto inntekter frå heimfalls- og konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett, skal setjast av i eit kraftfond (disposisjonsfond). 2. Finans- og gjeldsfullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2018 er på 226,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr.

13 c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. e. Det skal betalast 35 mill.kr i avdrag i 2018 på ordinære lån og 2,5 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 3. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 4. Eigedomsskatt Eigedomsskatt vert utskrive for 2017 i tråd med forskrift. 5. Sal av heimfalls- og konsesjonskraft Rådmann får fullmakt til å selja heimfallskraft (106,7 GWh/år) og konsesjonskraft (60,9 GWh/år) i spotmarknaden. Rådmannen har fullmakt til å inngå faste kontraktar i økonomiplanperioden, i tråd med HST-010/16 Strategi for sal av kraft 6. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler a. Møtegodtgjersla er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 7. Busetjing av flyktningar Kvam herad skal ta i mot 20 flyktningar. Talet er inklusiv familiegjenforening Kvam heradsstyre Framlegg frå SV og MDG, sett fram av Kari Mostad, MDG: 1. Kvam herad skal sikre dei 40 borna som står på venteliste barnehageplass. Finansierast med auke av eigedomsskatten med 0,5 promille. Overskytande inntekt frå eigedomsskatten skal gå til disposisjonsfond. 2. Kvam herad skal snarast sette i gang prosessar for å ta heim matproduksjonen til institusjonsplassar. Finansierast over drift. 3. Kvam herad skal skaffe seg oversikt over jordbruksreal i drift som kan ta imot matjord frå prosjekt i kommunen der matjord vert nedbygd/omdisponert, slik at produksjonsgrunnlaget på gardsbruket vert styrka og matjorda tatt vare på i nærleiken av prosjektet. Finansierast innanfor drift. 4. Kvam herad skal jobbe for å opprette ladepunkt for elsyklar i bygdesentraa. I samband med dette skal ein invitere næringsdrivande til spleiselag. Kostnad kr frå

14 næringsfondet. 5. I samband med investeringane til parkeringsanlegg i Norheimsund sentrum skal parkeringssituasjonen i for sykkel i kommunesenteret betras og trafikksituasjonen for gåande mellom Rådhuset/ familie og læringssenteret og Norheimsund barneskule tryggast. Finansiering: innanfor løyvd ramme 6. Kvam herad skal sette i gang eit prosjekt for å utvikle ein visjon for friområdet Holmsund/ Nyatreet for å hindre ytterlegare forfall av bygningane. Prosjektet skal samarbeide med ulike lokale aktørar. Finansiering: innanfor drift. Framlegg frå Borghild Storaas Ones, Ap: Som rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande rammer for budsjett for 2018: 1. Økonomiske rammer a. Budsjettet for 2018 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma på tenesteområda i budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifter på tenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjettet som følgje av tekniske endringar som t.d. endringar i KOSTRA-oppsett eller kommunale rekneskapsstandardar. e. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. f. Rådmannen får fullmakt til å bruka opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. g. Netto inntekter frå heimfalls- og konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett, skal setjast av i eit kraftfond (disposisjonsfond). 2. Finans- og gjeldsfullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2018 skal vera på inntil 40 mill.kr. b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2018 er på 226,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar.

15 e. Det skal betalast 35 mill.kr i avdrag i 2018 på ordinære lån og 2,5 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 3. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 4. Eigedomsskatt Eigedomsskatt vert skriven ut for 2018 i tråd med forskrift vedteken Kvam heradsstyre Sal av heimfalls- og konsesjonskraft Rådmann får fullmakt til å selja heimfallskraft (106,7 GWh/år) og konsesjonskraft (60,9 GWh/år) i spotmarknaden. Rådmannen har fullmakt til å inngå faste kontraktar i økonomiplanperioden, i tråd med HST-010/16 Strategi for sal av kraft 6. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler a. Møtegodtgjersla er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 7. Busetjing av flyktningar Kvam herad skal ta i mot 20 flyktningar. Talet er inklusiv familiegjenforening. Framlegg frå Sp, Krf og H sett fram av Herleif Tveit, Sp: Som FSK si tilråding Tilleggsframlegg frå Sp, H og KRF sett fram av Torgeir Magnar Børve, Sp: Tilskot til Grannehjelpa i 2018 kr auken skal finansierast med redusert overføring til disposisjonsfond Røysting: 1. Kari Mostad, MDG sitt framlegg fekk 2 røyster og fall 2. Herleif Tveit, Sp (SP, H, og KrF) sitt framlegg inkl. tilleggspunktet til Torgeir Magnar Børve, Sp vart sett opp mot Borghild Storaas Ones, Ap sitt framlegg. Borghild Storaas Ones, Ap sitt framlegg fekk 10 røyster og fall. Herleif Tveit, Sp sitt framlegg

16 fekk 17 røyster og vart vedteke. HST- 069/17 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtar rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgjande endringar /tilleggspunkt: Utfylling i sjø i Øystese sentrum, jfr. Vedtak i NPB 30.oktober Tiltaket er i samsvar med sentrumsutviklinga for Øystese, og no er det tilgang på rimelige masser i nærområdet. Kvam heradsstyre løyver som vert finansiert frå næringsfondet til reg.endring, grunnundersøking, konkurransegrunnlag mv. Vidare vert det oppretta eit nytt prosjekt med til utfyllinga og skal leggjast inn som investering med 4 mill i 2020 og 4,5 mill i Prosjektet skal finansierast med inntekter frå eigedomssalg. Beløpet vert mellomfinansiert gjennom lån frå Bustadfelt-fondet inntil nødvendige salsinntekter er oppnådd. Kvam heradsstyre ber rådmannen om å utgreia sak om korleis me kan ta heim matproduksjonen i kommunal drift, til institusjonar og heimebuande i Kvam herad, saka skal leggjast fram innan utgangen av Saka skal omhandla matomsorg, lokal produksjon og levering. Bruk av lokale råvarer og matkultur. Etablering av VTA og AFT plasser i produksjon og levering. Kvam heradsstyre ber rådmannen vurdera kapasitet og framtidig behov på dei to største barneskulane i Kvam. Sak på dette må leggjast fram innan juni Ramma for barnehage vert auka med med formål å holde sommeropent. Forprosjekt KVBR skal leggjast fram for politisk behandling før evt. kjøp av tomt. Kommunale bygg som ikkje er i bruk, eller er planlagt brukt til kommunal verksemd, skal seljast. Korrigert tekst i Økonomiske rammer pkt.1e: Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av maksimalt 2 bustader på inntil 5 mill.kr. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. Eventuelle kjøp utover dette skal framleggjast FSK for godkjenning før kjøpekontrakt vert signert. Rådmann skal ved fremleggjing av tertialrapporter for 2018 utarbeida ei side med enkle nøkkeltall og grafer. Følgende nøkkeltall og grafer skal framleggjast: Befolkningsutvikling Skatteinngang Driftsinntekter mot budsjett Driftsutgifter mot budsjett Finans kostnader mot budsjett Finans inntekter mot budsjett Netto driftsresultat mot budsjett Bruk av fond Avsetjing til fond Tilskot til Grannehjelpa i 2018 kr auken skal finansierast med redusert overføring til disposisjonsfond

17 Saksopplysningar: x Vurdering: x